Методика расследования отдельных видов преступлений

Размещено на http://www.allbest.ru/

Частное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Омская юридическая академия»

Кафедра уголовного процесса и криминалистики

Контрольная работа

по дисциплине «Методика расследования

отдельных видов преступлений»

Вариант № 2

Выполнил: Жирнова Н.А.

студент заочного отделения

6 курса № 620-юуз учебной группы

Проверил: преподаватель кафедры

уголовного процесса и криминалистики

Шаламов В.Г.

Омск - 2013

Содержание

1. Подготовка, совершение и сокрытие преступления как элементы способа совершения преступления. Элементы подготовки к совершению преступления

2. Понятие личности подозреваемого (обвиняемого). Структура личности подозреваемого (обвиняемого). Сведения о личности, имеющие криминалистическое значение

3. Задача

Список используемой литературы

1. Подготовка, совершение и сокрытие преступления как элементы способа совершения преступления. Элементы подготовки к совершению преступления

расследование преступление подозреваемый

Способ совершения преступлений - это выражение и отражение образа действий преступника при совершении им противоправных действий. Поэтому он всегда был и остается определяющим ядром деятельности по раскрытию и расследованию преступлений. На этапе неизвестности виновного способ совершения преступления (через образованные следы и их характерные особенности) позволяет решать задачи установления преступника, а при наличии подозреваемого - определять содержание и степень противоправности осуществленных действий.

Способ совершения преступлений является межотраслевым понятием ряда юридических наук, каждая из которых изучает его в соответствии со своим функциональным назначением. Содержательное наполнение понятия «способ совершения преступления» в различных отраслях весьма различно: в уголовном процессе оно трактуется шире, чем в уголовном праве, а в криминалистике шире, чем в уголовном процессе. Так, процессуалисты понимают под способом совершения преступления комплекс совершенных в определенной последовательности действий, обусловливающих наступление преступного результата. Криминалисты расширяют понятие способа на стадии подготовки и сокрытия преступления, включая в него место, время, средства, особенности личности и т.д. Для криминалистики главное в способе не достигнутый результат, а процесс достижения цели, механизм ее достижения. Способ совершения преступлений рассматривается в криминалистике как источник информации о закономерностях возникновения доказательств, необходимой для разработки средств и методов раскрытия и расследования преступлений.

Способу совершения преступлений в криминалистике всегда уделялось большое внимание, поскольку он выступает «ключом» к раскрытию преступлений, отражает характерные особенности действовавшего лица, является определяющим звеном в разработке частных методик и в ряде случаев «разграничителем» отдельных видов преступлений (грабеж, кража, хищение), выступает основным элементом криминалистической характеристики преступлений, рождаясь в новом качестве, ставит перед криминалистикой новые задачи и т.д.

Одними из первых к выяснению содержания способа обратились А.Н. Колесниченко и А.Н. Савченко, указавшие, что «способ совершения преступления - это все то, что характеризует действия преступника при подготовке (приискание места, предмета посягательства, приготовление орудий и средств, необходимых для осуществления преступной цели, и др.), совершении преступления и сокрытии его следов». Г.Г.Зуйков всесторонне исследовал детерминированность и повторяемость способа совершения преступлений. «Абсолютная повторяемость способов совершения преступления,- указывал он, - во всех их признаках полностью исключена. Способы совершения преступлений повторяются, если сохраняется действие определенных факторов, их детерминирующих..., а так как детерминирующие факторы изменяются и в количественном, и в качественном отношениях, то в нем неизбежно изменяются и способы совершения преступлений, сохраняя, однако, некоторую совокупность повторяющихся признаков» Зуйков Г. Г. Криминалистическое учение о способе совершения преступлений. Автореф.дисс...д-ра юрид.наук. - М.,переизд. 2005. Однако углубленному изучению природы способа совершения преступлений, их классификации долгое время не уделялось должного внимания, поскольку отрицалось наличие профессиональной преступности.

В настоящее время в связи с качественным изменением преступности и условий, в которых осуществляется и развивается преступная деятельность, значение, место и роль способа совершения преступлений требуют нового осмысления и дальнейшей разработки данной криминалистической категории. Прежде всего, требует уточнения само понятие и содержание способа совершения преступлений.

Наряду с термином «способ совершения преступления» в криминалистике встречаются «способ совершения и сокрытия преступления», «способ подготовки, совершения и сокрытия преступления». С учетом этого способы совершения преступлений подразделяют на полно и неполноструктурные. В криминалистическом аспекте действия по подготовке к совершению преступления включаются в способ тогда, когда, во-первых, они, естественно, наличествуют, а, во-вторых, оставляют конкретные следы, характеризующие образ действий преступника и позволяющие разграничивать различные способы. А действия по сокрытию преступления относятся к способу совершения преступления в том случае, если они охватываются умыслом и планом действий преступника на момент совершения преступления.

