Особенности производства следственных действий с участием иностранных граждан

Иностранный гражданин может быть предубежден по поводу существующего в нашей стране режима власти, иметь искаженное понятие о правах и обязанностях российских граждан, порядке их ограничения и т. п. при установлении психологического контакта в подобных случаях ему необходимо обстоятельно объяснить действительное положение вещей, доказать, что он заблуждается.

На организацию и тактику расследования существенно влияет и кратковременность пребывания иностранного гражданина в России, когда он проходит по делу в качестве потерпевшего или свидетеля. Необходимые следственные действия в этом случае должны быть проведены в высшей степени оперативно и настолько качественно, чтобы исключить необходимость их повторного проведения.

Как уже отмечалось, иностранных граждан, обладающих иммунитетом от российской юрисдикции, можно привлекать к участию в следственных действиях лишь по их просьбе или с их согласия, что фиксируется в письменной форме. Привлечение их в качестве подозреваемых или обвиняемых возможно лишь при лишении иммунитета органами страны, представителями которой они являются, что встречается в практике весьма редко.

В структуре преступлений, совершаемых против иностранных граждан, доминируют имущественные и корыстно-насильственные преступления: кражи, грабежи и разбойные нападения. В последнее время участились преступления против иностранных граждан на почве расовой и национальной розни. Кражи обычно совершают лица, проживающие в местах размещения иностранных граждан (гостиницы, кемпинги, курорты и т. д.), проститутки, «специализирующиеся» на связях с иностранными гражданами, или их соучастники; при этом девушка нередко выполняет роль приманки, завлекая иностранного гражданина в места, где ее сообщники совершают грабеж или разбойное нападение. Соучастником преступной группы может быть водитель такси, или иного транспортного средства, приглашающий в аэропорту или на вокзале воспользоваться его услугами.

Все следственные действия, которые не требуют участия иностранного гражданина, проводятся по принятой процессуальной процедуре. Определенные сложности могут возникнуть если иностранный гражданин - потерпевший или свидетель - уже выехал за пределы России. Это в первую очередь касается предъявления для опознания людей или предметов. Здесь возможны 2 варианта: использовать фото- или видеоизображения, направив их по месту нахождения иностранного гражданина через соответствующие инстанции, если с данной стороной подписан договор о правовой помощи (если такого договора нет, то это действие может быть осуществлено через Интерпол); идентифицировать объект по описании., имеющемуся в протоколе допроса иностранного гражданина, если таковой был проведен. Не исключено, что для подтверждения вывода следователя о тождестве может потребоваться проведение соответствующей экспертизы (если вещи не имеют номеров и бесспорных индивидуальных признаков).

Осмотр места происшествия имеет свои особенности в случаях совершения преступления иностранным гражданином, обладающим дипломатическим иммунитетом от уголовной юрисдикции России или в отношении такого лица.

Сам факт заявления дипломата о совершенном в отношении него преступлении нельзя рассматривать как просьбу провести с его участием все необходимые следственные действия. Необходимо помнить, что без участия такого заявителя, если нет его письменной просьбы и не получено через МИД согласие, возможно проведение лишь неотложных следственных действий, не затрагивающих дипломатического иммунитета. Например, при краже из жилища производится только наружный осмотр жилища. В этом случае в протоколе осмотра места происшествия необходимо отразить, по какой причине в его проведении не участвует иностранец, обладающий иммунитетом. Когда в письменном заявлении лица, обладающего дипломатическим иммунитетом, указано, что он просит провести с его участием конкретное следственное действие, то следователь его проводит, после чего через руководителя органа предварительного следствия уведомляет об этом Министерство иностранных дел России. Если иностранец, обладающий дипломатическим иммунитетом, не может участвовать в осмотре места происшествия (например, в результате дорожно-транспортного происшествия он получил травму), то на место происшествия необходимо вызвать через Департамент государственного протокола МИД России, а в ночное время -- через дежурного по МИД представителя посольства для того, чтобы при его участии осмотреть автомобиль, а также передать имущество, находящееся в нем и сам автомобиль в его распоряжение. Тщательный осмотр места происшествия с участием иностранного гражданина, а также осмотр его автомобиля и других транспортных средств позволит эффективно разрешить спорные вопросы о механизме происшествия и о возмещении материального ущерба. Если водитель посольства управлял личным автомобилем и произошло ДТП, то перед осмотром места происшествия необходимо выяснить цель его поездки. Только убедившись в том, что он не выполнял функциональные обязанности, связанные с дипломатической деятельностью, можно проводить следственные действия на общем основании.

Осмотр места происшествия при поступлении информации о совершенном в отношении иностранца преступлении производится незамедлительно ввиду кратковременности пребывания иностранных граждан на территории России. Если иностранный гражданин присутствует при осмотре места происшествия и не владеет языком судопроизводства, целесообразно пригласить переводчика.

При решении вопроса о задержании и аресте иностранного гражданина обязательно следует иметь в виду правовой статус иностранца и тяжесть совершенного преступления. Иностранные граждане, обладающие дипломатическим иммунитетом, задержанию и аресту не подлежат.

В соответствии с Инструкцией «О порядке извещения посольства и консульства о задержаниях и арестах граждан представляемого ими государства, а также о порядке посещения консульскими должностными лицами и сотрудниками посольств арестованных и осужденных граждан», утвержденной Генеральной прокуратурой, МВД, КГБ, МИД СССР 22 ноября 1966 г., установлен перечень лиц, которых следователь должен известить о задержании или аресте иностранца. О задержании иностранца через руководителя органа по телефону, а затем письменно оповещаются Генеральная прокуратура России и территориальный Департамент МИДа. Следователь непосредственно в письменной форме сообщает о задержании надзирающему прокурору. В сообщении должны найти отражение «подробные данные» о задержанном, основания задержания, цель приезда иностранца, срок, на который прибыл и т. п.

