Анализ специфики следственных действий преступлений, связанных с растратой чужого имущества

4) следователь предпринимает меры для того, чтобы свидетели не смогли договориться между собой и с обвиняемым.

В-третьих, для проверки показаний обвиняемого можно рекомендовать проведение ряда повторных допросов по обстоятельствам, связанным с алиби, меняя последовательность в изложении фактов. Сопоставление показаний обвиняемого даст возможность выявить неточности и противоречия, изобличающие его. В-результате проведения оперативно-розыскных мероприятий орган дознания располагает важной для следствия информацией, относящейся непосредственно к обстоятельствам преступления. Эта информация может быть использована следователем для проверки сведений, сообщенных обвиняемым, и получения от него правдивых показаний. Оперативная информация может иметь ориентировочную направленность, относиться к характеристике личности допрашиваемого. Она важна для правильного выбора тактики допроса. Оперативная информация может указывать пути проверки показаний. Но как бы ни была велика роль данных, выявленных в результате оперативно-розыскной деятельности, они не являются доказательствами, не могут быть положены в основу обвинения, так как получены из источников и в порядке, не предусмотренных уголовно-процессуальным законом, установлены без соблюдения процессуальной формы, не содержат в себе необходимых гарантий их достоверности и поэтому имеют лишь вспомогательное значение для расследования. Оперативно-розыскная информация реализуется практически лишь через тактические приемы допроса, используется только в совокупности с судебными доказательствами, дополняя их, ориентируя следователя. Тактические приемы применения оперативной информации всегда обусловлены приемами предъявления процессуальных доказательств.

Тактика изобличения допрашиваемого с помощью информации, полученной оперативным путем, во-первых, характеризуется тем, что при допросе с ее использованием необходима более тщательная подготовка и особая осторожность в формулировке вопросов, чтобы не раскрыть перед допрашиваемым источника информации.

Во-вторых, всегда следует предполагать, что она может быть ложной. Отсюда - обязательное для следователя правило: использовать только основательно проверенную надежную оперативную информацию.

В-третьих, допрос, в процессе которого находит применение оперативная информация, ведется от общего - к частному, от известных фактов - к неизвестным, вопросы ставятся так, чтобы допрашиваемый не догадался об объеме знаний следователя. В свою очередь, тактика допроса должна обеспечивать наиболее эффективное проведение оперативно-розыскных мероприятий, создавать благоприятные условия для их осуществления. Трунов, И. Правила сложения для следователей / И. Трунов // Домашний адвокат. - 2001.- №8. - С.8-9

2.4 ФИКСАЦИЯ ХОДА И РЕЗУЛЬТАТОВ ДОПРОСА

Всю полученную в ходе допроса информацию обязательно нужно зафиксировать, желательно всеми возможными формами фиксации доказательственной информации. К ним относятся:

— протоколирование;

— звукозапись;

— графическая форма фиксации доказательств;

— предметное моделирование внешнего облика человека;

— фотографирование;

— видеосъемка и т.д.

Основным средством фиксации хода и результатов допроса, является протокол. Протокол допроса состоит из четырех частей: анкетной, в которой указываются необходимые сведения о личности допрашиваемого (фамилия, имя, отчество, год и место рождения, национальность, образование и т. п.); изложения свободного рассказа; записей поставленных допрашиваемому вопросов и его ответов; удостоверительной, в которой содержится отметка об ознакомлении допрашиваемого с записью показаний и удостоверение его подписью правильности протокола.

В протоколе необходимо сделать запись о том, что возбуждено уголовное дело (с указанием его номера, даты возбуждения и статьи уголовного закона) и тот факт, что данному лицу разъяснена сущность обвинения и его права. Выполнение этих действий должно быть удостоверено подписью обвиняемого и начальника органа дознания. Одновременно необходимо выяснить, нуждается ли обвиняемый в помощи защитника, о чем также должна быть сделана отметка в протоколе. Если обвиняемый желает знакомиться с материалами дела с помощью защитника, необходимо его пригласить и предъявить им материалы дела для совместного ознакомления.

