Преступления в сфере экономической деятельности

4.1 Должностные преступления в сфере предпринимательства

В соответствии с УК РФ подгруппы должностных преступлений в сфере предпринимательства составляют два вида деяний:

1) воспрепятствование законной предпринимательской деятельности (ст. 169 УК РФ);

2) регистрация незаконных сделок с землёй (ст. 170 УК РФ).

Статья 169. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности.

1. Неправомерный отказ в государственной регистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица либо уклонение от их регистрации, неправомерный отказ в выдаче специального разрешения (лицензии) на осуществление определенной деятельности либо уклонение от его выдачи, ограничение прав и законных интересов индивидуального предпринимателя или юридического лица в зависимости от организационно-правовой формы, а равно незаконное ограничение самостоятельности либо иное незаконное вмешательство в деятельность индивидуального предпринимателя или юридического лица, если эти деяния совершены должностным лицом с использованием своего служебного положения, - наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов.

2. Те же деяния, совершенные в нарушение вступившего в законную силу судебного акт, а равно причинившие крупный ущерб, - наказываются лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Примечание. В статьях настоящей главы, за исключением статей 174, 174.1., 185, 185.1., 193, 194, 198, 199 и 199.1., крупным размером, крупным ущербом, доходом либо задолженностью в крупном размере признается стоимость, ущерб, доход либо задолженность в сумме, превышающей двести пятьдесят тысяч рублей, особо крупным - один миллион рублей.

Конституция Российской Федерации (ст. 34) предоставляет и обеспечивает каждому право на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной, не запрещенной законом, экономической деятельности.

Предпринимательская деятельность является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке (п. 1 ст. 2 ГК РФ).

Рассматриваемое преступление выражается в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности индивидуальному предпринимателю или коммерческой организации.

В данной статье названы основные разновидности преступных деяний, объединяемых одним понятием - воспрепятствование законной предпринимательской деятельности:

· неправомерный отказ в регистрации индивидуального предпринимателя или коммерческой организации;

· уклонение от регистрации индивидуального предпринимателя или коммерческой организации;

· неправомерный отказ индивидуальному предпринимателю или коммерческой организации в выдаче специального разрешения (лицензии) на осуществление определенной деятельности либо уклонение от его выдачи;

· ограничение прав и законных интересов индивидуального предпринимателя или коммерческой организации в зависимости от организационно- правовой формы или формы собственности;

· ограничение самостоятельности индивидуального предпринимателя или коммерческой организации;

· иное незаконное вмешательство в деятельность индивидуального предпринимателя или коммерческой организации.

Порядок регистрации индивидуальных предпринимателей и коммерческих организаций определяется Положением о порядке государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности, утвержденным Указом Президента РФ от 8 июля 1994 года. Неправомерным отказом в регистрации коммерческой организации является, например, нежелание осуществлять такую регистрацию по мотивам нецелесообразности создания данной коммерческой организации (см. ст. 51 ГК РФ).

Нормативным актом, устанавливающим перечень видов деятельности, на осуществление которых требуется специальное разрешение, лицензия, является постановление Правительства РФ от 24 декабря 1994 года "О лицензировании отдельных видов деятельности".

Ограничение прав и законных интересов предпринимателей может выражаться, например, в необоснованном предоставлении отдельным коммерческим организациям льгот, ставящих их в преимущественное положение по отношению к другим предпринимателям.

Ограничение самостоятельности либо иное незаконное вмешательство в деятельность предпринимателя может быть совершено путем, не основанных на федеральном законодательстве запретов на осуществление, например, определенных видов деятельности, производство товаров и т.п.

Преступление может быть совершено только умышленно.

Виновный осознает, что он препятствует законной предпринимательской деятельности индивидуальному предпринимателю или коммерческой организации и желает этого.

Мотивы преступления могут быть различными и на квалификацию влияния не оказывают.

Субъект преступления специальный: только должностное лицо, использующее свое служебное положение для воспрепятствования законной предпринимательской деятельности.

Квалифицированным видом данного преступления считается воспрепятствование законной предпринимательской деятельности:

а) совершенное в нарушение вступившего в законную силу судебного акта;

б) причинившее крупный ущерб (см. примечание к ст. 169 УК РФ).

