Методика раскрытия и расследования преступлений, связанных с наркоманией и наркобизнесом

Эффективность работы по раскрытию незаконных действий с наркотиками. Основные направления документирования преступных действий лиц. Взаимодействие оперативного работника и следователя в процессе расследования наркобизнеса. Обнаружение преступления.

Рубрика Государство и право
Вид реферат
Язык русский
Дата добавления 15.07.2011
Размер файла 132,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Методика раскрытия и расследования преступлений, связанных с наркоманией и наркобизнесом

1. Обнаружение признаков преступлений и лиц, причастных к их совершению

Уголовное судопроизводство рассматривает быстрое и полное раскрытие преступлений как одну из основных задач. Законодатель установил, что суд, прокурор, следователь, орган дознания обязаны в пределах своей компетенции возбудить уголовное дело в каждом случае обнаружения признаков противоправного действия, установить лиц, виновных в его совершении, и привлечь их к наказанию.

Из закона следует, что говорить о полном и окончательном раскрытии преступления можно лишь в том случае, когда судом вынесен приговор или приняты компетентными должностными лицами решения о прекращении уголовного дела, направлении материалов проверки заявлений (сообщений) без возбуждения уголовного дела для принятия мер общественного воздействия. Это возможно лишь при условии доказанности совершения виновными лицами общественно опасного деяния либо в случае изменения обстановки, привлечения к административной ответственности, передачи материалов для принятия мер общественного воздействия в порядке, предусмотренном законодательством.

Раскрытие преступлений - это выявление путем оперативно-розыскных и иных средств и методов обстоятельств преступления и лиц, его совершивших; установление и проверка фактических данных, подтверждающих противоправную деятельность этих лиц; обеспечение возможности использования полученных сведений в качестве доказательств в ходе расследования.

Раскрытие преступлений, связанных с незаконными действиями с наркотическими средствами, представляет собой многогранный процесс, складывающийся под влиянием различных факторов. В тоже время в этом процессе принято выделять следующие основные этапы:

выявление признаков преступлений и лиц, причастных к их совершению;

оперативное сопровождение расследования правонарушений;

документирование действий разрабатываемых.

Полное и своевременное выявление событий правонарушения не обеспечивается одними лишь уголовно-процессуальными мерами, что прежде всего касается латентной преступности, уголовно-наказуемых действий, носящих скрытый характер. Для их выявления необходимо принятие специальных розыскных мер. Выбор методов и средств для обнаружения и фиксации фактических данных зависит от источников, которые могут содержать доказательственную информацию, от исходных сведений, конкретных условий, в которых действуют наркоманы.

Эффективность работы по раскрытию незаконных действий с наркотиками находится в прямой зависимости от ряда организационно-тактических факторов, в том числе рациональной расстановки личного состава оперативных аппаратов; его профессиональной подготовки - умения работать с общественностью и знания способов совершения преступлений данного вида; использования средств и методов в выявлении и документировании фактов преступной деятельности и т. д.

Обнаружение признаков преступления и лиц, причастных к его совершению, происходит, во-первых, во время оперативного обслуживания объектов и, во-вторых, в процессе наблюдения за образом жизни и поведения лиц, от которых можно ожидать совершения противоправного деяния.

Осуществление активных оперативно-розыскных мероприятий по документированию преступных действий разрабатываемых обеспечивает своевременное выявление и закрепление фактических данных: о событиях преступления и лицах, его совершивших; об обстоятельствах, влияющих на степень и характер ответственности; о характере и размере ущерба; смягчающих и отягчающих обстоятельствах; местонахождении орудий преступления, похищенных или нажитых преступным путем ценностей.

Следует учитывать, что раскрытие преступления должно осуществляться быстро и полно. Однако быстрота не означает поспешность, так как последняя ведет к неполному исследованию всех обстоятельств совершения преступления. Разрыв во времени с момента обнаружения противоправного факта до раскрытия должен быть минимальным, чтобы не затруднить своевременного установления и задержания виновных, сбора доказательств и не позволить преступникам тщательно скрыть или уничтожить следы преступления.

Успешное решение задач предотвращения и раскрытия преступлений, связанных с наркотиками, зависит:

- от своевременного поступления в ОВД информации о проявлениях преступления, о лицах и фактах, представляющих оперативный интерес;

- от глубокого изучения и объективной оценки оперативной обстановки на обслуживаемой территории;

- от профессионального мастерства оперативных работников ОВД, функционально выделенных для борьбы с этими преступлениями.

Высокая степень латентности рассматриваемых преступлений, а также конспиративность и различные ухищрения, применяемые преступниками при их совершении, обусловливают необходимость проведения оперативных мероприятий.

В процессе оперативной разработки лиц, занимающихся незаконными действиями с наркотиками, выявляются следующие фактические данные, которые в будущем составят предмет доказывания:

- событие любого связанного с наркотиками преступления (время, место, способ и другие обстоятельства);

- причастность разрабатываемого к подготовке или совершению преступления;

- каналы и источники поступления наркотиков;

- обстоятельства, отягчающие или смягчающие ответственность разрабатываемого, а также характеризующие его личность;

- характер и размер ущерба, причиненного преступлением;

- местонахождение наркотических средств, оборудования, предметов, препаратов и сырья для изготовления и приема наркотиков; ценностей, нажитых за счет незаконных операций с наркотиками.

Эти сведения оперативные работники получают:

от внештатных сотрудников;

при проведении оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий по уголовным делам;

в процессе изучения архивных уголовных дел и других материалов;

в ходе проверки писем, жалоб и заявлений граждан, а также при проведении рейдов и т. д.

Работа по выявлению обстоятельств, представляющих оперативный интерес, должна вестись в основном в трех направлениях:

1) на объектах, где имеются наркотические средства и где преступники могут совершить различные правонарушения;

2) в местах, где наиболее часто совершаются преступления, связанные с наркотиками;

3) среди определенных групп населения по месту их жительства или временного пребывания.

