Перечень вопросов, подлежащих выяснению в процессе допроса, определяется конкретными обстоятельствами расследуемого дела.

Специфика допроса подозреваемого по делам о фальшивомонетничестве в том, что от допрашиваемого необходимо получить сведения, подтверждающие его осведомленность о подделке на момент сбыта, доказывающие наличие умысла на сбыт в процессе изготовления или хранения фальшивок. А это в ряде случаев сделать совсем непросто.

С учетом конкретных обстоятельств и условий процесса расследования приступают к допросу как можно раньше.

По делам рассматриваемой категории независимо от позиции, занятой допрашиваемым, прежде всего, уясняются данные, характеризующие его личность: где и с кем он проживает; имеет ли родственников, знакомых, друзей в данном городе, в республике и за ее пределами; когда, где и какие учебные заведения окончил; какие имеет специальности; как давно, в качестве кого и где именно работает; имеет ли судимости, когда, где, каким судом, по каким статьям был осужден, к какому наказанию, когда и где отбывал его, когда и откуда освобожден.

В процессе получения ответов на поставленные вопросы допрашивающий изучает подозреваемого, его образ жизни и работы, манеру отвечать, отношение к факту разбирательства, настроение, состояние, намерения. Определить полный перечень вопросов, какие необходимо выяснить у подозреваемого это основное, что должен сделать следователь и этот перечень будет зависеть от роли подозреваемого в совершенном преступлении.

СЛЕДСТВЕННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ. Для определения у лица наличия навыков в изготовлении фальшивых денежных знаков может быть проведен следственный эксперимент. Его производство позволяет проверить возможность изготовления фальшивых денег в условиях, названных подозреваемым (обвиняемым), его способности с помощью соответствующих приемов и средств осуществить изготовление банкнот, установить, использовались ли в процессе подделки инструменты, аппаратура, сырье, изъятые в ходе расследования. Следственный эксперимент желательно проводить на месте совершения преступления. Используются те же материалы и инструмент, которыми пользовались преступники, или аналогичные средства подделки.

Следственный эксперимент осуществляется для решения задач.

1. Проверка возможности изготовления поддельных денежных знаков в условиях, которые назвал подозреваемый (обвиняемый).

Такой эксперимент дает возможность проверить искренность показаний подозреваемого (обвиняемого) по вопросам, связанным с изготовлением им лично поддельных денежных знаков или ценных бумаг в месте, где, по его показаниям, совершено преступление.

2. Проверка его способности с помощью соответствующих приемов и средств изготовить банкноты или ценные бумаги.

Такие опыты необходимы, если возникает сомнение, что подозреваемый (обвиняемый) не сам изготавливает фальшивые деньги, а берет на себя чью-то вину или скрывает соучастника. В этом случае целесообразно выявить способность обвиняемого выполнить весь комплекс работ применительно к установленному способу подделки денег, в частности, изготовление бумаг, клише, устройств и приспособлений для печати. Проверку в целях экономии времени одного из перечисленных элементов вряд ли следует считать правильной.

По возможности следственный эксперимент проводится на месте преступления. При этом применяются те же, которыми пользовались преступники, материалы и инструменты или аналогичные им средства подделки денежных знаков.

При расследовании фальшивомонетничества могут быть проведены и иные виды следственного эксперимента. Например, эксперимент по установлению возможности наблюдения, восприятия какого-либо факта, явления; по установлению возможности существования какого-либо явления и другие.

Проведение эксперимента возможно только с согласия подозреваемого (обвиняемого). Для участия в эксперименте целесообразно привлечь необходимых специалистов: полиграфиста, физика, химика, специалиста-криминалиста.

Перед проведением эксперимента рекомендуется: подробно допросить подозреваемого о способе изготовления поддельных денег, применяемых приспособлениях, оборудовании и материалах; подготовить необходимые материалы, оборудование и инструменты; определить место его проведения.[13 c.42]

Использовать при производстве эксперимента изъятые у подозреваемых инструменты и приспособления возможно только после проведения соответствующей экспертизы. Если подозреваемый для изготовления поддельных денег применял заводское оборудование (копировально-множительную технику, прессы), то эксперимент следует проводить непосредственно на производстве, с разрешения и в присутствии представителя администрации.

При проведении эксперимента в условиях производства с использованием механического пресса, различных растворителей и кислот, участники эксперимента должны соблюдать правила техники безопасности.

При положительном результате первой попытки (изготовлен денежный знак) цель эксперимента считается достигнутой. В случае отрицательного результата подозреваемый, как правило, отказывается от продолжения эксперимента, признавая, что не обладает необходимыми навыками и знаниями. В такой ситуации подозреваемый должен быть сразу же допрошен с целью получения правдивых показаний.

В ходе эксперимента процесс изготовления поддельных денег или ценных бумаг целесообразно зафиксировать путем фотосъемки или видеозаписи.

Участвующие в эксперименте специалисты могут оказать существенную помощь следователю в организации эксперимента и в описании технологии изготовления поддельных денег или ценных бумаг в протоколе следственного эксперимента.

ПРЕДЬЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ОПОЗНАНИЯ. Объектами предъявления для опознания при расследовании фальшивомонетничества могут быть: лица, задержанные по подозрению в сбыте или изготовлении поддельных денег; принадлежности, инструменты и материалы, использованные при их изготовлении; предметы одежды и вещи, принадлежащие подозреваемым; товары, приобретенные при сбыте поддельных денег, а также непосредственно поддельные деньги.