Консульское должностное лицо или сотрудник дипломатического представительства имеет право незамедлительно посетить задержанного или арестованного. Решение о посещении задержанного принимается следователем по согласованию с надзирающим прокурором. В беседе имеет право принять участие надзирающий прокурор. Следователем при этом составляется протокол беседы с указанием ее краткого содержания и лиц, принимавших в ней участие. Протокол заверяется подписями присутствующих.

При расследовании преступлений, совершенных в отношении иностранных граждан, специфичным для данной категории уголовных дел является производство такого следственного действия, как предъявление для опознания лица. Особенностью является то обстоятельство, что уголовно-процессуальное законодательство России до настоящего времени не предусматривало возможности предъявления для опознания лица с использованием защитного экрана. Это наиболее безопасный порядок производства следственного действия, в котором участвуют потерпевшие или свидетели, поскольку исключает непосредственный контакт опознающего с лица­ми, предъявляемыми ему для опознания. Нередко иностранные граждане -- потерпевшие от преступления, свидетели, узнав об ином порядке производства данного следственного действия, отказываются от участия в нем, ссылаясь на недостаточную обеспеченность их личной безопасности. В этих условиях следователь действует в ситуации тактического риска, сталкиваясь с фактором противодействия, как со стороны потерпевшего, так и со стороны подозреваемого (обвиняемого). Специфика производства опознания с участием иностранных граждан проявляется и в том, что в следственном действии участвуют один или два переводчика, а также статисты разных национальностей.

Особое значение имеет допрос иностранного гражданина - потерпевшего или свидетеля. При краткосрочном его пребывании в нашей стране он должен быть проведен оперативно, становясь фактически неотложным следственным действием. Время и место допроса определяются с учетом этого обстоятельства и местонахождения иностранного гражданина; так, возможно направление срочного требования о его допросе.

Рекомендуется осуществлять вызов на допрос иностранных граждан, прибывших в страну в составе делегаций, туристических групп, морских круизов и т. п. через руководителей этих групп, делегаций. Учащиеся могут быть вызваны через администрацию учебных заведений, землячества и иные организации, в которые они входят. Пребывающие в России на постоянной основе специалисты и рабочие могут быть вызваны через администрацию фирм или учреждений. При этом следователь должен продумать вопрос о том, как иностранный гражданин, не знающий языка и города, сможет отыскать место допроса.

Помимо переводчика на допросе может присутствовать адвокат и, по просьбе допрашиваемого, сотрудник консульского или дипломатического представительства его страны. Все переговоры о месте, времени допроса с участием этих лиц ведутся руководителем следственного подразделения только через МИД.

Ходатайства иностранного гражданина-подозреваемого о присутствии на допросе дипломатического или консульского сотрудника рассматриваются в соответствии с главой 15 УПК РФ. При полном или частичном отказе в удовлетворении ходатайства следователь обязан мотивировать это специальным постановлением; при удовлетворении ходатайства просьба о присутствии представителя направляется через органы МИДа. При необходимости провести повторный допрос, процедура такого вызова повторяется.

Подготовка к допросу должна включать в себя составление плана. Целесообразно наиболее существенные вопросы перевести на тот язык, на котором будут даваться показания, и, возможно, даже убедиться в адекватности перевода. Если предполагается предъявлять при допросе документы, то та часть их содержания, которая существенна для дела, также может быть заблаговременно переведена. То же относится и к вещественным доказательствам: заранее должен быть сделан перевод их наименований и значений на них, фрагментов протоколов осмотра или обыска, при котором они были обнаружены. Такой заблаговременный перевод обеспечит необходимый тактический эффект при внезапном для допрашиваемого предъявления этих объектов.

Допрос иностранного гражданина целесообразно, помимо протокола, фиксировать с помощью магнитофонной или видеомагнитофонной записи. Это тем более важно при проведении очной ставки между иностранными гражданами или с участием иностранного гражданина.

Решая вопрос об участии переводчика, следователь должен учитывать, что лица, проживающие в странах СНГ, могут не владеть языком места проживания, что характерно для русскоязычного населения этих (и других) стран. Естественно, что в подобных случаях, они выражают желание давать показания на русском языке, и это должно быть зафиксировано в протоколе допроса.

Может возникнуть ситуация, когда следователь владеет языком, на котором желает давать показания иностранный гражданин. Закон не запрещает вести допрос на этом языке, если следователь владеет им свободно, что, разумеется, значительно упрощает общение с допрашиваемым, способствует установлению психологического контакта, доверительных отношений. Но при этом высказываются рекомендации составлять на данном же языке и протокол допроса, а впоследствии с помощью приглашенного переводчика перевести протокол на язык судопроизводства и приобщить независимый перевод к делу. Желание допрашиваемого давать показания через переводчика или без него обязательно отражается в протоколе допроса.

При допросе иностранного гражданина - свидетеля или потерпевшего, не пользующегося иммунитетом, следователь предупреждает его об уголовной ответственности за отказ от показаний и за дачу ложных показаний. Это предупреждение удостоверяется его подписью в протоколе допроса. Если допрашивается лицо, обладающее иммунитетом, то, очевидно, предупреждать его об ответственности за отказ давать показания не имеет смысла. Что же касается ответственности за ложные показания, то это возможно, поскольку вопрос об этой ответственности будет решаться дипломатическим путем, т. е. предупреждение приобретает тактический смысл. Следует также иметь в виду, что присяга, принятая в ряде стран как средство подтвердить правдивость показаний, по законодательству России не допускается, что и должно быть разъяснено иностранному гражданину. Бастрыкин А. Особенности допроса иностранных граждан на предварительном следствии / А. Бастрыкин, О. Александрова // Законность - 2004. - № 3. - С. 33.

