Особенности трансграничной организованной преступности в сфере экономики

* оценочную, что в известной мере поможет правильно оценить признаки конкретных деяний, сопоставляя их с типичными.

2.2 Региональные особенности ОПГ

Не меньший криминогенный потенциал несут в себе преступные сообщества, тяготеющие к конкретным экономическим районам. Основными очагами их деятельности остаются Центральный, Приволжский, Волго-Вятский, Уральский, Западно-сибирский регионы.

Количественный рост операций со странами СНГ связан не только с изменением конъюнктуры рынка, но и с различием систем уголовного правосудия России и Казахстана.

В Восточно-Сибирском регионе сферами интересов субъектов организованной преступной деятельности являются незаконный оборот алкогольной продукции, топливно-энергетический комплекс, нецелевое использование бюджетных средств.

Дальневосточный регион традиционно развивался за счет оборонных объектов (авиа - и судостроительные заводы, военно-морские базы и иные объекты оборонного назначения), в экономике преобладали отрасли энергетики и промышленности, связанные с разработкой природных ресурсов.

Для этого региона характерны наиболее устойчивые организованные преступные сообщества: «воровской общак» численностью до 1 800 человек; группировки криминальных «спортсменов» - до 200 человек; этнические группировки, в том числе чеченские - до 140 человек, азербайджанские - до 190 человек, корейские - до 16 человек. В последнее время наблюдается рост преступности граждан КНР. Заселение Дальнего Востока России китайцами приобретает стихийный характер. Эта «экспансия» грозит поставить под угрозу истребляемую флору и фауну региона, его морские и лесные ресурсы15.

Процессы, происходящие в преступной среде, свидетельствуют о наличии у ОПС постоянно расширяющихся устойчивых межрегиональных и международных связей с организованной преступностью Японии, Южной и Северной Кореи, Китая (не только северных, но и южных провинций, имеющих оффшорные зоны), США.

Анализ складывающейся в регионе обстановки свидетельствует о тенденции к увеличению числа хищений денежных средств в кредитно-банковской сфере, незаконному вывозу за рубеж капиталов, стратегического сырья, продукции рыбодобывающей и лесной промышленности.

Продолжается процесс сращивания организованных групп общеуголовной ориентации с группировками, действующими в сфере экономики. Значительная часть сконцентрированных в криминальной сфере теневых капиталов способствует усилению потенциала организованной преступности в регионе. Увеличивается ее интеграция в экономическую сферу с целью получения сверхвысоких незаконных доходов.

Криминальная ситуация становится более напряженной в районах с высокой степенью предпринимательской активности, благоприятными возможностями быстрого оборота финансового капитала, в том числе нелегального, для извлечения высокой прибыли (Приморский край, Сахалинская, Камчатская области).

В центре криминальных интересов преступных сообществ находятся приграничные территории, места добычи и переработки топливно-энергетических ресурсов, морепродуктов, транспортные магистрали. Для обеспечения безопасности своей преступной деятельности ОПС устанавливают связи с представителями органов государственной власти и управления на региональном и федеральном уровнях. В настоящее время наблюдается тенденция к постепенному переходу коммерческих структур, контролируемых ОПС, от теневой к легальной экономической деятельности.

Основными видами противоправной деятельности организованных формирований остаются, вымогательство части прибыли у различных коммерческих структур; незаконный вывоз сырья, материалов, морепродуктов за границу; создание лжекоммерческих структур и использование фиктивных документов с целью совершения хищений; совершение мошенничества при заключении сделок на поставки продукции или сырья; организация игорного бизнеса; проституция; сокрытие различных видов доходов от налогообложения.

Для укрепления своих позиций и расширения сфер влияния ими устанавливаются связи с преступными группировками других регионов России и зарубежья. Особый интерес для преступных группировок представляют оффшорные зоны на территории Южной Кореи и Китая, использование которых позволяет свободно перекачивать денежные средства в эти зоны под видом различного рода контрактов, переводя их потом на счета в зарубежные банки.

