579. Перепелиця М.О. Правове регулювання статусу платників податків і зборів в Україні: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. юр. наук. - Х., 2002. - 20 с.

580. Савченко Л.А. Правові проблеми фінансового контролю в Україні: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. докт. юрид. наук. - Харків, 2002. - 29 с.

581. Сліденко І.Д. Тлумачення Конституції України: питання теорії і практики в контексті світового досвіду. Автор. дис. на здоб. наук. ступ. канд.. юрид. наук. - Одеса, 2001. - 20 с.

582. Смородинський В.С. Судова влада в Україні (загальнотеоретичні проблеми): Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. юр. наук - Х., 2001. - 20с.

583. Чернявський С.С. Методика розслідування злочинів у сфері банківського кредитування: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. юр. наук. - К., 2002. - 20 с.

Нормативно-правові акти:

Кодекси

584. Бюджетний кодекс України. Прийнятий 21 червня 2001 р. N 2542-III //Відомості Верховної Ради. - 2001. - N 37-38. - Ст. 189.

585. Господарський кодекс України. Затверджений Законом України від 16 січня 2003 р. № 436-ІУ.

586. Господарський процесуальний кодекс України //Відомості Верховної Ради України. - 1992. - N 6. - Ст.56. - із наступними змінами та доповненнями, в редакції Закону України N 2539-III від 21.06.2001 р.

587. Кодекс України про адміністративні правопорушення.

588. Кримінальний кодекс України, затверджений Законом України від 5 квітня 2001 р. //Відомості Верховної Ради України. - 2001. - N 25-26. - Ст.131.

589. Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар. /Від. Ред.: В.И. Шакун, С.С. Яценко. - К.: АСК, 1999. - 1088 с.

590. Цивільний кодекс України. . Затверджений Законом України від 16 січня 2003 р. № 435-ІУ.

591. Цивільний кодекс України. Затвердежний Законом Української РСР 18 липня 1963 р. № 1540-06 - з наступними змінами і доповненнями //Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - 1996. - № 2.

592. Декларація про державний суверенітет України (прийнята Верховною Радою УРСР 16 липня 1990 р.) //Відомості Верховної Ради УРСР, 1990 р., № 31, ст. 429.

593. Конституція України (прийнята на п`ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р.). - Київ: Україна. - 1996.

594. Закон Української РСР „Про економічну самостійність Української РСР” від 3 серпня 1990 р. № 142-ХІІ // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1990 р. - № 34. - Ст. 499.

595. Закон України „Про підприємництво” від 7 лютого 1991 р. //Відомості Верховної Ради УРСР. - 1991. - № 14. - Ст.168. - з наступними змінами.

596. Закон України „Про підприємства в Україні” від 27 березня 1991 р. //Відомості Верховної Ради УРСР. - 1991. - № 24. - Ст.272.

597. Закон „Про банки і банківську діяльність” від 20 травня 1991 р. //Відомості Верховної Ради УРСР. - 1991. - № 25. - Ст.281. - з наступними змінами і доповненнями.

598. Закон України „Про власність” від 26 березня 1991 р. //Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 20. - Ст.249.

599. Закон України „Про цінні папери і фондову біржу” від 18 червня 1991 р. //Відомості Верховної Ради УРСР. - 1992. - № 38. - Ст. 508.

600. Закон України “Про прокуратуру” від 5 листопада 1991 р. //Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 53. - Ст.793. - з наступними змінами та доповненнями.

601. Закон України „Про аудиторську діяльність” від 22 квітня 1993 р. //Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 23. - Ст. 243. - з наступними змінами.

602. Закон України „Про державну службу” від 16 грудня 1993 р. N 3723-XII //Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 52. - Ст.490. - з наступними змінами та доповненнями.

603. Закон України „Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті” від 23 вересня 1994 р. № 185 //Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 40. - Ст. 364.

604. Угода про партнерство та співробітництво між Україною і Європейським Співтовариством та його деражвами-ченами. Ратифікована Законом України від 10 листопада 1994 р. № 237/94-ВР //Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 46. - Ст.415.

605. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 28 грудня 1994 р. № 335/94-вр //Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 4. - Ст. 28. - з наступними змінами та доповненнями.

606. Закон України „Про приєднання України до Статуту Ради Європи” від 31 жовтня 1995 р. //Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 38. - Ст.. 287.

607. Закон України „Про Рахункову палату України” від 11 липня 1996 р. № 315/96-ВР //Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30. - Ст. 141. із змінами і доповненнями, внесеними рішеннями Конституційного Суду України від 23 грудня 1997 р. № 7-зп //Офіційний вісник України. - 1998. -№ 1. - Ст. 23.

608. Закон України “Про Конституційний Суд України” від 16 жовтня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - N 49. - Ст.272.

609. Закон України „Про Рахункову палату України” від 11 липня 1996 р. Закон з редакційними уточненнями, внесеними у зв'язку з прийняттям Конституційним Судом України Рішення від 23.12.97 N 7-зп //Відомості Верховної Ради України. - 1998. - N 24. Ст.137 - з наступними змінами.

610. Закон України “Про систему оподаткування” в редакції Закону від 18 лютого 1997 р. № 77/97-вр // Відомості Верховної Ради України. - 1997. - № 16. - Ст.119. - з наступними змінами.

611. Закон України „Про ратифікацію Конвенції про захист прав і основних свобод людини 1950 року, Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції //Відомості Верховної Ради України. - 1997. - № 40. - Ст. 263.

612. Закон України „Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні” від 10 грудня 1997 р. //Відомості Верховної Ради України. - 1998. - № 15. - Ст. 67. - з наступними змінами.

613. Закон України “Про Національний банк України” від 20 травня 1999 р. N 679-XIV //Відомості Верховної Ради. - 1999. - № 29. - Ст. 238. - Із змінами, внесеними згідно із Законами № 1458-III від 17.02.2000, ВВР, 2000, N 14-15-16, ст.121; N 1658-III від 20.04.2000, ВВР, 2000, N 29, ст.230; N 1919-III від 13.07.2000, ВРР, 2000, N 42, ст.351; N 2121-III від 07.12.2000, ВВР, 2001, N 5-6, ст.30; N 2740-III від 20.09.2001, ВВР, 2002, N 5, ст.30; N 2922-III від 10.01.2002, ВВР, 2002, N 17, ст.117.

614. Закон України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” в редакції Закону від 30 червня 1999 р. № 784-ХІУ //Відомості Верховної Ради України. - 1999. - N 42-43. - Ст. 378.

615. Закон України „Про банки і банківську діяльність” в редакції Закону від 7 грудня 2000 р. № 2121-ІІІ //Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 5-6. - Ст.30.

616. Закон України “Про Державний бюджет України на 2000 рік” від 17 лютого 2000 р. N 2120-III // Відомості Верховної Ради. - 2000. - N 14-15-16. - Ст.121. - з наступними змінами та доповненнями.

617. Закон України „Про обіг векселів” від 5 квітня 2001 р. № 2374 //Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 24. - Ст. 158. - з наступними змінами.