Весьма ценным в деятельности следователя по расследованию таких преступлений является умение установить психологический контакт и использовать арсенал других тактических приемов для получения достоверных показаний. Допрос может иметь положительный результат только при установлении психологического контакта следователя с допрашиваемым.

При установлении психологического контакта немаловажное значение имеет представление следователя о политическом строе" страны, гражданином которой является допрашиваемый иностранец, знание особенностей уголовного, уголовно-процессуального законодательства этой страны, вероисповедования допрашиваемого. При заполнении анкетных данных допрашиваемого иностранного гражданина лучше воспользоваться его документами в целях избежания ошибок и неоднократно повторяемых вопросов, что может повлиять на самолюбие допрашиваемого (например, неправильная запись фамилии, имени, отчества, места жительства).

Вызов для допроса иностранного гражданина, обладающего дипломатическим иммунитетом, осуществляется через дирекцию Департамента государственного протокола МИДа. Допрос таких лиц производится только с их письменного согласия, при этом следователь выясняет у допрашиваемого место, где он желает дать показания.

Формулировка вопросов, которые задаются допрашиваемому после свободного рассказа, не должна допускать различных толкований. Следует избегать идиоматических выражений, пословиц и поговорок, смысл которых недоступен допрашиваемому и не может быть точно разъяснен при переводе.

Известные сложности возникают при проведении очной ставки. Ее участниками могут оказаться иностранные граждане, говорящие на различных языках, и в этом случае потребуются два переводчика и двойной перевод. Если же оба участника очной ставки говорят на одном языке, то следователь, не знающий этого языка, должен предупредить возможность сговора. Об этом необходимо сказать переводчику, вменив ему в обязанность пресекать всякое общение участников очной ставки друг с другом, минуя следователя.

Производство судебных экспертиз может потребовать получения от проходящих по делу лиц образцов для сравнительного исследования. Если такие лица не пользуются иммунитетом, то данная процедура не выходит за рамки статьи 202 УПК РФ, но при этом следует иметь в виду следующее существенное обстоятельство. Обычаи и суеверия некоторых стран не допускают передачи каких-либо продуктов жизнедеятельности человека, в том числе волос, крови и спермы и т. п. по распространенным поверьям все это может быть использовано непосредственно или с помощью магии против человека. Поэтому попытки получить образцы могут встретить немотивированное с точки зрения следователя противодействие, а принудительные меры (в допустимых законом случаях) приведут к острому конфликту способному существенно осложнить весь процесс расследования.

Столкнувшись с подобным противодействием, следователь должен выяснить его причины, и если они лежат в обрядовой или культовой области, путем обстоятельных разъяснений попытаться изменить занятую субъектом позицию. Это можно сделать, пригасив авторитетных для иностранного гражданина лиц из числа единоверцев или земляков, придерживающихся современных взглядов.

При назначении экспертиз иностранный гражданин - подозреваемый или обвиняемый - должен иметь возможность ознакомиться с переводом постановления, ему обязательно должны быть разъяснены его права, а заявленные им ходатайства - внимательно рассмотрены. В том же порядке его следует ознакомить с заключением эксперта и разъяснить его права ходатайствовать о назначении дополнительной или повторной экспертизы.

Ознакомление иностранного гражданина с материалами законченного производства осуществляется по общим правилам с участием переводчика.

§3. Особенности расследования незаконной миграции

Незаконная миграция - это явление, которое в современном мире приобретает все более многочисленные и сложные формы, начиная от незаконной трудовой миграции и заканчивая контрабандой и торговлей людьми. Последние все чаще обсуждаются мировым сообществом в контексте роста мировой организованной преступности.

Современная миграционная ситуация всецело отражает трудности общественного развития последних лет, а поэтому носит в целом кризисный, остропроблемный характер, представляя угрозу стабильности и безопасности как для России, так и для всего мирового сообщества.

В соответствии с указом Президента Российской Федерации «О совершенствовании государственного управления в области миграционной политики» от 23 февраля 2002 года № 232 определены приоритетные направления деятельности государства в сфере регулирования миграционных процессов. При этом учтен опыт организации работы ряда зарубежных стран, проанализирована законодательная база, регламентирующая внутреннюю и внешнюю миграцию. В указе отмечается, что контрольные функции за этими процессами возлагаются на МВД России. С этой целью в структуре центрального аппарата МВД России создана Федеральная миграционная служба.

Основными нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы миграции, помимо Конституции Российской Федерации, в настоящее время являются законы Российской Федерации «О Государственной границе Российской Федерации», «О беженцах», «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию». Распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 марта 2003 года № 256-р (СЗ Российской Федерации. 2003. № 10. ст. 923) одобрена Концепция государственного регулирования миграционных процессов в Российской Федерации. В упомянутых актах в целом регламентированы вопросы въезда-выезда, пребывания в России и транзитного проезда через ее территорию. Нарушение установленных правил влечет административную или, в соответствующих случаях, уголовную ответственность.

Федеральным законом от 28 декабря 2004 года Уголовный кодекс Российской Федерации дополнен статьей 322-1 (Организация незаконной миграции), предварительное расследование которой в соответствии со ст. 151 УПК Российской Федерации производится дознанием (ч. 1 ст. 322-1УК Российской Федерации) и органами предварительного следствия (ч. 2 ст. 332-1 УК Российской Федерации).