В процессе оперативного обслуживания территории и объектов работники ОВД осуществляют оперативно-поисковые мероприятия в целях получения первичных сведений о лицах и фактах, позволяющих обнаружить замаскированные и раскрыть неочевидные преступления, связанные с наркотическими и другими одурманивающими средствами.

Оперативный поиск ведется:

среди граждан, проживающих или работающих на обслуживаемой территории;

в местах концентрации лиц, представляющих оперативный интерес, и совершения незаконных действий с наркотиками;

в криминогенных группах;

в среде лиц, привлекаемых к ответственности.

При организации оперативного поиска основное внимание направляется на получение информации о лицах, причастных к противоправным действиям, связанным с наркотиками; их намерениях, образе жизни, поведении, связях, возникающих на почве нездорового интереса или же болезненного пристрастия к наркотическим и другим одурманивающим средствам; местах концентрации таких лиц или их возможного появления.

Целесообразно подчеркнуть, что поиск призван помочь оперативным работникам выявить не только ранее неизвестных лиц, представляющих оперативный интерес, но и обнаружить факты, указывающие на замысел, подготовку или уже совершенное противоправное деяние конкретными лицами, в том числе и уже находящимися под наблюдением (контролем).

Установление новых мест, где совершаются или могут совершаться противоправные операции с такими средствами, позволяет затем планомерно и целенаправленно осуществлять их оперативное обслуживание, выявлять новых лиц и факты, представляющие оперативный интерес. Проверка первичных сведений должна быть направлена на их подтверждение либо опровержение путем сбора дополнительных данных, необходимых для принятия соответствующих решений. Недостаточность или сомнительность первичных сведений вызывается разными причинами. Это может быть необъективное восприятие (добросовестное заблуждение) действий того или иного лица (группы лиц) или дезинформация с целью мести, сведения личных счетов и др.

В борьбе с распространением наркотических средств значение оперативной работы возрастает. Обусловлено это тем, что такие преступления носят латентный характер, представляют повышенную общественную опасность, а лица, занимающиеся изготовлением, распространением, потреблением наркотиков, тщательно конспирируют свою противоправную деятельность, прибегая к различным способам маскировки.

Практика показывает, что те ОВД, которые квалифицированно опираются на общественность для выявления наркоманов, мест их сбора, сбыта, хранения и потребления наркотических средств, систематически изучают ухищрения и уловки преступников, своевременно реагируют на изменения в уголовной среде, добиваются наибольшего успеха в борьбе с правонарушениями.

Выявление дельцов наркобизнеса, как известно, сопряжено со значительными сложностями. Ограниченное количество лиц, входящих в преступную группу, устойчивая связь между ними, глубокая конспирация противоправных действий затрудняют выявление не только подозреваемых, но и круга лиц, с которыми они поддерживают связь.

Выбор методов и средств для обнаружения и фиксации фактических данных зависит от источников, могущих содержать доказательственную информацию, от исходных сведений, конкретных условий, в которых действуют сбытчики наркотиков.

Дальнейшее совершенствование организации и методов оперативно-розыскной деятельности ОВД зависит от степени их осведомленности о лицах и фактах, представляющих оперативных интерес. Такую информацию, как было сказано выше, можно получить в процессе проведения поиска. Поиск предполагает избирательный подход к получению и проверке первичной информации. Основное отличие поиска от оперативно-розыскных мероприятий, проводимых по конкретным фактам, в отношении конкретных лиц, и состоит в том, что вся система мер осуществляется вне связи с конкретным лицом.

Поиск должен охватывать места возможного появления наркоманов, обслуживаемую территорию и учитывать всех лиц, представляющих оперативный интерес, факты совершенных преступлений в прошлом и настоящем, а также возможные их проявления в будущем. Такая система, действующая вне зависимости от конкретного преступления или лица, должна своевременно срабатывать. А это требует планового подхода к организации поисковой работы, творчества в оперативно-розыскной деятельности. Успешное решение задач поиска может быть обеспечено при условии непрерывного поступления информации об обстоятельствах и явлениях, представляющих оперативный интерес.

Поиск, осуществляемый сотрудниками оперативных подразделений, является одним из наиболее эффективных. Его преимущество состоит в том, что вооруженные профессиональными и правовыми знаниями, знающие уловки и повадки правонарушителей и места их концентрации оперативные сотрудники имеют широкие возможности выявлять необходимые данные о лицах, подозреваемых в подготовке или совершении преступлений, связанных с наркотиками.

Как известно, обоснованное и целенаправленное применение личного сыска оперативными сотрудниками обеспечивает:

непосредственное получение информации, анализ и оценку ее достоверности, полноты криминогенной значимости;

применение самим оперативным работником адекватных мер в зависимости от складывающейся ситуации;

психологическое воздействие на лицо с целью добровольного отказа от реализации преступных намерений;

искусственное создание обстановки, исключающей либо существенно затрудняющей совершение преступления;

задержание с поличным при покушении на совершение преступления.

Общение преступного элемента, в том числе ранее судимых, с подростками, молодежью и оказание на них отрицательного влияния, например вовлечение в потребление наркотиков, чаще всего происходит по месту жительства этих лиц, поэтому тщательная оперативная отработка жилого сектора позволяет получить более полные сведения о таких контактах.

При проведении личного сыска, непосредственно воспринимая явления и факты, представляющие оперативный интерес, и давая им оценку, сотрудник ОВД имеет возможность сразу же перепроверить полученные им самим сведения, если их достоверность вызывает сомнение, а также лично проверить поступившую из других источников информацию о фактах совершения наркоманами преступлений.

Анализируя полученные данные, оперативный работник, как правило, планирует:

- проверять достоверность информации с помощью внештатных сотрудников;

- обеспечивать непрерывный обмен информацией между оперативными аппаратами различных служб о лицах и фактах, представляющих оперативный интерес;

- осуществлять взаимодействие с другими подразделениями органов внутренних дел;

- привлекать граждан для борьбы с наркоманией и преступлениями, связанными с нею;

- проводить поисковые мероприятия по выявлению лиц, содержащих притоны и вовлекающих несовершеннолетних в потребление наркотиков и совершение других незаконных действий, связанных с ними;

- проводить опрос среди наркоманов, задержанных в административном порядке.