Поскольку обвинение формулируется в постановлении, представляется, что лицу, в отношении которого возбуждено уголовное дело, должны вручаться не только копия протокола, но и копия постановления о возбуждении уголовного дела. Власова, Н. Досудебная подготовка материалов в протокольной форме / Н. Власова // Российская юстиция. - 2001. - N 5. - С.47

Закон требует занесения в протокол показаний в первом лице и по возможности дословно. Последнее, особенно важно при фиксации показаний несовершеннолетних, когда сам язык может ориентировать следователя при решении вопроса об их ложности или правдивости.

Каждая страница протокола подписывается допрашиваемым; кроме того, он вправе требовать внесения в протокол необходимых с его точки зрения поправок и дополнений. Все дополнения и поправки должны быть удостоверены подписью допрашиваемого и следователя.

Кроме изложенного, протокол допроса должен содержать:

— при допросе свидетеля и потерпевшего - отметку о предупреждении об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу ложных показаний, что подтверждается подписью допрашиваемого;

— при первом допросе подозреваемого - отметку о разъяснении ему, в совершении какого преступления он подозревается;

— при первом допросе обвиняемого - его заявление, признает ли он себя виновным;

— при участии в допросе переводчика, эксперта, защитника, педагога, родителей или законных представителей несовершеннолетнего - указание их фамилий и иных необходимых данных, а также подписи, всех участников допроса.

В ходе допроса лицо может по собственному побуждению или по предложению следователя выполнить те или иные чертежи, схемы, планы, рисунки, поясняющие его показания. Эти документы, удостоверенные подписями допрашиваемого и следователя, приобщаются к протоколу.

По решению следователя или по просьбе допрашиваемого может быть применена звукозапись. Часть 2 ст.259 звучит так: «Для обеспечения полноты протокола при его ведении могут быть использованы стенографирование, а также технические средства». Подольный, Н. Аудиозапись исключит фальсификацию протокола судебного заседания/ Н. Подольный // Российская юстиция. - 2002. - N 8. - С.42

Она не исключает протоколирования допроса, являясь дополнительным средством фиксации показаний. О производстве звукозаписи допрашиваемый уведомляется до начала следственного действия. Не допускается осуществлять звукозапись только части допроса или показаний, специально повторенных для звукозаписи. По окончании допроса звукозапись полностью воспроизводиться, и лицо своим заявлением удостоверяет ее правильность. На фонограмму записываются и все дополнения и поправки к показаниям. В протоколе допроса в этом случае должны содержаться: отметка о применении звукозаписи и уведомлении об этом допрашиваемого, сведения о технических средствах и условиях звукозаписи, заявления допрашиваемого по поводу применения звукозаписи, отметка о воспроизведении: звукозаписи, удостоверение правильности протокола и звукозаписи допрашиваемым и следователем (ст. 190 п.4 УПК). Справочная книга криминалиста / Под ред. Н.А.Селиванова.-М.: НОРМА-ИНФРА-М, 2000.-С.432

2.5 НАЗНАЧЕНИЕ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ

Экспериментальные образцы для судебной экспертизы получают при осмотре места происшествия. Судебные экспертизы имеют важное значение при расследовании присвоений или растрат. В том числе и на предприятиях государственной или частной торговли. Наиболее распространенными из них являются: дактилоскопические - по исследованию следов рук, трасологические - по исследованию следов орудий взлома, замков, обуви, протекторов транспортных средств, химические - по исследованию микрообъектов. Иногда по данной категории преступлений назначается почерковедческая экспертиза. Это бывает, например, при обнаружении на месте происшествия записок, которые могут быть написаны подозреваемым, изъятие у подозреваемого плана расположения помещения, откуда было совершено хищение.

Назначению экспертиз может предшествовать получение образцов для сравнительного исследования.