Экономика Западно-Сибирского региона представлена предприятиями металлообрабатывающей, машиностроительной, электронной, лесной, деревообрабатывающей, нефтегазодобывающей, химической промышленности и до недавнего времени традиционно опиралась на промышленное производство с высоким удельным весом военно-промышленного комплекса.

Географическое положение этого региона, граничащего с Китаем и Казахстаном, развитая транспортная инфраструктура делают его важным стратегическим узлом, что активно используется организованными преступными формированиями, особенно для транзита и распространения наркотиков, контрабандного ввоза и вывоза различных товаров и ценностей.

Отмечена значительная активизация деятельности группировок, занимающихся подпольным производством фальсифицированных спиртных напитков. Высокая рентабельность от незаконных операций в сфере автобизнеса привлекает лидеров преступных сообществ к этому виду преступной деятельности. Действующие в этом направлении организованные преступные группировки располагают обширными коррумпированными связями среди государственных служащих и представителей правоохранительных органов.

Московская область - экономический район с высокой концентрацией промышленности и сельскохозяйственного производства, один из крупнейших научных центров страны. Основные отрасли промышленности - авиационная, электронная, машиностроение, легкая промышленность, пищевая, полиграфическая, энергетика. Это, а также выгодное географическое положение области (непосредственная граница с Москвой) и развитая транспортная инфраструктура стали притягательными для криминальных формирований. Они проявляют интерес к производственно-хозяйственной деятельности области, предпринимают значительные усилия с целью установления контроля за наиболее рентабельными хозяйственными отраслями.

Широкое распространение получили хищение денежных средств с использованием подложных платежных документов, безвозвратное получение и нецелевое использование льготных кредитов, ссуд, дотаций, должностные злоупотребления руководителей и служащих банков.

Основными видами преступной деятельности ОПГ становятся наиболее прибыльные криминальные алкогольный, оружейный, авто- и наркобизнес, коммерческая деятельность в сфере распределения нефтепродуктов.

Поделив сферы влияния, группировки вкладывают имеющиеся у них средства в легальный бизнес, в контролируемые ими коммерческие структуры, стараются не попадать в поле зрения правоохранительных органов, используя для этого подставных лиц, имеющих обширные связи в органах государственной власти и управления и органах внутренних дел. В последнее время отмечается усиление тенденции консолидации подмосковных организованных преступных группировок с ОПГ Москвы и прилегающих областей.

Под криминальным влиянием находится ряд крупных объектов экономики региона, что тормозит развитие производства, лишает федеральный и местный бюджеты части доходов, отпугивает инвесторов, обостряет социально экономические проблемы. При отсутствии должного контроля в сфере экономики со стороны властей и при коррумпированности ряда чиновников создаются благоприятные условия для отмывания доходов преступными формированиями.

Анализ обстановки в Московском регионе свидетельствует о наличии тенденций, связанных с консолидацией преступности и организацией централизованного управления существующими организованными преступными формированиями.

Для Северо-Кавказского региона характерны снижение уровня жизни, отсутствие социальных гарантий, резкая поляризация общества. Особенно тревожная ситуация сложилась в Дагестане. Главная причина социального и криминального напряжения здесь кроется в замаскированной под борьбу за национальные или религиозные интересы деятельности различных кланов и лидеров этнических движений, которые, опираясь на вооруженную поддержку, в том числе криминалитета, фактически устремились во власть и к финансовым потокам.

Среди основных тенденций можно выделить полную криминализацию рыночных структур, коррумпированность чиновников.

На территории региона действуют организованные преступные формирования как общеуголовной, так и экономической направленности. Основную долю экономических преступлений составляют хищения, фальшивомонетничество, мошеннические операции с использованием фиктивных документов, подставных лиц и коммерческих структур в наиболее значимых отраслях экономики - зерновой рынок, нефтебизнес, кредитно-финансовая система, алкогольный бизнес, потребительский рынок.

К факторам, осложняющим обстановку в Уральском регионе, прежде всего относятся крупнейшие транспортные узлы, граница с Казахстаном, проблемы, связанные с перераспределением собственности, конверсией военно-промышленных предприятий.