С позиции криминалистического анализа способов совершения преступлений в целях выявления преступников и раскрытия преступлений наиболее важно полноструктурное содержание способа, тем более в настоящее время, когда криминальную «погоду» творят организованная и профессиональная преступность, для которых подготовка к совершению преступлений есть элемент их жизнедеятельности, а сокрытие преступной деятельности представляет систему обеспечения этой жизнедеятельности. В этих условиях говорить, что способ совершения преступления - это время, место, средства и образ действий по достижению преступной цели неправильно и недостаточно. Но, по нашему мнению, способ совершения преступления не следует смешивать с механизмом преступления, что сейчас встречается. Несомненно имеется необходимость расширения и конкретизации составляющих способа совершения преступления, но в него следует включать (в криминалистическом плане) только то, что служит целям установления преступников и раскрытия преступлений. Совершенно прав Р.С.Белкин, который подчеркивает, что способ совершения - лишь одно из звеньев механизма преступления Белкин Р.С. Курс криминалистики. - М., 2001.

Криминалисты считают, что способ совершения преступления - это взаимосвязанный комплекс (система) объективно и субъективно детерминированных действий по подготовке, совершению, сокрытию преступления, сопряженных с использованием условий места, времени, орудий и средств, соответствующих общему преступному замыслу и достижению цели.

Преступления, совершенные по неосторожности, не могут характеризоваться наличием способа, поскольку в данном случае отсутствуют умысел виновного на его совершение и соответственно целенаправленные действия по реализации умысла. В этой связи более правильным было бы говорить о механизме совершения преступления, характеризующем порядок (главным образом временной и динамический) связи отдельных этапов, обстоятельств, факторов самого события преступления и позволяющем воссоздать его картину.

Информация об этом механизме, содержащаяся в материальных следах и показаниях свидетелей, полученная с применением методов криминалистического моделирования, позволяет правильно разобраться в деталях расследуемого события и на этой базе определить оптимальные способы выявления звеньев причиной цепи, имеющих динамический характер, и особенности их взаимодействия, а также выявить возможное местонахождение остальных недостающих материальных и иных следов.

На стадии подготовки к преступлению преступник и его соучастники в 7,6 % случаев готовили алиби, «своих» свидетелей и т.д. Поэтому анализ этих подготовительных действий позволит конкретизировать научно-методические рекомендации по раскрытию и расследованию преступлений.

Осуществлению приготовительных к преступлению действий обычно предшествует принятие преступником решения о его совершении. На этой стадии преступник определяет, что можно похитить (личное имущество, денежные средства, изделия из драгоценных металлов или иное), планирует и нередко осуществляет действия по сокрытия следов будущего преступления, а также решает другие частные задачи.

На стадии подготовки устанавливаются достаточно длительные по времени контакты с соучастниками для планирования преступления, распределения ролей и других мероприятий (23 % случаев) и будущими приобретателями похищенного 8,5 % случаев). Будущая преступная деятельность на этом этапе определяется целью и предметом преступного посягательства, а также составом преступной группы и ролью каждого ее члена.

При организации преступной группы согласуются конкретные действия каждого участника будущего преступления (23 % случаев), устанавливается определенный контакт с неосведомленными в замыслах преступников лицами для возможного их использования в преступлении.

2. Понятие личности подозреваемого (обвиняемого). Структура личности подозреваемого (обвиняемого). Сведения о личности, имеющие криминалистическое значение

В криминалистике личность обвиняемого является важным объектом научного познания, что обуславливает существование самостоятельного направления практической деятельности, которое подчиняется общим закономерностям философского познания природы, общества и личности, оно представляет собой частный случай исследования поведения человека в обществе.

Методологической основой изучения личности обвиняемого служит гносеология (теория познания), утверждающая познаваемость объективного мира и способность человеческого сознания адекватно отражать объективную реальность.

Таким образом, оценивая взгляды по изучению указанного вопроса, следует признать, что обвиняемый может быть и объектом исследования в уголовном судопроизводстве, но не как «сторона» в процессе, а как предмет общегносеологического анализа его признаков.

Цветков П.П. указывает, будучи одновременно и субъектом и объектом исследования, обвиняемый как объект представляет собой предмет познания с позиции гнесеологии, разновидностью которой является и деятельность компетентных органов и лиц, облеченная в уголовно-процессуальную форму. Констатация того, что обвиняемый является не только субъектом уголовно - процессуального права, но и «просто объектом» исследования, - это и есть признание объектом в общепознавательном планеСм. : Цветков П.П. Исследование личности обвиняемого. - Л.: Изд-во ленинградского университета, 1973. - С.10.

Как отмечает В.Д. Волков, специфика изучения личности обвиняемого определена его центральным положением в процессе, значительным комплексом прав по защите своих интересов См.: Волков В.Д. Личность преступника. - Казань: Казан.унив-т, 1972. - С.64..