618. Закон України „Про платіжні системи та переказ грошей в Україні” від 5 квітня 2001 р. //Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 29. - Ст. 137.

619. Закон України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” від 12 липня 2001 р. //Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 1. - Ст. 1.

620. Закон України “Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб” від 20 вересня 2001 р. № 2740-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. - 2002. - № 5. - Ст.30.

621. Закон України “Про Державний бюджет України на 2001 рік” від 7 грудня 2001 р. N 1458-III //Відомості Верховної Ради . - 2001. - N 2-3. - Ст.10. - з наступними змінами.

622. Закон України “Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” від 21 грудня 2000 р. № 2181-ІІІ //Відомості Верховної Ради України. - 2001. - N 10. - Ст.44. - з наступними змінами.

623. Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України в зв`язку з прийняттям Закону України “Про банки і банківську діяльність” від 10 січня 2002 р. № 2922-ІІІ //Відомості Верховної Ради України. - 2002. - N 17. - Ст.117.

624. Закон України „Про Концепцію Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу” від 21 листопада 2002 р. № 228-ІУ //Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 3. - Ст. 12.

625. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 24 грудня 2002 р. № 349-ІУ //Офіційний вісник України. - 2003. - N 3. - Ст.61.

626. Закон України від 28 листопада 2002 р. “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" // Урядовий кур'єр. - 2002. - № 47.

627. Закон України “Про Державний бюджет України на 2003 рік” від 26 грудня 2002 р. N 380-ІУ //Офіційний вісник України. - 2003. - N 2. - Ст.46.

628. Закон України „Про внесення мін до деяких законів України з питань запобігання використанню банків та інших фінансових установ з метою легалізації (відмивання) доходів, одержавних злочинним шляхом” від 6 лютого 2003 р. // Урядовий кур'єр. - 2003. - № 16.

629. Проект Закону України „Про Національний банк України”. Сектор реєстрації законопроектів ВРУ, реєстраційний № 0940.

630. Проект Закону про Раду Національного банку України. Сектор реєстрації законопроектів ВРУ, реєстраційний № 2321 від 21.12.1998 р.

631. Проект Закону України „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) надходжень, одержаних злочинним шляхом”. - Сектор реєстрації законопроектів ВРУ, № 1156-1 від 14.06.2002 р.

Постанови Верховної Ради України

632. Постанова Верховної Ради Української РСР „Про порядок введення в дію Закону України "Про банки і банківську діяльність" від 20 березня 1991 року N 873-XII //Відомості Верховної Ради Української РСР. 1991. -N 25. - Ст. 282

633. Постанова Верховної Ради України від 01.02.1996 р. Про введення в дію Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про банки і банківську діяльність" //Відомості Верховної Ради України. - 1996. -N 7. - Ст.29.

634. Стенограма 54-го засідання Верховної Ради України від 12 травня 1999 р.

Укази Президента України

635. Указ Президента України “Про заходи щодо захисту прав фізичних осіб -вкладників комерційних банків України” від 10.09.1998 р. № 996/98 //Офіційний Вісник України. - 1998. - № 37 від 01.10.98.

636. Указ Президента України „Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади” від 03 жовтня 1992 р. № 493/92 (із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 493/98 від 21.05.98 р. //Урядовий кур`єр. 1992. - № 42-43.

637. Указ Президента України „Про Державне казначейство України” від 27 квітня 1995 р. № 335/95 Із змінами і доповненнями, внесеними Указами Президента України від 27 січня 1999 року N 70/99, від 15 лютого 1999 року N 173/99 //Урядовий кур'єр. - 1995. - N68-69 від 11.05.95.

638. Указ Президента України „Про грошову реформу в Україні” від 25 серпня 1996 р. //Урядовий кур'єр. - 1996. - N161-162 від 29.08.96.

639. Указ Президента України „Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності” від 10 червня 1997 р. № 503/97 - зі змінами, внесеними згідно з Указами Президента № 1327/97 від 04.12.97 р. та № 1235/98 від 10.11.98 р. //Офіційний вісник України. - 1997. - С. 24. - С. 11.

640. Указ Президента України „Про затвердження Стратегії інтеграції України до Європейського Союзу” від 11.06.1998 р. № 615/98 із змінами і доповненнями, внесеними Указом Президента України від 12 квітня 2000 р. № 587/2000 //Офіційний вісник України. - 1998. - № 24. - Ст. 870; 2000. - № 39. - Ст. 1648

641. Позачергове Послання Президента України до Верховної Ради України „Про заходи щодо економічної стабілізації та стимулювання виробництва” від 19 листопада 1998 р.

642. Указ Президента України “Про утворення Кредитно-гарантійної установи з підтримки малого і середнього підприємництва” від 20 травня 1999 р. //Офіційний вісник України. - 1999. - № 26. - Ст. 39.

643. Указ Президента України „Про Програму інтеграції України до Єропейського Союзу” від 14 вересня 2000 р. № 1072/2000 //Офіційний вісник України. - 2000. - № 39. - Ст. 1648.

644. Про Національну раду з питань адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу. Затверджено Указом Президента України від 30 серпня 2000 р. № 1033/2000 (із змінами і доповненнями, внесеними Указом Президента України від 11 грудня 2000 р. № 1329/2000 //Офіційний вісник України. - 2000. - № 35. - Ст.1481.

645. Указ Президента України від 14 липня 2000 р. „Про заходи щодо зміцнення банківської системи України та підвищення її ролі у процесах економічних перетворень” //Офіційний вісник України. - 2000. - № 29. - 04.08.2000.

646. Послання Президента України до Верховної Ради України „Україна: поступ у ХХІ століття: Стратегія економічної та соціальної політики на 2000 - 2004 рр.” від 23 лютого 2000 р. № 276а/2000.

647. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України „Про тимчасове виконання обов'язків посадових осіб, яких призначає на посаду за згодою Верховної Ради України Президент України або Верховна Рада України за поданням Президента України” (справа про тимчасове виконання обов'язків посадових осіб) від 27 квітня 2000 р. № 7-рп/2000 //Конституційний Суд України. Рішення, висновки. 1997 - 2001 рр. Книга 2. - К.: Юрінком Інтер, 2001. - С. 89-96.

648. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” (справа про податки) від 5 квітня 2001 р. /Конституційний Суд України. Рішення, висновки. 1997 - 2001 рр. Книга 2. - К.: Юрінком Інтер, 2001. - С. 363-367.

Декрети Кабінету Міністрів України

649. Декрет Кабінету Міністрів України „Про систему валютного регулювання та валютного контролю” від 19 лютого 1993 р. № 15-93 //Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 17. - Ст. 184. - зі змінами та доповненнями

Постанови Кабінету Міністрів України

650. Постанова КМУ від 28 грудня 1992 р. № 731 „Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативних актів міністерств, інших органів державної виконавчої влади, органів господарського управління та контролю, що зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчій характер” //ЗП України. - 1993. - № 1-2. - Ст. 28.

651. Постанова КМУ від 11 грудня 1996 р. № 1504 „Про запровадження Єдиного державного реєстру нормативних актів та здійснення правової інформатизації України” //ЗП України. - 1996. - № 21. - Ст. 586.