Особое значение имеет судебно-фоноскопическая экспертиза. При ее назначении в распоряжение экспертов направляются спорная фонограмма (полученная в результате прослушивания и звукозаписи телефонных переговоров), а также зафиксированные на фонограммах свободные либо экспериментальные образцы устной речи соответствующего лица. Свободными образцами считается не только устная речь, зафиксированная на магнитной ленте вне связи с расследованием по данному делу, но и фонограммы допросов и очных ставок, если их участники не предполагали, что фонограмма в будущем может стать объектом фоноскопической экспертизы. Экспериментальные образцы -- это устная речь, зафиксированная на фонограммах с соблюдением требований ст. 202 УПК РФ специально с целью последующего проведения экспертизы. Такие образцы используются, когда для исследования требуется, чтобы на фонограмме, используемой в качестве экспериментального образца, были записаны определенные слова (словосочетания) либо на обеих фонограммах были текстуально совпадающие записи. Рекомендуется также представлять на экспертизу вместе со спорной фонограммой магнитофон, который был использован при производстве этой звукозаписи.

Перед экспертом обычно ставятся вопросы о принадлежности голоса, записанного на спорной фонограмме, конкретному лицу, а также о возможности монтажа или внесения в фонограмму изменений в процессе и после звукозаписи. Криминалистика: учебник / под ред. А.Г.Филиппова. - М.:Спарк,2004. - С.512-516

Образцы для судебной экспертизы выражают индивидуальные признаки объекта, от которого они получены, или групповые. Есть образцы, выражающие свои собственные признаки (образцы крови, почвы и волосы и пр.) Их количество и качество зависит от вида экспертизы и решаемой задачи.

Собрав все необходимые для производства экспертизы материалы, следователь постановляет о ее назначении. В постановлении указывается, по какому делу, в связи с чем, кем и какая экспертиза назначается, кому поручается ее проведение, какие вопросы ставятся перед экспертом и какие объекты направляются на экспертизу. При повторной экспертизе мотивируется причина ее назначения.

Получив постановление следователя и все материалы, руководитель экспертного учреждения (подразделения) оценивает их с точки зрения полноты и надлежащего оформления. Если они неполны или оформлены с нарушениями, а также, если в экспертном учреждении нет соответствующего специалиста или нужной аппаратуры, он может вернуть постановление без исполнения. Если оснований для этого нет, руководитель выбирает специалиста должного профиля и поручает ему производство экспертизы.

Процесс экспертного исследования состоит из ряда стадий, на каждой из которых решаются определенные задачи.

Подготовительная стадия (стадия предварительного исследования) - эксперт знакомится с постановлением и уясняет вопросы, поставленные на его разрешение. Затем он производит экспертный осмотр поступивших материалов, знакомится с состоянием их упаковки, проверяет, как оно отразилось на поступивших объектах, сверяет их по перечню в постановлении следователя. На этой стадии эксперт составляет план предстоящего исследования, определяет, какая аппаратура может ему потребоваться, какие методики следует применить.

Стадия раздельного исследования заключается в исследовании каждого объекта, выделении, фиксации и изучении их признаков, имеющих значение для предмета экспертизы (идентификационные, диагностические). В итоге в распоряжении эксперта должен оказаться комплекс соответствующих признаков - общих и частных, характеризующих объект с достаточной полнотой в аспекте решаемой задачи.

На этой стадии может возникнуть необходимость в проведении экспериментов с целью получения необходимых сравнительных образцов или решения иных вопросов (например, уясняется механизм ледообразования и др.). Экспертный эксперимент - факультативная стадия процесса экспертного исследования.

Стадия сравнительного исследования объектов экспертизы - часто центральная часть исследования, позволяющая получить необходимые данные для ответа на поставленные перед экспертом вопросы. На этой стадии комплексы признаков, выявленных при раздельном исследовании, сопоставляются, определяются их совпадения и различия, устанавливаются причины имеющихся различий, существенны они или случайны и какую роль могут играть при формулировании выводов эксперта.