Под криминалистическим изучением личности обвиняемого следует понимать установление криминалистически значимой информации об обвиняемом, включающей в себя сведения о присущих ему анатомических, биологических, психологических и социальных свойствах, которые необходимы для идентификации личности, решения тактических задачи установления фактической картины события преступления в процессе его раскрытия и расследования, а также использования в целях осуществления криминалистической профилактики См.: Криминалистика // Под ред. Яблокова Н.П. - М.: Юристъ, 2000. - С. 139..

Оценивая взгляды многих авторов при определении понятия «изучения» личности обвиняемого, следует согласиться с мнением П.П. Цветкова, который определяет что, под исследованием личности обвиняемого следует понимать процесс познания признаков, свойств, состояний обвиняемого, путем собирания и изучения доказательственной информации о нем в порядке и формах, установленных законом. Под собиранием понимается обнаружение и фиксация данных об обвиняемом, а под изучением - анализ, проверка и оценка этих данных. Нельзя отождествлять понятия «исследование» и «установление». Установление представляет собой начальную стадию исследования личности обвиняемого, но неравнозначно ему См.: Цветков П.П. Указ.соч. - С. 10. .

Н.Т. Ведерников наделяет обвиняемого специальным правовым статусом См.: Ведерников Н.Т. Место и роль личности обвиняемого в предмете доказывания по уголовному делу // Государство и право. - 2003. - № 6. - С. 49.. При анализе такой относительно новой теоретической категории, как специальный правовой статус обвиняемого, можно отметить несколько ее специфических черт: ее направленность, конечную цель и временный характер. Специальный правовой статус обвиняемого направлен не на то, чтобы получить закрепление и развитие, а на то, чтобы в конечном виде изжить себя, прекратить свое существование, с тем чтобы субъект, им обладающий, утратил данный статус и вновь вернулся в ряды законопослушных граждан. Временный характер данного статуса заключается в том, что в законе определено время его существования, действия. Права и обязанности, составляющие содержание специального правового статуса обвиняемого, определяют пределы его должного поведения. Действуя во исполнение своих прав и обязанностей, обвиняемый выполняет определенную правовую социальную роль, проявляя при этом свои личностные качества.

Изучение личности обвиняемого имеет некоторые особенности, проявляющиеся в направлении и задачах исследования, комплексе используемых методов и источников информации.

Говоря о целях изучения личности обвиняемого, следует иметь в виду, по мнению М.Г. Коршика два аспекта, а именно: частный и общий См.: Коршик М.Г., Степичев С.С. Изучение личности обвиняемого на предварительном следствии. - М.: Юрид. Лит-ра, 1969. - С.7. .

Изучение личности обвиняемого в частном плане проводится по конкретному делу, поскольку оно необходимо для надлежащего расследования преступления, выяснения способствовавших его совершению обстоятельств, решения вопроса о назначении наказания и, наконец, для перевоспитания осужденного.

Изучение личности в общем плане проводится по группе рассмотренных судом дел о преступлениях определенной категории и совершенных за конкретный период.

Оба аспекта тесно связаны друг с другом, поскольку основным элементом изучения причин преступности в целом является изучение причины каждого отдельного преступления.

А.П. Гуськова же предлагает осуществлять познание категории личность обвиняемого, «через познание «социальной деятельности», ибо преступление есть именно такая деятельность и благодаря предъявлению обвинения появляется новая для нее социально-правовая роль» См.: Гуськова А.П. Личность обвиняемого в уголовном процессе (проблемы теории и практики). - Оренбург, 1997. - С. 38..

При этом Н.П. Яблоков выделяет следующие задачи криминалистического изучение личности обвиняемого:

- установление тождества личности обвиняемого по комплексу его свойств, в том или ином виде отобразившихся во вне;

- изучение таких свойств личности обвиняемого, которые связаны с установлением фактической картины преступления;

- использование информации о личности обвиняемого в целях осуществления криминалистической профилактики См.: Криминалистика // Под ред. Н.П. Яблокова.- М.: Юристъ, 2000. - С. 139..

Информация же о личности предполагаемого обвиняемого, скрывающегося от следствия, используется для решения тактических задач, связанных с его целенаправленным розыском. Данные о личностных особенностях разыскиваемого используются для прогнозирования его поведения и установления места нахождения.

Как отмечает В.Д. Волков, специфика изучения личности обвиняемого определена его центральным положением в процессе, значительным комплексом прав по защите своих интересов См.: Волков В.Д.Указ.соч. - С.64..

Следовательно, личность обвиняемого представляет собой комплекс определенных признаков, которые условно можно отнести, с точки зрения Ю.Ф. Лубшева, к двум большим группам: а) фактические признаки, характеризующие данного человека как личность и б) юридические, т.е. те, которыми он как обвиняемый наделяется в силу совершения им преступления, в целях обеспечения условий предстоящей уголовной ответственности и осуществления правосудия См.: Лубшев Ю.Ф. Личность обвиняемого. - М.: МГУ, 1985. - С.14..