Эффективности поиска способствуют постоянный обмен информацией между органами, ведущими борьбу с такими правонарушениями, а также взаимопомощь по разоблачению конкретных лиц, которая заключается в выполнении отдельных поручений и направлении на территорию, обслуживаемую другими органами внутренних дел, оперативной группы или агентов для проведения оперативного поиска.

Оперуполномоченные уголовного розыска выявляют наркоманов через водителей такси, граждан, сдающих квартиры на ночь, администраторов ресторанов, барменов, самих наркоманов. Некоторые сведения получают от лечащих наркоманов врачей, которые могут осветить преступную деятельность своих пациентов, сообщить о местах их сбора.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий особое внимание уделяется обеспечению строгого соблюдения законности. Тактические мероприятия в основном осуществляются комплексно, поскольку борьба с наркоманией требует участия различных сил ОВД, имеющих возможность получать в процессе своей повседневной деятельности интересующую аппараты уголовного розыска первичную информацию. Это работники подразделений ЭП, патрульно-постовой службы, паспортных аппаратов, дежурных частей, ГАИ, участковые инспектора милиции, следователи.

Сотрудники, несущие службу по охране общественного порядка, в процессе патрулирования также могут выявлять некоторые факты и события, связанные с наркоманией. Этому способствует продуманная дислокация постов и маршрутов, разработанная с учетом складывающейся оперативной обстановки. Но залогом успеха, на наш взгляд, является исчерпывающий инструктаж милиционеров и обучение их приемам обнаружения наркоманов, методам и способам закрепления необходимых доказа-тельств.

Паспортные аппараты имеют возможность установить лиц, освободившихся из мест лишения свободы, судимых ранее за преступления, связанные с наркоманией, за вовлечение несовершеннолетних в незаконные действия с наркотиками; предоставляющих свою жилплощадь для приезжающих в город с целью сбыта наркотиков; проживающих по чужим документам и т. п.

Через дежурные части, работающие в круглосуточном режиме, проходит основной контингент задерживаемых и доставляемых в ОВД лиц. Сотрудники дежурных частей устанавливают их личности, проводят разбирательство путем опросов, проверок по оперативно-справочным картотекам и данным паспортных аппаратов.

Выявлению наркоманов способствует и взаимодействие с органами КГБ, которое выражается прежде всего в систематическом обмене информацией.

Поисковая работа по обнаружению наркоманов активно проводится оперативными сотрудниками в ИВС, следственных изоляторах, спецприемниках, приемниках-распределителях, исправительно-трудовых колониях и спецкомендатурах. По заданию ОВД и по собственной инициативе они осуществляют оперативно-розыскные мероприятия по изобличению лиц, совершивших преступления, оставшиеся нераскрытыми.

При получении сведений о конкретных фактах противоправных действий с наркотиками сотрудник уголовного розыска может принять соответствующие меры профилактического характера. Целесообразно данную работу согласовывать с участковым инспектором милиции, у которого на обслуживаемом участке имеются свои возможности. Он, как правило, хорошо знает контингент лиц, проживающих на закрепленной территории, так как постоянно знакомится с учетными документами паспортных подразделений милиции, проводит опросы, беседует с правонарушителями, членами их семей, родственниками, знакомыми, представителями общественности. В ходе выполнения этих и других мероприятий участковые инспектора милиции выявляют содержателей притонов, а также лиц, посещающих места потребления и изготовления наркотиков.

В мероприятиях по пресечению распространения наркомании и преступлений, связанных с нею, используется помощь представителей администрации учреждений, предприятий, общественных пунктов охраны порядка, а также внештатных сотрудников милиции. Аппараты уголовного розыска имеют возможность получать ценную информацию при систематическом информировании сил общественности о складывающейся оперативной обстановке после обучения их приемам распознания лиц и фактов, интересующих органы внутренних дел. Наблюдая за поведением наркоманов, граждане становятся очевидцами событий и впоследствии могут выступить в качестве свидетелей.

Работа по выявлению наркоманов и лиц, ведущих антиобщественный образ жизни, осуществляется в контакте с соответствующими ведомствами, организациями и общественными формированиями, занимающимися приемом и размещением иностранных граждан.

Функционирование системы поиска должно находиться под постоянным контролем руководителей ОВД и аппаратов уголовного розыска. К формам контроля в первую очередь необходимо отнести: личное рассмотрение руководителями органов и служб поступающей информации о лицах и фактах, представляющих оперативный интерес (это могут быть заявления представителей общественности, рапорты, справки, информация из других органов и служб и т. д.); дачу по ним соответствующих указаний; заслушивание отчетов сотрудников по результатам оперативно-розыскной деятельности.

В осуществлении поиска велика роль внештатных сотрудников милиции. В зависимости от места работы и служебного положения внештатные сотрудники могут оказать помощь в изучении и анализе оперативной обстановки, выявлении причин наркомании, выполнении отдельных заданий по обнаружению незаконных посевов наркосодержащих культур, замаскированных хищений наркотиков и их документировании, проведении бесед о вреде наркомании и др.

Практика борьбы с наркоманией свидетельствует о необходимости наблюдения в местах:

возможного сосредоточения наркоманов и потребления ими наркотиков (парках, скверах, бильярдных, кинотеатрах, ресторанах, кафе, пивных барах, отдельных квартирах и т. п.);

вероятной транспортировки, пересылки и перевозки наркотиков (вокзалах, станциях, автостанциях, аэропортах, почтово-багажных отделениях, поездах и др.);

сосредоточения наркосодержащих веществ (складах, базах, аптеках и других медицинских учреждениях);

районах культивирования, а также районах произрастания дикорастущих наркосодержащих растений;

отбытия наказания за преступления, связанные с наркотиками;

на предприятиях переработки и изготовления наркотиков (химфармзаводах, пенькозаводах, в химических лабораториях ряда научно-исследовательских учреждений и учебных заведений);

в учреждениях, связанных с лечением наркоманов (больницах, диспансерах и ЛТП).

