Борьба с организованной преступностью

Между 1973 и 1975 агрессивная экспансия Крипс на все новые и новые районы Лос-Анджелеса начинает вызывать противодействие со стороны других криминальных группировок. Чтобы противостоять превосходящим силам, противники Крипс создают коалицию, которая получает название Бладз. Их символом становится кровь и красный цвет бандан. Говорят, что уже в 90-х в домах самых авторитетных участников Бладз даже стены были выкрашены в алый.

Считается, что создание Бладз произошло после того, как небольшая банда из Комптона Piru Street Boys (англ. Уличные парни из Пиру) не нашла понимания со значительно превосходящей ее по количеству членов и оружия Крипс из Комптона, пригорода Лос Анжелеса и вступила с ней в открытый конфликт. Стремясь заручиться поддержкой других группировок, лидеры Piru Street Boys собрали всех самых отъявленных чернокожих уголовников других не входящих в Крипс уличных банд Лос-Анджелеса. На встрече в Комптоне, на Piru Street (англ. улица Пиру), и было принято решение о создании криминального альянса Бладз.

Бладз также используют аббревиатуру M.O.B.(агл. Member of Blood, адепт крови).

В 1972-ом в Лос-Анджелесе насчитывали 11 гангстерских группировок Бладз. Еще 4 действовали в Комптоне, по одной - в Афинах и Инглвуде. Через 25 лет в Лос-Анджелесе их было 138, в Комптоне - 36, в Инглвуде - 14, в Лонг-Бич - 10. Всего в Лос-Анджелесе и его окрестностях насчитывают свыше 300 банд Бладз, и хочу заметить, что это преступное сообщество малочисленнее, нежели Крипс.

Обе группировки быстро обросли целой системой символов и обрядов. В их числе посвящение в участники банды, заключавшееся в совершении преступления в присутствии свидетелей из числа банды. Девушки становились участницами группировки после совершения полового акта с несколькими старшими участниками. Появились специальные гангстерские граффити, как просто "метившие" территорию, так и имевшие чисто прикладное значение: специальные знаки и символы для посвященных, передающие в зашифрованном виде информацию для участников банды, являющуюся своеобразным средством оповещения. Появились и особые гангстерские татуировки с различными животными.

В 1980-х Крипз и Бладз активно включаются в торговлю новым для США наркотиком - "крэком". Банды Лос-Анджелеса налаживают связи с криминальными группировками Центральной и Южной Америки, вовлеченными в наркотраффик. Крипз и Бладз дотягиваются и до противоположного побережья Америки.

"Mara Salvatrucha" (исп. сленг Сальвадорские бродячие муравьи) или MS-13 -- хорошо организованная многонациональная международная преступная ассоциация латиноамериканцев; одно из самых жестоких уличных гангстерских сообществ, которое сейчас активно орудует на территории 6 стран (около 100 тысяч бандитов по Америке, Мексике, Гватемале, Гондурасе и Сальвадоре). Самая опасная из уличных преступных формаций в США. Господствует более, чем в 40 штатах, в том числе Калифорнии, Вирджинии, Мэриленде и Нью-Йорке и по разным оценкам численность преступного синдиката только в США составляет от 10 до 30 тысяч человек. При убийствах члены банды иногда отрезают головы или гениталии и скармливают своим собакам на средневековый манер. Отличительная черта членов - татуировки по всему телу или даже лицу, подобно Якудзе.

MS всегда контролирует определённую городскую территорию, называемую на сленге банды "кликой". На ней занимаются почти всеми видами преступного бизнеса, начиная от воровства и грабежей, и заканчивая торговлей оружием и детьми. Уличные киоски и лотки обычно платят половину дохода банде, если находятся на ее клике. Наибольший доход MS в работе посредником в продаже наркотиков и получении дани за право торговать ими на своей территории.

Посвящение в члены банды называется "прыжок внутрь" - это беспорядочные массовые удары в течение не менее 13 секунд. Существует свой безмолвный язык общения жестами, называемый "Компоновкой". У банды существует своя система правосудия - "контрольный суд", которая не имеет вообще ничего общего с принципами судопроизводства и справедливости.

МS-13 возникла в Лос-Анджелесе в среде иммигрантов из Латинской Америки. Банда содействует нелегальному пересечению границы, так как контролирует многие тайные приграничные тропы США - Мексики. Через них иммигрируют и перевозят оружие и наркотики.

Одна из самых известных акций -- массовая резня в автобусе в Комптоне в 1987 году (убито 28 человек). По данным ФБР, MS-13 сотрудничала с "Аль-Каидой" и в течение нескольких лет поставляла террористам различные виды стрелкового оружия.

В сентябре 2005 года более 650 членов банды были арестованы в ходе масштабной спецоперации, которая проводилась одновременно в США, Мексике, Сальвадоре, Гватемале и Гондурасе. В облаве, которая продолжалась два дня, участвовало более 6400 стражей правопорядка пяти стран. Самые масштабные задержания были проведены в Сальвадоре (237 человек), Гондурасе (162), Гватемале (98) и Мексике (90). В 13 штатах США было арестовано 73 человека, причём половина из них оказалась за решёткой по подозрению в нарушении иммиграционного законодательства. При этом в одной только Калифорнии были задержаны всего лишь 31 человек. Даже после этой волны облав, ФБР и спецслужбы других стран признали, что в борьбе с MS-13 - это капля в море.

1.3 Личность преступника включенного в организованные преступные структуры

Характер преступной деятельности организованных сообществ взаимосвязан с особенностями личности их участников. С одной стороны, эта деятельность формирует личность преступника, с другой - сама предопределяется ее особенностями.