Нужно отметить, что фактические свойства - это сугубо индивидуальные элементы структуры личности. Они существовали до преступления, в период его совершения и часто сохраняются на момент предъявления обвинения. Правовые же свойства появляются именно благодаря предъявлению человеку обвинения в совершенном преступлении. Юридические признаки могут определенным образом отражаться на иных ее свойствах, изменять их действие, но не поглощать их.

Личность обвиняемого - это личность человека, обладающего, чаще всего, социально обусловленными негативными свойствами и в силу этого склонного к неправомерному поведению. А.П. Гуськова пишет: «Конкретное преступление (социальная деятельность) всегда совершается конкретным лицом, в котором проявляется его индивидуально-личностные данные. В преступлении, таким образом, находит отражение его воля, взгляды, убеждения, привычки, навыки, одним словом - направленность личности. Для раскрытия преступления требуется познание такой личности: ее мировоззрения, ценностных ориентации, убеждения, сознания и прочее» См.: Гуськова А.П. Личность обвиняемого в уголовном процессе (проблемы теории и практики). - Оренбург, 1997.- С. 40-41. .

Криминалистическое изучение личности обвиняемого в процессе расследования преступления является важным направлением деятельности следователя в деле, создания наиболее тактически продуманной системы взаимоотношений с ним в указанном процессе. Это направление деятельности следователя во многом носит общетактический характер, ибо оказывает влияние на формирование тактики проведения следственных действий, а в совокупности и на выбор методов расследования.

Изучение личности преступника, проводимое в криминалистическом аспекте, можно подразделить на два основных вида.

Первый состоит в собирании, получении информации о личности еще не известного следствию преступника. Это изучение часто является неполным, ограниченным и обычно представляет собой получение сведений лишь о некоторых качествах личности: о половых признаках преступника, некоторых его биологических и физических данных, определенных психологических особенностей, например, жестокости, хитрости профессиональных и иных навыках, мотивах его действия. Такое изучение носит опосредованный характер. Например, при осмотре места происшествия следователь на основе анализа обнаруженных следов приходит к выводу о том, что неизвестным преступником был мужчина высокого роста, обладающий навыками слесаря, хитрый и решительный. Данные выводы являются результатом криминалистического изучения личности преступника. Здесь криминалистическое изучение, проводится с целью установления и розыска.

Второй вид представляет изучение личности уже известного следствию преступника - подозреваемого, обвиняемого. В этом случае изучается совокупность социальных и психологических свойств и качеств личности преступника. Полученная информация используется для проверки выдвинутых следователем версий, распознавания подлинных мотивов совершенного преступления, повышения эффективности тактики следствия, оказания на правонарушителя необходимого воспитательного воздействия.

В науках криминального цикла неоднозначно подходят к проблеме структурирования личности. Однако общей между имеющимися подходами заключается в том, что система личности рассматривается как комплекс взаимосвязанных социальных, психологических и биологических свойств[10]. Структура личности подозреваемого (обвиняемого) может выглядеть следующим образом:

1. Биографические (демографические) данные:

- имя, отчество и фамилия;

- место рождения;

- пол;

- возраст.

2. Биологические свойства:

- физическая конституция;

- состояние здоровья;

- перенесенные заболевания;

- физические недостатки;

- особые приметы.

3. Социальные свойства:

а) направленность личности:

- мировоззрение;

- убеждение;

- принципы;

- ценности;

- интересы;

- идеалы;

б) сведения об условиях и образе жизни, социальных связях:

- производственная характеристика;

- бытовая характеристика;

- круг знакомств.

4. Психологические свойства:

а) психические формы отражения:

- ощущение;

- восприятие;

- память;

- мышление;

б) биологически обусловленные свойства:

- темперамент;

- характер;

- воля.

5. Способности (возможности, опыт):

- объем и качество знаний;

- навыки;

- умение;

- привычки.

6. Уголовно - правовые признаки:

- характер и тяжесть преступления;

- форма соучастия;

- отношение к преступным последствиям;

- вина, мотив.

Криминалистическое изучение личности обвиняемого в процессе расследования преступления является важным направлением деятельности следователя в деле, создания наиболее тактически продуманной системы взаимоотношений с ним в указанном процессе. Это направление деятельности следователя во многом носит общетактический характер, ибо оказывает влияние на формирование тактики проведения следственных действий, а в совокупности и на выбор методов расследования.

Для решения тактических задач расследования следователю необходимо установить, прежде всего, те данные о личности обвиняемого, которые определяют объем исследования его личности.

Определить объем изучения личности - это не значит дать точный перечень вопросов, характеризующих личность, которые необходимо выяснить в каждом конкретном случае, ибо каждое дело и каждый обвиняемый имеют индивидуальные особенности, заранее предусмотреть которые невозможно. Объем данных о личности должен охватывать определенные группы сведений, в которые входили бы все обстоятельства, дающие достаточно полное представление об изучаемой личности.