Под незаконной миграцией понимаются осуществляемые с нарушением установленных правил территориальные перемещения населения, сопровождающиеся изменением места жительства. Различают миграцию добровольную и вынужденную, внешнюю и внутреннюю.

Внутренняя миграция - перемещение людей в пределах территории России с целью постоянного или временного изменения места жительства. Внешней признают миграцию, осуществляемую с той же целью, но связанную с перемещением людей из России в другие государства (эмиграция) и из других государств в Россию (иммиграция).

Именно организация незаконной внешней миграции рассматривается в данных методических рекомендациях.

Незаконная миграция включает в себя:

а) нелегальную миграцию - въезд на территорию России и выезд с территории России иностранных граждан и лиц без гражданства с нарушением миграционного законодательства Российской Федерации;

б) криминальную миграцию - въезд на территорию России иностранных граждан и лиц без гражданства с целью осуществления преступной деятельности. М.В. Климова. Методические рекомендации по расследованию организации незаконной миграции. /М.В.Климова // www.crime.vl.ru

Криминальная миграция по своему содержанию связана с различными видами преступной экономической деятельности, в том числе наркобизнесом и нелегальной внешнеэкономической деятельностью, а также с совершением общеуголовных преступлений как видом промысла.

В соответствии со ст. 332-1 УК Российской Федерации под организацией незаконной миграции понимается организация незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан или лиц без гражданства, их незаконного пребывания в Российской Федерации или незаконного транзитного проезда через территорию Российской Федерации.

Для обоснованного возбуждения уголовного дела в отношении организатора незаконного пребывания мигрантов на территории Российской Федерации, факт незаконности их пребывания должен быть подтвержден привлечением к административной ответственности мигранта.

Условиями способствующими совершению рассматриваемого преступления - это в первую очередь, неудовлетворительная организация пропускного режима, в том числе в местах проживания иностранных граждан (гостиницы, общежития и др.); недостатки в организации информационно-пропагандистской работы с иностранными гражданами, прибывающими в Российскую Федерацию; просчеты в обеспечении охраны общественного порядка и оперативного обслуживания объектов пребывания и проживания указанной категории лиц со стороны органов внутренних дел; другие не связанные с работой правоохранительных органов причины.

Преступления данной категории выявляются, как правило, сотрудниками миграционной инспекции, паспортно-визовой службы и участковыми уполномоченными милиции.

В ходе доследственной проверки и последующего расследования необходимо выявлять обстоятельства:

- организации прибытия и пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации (способ пресечения границы, маршрут проезда, финансирование, оказание помощи в приобретении проездных документов, предоставление места жительства и работы, заключение трудовых договоров (контрактов), выплата зарплаты, подъемных средств и др.);

- в чем конкретно выражается незаконный въезд в Российскую Федерацию иностранного гражданина или его незаконное пребывание в стране (место и время пересечения границы Российской Федерации, время нахождения на территории Российской Федерации, причины отсутствия необходимых документов и др.);

- в чем выражается незаконный транзитный проезд иностранного гражданина (откуда, в какое государство направляется, время въезда на территорию Российской Федерации, причины отсутствия документов, необходимых для транзитного проезда и др.).

Следственная практика дает основание полагать, что наиболее эффективным методом борьба с организацией незаконной миграции является возможность расследование на основе собранной сотрудниками оперативно-розыскных подразделений информации о событии преступления как с учетом заявлений и свидетельских показаний, так и без таковых.

Типичные источники информации об организации незаконной миграции:

- рекламные объявления (журналы, газеты, Интернет и т.п.);

- объявления об оказании услуг по трудоустройству, временной регистрации, прописке;

- базы данных отделов виз посольств или консульств, а также фирм, занимающихся туризмом, трудоустройством за границей;

- представители указанных фирм и консульств;

- служащие рекламных агентств, агентств по сдаче жилья внаем, паспортно-визовые;

- материалы плановых проверок строительных и других объектов, предприятий и организаций.

Очерченный круг источников информации не является исчерпывающим.

Таким образом, основу процессов раскрытия и расследования рассматриваемого вида преступлений должна составлять разведывательная информация и грамотное, основанное на законе, документирование преступной деятельности организаторов незаконной миграции.

При подтверждении информации об организации незаконной миграции соответственно возникает необходимость документирования всех фактов преступной деятельности на каждой стадии совершения преступления (въезда, транзита, пребывания). Данная деятельность осуществляется оперативными службами и выражается в последовательности проведения всего комплекса оперативно-розыскных мероприятий, предусмотренных законом об оперативно-розыскной деятельности (ОРД). Следует отметить, что порой единственным источником доказательственной информации о рассматриваемом виде преступлений являются данные ОРД.

В соответствии со ст. 89 УПК Российской Федерации использование результатов ОРД запрещено, если они не отвечают требованиям, предъявляемым настоящим Кодексом. В уголовно-процессуальном законодательстве отсутствует конкретика относительно использования в процессе доказывания результатов ОРД. Однако, это не значит, что работа оперативных подразделений должна сводиться лишь к функции ориентирования органа, производящего расследование.

Основным и значимым моментом здесь является введение в процесс доказывания результатов ОРД непосредственно в качестве доказательств. Это достигается путем уголовно-процессуальной процедуры оценки с точки зрения относимости, допустимости и достоверности. Как правило, результаты ОРД легализуются в соответствии с положениями закона, регламентирующими собирание, проверку и оценку доказательств. Это означает, что сведения, полученные оперативным путем, могут фигурировать в деле только в виде показаний участников процесса, вещественных доказательств, протоколов следственных и судебных действий или документов.

