Формы организованной преступной деятельности по российскому уголовному праву

Размещено на http://www.allbest.ru/

Министерство образования и науки российской федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ (РИНХ)

Юридический факультет

Кафедра уголовного и уголовно-исполнительного права, криминологии

курсОВая РАБОТа

по курсу «Актуальные проблемы уголовного права»

на тему

«Формы организованной преступной деятельности по российскому уголовному праву»

Выполнил студент гр. 657

Направление 40.04.01 «Юриспруденция»

Научный руководитель

д.ю.н., профессор

Ростов-на-Дону 2015г.



Введение

Развитие российского общества в последние годы сопровождается ежегодным обострением криминогенной ситуации. Причины этой ситуации уходят своими корнями в 90-е годы, когда произошла стремительная криминализация общественного сознания, наложившая свой отпечаток на динамику и структуру современной преступности.

Одной из криминальных угроз национальной безопасности страны продолжает оставаться деятельность террористических организаций. Он подрывает систему государственной власти и управления, снижая эффективность управления обществом, регулирования социально-политическими процессами; усиливает влияние в обществе оппозиционных антиконституционных образований; активизирует морально-психологическое воздействие на население. Выходя за пределы государственных границ, терроризм приобретает международный характер и представляет опасность для международного сообщества.

Продолжает сохраняться такая угроза национальной безопасности, как коррупция, беспрецедентное разрастание масштабов которой представляет собой серьезную опасность функционированию власти, демократии и правам человека. Происходит «сращивание» государственных чиновников с преступным элементом. Неуклонно растущие экономические и финансовые возможности теневого бизнеса приводят к возрастанию масштабов подкупа государственных чиновников.

Одна из самых серьезных проблем, которая разъедает современное общество и угрожает самому его существованию -- организованная преступность.

Под организованной преступностью (ОП) понимается форма преступности, для которой характерна устойчивая преступная деятельность, осуществляемая преступными организациями (организованными группами, бандами, преступными сообществами и другими подобными незаконными формированиями), имеющими иерархическую структуру, материальную и финансовую базу и связи с государственными структурами, основные на коррупционных механизмах.

ОП стремится к возможно полному подавлению прав и свобод граждан через акты насилия, террора, систему поборов и протекционизма. На региональном и отраслевом уровнях происходит перехват собственности преступными сообществами и коррумпированными чиновниками. Проникновение организованной преступности в экономику парализует естественное действие рыночных механизмов. Наибольшее влияние организованные преступные группировки оказывают на отрасли экономики, характеризующиеся высокой доходностью, инвестиционной привлекательностью, возможностью включения в легальный оборот незаконно полученных капиталов. К ним относятся, прежде всего, топливно-энергетический комплекс, металлургическая промышленность, добыча и реализация биоресурсов, производство и реализация алкогольной продукции, автомобильной техники.

Основными сферами влияния криминальных этнических формирований на протяжении длительного времени остаются Северо- Кавказский, Центральный, Приволжский и Уральский регионы. Однако наиболее активно они проявляют себя в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Тольятти, Красноярске, Норильске.

В последние годы криминальная среда активно консолидировалась, приобрела более высокий профессионализм и организованность. Ее усилению способствовало возрастание технической оснащенности и вооруженности преступников, обусловленное соответствующим целевым вливанием теневых капиталов.

Поэтому я считаю, что основной задачей данного исследования является необходимость всестороннего рассмотрения организованной преступности как общественной проблемы и изучения основных принципов предотвращения и борьбы с организованной преступностью.

1. Организованная преступная деятельность как фактор социально-экономической нестабильности

1.1 Истоки и предпосылки ОПГ в России

Проблема организованной преступной деятельности (ОПД) - одна из наиболее острых, требующих скорейшего решения проблем, стоящих перед российским обществом и государством. Подобная актуальность данного социально-криминологического явления обусловлена прежде всего тем, что ОПД представляет собой исключительно опасное явление, которое не встречало в России достойного противодействия.

Преступность в России в отличие от стран Западной Европы складывалась в специфических социально-экономических условиях, наложивших на неё свои национальные особенности. Во-первых, Россия была преимущественно аграрной страной с прочными патриархальными традициями и преобладающим сельским населением. Во-вторых, она являлась крепостнической державой и по своему экономическому положению долгое время была одним из отсталых государств в Европе, что способствовало усилению эксплуатации народа и возникновению исключительного по своим формам беззакония со стороны официальных властей.