Рассматривая личность преступника, включенного в организованные преступные структуры, следует подчеркнуть, что он обладает чертами и свойствами профессионального преступника - соответствующими навыками, умениями, необходимыми для систематического совершения тех или иных преступлений, своеобразной технологией преступной деятельности. Его поведение определяется особыми нормативами, элементами преступной субкультуры.

Характеристика личности преступника во многом зависит от места, занимаемого им в иерархии преступного сообщества. Так, руководящая этими сообществами элита, не принимающая, как правило, непосредственного участия в совершении конкретных преступлений, внешне соблюдает общепринятые правила поведения, маскируя подлинные ценностные установки, собственную мораль и идеологию. Особое место среди руководителей преступных сообществ занимают так называемые Лидеры (называются по-разному в зависимости от криминального сообщества, в Бладз и Крипс это "O.G.", в Якудза это "Оябун", но не всегда вся полнота власти в банде сосредоточена в руках одного лидера) - лица, неоднократно судимые, глубоко усвоившие криминальную субкультуру, получившие соответствующее звание в бандитской среде. В настоящее время отмечается некоторая трансформация их поведения и норм: вполне респектабельный образ жизни, внешне законопослушная деятельность, неучастие в совершении конкретных преступлений, а лишь их организация, установление контактов с правоохранительными органами и др.

Максимальный возраст этой категории преступников - 50 - 75 лет, однако большинство из них (уже свыше 85% в XXI веке) - более молодые люди в возрасте 30 - 45 лет, относящиеся к социально активной части населения и имеющие достаточный преступный опыт и криминальный склад характера. Они являются своеобразными генераторами преступных идей и взглядов, в своей деятельности весьма изобретательны. В последние годы довольно часто демонстрируют религиозность. Прикрываясь маской внешней порядочности, они далеко не всегда справедливы к своим подопечным, нередко лживы, мстительны, жестоки. Около 30% из них склонны к наркомании.

Для так называемых лидеров и рядовых участников организованных преступных формирований характерны повышенное внимание к своему физическому состоянию, четко выраженная престижно-потребительская ориентация, доведенная до автоматизма послушность указаниям руководителя. Охранникам, боевикам присущи решительность, быстрота реакции, агрессивность, стремление разрешать конфликты путем физического или психического насилия. Они, как правило, умеют профессионально пользоваться оружием, владеют приемами боевой борьбы. Участников организованных преступных структур отличает также ориентация на обладание большими ценностями, завышенная самооценка, отчужденность по отношению к окружающим, честолюбие. Для них характерна уверенность в безнаказанности преступной деятельности, в неограниченных возможностях своих руководителей по их защите. Велика среди этих лиц доля рецидивистов: каждый третий из них ранее неоднократно судим.

Участники преступных сообществ в своем большинстве (около 80%) - мужчины в возрасте от 15 до 36 лет; около 40% из них - служащие, студенты, бывшие спортсмены; 15% ( в США 32%) - несовершеннолетние.

Глава 2: Международные и локальные способы борьбы с организованной преступностью

2.1 Общие методы борьбы

Противодействие организованной преступности является гораздо более сложной задачей, чем борьба с общеуголовной преступностью. Как я выше написал, многие синдикаты располагают ресурсами (человеческими, финансовыми, политическими), сравнимыми с доступными официальным полицейским и государственным органам. Ввиду этого не существуют и не может существовать методов, позволяющих в короткие сроки добиться значительных успехов в борьбе с организованной преступностью.

Стратегическими задачами борьбы с организованной преступностью, помимо ликвидации основных организованных преступных формирований и возмещения ущерба от их деятельности, являются устранение причин и условий, способствующих формированию преступного общества, затруднение вовлечения в преступную деятельность новых лиц и распространения сферы влияния криминала.

В борьбе с существующими организованными преступными формированиями правоохранительные органы стремятся, в первую очередь, к их разобщению. Помимо реагирования на совершаемые преступления и выявления их непосредственных исполнителей, основной задачей является установление личности лидеров преступных формирований и привлечение их к ответственности; для этого может использоваться, в том числе, содействие менее опасных членов преступных группировок, которым в обмен на сотрудничество с правоохранительными органами значительно смягчаются сроки наказания (вплоть до полного отказа от привлечения к ответственности и помощи в сокрытии лица и членов его семьи от мести со стороны членов преступного сообщества).

Важными составляющими мер по борьбе с организованной преступностью являются финансовый контроль, направленный на затруднение производства операций по легализации преступных доходов, использованию преступных капиталов, и антикоррупционные меры, направленные на очистку правоохранительных органов и других государственных структур от лиц, содействующих организованным преступным формированиям.

Эффективная борьба с организованной преступностью невозможна без мер, направленных на оздоровление общества в целом, призванных дать легальную альтернативу "социальным службам" преступного общества: государство должно обеспечивать населению доступность необходимых товаров и услуг, занятость населения, нормальное функционирование идеологических и воспитательных институтов, доступность законных средств разрешения социальных конфликтов.

Какие из перечисленных мер окажутся более эффективными -- зависит от модели, по которой строится деятельность организованной преступности в конкретных социальных условиях. Джей Альбанезе, один из ведущих криминологов США в области этнической преступности, выделяет три типа таких моделей :

· Традиционная модель крупномасштабного преступного заговора, контролируемого небольшой группой лидеров. В таком случае наиболее эффективны будут меры, направленные на нейтрализацию лидеров путём их ареста или иным способом, которые приведут к коллапсу сговора.

