Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств
Криминалистическая характеристика и планирование расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Направления оперативно-розыскной деятельности. Особенности осмотра места происшествия, правила назначения экспертизы.
| Рубрика | Государство и право |
| Вид | дипломная работа |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 01.08.2012 |
| Размер файла | 125,7 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Следователь, получив указанные материалы, должен проверить соблюдение условий проведения оперативно-розыскных мероприятий, предусмотренных в законе «Об ОРД», и убедиться в достоверности их результатов. На практике встречаются случаи, когда оперативные работники допускают нарушения, идут на фальсификацию документов. Это происходит, по нашему мнению, по двум причинам: из-за недостаточного знания закона и с целью повысить «результативность» своей работы. Такие нарушения могут повлечь за собой необоснованное привлечение к уголовной ответственности, а также утрату доказательств в процессе следствия и прекращение уголовного дела. Так, оперработником Р. было произведено изъятие наркотического средства у М., составлен протокол личного досмотра и только после этого были приглашены понятые, которые видели уже изъятый наркотик, они по предложению Р. поставили свои подписи в протоколе личного досмотра. В целях установления достоверности результатов оперативно-розыскных мероприятий следователь производит допросы в качестве свидетелей сотрудников милиции, граждан и специалистов, принимавших участие в мероприятии; осматривает и приобщает к уголовному делу в качестве вещественных доказательств полученные наркотические средства, иные вещества и предметы, деньги, видео-звукозаписи, фотографии и т.п. Материалы неопубликованного уголовного дела №864818 из архивов суда Мошковского района Новосибирской области.
В необходимых случаях по этим материалам назначаются соответствующие экспертизы.
Поскольку преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, различны по своему составу, круг следственных ситуаций, складывающихся на первоначальном этапе расследования, также разнообразен. Тем не менее, можно выделить несколько типичных следственных ситуаций, наиболее характерных для первоначального этапа расследования, независимо от состава преступления:
1. На момент возбуждения уголовного дела в ходе реализации оперативной информации установлены и задержаны на месте преступления все или большинство его участников.
На базе исходной информации выдвигается круг следственных версий, которые относятся в основном к установлению действительности события, его конкретных обстоятельств, причастности к нему подозреваемых в совершении преступления. При этом первостепенной задачей следователя (дознавателя) является процессуальное закрепление следов преступной деятельности организованной группы, большое значение также имеет выявление соответствующих следов и вещественных доказательств и особенностей взаимоотношений между участниками события, а также времени, места, способа совершения исследуемых преступлений, условий и мотивов.
Для проверки выдвигаемых версий рекомендуется проводить следующие следственные, процессуальные действия и оперативно-розыскные мероприятия:
- личный обыск задержанных, выемка обнаруженных предметов и веществ, запрещенных к гражданскому обороту;
- освидетельствование для выявления наркотического опьянения;
- осмотр изъятых наркотических средств или психотропных веществ, приспособлений для их употребления, одежды подозреваемого и т.д.
- осмотр места происшествия;
- производство обысков по месту жительства, работы, а также других мест вероятного хранения наркотических средств у участников организованной преступной группы (личный автотранспорт, гараж, дача);
- назначение криминалистической экспертизы наркотических средств (при этом проведение экспресс-анализа не только не исключает, но делает необходимым в последующем производство экспертизы);
- допрос свидетелей;
- допросы подозреваемых, очные ставки, производство дополнительных следственных действий, направленных на выявление роли каждого участника группы, а также установление лидеров и организаторов и др.
2. В ходе реализации оперативной информации установлены все или большинство участников, есть основания для задержания отдельных участников преступления. В этой следственной ситуации, следователю необходимо тщательно оценить имеющуюся оперативную информацию на предмет перспективности использования ее в качестве доказательств по делу, а также выявить дополнительные источники доказательственной информации. Полагаем, "поспешность действий" в данной ситуации может привести к невосполнимой утрате доказательств. В результате неверно выбранной тактики большинство участников организованной группы могут избежать уголовной ответственности и вскоре возобновить преступную деятельность.
В криминалистической литературе имеются рекомендации относительно подобной ситуации, не возбуждать уголовное дело сразу, а вначале под руководством следователя (дознавателя), которому передаются материалы предварительной проверки, спланировать оперативно-тактическую комбинацию, включающую последовательность оперативно- розыскных мероприятий, следственных и процессуальных действий, направленных на закрепление следов преступления Астапова H.A. Особенности первоначального этапа расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных организованными группами: Дисс. ... канд.юрид.паук. - Ростов-на-Дону, 2004; Коршунов B. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности следователем органов внутренних дел в доказывании по уголовным делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств: Дисс. ... канд.юрид.наук. - СПб., 2001; Пархоменко И. Взаимодействие следователей, оперативных работников и специалистов при расследовании уголовных дел о незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ (такгико -криминалистический и организационный аспекты): Дисс. ... канд.юрид.наук. - М., 2005 и др..
Примером такой оперативно-тактической комбинации может быть организация проверочной закупки, либо, в случае необходимости выявления дальнейшей цепочки сбыта, контролируемая поставка наркотических средств. Учитывая необходимость использования материалов этих мероприятий в дальнейшем процессе доказывания, следователю необходимо проследить за правильным выбором способа маркировки денежных купюр, за обязательным применением дополнительных технических средств фиксации хода оперативно-розыскного мероприятия, желательно также участие в нем понятых. После завершения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на разоблачение подозреваемых лиц и формирование доказательственной информации, рекомендуется в срочном порядке возбудить уголовное дело и произвести задержание всех подозреваемых участников группы, после чего приступить к производству неотложных следственных действий.