2. Взаимодействие оперативного работника и следователя в процессе расследования наркомании и наркобизнеса

Обнаружение преступления - начальный этап сложнейшего процесса реализации принципа неотвратимости ответственности, которая наступает лишь в том случае, когда правонарушение раскрыто и нет оснований, препятствующих применению к виновному лицу мер наказания, соответствующих тяжести содеянного. Наука твердо придерживается взгляда, что раскрытие противоправного деяния - процессуальная деятельность следователя по уголовному делу, состоящая в быстром и полном обнаружении, закреплении доказательств, необходимых для официального вывода о наличии в действиях конкретного лица состава преступления, предусмотренного уголовным законодательством, и привлечении этого лица к уголовной ответственности (или ответственности в общественном порядке).

Из сказанного следует, что раскрытие преступления осуществляется органами дознания, предварительного следствия и суда путем доказывания в процессе расследования обстоятельств совершения обнаруженного преступления. В то же время нельзя не отметить наличие в юридической литературе довольно устойчивой точки зрения, согласно которой субъектами раскрытия преступлений являются только аппараты уголовного розыска и ЭП, решающие подобную задачу посредством реализации возможностей оперативно-розыскной деятельности.

Не вступая в ведущуюся по этому поводу многолетнюю дискуссию (поскольку суть рассматриваемого вопроса выходит за пределы задач настоящего исследования), необходимо все же в обоснование занятой автором позиции отметить, что даже самые яркие и убедительные данные об обстоятельствах совершения преступления, но полученные негласным или иным непроцессуальным путем, не имеют доказательственной силы, а поэтому не служат основанием для выводов о его раскрытии. Иной подход противоречит принципам уголовного процесса, судопроизводства. Сказанное, однако, не означает, что органы дознания (в данном случае аппараты уголовного розыска с их арсеналом оперативно-розыскных средств и методов) стоят в стороне от решения той сложной задачи, какой является расследование обнаруженных преступлений.

Результаты оперативно-розыскных мероприятий, т. е. полученные при их проведении сведения, доказательственного значения не имеют, ибо нет надежных гарантий их достоверности. Они должны быть проверены и закреплены процессуальными средствами и лишь тогда становятся доказательствами, но уже в ранге процессуальных. Сами по себе оперативно-розыскные данные, даже оформленные письменно или иным образом, не имеют силы доказательств и к делу не приобщаются.

Следственные действия являются основным способом собирания и проверки доказательств на предварительном следствии, что составляет важнейшую часть процесса доказывания, т. е. установления тех фактических данных, на основе которых в предусмотренном законом порядке определяются наличие или отсутствие общественно-опасного деяния, виновность лица, совершившего это деяния, и все другие обстоятельства, входящие в предмет доказывания (ст. 102-103 УПК). Фактические данные, обнаруженные при проведении тех или иных следственных действий и надлежащим образом процессуально оформленные, являются судебными доказательствами. В некоторых случаях оперативно-розыскные действия сочетаются со следственными и получают свое отражение в соответствующих процессуальных документах, например в протоколе задержания.

Расследование любых преступлений, тем более таких, которые носят организованный характер (как мы уже говорили ранее, в них зачастую участвуют лица, занимающиеся незаконными действиями с наркотиками), - сложный диалектический процесс. Перед лицом, его проводящим, стоят задачи: вскрыть в полном объеме деяния подозреваемых и обвиняемых, выявить всех неизвестных ранее соучастников, принять меры к возмещению причиненного материального ущерба. Решить их, опираясь исключительно на процессуальные возможности, - дело чрезвычайно сложное, а порой вообще невыполнимое. Поэтому необходимы и иные пути достижения этой цели, одним из которых является использование следствием разнообразнейшей по своей природе осведомительной информации, прежде всего, информации оперативно-розыскной.

Для эффективного расследования преступлений, в которых участвуют дельцы наркобизнеса, необходимо установить полнее их связи, так как по вполне понятным причинам участники не заинтересованы в установлении истины по делу и предпринимают любые попытки повлиять на следователя. Последний же, как правило, лишен возможности своевременно отреагировать на них главным образом по причине своей неосведомленности о происходящем. Укрепить его позиции, обрести уверенности в своих действиях следователю позволяет негласная информация, освещающая заку-лисную сторону расследования. Сказанное позволяет сделать вывод о том, что ОРД носит по отношению к последнему обеспечивающий характер.

Приступая к рассмотрению особенностей организации и тактики названной деятельности аппаратов уголовного розыска применительно к решению задач борьбы с преступлениями, связанными с наркоманией, необходимо высказать ряд соображений общего порядка, в частности, касающихся повышения эффективности использования возможностей ОРД.

Они сводятся к следующему:

- оперативно-розыскное обеспечение расследования преступлений - это комплекс разведывательных мер, осуществляемых аппаратами уголовного розыска в период с момента обнаружения преступления до принятия в установленном порядке решения о его раскрытии;

- целями этих мер являются отыскание и обеспечение сохранности объектов - носителей доказательственной информации, а также осуществление негласного контроля за поведением обвиняемых и подозреваемых в процессе расследования совершенных ими деяний.

Структурно рассматриваемую деятельность можно разделить на два этапа:

1) осуществление мероприятий в интересах сбора данных, служащих основанием к возникновению уголовно-процессуальных правоотношений, - период обнаружения преступления (возбуждение уголовного дела);

2) сопровождение расследования, способствующее установлению полного объема преступной деятельности подозреваемых и обвиняемых, их соучастников; возмещению причиненного материального ущерба; своевременному выявлению и пресечению любых попыток заинтересованных лиц воспрепятствовать установлению истины по делу; решению задач правосудия (эффективность оперативно-розыскного обеспечения расследования находится в прямой зависимости от полноты полученной аппаратами уголовного розыска информации и своевременности передачи ее следователю.