· Модель локальных организованных этнических групп. В этом случае, поскольку никакой централизованной организации не существует, нейтрализация лидеров не даст желаемого результата, поскольку на их место придут новые. В этом случае основными направлениями борьбы могут стать меры финансового, социального и иного контроля, а также иные меры, направленные на выведение финансовых потоков из теневого сектора экономики.

· Модель предприятия, согласно которой организованная преступность характеризуется неформальной децентрализованной структурой и возникает в определённых социально-экономических условиях, когда легальные механизмы обеспечения потребностей населения неэффективны. Для борьбы с такого рода организованной преступностью необходимо, прежде всего, ликвидировать причины, её породившие, стабилизировав и сделав прозрачными социально-экономические процессы.

Для того, чтобы правоохранительные органы могли достигать значимых результатов в борьбе с организованной преступностью, нужна специальная нормативно-правовая и материально-техническая база их деятельности, дающая возможность принять необходимые меры по предупреждению совершения преступлений организованными группами, дезорганизовать их деятельность (например, путём пресечения "сходок"), не позволить попавшим в поле зрения органов охраны правопорядка членам организованных преступных объединений уйти от уголовной ответственности.

Преступная агрессия стала сегодня одной из самых серьезных проблем в мире. Она создает угрозу для развития и безопасности государств. Многочисленные криминальные группировки осуществляют свою деятельность на международном уровне, и рассматриваю государственные границы не как барьеры, а как коммерческие возможности. Поэтому предупреждение преступности является первоочередной задачей государств. Это нашло свое отражение в сплочении в рамках ООН, ее специализированных учреждений, в международных неправительственных организаций, политической воли и ресурсов государств для совместной борьбы с транснациональной преступностью. Особенно с такими ее видами, как экономическая и организованная преступность.

В условиях развивающихся в мире интеграционных тенденций, результатов технологического и социального прогресса, достигнутых человечеством в последние десятилетия XX века, преступность обретает новые формы. В ее распоряжении сосредоточены огромные силовые и финансовые средства, новейшие достижения науки и техники. Возникают и быстрыми темпами развиваются новые виды преступлений, особенно в экономической сфере, такие как, компьютерные, информационные, банковские преступления, для которых не существует национальных границ, а опыт борьбы с ними у международного сообщества в целом, и у отдельного государства, еще недостаточен.

Международная борьба с организованной преступностью - одна из многих областей сотрудничества государств. Как и все сотрудничество, она развивается на единой базе исторически сложившихся в международном праве основных или общих принципов их общения. Эти принципы дисциплинируют сотрудничество, подчиняют себе правила и процедуры взаимодействия государств во всех областях, так как наделены свойством императивности.

Как высший критерий законности, они служат нормативной основой правотворческого и правоисполнительного процесса во всех сферах сотрудничества государств, в том числе и в их совместной борьбе с сформированными криминальными сообществами. Основные принципы составляют фундамент международного правопорядка, который создается и поддерживается государством. Сам уровень правопорядка зависит от степени признания ими этих принципов, следования их указаниям.

Самыми авторитетными международно-правовыми документами, где они были впервые собраны, стали Устав Организации Объединенных Наций, принятый в 1945 году, а также специальный документ с пространным названием "Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН", принятый в 1970 году. Декларация призвала государства руководствоваться ими в международной деятельности и развивать свои взаимоотношения на основе их строгого соблюдения.

В обоих документах названы 7 принципов. Сейчас их больше. В Заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, подписанном в 1975 году в Хельсинки всеми странами континента тех лет, а также США и Канадой (всего 35 государств), названы десять принципов. Первые пять: неприменение силы и угрозы силой, нерушимость государственных границ, территориальная целостность государств, мирное урегулирование конфликтов, равноправие и право народов распоряжаться своей судьбой - объединены в общую группу принципов, обеспечивающих мир и безопасность на Земле.

В приведенном перечне каждый из десяти принципов силен его взаимосвязанностью со всеми остальными: "ослабление единства основных принципов подрывает их эффективность в целом". Только в единстве, в тесном взаимодействии они могут функционировать должным образом.

Ссылки на общие принципы - все вместе или два - три из них - есть во многих таких соглашениях. Например, в преамбуле Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства, подписанной в Риме 10 марта 1988 года, ее участники призываются к строгому соблюдению общих принципов международного права. В принятой в том же году Конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ указано, что "... стороны осуществляют свои обязательства по настоящей Конвенции в соответствии с принципами суверенного равенства и территориальной целостности государств и принципом невмешательства во внутренние дела других государств" (ст.2, ч.2).

Три из общих принципов, а именно сотрудничества, невмешательства во внутренние дела друг друга и соблюдения основных прав и свобод человека - необходимо рассмотреть, так как они действуют в сфере международного сотрудничества в борьбе с организованной преступностью не только как общие, но и как специальные.

Принцип сотрудничества государств кодифицирован в упомянутой выше Декларации 1970 года, где его нормативное содержание раскрыто следующим образом: "Государства обязаны сотрудничать друг с другом, независимо от различий их политических, экономических и социальных систем, в различных областях международных отношений с целью поддержания международного мира и безопасности и содействия экономической стабильности и прогрессу, общему благосостоянию народов...".

В равной мере это касается и сотрудничества государств в борьбе с криминалом. Хотя организованная преступность не представляет фатальной угрозы безопасности государств и миру в целом, тем не менее, для каждой из них она - огромное зло. Вспомним, например, что американские президенты, начиная с Линдона Джонсона, первым назвавшего в 1967 году в послании Конгрессу преступность - проблемой номер один для Америки, ежегодно повторяют ту же самую ее оценку.