652. Постанова КМУ від 12 червня 1998 р. № 852 „Про запровадження механізму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу”. - із внесеними змінами.

653. Концепція адаптації законодавства України до законодавства ЄС. Схвалена Постановою КМУ від 16 серпня 1999 р. № 1496 //Офіційний вісник України. - 1999. - № 33. - Ст. 1735.

654. Постанова КМУ від 21 травня 1999 р. № 876 „Про деякі питання управління Державним спеціалізованим комерційним ощадним банком України” //Офіційний вісник України. - 1999. - № 23. - Ст. 83.

655. Постанова КМУ від 19 квітня 1997 р. N 361 „Про проведення міжнародного аудиту Ощадбанку”.

656. Постанова КМУ від 15 травня 2002 р. № 676 „Про затвердження Програми протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на 2002 рік”

657. Постанова Кабінету Міністрів України і Національного банку України “Про Сорок рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF)” від 28.08.2001 №1124.

658. Постанова КМУ і НБУ від 28 січня 2000 р. N 166 „Про реалізацію статті 64 Закону України „Про Національний банк України” при визначенні пенсії відповідно до Закону України „Про державну службу” //Офіційний вісник України. - 2000. - № 5. - Ст. 165

Акти Національного банку України

659. Регламент Ради Національного банку України. Затверджено рішенням Ради НБУ від 22 грудня 2000 р. № 4. - К., 2000. - 13 с.

660. Регламент роботи Правління НБУ. Затверджений постановою Правління НБУ від 30.06.1995 р. № 164 //Архів НБУ за 1995 рік, матеріали засідань Правління НБУ.

661. Статут Національного банку України. Затверджений постановою Президії Верховної Ради України від 07.10.1991 р. № 1605-ХІІ //Банківська справа в Україні: законодавчі і нормативні акти. - К.:ІнЮре,1998. - Т. 1.

662. Постанова Правління НБУ від 19.03.2003 № 123 „Про затвердження Змін до Правил бухгалтерського обліку операцій з використанням платіжних карток у банках України”. Зареєстровано: Мін'юст України від 08.04.2003 № 274/7595.

663. Постанова Правління НБУ від 13.03.2003 № 107 Про внесення змін до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні. Зареєстровано: Мін'юст України від 21.03.2003 № 229/7550

664. Постанова Правління НБУ від 12.03.2003 № 103 „Про затвердження Правил здійснення фізичними особами переказів іноземної валюти в межах України”. Зареєстровано: Мін'юст України від 25.03.2003 № 235/7556 .

665. Постанова Правління НБУ від 12.03.2003 № 102 „Про внесення змін до Положення про організацію торгівлі банківськими металами на валютному ринку України”. Зареєстровано: Мін'юст України від 21.03.2003 № 226/7547

666. Постанова Правління НБУ від 05.03.2003 № 82 „Про затвердження Положення про оформлення та подання клієнтами платіжних доручень в іноземній валюті, заяв про купівлю або продаж іноземної валюти до уповноважених банків і інших фінансових установ та порядок їх виконання”. Зареєстровано: Мін'юст України від 20.03.2003 № 224/7545.

667. Постанова Правління НБУ від 12.02.2003 № 54 „Про затвердження Змін до Інструкції про переміщення валюти України, іноземної валюти, банківських металів, платіжних документів, інших банківських документів і платіжних карток через митний кордон України”. Зареєстровано: Мін'юст України від 17.02.2003 № 119/7440

668. Постанова Правління НБУ від 12.02.2003 № 51 „Про затвердження Тимчасового положення про порядок довгострокового рефінансування (підтримання ліквідності) банків Національним банком України”. Зареєстровано: Мін'юст України від 24.02.2003 № 150/7471.

669. Постанова Правління НБУ від 12.02.2003 № 58 „Про здійснення переказування коштів у національній та іноземній валюті щодо оплати робіт та послуг нерезидентів”. Зареєстровано: Мін'юст України від 17.02.2003 № 132/7453 .

670. Постанова Правління НБУ від 12.02.2003 № 53 „Про затвердження Змін до Правил здійснення переказів іноземної валюти за межі України за дорученням фізичних осіб та одержання фізичними особами в Україні переказаної їм із-за кордону іноземної валюти”. Зареєстровано: Мін'юст України від 17.02.2003 № 125/7446.

671. Постанова Правління НБУ від 12.02.2003 № 50 „Про схвалення Кодексу професійної етики внутрішніх аудиторів банківських установ та Змін до Методичних вказівок щодо застосування стандартів внутрішнього аудиту в комерційних банках України”

672. Постанова Правління НБУ від 12.02.2003 № 45 „Про внесення змін до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті”. Зареєстровано: Мін'юст України від 17.02.2003 № 121/7442 .

673. Постанова Правління НБУ від 29.01.2003 № 140 „Про затвердження Програми протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на 2003 рік”

674. Постанова Правління НБУ від 29.01.2003 № 30 „Про внесення змін до Положення про валютний контроль”. Зареєстровано: Мін'юст України від 14.02.2003 № 115/7436.

675. Постанова Правління НБУ від 29.01.2003 № 35 „Про затвердження Положення про порядок видачі резидентам індивідуальних ліцензій на переказування іноземної валюти за межі України з метою придбання облігацій зовнішніх державних позик України”. Зареєстровано: Мін'юст України від 17.02.2003 № 120/7441.

676. Постанова Правління НБУ від 29.01.2003 № 36 „Про здійснення операцій з цінними паперами українських емітентів” Зареєстровано: Мін'юст України від 05.02.2003 № 90/7411.

677. Постанова Правління НБУ від 29.01.2003 № 26 „Про затвердження Змін до Положення про механізми рефінансування банків України”. Зареєстровано: Мін'юст України від 06.02.2003 № 98/7419.

678. Постанова Правління НБУ від 17.01.2003 № 9 „Про затвердження Змін до Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень”. Зареєстровано: Мін'юст України від 03.02.2003 № 84/7405.

679. Постанова Правління НБУ від 13.01.2003 № 7 „Про затвердження Змін до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні”. Зареєстровано: Мін'юст України від 29.01.2003 № 70/7391.

680. Постанова Правління НБУ від 28.12.2002 № 538 „Про затвердження Положення про порядок здійснення Національним банком України наглядових функцій щодо банків, діяльність яких пов'язана з державною таємницею”. Зареєстровано: Мін'юст України від 24.01.2003 № 56/7377.

681. Постанова Правління НБУ від 12.12.2002 № 502 Про затвердження Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України та змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України”. Зареєстровано: Мін'юст України від 14.01.2003 № 21/7342.

682. Постанова Правління НБУ від 11.12.2002 № 497 „Про затвердження Змін до Правил здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України”. Зареєстровано: Мін'юст України від 03.01.2003 № 4/7325.