Исходя из тактических соображений, последовательность действий следователя и органа дознания, по нашему мнению, должна быть следующей:
- личный обыск задержанных, выемка обнаруженных предметов и веществ, запрещенных к гражданскому обороту;
- осмотр места происшествия. Если подозреваемый, задержанный с поличным, отрицает причастность к преступлению или в момент задержания пытается избавиться от уличающих его предметов, то помимо указанных действий следует: изъять и направить на экспертизу одежду и личные вещи подозреваемого для выявления на них следов наркотических средств; с участием специалиста изъять образцы слюны, крови, мочи подозреваемого, сделать смывы или соскобы с его рук и обуви, а при необходимости изъять образцы почвы и наркотикосодержащих культур; допросить лиц, участвовавших в задержании подозреваемого; предъявить для опознания родственникам, соседям, сослуживцам подозреваемого обнаруженные на месте происшествия орудия и средства совершения преступления и т.д.;
- производство обысков в жилищах, по месту работы, в других местах предполагаемого нахождения наркотических средств у задержанных участников группы (гаражи, личный автотранспорт, дачные участки).
В дальнейшем назначается экспертиза изъятых веществ, упаковки на предмет обнаружения следов наркотических средств, пальцев рук, после чего необходимо произвести допросы свидетелей, выемки предметов и документов с предприятий, учреждений и организаций, занимающихся медицинской, фармацевтической, научной или учебной деятельностью и др. В случаях, когда имеется оперативная информация, что в деле участвовали и другие лица, должны быть продолжены оперативно-розыскные мероприятия по их выявлению, к наиболее эффективным из которых мы относим контроль и запись переговоров, контроль почтовых, телеграфных и иных сообщений, оперативное наблюдение за выявленными участниками организованной группы, которым избрана мера пресечения подписка о невыезде, а при необходимости - оперативное внедрение.
В качестве примера можно привести уголовное дело, возбужденное в отношении организованной группы, в которую входили ранее судимый гр. Р., его жена гр. М., братья гр. Г. и гр. И., а также брат жены гр. А., цыгане по национальности. В частном доме, зарегистрированном на имя гр. А., группа организовала наркопритон и осуществляла сбыт наркотических средств (марихуаны, опиатов) его посетителям. По оперативным данным, группа действовала в Железнодорожном районе г. Екатеринбурга в течение 2 лет. Участники группы тщательно соблюдали конспирацию и отслеживали личность всех посетителей наркопритона, что существенно затрудняло их разоблачение. Лишь тщательно спланированная оперативно -- тактическая операция, включавшая в себя оперативное внедрение, проверочную закупку с последующим задержанием участников на месте преступления и одновременным проведением обысков в доме гр. А., а также на квартирах гр. Р., гр. Г. и гр. Н., позволило выявить деятельность группы. В процессе оперативно-тактической комбинации было изъято 7 823 г марихуанны, 288 г маковой соломки, 12 г опия Архив Железнодорожного районного суда г. Екатеринбурга. 2005 г. Архивное дело № 1-458/2005..
3. В ходе осуществления оперативно-профилактических мероприятий задержано лицо (группа лиц), у которых (которого) изъято наркотическое вещество, есть признаки совершения преступления организованной группой, однако оперативная информация о других участниках отсутствует (чаще всего источником информации в таких случаях служат оперативно - профилактические операции, проводимые органами по контролю за оборотом наркотических средств, а также административные проверки правоохранительных органов).
Данная ситуация по изученным материалам уголовных дел, встречается наиболее часто, в 46,7% случаев менее благоприятная для расследования, чем две предыдущие ситуации. Как правило, задержанные по подозрению в незаконномобороте наркотических средств, даже если против них имеются веские доказательства, не желают оказывать содействия расследованию, зачастую отказываясь от дачи показаний.
В данном случае, как показывает практика, наилучший эффект дает следующая последовательность действий. Необходимо принять меры для сохранения следов преступления, и устранить всякую возможность повреждения, уничтожения и фальсификации доказательственной информации до прибытия следственно-оперативной группы.
Следует отметить, что в ряде случаев наркотические средства изымаются у лиц не входе оперативно-профилактических мероприятий, а в процессе осуществления деятельности по охране общественного порядка. Как показало проведенное нами исследование, в таких случаях часто встречаются нарушения действующего законодательства, которые влекут за собой невосполнимую утрату доказательств. В частности, при обнаружении признаков преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств, по которым производство предварительного расследования обязательно, на место происшествия не вызывается следственно-оперативная группа, а производится административное задержание и личный досмотр, - мероприятия, предусмотренные рамками КоАП РФ. В тех случаях, когда такое задержание производится с нарушением прав лица, а его личный досмотр и изъятие веществ производятся в отсутствие понятых, полученные в ходе этих мероприятий сведения уже не могут служить доказательствами по уголовному делу. В результате теряется важная доказательная информация.
На наш взгляд, в целях повышения эффективности расследования деятельности организованных групп, следует регулярно проводить учебу в подразделениях правоохранительных органов на предмет тактики действий при обнаружении у задержанных веществ, напоминающих наркотические -средства.
Полагаем, что в этом случае обязателен своевременный вызов следственно-оперативной группы, в состав которой должен входить кинолог со специально обученной собакой, а также специалист-химик, который с помощью экспресс -- методики может составить предварительное заключение о характере обнаруженного вещества. На наш взгляд, вызов такой следственно-оперативной группы оправдан во всех случаях изъятия наркотических средств. Во-первых, в момент изъятия, даже если количество наркотического средства не достигает крупных размеров, сложно установить наличие других признаков преступления (например, подозрения на сбыт наркотических средств). Во-вторых, даже если лицо является наркозависимым, не занимается сбытом, а лишь приобрело небольшое количество данного средства в целях личного потребления, это не снимает с правоохранительных органов обязанности установить источник приобретения и канал сбыта наркотика. В-третьих, лицо, задержанное с наркотическим средством, может находиться в оперативной разработке, о чем могут быть не осведомлены работники других подразделений правоохранительных органов.