Тревожных масштабов достигла организованная преступность и во многих других странах. На ее сдерживание каждая из них затрачивает много сил и средств. Но иначе и не может быть. В противном случае банды, особенно этнические транснациональные, могут "подмять" или подчинить себе все государственные институты, принять вселенские масштабы и формы, установить свою власть и свои законы в локальных, а в теории, и в международных масштабах.

По оценкам Интерпола, в настоящее время политические режимы в 11 странах мира могут пасть под напором наркомафии.

Противостоять преступности государства пытаются сообща путем постоянного и конструктивного сотрудничества. Иной альтернативы нет. Поэтому сотрудничество государств в борьбе с синдикатами без предписаний рассматриваемого принципа давно приобрело характер непреложного императива. Это подтверждается большим количеством заключенных государствами двусторонних и многосторонних договоров по борьбе с преступностью, общее число которых сегодня уже не поддается подсчетам.

Отдельные исследователи преступности отрицают обязательность международного сотрудничества в борьбе с нею. Действительно, за исключением ничтожного числа видов организованных преступлений, таких, как морское пиратство, как говорят, на "ничейной" (нейтральной) территории - в международных водах, все остальные преступления совершаются в границах территориальной юрисдикции какого-либо конкретного государства. Каждое из них само, без помощи других государств, в состоянии разыскать, изобличить и наказать виновного (если, конечно, захочет это сделать и если удастся его "взять"), то есть если он не скрылся за границу. Если совершенное им деяние не представляет большой опасности, государство может вообще отказаться от преследования и наказания виновного.

Следовать или не следовать в таких случаях принципу "неотвратимости ответственности за совершенное преступление" - внутреннее дело каждого государства. Однако лиц, совершивших тяжкое преступление, государства всегда стремятся не оставлять безнаказанными, даже если для этого нужно обратиться за помощью к другим странам.

Подобная убежденность была выражена в преамбуле Европейской конвенции о международной действительности приговоров по уголовным делам, подписанной в 1970 году в Гааге государствами - участниками Европейского Совета, в которой они отметили, что "... борьба с организованной преступностью давно выросла в международную проблему".

Сотрудничество государств в борьбе с преступными сообществами и опг неуклонно расширяется за счет включения в него новых проблем, требующих их совместного регулирования. Объектом такого регулирования становятся и отдельные вопросы, традиционно относимые к "внутренним делам" государств, но в решении которых все они, или их большинство, оказались крайне заинтересованы.

Исходя из собственного суверенитета, государства сами определяют, что именно из сферы своих внутренних дел собственной компетенции и в каких пределах можно и следует передать на международное регулирование. При этом согласно постановлению ЕС "государства воздерживаются от того, чтобы объектом договора становились вопросы, составляющие исключительно внутреннюю компетенцию государств":

· Каждое государство само определяет для себя проблемы и направления сотрудничества с другими странами, правовые и организационные формы, в которых готово его поддерживать, объем своего участия в каждой из форм.

· Государства также сами определяют объем принимаемых на себя обязательств по каждому заключаемому договору, фиксируя это путем внесения в него оговорок.

Во всем мире деятельность специализированных подразделений по борьбе с организованной преступностью позволяет собирать и в дальнейшем использовать информацию против организованной преступной деятельности уголовных лидеров, а также против связанных с ними зарубежных преступников. Данная информация может оказывать большую помощь в выявлении и изучении структурных образований организованной преступности и лицах, действующих в этих структурах, общей численностью и составе, дислокации организованных преступных групп и сообществ, лидеров, возглавляющих структурные элементы организованной преступности и сложившиеся между ними отношения.

Важно добавить, что организованную преступность делает такой прибыльной и безнаказанной коррупция. Следовательно, основным методом борьбы с самим явлением является именно борьба с коррупцией.

Широко распространено мнение, что виной всему экономические трудности достаточно поднять зарплаты государственным служащим и проблема будет решена. Мне думается, это не так. Важно чтобы зарплата не опускалась ниже уровня, обеспечивающего достойное существование. Далее эффект от повышения зарплаты падает. Государства никогда не смогут дать своим служащим денег больше, чем организованная преступность.

Деятельность правоохранительных органов в этой области затруднена, т.к. они подвергаются сильному воздействию со стороны членов преступных группировок и сами тоже подвержены коррупции.

Самый эффективный способ борьбы с коррупцией - это создание условий препятствующих её появлению и развитию. Организованная преступность может воздействовать на отдельное лицо или правоохранительный орган, препятствующий её деятельности, но повлиять на законодательную власть, принимающую закон в области государственного управления очень сложно.

Эффективным методом борьбы с коррупцией является проверка приобретения собственности чиновниками и вообще контроль за их финансовым положением.

Социально-правовой контроль является по сути самым действенным методом в борьбе непосредственно с коррупцией. Изучение международного опыта показывает, что борьбе с коррупцией чаше всего препятствуют:

· значительная распространенность коррупционных правонарушений в условиях известной ограниченности ресурсов, выделяемых на нужды юстиции;

· определенная ограниченность возможностей уголовного законодательства в части формулирования признаков коррупционных преступлений и конкретных форм их совершения;

· трудности в оперативном выявлении и уголовно-процессуальном доказывании фактов коррупции;

· недостаточное предупредительное воздействие традиционных мер уголовной ответственности и наказания.