683. Постанова Правління НБУ від 09.12.2002 № 479 „Про затвердження Змін до Положення про порядок подання до Національного банку України аудиторського звіту та висновку за результатами перевірки річної фінансової звітності банку”. Зареєстровано: Мін'юст України від 27.12.2002 № 1012/7300.

684. Постанова Правління НБУ від 04.12.2002 № 470 „Про внесення змін до Інструкції N 1 з організації емісійно-касової роботи в установах банків України”. Зареєстровано: Мін'юст України від 06.12.2002 № 961/7249

685. Постанова Правління НБУ від 25.11.2002 № 447 „Про внесення зміни до Положення про порядок формування обов'язкових резервів для банків України”. Зареєстровано: Мін'юст України від 29.11.2002 № 931/7219

686. Постанова Правління НБУ від 12.11.2002 № 431 „Про затвердження Інструкції про складання проміжної (квартальної) фінансової звітності банків України”. Зареєстровано: Мін'юст України від 27.11.2002 № 922/7210.

687. Постанова Правління НБУ від 31.10.2002 № 420 „Про затвердження Змін до Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень”. Зареєстровано: Мін'юст України від 01.11.2002 № 863/7151 .

688. Постанова Правління НБУ від 30.10.2002 № 415 „Про внесення зміни до Положення про порядок формування обов'язкових резервів для банків України”. Зареєстровано: Мін'юст України від 12.11.2002 № 890/7178

689. Постанова Правління НБУ від 20.09.2002 N 352 „Про затвердження Положення про порядок проведення виїзних перевірок щодо дотримання банками та фінансовими установами вимог валютного законодавства України”. Зареєстрвоано: Мінюст України від

690. Постанова Правління Національного банку України “Про схвалення Методичних рекомендацій з питань розроблення банками України програм з метою протидії легалізації (відмиванню) грошей, отриманих злочинним шляхом” від 30.04.2002 р. №164.

691. Затверджене Постановою Правління НБУ N 38 від 28.01.2002 р. /Зареєстровано в Мінюсті України 06.03.2002 р. за № 231/6519.

692. Інструкція про консолідацію фінансової звітності банків України. Ззатверджена Постановою Правління НБУ № 422 від 05.10.2001 р. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.11.2001 р. за № 968/6159.

693. Постанова НБУ N 375 від 31.08.2001 „Про затвердження Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень„. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 жовтня 2001 р. за N 906/6097.

694. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні. Затверджена Постановою Правління НБУ № 368 від 28.08.2001 р. Зареєстровано в Мінюсті України 26 вересня 2001 р. за № 841/6032.

695. Постанова Правління НБУ N 369 від 28.08.2001 р. „Про затвердження Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства” (із змінами, внесеними згідно з Постановами НБУ N 563 від 29.12.2001 р.; N 81 від 28.02.2002 р. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27.09. 2001 р. за N 845/6036.

696. Положення про порядок видачі банками банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій. Затверджене Постановою Правління НБ№ № 275 від 17.07.2001 р. (зареєстровано в Мінюсті України від 21 серпня 2001 р. за № 730/5921).

697. Положення про сертифікацію осіб на право здійснення тимчасової адміністрації та ліквідації банку. Затверджено Постановою Правління НБУ N 273 від 16.07.2001 р. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13.08.2001 р. за N 691/5882.

698. Постанова Правління НБУ № 271 від 16.07.2001 р. „Про затвердження Положення про Кваліфікаційну комісію Національного банку України з питань сертифікації аудиторів, тимчасових адміністраторів та ліквідаторів банківських установ”. Зареєстрована в Мінюсті України 03.08.2001 р. за № 661/5852.

699. Постанова Правління НБУ № 271 від 16.07.2001 р. „Про затвердження Положення про сертифікацію аудиторів банківських установ”. Зареєстрована в Мінюсті України 03.08.2001 р. за № 661/5852.

700. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні. Затверджена Постановою Правління НБУ № 368 від 28.08.2001 р. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2001 р. за № 841/6032.

701. Постанова Правління НБУ N 259 від 04.07.2001 р. “Про затвердження Правил проведення перевірок пунктів обміну іноземної валюти на території України”. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23.07.2001 р. за N 622/5813.

702. Постанова Правління НБУ № 495 „Про затвердження Положення про філії (територіальні управління) Національного банку України” від 22.12.2000.

703. Постанова Правління НБУ N 451 від 16.11.2000 р. “Про затвердження Правил надання банками на письмову вимогу керівників відповідних спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю інформації і документів”. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24.11.2000.

704. Постанова Правління НБУ № 215 від 26.05.2000 р. „Про затвердження Положення про застосування НБУ до банків та інших фінансово-кредитних установ заходів впливу за порушення банківського законодавства та внесення змін до нормативно-правових актів Національного банку”

705. Постанова Правління НБУ N 94 від 09.03.2000 р. “Про затвердження Положення про порядок накладення штрафів на керівників банків та інших фінансово-кредитних установ у разі невиконання ними законних вимог Національного банку України щодо усунення порушень банківського законодавства, нормативно-правових актів Національного банку України”. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28.03.2000 р.

706. Про затвердження Положення про валютний контроль. Постанова Правління НБУ N 49 від 08.02.2000 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 4 квітня 2000 р. ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 106) від 14.03.2001.

707. Постанова Правління НБУ № 156 від 31.03.1999 р. “Про затвердження змін та доповнень до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу до комерційних банків за порушення банківського законодавства Зареєстровано: Мін'юст України від 22.04.1999 № 250/3543.

708. Постанова Правління НБУ № 147 від 30.03.1999 р. “Про законодавче врегулювання питання формування комерційними банками статутних фондів”.

709. Постанова Правління НБУ № 127 від 18.03.1999 р. “Про затвердження Правил здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України”. Зареєстровані в Мінюсті України від 18.03.1999 р. № 171/3464. - з наступними змінами.

710. Постанова Правління НБУ N 129 від 18.03.1999 р. “Про затвердження Порядку встановлення і використання офіційного обмінного курсу гривні до іноземних валют”. Зареєстровано в Мінюсті України від 18.03.1999 р. N 630. - з наступними змінами.

711. Постанова Правління НБУ № 109 від 15.03.1999 р.

712. Постанова Правління НБУ № 249 від 24.05.1999 р. „Про посилення контролю за операціями з готівкою”

713. Постанова Правління НБУ № 587 від 14.12.1999 р. „Про створення належних умов Державної податкової адміністрації України щодо контролю з питань оподаткування, належного забезпечення надходження коштів до Державного бюджету України та вдосконалення порядку обміну інформацією між Національним банком, комерційними банками та їх установами і органами Державної податкової адміністрації України”. Зареєстровано: Мін'юст України від 20.12.1999 №885/4178.

714. Постанова Правління НБУ від 17.11.97 р. № 380 „Про затвердження Положення про структуру системи банківського нагляду Національного банку України та його повноваження щодо адекватного реагування на порушення в діяльності комерційних банків”

715. Положення про Комісію Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків. Затверджене Постановою Правління НБУ N 470 від 09.11.1998 р. (зареєстровано в Мінюсті України - реєстр. N 596 від 17.12.1998 р.) - зі змiнами, внесеними Постановою Правлiння НБУ N 231 вiд 13.05.1999 р., реєстр. N 648 вiд 13.05.1999 р. //"Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності": Додаток до журналу "Вісник Національного банку України". - 1999. - № 1. - Ст.3.