Только своевременное квалифицированное реагирование на факты обнаружения наркотических средств в незаконном обороте, способны, на наш взгляд, повлиять на ситуацию с паркопреступностыо в стране и в регионе. К сожалению, в настоящее время такая настороженность отсутствует, а частичная декриминализация незаконного оборота небольших партий наркотиков ведет к тому, что по большинству таких случаев действия правоохранительных органов ограничиваются наложением административного штрафа.
Алгоритм действий следователя, прибывшего на место происшествия в составе следственно-оперативной группы, должен включать в себя:
- выяснение обстоятельств обнаружения и изъятия указанных средств или веществ;
- проведение экспресс-анализа изъятого вещества, а также, по возможности, примерная оценка его количества;
- при подтверждении подозрения на изъятие наркотического средства производится личный обыск задержанного, а также осмотр места происшествия;
- при подозрении на крупный размер изъятого средства, а также при наличии признаков сбыта вне зависимости от количества изъятого вещества в порядке возбуждается уголовное дело и проводятся: обыски в местах предположительного хранения наркотических средств (по месту жительства, работы подозреваемого либо подозреваемых, обыски личного транспорта, принадлежащих подозреваемым помещений, строений, земельных участков и т.д.); выемку наркотических веществ, предметов, используемых для их изготовления, переработки, расфасовки, употребления, документов, свидетельствующих о движении наркотических средств; назначение судебных экспертиз и др.
Учитывая, что в данной следственной ситуации, на первоначальном этапе расследования, большинство участников организованной группы не установлено, целесообразно проведение оперативно-розыскных мероприятий, среди которых особое место занимают оперативное наблюдение за лицами, употребляющими наркотические средства либо имеющими отношение к незаконному обороту наркотических средств, с которыми подозреваемый находился в дружеском контакте, контроль и запись телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и других сообщений. При обнаружении других участников организованной преступной группы -- проведение оперативно-тактических комбинаций, включающих проверочную закупку либо контролируемую поставку с последующим задержанием подозреваемых и производством неотложных следственных действий.
4. Выявлены признаки группового преступления в сфере незаконного оборота наркотиков (хищение, вымогательство), однако лица, их совершившие, не установлены. Чаще всего такая ситуация складывается при поступлении первичной информации от потерпевших, при отсутствии оперативных данных о преступниках.
Данную ситуацию также можно отнести к неблагоприятным (в 9,3% случаев), ее особенностью является наличие потерпевшего, которым выступает лицо, ответственное за хранение и, реализацию наркотического средства (врачи, фармацевты и др.).
Тактика и порядок производства следственных действий будут во многом определяться тем, какой способ совершения-, преступления применялся в каждом конкретном случае. Так, при хищении: сразу после допроса потерпевшего, позволяющего уточнить, откуда и при каких условиях были похищены наркотические средства, проводится осмотр места происшествия; В ходе осмотра устанавливаются следы проникновения (следы взлома, царапины на запирающих устройствах, свидетельствующие об использовании специальных отмычек, испорченная сигнализация, повреждение пломбировки, если- наркотическое средство похищено из сейфа лечебно-профилактического или научно - исследовательского учреждения, и т.д.). Фиксируются другие; следы присутствия посторонних лиц: отпечатки пальцев, обуви, микрочастицы, беспорядок, указывающий на действия преступников по поиску наркотических средств, и т.д. С целью определения размера похищенных наркотических средств возможно изъятие документов и проведение ревизий. После возбуждения уголовного дела допрашиваются лицо, ответственное за хранение наркотических средств, другие сотрудники.
Как показывает практика, в первую очередь целесообразно допросить лиц, имевших доступ к наркотикам, а также лиц, осведомленных о месте их хранения.
В случае вымогательства наркотических средств выясняются обстоятельства преступления, допрашиваются потерпевшие и сотрудники учреждения, из которого было незаконно вынесено наркотическое средство, в качестве свидетелей. Выясняются количество, пол, примерный возраст, другие- приметы вымогателей. Выясняется наличие у них оружия, объявляется розыск. Одновременно с этим проводится осмотр места происшествия, в ходе которого могут также быть установлены следы пребывания в учреждении преступников, проводится ревизия с целью определения размеров причиненного ущерба и похищенного наркотического средства.
В случае если вымогательство продолжается, а наркотическое средство еще не передано, планируется оперативно-тактическая комбинация по задержанию преступников. С этой целью подготавливается наркотическое средство для передачи преступникам, проводится инструктаж потерпевшего, за которым устанавливается наблюдение, предпринимаются мероприятия по охране потерпевшего, и т.д.
Таким образом, данная следственная ситуация имеет два основных отличия: совершение преступных действий неизвестными на этапе возбуждения уголовного дела лицами; и определение порядка и объема следственных действий характером преступного посягательства, а не предметом преступления (наркотическим средством).
Поскольку для частной криминалистической методики имеют значение именно типичные следственные ситуации, в рамках настоящего исследования мы будем определять их как информационные модели, представляющие собой совокупность компонентов психологического, информационного, процессуального, тактического, материального и организационно - технического характера, наиболее часто формирующиеся при расследовании определенной категории уголовных дел, на основании которых строится типичный алгоритм действий по расследованию этой .категории преступлений. При этом под психологическим компонентом мы будем подразумевать отношение субъекта преступления к расследованию (конфликтность - бесконфликтность ситуации), а под организационными, тактическими и другими компонентами, характеризующими состояние субъекта расследования, - современное состояние материально-технического, процессуального, научно-методического обеспечения правоохранительных органов.