Для России взяточничество и мздоимство, злоупотребление служебным положением, нарушение закона должностными лицами - дело распространённое и даже обычное. Не упомянуть здесь об этом невозможно, так как коррупция всегда являлась важнейшим инструментом организованной преступности. Среди первых коррупционеров фигуры государственных чиновников, приближенных к высочайшим особам - Меньшиков, Юсупов, Апраксин и др. И хотя еще при Петре I принимались жестокие законы против взяточничества, по свидетельству историка, «при Петре I казнокрадство и взяточничество достигли таких размеров не бывалых прежних - только после». Позднее при дворе то и дело появляются фигуры аферистов, успешно использующих расположение правителей (напр., Распутин). Начало существования сплоченной преступной среды в России относится по преимуществу ко времени, когда массовая экспроприация земли у крестьян и, следовательно, национализация создали условия для первоначального капиталистического накопления. Это последняя треть XV в. - первые десятилетия XVI в. К тому же времени относятся и первые свидетельства о существовании воровских организаций.

Воровство - это бич России. Исследователи, изучавшие преступный мир России, отмечали, что к XVIII в. встречались целые селения воров и разбойников. Такое положение было характерно для любого более или менее обжитого места России. К этому же периоду относится появление традиций и “законов” преступного мира, которые сохранились до настоящего времени:

* внесение определенных сумм денег при вступлении в “воровское братство”, необходимых для поддержания членов групп;

* проведение обрядов посвящения; наделение кличками;

* общение на жаргоне -- “фене”.

Масштабы организованной преступности все больше охватывали именно те сферы экономики, которые были непосредственно связаны с удовлетворением жизненно важных потребностей населения. Это относится, прежде всего, к предприятиям и организациям, осуществляющим хранение, транспортировку и реализацию товаров народного потребления.

В период коренных изменений социально-экономических отношений, когда происходит первоначальное накопление капитала, резкое расслоение населения по уровню доходов, когда изменяются стандарты и образцы поведения отдельных социальных групп, рост преступности становится неизбежным явлением.

В предреволюционный период в условиях экономического и политического кризиса в стране возникла торгово-финансовая и промышленно-чиновничья организованная преступность получая сверхприбыль на военных поставках и на спекуляции вокруг карточной системы, ОП быстро дестабилизировала страну.

Преступный мир в дореволюционной России развивался характерными для всего мира путями. Уже к концу XVII, началу XVIII века в России сложилась своеобразная корпорация бродяг. В XIX веке эти нищие, промышлявшие мелким воровством и попрошайничеством, представляли собой довольно многочисленные группы преступников. Именно они и стали основателями существующего до сегодняшних дней «воров в законе». Кроме воров к началу XX века хорошо отлаженной организацией преступного промысла отличаются банды конокрадов (разведка, кража, перековка и покраска лошадей, перегон, сбыт), мошенников, карточных шулеров, фальшивомонетчиков».

Как и в других странах, существование организованной преступности имеет те же причины - разложение бюрократической структуры государства, девальвация нравственных ценностей, социальная несправедливость. Все эти негативные социальные явления стали проявляться в России ещё в середине 80-х годов прошлого века. Это был период начала перестройки. Власть, в то время отрицала наличие у нас в стране организованной преступности, потому что это не вписывалось в официальную доктрину. Но в действительности к этому времени, на ряду с официальной экономикой в стране существовала еще и теневая, более эффективная. Создались идеальные условия для развития организованной преступности. И за сравнительно небольшой период времени, криминал в России прошёл путь от разрозненных бандитских группировок, до огромных хорошо организованных преступных сообществ, имеющих связи во власти, реально влияющих на многие экономические и политические процессы, активно действующих не только в нашей стране, но и за её пределами. Возрастающие масштабы организованной преступности представляют реальную угрозу безопасности государства и общества.

После распада СССР, российская организованная преступность смогла извлечь выгоду из процесса приватизации и экономической реформы и в результате необычайно выросла, накопила огромное богатство, увеличила влияние. Российская организованная преступность выросла из потребностей населения. Советская система была неспособна удовлетворить потребности людей в некоторых товарах и услугах. Организованная преступность возникла, бы заполнить данные пробелы.

Организованная преступность многие десятилетия «сопровождает» экономическое и политическое развитие большинства стран мира. Эта проблема актуальна как для ведущих западных демократий, таких как США, Германия, Франция, в которых борьба с организованной преступностью ведётся наиболее эффективно, так и для развивающихся стран, для которых эта проблема является существенным тормозом в их развитии. РФ не стала исключением из этого списка.

Российская организованная преступность является на сегодня самой быстрорастущей «отраслью» экономики. Преступные сообщества внедряются, прежде всего, в те сферы социальной жизни, где государственные институты по тем или иным причинам функционируют неэффективно или не работают вообще. Так организованная преступность выполняет функции арбитража, суда, охраны, налоговых и законодательных органов и другие.

коррупция организованный преступность уголовный

1.2 Признаки и структура организованной преступности

Одним из наиболее опасных признаков организованной преступности является коррупция. Под коррупцией следует понимать использование лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций, своего официального положения и связанных с ним возможностей для противоправного получения материальных благ, любых иных благ и преимуществ, а также предоставление им этих благ и преимуществ физическими и юридическими лицами. Существует несколько форм коррупции. Криминологи выделяют три из них.