Согласно принципу вины необходимо, чтобы должностное лицо, воспрепятствовавшее индивидуальному предпринимателю или коммерческой организации заниматься законной предпринимательской деятельностью, знало о наличии соответствующего судебного акта, вступившего в законную силу.

При решении вопроса о том, является ли причиненный ущерб крупным при совершении этого преступления, необходимо исходить из конкретных обстоятельств дела, учитывая размер, как реального материального ущерба, так и упущенную выгоду.

Статья 170. Регистрация незаконных сделок с землей.

Регистрация заведомо незаконных сделок с землей, искажение учетных данных Государственного земельного кадастра, а равно умышленное занижение размеров платежей за землю, если эти деяния совершены из корыстной или иной личной заинтересованности должностным лицом с использованием своего служебного положения, - наказываются штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо обязательными работами на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов.

Ст. 170 УК РФ называет три самостоятельные формы совершения данного преступления:

1) регистрацию заведомо незаконных сделок с землей;

2) искажение учетных данных Государственного земельного кадастра;

3) занижение размеров платежей за землю.

Данное преступление может совершаться только с прямым умыслом.

Обязательным признаком субъективной стороны данного преступления является мотив: корыстная или иная личная заинтересованность. В тоже время это не корысть взяткополучателя, которая побуждает к совершению самостоятельного преступления (см. комментарий ст. 290 УК РФ).

Злоупотребление должностными полномочиями (см. ком. ст. 285) выступает общим составом относительно специального состава-регистрации незаконных сделок с землей. Согласно п. 3 ст. 17 (см. ком.) при конкуренции общей и специальной нормы ответственность наступает по специальной норме.

Субъектом преступления может быть только должностное лицо, которое при совершении действий, описанных в диспозиции ст. 170 УК РФ, использует свое служебное положение.

Норма в основном бланкетная. Для определения незаконности сделок с землей необходимо обращение к земельному и гражданскому законодательству. Об искажении учетных данных Государственного земельного кадастра можно заключить, обратившись к кадастру.

Земельный кадастр содержит данные государственного учета количества и качества земель, их экономическую оценку, регистрацию землепользований, бонитировку земель (оценку их качества в баллах).

Размеры платежей за землю, занижение которых преследует ст. 170 УК РФ, варьируют в зависимости от рыночной конъюнктуры в соответствующем регионе.

4.2 Иные преступления в сфере предпринимательства

Подгруппа иных преступлений в сфере предпринимательства составляют семь видов деяний:

1) незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ);

2) производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции (ст. 171.1. УК РФ);

3) незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ);

4) лжепредпринимательство (ст. 173 УК РФ);

5) неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК РФ);

6) преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ) и

7) фиктивное банкротство (ст. 197 того же УК).

Статья 171. Незаконное предпринимательство.

1. Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или с нарушением правил регистрации, а равно представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, документов, содержащих заведомо ложные сведения, либо осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, или с нарушением лицензионных требований и условий, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, - наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев.

2. То же деяние:

а) совершенное организованной группой;

б) сопряженное с извлечением дохода и особо крупном размере, - наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.

Статья 171.1. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции.

1. Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или сбыт немаркированных товаров и продукции, которые подлежат обязательной маркировке марками акцизного сбора, специальными марками или знаками соответствия, защищенными от подделок, совершенные в крупном размере, - наказываются штрафом до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев.

2. Те же деяния, совершенные:

а) организованной группой;

б) утратил силу;

в) в особо крупном размере, - наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет либо лишением свободы на срок от двух до шести лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.

Предпринимательская деятельность граждан и юридических лиц подлежит обязательной государственной регистрации.

Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (п. 1 ст. 23 ГК РФ).

Право предпринимателя осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами (п. 3 ст. 49 ГК РФ).

Лицензирование отдельных видов предпринимательской деятельности осуществляется в целях обеспечения защиты интересов потребителей, повышения качества обслуживания населения, соблюдения градостроительных, экологических и санитарных норм.

Предпринимательство признается незаконным, если оно осуществляется:

1) без регистрации;

2) без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно;

3) с нарушением условий лицензирования.