Исходя из того, что каждая следственная ситуация представляет собой сложное образование, ей присуще бесконечное множество связей. Выделенные нами следственные ситуации позволяют учитывать степень осведомленности следователя (дознавателя) не только о конкретном лице, совершившем отдельное преступное действие, но и о деятельности группы в целом, что изначально должно нацеливать пользователей предлагаемой частной криминалистической методики на выявление всех звеньев цепи незаконного оборота наркотиков.
Следственные ситуации, которые сформировались на момент возбуждения уголовного дела по факту незаконного оборота наркотических средств, совершенных организованными группами, определяют направление расследования, выдвижение следственных версий и порядок производства следственных действий. Следует подчеркнуть, что для эффективного планирования расследования уголовного дела большую роль играет правильное установление ключевых целей, точное распределение соответствующих средств и сил. С нашей точки зрения, именно следственная ситуация является основой такой программы расследования.
В заключении следует отметить, что к особенностям оперативно-розыскной деятельности, по нашему мнению, следует отнести: установление признаков совершенного преступления, принятия решения о возбуждении уголовного дела, построение алгоритма следственных, процессуальных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на обнаружение, выявление лиц их совершивших, доказывание их вины, выдвижение и проверка версий в зависимости от сложившейся следственной ситуации и на их основе планирование расследования, а также выполнение следственных действий, преодоление противодействия расследованию.
Изучению организации расследования преступлений рассматриваемой группы посвящена следующая глава нашего исследования.
Глава 2. Организация расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств
2.1 Роль первоначальных следственных действий по делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств
Первоначальные следственные действия включают: осмотр места происшествия, допрос свидетелей, освидетельствование и допрос подозреваемых, обыск, выемка, осмотр изъятых предметов и документов, назначение судебных экспертиз и др.
Успех в расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств во многом зависит от комплексного проведения следственных и оперативно-розыскных действий органом дознания и предварительного следствия Чучаев А.И. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности // Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть. Изд. второе, испр. и доп. / Под ре. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. - М., 2009..
Для раскрытия и расследования данного вида преступлений необходимо выделить и провести типичные следственные действия по сбору и проверке доказательств. К таким действиям, осуществляемым следователем, органом дознания, прокурором в установленном законом порядке, относятся:
1) осмотр места происшествия;
2) задержание с поличным;
3) возбуждение уголовного дела;
4) медицинское обследование (освидетельствование);
5) допрос подозреваемого;
6) обыск, выемка;
7) назначение судебно-медицинской, химической и другой экспертизы;
8) допрос свидетелей, соучастников и др.;
9) предъявление для опознания людей и предметов;
10) следственный эксперимент;
11) получение образцов для сравнительного исследования и пр.
В целях разоблачения лиц, занимающихся незаконным оборотом наркотических средств и успешного расследования дел о наркомании, оперативные службы криминальной милиции и отделы по борьбе с организованной преступностью проводят оперативно-розыскные действия, для участия в которых могут привлекаться некоторые службы общественной безопасности.
Такие действия могут предприниматься до выявления преступного деяния, возбуждения уголовного дела, а также после возбуждения уголовного дела. Розыскные действия регулируются подзаконными актами. К таким действиям относятся:
открытое наблюдение и оперативная обстановка;
разведывательный опрос;
использование оперативного учета и техники, негласного аппарата службы криминальной милиции.
При успешной реализации оперативных данных процессуальным путем в сочетании со следственными действиями (обыск и выемка; задержание; допрос свидетелей и подозреваемых и т.д.) орган дознания и предварительного следствия достигает положительных результатов в раскрытии преступлений.
Решающее значение для расследования имеет своевременное проведение первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.
Кроме того, помимо первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий необходимо запланировать и своевременно провести определенный комплекс последующих следственных действий, помогающих установить все обстоятельства предмета доказывания и все эпизоды преступной деятельности обвиняемых, включая ранее совершенные ими, но не раскрытые преступления; выявить всех соучастников, определить причины и условия, способствовавшие совершению преступлений, смягчающие и отягчающие вину обстоятельства и данные, характеризующие личность правонарушителей.
Большинство криминалистов процесс расследования разделяют на два этапа - первоначальный и последующий Гребельский Д.В. О соотношении криминалистических и оперативно-розыскных характеристик преступлений. Сборник научных трудов, М., 2004. - с. 89.
Бюллетень Верховного суда РСФСР №10 - 1980., с. 3.
Однако в современной литературе высказывается мнение о наличии большего числа этапов расследования отдельных видов преступлений Васильев А.Н., Яблоков Н.П. Предмет, система и теоретическая основа криминалистики. М., Издательство МГУ 2004. - с. 115.
На наш взгляд, именно последняя точка зрения заслуживает особого внимания. В соответствии со ст. 44 УПК РФ Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 09.03.2010) // Собрание законодательства РФ. 24.12.2001. № 52 (ч. I), ст. 4921. представляется целесообразным рассматривать в качестве самостоятельного этапа возбуждение уголовного дела (этап доследственной проверки), т. к. в большинстве случаев, основаниями для возбуждения уголовных дел по такого рода преступлениям являются материалы оперативно-розыскных служб.
Второй и третий этапы расследования рассматриваемого вида преступлений составляют, соответственно, проведение следственных и оперативно-розыскных действий.