По мнению юристов многих стран, решению этих проблем может в той или иной мере способствовать использование криминологических форм и методов борьбы с преступностью, в том числе установление особого социально-правового контроля за источниками доходов, финансово-экономической и иной деятельностью) лиц, подозреваемых в коррупции. По сути, такой контроль выражается в том, что определенные государственные органы, общественные организации, должностные лица законодательно наделяются властными полномочиями по наблюдению и проверке соответствия деятельности конкретных граждан и юридических лиц предъявляемым требованиям с правом информировать об обнаруженных отклонениях компетентные органы и общественность, продлять ходатайства либо рекомендации о привлечении виновных к ответственности. Кроме того, контролирующие субъекты наделяются правом в период до принятия окончательного решения судом или иным компетентным органом самостоятельно применять к подконтрольному лицу меры, направленные на предупреждение и пресечение правонарушений, например, временно отстранять от работы лиц, подозреваемых в коррупции, вводить ограничения и запреты на их деятельность для воспрепятствования пользованию или сокрытию средств, добытых преступным путем и т.п.

Социально-правовой контроль как средство борьбы с коррупцией получил наибольшее развитие в Японии и США. В Японии осуществляется регламентированная законом регистрация лиц, против которых выдвинуты обвинения в причастности к организованной преступности и коррупции. Факт такой регистрации обычно доводится до сведения общественности через средства массовой информации, является правовым основанием для установления контроля за поведением конкретного лица, источниками его доходов и может повлечь применение к нему ряда правоограничений, препятствующих совершению правонарушению, легализации и расходованию средств, добытых преступным путем, в том числе полученных в виде взяток. В США с 1991 года действует федеральный закон о контроле за организованной преступностью (Государственный закон. №91-452). В качестве базового операционного понятия в нем использован термин "рэкетирская деятельность", охватывающий, помимо дачи и получения взяток, довольно широкий круг правонарушений, имеющих связь с организованной преступностью (вымогательство, некоторые виды мошенничества, занятие азартными играми, незаконные операции с наркотиками и др.). Борьбу с рэкетирской деятельностью, помимо судов, призваны осуществлять специальные органы, "Большие жюри", которые создаются в масштабах отдельного штата или круга и рассматривают на своих заседаниях материалы о занятии отдельных лиц указанной деятельностью. Если Большое жюри находит основания для возбуждения уголовного преследования, то дело передается в суд. До принятия судом решения за поведением обвиняемого устанавливается контроль, на него возлагается ряд запретов и обязанностей, предусмотренных указанным законом.

В соответствии с § 1962 данного закона "запрещено любому лицу, которое получает какой-либо доход, извлекаемый прямо или косвенно из какого-либо вида рэкетирской деятельности, использовать или вкладывать прямо или косвенно любую часть такого дохода для приобретения какого-либо предприятия или создания и развертывания работы какого-либо предприятия, которое участвует во внешней торговле или в торговле между штатами или деятельность которого влияет на эти виды торговли. Этим же лицам запрещено приобретать прямо или косвенно участие в прибылях или контроль над каким-либо предприятием, вести или участвовать прямо или косвенно в ведении дел этого предприятия с помощью какого-либо вида рэкетирской деятельности или путем взимания незаконных долгов". За нарушение указанных запретов предусмотрено уголовное наказание до 25 тыс. долларов или до 20 лет тюремного заключения, или и то и другое одновременно.

Помимо этого, лицо должно добровольно передать в пользу США всю незаконно полученную прибыль или долю имущества. В противном случае на его имущество накладывается арест, и оно подлежит конфискации на условиях, которые суд сочтет должными.

Согласно § 1964 "закона окружные суды США имеют право предотвращать или ограничивать нарушения ранее указанных запретов путем издания соответствующих постановлений, включая (но не ограничиваясь такими мерами) приказание какому-либо лицу отказаться от любого, прямого или косвенного участия в прибылях какого-либо предприятия, распустить или реорганизовывать какое-либо предприятие, не заниматься тем же самым видом деятельности, как и предприятие, в котором он участвует".

Действующее законодательство Российской Федерации, Указы Президента РФ, нормативные акты министерств и ведомств также предусматривают различные меры контроля, которые, помимо прочего, могут использоваться в борьбе с коррупцией на местном уровне.

Так, в зависимости от правовой природы и характера в мире существующие меры контроля можно разделить на две основные группы. Меры финансового контроля. В наибольшей степени они используются государственными органами, специально уполномоченными на осуществление такого контроля. И меры оперативно-розыскного, уголовно-процессуального, административно-правового характера, применяемые правоохранительными органами.

В зависимости от механизма действия меры социально-правового контроля, используемые в борьбе с коррупцией, можно также разделить на две группы.

1) Властные полномочия контролирующих субъектов и корреспондирующие им обязанности контролируемых физических и юридических лиц, объективно не ущемляющие конституционные права и свободы граждан различных государств.

Примером таких мер могут служить выраженные в различной правовой форме права контролирующих инстанций на получение необходимой им информации, проверку подлинности предоставленных сведений и соответствующие обязанности контролируемых предоставлять такую информацию, не препятствовать и не уклоняться от контроля.

2) Специально-предупредительные ограничения и запреты, налагаемые на лиц, выступающих объектом контроля, объективно ущемляющие конституционные права и свободы граждан.

Например, ограничения на пребывание в определенных местах, запрет выезжать за пределы населённого пункта для лиц, осужденных с отсрочкой исполнения приговора и состоящих под административным надзором, ранее упомянутые ограничения на финансовую деятельность.

Общим недостатком вышеназванных мер является их бессистемность, рассредоточенность по отдельным нормативным актам, отсутствие специальной нацеленности на борьбу с коррупцией. Если в зарубежных странах борьба с коррупцией и организованной преступностью осуществляется на основе специально разработанных государственных программ и особых законодательных актов, то в нашей стране подобная правовая база отсутствует. Но во всем мире на эффективности применяемых мер социально-правового контроля сказывается и слабое взаимодействие органов, его осуществляющих.