Как уже было сказано выше, аппараты уголовного розыска по-разному реагируют на обнаруженные признаки подготовки или совершения преступлений, связанных с наркотиками.

В тех случаях, когда речь идет о выявлении деяний, совершаемых неквалифицированно в условиях очевидности, полученная информация после первичной ее проверки, как правило, может быть незамедлительно реализована путем возбуждения уголовного дела и производства расследования.

Гораздо сложнее принять решение в ситуации, при которой поступившие сведения указывают на тщательно организованное преступление с использованием сведений разведывательного характера. Суть проблемы в том, что какими бы убедительными и несомненными в своей достоверности они не были, в подавляющем большинстве случаев необходимы дополнительные меры по сбору и обеспечению сохранности данных, использование которых в дальнейшем составляет предпосылку эффективного доказывания. Игнорирование этого требования приводит к поспешным оценкам добытой информации, непродуманным организационно-тактическим действиям по ее реализации и, в конечном счете, к невозможности обеспечить предусмотренную законом меру наказания в отношении многих соучастников обнаруженных преступных деяний.

Определяя пути совершенствования деятельности по оперативно-розыскному обеспечению расследования преступлений, связанных с наркоманией, до возбуждения уголовного дела нужно максимально использовать различные возможности поиска объектов - носителей доказательственной информации. Этого можно достичь лишь в том случае, когда оперативный работник, приступая к документированию, отчетливо представляет себе структуру механизма преступной деятельности разрабатываемых им лиц и осознает, где и как могут быть получены и зафиксированы уличающие последних данные.

Подобное моделирование служит организующим началом рассматриваемой деятельности. Оно обеспечивает целенаправленность действий сотрудника аппарата уголовного розыска в условиях оптимального использования лимита времени при меньших затратах сил и средств борьбы с преступностью.

Полное раскрытие преступления, выявление и изобличение всех причастных к нему лиц может быть обеспечено лишь в том случае, если взаимодействие следователя и оперативного работника не ограничено только временем проведения первоначальных следственных действий, а продолжается при необходимости до окончания расследования.

Таким образом, исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что взаимодействие оперативного работника уголовного розыска и следователя осуществляется:

- на стадии возбуждения уголовного дела;

- при производстве предварительного следствия;

- при совместной работе по делам, предварительное следствие по которым приостановлено;

- в деятельности по предупреждению преступлений.

Взаимодействие немыслимо без четкой организации, строжайшего соблюдения законности. Оно предполагает руководящую роль следователя при самостоятельном выполнении каждым намеченных действий. Эффективность решения задач обуславливается взаимной помощью сторон в процессе следствия по конкретному уголовному делу и обоюдной ответственностью за раскрытие преступления и изобличение виновных.

Основные процессуальные формы взаимодействия следователя с органами дознания различаются в зависимости от того, в чьем производстве (органа дознания или следователя) находится расследуемое дело.

Первая форма взаимодействия. Согласно ч. 1, ст. 186 УПК: «При наличии признаков преступления, по которому производство предварительного следствия обязательно, орган дознания возбуждает уголовное дело. Руководствуясь правилами настоящего Кодекса, дознаватель производит неотложные следственные и другие процессуальные действия по установлению и закреплению следов преступления: осмотр, обыск, выемку, наложение отправления, прослушивание и запись переговоров, предъявление для опознания, освидетельствование, задержание и допрос подозреваемых, допрос потерпевших и свидетелей, назначение экспертиз». Известно, что во многих случаях проведение этих действий возможно далеко не сразу. Сначала нужно найти потерпевшего, свидетелей, установить, у кого следует провести обыск, собрать сведения о подозреваемом, узнать, где последний находится или скрывается и т. д. Все это становится известным главным образом в результате оперативно-розыскной деятельности (ОРД). Следовательно, чтобы выполнить неотложные следственные действия, зачастую необходимо провести и неотложные оперативно-розыскные мероприятия.

Вторая форма взаимодействия. Основной ее признак состоит в том, что расследуемое уголовное дело находится в производстве следователя. Согласно ч. 7, ст. 36 УПК - следователь по расследуемому им уголовному делу вправе знакомиться с оперативно-розыскными материалами органов дознания, относящимися к расследуемому делу, давать им поручения и указания о производстве оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий и требовать от них содействия в производстве следственных действий. Такие поручения и указания следователя даются в письменной форме и являются для органов дознания обязательными. Вне заданий следствия эта форма взаимодействия не возникает: орган дознания не может производить ни оперативно-розыскных, ни следственных действий после передачи дела следователю. Только в одном случае, - если не удалось обнаружить лицо, совершившее преступление, - орган дознания продолжает принимать оперативно-розыскные меры для установления преступника, уведомляя следователя о результатах. Эта обязанность закреплена в ч. 4, ст. 186 УПК, которая устанавливает, что после передачи уголовного дела следователю орган дознания может производить по нему следственные, другие процессуальные действия и оперативно-розыскные мероприятия только по поручению следователя. В случае передачи следователю дела, по которому не представилось возможным установить лицо, совершившее преступление, орган дознания обязан осуществлять оперативно-розыскные мероприятия для установления лица, совершившего преступление, уведомляя следователя о полученных результатах. В подобных ситуациях указанная форма взаимодействия представляет собой тесное сотрудничество, выражающееся в совместной, как правило, разработке плана расследования, постоянном двустороннем информировании об оперативно-розыскных действиях и их результатах, а также в одновременном проведении следственных действий.

При оперативном сопровождении расследования проверка первичных сведений должна быть направлена на их подтверждение либо опровержение путем сбора необходимых дополнительных данных. По результатам может быть принято одно из следующих решений:

1) поставить лицо (группу лиц) на профилактический учет;

2) привлечь лицо (группу лиц) к административной ответственности;

3) отказать в возбуждении уголовного дела;

4) возбудить уголовное дело;

5) передать материалы проверки по подведомственности или территориальности;

6) завести дело оперативного учета;

7) оформить материалы для направления лица в лечебно-трудовой профилакторий.