Наиболее распространенными действиями на первоначальном этапе расследования являются: задержание с поличным; осмотр места задержания (происшествия); личный обыск; обыск и выемка; осмотр одежды, тела, предметов, вещей, транспорта (с целью изъятия вещественных доказательств, наркотических средств, средств совершения преступлений и иных предметов со следами преступления), содержимого из-под ногтей, взятие соскобов смолистых веществ с ладоней задержанного, образцов крови, слюны и микрочастиц; назначение экспертизы и освидетельствования, первоначальные оперативно-розыскные мероприятия.
Последующий этап расследования включает такие следственные и оперативно-розыскные действия, как допрос подозреваемого, свидетелей, соучастников; проведение одновременных обысков у обвиняемого и других лиц, выявление причин и условий, способствующих незаконному изготовлению, приобретению, хранению или сбыту наркотических средств и принятие мер по их устранению.
Вопросы, связанные с классификацией следственных действий, были предметом рассмотрения в уголовно-процессуальной литературе. В данном случае авторы выделяют четыре группы следственных действий Кузьменко Н.К. Периодизация этапов в методике расследования преступлений. Методика расследования преступлений (общие положения). М., 2006. - с. 82..
В первую группу входят следственные действия, познавательные функции которых связаны с восприятием и осмыслением объективных данных преступного поведения. Это - осмотр места происшествия, предметов, документов, трупа; допрос очевидцев и потерпевших, непосредственно воспринимавших факты преступного поведения; обыск; выемка; освидетельствование; и проведение различного рода экспертиз.
Перечисленные следственные действия позволяют установить характер конкретного вида преступления, материальные следы, отдельные обстоятельства его совершения и по ним восстановить фактическую картину преступного поведения и элементы его субъективной стороны.
Ко второй группе следственных действий относятся те познавательные функции, которые связаны с восприятием вербальной (устной и письменной) информации о субъективной стороне преступления. Сюда включаются допросы свидетелей, которые не были очевидцами преступления, но знают о содержании его субъективной стороны из высказываний самого правонарушителя, очные ставки, а также следственные действия по обнаружению письменных форм отражения информации о субъективной стороне - выемка документов, арест и осмотр почтово-телеграфной корреспонденции, осмотр записей, дневников, писем и т.д.
Третья группа следственных действий связана с самоотчетом о субъективной стороне преступления самого обвиняемого. Она включает в себя допросы подозреваемого и обвиняемого.
Четвертая группа следственных действий основана на одновременном восприятии как материальной, так и вербальной информации о субъективной стороне. Это следственный эксперимент и проверка показаний на месте.
Таким образом, система предусмотренных законом следственных действий, по существу, охватывает все источники получения доказательственной информации о субъективной стороне расследуемого преступления, включая реальное преступное поведение, вербальные формы общения, самоотчет субъекта преступления, интегрированные виды информации.
Итак, оособенностью первоначального этапа расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, является длительный период оперативно- розыскной деятельности, которая находится за рамками настоящего исследования. Исходя из этого, основной задачей первоначального этапа становится не столько поиск подозреваемых, сколько максимально полная фиксация в виде доказательств собранной оперативным путем информации. Поэтому первоначальный этап расследования, несмотря на его короткую продолжительность, мы считаем решающим для дел данной категории. От эффективности закрепления доказательств на данном этапе во многом зависит успех расследования.
После того, как мы определили, что первоначальные следственные действия играют огромную роль в процессе расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, мы считаем необходимым, рассмотреть отдельные их виды более подробно. Этому посвящены последующие разделы нашего исследования.
преступление незаконный оборот наркотический
2.2 Задержание и освидетельствование подозреваемого
Наиболее эффективным следственным действием, с которого, как правило, начинается расследование данного вида преступлений, является задержание подозреваемого с наркотическими веществами.
При подготовке к задержанию по месту жительства сбытчиков необходимо тщательно изучить местность вокруг дома и лиц, его посещающих. Кроме того, следует установить местонахождение сигнальных устройств, которые используются членами преступных групп для предупреждения проникновения в дом посторонних. Ими могут быть оборудованы калитки, двери подъездов или квартир.
При подготовке задержания розничных продавцов в общественных местах следует предварительно изучить особенности их личности, определить наиболее удобное и безопасное место задержания, четко поставить задачу каждому участнику оперативной группы. Нужно предусмотреть и внезапное изменение обстановки: появление других соучастников или посторонних лиц, изменение обычного маршрута движения подозреваемых и т.п. Задержание желательно проводить в малолюдном месте и в дневное время, что позволит пресечь попытки сбытчиков незаметно выбросить наркотические средства.
В том случае, когда планируется задержание сбытчика наркотиков, принимаются меры по обеспечению технического контроля за его поведением. С этой целью возможно прослушивание его телефонных и иных переговоров, видеозапись действий.
Когда точно известно, какой именно наркотик сбывается или его количество, необходимо провести задержание не одного, а нескольких потребителей.
При проведении задержания подозреваемых желательно документировать процесс задержания и изъятия наркотических средств. Средства аудио-, видео, фотофиксации позволяют в дальнейшем более активно использовать материалы задержания при допросах обвиняемых и избежать их необоснованные жалобы о фальсификации материалов уголовного дела.
Особенность преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств является необходимость одновременного производства освидетельствования (ст.ст. 179-180 УПК РФ) Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 09.03.2010) // Собрание законодательства РФ. 24.12.2001. № 52 (ч. I), ст. 4921., которое производится сразу же после задержания лица по подозрению в совершении преступления на основании постановления следователя для установления на теле подозреваемого следов преступления, в том числе следов приема наркотических средств.