Н.Т. Ведерников подразделяет данные о личности обвиняемого на несколько групп: биографические данные, состоянии здоровья, психологических особенностях виновного, различные общественные характеристики и сведения об отношении виновного к содеянному и о поведении в ходе расследования См.: Ведерников Н.Т. Личность обвиняемого и подсудимого. - Томск: Изд-во ТГУ, 1978. - С. 33..

Однако объем изучения психологических особенностей обвиняемого, подчеркивает И.А. Матусевич, находится в прямой зависимости от психологической структуры личности См.: Матусевич И.А. Изучение личности обвиняемого в процессе предварительного расследования преступлений. - Минск: БГУ, 1975. - С. 40., которая включает: а) социально-обусловленные особенности личности (мировоззрение, интересы, идеалы и устремления, т.е. круг вопросов, который ложится в основу так называемой направленности личности); б) биологические обусловленные особенности личности, которые зависят от типа высшей нервной деятельности, проявляющейся в разных темпераментах; в) имеющиеся у человека знания, навыки, умения, привычки, которые определяются опытом, подготовленностью, уровнем развития личности; г) особенности отдельных психических процессов (воля, память, эмоции и т.д.)

Группа сведений, охватывающих психологические особенности, как подчеркивает А.С. Кривошеев, имеет особое значение для решения тактических задач расследования См.: Кривошеев А.С. Изучение личности обвиняемого в процессе предварительного расследования. - М.,1971. - С.9..

С учетом особой значимости сведений психологического характера А.В. Дулов предлагает составлять психологическую характеристику лица, совершившего преступление. Составление психологической характеристики на изучаемую личность дает возможность определить не только дальнейший план изучения личности, но и пути перевоспитания, способы воздействия на нее для выработки навыков исправления психики См.: Дулов А.В. Судебная психология. - Минск: БГУ, 1971. - С .128..

Особое значение при этом, приобретает с точки зрения Н. Ларина, изучение характера преступного поведения, предыдущего криминального опыта обвиняемого. При этом, собирая сведения об обвиняемом, следователь должен принимать во внимание и те источники, которые положительно характеризуют его как личность, что необходимо для объективной оценки совокупности его свойств См.: Ларин Н. Использование знаний об акцентуациях характера при расследовании и разрешении уголовных дел // Юридический мир. - 2003. - №9. - С. 37-42. .

Эти обязательные элементы могут дополняться факультативными, определяемыми конкретными особенностями состава преступления и личности, его совершившей.

Роль комплекса данных о личности обвиняемого в системе криминалистической информации тактического свойства неизмеримо велика. Криминалистическое изучение личности преступника, как отмечалось В.А. Образцовым, может начинаться со сбора информации о еще не установленном преступнике. В этом случае будет преобладать ретроспективное изучение свойств последнего по его следам, оставленным на месте происшествия, в памяти очевидцев См.: Образцов В.А. Выявление и изобличение преступника. - М.: Юристъ, 1997. - С. 34.. Указанные сведения в большей части носят не тактический, а поисково-доказательственный характер и используются для выдвижения версий о субъекте преступления, определения направления его поиска. На данном этапе применяются в основном методы выявления криминалистической информации, разработанные не криминалистической тактикой, а криминалистической техникой.

Вместе с тем при расследовании нередко возникают ситуации, когда следователю приходиться изучать личность предполагаемого, но скрывающегося от следствия преступника. На этом этапе круг источников сведений о его личности и их объем заметно расширяется за счет информации уже тактического характера, позволяющей вести целенаправленный розыск в конкретных местах, учитывая не только, например возраст, профессиональные возможности, привычный образ жизни и другие сведения о преступнике, но вытекающие из этого данные о возможном его поведении, в различных уловках и т.д.

Наконец, изучение личности задержанного обвиняемого предполагает выявление еще более значительной по объему совокупности сведений, необходимых для прогнозирования поведения обвиняемого в ходе расследования и оказания на него психологического влияния в тактических целях. Наряду с данными о преступной деятельности обвиняемого на этом этапе, подчеркивает А.П. Гуськова, потребуется информация о его биологических, социально-психологических, эмоционально-волевых и других качествах См.: Гуськова А.П. Обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого, в предмете доказывания // Российский судья.- 2002.- №2. - С. 28 -29.. Данная информация по большей части носит тактико-ориентирующий характер, важный для решения не только тактических, но и других криминалистических задач. При этом наряду с ретроспективным используется и непосредственное изучением личности (например, наблюдение за обвиняемым в ходе следственных действий).

Изучение личности преступника должно включать в себя не отдельные сведения, относящиеся к различным ее сторонам, а давать целостное, законченное представление о личности. Представляется верной точка зрения Н.Т. Ведерникова, о том, что в предмет изучения личности обвиняемого должен содержать данные о проявлениях личности как в основных сферах деятельности всякого члена общества, так и в специфической сфере, характерной для лиц, совершающих преступления См.: Ведерников Н.Т. Криминалистическая характеристика преступлений. - М.: Юрид. лит-ра, 1984. - С.74..