Заключительной является стадия оценки результатов и формулирования выводов. Предметом оценок служит весь процесс исследования, примененная методика и рекомендованные ею методы, обоснованность полученных результатов. Задача заключается и в том, чтобы обнаружить допущенные ошибки и исправить их, если это возможно, не проводя повторного исследования.

По результатам своей работы эксперт (эксперты) дает заключение - письменный документ, составленный в соответствии с предписаниями закона. Заключение экспертизы указывает основание ее производства, данные об эксперте, условия экспертизы, вопросы эксперту, описание процесса исследования с указанием применяемых методик и методов и полученных промежуточных результатов, установленные экспертом фактические данные, а также выводы. Выводы эксперта должны полностью вытекать из произведенной экспертизы, содержать ответы на вопросы, сформулированные следователем.

Выводы, к которым приходит эксперт при даче заключения, могут быть категорическими - положительными или отрицательными и вероятными - положительными и отрицательными. Эксперт также может прийти в выводу о невозможности решения вопроса, но в исследовательской части он приводит причины невозможности. Категорическим является достоверный вывод о существовании (след оставлен обувью, представленной на исследование) или несуществовании (след не оставлен обувью, представленной на исследование) данного факта, явления, о состоянии объекта, характере процесса и т. п. Вероятный вывод носит предположительный характер и означает, что для категорического вывода либо недостаточно данных, либо не было научных оснований (текст документа, по всей вероятности, выполнен гр. К.). Такой вывод не является доказательством по делу, но он может лечь в основу ряда следственных версий, планирования розыскных мероприятий и т. п.

При невозможности дать единственный вариант решения поставленного вопроса эксперт формулирует альтернативный вывод, предлагая несколько вариантов ответа. Выбор одного из них делает орган, назначивший экспертизу. Возможен и так называемый условный вывод, когда решение вопроса становится в зависимость от какого-либо условия.

Изготовленные в ходе исследования фотоснимки, схемы, сопоставительные таблицы, спектрограммы и т. д., иллюстрирующие ход исследований и выводы эксперта, прилагаются к заключению.

Посредством экспертизы можно выяснить происхождение и причинные связи отдельных фактов, признаков, механизм их образования, определить время начала и хода процессов, явлений. Экспертиза обеспечивает решение вопроса о тождестве лиц, предметов, животных, веществ, устанавливает их групповую принадлежность, позволяет выяснить состав вещества, дать качественную и количественную характеристику его элементов; устанавливает факты, имеющие юридическое значение (возраст, половую зрелость, характер и тяжесть телесных повреждений); помогает дать правовую оценку расследуемому событию. Криминалистика: учебник / Под ред. С.П. Митричева и др.-М.: Юр. лит., 1973.-С.264-275

Если же в распоряжении следователя имеются сведения о внешних признаках подозреваемого, нужно использовать учет по внешним признакам преступников и лиц заподозренных в совершении преступления. Такой учет ведется в виде фотокартотеки и фотоальбомов, фотокарточки из которых предъявляются тем, кто назвал приметы подозреваемого. Криминалистика: учебник / Под ред. В.А. Образцова.-М.: Юристъ, 2002.-С.695-700

2.6 ДРУГИЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Другое следственное действие, возможное для первоначального этапа расследования присвоения или растраты на предприятии государственной или частной торговли, -- прослушивание и звукозапись телефонных переговоров. Следователь должен разъяснить руководителю предприятия торговли сущность и значение этого следственного действия и получить его письменное заявление с просьбой установить прослушивание переговоров, ведущихся по служебному телефону. Затем следователь выносит соответствующее постановление, получает санкцию прокурора и в порядке ст. 38 и 156 УПК РФ направляет отдельное поручение о выполнении этого постановления в соответствующий орган дознания. В поручении указываются условия и порядок прослушивания и звукозаписи переговоров, а также порядок передачи следователю и реализации полученной информации.