Первая форма - это, так называемая «политическая коррупция». Это вступление работников государственной власти в противоречие с нормами морали и закона в основном не в целях получения взяток, а из-за сложившихся клановых отношений, в которых главными принципами являются родственные связи, кумовство и т.д.

Вторая форма коррупции связана исключительно с уголовной деятельностью и основана на подкупе должностных лиц, которые за вознаграждение оказывают преступникам те или иные услуги. Причем обе стороны преследуют здесь корыстные цели и стремятся друг к другу.

Третья форма коррупции - это установление незаконных отношений, которые предполагают целенаправленное втягивание в преступную деятельность соответствующих категорий должностных лиц для создания особо благоприятного режима одной из сторон. Эта форма связана с организованной преступностью и нередко помимо подкупа в этом случае используются провокации и угрозы в отношении должностных лиц. Говоря, о таком признаке организованной преступности как коррупция, следует заметить, что не каждая организованная преступность располагает прямыми уголовными связями и контактами с представителями государственного аппарата власти. В уголовной среде существуют люди, которые специализируются на установлении таких связей.

Коррупция как социальное явление, имеет свое историческое развитие. Например мздоимство упоминается еще в русских летописях XIII в. Первое законодательное ограничение коррупционных действий принадлежит Ивану III. А его внук Иван Грозный впервые ввел смертную казнь в качестве наказания за чрезмерность во взятках.

Сегодня коррупция вылилась в нелегальное перераспределение национальных богатств в пользу коррумпированных кланов. Основываясь на сведениях, собранных правоохранительными органами организованную преступность можно разделить на несколько видов. Один из них - традиционный (составляют мафиозные семьи, существующие по принципу иерархии). Тут имеются свои внутренние правила жизни, нормы поведения и отличаются большим разнообразием противоправных действий. Эта группа включает в себя самые широкие и самые развитые типы преступных организаций. К другому типу относятся профессионалы. Члены таких организаций объединяются с целью исполнения определенного преступного замысла. Организации такого рода непостоянны и не имеют такой жесткой структуры, как организации традиционного типа. К группе профессионалов относятся формирования, занимающиеся кражами автомобилей, фальшивомонетничеством, разбоем, вымогательством и т.п.

Одним из признаков ОП является организованность как термин (координация и сплоченность). Выделяют три различных уровня организованности в преступности.

Первый уровень - самый низший. Преступление хотя и совершается организованной группой, но в ней при всей ее сплоченности и устойчивости нет сложной структуры, иерархии, функции организаторов и исполнителей четко не распределены. Этот уровень, как мы уже отмечали ранее, к ОП как социальному явлению прямо не относится, хотя часто делается. Надо иметь в виду, что подобные одиночные группы заметно уступают другим преступным формированиям, которые включены в более высокие уровни организованности по степени всей опасности.

Второй уровень организованности преступной деятельности представляет собой иерархическое построение определенных групп, иногда их конгломерат. Стоит отметить, что особенность таких групп - в том, что на втором уровне последние активно вторгаются в официальные структуры общества и используют данные структуры в их криминальных целях. Нужно помнить, такие группы можно назвать преступными организациями.

На третьем уровне организованности речь идет об организации преступной среды, консолидации ее лидеров в преступные сообщества. На втором уровне завершается отделение функции организации и руководства преступной деятельностью от непосредственного, традиционною соучастия в совершении конкретного преступления. Лидеры преступной среды ужетрадиционно не совершают конкретных преступлений, заняты выработкой общей линии поведения, стратегии и взаимной поддержки. В наибольшей степени известны преступные сообщества «воров в законе».

Организованные преступные структуры можно подразделить по направлениям деятельности:

-- криминального бизнеса (незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ, оружия, предметов истории и искусства; контрабанда стратегических материалов и вредных отходов; незаконный оборот человеческих органов и тканей; хищения автомобилей; злоупотребления компьютерной информацией; организация азартных игр, проституции, изготовления порнографии и т. д.);

-- теневой экономики (контроль и изъятие части прибыли, распределение сфер влияния, непосредственное создание теневых предприятий и т. д.);

-- легальной экономики (отмывание средств, полученных преступным путем, и их вложение в высокодоходные предприятия, контроль и изъятие путем злоупотреблений части легальной прибыли и т. д.).