716. Правила визначення платіжності гривні й монет. Затверджені Наказом Голови правління НБУ № 71 від 26.08.96 р.

717. Постанова Правління НБУ № 115 від 16.05.1995 р. „Про затвердження Положення про застосування НБУ санкцій за порушення банківського законодавства” ( Положення втратило чинність на підставі Постанови Нацбанку N 38 від 04.02.98 ).

718. Положення про службу банківського нагляду Національного банку України, затверджене наказом Голови Правління НБУ від 12.07.1994 р. № 110.

719. Лист НБУ „Про розгляд запитів від банків” від 15.10.2002 N 25-112/1290-6363.

720. Лист Юридичного департаменту НБУ N 18-111/4785-8021 від 21.12.2001р.

721. Листи Департаменту пруденційного нагляду НБУ N 43-111/799 від 19.04.1999 р.; N 43-311/3244 від 11.11.1999 р.

722. Лист НБУ N 43-312/794-1739 від 20.03.2001 р.

Акти органів державної влади

723. Наказ Міністерства юстиції України від 26.11.1997 р. № 74/5 „Про затвердження Порядку проведення державної реєстрації відомчих нормативних актів та включення їх до Єдиного державного реєстру нормативних актів у Міністерстві юстиції України” //Офіційний вісник України. - 1997. - № 50. - С. 313.

724. Рекомендації з питань підготовки, державної реєстрації та обліку відомчих нормативно-правових актівю Затвердежно Постановою колегії Міністерства юстиції України від 27.03.1998 р. № 3 //Нормотворча діяльність: Збірнк Нормативно-правоих актів та методичних рекомендацій - К.: Ін Юре. - 2001. - С. 181-201.

725. Методичні рекомендації щодо проведення правової експертизи проектів нормативно-правових актів. Схвалені постановою колегії Міністерства юстиції України від 21.11.2000 р. № 41 //Нормотворча діяльність: Збірнк Нормативно-правоих актів та методичних рекомендацій - К.: Ін Юре. - 2001. - С. 231-240.

726. Рішення Печерського районного суду міста Києва по справі №2-3296/02. - Закон і Бізнес. - № 34 - 35, 28.09.2002.

727. Наказ Міністерства фінансів України від 26.11.2002 р. № 999

728. Наказ ДПА України № 23 від 25 січня 2001 р.

729. Наказ ДПАУ № 415 від 27.08.1998 р. “Про порядок надання органам державної податкової служби установами банків інформації про наявність та рух коштів на рахунках клієнтів (на вимогу) та інформації про здійснення разових грошових операцій у великих розмірах”

730. Положення про єдиний казначейський рахунок. Затверджено наказом Головного управління Державного казначейства України від 21 березня 1997 р. № 28. Зареєстровано в Мінюсті України 21.03.1997 за № 102/1906.

Іноземне законодавство

731. Регламент Ради ЄС № 1103/97 від 17 червня 1997 р., що базується на ст. 235 Маастрихтської угоди, а також Регламент Ради ЄС № 1/98 від 20 листопада 1997 р.

732. Конституція Азербайджанської Республіки. Прийнята референдумом Азербайджанської республіки 12 листопада 1995 р. Набрала чинності з 27 листопада 1995 р.;

733. Конституція Республіки Бєларусь (із змінами та доповненнями). Прийнята на республіканському референдумі 24 листопада 1996 р. і у відповідності із ст. 1 Закону РБ „Про порядок вступу в силу Конституції Республіки Бєларусь” вступила в силу з дня її опублікування;

734. Конституція Республіки Вірменія. Прийнята 5 червня 1995 р.;

735. Конституція Грузії. Прийнята 24 серпня 1995 р.;

736. Конституція Республіки Казахстан. Прийнята на республіканському референдумі 30 серпня 1995 р. (Із змінами та доповненнями, внесеними Законом РК від 7 жовтня 1998 р.;

737. Конституція Киргизької Республіки. Прийнята на дванадцятій сесії Верховної Ради Республіки Киргизстан 5 травня 1993 р. (в редакції Законів КР від 16 лютого 1996 р., № 1, 21 жовтня 1998 р., № 134);

738. Конституція Республіки Молдова. Прийнята 30 липня 1994 р. (із змінами та доповненнями, внесеними Законом РМ від 19 липня 1996 р.);

739. Конституція Російської Федерації. Прийнята всенародним голосуванням 12 грудня 1993 р.

740. Конституція Республіки Таджикистан. Прийнята референдумом 6 листопада 1994 р.;

741. Конституція Туркменистану. Прийнята Верховною Радою та промульгована Президентом 18 травня 1992 р. в м. Ашгабаті;

742. Конституція Республіки Узбекистан. Прийнята 8 грудня 1992 р. на одинадцятій сесії Верховної Ради Республіки Узбекистан двадцятого скликання (із змінами та доповненнями, внесеними Законом РУ від 28 грудня 1993 р.);

743. Закон ФРН про статус державних службовців в редакції від 27 лютого 1985 р. /Посадове право у Федеральному банку ФРН. Ч.1. - С. 43, 53.

744. Закон „О Немецком Федеральном банке” в редакции от 22 октября 1992 г. //Франкфурт-на-Майне, НФБ. Денежно-политические задачи и инструменты. Спец. Издание НФБ, 1993. - № 7. - С. 124-136.

745. Закон ФРН „Про кредитну справу” 1976 р. із змінами від 1985 р.

746. Закон ФРН „Про Німецький кооперативний банк” 1975 р.

747. Закон ФРН „Про Німецький компенсаційний банк” від 1975 р.

748. Закон РРФСР від 2 грудня 1990 р. „Про Центральний банк РРФСР (Банк Росії)” //Ведомости Верховного Совета РСФСР. - 1990. - № 27. - Ст. 356.

749. Закон РРФСР від 2 грудня 1990 р. „Про банки і банківську діяльність в РРФСР” //Ведомости Верховного Совета РСФСР. - 1990. - № 27. - Ст. 357.

750. Федеральный Закон от 11.01.1995 г. „О Счетной палате Российской Федерации” //Собрание законодательства РФ, 1995 г, № 3, ст. 1677.

751. Федеральный закон „О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР „О Центральном банке РСФСР (Банке России)” от 26 апреля 1995 г. //Собрание законодательства РФ. - 1995. - № 18. - Ст. 1593.

752. Закон Франции № 93-980 „Об уставе Банка Франции и деятельности и надзоре за кредитными учреждениями” от 4 августа 1993 г., с изменениями и дополнениями закона № 93-1444 от 31 декабря 1993 г.

753. Закон Іспанії „Про автономію Банку Іспанії” від 24 травня 1994 р.

754. Закон Естонії “Про кредитні установи” від 9 лютого 1999 р.