Для наличия состава данного преступления необходимо, чтобы незаконное предпринимательство причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо было сопряжено с извлечением дохода в крупном размере (см. примечание ст. 169 УК РФ).

Признание ущерба крупным зависит от конкретных обстоятельств. К крупному ущербу может относиться, например, причинение в крупном размере имущественного ущерба финансовым интересам государства в виде упущенной выгоды - неполучения государственной пошлины за регистрацию предпринимательской деятельности и налога, подлежащего взысканию с предпринимателей. На признание ущерба крупным могут оказать влияние такие факторы, как причинение вреда здоровью человека, загрязнение окружающей среды и др.

Доходом в крупном размере признается доход, сумма которого превышает двести пятьдесят тысяч рублей (см. примечание ст. 169 УК РФ).

Незаконное предпринимательство совершается с прямым или косвенным умыслом.

Субъект преступления общий.

Незаконное предпринимательство считается квалифицированным видом, если оно совершено организованной группой; или сопряжено с извлечением дохода в особо крупном размере.

О понятии организованной группы см. в примечании ст. 35.

Доходом в особо крупном размере признается доход, сумма которого превышает один миллион рублей (см. прим. ст. 169 УК РФ).

Статья 172. Незаконная банковская деятельность.

1. Осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, или с нарушением лицензионных требований и условий, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, - наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.

2. То же деяние:

а) совершенное организованной группой;

б) сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, - наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового;

в) утратил силу.

Уголовно-правовая норма, содержащаяся ст. 172 УК РФ, является специальной по отношению к общей норме об ответственности за незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ).

Состав незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ) отличается от общего состава незаконного предпринимательства (ст. 171 УК РФ) лишь сферой, в которой осуществляется незаконное предпринимательство (см. комментарий ст. 171 УК РФ).

Статья 173. Лжепредпринимательство.

Лжепредпринимательство, то есть создание коммерческой организации без намерения осуществлять предпринимательскую или банковскую деятельность, имеющее целью получение кредитов, освобождение от налогов, извлечение иной имущественной выгоды или прикрытие запрещенной деятельности, причинившее крупный ущерб гражданам, организациям или государству, - наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.

Лжепредпринимательство заключается в создании предпринимателем коммерческой организации без намерения осуществлять предпринимательскую или банковскую деятельность, либо когда он таким путем прикрывает запрещенную деятельность.

Преступные последствия в составе лжепредпринимательства состоят в причинении крупного ущерба гражданам, организациям или государству.

Данное преступление совершается с прямым умыслом и целью путем лжепредпринимательства получить кредит или освободиться от налога, извлечь какую-либо иную имущественную выгоду, прикрыть запрещенную деятельность (но не в форме отмывания денег; см. ком. ст. 174 УК РФ).

Субъект преступления общий.

Статья 195. Неправомерные действия при банкротстве.

1. Сокрытие имущества или имущественных обязательств, сведений об имуществе, о его размере, местонахождении либо иной информации об имуществе, передача имущества в иное владение, отчуждение или уничтожение имущества, а равно сокрытие, уничтожение, фальсификация бухгалтерских и иных учетных документов, отражающих экономическую деятельность, если эти действия совершены руководителем или собственником организации-должника либо индивидуальным предпринимателем при банкротстве или в предвидении банкротства и причинили крупный ущерб, - наказываются ограничением свободы на срок до трех лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев.

2. Неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов руководителем или собственником организации-должника либо индивидуальным предпринимателем, знающим о своей фактической несостоятельности (банкротстве), заведомо в ущерб другим кредиторам, а равно принятие такого удовлетворения кредитором, знающим об отданном ему предпочтении несостоятельным должником в ущерб другим кредиторам, если эти действия причинили крупный ущерб, - наказываются ограничением свободы на срок до двух лет, либо арестом на срок от двух до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.

В соответствии с Законом Российской Федерации от 19.11.1992 г. «О несостоятельности (банкротстве) предприятий» под несостоятельностью (банкротством) предприятия понимается неспособность удовлетворить требования кредиторов по оплате товаров (работ, услуг), включая неспособность обеспечить обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды, в связи с превышением обязательств должника над его имуществом или в связи с неудовлетворительной структурой баланса должника.