Наличие крупной сырьевой базы, в первую очередь топливно-энергетической, большое количество предприятий военно-промышленного комплекса, переход крупных предприятий и целых отраслей производства из государственной формы собственности в коллективную и частную, отсутствие централизованного контроля за их деятельностью обусловливают функционирование источников хищения и каналов контрабандного вывоза стратегического и иного важного сырья, подпольных цехов по изготовлению огнестрельного оружия.

Экономический потенциал региона притягивает к себе организованные преступные формирования возможностью в короткие сроки получать огромные прибыли. Активизируется процесс сращивания корыстно-насильственной и экономической преступности, что приводит к значительному росту финансовых средств, находящихся в распоряжении преступных формирований.

Организованная преступность стремится к увеличению и легализации своих доходов. Преступления насильственного характера успешно сочетаются с проникновением через коррумпированные связи в экономику и финансовую систему региона. Наиболее привлекательными остаются топливно-энергетический комплекс, приватизация, рынок жилья и иной недвижимости, противоправные операции со стратегическим сырьем. Используя созданные или контролируемые ими коммерческие банки, кредитно-финансовые структуры, иные легальные экономические структуры, преступные формирования обеспечивают стабильное финансовое обеспечение осуществляемых противоправных акций, привлечение необходимых сил и средств.

Криминальные сообщества всеми способами стремятся приобретать контрольные пакеты акций различных предприятий и организаций, внедряться во внешнеэкономические структуры, перенося свою деятельность на международный уровень. Создавая обширную сеть подконтрольных им коммерческих предприятий, они вкладывают денежные средства в наиболее доходные отрасли производства и экономические структуры различных форм собственности.

Активизируется деятельность криминальных формирований, организующих контроль за территорией и предоставляющих «защиту» торговым, финансовым и иным компаниям, активно занимающихся деятельностью в экономической сфере, как в теневом, так и легальном секторах экономики.

Проведение организованными преступными группами незаконных операций сопряжено с контрабандой, использованием фиктивных документов, уклонением от уплаты налогов и таможенных платежей. Экспортно-импортные операции, легальная предпринимательская деятельность служат для них удобным прикрытием для совершения крупномасштабных махинаций с присвоением неконтролируемой прибыли, большая часть которой оседает в иностранных банках, способствуют отмыванию преступно нажитых капиталов.

Преступные формирования легко проникают в хозяйственную и финансовую деятельность предприятий топливно-энергетического комплекса, где ими уже созданы и вполне легально действуют различные коммерческие структуры и совместные предприятия. При поддержке коррумпированных должностных лиц органов государственной власти и управления преступная среда оказывает влияние на выбор экспортеров углеводородного сырья, формирование отпускных цен, объемы реализации и распределение валютных и рублевых средств, полученных от неконтролируемого экспорта.

Отсутствие полноценно обустроенной государственной границы с бывшими союзными республиками обусловливают интерес преступных сообществ к экономической контрабанде не только энергоносителей, но и цветных и редкоземельных металлов, леса, драгоценных камней, стратегического промышленного сырья и т.п.

В последние годы криминальные структуры все большее внимание уделяют высокодоходному бизнесу на рынке алкогольной продукции, занимаясь контрабандным ввозом и вывозом спирта, изготовлением в подпольных цехах и сбытом фальсифицированных спиртных напитков, а также прямым хищением ликероводочной продукции с заводов-изготовителей, устанавливая контроль над государственными и коммерческими предприятиями, специализирующимися на выпуске и реализации алкогольных напитков.

Важной особенностью российской ситуации является то, что организованная преступность в России быстро выходит за традиционные границы и вторгается в сферы, криминализация которых создает серьезную угрозу для международной стабильности и безопасности16.

2.3 Предложения по повышению эффективности борьбы с организованной преступностью в сфере экономики

Проникновение организованной преступности во все сферы жизнедеятельности российского общества требуют повышения эффективности деятельности государства и правоохранительных органов.

Среди обстоятельств, затрудняющих выявление и раскрытие преступлений, совершенных организованными преступными формированиями, можно отметить:

* отсутствие специальных законов по борьбе с организованной преступностью, защите свидетелей и пр.;

* несовершенство уголовного законодательства;

* несовершенство уголовно-процессуального законодательства ;

* недостатки взаимодействия правоохранительных органов между собой;

* недостатки взаимодействия правоохранительных и контролирующих органов;

* коррупция в правоохранительных органах;

* давление со стороны властных структур.