В большинстве случаев свидетелям и потерпевшим предъявляются на опознание сбытчики поддельных денег, предметы их одежды и приобретенные на фальшивые деньги товары.

Особенность предъявления для опознания инструментов, принадлежностей и материалов состоит в том, что эти объекты не имеют широкого распространения и при описании их свойств и индивидуальных признаков требуется применение специальной терминологии. Поэтому предъявление их для опознания производится с участием соответствующего специалиста.

В отдельных случаях поддельные деньги и ценные бумаги могут быть предъявлены для опознания лицам, которые получили их от изготовителя для последующего сбыта, либо которым поддельные деньги были вручены в качестве оплаты за приобретенные товары.

Предъявление вещей для опознания в ряде случаев помогает выявить источники приобретения инструментов и материалов для изготовления фальшивых денег.

Таким образом, успех в расследовании такого преступления, как фальшивомонетничество, определяется качеством проведения ряда неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, в частности, осмотра изъятого денежного знака, осмотра места происшествия, назначения экспертиз, производства обыска, освидетельствования, допроса подозреваемого, а также использования централизованного республиканского учета поддельных бумажных денег, ведущегося ГКЦ МВД Республики Беларусь.

Заключение

Проблема борьбы с фальшивомонетничеством является одной из основных задач, правоохранительных органов. Но ликвидировать, либо снизить до минимального уровня данный вид преступления можно в том случае, если будет уделяться внимание профилактике, будут бдительны граждане, проффиссионально подготовлены лица, которые по службе обращаются с денежными знаками, а также качественное проведение следственных действий сотрудниками органов внутренних дел при расследовании дел данной категории.

Данное положение в полной мере относится к организации работы по предупреждению и обеспечению раскрытия фальшивомонетничества, в которой важное место принадлежит аппаратам БЭП органов внутренних дел. Но чтобы борьба была эффективной, необходимо постоянно изучать и анализировать состояние, динамику, структуру преступлений этого вида, а также выявлять тенденции и закономерности.

Анализ оперативной обстановки в Республике Беларусь и зарубежных странах свидетельствует, что в последние годы фальшивомонетничество носит явно выраженный характер и располагает тенденцией к росту. Прогностические оценки позволяют сделать вывод: в силу ряда объективных обстоятельств этот вид преступления будет прогрессировать. Следует заметить, что фальшивомонетчики постоянно совершенствуют свой профессионализм, а усилия аппаратов БЭП нередко носят не упреждающий, а запоздалый характер.

В связи с этим, для улучшения качества расследования фальшивомонетничества и повышения результативности профилактических мероприятий целесообразно выезд следователя на место происшествия либо оперативного работника БЭП, возбуждать уголовные дела в кратчайшие сроки, постоянно взаимодействовать с иными подразделениями правоохранительных органов, наиболее полно отражать в протоколе осмотра места происшествия обстановку, совершенствовать знания в данной области, реализовывать весь круг возможностей при расследовании фальшивомонетничества.

Таким образом, деятельность органов внутренних дел по предупреждению фальшивомонетничества необходимо организовывать на основе анализа и объективной оценки оперативной обстановки на территории обслуживания, тщательного планирования и выполнения намеченных мероприятий. Основным условием в решении проблемы борьбы с фальшивомонетничеством является комплексный подход к выполнению организационных и практических мероприятий при постоянном сотрудничестве всех служб, подразделений и организации.

Необходимыми условиями своевременного и качественного проведения предварительного расследования следователем является владения соответствующими знаниями и навыками проведения следственных действий, недопущение халатного и безалаберного отношения к расследуемому делу.

Список литературы

фальшивомонетчик криминал тактика

1. Уголовный кодекс Республики Беларусь. - Мн.: НЦПИ Республики Беларусь, 1999. - С. 214.

2. Безлюдов О.А. Проблемы борьбы с фальшивомонетничеством. - Мн., 1996. - С. 58.

3. Бельсон Л.М. Интерпол в борьбе с преступностью. - М., 1989.

4. "История государства и права" под редакцией Чистякова О.И. и Мартисевича И.Д., М., 1985г.

5. Волженкин Б.В. Экономические преступления. - СПб., 1999.

6. Моисеев А.П., Чередниченко Л.А. Установление признаков подделки бумажных денег. - М., 1975.

7. Ларьков А. Экономическая преступность: характеристика и факторный анализ.// Уголовное право. 1998, № 3.

8. Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Преступления в сфере экономической деятельности. - М., 1998.

9. Организация борьбы с фальшивомонетничеством: Учебно- практическое пособие для аппаратов БХСС. - Горький, 1988.

10. Витвицкая С.С., Витвицкий А. А. Преступления в сфере экономической деятельности (уголовно-правовой аспект). Учебное пособие. - Ростов н/Д, 1998.

11. Мамедов А. Правовая природа денег и преступного посягательства в сфере финансов.// Финансовый бизнес, 1999, № 12.

12. Никулин С. Уголовная ответственность за изготовление либо сбыт поддельных денег или ценных бумаг.// Законность, 1995, № 8.

13. Руководство для следжователей. Расследование преступлений в сфере экономики./ Под ред. Кожевникова И.Н. - М., 1999.

14. Солопанов Ю.В. Ответственность за фальшивомонетничество. - М., 1963.

15. Тельцов А.П. Преступления в сфере экономики: квалификация, криминалистическая диагностика, предупреждение. - Иркутск, 1997.

16. Фальшивые деньги. Фальшивомонетничество./ Под ред. Проф. В.Д.Ларичева - М., 2002.

17. Экономическая безопасность. - М., 1998.

Размещено на Allbest.ru