Нельзя отрицать мнение Н.Д. Левинова который пишет, что криминалистически значимыми являются такие психические состояния, которые представляют собой явление, определяемое как «…целостная характеристика психической деятельности за определенный период времени, показывающая своеобразие протекания психических процессов в зависимости от отображаемых предметов и явлений действительности, предшествующего состояния и психических свойств личности…» См.: Левинов Н.Д. О психологических состояниях человека. - М.: Наука, 1990. - С. 20..

Но наиболее значимыми работами, с точки зрения теории личности, выполненными в ключе социальной психологии, Л.Н. Иванов предлагает считать, исследования статуса, роли, межличностных отношений, интерперсонального восприятия, самоопределения личности, лидерства, состязательности См.: Иванов Л.Н. Современные подходы к определению объемов и пределов исследования личности с учетом процессуального статуса // Право и политика.- 2005.- № 3. - С. 52..

Таким образом, объем информации о личности обвиняемого, необходимой следователю для установления факта его причастности к расследуемому преступлению и для построения тактики расследования, весьма значителен и разнообразен и определяется необходимостью учета:

- данных, индивидуализирующих личность;

- общественной характеристики обвиняемого;

- отношения лица к содеянному и его поведения в ходе расследования;

- характерологических и психологических особенностей обвиняемого.

Для решения тактических задач расследования следователю необходимо установить, прежде всего, те данные о личности обвиняемого, которые определяют объем исследования его личности.

Роль комплекса данных о личности обвиняемого в системе криминалистической информации тактического свойства неизмеримо велика. Криминалистическое изучение личности преступника, как отмечалось В.А. Образцовым, может начинаться со сбора информации о еще не установленном преступнике. В этом случае будет преобладать ретроспективное изучение свойств последнего по его следам, оставленным на месте происшествия, в памяти очевидцев См.: Образцов В.А. Выявление и изобличение преступника. - М.: Юристъ, 1997. - С. 34.. Указанные сведения в большей части носят не тактический, а поисково-доказательственный характер и используются для выдвижения версий о субъекте преступления, определения направления его поиска. На данном этапе применяются в основном методы выявления криминалистической информации, разработанные не криминалистической тактикой, а криминалистической техникой.

Вместе с тем при расследовании нередко возникают ситуации, когда следователю приходиться изучать личность предполагаемого, но скрывающегося от следствия преступника. На этом этапе круг источников сведений о его личности и их объем заметно расширяется за счет информации уже тактического характера, позволяющей вести целенаправленный розыск в конкретных местах, учитывая не только, например возраст, профессиональные возможности, привычный образ жизни и другие сведения о преступнике, но вытекающие из этого данные о возможном его поведении, в различных уловках и т.д.

3. Задача

16 сентября 2010 года Спиридонов А.В., находясь в состоянии алкогольного опьянения, упал и сломал левую руку. На следующий день он уговорил свою супругу Спиридонову Е.К. застраховать его жизнь и здоровье в одной из страховых компаний г. Омска, пояснив, что на этом можно «заработать денег». Спиридонова согласилась, взяла паспорт мужа и застраховала его. В этот же день, Спиридонов Е.К. пошел к своему другу Насырову Е.Н., который работал в местной больнице хирургом и рассказал ему о своем плане - обмануть страховую компанию относительно времени травмы и получить от этого материальную выгоду. Насыров Е.Н. за 2 тыс. рублей согласился выписать Спиридонову справку о том, что тот сломал руку 18 сентября. С указанной справкой Спиридонов пришел в страховую компанию и попросил выплатить причитающиеся ему деньги.

Однако, заподозрив случай страхового мошенничества, служба безопасности страховой компании, провела самостоятельное расследование и по его результатам, было составлено заявление в ОВД о привлечении Спиридонова к уголовной ответственности.

Задание: Перечислить первоначальные следственные действия, а также обстоятельства, подлежащие выяснению при расследовании данного преступления.

Решение задачи:

При расследовании преступления в сфере страхового мошенничества, нужно выяснить для начала обстоятельства, подлежащие выяснению или способ совершения:

- фальсификация наступления страхового случая вследствие подделки документов;

- инсценировка причинения вреда здоровью;

- умышленное причинение вреда своему здоровью;

- заключение договора страхования после причинения вреда здоровью.

Согласно правилам страхования единственным основанием для осуществления страховой выплаты является факт наступления страхового события. Поэтому лица, планирующие совершение мошенничества в отношении материальных интересов страховой компании, должны искусственно создать страховое событие, т.е. инсценировать его. Очевидно, что при выявлении и раскрытии мошенничества в сфере страхования, при осуществлении которого совершается инсценировка страхового события, огромную роль играет хорошее знание механизма образования тех или иных следов, характерных для указанной категории преступлений. Наличие на месте происшествия следов, которые не соответствуют обстоятельствам заявленного страхового события, или отсутствие типичных для данного преступления следов будет ясно свидетельствовать о присутствии негативных обстоятельств, на основании которых следователь может выдвинуть версию об инсценировке страхового события, а, следовательно, о совершении страхового мошенничества.