755. Закон Латвії “Про кредитні установи” від 5 жовтня 1995 р.

756. Закон Болгарії “Про банки” від 25 червня 1997 р.

757. Закон Болгарії „Про адміністративну процедуру” від 16 лютого 1979 р.

758. Закон Польщі “Про банки” від 29 серпня 1997 р.

759. Закон Словаччини “Про банки і банківську діяльність” від 14 серпня 1992 р.

760. Закон Румунії “Про банки і банківську діяльність” від 5 березня 1998 р.

761. Закон Словенції “Про банківську діяльність” від 5 лютого 1999 р.

762. Закон Чехії “Про банки” від 24 квітня 1992 р.

763. Закон Республики Молдова “О финансовых учреждениях” от 21 июля 1995 г. № 550-ХІІІ.

764. Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу Закона, „О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан” от 7 июля 1998 г.

765. Указ Президента РФ от 25 июля 1996 г. „О мерах по обеспечению государственного финансового контроля в Российской Федерацииї” //СЗ РФ. -1996. - № 31. - Ст. 3696.

766. Постанова Болгарського національного банку “Про ліцензії та дозволи, які надаються Болгарським національним банком” від 7.01.2002 р. № 2.

767. Постанова Чеського національного банку “Щодо необхідних умов для подання заявки про надання банківської ліцензії” від 2.02.1999 р. № 33.

768. Постанова Національного банку Словаччини “Щодо подання заявки філією іноземного банку для одержання ліцензії на здійснення банківської діяльності, мінімального розміру коштів, які надаються іноземним банком своїй філії на території Словацької Республіки, та методу документування виконання умов для надання філії ліцензії на здійснення банківської діяльності” від 5.06.1998 р. № 6.

769. Постановление Правления ЦБ РФ „О рублевом эквиваленте минимального размера уставного капитала, необходимого для создания кредитной организации, и минимального размера собственных средств (капитала) банка, ходатайствующего о получении Генеральной лицензии на осуществление банковских операций, на II квартал 2001 года” //Вестник Банка России. - № 23 (523). - 11.04.2001.

Міжнародні стандарти та банківські директиви

770. Директива ЄС від 17 квітня 1989 р. „Про власні кошти кредитних організацій” (89/2999/ЄЕС);

771. Директива ЄС від 18 грудня 1989 р. „Про індекси платоспроможності кредитних організацій” (89/647/ЄЕС);

772. Директива ЄС від 6 квітня 1992 р. „Про нагляд за кредитними організаціями на консолідованій основі” (92/30/ЄЕС);

773. Директива ЄС від 21 грудня 1992 р. „Про моніторинг і контроль за крупними кредитними ризиками кредитних організацій” (92/121/ЄЕС);

774. Директива ЄС від 15 березня 1993 р. „Про достатність капіталу інвестиційних інститутів і кредитних організацій” (№\:\ЄЕС);

775. Директива ЄС від 30 травня 1994 р. „Про схеми по захисту вкладів в кредитних організаціях” (94/19/ЄС);

776. Директива ЄС від 29 червня 1995 р. „Про покращання нагляду за кредитними організаціями” (95/26/ЄС).

777. Global Anti-Money-Laundering Guidelines for Private Banking. - Wolfsberg AML Principles, 1-st revision, May 2002., Switzerland.

778. Регламент Ради ЄС № 1103/97 від 17 червня 1997 р.

779. Регламент Ради ЄС № 1/98 від 20 листопада 1997 р.

780. Рішення Банку Міжнародних Розрахунків від 01.10.2001 р. „Про належне ставлення банків до клієнтів (стандарти Базельського Комітету банківського нагляду)”. Переклад департаменту міжнародних зв'язків НБУ.

781. Угода про Міжнародний валютний фонд 1945 р.

782. Угода про Міжнародний банк реконструкції та розвитку 1945 р.

783. Угода про Міжнародну фінансову корпорацію 1956 р.

784. Женевські вексельні конвенції 1930 р.

785. Конвенція ООН про незалежні гарантії та резервні акредитиви 1995 р.

786. Оттавські конвенції від 28 травня 1988 р. про міжнародний лізинг та міжнародний факторинг.

787. Базельські основні принципи ефективного банківського нагляду. Публікація № 30 від 1997 р.

788. Базельська угода щодо зближення систем банківського регулювання у відношення зміни капіталу та стандартів, що поширюються на капітал. Публікація № 4 від 1988 р.

789. Принципи управління ризиками при електронних банківських послугах. Публікація № 82 від 2001 р.

790. Принципи управління кредитними ризиками. Публікація № 75 від 2000 р.

791. Принципи управління ризиками процентних ставок. Публікація № 29 від 1997 р.

792. Мінімальні стандарти нагляду за міжнародними банківськими групами та їх трансграничними установами. Публікація № 10 від 1992 р.

793. Уніфіковані правила по інкасо. Публікація МТП 1995 р. № 522.

794. Уніфіковані правила для міжбанківського рамбурсування по документарних акредитивах. Публікація МТП 1995 р. № 525.

795. Форс-мажорні обставини. Публікація МТП 1985 р. № 421 (Е).

796. Уніфіковані правила та звичаї для документарних акредитивів. Публікація МТП 1993 р. № 500.

797. Правила для електронного використання разом з новою практикою. Публікація МТП 2001 р. № 500/2 і № 5000/3.

798. Уніфіковані правила по договірних гарантіях. Публікація МТП 1978 р. № 325.

799. Уніфіковані правила для гарантій на першу вимогу. Публікація МТП 1992 р. № 458.

800. Уніфіковані правила проведення телетрасміссійного обміну торговими даними. Публікація МТП 1992 р. № 452.

801. Міжнародна практика резервних зобов'язань. Публікація МТП 1998 р. № 590.

Законодавство СРСР

802. Конституція (Основний Закон) Української РСР від 20 квітня 1978 р. (зі змінами та доповненнями ) //Відомості Верховної Ради УРСР, 1978 р., № 18, ст.268.

803. Закон СРСР „Про Державний банк СРСР” від 22 грудня 1990 р. //Ведомости Верховного Совета СССР. - 1990. - № 52. - Ст. 1154.

804. Закон СРСР „Про банки і банківську діяльність” від 22 грудня 1990 р.//Ведомости Верховного Совета СССР. - 1990. - № 52. - Ст. 1155.

805. Декрет РНК України від 14 лютого 1919 р. Про конфіскацію акціонерних капіталів бувших приватних банків //Борьба с преступностью в Украинской ССР. Т. 1. 1917 - 1925 гг. /Автор очерка и составитель сборника документов профессор П.П. Михайленко. - Киев: Высшая школа, 1966. - С. 137.

806. Декрет РНК “Про грошові знаки республіки” від 14 травня 1921 р. /Борьба с преступностью в Украинской ССР. Т. 1. - С. 258.

807. Зібрання законодавства СРСР. - 1927 р. - № 4. - Ст. 44.