Как уже отмечалось выше, организованная преступность на определенном этапе своего развития выходит за рамки национальной юрисдикции и приобретает международные формы. Это обусловливается целым рядом факторов, основными из которых являются:

· стремление к расширению своих криминальных интересов;

· подыскивание новых объектов преступных посягательств и установление контроля за международными каналами получения сверхприбыли;

· совершение махинаций в финансово-кредитной и банковской сферах в целях отмывания "теневого" капитала; использование так называемого "челночного метода" совершения преступлений, затрудняющего правоохранительным органам разных стран своевременно раскрывать их.

Раскрытие подобных преступлений требует выполнения большого объема работы, направленной на проведение за границей определенного государства следственных и розыскных действий: получение доказательственной и иной информации по делу; выявление преступных связей; розыск скрывшихся правонарушителей и их выдача соответствующим властям; установление мест хранения незаконно нажитых ценностей и имущества, финансового положения открытых в зарубежных странах фирм и т.д.

2.2 Международное сотрудничество в области борьбы с организованной преступностью

Уже в 1923 году встал вопрос о необходимости международного сотрудничества полиции и была создана "Международная комиссия уголовной полиции", которая с 1956 года называется "Международной организацией уголовной полиции" (Интерпол). В каждой стране, являющейся членом Интерпола, имеется Национальное Центральное бюро, которое сотрудничает с правоохранительными органами своей страны, с родственными структурами других стран и Генеральным Секретариатом Интерпола.

Сегодня эта международная организация играет важную роль в борьбе с международными уголовными преступлениями и организованность преступностью по всему миру. В Генеральном Секретариате Интерпола представлено большинство европейских государств, в том числе с 1991 года и Россия.

В Европе имеется богатый и разнообразный опыт межгосударственного сотрудничества в области борьбы с преступностью.

19 июня 1980 года в дополнение к так называемому Шенгенскому соглашению по вопросам поэтапной отмены пограничного контроля между Бельгией, Люксембургом, Нидерландами, ФРГ и Францией была принята Конвенция, определившая действия правоохранительных органов сопредельных государств в предотвращении и раскрытии правонарушений. Позднее к ней присоединились Италия, Испания, Португалия и Греция.

Сложности в раскрытии и расследовании транснациональных преступлений связанных с бандами и преступными сообществами приводят к тому, что сотрудники специализированных подразделений, занимающихся борьбой с организованной преступностью, наряду с использованием возможностей Интерпола для быстрого решения задач устанавливают прямые контакты с зарубежными коллегами. В конечном счете, именно непосредственное взаимодействие оперативных работников заинтересованных государств способствует успешному решению поставленных задач.

В XXI веке, представители полицейских органов разных стран, считают самым действенным методом в борьбе с организованной преступностью - агентурный метод, особенно широко применяемый в США.

"Цель и средство любого эффективного ответа на угрозу организованной преступности -- информация". Это мнение американских криминологов Д. Герберта и Х. Тритта (D. Herbert, H. Tritt) предельно четко отражает сущность подхода полицейских и специальных служб наиболее развитых стран к борьбе с данным явлением. В практической деятельности во главу угла ставится сбор, накопление, оценка и обработка разведывательной информации о преступных структурах. "Качественная информация -- ключ к надежной политике и стратегии контроля организованной преступности", утверждают Дж.Динтино и Ф.Мартенс (J.Dintino, F.Martens).

В основе такого подхода - четкое понимание того, что основной объект воздействия правоприменительных сил в этой сфере - криминальные организации, как единое целое. "Сегодняшняя наша основная цель - не борьба с отдельными мелкими жуликами, а уничтожение крупных преступных организаций", подчеркивает директор американского Федерального бюро расследований Уильям Сешенс (William S. Sessions). "Методом обработки конкретного случая, -- полагают в Швейцарии,- можно изобличить только отдельных лиц, которые без труда будут заменены в преступной группе... Органы уголовного преследования, если они хотят всерьез бороться с организованной преступностью, должны ставить перед собой следующую главную цель: разгром организации путем изобличения максимального числа ее членов и в первую очередь главарей. А для этого необходима широко задуманная и настойчиво проводимая ... работа по изучению всего "организма" преступного формирования. ... Традиционный метод расследования здесь только помешал бы".

Совместная операция Агентства по борьбе с распространением наркотиков (англ. Drug Enforcement Agency -- DEA) и ФБР "Pizza Connection" (англ. Связь через пиццерию) привела в конечном итоге к широкомасштабным арестам ведущих представителей международного наркобизнеса. Зарубежные специалисты, комментируя этот факт, подчеркивают, что успех дела обеспечили долговременные, тщательно подготовленные мероприятия по сбору подробных разведывательных данных.

В отличие от расследования обычного преступления когда полиция исходит из ставшего известным факта нарушения закона, расследование действий криминальных организаций требует длительного наблюдения, позволяющего выявить цели, методы и районы их преступной деятельности, структуру и кадровый состав, планы и замыслы. Конспиративность преступных сообществ, предпринимаемые ими меры к сокрытию следов противоправных действий, нейтрализации возможных свидетелей и иных неугодных лиц, проникновение в структуры власти, использование современных технических средств, создают условия, в которых поступление в правоохранительный орган полноценной оперативно значимой информации в состоянии обеспечить только специальные средства и методы негласного расследования: электронный контроль, наружное наблюдение, перлюстрация почтовой корреспонденции и, наконец, агентура.