Здесь важно соблюдать ряд условий, одним из которых является законность проводимых мероприятий, при помощи которых получены результаты ОРД. При этом роль следователя в процедуре оценки таких результатов заключается в том, чтобы проверить следующее:

- является ли орган, проводивший оперативно-розыскные мероприятия, уполномоченными на данный вид деятельности;

- имелись ли основания для проведения таких мероприятий;

- соблюдены ли условия и порядок их проведения, в том числе и тех, которые ограничивают конституционные права граждан. В данном случае на проведение оперативного мероприятия необходимо наличие соответствующей санкции суда.

Определяющим является и то, что представляемые результаты ОРД должны позволять формировать доказательства, отвечающие требованиям уголовно-процессуального закона. Это означает, прежде всего, наличие в них сведений, необходимых для установления обстоятельств, относящихся к предмету доказывания, указаний на источник получения предполагаемого, а также данных, позволяющих их проверить.

Основанное на законе, комплексное, тщательно спланированные оперативно-розыскные действия, как правило, дают положительный результат при документировании фактов преступной деятельности организаторов незаконной миграции и последующей реализации оперативных материалов.

Для производства задержания работникам правоохранительных органов, задействованным в этом процессе, целесообразно разделиться на две группы: первая задерживает мигрантов и работает с ними; вторая выполняет те же действия в отношении организаторов незаконного въезда, пребывания и транзита, а также лиц, содействовавших совершению данного преступления.

Задержание мигрантов - необходимое условие данной операции ввиду того, что они, как правило, относятся к категории лиц незаконно находящихся в стране.

Задерживая мигрантов, необходимо помнить, что они являются ценными свидетелями против организаторов незаконной миграции и с ними необходимо обращаться соответственно. При задержании сразу же необходимо осуществить мероприятия, направленные на немедленную изоляцию мигрантов от организаторов, что позволит ограничить возможность оказания негативного воздействия со стороны подозреваемых на свидетелей и даст работникам оперативных и следственных подразделений больше времени на установление истинной картины преступления.

Такие действия со стороны работников правоохранительных органов способствуют тому, что мигранты обретают уверенность в себе, успокаиваются, появляется стимул к установлению с ними психологического контакта и, что самое важное, возникает вероятность дачи заявлений с их стороны.

При задержании незаконных мигрантов необходимо безотлагательно осуществить проверку их личности, документов, удостоверяющих личность, иных документов, что может явиться доказательством против организаторов незаконной миграции. Факт отсутствия у мигрантов документов, удостоверяющих личность, может быть положительным доказательством контроля над ней организатора, особенно, если впоследствии эти документы будут обнаружены у подозреваемого лица.

В случае обнаружения документов, вызвавших подозрение в их подлинности либо наличия информации о поддельных документах необходимо проведение исследований и оперативно-розыскных мероприятий по установлению изготовителей.

Задержание как подозреваемых в организации незаконной миграции, так и незаконных мигрантов должно сопровождаться видеозаписью, что решает определенные задачи: фиксирование правильного и соответствующего нормам закона поведения сотрудников правоохранительных органов в процессе задержания, проведения первоначальных следственных действий, условий содержания мигрантов и др.

При выявлении фактов организации незаконной миграции перед сотрудниками органов внутренних дел стоит задача:

- установить кто организовал прибытие (пребывание, транзит) незаконных мигрантов, их трудоустройство, размещение, переоборудование нежилого помещения и приспособление его для проживания мигрантов и др.;

- выяснить обстоятельства предоставления или непредставления миграционных карт и других документов при решении вопросов о жилье и работе;

- выявить факты приобретения поддельных миграционных карт и других документов.

В связи с этим поступающие в органы предварительного следствия материалы доследственной проверки по фактам организации незаконной миграции должны содержать:

1. Рапорт об обнаружении признаков преступления.

2. Объяснение от незаконного мигранта, в котором должны отражаться следующие вопросы:

- какие документы оформлялись им для въезда в Российской Федерации, пребывания на территории государства, либо транзита через нее, в какие органы он обращался?

- кто оказывал содействие при въезде в Российскую Федерацию, пребывании на территории государства, либо в транзите через нее, было это одно лицо или несколько, в чем содействие выражалось?

- когда, где, с какой целью, каким образом им пересекалась граница Российской Федерации?

- сколько времени находится на территории Российской Федерации?

- сколько раз приезжал в Российскую Федерацию, если не первый раз, то каким образом ранее осуществлял свой въезд?

- заключались ли договора, о найме на работу, предоставлении услуг, аренду помещений, если да, то на каких условиях и с кем?

- на, какие средства существовал, каким трудом зарабатывал, с кем непосредственно общался, от кого получал какие-либо задания, кто расплачивался за труд или наоборот кому платил?

3. Объяснение от организатора незаконной миграции, в котором должны отражаться следующие вопросы:

- знает ли он незаконных мигрантов, в каких отношениях с ними находится?

- что он может пояснить об обстоятельствах приглашения указанных лиц на работу в Российскую Федерацию, либо, в случае транзита, в другое государство (когда, через кого был организован поиск, приглашение указанных лиц на территории государства происхождения)?

- что может пояснить по их въезду на территорию Российской Федерации, пребыванию или транзиту через нее?

- удостоверялся ли в личности незаконных мигрантов, проверял ли их законность нахождения на территории Российской Федерации, если да то каким способом?