По общему правилу освидетельствование производится следователем. При необходимости он вправе привлечь к участию врача или другого специалиста. При производстве данного следственного действия внимание должно быть обращено на наличие следов употребления наркотических средств путем инъекций. Они, как правило, имеются в местах локтевых сгибов, на внутренней стороне предплечий, на внешних сторонах кистей и стоп. Принимаются меры к отысканию следов наркотических средств на шее, губах, зубах, кистях в местах инъекций. Также необходимо получить смывы с рук, носогубного треугольника подозреваемого лица. При наличии у подозреваемого гипса либо бинтовой повязки, их необходимо с помощью медицинского работника снять с целью обнаружения под ними наркотических средств.
При употреблении подозреваемым наркотических средств путем курения медицинским работником производится смыв 70%-м раствором спирта носогубного треугольника, пальцев рук, изъятие подногтевого содержимого.
2.3 Осмотр места происшествия
Одним из первых следственных действий, допустимых еще на стадии предварительной проверки, является осмотр места происшествия.
Как правило, по делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершаемых организованными группами, это следственное действие проводится в составе оперативно-тактических комбинаций наряду с оперативно-розыскными мероприятиями (проверочная закупка, контролируемая поставка, наблюдение и т.д.), задержанием подозреваемых и другими. Однако в ряде случаев осмотр места происшествия может осуществляться как самостоятельное следственное действие, которое заключается в исследовании путем непосредственного восприятия материальных объектов для обнаружения обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела, его производство регламентировано УПК РФ.
При осмотре места происшествия воспринимается обстановка места происшествия, как отмечают A.M. Кустов и С.С. Самищенко, с целью ретроспективного понимания сущности происходящего события и осуществляемое для обнаружения, фиксации и изъятия вещественных и иных доказательств как свидетельств происшедшего Кустов A.M., Самищенко С.С. Судебная медицина в расследовании преступлений. Курс лекций. - М., 2002. С. 307.. Местом происшествия в криминалистике называют участок местности или помещения, в пределах которого обнаружены следы совершенного преступления. Считаем необходимым акцентировать внимание на основных задачах осмотра места происшествия, к ним следует отнести выявление изменений обстановки места происшествия, определение, какие из них могут являться следами преступления, установление характера происшедшего события, его участников.
Как показал анализ теоретических исследований, место и роль осмотра места происшествия в расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, криминалистами оцениваются неоднозначно. Так, например, Т.Б. Куликова полагает, что «специфика дел указанной категории предполагает проведение осмотра места происшествия лишь по отдельным делам, поскольку необходимость в такого рода осмотре возникает достаточно редко» Куликова Т.Б. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств (по материалам Северо-Кавказского региона): Дисс....канд.юрид.наук. - Саратов. 2004. С. 91.. Далее автор пишет, что по делам о незаконном приобретении и хранении наркотиков (ст. 228 УК РФ) расследование вообще «не обязательно включает проведение осмотра места происшествия» Там же. С. 96..
Мы не согласны с такой постановкой вопроса, а также с укоренившейся практикой игнорирования данного следственного действия в случаях изъятия наркотического средства при задержании. Дело в том, что даже в тех случаях, когда лицо подозревается лишь в приобретении и хранении наркотического средства для личного употребления, имеется также неустановленное лицо, у которого данное средство было приобретено, а также первоначальный источник наркотического средства (производитель). Доказать их причастность к преступлению в большинстве случаев невозможно без выявления указывающих на них следов (отпечатков пальцев, следов ног, микрочастиц), которые могут быть обнаружены на упаковке, предметах, предназначенных для использования наркотического средства, в месте задержания лица с наркотическим средством. Кроме того, в ходе задержания, подозреваемый может избавиться от значительной части наркотических средств, что может быть не обнаружено при личном обыске и изъятии не ликвидированных задержанным запасов. При осмотре места происшествия также могут быть обнаружены следы, указывающие на сбыт наркотических средств.
В этой связи мы разделяем точку зрения тех авторов, которые полагают, что осмотр места происшествия должен проводиться во всех случаях обнаружения и изъятия наркотических средств, а также обнаружения иных признаков преступлений, связанных с их незаконным оборотом, независимо от того, использовалась ли в процессе проведения тактических операций аудио-, фото- и видеосъемка, или нетДворкин А.И. Расследование преступлений, связанных с наркотиками // Справочная книга криминалиста / Руководитель авторского коллектива проф. ILA. Селиванов. - М., 2000. С. 468.. В частности, в одном из научно-практических пособий для следователей и оперативных работников указывается, что при расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков осмотр места происшествия «не только основной, но иногда и единственный источник получения объективной информации», поскольку «без данных осмотра затруднительно, а иногда и невозможно опровергнуть сплошь и рядом встречающиеся измышления привлекаемых к ответственности лиц, причастных к операциям с наркотиками, доказать их вину и другие обстоятельства преступления» Методика расследования незаконных операций с наркотиками: Научно- практическое пособие для следователей и оперативных работников правоохранительных органов / Под ред. проф. Н.И. Николайчика. - Минск, 2003. С. 82..
Данная позиция представляется нам справедливой. Как показало изучение материалов уголовных дел, осмотр места происшествия является одним из основных источников информации о групповом характере преступлений. Следователь (дознаватель), получив первичную информацию о совершении исследуемых преступлениях, перед началом осмотра места происшествия должен выяснить, от кого оно поступило, в чем заключалось предполагаемое преступление, где и когда оно произошло. Неслучайно по исследуемой категории дел он проводился в 62,3 % случаев.