Уголовно-правовые характеристики не исчерпывают сущности организованной преступности. Нормы УК, описывающие виды соучастия в организованных преступлениях, как и сами такие структуры, создание и участие в которых влечет уголовную ответственность, ограничиваются минимумом признаков, да и те зачастую оценочный характер, например «устойчивая группа», «сплоченная группа» и т. д. Но тем не менее уголовно-правовые дефиниции организованных преступлений и их участников являются базовыми для развернутой криминологической характер организованной преступности как социально-правового явления, охватывающего совокупность соответствующих деяний

Выделяют следующие признаки организованной преступности:

1. Устойчивость. Реализуется в таких характеристиках, как сквозная (постоянная) задача и длящийся характер преступной деятельности; ее планирование и подготовка; строгая иерархия участников и наличие руководящего ядра; безусловная дисциплина.

2. Системность. Признак системности тесно связан с устойчивостью и непосредственно реализуется в таких характеристиках организованной преступности, как прямая или опосредованная связь и специализация ее структур в масштабе региона, отрасли экономики, вида криминального бизнеса (взаимодействие, иерархическая связь, согласованное распределение сфер деятельности, связь и т. д.).

3. Масштабность. Масштабность -- один из обязательных признаков организованной преступности, означающий, что речь идет о деятельности в рамках региона (крупный город, область или несколько районов и т. д.), межрегиональной, в рамках страны в целом или нескольких стран. Либо о деятельности устойчивых преступных групп меньших территориальных рамках (на предприятии, в учреждении, микрорайоне и тому подобных «точечных» объектах), которая, однако, влечет последствия, сравнимые с последствиями организованной преступной деятельности в более широких территориальных масштабах. Масштабность действий организованных преступных структур обязательно связана и с подчиненностью или взаимодействием, а также со значительной величиной преступной прибыли и крупными суммами денежных средств, находящихся в распоряжении лидеров организованных преступных структур.

4. Цели. Цели организованных преступных структур всегда сосредоточены на извлечении преступным путем максимальных

5. Доходов. Цель извлечения преступного дохода определяет направленность изменений интенсивности организованной преступной деятельности как незамедлительную реакцию на изменения экономической, социальной и политической конъюнктуры.

6. Способы. Способы совершения преступлений участниками организованных преступных структур характеризуются профессионализмом. Это обстоятельство фиксирует близость понятий организованной и профессиональной преступности.

7. Обеспечение безопасности. Для организованных преступных структур характерно выделение специализированной функции обеспечения безопасности участников от привлечения к ответственности. Наряду с особым вниманием к конспирации, распространение получало также выделение в этих структурах участников с контрразведывательными и охранными функциями; разработка сценариев поведения рядовых участников, берущих на себя ответственность за хранение и ношение оружия, его применение и т. п. с целью, обезопасить руководителей преступных групп (сообществ); разработка сценариев поведения этих руководителей (активных участников) на случай задержания или вызова в правоохранительные органы. Широко применяются и такие способы обеспечения безопасности, как получение информации от коррумпированных лиц из органов власти, в том числе правоохраны, а также получение прикрытия от этих лиц, использующих свое официальное положение (по некоторым экспертным оценкам на эти цели может расходоваться до половины преступной прибыли).

1.3 Основные формы и виды ОПГ

Особое значение в науке и практике уделяется выявлению форм организованной преступности. Формы или виды характеризуют схемы построения организованной преступности и отражают степень развитости преступных формирований. Согласно УК РФ выделяется две формы организованной преступности: организованная группа и преступное сообщество (преступная организация).

В соответствии с ч. 3 ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.

При решении вопроса о том, является ли преступная группа организованной, следует исходить из ч. 3 ст. 35 УК РФ, где определены два обязательных признака организованной группы: первый - устойчивость личного состава группы и второй - целью объединения лиц в группу является совершение одного или нескольких преступлений. Однако указанных двух признаков организованной группы явно не достаточно, чтобы отграничить ее, например, от группы лиц по предварительному сговору, так как и та, и другая обладают определенной устойчивостью и все лица, входящие в группу, также объединились с целью совершения преступление.

В постановлении Пленума Верховного Суда РФ №6 от 10 февраля 2000 года «О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе» предлагается еще один набор признаков организованной группы - устойчивость, более высокая степень организованности, распределение ролей, наличие организатора и руководителя. Это постановление вводит новый признак организованной группы - наличие в группе организатора и руководителя. Действительно, наличие в преступной группе лидера является важным признаком организованной группы.

Таким образом, под организованной преступной группой следует понимать устойчивую группу лиц, объединившихся для систематического совершения преступлений, имеющих в своем составе лидера, отличающихся изощренностью при выборе способов и методов совершения преступлений.

Второй формой организованной преступности является преступное сообщество (преступная организация). Оно является самым опасным проявлением организованности. В соответствии с ч. 5 ст. 35 УК РФ - это устойчивая сплоченная группа лиц, объединившихся для совместной преступной деятельности по совершению тяжких или особо тяжких преступлений, либо это объединение организованных групп, созданных в тех же целях. При этом сплоченность отражает общность участников в реализации преступных целей. Роли между членами преступного сообщества, как правило, разделены с учетом конкретных знаний, направленных на достижение преступных намерений.