Для участия в прослушивании и звукозаписи переговоров обязательно приглашается специалист.

Следователь должен убедиться, что исполнители хорошо знают процессуальный порядок этого следственного действия, и в ходе его производства будут строго соблюдаться требования закона. Он обязан предупредить под расписку в протоколе участников прослушивания и звукозаписи об ответственности за разглашение ставших им известными сведений.

После получения кассеты с фонограммой, протоколом прослушивания следователь в присутствии понятых осматривает фонограмму, проверяя ее подлинность, цельность, правильность оформления и хранения. Прослушанная фонограмма приобщается к делу в качестве вещественного доказательства.

Задержанию похитителя должна предшествовать тщательная подготовка. В процессе подготовки следователь совместно с работниками оперативных аппаратов (чаще всего -- уголовного розыска) составляет план этого следственного действия. К участию в операции могут привлекаться сотрудники и других служб. План задержания должен быть составлен с учетом возможного изменения обстановки и порядка действий преступников. Целесообразно ознакомить участников задержания с предполагаемым местом его проведения и по возможности провести репетицию отдельных моментов планируемой операции (разумеется, репетиция проводится в другом месте, чтобы не спугнуть похитителей). Необходимо также заблаговременно решить вопрос об обеспечении безопасности участников задержания, в частности, о соответствующей их экипировке.

Задержание следует проводить быстро и решительно, внезапно для преступников, чтобы задерживаемые не смогли оказать действенного сопротивления, а также не сумели избавиться от предметов похищения.

После задержания проводится личный обыск задержанного. Необходимо также осмотреть место задержания, принять меры для обнаружения следов и вещественных доказательств.

Нередко при расследовании одного эпизода присвоения или растраты приходится задерживать нескольких его участников, находящихся как вместе, так и в разных местах, что требует привлечения значительных сил и средств, особенно тщательного планирования и координации действий.

Цель обысков по месту жительства (иногда и по месту работы) -- обнаружение предмета хищения, оружия, записных книжек, писем, фотографий и других документов, с помощью которых можно установить связи подозреваемого, денег и ценностей, по всей вероятности добытых в результате присвоения или растраты или других преступлений, одежды, бывшей на подозреваемом в момент совершения преступления, и др. Обыск проводится по общим правилам.

Осмотр места происшествия по делам о присвоении или растрате необходим, если есть возможность обнаружить следы и другие вещественные доказательства. Осмотр целесообразно проводить в присутствии потерпевшего. Он может дать необходимые пояснения, показать, где конкретно происходило событие и могут находиться следы. Предметы, которыми пользовались похитители, могут быть источниками или носителями микрообъектов,

В процессе расследования хищения довольно часто возникает необходимость в проведении очной ставки подозреваемого или обвиняемого с потерпевшим с целью устранения противоречий в их показаниях. Хорошие результаты может также дать проведение очных ставок между участниками группы похитителей, когда один или несколько из соучастников начинают говорить правду, а другие продолжают давать ложные показания. Причем следователь должен быть уверен, что потерпевшего и сознающихся участников преступления не удастся запугать, что они в ходе очной ставки не откажутся от своих показаний. Если есть сомнения, приводить очную ставку не следует. Россинская, Е.Р. Криминалистика / Е.Р. Россинская. - М.: Юнити, 2000. - .С.57-66

3. ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ХИЩЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ ПУТЕМ ПРИСВОЕНИЯ ИЛИ РАСТРАТЫ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА, А ТАКЖЕ ЗАВЛАДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПУТЕМ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ СВОИМ СЛУЖЕБНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ

Если уголовное дело возбуждено по результатам производства оперативно-розыскных мероприятий, о которых не осведомлены подозреваемые, неотложные следственные действия начинаются с их задержания (в том числе с поличным) и допросов, обысков по месту жительства и работы, выемки и осмотра документов, допросов свидетелей, проведения инвентаризации и назначения ревизии. Использование внезапности в этом случае предопределяет успех в изобличении расхитителей.