Одна из ключевых проблем современной экономической политики, требующая неотложных мер по ее решению, - преодоление криминализации экономики. В целях противодействия расширению влияния организованной преступности экономической направленности требуется проведение различных организационных, правовых и иных мер:

* Повысить эффективность работы правоохранительных органов по выявлению и раскрытию преступлений;

* Снизить налоги;

* Обеспечить финансовый контроль за доходами физических лиц;

* Ужесточить ответственность руководителей за правонарушения;

* Снизить уровень безработицы;

* Принять меры к воспитанию нравственности граждан.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что для повышения эффективности борьбы с организованной преступностью в сфере экономики следует навести порядок в проведении хозяйственных операций и повысить эффективность работы правоохранительных органов.

Для повышения эффективности работы правоохранительных органов, следовало бы расширить возможности применения поощрительных мер к лицам, оказывающим содействие правоохранительным органам в борьбе с организованной преступностью в сфере экономики, в частности:

* ввести в законодательство институт «сделки с преступником», т.е. освобождение от уголовной ответственности и его защита за предоставление доказательств преступной деятельности активных участников и организаторов преступных групп и преступных сообществ;

* предусмотреть возможность освобождения от уголовной ответственности за участие в преступной организации в связи с деятельным раскаянием (активное содействие правоохранительным органам в раскрытии преступной деятельности формирования).

Наряду с перечисленным, по мнению экспертов ФСБ России, было бы целесообразным предусмотреть в УПКРФ:

* возможность выступления в суде сотрудников правоохранительных органов в качестве «свидетеля со слов»;

* возможность допроса свидетелей в закрытом судебном заседании;

* возможность допроса свидетелей без раскрытия их анкетных данных;

* институт «главного свидетеля»;

* проведение допросов в качестве свидетелей лиц, установленных при проведении оперативно-розыскных мероприятий, до момента возбуждения уголовного дела, а также проведение экспертиз до возбуждения уголовного дела .

Все эти меры можно активно использовать правоохранительным органам для борьбы с организованной преступностью. Поэтому России следовало бы взять на вооружение уже оправдавшие себя на практике действенные мероприятия.

Заключение

Исследования трансграничной организованной преступности (ТОП), как известно, сопряжены с особыми трудностями, связанными не только с высокой латентностью вообще организованной преступности, но и с трансграничным характером деятельности организованных преступных групп (ОПГ). Последнее обстоятельство - выход ОПГ за пределы национальных границ - обусловлено прежде всего взаимосвязанным процессом экономической и криминальной глобализации.

В наиболее широком смысле ОП принято рассматривать как форму незаконного предпринимательства, подпольную экономическую систему.

Социально-политическая сущность ОП, на мой взгляд, состоит в вытеснении, замещении, замене криминальными структурами государства и его властных функций. В этом главным образом и заключена общественная опасность ОП: она подрывает, разрушает основы государства.

С учетом отмеченных существенных черт ОП последнюю можно определить как сплочение, консолидацию преступной среды на определенной территории посредством подавления легитимных структур и тем самым вытеснения (замены) государства в целях извлечения сверхдоходов и приумножения преступного капитала.

В документах ООН отмечается, что трансграничное преступление не обязательно сопровождается пересечением государственных границ. Незаконные товары могут производиться в одной стране, и лишь их распространение осуществляется на международном уровне. Кроме того, многие традиционные организованные группы могут обладать международным влиянием благодаря ресурсам, накопленным ими в результате операций в их собственных странах.

Список литературы

Нормативно равовые акты

1. Закон РФ от 5 марта 1992 г. «О безопасности».

2. Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности. Палермо. 12 декабря 2000 г.

3. Конституция Российской Федерации.

4. Лиссабонская декларация по модели общей и всеобъемлющей безопасности для Европы XXI века. Лиссабон. 3 декабря 1996 г.