В законе не указываются различия между преступным сообществом и преступной организацией и, заключив последнее в скобки, ставится знак тождества между ними.

В соответствии с Проектом Закона РФ «О борьбе с организованной преступностью», «преступное сообщество - объединение организаторов, руководителей или других участников преступных организаций или организованных групп для совместной разработки и реализации мер по координации, поддержанию и развитию преступной деятельности, либо созданию благоприятных условий для преступной деятельности, а также по организации совершения преступлений».

Преступное сообщество - это своеобразный координационный орган, организованных преступных формирований, в котором сотрудничают не преступные организации и ОПГ, а представители этих формирований. Поэтому существует практическая необходимость выделения преступного сообщества в качестве самостоятельной уголовно-правовой категории для того, чтобы привлекать к уголовной ответственности лиц, осуществляющих общее руководство, координацию преступной деятельности, ОПГ, преступных организаций. Под преступным сообществом следует понимать объединение «воров в законе», «авторитетов» и иных лидеров преступных формирований с целью осуществления контроля и руководства за ОПГ и преступными организациями, совместной разработки и реализации мер по координации, поддержанию и развитию совместной деятельности.

Организованная преступная деятельность - это сложное многоуровневое социально-криминологическое явление, имеющее свою специфическую структуру и внутреннее строение. Её образует широкая консолидация и сплочение организованных преступных групп, преступных организаций и преступных сообществ, обеспечивающих противоправную деятельность, с целью увеличения криминальных доходов и укрепления влияния на властные структуры.

В связи с этим необходимо установить, что отечественные криминологи понимают под такими понятиями как преступная организация и преступное сообщество. Под преступной организацией понимается устойчивое объединение трех или более лиц, либо двух или более групп для совместной преступной деятельности с распределением между участниками функций по созданию организации, руководства ею, иным формам обеспечения, созданию и функционированию преступной организации, по непосредственному совершению преступлений, а также по легализации и приумножению преступных доходов, либо иным формам обеспечения функционирования организации.

Под преступным сообществом криминологами понимается соучастие организаторов или руководителей, иных представителей преступных организаций, групп в разработке или реализации мер по поддержанию, развитию преступной деятельности либо обеспечению безнаказанности виновных в ней лиц, либо в создании иных благоприятных условий для преступной деятельности.

Преступные организации представляют собой симбиоза преступных группировок, иных организованных групп, коммерческих организаций, учреждений, предприятий со стоящим над ними руководящим звеном. Причем лидер преступной организации осуществляет общее руководство и нейтрален ко всем ее составным частям, проводя свою линию через своих помощников, возглавляющих отдельные структуры. В некоторых преступных организациях имеются советники по различным направлениям как преступной деятельности, так и по коммерческо-финансовым, экономическим, производственным и др. Устойчивость и безопасность преступной организации распространяются в основном на руководящие и охранно-боевые звенья. Основная функция этих структур -- легализация доходов, нажитых противоправными методами и способами, их наращивание для воспроизводства и обеспечения преступного функционирования. Члены преступных группировок, как правило, ранее не судимые, входящие в криминальную организацию, легализуя материальные средства, нажитые противоправным путем, по поручению главаря создают сыскные или охранные бюро. Указанные коммерческие структуры, действуя от имени главаря преступной организации, официально оказывают помощь гражданам, например в розыске автомашин, охране от так называемых беспредельщиков, взыскании долгов, призывают к порядку хулиганов, дебоширов. Причем все делается быстро, оперативно, в противовес правоохранительным органам. Рассмотренный вид коммерческой деятельности легализует не только средства, нажитые преступным путем, но и огнестрельное оружие, на хранение и ношение которого "детективы" получают официальное разрешение.

ОПГ является продуктом сознательной ОПД. Ее руководители самостоятельны в решении всех вопросов, связанных как с осуществлением группы, так и направлениями ее деятельности. В силу этого организованная группа становится основой, на которой возникает организованная преступность. Наряду с распределением ролей в группе обязательно устанавливаются единые для всех правила совместной деятельности.

Криминологические исследования показывают, что высшей формой самоорганизованности является преступное сообщество, в котором организованная группа полностью теряет качество обособленности, превратившись в структурный элемент более сложного механизма. Если внутри группы и могут оставаться сложившиеся связи и построения без изменений, то внешняя деятельность в значительной мере определяется руководством сообщества. Преступные сообщества представляют наибольшую социальную опасность в силу завершенности развития наиболее соорганизованных структур организованной преступности, стремящихся легализовать свои добытые преступным путем средства в новых экономических структурах и добиться своей легитимности в обществе.