808. Кримінальний кодекс України. Постанова Всеукраїнського ЦВК 23 серпня 1922 р. Введений з 15 вересня 1922 р. / Борьба с преступностью в Украинской ССР. Т. 1. - С. 515.

809. Кримінальний кодекс УРСР 1927 р. Постанова Всеукраїнського ЦВК від 8 червня 1927 р. “Про введення в дію Кримінального кодексу УРСР в редакції 1927 р.” Введений в дію з 1 липня 1927 р. /Борьба с преступностью в Украинской ССР. Т. 2. - С. 331.

810. Правила по контокоррентным счетам. - М., 1930.

811. Постанова РНК “Про тримання державними установами та підприємствами своїх поточних рахунків в установах Держбанку” від 31 січня 1922 р. /Борьба с преступностью в Украинской ССР. Т. 1. - С. 373.

812. Постанова РНК “Про валютні і золоті угоди державних і кооперативних установ і підприємств” від 26 лютого 1923 р. /Борьба с преступностью в Украинской ССР. Т. 1. - С. 554.

813. Постанова РНК “Про чеканку золоточервонців” від 21 листопада 1922 р.//Собрание уложений РНК РРФСР - 1923. - № 1. - Ст. 12.

814. Положення про державні трудові ощадні каси РРФСР, затверджене Постановою РНК РРФСР від 26.12.1922 р. //Собрание уложений РНК РРФСР - 1923. - № 1. - Ст. 12.

815. Положення про державні трудові ощадні каси Союзу РСР, затверджене Постановою ЦВК та РНК СРСР від 27.11. 1925 р. //Збірник законодавства СРСР. - 1925. - № 81. - Ст. 612.

816. Положення про державні трудові ощадні каси Союзу РСР, затверджене Постановою ЦВК та РНК СРСР від 20.02.1929 р. //Збірник законодавства СРСР. - 1929. - № 17. - Ст. 140.

817. Статут Державних трудових ощадних кас Союзу РСР, затверджений постановою РМ СРСР № 433 від 20.11.1948 р. //Збірник законодавства СРСР. - 1948. - № 7. - Ст.89.

818. Постанова Ради Міністрів СРСР “Про затвердження Статуту Держбанку СРСР” від 29 жовтня 1960 р. № 1146 //Собрание постановлений Правительства СССР. - 1960. - № 18. - Ст.160.

819. Положення про установи Держбанку СРСР від 10 серпня 1961 р. Затверджене постановою Правління Держбанку СРСР //Собрание постановлений Правительства СССР. - 1961. - № 10. - Ст.162.

820. Постанова Ради Міністрів СРСР „Про затвердження Статуту Всесоюзного банку фінансування капітальних вкладень (Будбанку СРСР)” від 1 жовтня 1964 р. № 822 //Собрание постановлений Правительства СССР. - 1965. - № 19. - Ст. 122.

821. Статут Державних трудових ощадних кас Союзу РСР, затверджений постановою РМ СРСР № 623 від 11.07.1977 р. //Збірник законодавства СРСР. - 1977. - № 21. - Ст.131.

822. Постанова Ради Міністрів СРСР “Про внесення змін до Статуту Держбанку СРСР (нова редакція)” від 18 грудня 1980 р. № 1167. //Собрание постановлений Правительства СССР. - 1981. - № 3. - Ст.12.

823. Постанова РМ СРСР „Про вдосконалення системи банків в країні та посилення їх впливу на підвищення ефективності економіки” від 17 червня 1987 р. № 821 //Собрание постановлений Правительства СССР. - 1987. - № 37. - Ст.121.

824. О переводе государственных специальных банков СССР на полный хозрасчет и самофинансирование. Постановление СМ СССР № 280 от 31.03.1989 г. //СП СССР. - 1989. - № 21. - Ст. 64.

825. Устав Государственного банка СССР. Утвержден Постановлением СМ СССР № 1061 от 1 сентября 1988 г. //СП СССР. - 1988. - № 32. - Ст. 91.

Річні звіти та локальні акти банківських установ

826. Статут Державного ощадного банку України. Затверджено Спостережною Радою Банку. Зареєстровано Національним банком України 26 травня 1999 р.

827. Устав Государственного специализированного коммерческого сберегательного банка Украины (Сбербанк Украины). Утвержден постановлением Совета Сберегательного банка Украины. Протокол № 1 от 3 сентября 1991 г.

828. АКБ „Правекс-Банк”. Річний звіт 2001 рік.

829. Банк „Фінанси і кредит”. Річний звіт. 2001 рік.

830. Промінвестбанк України. Річний звіт. 2000 рік.

Додаток А

Окремі дані про банки України

Показники	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Кількість банків за реєстром (на кінець року)	76	133	211	228	230	229	227	214	203
Із загальної кількості:
державні	...	...	...	2	2	2	2	2	2
акціонерні товариства:	...	...	...	159	169	177	184	178	173
відкриті	...	...	...	96	119	125	133	125	124
закриті	...	...	...	63_50	52	51	53	49
товариства з обмеженою відповідальністю	...	...	...	67	59	50	41	34	28
Кількість банків за участю іноземного капіталу	...	...	...	12	12	14	22	28	30
у тому числі зі 100%-м іноземним капіталом	...	...	...	1	1	2	6	9	8
Кількість банків, які мають ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій	...	...	...	115	134	146	157	161	153
Крім того, кількість інших фінансових установ, яким надано ліцензію	-	-	-	-	4	2	2	2	1
Сплачений статутний фонд діючих банків у гривневому еквіваленті, млн. грн.	...	0.5	15	87	541	1098	1636	2103	2910
Кількість ліквідованих банків у зв'язку з порушенням банківського законодавства та з інших причин	...	3	6	11	1	11	10	16	11

Додаток Б

Окремі дані про банки України

Показники	2000	2001	2002
Кількість банків за реєстром (на кінець року)	195	189	182
У тому числі зареєстровано протягом року	1	3	5
Із загальної кількості Банки за організаційно-правовою формою господарювання:
- акціонерні товариства:	169	164	155
відкриті	120	115	107
у тому числі державні	2	2	2
закриті	49	49	48
- товариства з обмеженою відповідальністю	26	25	26
- кооперативні	-	-	1
Кількість банків, які мають ліцензію Національного банку України на здійснення банківських операцій (на кінець періоду) та надають звітність	154	153	157
Банки за участю іноземного капіталу*:
- кількість банків	31	28	20
у тому числі зі 100% іноземним капіталом	7	6	7
- статутний капітал, млн. грн.	725	946	1046
у тому числі зі 100% іноземним капіталом, млн. грн.	225	226	365
Кількість банків, які мають ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій (на кінець періоду)	149	149	153
крім того, кількість інших фінансово-кредитних установ, яким надано ліцензію	1	1	1
Сплачений статутний капітал діючих банків у гривневому еквіваленті, млн. грн.	3666	4576	6003
Кількість банків, виключених з Державного реєстру (за період)	9	9	12

Додаток В

Про підсумки діяльності банків України на ринку платіжних карток за 1 квартал 2003 року

За станом на 1 квітня 2003 року 78 банків (майже 50% від загальної кількості) є членами внутрішньодержавних та міжнародних платіжних систем та здійснюють емісію та еквайринг платіжних карток.