Остановимся подробней на последнем и проследим как понимают и оценивают роль агентурного метода западные правоохранительные системы. Прежде всего, отметим тот факт, что законодательная и судебная власти развитых государств всегда активно поддерживали усилия по укреплению агентурной деятельности, занимающей значительное место в полицейских операциях и акциях специальных служб.

Верховный Суд США неизменно подчеркивает право полиции на получение информации посредством осведомителей. "Использование секретных осведомителей или тайных агентов, -- говорится в одном из решений этого уважаемого органа, -- является законной и правильной практикой исполнения закона и оправдано интересами публики". Знаменитая четвертая поправка к американской конституции не защищает правонарушителя от того, что лицо, которого он добровольно посвящает в свои противоправные действия, не разоблачит их.

Активно используя агентуру в своих расследованиях, органы правопорядка полагаются также и на традиционные настроения западной общественности. Абсолютное большинство населения, никак не отождествляя себя с преступным миром или деятельностью иностранных разведок, относится в целом одобрительно или нейтрально к использованию специальных методов расследования уполномоченными на то органами (полемика касается в основном определения рамок их применения, а также форм контроля, исключающих возможные злоупотребления). Сказывается также традиционная законопослушность граждан, довольно высокий уровень общественного правосознания. Имеются и вполне реальные исторические корни. Так в Британии, еще до создания постоянной полицейской системы, с начала 18 века действовала система "Do it yourself" (англ. Сделай это сам). Каждый гражданин мог самостоятельно передать правосудию преступника, рассчитывая на часть возвращенного похищенного или иную награду. Врожденное уважение к закону большинства граждан позволяет и сегодня широко использовать такие полицейские программы, как, например, канадские "Соседский догляд" или "Схвати за руку". Схема действия последней такова. Любой житель Оттавы, заметив чьи-либо подозрительные действия, может позвонить в полицию и рассказать о своих наблюдениях. Если подозрения окажутся верными и приведут к аресту преступника, источник информации получит материальное вознаграждение. При этом гарантируется полное инкогнито, что снимает опасения относительно возможной мести со стороны членов банды: причитающуюся сумму можно востребовать в банке, назвав индивидуальный номер, который выдается звонящему в полицию. В Японии дисциплина, конформизм и глубоко укоренившиеся в обществе корпоративные традиции позволяет полиции и спецслужбам этой страны твердо рассчитывать на конфиденциальное информационное содействие практически любого гражданина. Отметим к слову, что для России более характерна традиция сокрытия от властей воров и лихих людей, сочувствия и помощи арестантам.

Полицейские руководители в развитых странах исходят их того, что в ряду специальных методов использование тайных агентов и осведомителей является наиболее эффективной техникой, в частности, в борьбе с организованной и чиновничьей преступностью, коррупцией, с террористическими организациями. В этих сферах от агентуры поступает основная масса наиболее ценной и непосредственно относящейся к делу информации. Недаром в среде американских полицейских популярна поговорка: "Полицейский хорош настолько, насколько хорош его осведомитель".

"Осведомитель - решающее средство расследования,- утверждает американский криминолог Дж. Уилсон (James Q.Wilson), долгое время исследовавший деятельность двух весьма эффективных спецслужб США - ФБР и ДЕА,- в феврале 1976 года я опросил 10 сотрудников ФБР, расследовавших в общей сложности 86 криминальных дел, в половине из них использовались осведомители, часть из них - в чисто информационных целях, другие - в активных мероприятиях. Например, информатор помогал преступникам организовать нападение на трейлер, в то время, как сотрудники ФБР держали ситуацию под контролем, готовые в любой момент осуществить операцию по захвату".

Как ни парадоксально, но несмотря на бурное развитие техники электронного контроля значение агентуры, как эффективного средства негласного расследования возрастает. Причина в том, что усложнение в современном мире структуры социальных связей неизбежно ведет к усилению роли человеческого фактора. Это закономерно и для такой специфической сферы, как оперативно-розыскная деятельность. Весьма характерно, что мартовские 1992 года слушания комитета по разведке палаты представителей Конгресса США выявили тенденцию, свидетельствующую о том, что основной упор в деятельности разведывательного сообщества этой страны будет делаться на работу с агентами, а не технические средства. С приходом Роберта Гейтса (R.Gates) на пост директора ЦРУ и номинального руководителя всей разведывательной системы Америки, активно развернулась работа по расширению агентурной сети. Бывший директор ЦРУ, а ныне эксперт по вопросам разведки Ричард Хелмс (R.Helms) в недавнем интервью выходящему в Париже журналу "Жен Африк" высказался за более активное использование методов агентурного сбора информации.

И тем не менее, при всех вышеперечисленных мною методах борьбы с таким опасным явлением, как организованная преступность, важно отметить что ведущие криминологи ООН, да и в США, отмечают тот факт, что организованная преступность - это неискоренимый спутник социума любого развитого и не развитого государства. Безусловно профилактика предупреждения преступности и непосредственная борьба приносят свои плоды, но для полицейских архивов - это всего лишь статистика. Криминальные сообщества практически невозможно искоренить, в связи с их огромным влиянием и возможностями в современном обществе. Мое мнение заключается, в том, что главам государств и руководителям правительств зарубежных стран (как в принципе и РФ) стоит уделить больше внимания этой безусловно важной проблеме, которая разрушает саму суть права, как такового, и каждый день уносит жизни десятков людей по всему миру.