В ходе осмотра места происшествия по преступлениям, связанных незаконным оборотом наркотических средств, совершаемых организованными группами, могут быть обнаружены следующие материальные следы:
1) наркотические средства, а также связанные с их незаконным оборотом предметы (упаковка, весы, тара, где хранились наркотики, предметы и оборудование, использующиеся для их изготовления, культивирования, обработки, остатки веществ, растений, поддельные рецептурные бланки, посуда, предметы для их использования и др.);
2) материальные следы пребывания на месте преступления нескольких лиц (следы пальцев рук, отпечатки ног, микрочастицы, биологические следы, например, слюна, оставленная на окурках, потожировые следы и др.);
3) следы, указывающие на характер действий преступников (например, наличие крупных денежных сумм, а также материалов, идентичных использованным для упаковки изъятого вещества, указывает на сбыт, наличие лабораторного оборудования и инструментов -- на изготовление наркотических средств, даже в тех случаях, когда на них нет следов наркотиков; к этой группе следов также относятся следы взлома при хищениях наркотических средств и т.д.).
Анализ уголовных дел позволяет с сожалением констатировать, что при расследованиях указанных преступлений, внимание следователей, в основном, направлено на обнаружение следов изготовления, производства, хранения, перемещения, упаковки и других действий с наркотическими средствами, в то время как традиционные для других видов преступлений следы остаются в значительной мере за пределами внимания следователей. Между тем, как в теоретических исследованиях неоднократно указывалось, что обнаруженные на месте происшествия следы пребывания других лиц зачастую являются единственным источником доказательственной информации о групповом характере преступления, позволяющем в дальнейшем доказать роль других участников Глазырин Ф.В. Изучение личности обвиняемого и тактика следственных действий. - Свердловск, 1973. С. 53; Быков В.М. Особенности расследования групповых преступлений. - Ташкент, 1980. С. 15; Шепитько В.Ю. Теория криминалистической тактики: Монография. -- Харьков: Гриф, 2002. С. 295-296 и др..
Как правило, объектами осмотра места происшествия при расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств являются место преступления (культивирования, производства, хранения, сбыта, наркопритоны, место хищения наркотических средств и т.д.); место задержания преступников (при транспортировке, сбыте, контрабанде и др.); транспортное средство (автомобиль, помещения железнодорожного транспорта, салон самолета и т.д.).
Осмотр помещений не имеет существенных особенностей. При задержании подозреваемых, осмотру подвергается близлежащая территория, где могут быть обнаружены выброшенные наркотические средства, а также указывающие на их потребление и сбыт предметы и документы. Особое внимание при осмотре места происшествия следует обратить на осмотр транспортных средств. К сожалению, он производится не во всех случаях, хотя и является ценным источником информации: при данном осмотре могут быт обнаружены следы наркотических средств, тайники, упаковка, весы и другие предметы, предназначенные для сбыта наркотических средств. Помимо этого, на данных предметах, а также на автомобиле могут быть обнаружены следы пребывания в транспортном средстве других участников организованной группы.
В работе И.А. Астаповой подробно описаны случаи, когда при организации оперативно-тактической комбинации при задержании субъекта преступления во время проверочной закупки была получена информация о том, что «сбытчица» прибыла на место происшествия не одна, а с сожителем, который контролировал продажу наркотика, и его другом, также участвовавшим в деле. Оперативным работникам стали известны номер и серия автомобиля, однако он не был задержан на месте происшествия и своевременно осмотрен, в результате чего не удалось доказать групповой характер преступления Астапова И.А. Особенности первоначального этапа расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных организованными группами: Дисс. ... канд. юрид. наук. - Ростов-на-Дону. 2004, С. 102..
К сожалению, такая практика является достаточно распространенной. Изъятые предметы, вещества, документы должны быть тщательно осмотрены, исследованы на предмет выявления и фиксации следов пальцев рук, потожировых следов, микрочастиц, следов наркотических веществ. Должны быть описаны место и обстоятельства их обнаружения. В дальнейшем изъятые вещественные доказательства должны быть должным образом упакованы, опечатаны, заверены подписями понятых. Желательна фиксация результатов осмотра с помощью фото- и видеосъемки.
2.4 Обыск
Еще одно следственное действие первоначального этапа расследования, имеющее свою специфику, которую мы считаем необходимым рассмотреть в данной работе, - это обыск. По каждому уголовному делу, связанному с незаконным оборотом наркотиков, в обязательном порядке проводятся обыски. Обыск производится по мотивированному постановлению следователя на основании судебного решения, принимаемого в порядке, установленном ст. 165 УПК РФ Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 09.03.2010) // Собрание законодательства РФ. 24.12.2001. № 52 (ч. I), ст. 4921..
Чтобы определить роль обысков при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершаемых организованными группами, достаточно сказать, что на первоначальном этапе обыски проводились в 82,6 % дел. Как показывает практика расследования уголовных дел, обыск может быть как самостоятельным следственным действием, так и частью оперативно - тактической комбинации. Порядок производства обыска регламентирован ст. 182 -- 184 УПК РФ и подробно изучен в литературе, в связи с чем мы не будем останавливаться на теоретических вопросах его производства Тактика следственных действий: Учебное пособие / Под ред. В.И. Комиссарова. - Саратов, 2000. С. 61; Кулагин Н.И., Петрова A.M. К вопросу о тактике обыска, проводимого в условиях противодействия // Труды Краснодарского юрид. ин-та. - Вып. 2.- ч. 1. Краснодар, 1997. С. 81-91; Луценко O.A. Тактика проведения обыска и выемки: учебно-практическое пособие. - Ростов-на-Дону: Изд. Ростовского ун-та, 2003. С. 11; Закатов A.A., Ямпольский А.Е. Обыск. - Волгоград, 1988. С. 40; Ратинов А.Р. Обыск и выемка. - М.: Госюриздат, 1961; Баев О.Я. Тактика следственных действий. - Воронеж: Изд-во ВГУ, 1995 и др..