Неправомерные действия при банкротстве - это нарушение интересов кредиторов руководителем или собственником организации - должника либо индивидуальным предпринимателем при банкротстве или в предвидении банкротства в целях извлечения материальной выгоды.

Согласно ГК РФ может быть признано по решению суда банкротом юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, а также юридическое лицо, действующее в форме потребительского кооператива либо благотворительного или иного фонда (ст. 65), и индивидуальный предприниматель (ст. 25), которые не в состоянии удовлетворить требования кредиторов. Помимо решения суда сами юридические лица по согласованию с кредиторами и индивидуальный предприниматель могут объявить себя банкротами и самоликвидироваться. В законе о банкротстве и ГК достаточно четко установлен порядок удовлетворения требований кредиторов при банкротстве.

Умышленное его нарушение, корыстная цель и причинение крупного ущерба кредиторам - три важнейших признака, позволяющие отграничить гражданское правонарушение от преступления.

Рассматриваемое преступление может выражаться в 4 формах:

а) сокрытие имущества, имущественных обязательств, сведений об имуществе, его размере, местонахождении либо иной информации об имуществе;

б) передача имущества в иное владение;

в) отчуждение или уничтожение имущества;

г) сокрытие, уничтожение, фальсификации бухгалтерских и иных учетных документов, отражающих экономическую деятельность.

Обязательный элемент состава - причинение крупного ущерба гражданам или организациям-кредиторам (см. примечание ст. 169 УК РФ).

Неправомерные действия при банкротстве совершаются с прямым или косвенным умыслом.

Субъект данного преступления специальный: руководитель, собственник организации-должника, индивидуальный предприниматель.

Ч. 2 ст. 195 УК РФ предусматривает ответственность за неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов руководителем или собственником организации-должника или индивидуальным предпринимателем, знающим о своей фактической несостоятельности (банкротстве), заведомо в ущерб другим кредиторам, если эти действия причинили крупный ущерб (см. примечание ст. 169 УК РФ).

По ч. 2 ст. 195 УК РФ квалифицируются также действия кредитора, добившегося от должника-банкрота удовлетворения своих имущественных требований, знающим об отданном ему предпочтении несостоятельным должником в ущерб другим кредиторам, если эти действия причинили крупный ущерб (см. примечание ст. 169 УК РФ).

Статья 196. Преднамеренное банкротство.

Преднамеренное банкротство, то есть умышленное создание или увеличение неплатежеспособности, совершенное руководителем или собственником коммерческой организации, и равно индивидуальным предпринимателем в личных интересах или интересах иных лиц, причинившее крупный ущерб, - наказывается штрафом в размере от пятисот до восьмисот минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от пяти до восьми месяцев либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до ста минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца либо без такового.

Преднамеренное банкротство заключается в создании или увеличении неплатежеспособности коммерческой организации или индивидуального предпринимателя.

Обязательным признаком состава данного преступления является причинение гражданам или организациям крупного ущерба либо иных тяжких последствий. Согласно смыслу ст. 196 УК РФ, преднамеренное банкротство предполагает вину лишь умышленную.

Мотив - обязательный элемент состава: в личных интересах руководителя или собственника коммерческой организации, индивидуального предпринимателя или в интересах иных лиц.

Субъект преступления специальный: руководители или собственники коммерческой организации, а также индивидуальные предприниматели.

Статья 197. Фиктивное банкротство.

Фиктивное банкротство, то есть заведомо ложное объявление руководителем или собственником коммерческой организации, а равно индивидуальным предпринимателем о своей несостоятельности в целях введения в заблуждение кредиторов для получения отсрочки или рассрочки причитающихся кредиторам платежей или скидки с долгов, а равно для неуплаты долгов, если это деяние причинило крупный ущерб,

- наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцем либо без такового.

Фиктивное банкротство - это заведомо ложное объявление руководителем или собственником коммерческой организации, а равно индивидуальным предпринимателем о своей несостоятельности.

Уголовная ответственность за фиктивное банкротство может наступить при условии, если это деяние причинило крупный ущерб кредиторам - юридическим и физическим лицам.