В иной ситуации, когда уголовное дело возбуждается по материалам официально проведенной доследственной проверки, расследование начинается с допросов лиц, подозреваемых в совершении присвоения, производства с их участием очных ставок, проведения при необходимости обысков и задержания, допросов свидетелей, истребования дополнительных документов, наложения ареста на имущество.

В числе действий, проводимых на первоначальном этапе расследования присвоения, существенное значение имеет задержание. Наиболее эффективным является задержание расхитителей с поличным в момент совершения хищения либо сбыта похищенного имущества. Необходимо, чтобы такому задержанию предшествовало проведение комплекса оперативно-розыскных мероприятий, включая прослушивание телефонных разговоров и другие способы документирования преступной деятельности расхитителей.

При подготовке к задержанию тщательно формируется и инструктируется состав следственно-оперативной группы, определяется место и время задержания, подготавливаются технические средства фиксации хода и результатов задержания с поличным.

В зависимости от ситуации задержание может быть сопряжено с одновременным личным обыском, обыском служебного или жилого помещения, транспортных средств, а также допросом задержанных лиц. Особое внимание при задержании членов организованных преступных групп уделяется обеспечению безопасности участников этой операции.

Путем производства выемки в государственных учреждениях истребуются документы, в обязательном порядке сопровождающие финансово-хозяйственную деятельность интересующего следствие предприятия. В случаях, когда нецелесообразно пытаться получить необходимые сведения в самом предприятии, с его учредительными документами можно ознакомиться и произвести их выемку в территориальном отделении регистрационной палаты, с квартальными и годовыми бухгалтерскими балансовыми отчетами - в налоговой инспекции, с полученными лицензиями на осуществление отдельных видов предпринимательской деятельности - в лицензионных структурах органов исполнительной власти. В организациях-поставщиках или заказчиках хранятся различные виды договоров и контрактов, заключенных с данным предприятием, деловая переписка, приходные и расходные документы.

В банке, обслуживающем интересующих следствие юридических и физических лиц, могут быть изъяты договоры о расчетно-кассовом обслуживании предприятия, платежные поручения, приходные и расходные ордера и др. Выемка производится и в отношении документов и ценностей, хранимых подозреваемыми в индивидуальных банковских сейфах.

При расследовании присвоения производится значительное количество допросов. В любом случае при подготовке к допросам надлежит предварительно изучить бухгалтерские документы предприятия, нормативные акты, регламентирующие его деятельность, проанализировать показания и объяснения лиц, проходящих по делу, а также данные, полученные оперативным путем. В ходе допросов подозреваемых следователь предъявляет подтверждающие факт присвоения бухгалтерские и иные документы, черновые записи, акты инвентаризаций, заключения ревизий и экспертиз, видеоматериалы, записи прослушанных телефонных разговоров. Целью допросов является получение показаний о характере и размерах преступной деятельности, составе преступной группы расхитителей, причиненном ущербе, местах нахождения похищенного и других обстоятельствах присвоения.

ь В качестве свидетелей по делам о присвоении допрашиваются:
заявители, обратившиеся в правоохранительные органы с сообщением об известном им факте хищения;

ь исполнители и очевидцы производственных и технико-вспомогательных операций, связанных с механизмом присвоения;

ь бухгалтерские и банковские работники, проводившие соответствующие финансовые операции;

ь участники подготовки, заключения и технического обеспечения сделок, прикрывавших противоправные действия расхитителей (менеджеры, юристы, переводчики, посредники, секретари и проч.);

ь работники контролирующих инстанций, аудиторских организаций, ревизионной комиссии предприятия;

ь сотрудники фирм - деловых партнеров предприятия, на котором совершено присвоение.