Служба безопасности страховой компании является специальным подразделением данной организации, первоочередной задачей деятельности которой следует признать проведение мероприятий в целях выявления, предупреждения и пресечения различного рода злоупотреблений и преступлений, направленных против интересов страховой компании, в т.ч. страхового мошенничества. Для решения указанной задачи сотрудники службы безопасности проводят служебные (ведомственные) расследования.

Алгоритм действий сотрудников службы безопасности при проведении служебной проверки (служебного расследования) обстоятельств страхового события:

1) Необходимо ознакомиться с информацией о страховом событии, обращая при этом внимание на договор страхования, правоустанавливающие документы на объект страхования, поведение лица, обратившегося за страховым возмещением (излишняя нервозность, ложь), время, прошедшее с момента заключения договора страхования либо окончания договора страхования, также следует установить основные сведения о страхователе.

2) Необходимо осуществить тщательный анализ обстоятельств страхового события.

3) Целесообразно запросить сведения из уполномоченных органов (ГИБДД, МЧС, ОВД, прокуратура, медицинские учреждения, таможенные органы) по фактам совершения страхового случая, а также другие данные.

4) В случае необходимости решить вопрос о проведении экспертных исследований на предмет соответствия имеющихся повреждений обстоятельствам страхового случая.

5) Необходимо опросить страхователя обо всех обстоятельствах страхового случая, осуществить проверку его объяснений, установить противоречия показаний страхователя и обстоятельств страхового случая.

Наряду с вышеперечисленными общими действиями, осуществляемыми по всем страховым случаям, при установлении конкретных признаков факта осуществления мошеннических действий работники службы безопасности проводят ряд следующих мероприятий:

- выезд на место страхового случая;

- поиск свидетелей и очевидцев страхового события и их опрос;

- фиксация всех данных о виновнике страхового случая;

- осмотр и фотосъемка объектов на месте события и зарисовка схемы;

- проведение экспертного исследования.

Правильный выбор первоначальных следственных действий во многом обуславливает успех всего расследования, но, в то же время, такой выбор нередко вызывает затруднения. При опросе следственных работников по проблеме определения необходимых первоначальных следственных действий показало, что некоторые не придают этому должного значения, другие полагают, что следователь ничем не ограничен в выборе того или иного следственного действия. Между тем, появление новых способов совершения мошеннических действий в сфере страхования, не имеющих аналогов в практике прошлых лет, требует разработки тактических рекомендаций по выбору и проведению надлежащего следственного действия с учётом особенностей раскрытия и расследования данных преступлений.

При расследовании преступления при наличии первой следственной ситуации следует отработать следующие основные версии:

- имело место, указываемое в заявлении страхователя преступное деяние или иное событие, являющиеся страховым случаем;

- имело место реальное преступное деяние или иное событие, являющееся страховым случаем, но совершенное раньше того времени, на которое указывает потерпевший;

- имела место инсценировка страхового случая.

Перечень следственных действий, которые представляют наибольшую значимость при расследовании мошенничества в сфере страхования, выглядит следующим образом:

1) осмотр места происшествия и осмотр объекта страхования;

2) назначение судебных экспертиз;

3) проведение допросов и очных ставок;

4) проведение следственного эксперимента;

5) проведение обысков и выемок.

Список используемой литературы

1. Абдумажидов Г.А., Бастрыкин А.И., Бурданова В.С. Криминалистика: Учебник - М.: Дело, 2004 г.;

2. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С. Криминалистика. М.: НОРМА - ИНФРА-М, 2000 г.;

3. Агафонов В.В. Криминалистика: конспект лекций. 2006 г.;

4. Аксенов Р.Г., Кузнецов А.А, Мазунин Я.М., Мишуточкин А.Л., Сажаев А.М. Проблемы криминалистической науки, следственной и экспертной практики: Межвузовский сборник научных трудов- Омск: Академия МВД России, 2003 г.;

5. Аксенов Р.Г., Аксенова Л.Ю., Бондарева М.В. Изучение личности подозреваемого (обвиняемого) в процессе расследования преступлений: Лекция. - Омск: Омская академия МВД России, 2003.- С.7-8;

6. Альжева Н.И. Краткий курс по криминалистике. Уч. пос. 2007 г.;

7. Белкин Р.С. Курс криминалистики. - М., 2001;

8. Быкова Н.В. Личность преступника, совершающего мошеннические действия в сфере страхования.// Право и политика. - № 12. - М., 2008 г. С. 2955-2960;

9. Быкова Н.В. Понятие «страхового мошенничества»: сравнительно-правовой анализ.// Вестник РУДН. Серия: Юридические науки. - № 2. - М., 2009 г. С. 70-76;