Фиктивное банкротство - преступление, которое совершается с прямым умыслом.

Необходимым признаком фиктивного банкротства является специальная цель преступления: введение в заблуждение кредиторов для получения отсрочки или рассрочки причитающихся кредиторам платежей или скидки с долгов, а равно для неуплаты долгов.

Субъект специальный: руководитель, собственник коммерческой организации, индивидуальный предприниматель.

5. Преступления в сфере распределения материальных и иных благ

Преступления в сфере распределения материальных и иных благ включают две группы деяний:

1) преступления в сфере распределения и собственности и

2) иные преступления в сфере распределения.

5.1 Преступления в сфере распределения и собственности

Статья 179. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения.

1. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения под угрозой применения насилия, уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно распространения сведений, которые могут причинить существенный вред правам и законным интересам потерпевшего или его близких, при отсутствии признаков вымогательства,

- наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо арестом на срок от трёх до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной плиты или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.

2, То же деяние, совершенное:

а) утратил силу;

б) с применением насилия;

в) организованной группой

- наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

Сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей (ст. 153 ГК РФ).

Преступление состоит в принуждении потерпевшего к совершению сделки или к отказу от ее совершения.

Принуждение - это активное воздействие на потерпевшего с тем, чтобы заставить его, вопреки желанию, совершить соответствующую сделку или отказаться от ее совершения.

Способом принуждения является угроза, т.е. высказывания виновного, выражающие реальное намерение применить к потерпевшему насилие или уничтожить или повредить его имущество либо распространить сведения, которые могут причинить существенный вред правам и законным интересам потерпевшего или его близких.

Преступление признается оконченным с момента угрозы совершения действий, предусмотренных ч. 1 ст. 179 УК, в целях принудить потерпевшего совершить сделку в интересах виновного или отказаться от ее совершения.

Данное преступление может быть совершено только с прямым умыслом. Если имеет место принуждение к совершению сделки под угрозой применения или с применением насилия, угрозой уничтожения или повреждения имущества или под угрозой распространения сведений, которые могут причинить существенный вред правам и законным интересам потерпевшего или его близких, и при этом виновный требует от потерпевшего изменения или прекращения тех или иных его имущественных прав, то такие действия следует квалифицировать как вымогательство (ст. 163 УК РФ).

Субъект данного преступления общий, т.е. вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста.

Квалифицированный состав (ч. 2) совершение преступления:

б) с применением насилия;

в) организованной группой.

О понятии организованной группы (см. комментарий ст. 35 УК РФ).

Насилие при совершении преступления может выражаться в:

- нанесении побоев,

- причинении легкого, средней тяжести или тяжкого вреда здоровью.

5.2 Иные преступления в сфере распределения

Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.

1. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем (за исключением преступлений, предусмотренных статьями 193, 194, 198, 199, 199.1. и 199.2. настоящего Кодекса), в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом - наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года.

2. То же деяние, совершенное в крупном размере, - наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.

3. Деяние, предусмотренное частью второй настоящей статьи, совершенное:

а) группой лиц по предварительному сговору;

б) лицом с использованием своего служебного положения, - наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.

4. Деяния, предусмотренные частями второй или третьей настоящей статьи, совершенные организованной группой, - наказываются лишением свободы на срок от семи до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или и размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового.

Примечание. Финансовыми операциями и другими сделками с денежными средствами или иным имуществом, совершенными в крупном размере, в настоящей статье, а также в статье 174.1. настоящего Кодекса признаются финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, совершенные, на сумму, превышающую один миллион рублей.

Статья 174.1. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.

1. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления (за исключением преступлений, предусмотренных статьями 193, 194, 198, 199, 199.1. и 199.2. настоящего Кодекса), либо использование указанных средств или иного имущества для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности - наказываются штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года.

2. Те же деяния, совершенные в крупном размере, - наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.

3. Деяния, предусмотренные частью второй настоящей статьи, совершенные:

а) группой лиц по предварительному сговору;

б) лицом с использованием своего служебного положения, - наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.