При всём своём многообразии, существуют наиболее типичные направления криминальной деятельности преступных организаций:

* криминально-коммерческая деятельность (финансово-банковские мошенничества, коммерческо-производственная деятельность);

* рэкет, который носит более скрытые, замаскированные формы, чем это было в преступных группировках, осуществляющих самостоятельно преступную деятельность. Например, получение так называемых откатных определенного процента с коммерческих сделок, представляемых кредитов и ссуд и другие виды традиционного промысла: торговля оружием, наркотиками, организация проституции;

* похищение людей (киднепинг) с последующим получением крупного выкупа;

* отдельные случаи разбойных, бандитских нападений, заказные убийства;

* международная преступная деятельность, основной частью которой является контрабанда, финансовые махинации (например, перекупка внешних долгов и последующие мошеннические действия при их погашении);

* фальшивомонетничество.

Однако мы не можем исключать и другие направления преступной деятельности. Работники ИНТЕРПОЛа, стремясь по возможности более полно отразить многообразие организованной преступности, выделяют четыре основных вида организованных преступных групп:

* Это преступные сообщества по типу семей мафии с жесткой иерархией, внутренними правилами и кодексом чести. Многопрофильные, действующие в разных сферах легального и нелегального предпринимательства. Подобные объединения наиболее устойчивы и располагают значительными возможностями для оказания давления на органы власти.

* Группировки, действующие в одной или несколько достаточно узких сферах незаконной деятельности и не имеющие такой жесткой структуры. Чаще всего они специализируются на угонах автомобилей, создании и использовании лабораторий по производству наркотиков, финансовых махинациях и т.п.

* Преступные группы, формирующиеся по этническому признаку. По мнению зарубежных экспертов, в последнее время в мире наблюдается рост числа такого рода преступных сообществ.

* Террористические организации, преследующие политические цели.

Многочисленные криминологические исследования различных преступных формирований установили 9 форм организованной преступной деятельности. Криминологи называют такие формы горизонтальной структурой организованной преступности.

Первая форма - это организованные группы, действующие на определенной территории (город, край, область, республика и т.п.). Они занимаются общеуголовными преступлениями, их руководители, пользующиеся авторитетом, лидеры могут быть как ранее судимыми, так и несудимыми.

Вторая форма - это организованные группы, базирующиеся на определенной территории и занимающиеся кроме общеуголовных преступлений, также преступлениями в сфере экономики, обладающие связями с коррумпированными чиновниками. Эти группы имеют межрегиональные связи, основанные на экономических и корыстных интересах как коммерческих организаций, так и их руководителей. Руководители групп - авторитетные личности, нередко занимающие ответственные должности в органах власти, как ранее судимые, так и несудимые.

Третья форма - это организованные группы, действующие в местах лишения свободы. Эти группы проводят активную работу среди осужденных по насаждению воровских традиций, организуют совершение преступлений против отбывающих наказание, персонала исправительных учреждений, чтобы в дальнейшем их использовать в преступных целях с помощью угроз, нападений и расправ и подкупа.

Четвертая форма - это организованные группы, предназначенные для совершения преступлений с использованием межрегиональных связей. Группы состоят из жителей разных местностей.

Пятая форма - это организованные группы, так называемые “гастролеры”. Для этих групп характерно совершение преступлений, связанных с выездом в другие местности. Группы имеют связь с местными организованными группами и ворами в законе. Им свойственна следующая преступная деятельность: кражи, грабежи, разбой, вымогательства, убийства.

Шестая форма - это организованные группы, действующие на транспорте. Они совершают преступления общеуголовной направленности, а также преступления в сфере экономики.

Седьмая группа - это организованные группы бандитской направленности. Данные группы имеют вооружение, автомашины, соответствующую подготовку, средства связи, отличаются особой жестокостью. Эти бандитские формирования представляют повышенную общественную опасность.

Восьмая форма - это организованные группы, имеющие международные связи. Такие группы базируются в России, имеют постоянные связи с преступными формированиями, действующими в странах СНГ. Характерный вид преступного промысла этих совместных формирований - кражи импортных и отечественных автомобилей, наркобизнес, металлобизнес, торговля оружием, квартирные кражи и грабежи. Организованные преступные сообщества, действующие на территории России, по наблюдениям криминологов, уже несколько лет назад проникли в страны Западной и Восточной Европы, а затем в страны Американского и Азиатского континентов. В свою очередь, организованная преступность зарубежных стран активно стремиться в Россию. Например, по утверждению иностранных средств массовой информации, русская, украинская и грузинская преступные организации, а также американская Коза Ностра установили между собой прямые связи для организации мошеннических операций с кредитными карточками.

И последняя, девятая форма, - это организованные группы предпринимателей, которые занимаются незаконной деятельностью экономического характера, отмывают деньги через коммерческие и банковские структуры.



2. Борьба с организованной преступной деятельностью

2.1 Методы выявления и предупреждения ОП и способы борьбы с ней

Обще социальной основой предупреждения организованной преступности и максимального ограничения возможностей для ее функционирования и воспроизводства является преодоление кризисных явлений в стране: в экономике, политике, в общественной идеологии и психологии, социальной сфере, правоохранительной деятельности.