- обращался ли в федеральные органы с целью оформления официального приглашения задержанных за незаконную миграцию лиц на работу, временное нахождение на территории Российской Федерации?

- каким образом приобретались проездные документы, кто оказывал содействие в пересечении границы, встрече и размещении незаконных мигрантов?

- производил ли он какие-либо финансовые расчеты с мигрантами или с другими лицами, если да то на каких условиях?

- действовал один или в группе с кем-то?

4. Информацию из миграционной службы, о не выдаче лицу (незаконному мигранту) миграционной карты с регистрацией в установленном порядке, разрешения на временное проживание или вида на жительство.

5. Протоколы осмотра предметов, документов, изъятых у незаконных мигрантов с указанием их реквизитов, осмотра мест где были обнаружены указанные лица, с подробным отражением окружающей обстановки.

При решении вопроса о возбуждении уголовного дела необходимо четко разграничивать деяния, имеющие признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 322-1 УК Российской Федерации «Организация незаконной миграции», от деяний, образующих состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 18.10 КоАП Российской Федерации «Нарушение правил привлечения и использования в Российской Федерации иностранных работников либо осуществление иностранными работниками трудовой деятельности в Российской Федерации без разрешения на работу». При этом следует учитывать, что наличие у иностранного гражданина миграционной карты со штампом о временной регистрации по месту проживания, выданной в установленном порядке, а также визы в паспорте исключают признаки преступления в действиях лица, организовавшего пребывание таких граждан на территории России. При наличии указанных документов, но при отсутствии у них разрешения на работу в Российской Федерации работодатель несет только административную ответственность.

Как и при проведении задержания целесообразно подготовить две группы следователей: одна для допроса свидетелей, другая - подозреваемых.

Такой подход к организации проведения допросов подозреваемых и свидетелей объясняется, прежде всего, тем, что расследование организации незаконной миграции не под силу одному следователю, так как это трудоемкий процесс, охватывающий немалое количество участников в уголовном деле (свидетелей, подозреваемых и т.д.). Две группы, работающие одновременно в тесной взаимосвязи друг с другом, позволят оперативно и безотлагательно использовать каждое доказательство, предоставленное свидетелями, при допросах подозреваемых лиц.

Поэтому с самого начала реализации оперативных материалов и до конца расследования уголовного дела наличие следственно-оперативной и следственной групп является необходимым условием эффективности и результативности следствия.

В связи с тем, что основными свидетелями по указанной категории уголовных дел являются иностранные граждане (мигранты), либо лица без гражданства, не имеющие регистрации на территории Российской Федерации, повторное проведение с ними следственных действий может вызвать определенные сложности, поэтому первоначальные допросы и другие следственные действия с их участием требуется производить наиболее полно, своевременно решать вопросы предоставления и оплаты переводчиков, адвокатов.

Создание необходимых условий допроса незаконных мигрантов является важным фактором, который позволит получить от них материал высокого качества. Основным здесь является следующее:

- общепринятый формальный, авторитарный подход и окружающая обстановка при проведении данного следственного действия побуждают к покладистости, но не к доверию и полному сотрудничеству. Чем более неформальными являются окружение и атмосфера, тем выше шанс получить важные подробности о событии преступления;

- когда позволяют обстоятельства, проводить допрос целесообразно в нейтральном месте в присутствии адвоката либо консультанта;

Порядок и условия, при которых проводится данное следственное действие вполне подробно регламентировано соответствующими статьями Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Тем не менее, здесь хотелось бы остановиться на некоторых особенностях, как специфики рассматриваемого вида преступлений, так и личности преступника, которые в совокупности будут способствовать максимальной эффективности дальнейшего хода расследования.

Прежде всего, и это основное правило, необходимо установить психологический контакт с допрашиваемым лицом. Как правило, при расследовании организации незаконной миграции на момент допроса подозреваемых лиц у органа следствия имеется в наличии минимальная доказательственная база, изобличающая преступника в совершении преступления. Это по сути факт - ни одно уголовное дело о преступлении, связанном с организацией незаконной миграцией, не возбуждалось без предварительной оперативной проверки, в ходе которой документируются факты преступной деятельности, и проведения совместной реализации оперативных материалов в форме операции по задержанию преступников.

На данном этапе перед подозреваемым лицом этот факт необходимо обозначить. При этом целесообразно дать ему понять, что вне зависимости от решения давать показания, отказаться от дачи показаний либо оказывать противодействие расследованию дачей ложных показаний, вывод о наличии в его действиях признаков состава преступления сделан, а привлечение к уголовной ответственности является неизбежным фактом.

Учитывая, что незаконная миграция в основном совершается группой лиц, а зачастую организованными преступными формированиями, при допросе подозреваемого, если он идет на контакт, следователю необходимо сфокусировать свое внимание на выявлении и изобличении всех членов таких групп, участвовавших в совершении преступления на каждой его стадии (въезда, пребывания, транзита). Если же преступник на контакт не идет, то в зависимости от того или иного факта принимается решение о предъявлении ему обвинения и избрании соответствующей меры пресечения на основе имеющихся в наличии следствия материалов.

При проведении обыска качество изъятия уличающего материала является важным составляющим при производстве дальнейшего расследования уголовного дела, а также его судебного рассмотрения. При производстве обысков по делам об организации незаконной миграции необходимо изымать все документы, впоследствии часть которых можно вернуть владельцу.