4. Деяния, предусмотренные частями второй или третьей настоящей статьи, совершенные организованной группой, - наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы ими иного дохода осужденного за период до трех лет либо без токового.

Предметом данного преступления являются денежные средства или иное имущество, приобретенное заведомо незаконным (не обязательно преступным) путем.

Преступление может осуществляться в двух формах:

1) путем совершения финансовых операций и иных сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными заведомо незаконным путем;

2) путем использования указанных средств для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности.

Наиболее распространенные способы отмывания денег: криминальное предпринимательство, банковские аферы и покупка недвижимости.

Преступление характеризуется виной в форме прямого умысла: виновный осознает, что совершает сделку с денежными средствами или иным имуществом приобретенными заведомо незаконным путем, либо осознает, что использует указанные средства для осуществления экономической деятельности, и желает этого.

Мотивы и цели этого преступления не влияют на квалификацию.

Обычно преступление совершается в целях легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем.

Очевидно, что большие трудности на практике будет вызывать доказательство знания субъектов о заведомой незаконности источников приобретения ценностей. Однако, как бы ни были они велики, без установления этого существенного признака состава отмывания должна наступать не уголовная, а гражданская, финансовая, административная ответственность

Объем финансовых операций, их длительность, территориальная масштабность, выходящая за пределы России, взаимодействие с организованной преступностью позволяют отграничить данное преступление от непреступных правонарушений.

Субъект преступления общий.

Квалифицированным видом преступления считается совершение соответствующих действий (ч. 2) в крупном размере.

Особо квалифицированным видом преступления считается совершение соответствующих действий, предусмотренных ч. 2 ст. 174.1. - (ч. 3):

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) лицом с использованием своего служебного положения.

О понятии группы лиц по предварительному сговору (см. ком. ст. 35 УК РФ).

Критерии определения крупного размера применительно к рассматриваемому преступлению в законе не указаны. Вопрос о том, совершено ли преступление в крупном размере, должен решаться в каждом отдельном случае в зависимости от конкретных обстоятельств дела.

Статья 175. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.

1. Заранее не обещанные приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, - наказываются штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет.

2. Те же деяния, совершенные:

а) группой лиц по предварительному сговору;

б) в отношении автомобиля или иного имущества в крупном размере, - наказываются ограничением свободы на срок до трех лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцем;

в) утратил силу.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные организованной группой или лицом с использованием своего служебного положения, - наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев.

Данное преступление может осуществляться в двух формах:

1) заранее не обещанное приобретение имущества, заведомо добытого преступным путем;

2) сбыт такого имущества.

Предметом преступного приобретения или сбыта имущества является имущество, полученное в результате совершения преступления, например, путем кражи, грабежа, разбоя, получения взятки, незаконной охоты и т.д.

Приобретение представляет собой любые формы возмездного или безвозмездного получения виновным имущества, заведомо добытого преступным путем (покупка, обмен, дарение, принятие в счет долга).

Под сбытом понимается возмездная или безвозмездная реализация, т.е. передача любым способом имущества, заведомо добытого преступным путем, во владение другого лица, например, продажа, обмен, дарение и т.д.

Преступление будет оконченным при приобретении - с момента получения имущества, а при сбыте - с момента его реализации.

Преступление может быть совершено только с прямым умыслом. Приобретая или сбывая имущество, виновный осознает, что оно добыто преступным путем, и желает приобрести или сбыть его.

Мотив преступления может быть любой, но чаще всего корыстный. Он - не обязательный (факультативный) элемент состава и потому не влияет на квалификацию преступления.

Для состава данного преступления является обязательным знание лицом того факта, что приобретаемое или сбываемое им имущество было добыто путем совершения преступления. Каким конкретно, знать не обязательно.

Субъект общий, т.е. достигший 16-летнего возраста.

Квалифицированными видами преступления (ч. 2) являются приобретение или сбыт имущества, совершенные:

а) группой лиц по предварительному сговору; или

б) в отношении автомобиля или иного имущества в крупном размере.

Вопрос о крупном размере в каждом случае решается с учетом количества и стоимости приобретаемого или сбываемого имущества.