На достижение этих же целей направлены меры правительства по ликвидации льгот и других условий, способствующих коррупции и произволу в отношении хозяйствующих субъектов; по переходу к распределению государственных заказов исключительно через открытый конкурс с публикацией предъявляемых требований; переходу на международные стандарты бухгалтерского учета. Предусматривается преодоление дезорганизации управления пакетами акций, принадлежащих государству, «чистка» комитетов по управлению имуществом от коррумпированных чиновников. При этом предполагаются проверки правильности установления выкупной цены приватизированных объектов, а также выполнения новыми хозяевами приватизированных предприятий взятых на себя инвестиционных обязательств.

На предупреждение организованной преступности (преступлении) прямо «работают» нормы УК РФ, об ответственности за корыстные и корыстно-насильственные преступления, совершенные организованной группой; за вымогательство; за незаконное предпринимательство; незаконную банковскую деятельность; отмывание денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем и т. д.

Возможности использования для совершения организованных преступлений банков финансовой и экономической информации существенно ограничены введением уголовной ответственности за компьютерные преступления. Для профилактики организованных преступлений используется и возбуждение уголовных дел о преступлениях против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления; против правосудия; против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Соответствующие нормы УК являются нормами двойной превенции по отношению к преступной деятельности организованных групп и сообществ.

В борьбе с организованной преступностью эффективную роль может сыграть закон об освобождении от ответственности тех, кто был втянут в незаконную деятельность под угрозой насилия, а также добровольно заявил о своих связях с преступным сообществом, либо активно способствовал его разоблачению.

С учетом высокой технической оснащенности преступников необходим и уголовный закон, предусматривающий ответственность за умышленные прослушивания переговоров или перехват информации органов дознания, следователя, прокуроров, судей, защитников и экспертов в целях воспрепятствования правосудию.

Предупреждение организованной преступности (преступлений) как направление профилактической деятельности предполагает:

-- четкую концептуальную и понятийную характеристику этой преступности и борьбы с ней в современный период;

-- достаточную правовую базу; специализацию кадров, ведущих борьбу с этой преступностью и их подготовку;

-- достаточное ресурсное обеспечение; современную информационную базу;

-- комплексное программирование; знание реального состояния и тенденций организованной преступности, обоснованные прогнозные оценки.

В последние годы становится массовым явлением уклонение свидетелей и потерпевших от явки на предварительное следствие и в суды для дачи показаний. Часто это связано не с отсутствием гражданской позиции, а с воздействием на них преступников. Поэтому был принят закон о защите участников процесса, но он не обеспечен материально, а потому бездействует. Значительно осложняет предупреждение проявлений организованной преступности несовершенство или отсутствие целого ряда законов, регулирующих внешнеэкономическую, финансовую и банковскую деятельность, не установлены меры специальной ответственности за ее нарушение. В целом же необходим общероссийский закон «О борьбе с организованной преступностью», который включил бы в себя целый ряд правовых норм, регламентирующих на только ответственность, но и действия правоохранительных органов.

Перспективными представляются профилактические мероприятия, связанные:

-- с восстановлением с помощью служб социального обслуживания населения жизненной перспективы лиц, потерявших ее в результате безработицы, демобилизации, ухода в отставку;

-- с введением деклараций для государственных (муниципальных) служащих и их близких родственников о доходах и имуществе; декларирования источников средств на приобретение ценного имущества; обязанности банков сообщать правоохранительным органам о принятии или перемещении крупных вкладов, подозрительных по происхождению;

-- с введением эффективного порядка конфискации преступных и иных заведомо незаконных доходов и приобретенного на эти доходы имущества.

Закон «Об оперативно-розыскной деятельности» предусматривает достаточные возможности органов МВД, ФСБ, налоговой полиции, в положениях о которых специально выделена задача борьбы с организованной преступностью, для проведения оперативных мероприятий по предупреждению организованных преступных проявлений (оперативное внедрение, оперативный эксперимент и т. д.).

На профилактику организованных преступлений работают и правомочия органов полиции, налоговой полиции, ФСБ, ГНК и других органов борьбы с преступностью по контролю за оружием и его оборотом, по контролю за предметами и веществами, изъятыми из гражданского оборота.

Несомненную профилактическую направленность имеют и правомочия о проверках данных о нарушениях законодательства, регулирующего финансовую, хозяйственную, предпринимательскую и торговую деятельность (вход в помещение, осмотр помещений, хранилищ, документов, проведение инвентаризаций и ревизий, изъятие и исследование образцов, изъятие предметов и веществ, хранение которых требует специального разрешения, опечатывание кассы, хранилища и т. д.).