3. Документирование незаконных действий с наркотическими средствами

Известно, что значительная часть оперативной информации зачастую не может быть немедленно реализована при возбуждении уголовного дела, так как сведения, особенно поступающие из негласных источников, носят в основном ориентирующий характер и не могут использоваться в качестве доказательств. Поэтому важной задачей оперативных работников является применение оперативных средств и методов для фиксации уличающих преступников фактических данных, т. е. документирования противоправных действий с целью обеспечения возможности процессуального использования полученных сведений. Речь идет о получении фактических данных, имеющих доказательственное значение, именно тех, которые бы не теряли своих ценностных информационных свойств как в ходе решения оперативно-розыскных задач, так и при последующем изобличении нарушителей уголовного закона на предварительном следствии, а также на всех последующих стадиях уголовного производства. Предполагаемое доказательственное значение полученных (по мере поступления) сведений определяется их всесторонней оценкой.

При оценке добытых фактических данных необходимо исходить из их уязвимости, т. е. возможного опровержения путем активного противодействия (ухищрений) разрабатываемых: попытки создать алиби; откупа, угроз в адрес граждан, которые могут в дальнейшем быть свидетелями; оформления различных подложных документов и создания таким образом видимости правомерности своих действий. Прогнозирование вероятных контраргументов позволяет своевременно планировать и осуществлять дополнительные оперативные мероприятия по закреплению полученных и обнаружению новых носителей доказательственной информации.

Как показывает практика, усилия по предупреждению преступлений далеко не всегда приводят к достижению этой цели. Подчас оказывается, что попавшие в поле зрения оперативных аппаратов ОВД лица упорно не поддаются профилактическому воздействию либо уже совершили серию противоправных действий. Тогда перед ОВД возникает задача раскрытия совершенных преступлений, изобличение виновных и привлечение их к уголовной ответственности. Но, как известно, правонарушения рассматриваемого типа носят в своем большинстве замаскированный характер, совершающие их лица принимают меры к тому, чтобы их незаконная деятельность оставалась в тайне от окружающих. Чтобы эффективно использовать результаты проверки для полного раскрытия преступлений, связанных с наркоманией, оперсоставу надлежит с помощью оперативных и иных мероприятий глубоко проникать в замыслы преступников, выявлять условия и доводы, которые они намереваются использовать, чтобы избежать ответственности. На основе такой информации необходимо прогнозировать возможные варианты поведения разрабатываемых и проверяемых при разоблачении.

Сотрудники оперативных аппаратов при проверке первичных сведений и документировании преступных действий с наркотиками обязаны подходить к фактическим данным с учетом всех возможных участников предполагаемого предварительного расследования (подозреваемого, обвиняемого, защитника и т. д.), что позволит выявить пробелы в оперативных данных.

Совершенствование организационных и тактических основ документирования действий лиц, занимающихся наркобизнесом, преследует цель обеспечения реализации фактических данных, полученных в процессе ведения дел оперативного учета на указанную категорию разрабатываемых. При этом предусматривается:

выявление всех фактов (эпизодов) незаконных действий с наркотиками;

установление основных и второстепенных участников организованных преступных групп;

принятие мер по недопущению новых эпизодов замаскированных противоправных деяний со стороны разрабатываемых;

документирование действий правонарушителей;

осуществление мероприятий, направленных на обеспечение полного возмещения причиненного материального ущерба;

выявление причин преступлений и обстоятельств, способствовавших их совершению;

принятие мер по устранению (нейтрализации) обнаруженных криминогенных факторов.

При выявлении фактов незаконных посевов наркосодержащих растений и изготовления из них наркотических средств проверке и документированию подлежат:

Деятельность лица (группы лиц) по возделыванию участка и посеву на нем наркосодержащих культур.

Факты договоренности сеяльщика с другими лицами об охране посевов или наблюдении за ними.

Факты пребывания проверяемого (разрабатываемого) на участке по уходу за посевами.

Деятельность сеяльщика по приобретению, изготовлению и использованию специальных орудий и приспособлений, применяемых для возделывания участка, обработки посевов и сбора наркотиков.

Действия сеяльщика или других лиц по осуществлению надрезов головок мака и сбору из них млечного сока.

Факты применения предметов, используемых для сбора млечного сока, изготовления и хранения опия-сырца.

Деятельность сеяльщика по сбору головок опийного, масличного мака, конопли, их упаковке, перевозке и сушке.

Факты участия в сборе наркосодержащих культур связей сеяльщика, а также временного пребывания в местах сбора посторонних граждан.

Действия, предпринимаемые преступниками с целью уничтожения улик при угрозе разоблачения.

Способы уведомления соучастников при возникновении опасности разоблачения и намечаемого противодействия работникам органов внутренних дел.

При обнаружении незаконного изготовления наркотиков из лекарственных средств, химических реактивов документируются:

1. Факты приобретения лицом (группой лиц) исходных лекарств и оборудования, применяемых для изготовления наркотиков.

2. Использование для изготовления наркотиков лекарственных средств, химических реактивов и других компонентов, а также применение в этих целях приборов и лабораторного оборудования.

3. Способы, время и место изготовления наркотиков из лекарственных средств.

4. Источники поставки сырья и оборудования.

5. Места хранения лекарственных средств, химических реактивов, изготовленных наркотиков.

6. Способы сбыта изготовленных наркотиков и факты их приобретения конкретными лицами.

7. Факты приобретения, изготовления инструментов и приспособлений, применяемых для потребления наркотических средств.

8. Признаки поведения, проявляющиеся после принятия наркотиков, изготовленных из лекарственных средств и химических реактивов.

Факты документирования хищений сильнодействующих средств рассматриваются в главе IV.

Для выявления и сбора доказательств преступной деятельности лиц, занимающихся подделкой рецептов и других документов с целью получения наркотических и сильнодействующих средств, оперативные работники:

1. Знакомят рецепторов-контролеров с фотокарточками лиц, потребляющих наркотики и склонных к их получению по поддельным рецептам.