Заключение

Проведённая работа показала, что цель исследования была достигнута, путем детального и планового изучения вопроса. Деятельность преступных организаций и сообществ характеризует активное стремление приспособить и преобразовать общественные условия в своих целях. Надо признать, что в большинстве случаев им удаётся реализовать свои планы. Как представляется, основными причинами этого являются просчеты государства и неготовность общественности в любом государстве к противодействию организованной преступности.

Ещё в 80-х годах такие известные учёные как В.С. Овчинский, А.И. Гуров, Л.Д. Гаухман (L.D. Gauhman), Дж. О'Конноли (J. O'Konnolli) и другие в своих трудах предупреждали власть о надвигающейся катастрофе. К сожалению, они не были вовремя услышаны. Отрывки из их трудов, приведенные выше, являются доказательствами выводов, поставленных на защиту в этой работе.

Также исследуя данную проблему, опираясь на работы указанных учёных, была попытка проанализировать и определить основные признаки, характерные для современной организованной преступности. Такими признаками являются:

· Общественная опасность организованной преступности, выраженная в угрозе, направленной на устои государственной власти и подрыве общественной безопасности.

· Смыкание уголовной и экономической преступности.

· Коррупция.

· Контроль за источниками получения доходов, как законных, так и не законных.

· Наличие чёткой внутренней структуры, что предполагает наличие иерархичности, сплочённости, устойчивости, жёсткой дисциплины.

Будучи солидарным с ведущими экспертами в этой области, полагаю, что для того, чтобы более успешно осуществлять борьбу с организованной преступностью, государствам необходимо сделать следующее:

· Принять экономические и правовые меры к ликвидации криминального монополизма в производстве и торговле, наживающего баснословные прибыли на создании дефицита.

· Проводить проверку на предмет законности регистрации и иных частных предприятий, кооперативов с учетом образования их стартового капитала, соответствия их фактической деятельности, уставным положениям.

· Принять законы, направленные против коррупции, на основании которых, в частности, можно потребовать от чиновников и политиков предоставлять информацию о своем имуществе, доходах и обязать соответствующие органы расследовать случаи неожиданного обогащения или несоответствия высокого уровня жизни декларированным источникам доходов.

· Проводить изучение вопросов, касающихся структур финансовых органов, банков, системы учреждений по линии внешних связей и способов получения информации о криминогенных проявлениях в этих структурах.

· Проводить повышение и подготовку по экономическому образованию работников спецподразделений по борьбе с организованной преступностью.

· Принять закон об ответственности за легализацию преступных доходов и установить уголовную ответственность за оказание финансовой помощи преступным организациям.

· Принять законодательные положения о наделении должностных лиц правоохранительных органов правами доступа к документам, необходимым для контроля за перемещением денег, а также положение, рассматривающее открытием и использование счетов под вымышленными именами в качестве уголовно-наказуемого деяния.

В законах же необходимо указывать и формулировать признаки, наиболее характерные для организованной преступности таким образом, чтобы они поддавались доказыванию.

В завершении данной работы еще раз хочется отметить, что борьба с организованной преступностью, на сегодняшний день, является важнейшей задачей для любого государства. Представляется, что последовательная реализация предложенных в работе мер, позволит переломить ход этой борьбы, и будет способствовать оздоровлению мирового социума от этой проблемы.

Список использованной литературы

1. Документы ООН по борьбе с организованной преступностью (Конвенция ООН против коррупции 2003г., Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности 2000г. и т.д.).

2. Бродман Г., Риканатини Ф. Корни коррупции: важны ли рыночные институты? / Пер. с англ. // World Bank Policy Research Working Paper 2368. -- 2000.

3. Геллерт Г. Мафия. М., 1983. С. 10. Цит. по: Криминология: Учебник для вузов / Под общ. ред. А. И. Долговой. 3-е изд.

4. Головщинский К. И. Диагностика коррупциогенности законодательства. / Под ред. Г. А. Сатарова и М. А. Краснова, 2004.

5. Долгова А.И. Преступность, ее организованность и криминальное общество. М., 2003.

6. Евстифеева Е. В. Организованная преступность и торговля людьми: криминологический и уголовно-правовой анализ; Криминология: Учебник / Под ред. В. Н. Кудрявцева и В. Е. Эминова. 3-е изд.

7. Криминология: Учебник / Под ред. В. Н. Кудрявцева В. Е. Эминова. 3-е изд, 2007.

8. Криминология: Учебник / Под ред. Н. Ф. Кузнецовой, В. В. Лунеева. 2-е изд.

9. Корчагин А.Г., Номоконов В.А., Шульга В.И. Организованная преступность и борьба с ней. - Владивосток. 1995.

10. Колотов В.М. Преступный мир Азии.- Москва. 2003.

11. Миненок М.Г. Организованная преступность. Уголовно-правовые и криминологические проблемы. - Калининград. 1999.

12. Организованная преступность / Большой юридический словарь. 3-е изд., доп. и перераб. / Под ред. проф. А. Я. Сухарева. М., 2007

13. European Union Organised Crime Report 2004.

14. Bardhan P. Corruption and development // Journal of Economic Literature, may 1997.

15. Herbert D. Z., Tritt H. Corporations of Corruption. A Systematic Study of Organized Crime. Springfield, 1984.

16. Klaus von Lampe. Organized Crime. Research, Berlin publishers, 1995.

17. Peter Lansky. Los Angeles Gangs, Crime Lab L.A., 1999.

18. Global Trends 2015: A Dialogue About the Organized Crime Future With Nongovernment Experts. 2000.

19. P.J. Dowson. FBI: Crime in the United States. 2006.

Размещено на Allbest.ru