Существенные для дела показания могут дать лица, занимающиеся в том же регионе предпринимательской деятельностью аналогичного профиля. Они обычно достаточно хорошо осведомлены о состоянии дел у своих конкурентов, и в результате правильно проведенного допроса можно получить у них ценную для расследования информацию.

При осмотре полученных в результате проведения следственных действий документов важно обращать внимание на признаки их подделки, фиксировать содержание и наличие необходимых реквизитов. Для оказания помощи в такой работе приглашаются специалисты с опытом бухгалтерской или ревизорской деятельности. Осмотр документов может производиться с участием лиц, причастных к их исполнению и движению в процессе осуществления хозяйственных операций.

Выявление признаков материального подлога производится с использованием технико-криминалистических средств, методов и рекомендаций, в необходимых случаях с привлечением специалиста-криминалиста. Интеллектуальный подлог определяется прежде всего путем логического анализа содержания и реквизитов документов, оценки соответствия требованиям бухгалтерского учета и делопроизводства, сопоставления с другими данными, полученными в результате расследования. О подложности бухгалтерских документов свидетельствуют несоответствия в порядке их оформления и движения, нестыковка с первичными и сопроводительными документами, нереальное отражение конкретной хозяйственной операции. Криминалистика / под ред. А.Г. Филиппова, А.Ф. Волынского. - М.: Спарк, 1998. - С. 402-403

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, при производстве по уголовному делу, расследуемому по факту присвоения или растраты на предприятии государственной или частной торговли немаловажное значение имеет организационное поведение следователя, который должен руководить сотрудниками органа дознания, работающими в преступной среде на основании положений закона «Об оперативно-розыскной деятельности», а также использовать специальные познания в результате взаимодействия со специалистами, экспертами.

Расследование присвоения или растраты чужого имущества на предприятиях государственной или частной торговли предполагает:

1. Проведение осмотра места происшествия

2. Возбуждение уголовного дела. Акт возбуждения уголовного дела служит отправным моментом расследования и юридическим основанием для производства следственных действий и применения мер процессуального принуждения.

3. Проведение допросов потерпевших и свидетелей.

4. Проведение допросов подозреваемых и обвиняемых

5. Фиксация хода и результатов допроса

6. Назначение судебных экспертиз

7. прослушивание и звукозапись телефонных переговоров.

8. обыски по месту жительства (иногда и по месту работы).

Расследование преступления - процесс творческий, в нем нет места схематизму, непродуманным аналогиям, подражаниям, скороспелым решениям, ничто не должно сковывать инициативу следователя, исключать нестандартные решения, однако, знание тактики следственных действий придаст высоту в качественном производстве следственных действий.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

Нормативные акты

1. Конституция (основной закон) РФ: принята всенародным голосованием в 1993 г - М.: Известия,1996.- 62 с.

2. Уголовный кодекс РФ: ФЗ РФ от 13.06.1996 N 63-ФЗ [ред. от 27.07.2006] // Собрание законодательства РФ. -1996. - N 25. - ст. 2954; Собрание законодательства РФ. - 2006. - N 31 (1 ч.). - ст. 3452

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: от 18.12.2001 N 174-ФЗ [ред. от 27.07.2006] // Собрание законодательства РФ. - 2001. - N 52 (ч. I). - ст. 4921; Собрание законодательства РФ. - 2006. - N 31 (1 ч.). - ст. 3452

4. О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации: закон РФ от 19.06.1992 N 3085-1 [ред. от 21.03.2002] // Ведомости СНД и ВС РФ. - 1992. - N 30. - ст. 1788; Собрание законодательства РФ. - 2002. - N 12. - ст. 1093

5. О государственной судебно - экспертной деятельности в Российской Федерации: ФЗ от 31.05.2001 N 73-ФЗ [ред. от 30.12.2001] // Собрание законодательства РФ. - 2001. - N 23. - ст. 2291; Собрание законодательства РФ. - 2002. - N 1 (ч. 1. - ст. 2