2. Изучают образ жизни врачей и другого медицинского персонала с целью обнаружения преступных связей с лицами из числа наркоманов.

3. Опрашивают провизоров, технологов о лицах, неоднократно получавших наркотические, лекарственные и сильнодействующие средства.

4. Устанавливают врачей, неоднократно прописывавших одним и тем же лицам наркотические и сильнодействующие лекарственные средства в объеме, превышающем установленные нормы.

5. Выявляют рецепты конкретных врачей, написанные разными почерками.

6. Сопоставляют фамилии лиц, указанных в рецептах, которым выписаны наркосодержащие лекарства, с данными лечебных карточек и историей болезней.

При проверке информации о сбыте, перевозке, пересылке наркотических средств, сбору доказательств подлежат:

1. Действия сбытчиков по отысканию посредников и потребителей наркотиков.

2. Принимаемые меры по установлению источников и каналов приобретения наркотических средств, прежде всего контактов с лицами, занимающимися незаконным выращиванием наркосодержащих растений, имеющими доступ к хранению и реализации наркотических средств.

3. Меры по устройству тайников, предназначенных для хранения, транспортировки наркотиков.

4. Действия, свидетельствующие о подготовке наркотиков к оптовому или розничному сбыту (расфасовка, упаковка и т. д.).

5. Мероприятия, осуществляемые по поиску транспортных средств, необходимых для перевозки наркотиков.

6. Факты знакомства с лицами, имеющими возможность транспортировать наркотики в места сбыта, передачи им наркотических средств с целью провоза по неконтролируемым каналам.

7. Способы маскировки наркотиков, передаваемых для доставки адресатам.

8. Факты телефонной, телеграфной, почтовой связи между сбытчиками и покупателями наркотиков, договоренностей о времени и месте встречи.

9. Факты приобретения билетов на транспортные средства с целью проезда в пункт сбыта наркотических средств.

10. Факты договоренностей с конкретными лицами о сопровождении сбытчика в пути следования и оказании помощи в процессе сбыта.

11. Способы расчетов за наркотики.

Однако следует иметь в виду, что при всей важности и значимости информации, полученной при помощи средств и методов оперативно-розыскной деятельности, эти средства и методы, как правило, играют вспомогательную роль в документировании, главная их цель - получение процессуально закрепленных сведений о фактах, могущих иметь впоследствии (в процессе расследования) уличающее, доказательственное значение. Выбор методов и средств для обнаружения и фиксации фактических данных зависит от характеристики источников, содержащих доказательственную информацию, от исходных сведений, конкретных условий, в которых действуют наркоманы.

Теория и практика оперативно-розыскной деятельности выработала три основных направления документирования преступных действий лиц, подозреваемых в совершении нелегального оборота наркотиков:

1) выявление лиц, которые могут быть свидетелями по уголовному делу;

2) обнаружение предметов и документов, которые могут быть вещественными или письменными доказательствами в процессе расследования;

3) фиксация действий разрабатываемых лиц.

Остановимся на каждом из этих направлений:

1. Свидетелями при расследовании и судебном рассмотрении уголовного дела могут быть граждане, которым в силу различных причин стали известны факты (являлись очевидцами, узнали из бесед с разрабатываемыми, их соседями, сослуживцами, родственниками) о незаконных операциях с наркотиками.

Для того, чтобы выработать наиболее оптимальные мероприятия по выявлению возможных будущих свидетелей необходимо на основе анализа имеющихся первичных данных, исходя из способа совершения преступлении, определить примерный круг лиц, которые могут быть носителями необходимой информации.

Граждане из ближайшего бытового окружения разрабатываемых нередко догадываются либо знают об их противоправной деятельности, поэтому для получения нужных сведений целесообразно оперативно опросить соседей, сослуживцев, знакомых, представителей общественности микрорайона об образе жизни, материальном положении разрабатываемых. Одновременно гражданам, не связанным личным знакомством с подозреваемыми, предъявляются для опознания их фотографии, о результатах которого составляется акт. Для подтверждения поездок за наркотиками в другую местность негласно опрашиваются осведомленные о таких фактах лица - родственники, соседи, знакомые, билетные кассиры, водители такси, попутчики, проводники поездов, работники гостиниц, владельцы домов, в которых останавливались скупщики наркотиков.

Лица, вовлекающие несовершеннолетних в немедицинское потребление лекарственных и других средств, вызывающих одурманивание, как правило, выявляются через несовершеннолетних, замеченных в потреблении наркотических средств или же поддерживающих контакты со взрослыми наркоманами. При установлении указанных несовершеннолетних в процессе профилактических бесед с ними необходимо выявлять каналы получения наркотических средств, а также взрослых, которые могли склонять или вовлекать их или других подростков в потребление наркотических или токсических веществ. Чтобы обеспечить разоблачение преступников необходимо в короткие сроки провести активную работу по установлению осведомленных об их действиях лиц, которые впоследствии могут быть свидетелями. Ими нередко являются соседи, родственники наркоманов и несовершеннолетних потребителей наркотиков. В этой деятельности должно быть тесное взаимодействие сотрудников уголовного розыска с работниками ИДН, участковыми инспекторами милиции, которые обязаны на обслуживаемом участке выявлять лиц, склоняющих несовершеннолетних к потреблению наркотических и токсических веществ. Работа по выявлению свидетелей, выяснению объема и характера сведений должна строиться с учетом основных способов действий преступников, их уловок и ухищрений, применяемых в целях маскировки своих преступных деяний.

Практика свидетельствует, что при решении вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении лиц, вовлекающих несовершеннолетних в потребление наркотиков, большое значение имеет количество выявленных и предварительно опрошенных лиц, осведомленных об их преступной деятельности. Реализация полученных материалов предполагает комплекс мероприятий, включающих такие неотложные следственные действия, как задержание с поличным, производство обысков, выемок, проведение допросов, медицинских освидетельствовании лиц, экспертиз и т. д.