Информативность обысков при расследовании указанных преступлений, высока. По данным проведенного исследования в 90,7% случаев был получен положительный результат. Как показывает практика, часто обыск сопровождается такими следственными действиями, как выемка и личный обыск (практически во всех изученных случаях). Согласно изученной следственной практики, по данной категории дел обыск чаще всего производится:
- по месту жительства, работы, регулярного пребывания установленных в процессе расследования участников организованной преступной группы;
- по месту организации преступной деятельности в случаях, когда она требует специального помещения (например, при организации наркопритонов, при производстве наркотических средств, при культивировании запрещенных растений, при организации точек сбыта наркотических средств);
- у близких, родственников, знакомых установленных участников организованных преступных групп, если в деле имеется оперативная информация о том, что эти помещения с ведома или без ведома хозяев используются для хранения, переработки, расфасовки и других действий с наркотиками;
- у лиц, приобретающих наркотические средства у участников организованной группы, посещающих наркопритон и других заинтересованных лиц;
- в сторонних помещениях и хранилищах, если есть основания предполагать, что их используют для сокрытия наркотических средств, а также инструментов и оборудования, используемых для производства и изготовления наркотических средств и психотропных веществ (автоматические камеры хранения, заброшенные помещения, специально оборудованные тайники, автотранспортные средства, гаражи, дачные участки и т.д.).
При организации обысков необходимо помнить, что правильный выбор времени их проведения во многом определяет эффективность данного следственного действия. Как показало проведенное нами исследование 186 протоколов обысков, наилучший эффект дают обыски, которые проводятся в составе оперативно-тактической комбинации по задержанию либо при наличии установленной следственным либо оперативным путем информации о том, что лица, подозреваемые в участии в незаконном обороте наркотических средств, находятся в местах планируемых обысков, располагают наркотическими средствами либо производят операции с ними (производство, сбыт, работа наркопритона). Существенную помощь в выборе времени проведения обыска может оказать организация оперативного наблюдения за местом предполагаемого обыска, контроль и запись телефонных переговоров подозреваемых участников группы и другие оперативные мероприятия.
Мы согласны с А.И. Дворкиным, указывающим, что зачастую участники преступлений хранят наркотические средства небольшими партиями, в различных местах, а также имеют налаженную сеть оповещения, в связи с чем наиболее эффективно проведение обысков и задержание по возможности всех установленных оперативным и следственным путем участников группы Дворкин А.И. Расследование преступлений, связанных с наркотиками // Справочная книга криминалиста / Руководитель авторского коллектива проф. ILA. Селиванов. - М., 2000. С. 468.
Куликова Т.Б. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств (по материалам Северо-Кавказского региона): Дисс....канд.юрид.наук. - Саратов, 2004; Методика расследования незаконных операций с наркотиками: Научно-практическое пособие для следователей и оперативных работников правоохранительных органов / Под ред. проф. Н.И. Николайчика. - Минск, 2003 и др.. К сожалению, множественные обыски и задержания проводились лишь в 15,6% случаев, тем не менее, они дали в последующем хороший результат при доказывании группового характера преступления. К негативным моментам можно отнести тот факт, что по материалам предварительной проверки еще по 34 делам уже на первоначальном этапе были установлены достаточные данные о соучастии в преступлении других лиц и наличии у них наркотических средств. Между тем, одновременный обыск у них не проводился, что вело в дальнейшем к невосполнимой потере доказательств.
Подобные документы
Понятие криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, элементы, планирование их расследований. Первоначальные следственные действия по делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств.
дипломная работа [79,1 K], добавлен 26.12.2010Характеристика преступлений связанных с незаконным оборотом наркотиков. Понятие следственных действий, их виды. Особенности осмотра места преступления, обыска, освидетельствования, допроса, экспертизы. Взаимодействие следователя и оперативных работников.
дипломная работа [124,0 K], добавлен 25.06.2011Общая криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, особенности возбуждения уголовного дела, обстоятельства, подлежащие установлению. Особенности тактики проведения первоначальных следственных действий.
реферат [36,3 K], добавлен 04.04.2012Источники незаконного изготовления наркотиков. Общая криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Особенности тактики проведения следственных действий по делам о незаконном обороте наркотических средств.
курсовая работа [44,6 K], добавлен 19.09.2012Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Возбуждение уголовного дела, обстоятельства, подлежащие установлению. Тактика проведения следственных действий по делам о незаконном обороте наркотических средств.
курсовая работа [41,5 K], добавлен 26.10.2009Криминологическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Профилактика, предотвращение и пресечение таких правонарушений, реализуемые в деятельности различных служб и подразделений ОВД.
реферат [30,3 K], добавлен 24.01.2009Проблемы использования результатов ОРД в доказывании по уголовным делам о незаконном обороте наркотиков. Сущность и содержание ОРМ, проводимых в ходе раскрытия фактов незаконного оборота наркотических средств; применение информации в судопроизводстве.
курсовая работа [48,1 K], добавлен 29.01.2012Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ. Порядок возбуждения уголовного дела о преступлении в сфере незаконного оборота наркотиков. Следственные действия по данным преступлениям.
дипломная работа [95,3 K], добавлен 11.06.2014- Методика расследования хищений наркотических средств, совершенных работниками медицинских учреждений
Криминалистическая характеристика и особенности расследования преступлений, связанных с хищением наркотических средств в медицинских учреждениях. Характеристика оперативно-розыскных и следственных действий: осмотр места преступления, допрос свидетелей.
контрольная работа [38,9 K], добавлен 11.09.2013 Актуальность проблемы немедицинского потребления наркотических средств. Распространение наркомании в Республике Беларусь, социальная опасность и вред наркотизма. Виды преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических или психотропных веществ.
реферат [20,6 K], добавлен 13.05.2015