6. Об оперативно-розыскной деятельности: ФЗ от 12.08.1995 N 144-ФЗ [ред. от 02.12.2005] // Собрание законодательства РФ. - 1995. - N 33. - ст. 3349; Собрание законодательства РФ. - 2005. - N 49. - ст. 5128

7. О защите прав потребителей: закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 [ред. от 27.07.2006] // Собрание законодательства РФ. - 1996. - N 3. - ст. 140; Собрание законодательства РФ. - 2006. - N 31 (1 ч.). - ст. 3439

8. О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства: ФЗ от 20.08.2004 N 119-ФЗ [ред. от 29.12.2004] // Собрание законодательства РФ. - 2004. - N 34. - ст. 3534; Собрание законодательства РФ. - 2005. - №1 (часть1). - ст.25

9. О милиции: закон РФ от 18.04.1991 N 1026-1 [ред. от 27.072006] // Ведомости СНД и ВС РСФСР. - 1991. - N 16. - ст. 503; Собрание законодательства РФ. - 2006. - N 31 (1 ч.). - ст. 3452

Литература

1. Автореферат диссертации кандидата юридических наук В.Б. Стукалина. - Барнаул: АГУ, 2004. - 32 с.

2. Асташкина, Е.И. Расследование преступлений. Криминалистические комплексы: учебно-практическое пособие / Е.И. Асташкина, И.А. Марочкин, А.Е. Михальчук, В.Я. Решетников. - М.: Приор-издат, 2003. - 480 с.

3. Бакрадзе, А.А. Уголовно-правовая характеристика основного состава присвоения и растраты / А.А. Бакрадзе // Российский следователь. - 2004. - N 11
Добровольская, С. Приглашение на допрос / С. Добровольская // Домашний адвокат. - 2003. - №2. - С.4-5

4. Власова, Н. Досудебная подготовка материалов в протокольной форме / Н. Власова // Российская юстиция. - 2001. - N 5. - С.47

5. Ильичева, М. Обвиняемый на допросе / М. Ильичева // Домашний адвокат. - 1998. - №17.- С.4-5

6. Криминалистика: учебник / Под ред. Р.С. Белкина.-М.: НОРМА-ИНФРА-М, 2000.-740 с.

7. Криминалистика: учебник / Под ред. В.А. Образцова.-М.: Юристъ, 2002.-С.695-700

8. Криминалистика / под ред. А.Г. Филиппова, А.Ф. Волынского. - М.: Спарк, 1998. - 594 с.

9. Летопкина, С.М. Методические рекомендации по расследованию хищений с применением подложных кредитовых авизо / С.М. Летопкина. - М.: Спарк, 1993. - 520 с.

10. Подольный, Н. Аудиозапись исключит фальсификацию протокола судебного заседания/ Н. Подольный // Российская юстиция. - 2002. - N 8. - С.42

11. Россинская, Е.Р. Криминалистика / Е.Р. Россинская. - М.: Юнити, 2000. - 638 с.

12. Руководство для следователей/ под ред. Н.А. Селиванова, В.А. Снеткова. - М.: ИНФРА, 1998. - 686 с.

13. Руководство по расследованию преступлений: учебное пособие / под ред. А.В. Гриненко.- М.: НОРМА-ИНФРА-М, 2002.- 768 с.

14. Техника, тактика, организация и методика расследования преступлений / под ред. А.Г. Филиппова, А.А. Кузнецова. - Омск: ОВШМ, 1998. - 714 с.

15. Трунов, И. Правила сложения для следователей / И. Трунов // Домашний адвокат. - 2001.- №8. - С.8-9

16. Цоколова, О. Фактическое задержание / О. Цоколова // Законность. - 2006. - N 3

17. Черкасов, А.Д. О допросе обвиняемого с позиции презумпции невиновности / А.Д. Черкасов, Н.А. Громов // Государство и право. - 1995. - № 8. - С.70

Размещено на Allbest.ru