10. Быкова Н.В. Особенности криминалистической характеристики преступлений, совершенных с целью получения страховой выплаты.//Материалы межвузовской научно-практической студенческой конференции «Актуальные проблемы в праве XXI века» 23 апреля 2005 г. -М., РУДН, 2005 г. С.197-202;

11. Быкова Н.В. Особенности расследования преступлений в сфере страхования. //Материалы IV международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 6-8 декабря 2007 г. - Уфа, БашГУ, 2007 г. С.172-174;

12. Быкова Н.В. Проблема определения правовой сущности «страхового мошенничества» в российском законодательстве. //Социальное и пенсионное право. - № 2. - М., 2008 г. С. 5-8;

13. Быкова В.Н. Понятие и значение предварительной проверки сообщений при совершении мошенничества в сфере страхования.// Материалы международной научно-практической конференции «Конституция как основа правовой системы государства в XXI веке» 30-31 октября 2008 г. - М., РУДН,2009 г. С. 648-652;

14. Ведерников Н.Т. Криминалистическая характеристика преступлений. - М.: Юрид. лит-ра, 1984. - С.74;

15. Ведерников Н.Т. Личность обвиняемого и подсудимого. - Томск: Изд-во ТГУ, 1978. - С. 33;

16. Ведерников Н.Т. Место и роль личности обвиняемого в предмете доказывания по уголовному делу // Государство и право. - 2003. - № 6. - С. 49;

17. Волков В.Д. Личность преступника. - Казань: Казан.унив-т, 1972. - С.64;

18. Голунский С.А., Шавер Б.М. Криминалистика. Методика расследования отдельных видов преступлений. -М.,1939, переизд. 2000;

19. Гуськова А.П. Личность обвиняемого в уголовном процессе (проблемы теории и практики). - Оренбург, 1997. - С. 38;

20. Гуськова А.П. Обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого, в предмете доказывания // Российский судья.- 2002.- №2. - С. 28 -29;

21. Дулов А.В. Судебная психология. - Минск: БГУ, 1971. - С .128;

22. Жбанков В.А. Концептуальные основы установления личности преступника в криминалистике: Автореф. Дисс.. д-ра юрид. наук.- М., 1995. - С.22;

23. Зуйков Г. Г. Криминалистическое учение о способе совершения преступлений. Автореф.дисс...д-ра юрид.наук. - М.,переизд. 2005;

24. Зуйков Г. Г. Основы криминалистического учения о способе совершения и сокрытия преступлений //Криминалистика. Учебник /под ред. Р.С.Белкина, В.П. Лаврова, И.М.Лузгина. Т.1.-М., 1997;

25. Иванов Л.Н. Современные подходы к определению объемов и пределов исследования личности с учетом процессуального статуса // Право и политика.- 2005.- № 3. - С. 52;

26. Игошев К.Е. Типология личности преступника и мотивация преступного поведения. Нижний Новгород, 2002;

27. Каминский М.К. Криминалистическое учение о механизме преступления, способах его подготовки, совершения и сокрытия //Криминалистика. Учебник. Т. 1.История, общая и частные теории. - М.;

28. Коршик М.Г., Степичев С.С. Изучение личности обвиняемого на предварительном следствии. - М.: Юрид. Лит-ра, 1969. - С.7;

29. Кривошеев А.С. Изучение личности обвиняемого в процессе предварительного расследования. - М.,1971. - С.9;

30. Криминалистика // Под ред. Яблокова Н.П. - М.: Юристъ, 2000. - С. 139;

31. Ларин Н. Использование знаний об акцентуациях характера при расследовании и разрешении уголовных дел // Юридический мир. - 2003. - №9. - С. 37-42;

32. Левинов Н.Д. О психологических состояниях человека. - М.: Наука, 1990. - С. 20;

33. Лубшев Ю.Ф. Личность обвиняемого. - М.: МГУ, 1985. - С.14;

34. Матусевич И.А. Изучение личности обвиняемого в процессе предварительного расследования преступлений. - Минск: БГУ, 1975. - С. 40;

35. Михайлов Н.Ф. Способ совершения преступления в системе признаков объективной стороны состава преступления // Вестник Московского университета МВД России. 2006. № 7;

36. Образцов В.А. Выявление и изобличение преступника. - М.: Юристъ, 1997. - С. 34;

37. Резван А.П., Субботина М.В., Харченко Ю.В. Криминалистика: тактика, организация и методика расследования преступлений: Учебник /- Волгоград: ВА МВД России, 2000 г.;

38. Цветков П.П. Исследование личности обвиняемого. - Л.: Изд-во ленинградского университета, 1973. - С.10;

39. Шкеле М.В. Способ совершения преступления и его уголовно-правовое значение: Автореф. дис. канд. юрид. наук. СПб., 2001.

Размещено на Allbest.ru