2. Применительно к рассматриваемой группе преступлений предметам и документам, являющимся вещественными доказательствами, можно отнести:

* наркотические средства или сырье для их изготовления;

* предметы, приспособления и вещества (весы, вата, уксусная кислота, марганцовка, сита, ступы, кофемолки, мясорубки и др.), применяемые для изготовления наркотиков;

* предметы и приспособления для потребления наркотических средств (шприцы инъекционные, иглы, резиновые жгуты, кальяны, ампулы и т. п.);

* предметы и вещи (одежда, обувь, головные уборы, сумки, мешки, ампулы, посуда и т. п.), на которых могли сохраниться частицы наркотических средств.

Указанный перечень вещественных доказательств не является исчерпывающим, поскольку по закону к вещественным доказательствам от-носятся также «... и все другие предметы, которые могут служить средствами к обнаружению преступления, установлению фактических обстоятельств...».

Вещественными доказательствами являются также документы, если они были объектами преступных действий, служили средством подготовки, совершения или сокрытия преступления или если на них имеются следы и особенности, могущие служить средствами выяснения важных для дела обстоятельств. Например, обнаруженный и изъятый в установленном законом порядке поддельный рецептурный бланк на получение наркотиков будет являться вещественным доказательством. Подделка медицинских рецептурных бланков влечет ответственность по ст. 380 УК (подделка официального документа). Подделка - не только изготовление поддельного документа, но и внесение изменений, дополнений в настоящем официальном документе (подделка подписи, печати, изменение даты выдачи документа и т. п.).

Официальным документом является любой документ, например свидетельство, справка, приказ, доверенность и др., который составлен государственным или общественным учреждением, предприятием или организацией и устанавливает юридическое значение факта. Медицинские рецептурные бланки также относятся к официальным документам, так как выдаются государственными учреждениями (больницами, поликлиниками и т. п.) и предоставляют гражданам право получения тех или иных лекарственных препаратов.

В то же время в соответствии со ст. 102-103 УПК документы могут быть и письменными доказательствами, если изложенные в них обстоятельства и факты удостоверены должностными лицами учреждений, предприятий, организаций и имеют значение для дела. К ним, применительно к документированию преступной деятельности, связанной с наркотическими средствами, относятся:

* документы, отражающие деятельность того или иного учреждения, предприятия, организации, составленные на предмет прихода, расхода, списания наркотических средств (листы врачебных назначений наркотических средств и их выполнение; книги учета наркотических лекарственных средств в учреждениях здравоохранения; книги учета наркотических лекарственных средств на постах медицинских лечебных организаций; реестры наркотических лекарственных средств, отпущенных по специальным рецептурным бланкам; истории болезни и др.);

* материалы плановых и внеплановых ревизий, проверок, ведомости по снятию остатков наркотических средств, сличительные ведомости и др.;

* документы личного характера (заявления, дневники, письма, черновые записи, в которых фиксируются сведения о соучастниках или клиентах, расчеты с ними);

* документы, косвенным образом подтверждающие те или иные имеющие доказательственное значение факты (сберегательные книжки, квитанции о телеграфных, почтовых, багажных отправлениях, проездные билеты на различные виды транспорта, квитанции об оплате проживания в гостиницах и т. д.).

Фиксация действий разрабатываемых в процессе осуществления контроля за их поведением. Это особенно необходимо в тех случаях, когда другим путем трудно или вообще невозможно собрать достаточное количество фактических данных, необходимых для изобличения подозреваемых.


Подобные документы

  • Характеристика преступлений связанных с незаконным оборотом наркотиков. Понятие следственных действий, их виды. Особенности осмотра места преступления, обыска, освидетельствования, допроса, экспертизы. Взаимодействие следователя и оперативных работников.

    дипломная работа [124,0 K], добавлен 25.06.2011

  • Поиск единой концепции, отражающей систематичность наркомании и наркобизнеса. Анализ деятельности организованных преступных групп наркоманов. Основные способы предупреждения наркомании и расследование преступлений, связанных с наркотическими средствами.

    реферат [80,5 K], добавлен 15.07.2011

  • Цели, принципы и средства организации расследования. Организация взаимодействия следователя с другими структурами. Планирование работы следователя. Понятие и построение версий расследования преступления. Планирование расследования преступлений.

    дипломная работа [89,4 K], добавлен 24.10.2006

  • Формы взаимодействия органов предварительного расследования. Исполнение органом дознания поручений следователя, сроки исполнения. Совместное выполнение следственных и розыскных действий по раскрытию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

    курсовая работа [68,7 K], добавлен 31.03.2015

  • Понятие, содержание криминалистической характеристики преступлений и ее значение в процессе раскрытия и расследования. Особенности личности преступников, мотивы и цели поведения. Тактика отдельных следственных действий по делам о грабежах и разбоях.

    дипломная работа [61,3 K], добавлен 29.03.2014

  • Характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Особенности возбуждения уголовных дел. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя. Тактика первоначальных и последующих следственных действий.

    курсовая работа [49,9 K], добавлен 02.12.2014

  • Преступления в сфере компьютерной информации. Основные понятия и классификация компьютерных преступлений, методы их предупреждение. Методика раскрытия и расследования компьютерных преступлений. Статьи российского законодательства, примеры уголовных дел.

    презентация [581,1 K], добавлен 26.05.2012

  • Изучение вопросов криминалистической техники расследования преступлений. Анализ методики следственных действий на основных этапах расследования убийств: криминалистическая классификация, этапы, планирование и особенности построения версий расследования.

    курсовая работа [45,8 K], добавлен 26.01.2011

  • Криминалистическая характеристика грабежей и разбойных нападений. Анализ типичных ситуаций первоначального этапа расследования и программы действий следователя. Тактические особенности следственных действий и оперативное сопровождение расследования.

    курсовая работа [62,5 K], добавлен 04.05.2011

  • Понятие, структура, система и информационное сопровождение криминалистического обеспечения процесса раскрытия и расследования противоправной экономической деятельности. Современные средства раскрытия и расследования преступлений и их предупреждения.

    дипломная работа [600,7 K], добавлен 16.08.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.