Особо квалифицированным видом преступления (ч. 3) является совершение его организованной группой или лицом с использованием своего служебного положения. (см. комментарий ст. 35 и ч. 3 ст. 160 УК РФ).

Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, следует отличать от соучастия в преступлении, посредством совершения которого добыто имущество.

По ст. 175 подлежат квалификации приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, если они заранее не были обещаны виновному. В случаях, когда приобретение имущества, заведомо добытого преступным путем, было связано с подстрекательством к хищению, действия виновных подлежат квалификации как соучастие в этом преступлении.

Равным образом следует квалифицировать как соучастие в хищении заранее обещанную реализацию такого имущества, а также систематическое приобретение от одного и того же расхитителя похищенного имущества лицом, сознававшим, что это дает возможность расхитителю рассчитывать на содействие в сбыте данного имущества.

Статья 178. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции.

1. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции путем установления или поддержания монопольно высоких или монопольно низких цен, раздела рынка, ограничения доступа на рынок, устранения с него других субъектов экономической деятельности, установления или поддержания единых цен, если эти деяния повлекли причинение крупного ущерба,

- наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

2. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения либо группой лиц по предварительному сговору,

- наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет либо лишением свободы на срок до пяти лет.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные с применением насилия или с угрозой его применения, а равно с уничтожением или повреждением чужого имущества либо угрозой его уничтожения или повреждения, при отсутствии признаков вымогательства, либо организованной группой, - наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.

Примечание. Крупным ущербом в настоящей статье признается ущерб, сумма которого превышает один миллион рублей.

Рассматриваемое преступление выражается:

1) в монополистических действиях, совершенных путем установления монопольно высоких или монопольно низких цен;

2) в ограничении конкуренции путем раздела рынка, ограничения доступа на рынок, устранения с него других субъектов экономической деятельности, установления или поддержания единых цен.

Содержание понятий «монополистическая деятельность», «конкуренция», «рынок», «хозяйствующие субъекты» и других раскрывается в Федеральном законе Российской Федерации «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» от 30 мая 1995 года.

Монополистическая деятельность - противоречащие антимонопольному законодательству действия (бездействие) хозяйствующих субъектов или федеральных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, направленные на недопущение, ограничение или устранение конкуренции.

Монопольно высокая цена - цена товара, устанавливаемая хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение на товарном рынке, с целью компенсации необоснованных затрат, вызванных недоиспользованием производственных мощностей, и получения дополнительной прибыли в результате снижения качества товара.

Монопольно низкая цена - цена приобретаемого товара, устанавливаемая хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение на товарном рынке в качестве покупателя, в целях получения дополнительной прибыли и компенсации необоснованных затрат за счет продавца, или цена товара, сознательно устанавливаемая хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение на товарном рынке в качестве продавца, на уровне, приносящем убытки от продажи данного товара, результатом установления которой является или может являться ограничение конкуренции посредством вытеснения конкурентов с рынка.

Доминирующее положение - исключительное положение хозяйствующего субъекта или нескольких хозяйствующих субъектов на рынке товара, не имеющего заменителя, либо взаимозаменяемых товаров, дающее ему (им) возможность оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара на соответствующем товарном рынке или затруднять доступ на рынок другим хозяйствующим субъектам.

Товарный рынок - сфера обращения товара, не имеющего заменителей, либо взаимозаменяемых товаров на территории Российской Федерации или ее части, определяемой, исходя, из экономической возможности покупателя приобрести товар на соответствующей территории и отсутствия этой возможности за ее пределами.

Конкуренция - состязательность хозяйствующих субъектов, когда их самостоятельные действия эффективно ограничивают возможность каждого из них односторонне воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке.

Запрещается объединениям коммерческих организаций (союзам или ассоциациям), хозяйственным обществам и товариществам координация предпринимательской деятельности коммерческих организаций, которая имеет либо может иметь своим результатом ограничение конкуренции.

Хозяйствующие субъекты - российские и иностранные коммерческие организации и их объединения (союзы или ассоциации), коммерческие организации, за исключением не занимающихся предпринимательской деятельностью, в том числе сельскохозяйственных потребительских кооперативов, а также индивидуальные предприниматели.