Предметы и документы, на которые следует обращать внимание и изымать при обыске:

- документы, относящиеся к выдаче паспортов, виз, любые формы регистрации;

- проездные документы, билеты, купоны, квитанции, посадочные талоны, багажные бирки и т.д.;

- наличные деньги, кредитные карточки, документы, относящиеся к финансовым сделкам любого вида;

- документы, касающиеся платежей, например книги ежедневных расчетов, рукописные листки с платежами, формы денежных переводов и т.д.;

- документы, имеющие отношение к аренде или сдаче в наем помещений, в которых проживали незаконные мигранты.

В расследовании уголовных дел об организации незаконной миграции как источники доказательственной информации особое значение имеют средства связи и информационно-технические средства. К ним относятся компьютеры, принтеры, факсы, персональные органайзеры, сотовые телефоны, радиостанции, пейджеры, магнитофонные кассеты из телефонных автоответчиков, иная аппаратура. Данное оборудование также подлежит изъятию при производстве обысков и выемок.

Возможности специалистов в области компьютерной техники и информации восстанавливать данные, являющиеся доказательствами, за последние годы значительно расширились. Анализ данных, содержащихся в накопителях на жестких дисках, архивах данных электронной почты, может представить отличные доказательства против владельца и пользователя этого оборудования. Поэтому при изъятии компьютеров и информационной аппаратуры чрезвычайно ценным является участие специалистов или экспертов в данной области.

Место проживания и работы незаконных мигрантов является фактически местом совершения преступления, в связи с этим их осмотр следует производить в соответствии с требованиями УПК Российской Федерации, соблюдение которых обязательно при проведении осмотра места происшествия.

Осмотр мест пребывания (работы) незаконного мигранта, с целью фиксации следов организации незаконного пребывания иностранного гражданина в конкретном помещении, необходимо производить с участием экспертов, применением фото- и видеотехники. При этом следует обращать внимание на наличие оборудования, мебели, продуктов питания, санузлов и др.

Последующий этап расследования определяется от момента предъявления обвинения до окончания предварительного следствия. В тактическом отношении имеют значение задачи по дальнейшему изучению личности организатора незаконной миграции и лиц, способствующих данному преступлению, нейтрализации противодействия заинтересованных лиц изобличению преступников и доказыванию их виновности.

Основным направлением здесь будет сбор дополнительных фактических данных, изобличающих задержанного преступника и предъявление ему обвинения.

Своеобразие последующего этапа расследования организации незаконной миграции состоит в том, что к его началу в распоряжении следователя имеется:

- во-первых, определенная система собранных доказательств о событии преступления (времени, месте, способе приготовления, совершения и сокрытия), о виновности лица в совершении противоправного деяния, формах его вины и мотиве;

- во-вторых, сведения о наличии соучастников и их роли;

- в-третьих, данные об обстоятельствах, смягчающих и отягчающих ответственность, характеризующих личность обвиняемого и свидетеля.

В рамках последующего этапа расследования все имеющиеся доказательства должны быть еще несколько раз внимательно проанализированы, систематизированы относительно как предмета доказывания в целом, так и его элементов. При этом могут быть обнаружены пробелы и противоречия в доказательствах.

В зависимости от источника получения доказательства условно можно разделить на три области:

- результаты оперативно-розыскных мероприятий, которые после возбуждения уголовного дела должны быть оценены с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, т.е. легализованы и признаны доказательствами;

- документальные и другие вещественные доказательства, добытые при проведении задержания разрабатываемых лиц, осмотров мест происшествия, иных видов следственных действий: осмотров, обысков, выемок и т.д.;

- информация, полученная при проведении допросов свидетелей и подозреваемых.

Наряду с этим на данном этапе должно акцентироваться внимание на подкреплении имеющихся доказательственных фактов преступной деятельности организаторов незаконной миграции иными доказательствами, которые можно получить в результате анализа всех этапов приготовления, совершения и сокрытия преступления (въезда, пребывания, транзита).

Цель данного этапа заключается в анализе и приобщении к уголовному делу имеющихся доказательств, изобличающих преступную деятельность подозреваемых и позволяющих предъявить каждому обвинение в организации незаконной миграции, а также, наряду с этим, в иных видах преступлений, которые могут вытекать из способа приготовления, совершения и сокрытия рассматриваемого деяния.

Заключительный этап расследования характеризуется комплексом следственных и организационных действий, является общим для расследования любых видов преступлений и осуществляется с использованием общепринятых способов и методов, свойственных для любой категории уголовных дел, по которым предварительное следствие обязательно. Основной тактической задачей на данном этапе расследования выступает принятие обоснованного решения о дальнейшем направлении уголовного дела.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение хотелось бы отметить теоретическую и практическую значимость нашего исследования в сфере досудебного производства по уголовным делам с участием иностранных граждан в Российской Федерации для повышения эффективности деятельности правоохранительных органов и должностных лиц при осуществлении уголовного преследования и по обеспечению защиты прав и законных интересов личности.

Российское уголовно-процессуальное законодательство не адаптировано к сложившейся ситуации, поскольку не учитывает закрепленные в нормах международного права особенности правового статуса иностранных граждан вообще и в сфере уголовного судопроизводства в частности. Поэтому исследование вопросов, связанных с правовой регламентацией участия иностранных граждан в стадии предварительного расследования, требует выявления пробелов в уголовно-процессуальном законодательстве РФ, взаимообусловленности и взаимодополняемости уголовно-процессуального законодательства РФ с нормами международного права, устанавливающими особенности предварительного расследования с участием иностранных граждан в России.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

Законы, нормативные правовые акты и иные официальные документы

1. Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12 декабря 1993 года.

2. Всеобщая Декларация прав человека, принятая и провозглашенная резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 г. М., 1993.

3. Декларация прав и свобод человека и гражданина Российской Федерации от 22 ноября 1991 года. М., 1993.

4. Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 года // СССР и международное сотрудничество в области прав человека: Документы и материалы. М., 1989.

5. Всеобщая Декларация прав человека (Резолюция 217А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 г.) // СССР и международное сотрудничество в области прав человека. Документы и материалы. М., 1989.

6. Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 г. // СССР и международное сотрудничество в области прав человека. Документы и материалы. М., 1989. С. 302 - 320; БВС РФ. 1994. N 12.

7. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001 г. С последующими изменениями и дополнениями.

8. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Организацией Объединенных Наций об учреждении в Российской Федерации объединенного Представительства Организации Объединенных Наций. Вступило в силу 15 июня 1993 г. // Международное публичное право. Т.1.

9. Федеральный закон РФ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" № 115-ФЗ от 25 июля 2002 г. // Российская газета, 31 июля 2002 г. № 105 (2973).

10. Европейская конвенция о взаимной помощи по уголовным делам от 20 апреля 1959 г. Вступила в силу для России 2 марта 2000 г. // Участие органов внутренних дел и внутренних войск МВД России в международном сотрудничестве. Сборник документов. Выпуск 2. - М., 2000.

Книги, монографии, учебники, учебные пособия

Правовое положение иностранных граждан в Российской Федерации. Международные документы. Конвенции / сост. Г.М. Дехтярь. - М. : Финансы и статистика, 2005.

Шейфер С.А. Следственные действия. Основания, процессуальный порядок и доказательственное значение / С.А. Шейфер. - М. : Юрлитинформ, 2004.

Бастрыкин А.И. Уголовные дела с участием иностранцев: вопросы тактики, организации и методики расследования / А.И. Бастрыкин, О.И. Александрова. - СПб. ; Орел : БИЗНЕС-ПРЕСС, НГМА, 2004.

Михайловская И.Б. Цели, функции и принципы российского уголовного судопроизводства (уголовно-процессуальная форма). М., 2003.

Волеводз А.Г. Правовое регулирование новых направлений международного сотрудничества в сфере уголовного процесса. М.: "Юрлитинформ", 2002.

Уголовный процесс. Общая и Особенная части. Вандышев В.В. - Учебник - 2010.

Статьи, научные публикации

1. Батлер У.Ю. Производство по делам с участием иностранных лиц в международном процессуальном праве России и Белоруссии / У.Ю. Батлер, Н.Ю. Ерпылева // Гос-во и пpаво. - 2005. - № 7.

2. Соболев И.Д. Совершенствование административно-правового регулирования положения иностранных граждан // Законодательство и экономика. - 2006. - № 10.

3. Соболев И.Д. Международное право в системе административно-правового регулирования положения иностранных граждан в Российской Федерации // Журн. рос. права. - 2007. - № 3.

4. Бастрыкин А. Расследование по делам с участием иностранных граждан / А. Бастрыкин, О. Александрова // Законность. - 2004. - № 1.

5. Бастрыкин А. Особенности допроса иностранных граждан на предварительном следствии / А. Бастрыкин, О. Александрова // Там же. - 2004. - № 3.

6. Правовое положение иностранных граждан в Российской Федерации. Международные документы. Конвенции / сост. Г.М. Дехтярь. - М. : Финансы и статистика, 2005.

7. Девятьяров М.В. Особенности расследования преступлений, совершенных в расположении дипломатических представительств и учреждений // Рос. следователь. - 2007. - № 7.

8. Новиков В.В. Правоспособность иностранных лиц в сфере защиты нематериальных благ от незаконных действий правоохранительных органов государства // Там же. - 2007. - № 16.

9. Горбатенков И.Н. Особенности производства следственных действий с участием иностранцев / И.Н. Горбатенков, А.А. Сизов // Туризм: право и экономика. - 2008. - № 3.

10. Курбанова Е.М. Некоторые особенности расследования уголовных дел, возбужденных в отношении иностранных граждан // Вестн. Адыгейского гос. ун-та. - 2008. - Вып. 8 (36).

Эмпирические материалы (материалы судебной, следственной практики и т. д.)

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР МИГРАЦИОННОЙ СИТУАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УФМС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ МИГРАЦИИ В РЕГИОНЕ за 2012 год.

Источники, полученные из информационных ресурсов

Методические рекомендации по расследованию организации незаконной миграции. Режим доступа www.crime.vl.ru.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Анализ динамики въезда, выезда и пребывания на территории Республики Башкортостан иностранных граждан и лиц без гражданства

Миграционная обстановка в республике за 2012 год характеризовалась увеличением числа прибывающих иностранных граждан и лиц без гражданства. Рост числа иностранных граждан происходит преимущественно за счет лиц, прибывающих в безвизовом порядке въезда.

За отчетный период структурными подразделениями УФМС России по Республике Башкортостан поставлено на миграционный учет 107211 (+14073 или +15,1%) иностранных граждан и лиц без гражданства из 117 государств дальнего и ближнего зарубежья. Из общего числа иностранных граждан поставлено на миграционный учет по месту жительства - 4239 (+858 или +25,4%), по месту пребывания 102972 (+13215 или 14,7%).

Основную долю мигрантов, прибывших на территорию республики, составляют граждане стран с безвизовым въездом - 76361 (+11341 или +17,4%). Из стран с визовым въездом (дальнее зарубежье, страны Балтии, Грузия, Туркменистан) прибыло 11197 (+1159 или +11,5%) иностранных граждан. Снято с миграционного учета 64935 (+6401) иностранных граждан, из них: по месту пребывания - 63869 (+5641), по месту жительства - 1066 (+760).