Профилактика организованных преступлений является одним из ведущих направлений в международном сотрудничестве России в сфере борьбы с преступностью. Россия -- член Интерпола, участник разработки ряда международно-правовых документов по борьбе с организованной преступностью. Расширяется круг государств, с которыми имеются договоры об оказании правовой помощи (в том числе в розыске, изобличении и экстрадиции участников организованных преступных групп и сообществ, выявлении преступно нажитого имущества). При вступлении в Совет Европы (СЕ) Россия обязалась подписать и ратифицировать многосторонние конвенции, касающиеся выдачи преступников, взаимной помощи в уголовно-правовой сфере, борьбы с отмыванием доходов от преступной деятельности и др., и с момента вступления в CЕ соблюдать принципы, закрепленные в этих конвенциях.

Все эти меры и методы вкупе представляют очень мощный «правоохранительный щит», однако, не могут в полной мере противостоять стремительному развитию преступности. Одна из причин тому - пронизанная напрочь коррупцией система власти, и что еще хуже, менталитет россиян. Стоит также отметь крайне низкую полезность этого комплекса мер, в связи с несовершенством системы, несостоятельностью государства и нежеланием чиновникам бороться с организованной преступностью,

Заключение

В целом перспективу развития организованной преступности можно оценить как неблагоприятную для нашего общества на ближайшие десять лет.

Прежде всего, ожидается дальнейшая интеграция преступных объединений, использование их для отмывания денег коммерческих банков, кооперативов и совместных предприятий. В значительной мере это связано с распространением рэкета, который катализирует организованную преступность, меняет ее структуру.

Нестабильность политической и экономической ситуации предполагает дальнейшее проникновение организованной преступности в сферу государственной экономики и политики.

Крайне опасная тенденция - наращивание транснациональных связей, чему в значительной мере будут способствовать объективные предпосылки.

За последние полтора десятилетия мафия в нашей стране прошла полный путь своего развития и обрела устойчивую завершенную форму. Многие из тех людей, которые ещё недавно являлись активными участниками организованных криминальных сообществ, сегодня превратились в известных и влиятельных бизнесменов и во всеуслышание заявляют о своей непримиримой позиции по отношению к мафии.

Подходит к концу период так называемого первоначального накопления капитала. Сегодня можно с уверенностью говорить, что беспредел, царивший в стране до недавнего времени, постепенно сходит на нет. Государство наконец-то начинает осознавать что, если не предпринять серьёзных шагов в борьбе с организованной преступностью, оно просто перестанет существовать как единое целое, а превратится в некое подобие феодальных раздробленных древних государств.

Изучая данную проблему становится ясно, что среди криминологов нет единого мнения относительно тенденции развития организованной преступности в России. На этот счёт существует множество прогнозов, как радужных, так и крайне пессимистичных. Один из крупнейших специалистов по борьбе с организованной преступностью А.Н. Гуров считает, что в случае продолжающейся низкой эффективности противодействия организованной преступности, углубляющегося экономического кризиса и отсутствия политической воли у государственной власти непременно:

* Произойдет еще большая консолидация преступной среды на базе наиболее сильных и многочисленных преступных сообществ.

* Будет и дальше возрастать уголовное влияние на легальную экономику.

* Организованные преступные сообщества не ограничатся созданием своих филиалов за рубежом, а будут вынуждены завоевывать территории и рынки сбыта у осевших там преступных международных синдикатов. Они попытаются их вытеснить, что приведет к уголовным столкновениям в Европе, странах Азии и даже в США. Возможности для этого у российских преступных сообществ имеются. Это, прежде всего, интеллект, нетрадиционное мышление, особая уголовная психология, неограниченные людские резервы, а также запас сырья для черных услуг и рынка.

В условиях затянувшегося политического и экономического кризиса в стране организованная преступность объективно получает реальные возможности контролировать некоторые сферы жизнедеятельности, которые не в состоянии контролировать правительство. Например, правоохранительная сфера, ведь не случайно уже сегодня в условиях хронических неплатежей организованная преступность взяла на себя функции суда и арбитража, так как государство не в состоянии выполнять эти функции.

В условиях продолжающейся нестабильности и острой борьбы за власть к услугам организованной преступности могут прибегнуть политические партии, что неизбежно приведет к кровавым последствиям. Организованная преступность будет использована экстремистскими и националистическими организациями в террористических акциях.

Существует вероятность того, что организованная преступность войдет в соприкосновение с российскими профсоюзами. С одной стороны, она будет их провоцировать, с другой, получив от собственника предприятия деньги, подавлять.

Это довольно неприятный для нас прогноз. Но к сожалению он может стать реальностью. Поэтому важнейшей задачей, и даже обязанностью государства, является бескомпромиссная борьба с организованной преступностью и сведению к минимуму последствий так называемого «золотого века мафии».

Размещено на Allbest.ur