Загальна кількість емітованих карток українськими банками за 1 квартал 2003 року збільшилась на 19 % і на зазначену дату становить понад 7335 тис. шт., з них:

внутрішньодержавних - на 9 % до 1589 тис., у тому числі:

НСМЕП на 41 % - більше 187 тис.; одноемітентні (внутрішньобанківські) майже на 5 % - більше 1387 тис.

міжнародних - на 22 % до 5746 тис., у тому числі:

MasterCard майже на 24 % - більше 2514 тис.; VISA на 21 % - більше 3143 тис.

Лідерами за кількістю емітованих платіжних карток залишаються "ПриватБанк” - понад 2755 тис., Промінвестбанк - понад 1209 тис. (з них близько 842 тис. локальні внутрішньобанківські), АППБ "Аваль” - понад 707 тис., ВАТ "Державний ощадний банк України” - понад 431 тис. (з них близько 262 тис. локальні внутрішньобанківські), АКБ "Надра” - понад 411 тис., "Перший Український Міжнародний банк” - понад 358 тис. карток.

Кількість банкоматів, що обслуговують картки, за цей квартал збільшилась на 638 одиниць (24 %) - до 3256, платіжних терміналів - на 914 (4 %) до 22628.

З них на 1 квітня 2003 року:

держателів внутрішньодержавних платіжних карток обслуговували 484 банкомати, 1261 платіжний термінал; держателів міжнародних платіжних карток обслуговували 2898 банкоматів, 21478 платіжних термінали.

Протягом 1 кварталу 2003 року держателями платіжних карток українських банків було здійснено близько 24 млн. операцій на суму 6.3 млрд. грн., з них на 1 квітня 2003 року обсяг:

операцій зі зняття готівкових коштів складає 6 млрд. грн.(95 % від загальної кількості операцій); платежів за товари та послуги - 300 млн. грн. (5 % від загальної суми операцій).

За 1 квартал 2003 року залишки банків на карткових рахунках виросли на 12 % з 1.925 до 2.164 млрд. грн., з них на карткових рахунках фізичних осіб збільшились з 1.843 млрд. грн. до 2.085 млрд. грн., а юридичних осіб зменшились з 81.7 млн. грн. до 78.9 млн. грн.

За станом на 01.04.2003 залишки на карткових рахунках населення у національній валюті становлять 54.1 % від загальної суми, а в іноземній валюті - 45.9 %. У суб'єктів господарювання відповідно залишки на карткових рахунках у національній валюті за станом на 01.04.2003 становлять 68.9 % від загальної суми, а в іноземній валюті - 31.1 %.

Департамент платіжних систем Національного банку України

Додаток Ѓ

Склад Ради Національного банку України

Члени Ради	Посада
Призначені Верховною Радою України:
постановою від 16 липня 1999 року №992-XIY
Альошин Валерій Борисович	Народний депутат України
Буряк Сергій Васильович	Народний депутат України
Порошенко Петро Олексійович	Народний депутат України, заступник Голови Ради НБУ
Шпиг Федір Іванович	Народний депутат України
Юшко Ігор Олегович	Радник Президента України
постановою від 18 травня 2000 року №1722-ІІІ
Плужніков Ігор Олександрович	Народний депутат України
Тимошенко Юлія Володимирівна

Подобные документы

• Побудова судової системи за Конституцією України

  Основні поняття й інститути, історія становлення судової системи в Україні. Міжнародно-правові принципи побудови судової системи держави. Принципи побудови судової системи за Конституцією України. Формування судової системи і регулювання її діяльності.
  
  курсовая работа [66,7 K], добавлен 22.02.2011
  

• Правові засади фінансової діяльності держави

  Поняття фінансової діяльності держави. Зв'язок фінансів держави безпосередньо з функціонуванням коштів. Відносини, що виникають у процесі фінансової діяльності. Основи правової регламентації фінансової діяльності. Фінансова система України та її складові.
  
  контрольная работа [40,7 K], добавлен 01.05.2009
  

• Захист капіталів банків від недобросовісних зайомників, кредиторів і конкурентів

  Загальні питання забезпечення фінансової безпеки держави. Захист стабільності формування банківського капіталу банків. Значення банківської системи України в забезпечення фінансової безпеки держави. Іноземний капітал: конкуренція та можливі наслідки.
  
  контрольная работа [33,5 K], добавлен 24.03.2009
  

• Державне регулювання транспортної системи України (адміністративно-правові проблеми та шляхи їх розв’язання)

  Регулювання відносин у сфері діяльності транспорту як пріоритетний напрямок внутрішньої політики держави. Комплексне дослідження правових проблем державного регулювання транспортної системи. Пропозиції щодо вдосконалення транспортного законодавства.
  
  автореферат [70,1 K], добавлен 16.03.2012
  

• Співвідношення церкви і держави у правовому вимірі

  Держава і церква в політичній системі суспільства. Проблеми взаємодії держави і церкви. Правове становище церкви в Росії. Держави "мусульманської" правової системи. Особливості права Індії. Організація правових відносин держави і церкви у Ватикані.
  
  курсовая работа [59,8 K], добавлен 11.03.2011
  

• Правова система України

  Розвиток національної правової системи у всіх її проявах. Поняття правової системи. Типологія правових сімей: англосаксонська, романо-германська, релігійно-правова, соціалістична, система звичаєвого права. Правова система України та її типологія.
  
  курсовая работа [40,6 K], добавлен 16.02.2008
  

• Правова система України

  Поняття та види правових систем, їх зміст, характеристика та структура. Становлення і розвиток сучасної правової системи України, її характеристика і проблеми формування. Розробка науково обґрунтованої концепції розвитку різних галузей законодавства.
  
  курсовая работа [44,5 K], добавлен 01.10.2010
  

• Система права

  Поняття системи права, її структура, галузі; загальна характеристика системи законодавства. Міжнародне право, систематизація нормативно-правових актів; мусульманське, індуське право, далекосхідна група правових систем. Сучасна правова система України.
  
  курсовая работа [56,1 K], добавлен 30.01.2012
  

• Вимоги до виборчої системи НД України

  Розгляд існуючої виборчої системи. Громадянин України як складова однієї із сфер діяльності суспільства. Діяльність профільного комітету ВР України. Необхідність зміни правлячої та обрання дієздатної еліти. Умови, що забезпечує нова виборча система.
  
  реферат [13,2 K], добавлен 07.06.2011
  

• Фінансове право України

  Характеристика фінансової діяльності держави та органів місцевого самоврядування. Бюджетний устрій України, правове регулювання державних та місцевих доходів. Правові основи банківської діяльності, грошового обігу і розрахунків, валютне регулювання.
  
  учебное пособие [1,7 M], добавлен 11.12.2010
  

• главная
• рубрики
• по алфавиту
• вернуться в начало страницы
• вернуться к началу текста
• вернуться к подобным работам