Рассматриваемое преступление считается оконченным с момента совершения любого из указанных действий ч. 1 ст. 178 УК РФ.

Данное преступление совершается с прямым умыслом.

Мотив, которым руководствовался виновный при совершении монополистических действий и ограничении конкуренции, не влияет на квалификацию содеянного, по учитывается при индивидуализации наказания.

Субъект преступления общий. Чаще всего им выступают руководители коммерческих и некоммерческих организаций, должностные лица федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, индивидуальные предприниматели.

Квалифицированным видом преступления (ч. 2) считается совершение соответствующих действий, указанных ч. 1 ст. 178 УК РФ с использованием своего служебного положения либо группой лиц по предварительному сговору (см. комментарий ст. 35).

Особо квалифицированным составом данного преступления является совершение действий, предусмотренных ч. 1 или ч. 2 ст. 178 УК РФ, с применением насилия или с угрозой его применения, а равно с уничтожением или повреждением чужого имущества, либо с угрозой его уничтожения или повреждения, при отсутствии признаков вымогательства, либо организованной группой.

Насилие, о котором идет речь в ч. 3 ст. 178 УК РФ, обычно выражается в нанесении побоев, причинении легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего.

Причинение смерти либо тяжкого вреда здоровью должно квалифицироваться по совокупности преступлений - по ч. 3 ст. 178 УК РФ и соответствующей статье о преступлениях против жизни (ст. 105) или здоровья (ст. 111).

Угроза применения насилия (психологическое насилие) выражается в угрозе совершить в отношении потерпевшего насильственные действия.

Уничтожение имущества предполагает приведение его в полную негодность, когда оно навсегда утрачивает свою хозяйственно-экономическую ценность.

Повреждение имущества предполагает приведение его в частичную непригодность, и оно без исправления не может быть использовано по своему целевому назначению. Если указанные в ч. 1 и 2 ст. 178 действия совершены с применением насилия или с угрозой его применения и когда это насилие или угрозы, связаны с требованием к потерпевшему, совершить действия имущественного характера, то будет иметь место вымогательство (ст. 163 УК РФ).

Статья 183. Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.

1. Собирание сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, путем похищения документов, подкупа или угроз, а равно иным незаконным способом - наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного до шести месяцев либо лишением свободы на срок до двух лет.

2. Незаконные разглашение или использование сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, беи согласия их владельца лицом, которому она была доверена или стала известна по службе или работе, - наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или и размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до трех лет.

3. Те же деяния, причинившие крупный ущерб или совершенные из корыстной заинтересованности, - наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет.

4. Деяния, предусмотренные частями второй или третьей настоящей статьи, повлекшие тяжкие последствия, - наказываются лишением свободы на срок до десяти лет.

Информация составляет коммерческую тайну в случае, когда информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьими лицами, к ней нет свободного доступа на законном основании, и обладатель информации принимает, меры к охране ее конфиденциальности.

Лица, незаконными методами получившие информацию, которая составляет коммерческую тайну, обязаны возместить причиненные убытки (ст. 139 ГК РФ).

Банковская тайна представляет собой специфический вид коммерческой тайны. Банк гарантирует тайну банковского счета и банковского вклада, операций по счету и сведений о клиенте. Сведения, составляющие банковскую тайну, могут быть предоставлены только самим клиентам или их представителям. Государственным органам и их должностным лицам такие сведения могут быть предоставлены исключительно в случаях и в порядке, предусмотренных законом. В случае разглашения банком сведений, составляющих банковскую тайну, клиент, права которого нарушены, вправе потребовать от банка возмещения причиненных убытков (ст. 857 ГК РФ).

Незаконное получение сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну, заключается в собирании таких сведений путем похищения документов, подкупа или угроз, а равно иным незаконным способом (ч. 1 ст. 183 УК РФ).

Преступление совершается с прямым умыслом.

Виновный осознает, что собирает сведения, которые составляют коммерческую или банковскую тайну, и желает это деяние совершить.

Обязательным признаком состава преступления является цель совершения действий, указанных в ч. 1 ст. 183 УК РФ - разгласить незаконно полученные сведения, составляющие коммерческую или банковскую тайну, либо незаконно использовать эти сведения.