5. Постановление Правительства РФ от 24 января 1994 г. № 35 «О порядке ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации товаров с содержанием драгоценных металлов, драгоценных камней, янтаря и изделий из него».

6. Постановление Правительства РФ от 27 ноября 2006 г. № 718 «О Таможенном тарифе Российской Федерации и товарной номенклатуре, применяемой при осуществлении внешнеэкономической деятельности».

7. Приказ ГТК РФ от 10 января 2000 г. № 3 «Об утверждении Положения о таможенном режиме уничтожения товаров».

8. Таможенный кодекс Российской Федерации.

9. Уголовный кодекс Российской Федерации.

Научная литература

1. Аминов Д.И. О некоторых подходах к новым признакам организованных преступных групп в уголовном праве / проблемы борьбы с организованной преступностью. - М., 2006.

2. Белокрылов Е.А. Комментарий к Закону РФ «О безопасности». - М., 2008.

3. Босхамджиева Н.А. Факторный анализ обеспечения национальной безопасности // Российский следователь. 2008. № 3.

4. Водько Н.П. Уголовно-правовая борьба с трансграничной организованной преступностью. - М., 2009.

5. Гаухман Л.Д. Уголовное право. - М., 2008.

6. Кашепов В.П. О противодействии уголовно-правовыми средствами вызовам и угрозам преступных посягательств на внутреннюю безопасность // Журнал российского права. 2010. № 3.

7. Комментарий к Таможенному кодексу РФ / Под общ. ред. Ю.Ф.Азарова и Г.В.Баландиной. - М., 2006.

8. Красиков Ю. Контрабанда и уклонение от уплаты таможенных платежей // Российская юстиция. 2008. № 12.

9. Лазутин Л.А. Виды правовой помощи по уголовным делам: вопросы теории // Журнал российского права. 2008. № 7.

10. Ларичев В.Д. Организованная преступность в сфере экономики // Законодательство и экономика. 2002. № 9.

11. Минаев А.В. Безопасность Российской Федерации на Государственной границе // Миграционное право. 2009. № 3.

1 Гаухман Л.Д. Уголовное право. - М., 2008.

2 Аминов Д.И. О некоторых подходах к новым признакам организованных преступных групп в уголовном праве / проблемы борьбы с организованной преступностью. - М., 2006.

3 Водько Н.П. Уголовно-правовая борьба с трансграничной организованной преступностью. - М., 2009.

4 Минаев А.В. Безопасность Российской Федерации на Государственной границе // Миграционное право. 2009. № 3.

5 Лазутин Л.А. Виды правовой помощи по уголовным делам: вопросы теории // Журнал российского права. 2008. № 7.

6 Красиков Ю. Контрабанда и уклонение от уплаты таможенных платежей // Российская юстиция. 2008. № 12.

7 Постановление Правительства РФ от 24 января 1994 г. № 35 «О порядке ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации товаров с содержанием драгоценных металлов, драгоценных камней, янтаря и изделий из него».

8 Босхамджиева Н.А. Факторный анализ обеспечения национальной безопасности // Российский следователь. 2008. № 3.

9 Ларичев В.Д. Организованная преступность в сфере экономики // Законодательство и экономика. 2002. № 9.

10 Там же.

11 Постановление Правительства РФ от 27 ноября 2006 г. № 718 «О Таможенном тарифе Российской Федерации и товарной номенклатуре, применяемой при осуществлении внешнеэкономической деятельности».

12 Приказ ГТК РФ от 10 января 2000 г. № 3 «Об утверждении Положения о таможенном режиме уничтожения товаров».

13 Ларичев В.Д. Организованная преступность в сфере экономики // Законодательство и экономика. 2002. № 9.

14 Лазутин Л.А. Виды правовой помощи по уголовным делам: вопросы теории // Журнал российского права. 2008. № 7.

15 Кашепов В.П. О противодействии уголовно-правовыми средствами вызовам и угрозам преступных посягательств на внутреннюю безопасность // Журнал российского права. 2010. № 3.

16 Белокрылов Е.А. Комментарий к Закону РФ «О безопасности». - М., 2008.

Размещено на Allbest.ru