Расследование вымогательства

- получение объяснений от потерпевшего и свидетелей;

- осмотр места происшествия;

- скрытное наблюдение за действиями вымогателя и потерпевшего;

- скрытное производство видеосъемки;

- вручение потерпевшему портативного магнитофона;

- изучение писем, полученных от вымогателей и др.

Таким образом, необходимо выделить три типичные ситуации возбуждения уголовных дел о вымогательстве:

имеется заявление о вымогательстве, в котором потерпевший указывает на лицо, его совершившее;

имеется заявление о вымогательстве, но лицо, совершившее его, неизвестно потерпевшему;

нет заявления о вымогательстве, следователь или орган дознания получили информацию о нем из иных источников (например, в ходе расследования других преступлений).

Безусловно, направления работы следователя в каждом из указанных случаев будут иметь отличия. Рассмотрим отдельно эти ситуации более подробно.

Для первой ситуации характерно совершение вымогательства при личном контакте преступника с жертвой.

В этой ситуации необходимо подробно опросить потерпевшего. При опросе следователю или оперативному работнику нужно учитывать эмоциональное состояние лица, обратившегося с заявлением (страх, подавленность), которое может быть вызвано тревогой за свою жизнь и жизнь близких, и принять меры к установлению с ним психологического контакта. На этой стадии одной из основных задач, стоящих перед следователем, является получение необходимой информации о преступлении в кратчайшее время.

В ходе опроса потерпевшего выясняется время, место совершения вымогательства; содержание ультимативного требования о передаче ценностей; характер угроз, высказанных преступником. Необходимо установить, какими сведениями располагает потерпевший о вымогателе (его адрес, возможность наличия оружия, вероятные соучастники и т.д.). Если становится известно, что были высказаны угрозы в отношении близких потерпевшего и они, по его мнению, реальны, необходимо незамедлительно организовать охрану названных лиц.

В ходе опроса заявителя нужно получить данные о возможных свидетелях и очевидцах преступления. Если таковые имеются, они также опрашиваются с целью проверки сведений, полученных от потерпевшего.

В случае, когда вымогательство сопровождалось применением насилия, уничтожением или повреждением имущества, немедленно проводится осмотр места происшествия.

Если передача предмета вымогательства еще не состоялась, на данном этапе проводиться подготовка необходимых технических средств, которые будут использованы для получения дополнительных доказательств вины преступника, определяется порядок и тактика их применения. Кроме того, решаются вопросы, связанные со специальной подготовкой предметов, предназначенных для передачи вымогателю.

В ходе решения задач доследственной проверки целесообразно использовать помощь специалистов, в частности, сотрудников экспертно-криминалистических подразделений. Формы участия последних могут носить характер инструктажа: например, объяснение потерпевшему правил пользования портативным магнитофоном; консультаций, в том числе помощь следователю в выборе химического вещества для обработки денег, приготовленных для передачи вымогателю и др.

Для второй ситуации характерно совершение вымогательства разными способами - в письменном виде, по телефону, а также при непосредственном контакте преступника с потерпевшим. Чаще всего заявитель в подобных ситуациях обращается в правоохранительные органы до передачи предмета вымогательства, поэтому решение вопроса о возбуждении уголовного дела и определение дальнейшего направления работы следователя зависит, в основном, от результатов опроса потерпевшего, свидетелей, в отдельных случаях - осмотра места происшествия.

Значительно больше усилий требуется от следователя тогда, когда, по словам потерпевшего, передача предмета вымогательства уже состоялась.

Так как не исключена возможность ложного заявления (и она более вероятна, чем в первом случае), опрос потерпевшего необходимо проводить тщательно, добиваясь максимальной детализации получаемых сведений, уделяя особое внимание выяснению круга лиц, которые могут подтвердить эту информацию. Проверку этих данных целесообразно поручить сотрудникам оперативных аппаратов уголовного розыска.

Вымогательство в последнем случае совершается чаще всего путем непосредственного контакта преступника с жертвой, потерпевшие же в силу различных причин (например, физический захват вымогателями) нередко лишены возможности обратиться в ОВД до момента передачи денег преступнику.

В подобных ситуациях подробно выясняются все возможные сведения о преступниках (их приметы, клички, характер действий и т.д.), о помещениях, участках местности, где совершалось вымогательство или отдельные его эпизоды и т.п. Имея эти и другие данные, следователь, используя помощь оперативных работников, может установить и опросить свидетелей, обнаружить и изъять следы и вещественные доказательства с места (мест) происшествия.

Так, в ОВД с заявлением о совершенном вымогательстве обратился гр. Н., который являлся совладельцем одного из торговых предприятий. В ходе опроса Н. пояснил, что сутками ранее к нему домой пришли трое незнакомых ему мужчин и, угрожая физической расправой, потребовали передачи крупной суммы денег в течение дня. Н. сославшись на отсутствие наличности, предпринял попытку отсрочить время выплаты, но она не увенчалась успехом. Причем вымогатели заявили, что Н. должен отправиться на поиски нужной суммы в их автомобиле, и они будут всюду сопровождать его. Часть требуемой суммы была получена Н. в сберегательном банке, остальные деньги взяты в долг у одного из знакомых - С. При этом вымогатели неотступно следовали за Н.

Данная информация была проверена следователем и оперативными работниками. В процессе ознакомления со сберегательной книжкой, предъявленной Н., следователь удостоверился в совершении указанной денежной операции, работники органа дознания подтвердили факт присутствия Н. на квартире С. с тремя неизвестными С. мужчинами. При опросе С. было установлено, что Н, все время нервничал, торопился, был возбужден.

Незамедлительно было возбуждено уголовное дело, принятыми мерами розыска преступники были установлены и впоследствии изобличены в совершении преступления.

С третьей ситуацией чаще всего приходится сталкиваться, когда ведется расследование деятельности преступной группы и в ходе проведения следственных действий и других мероприятий (например, в результате показа этих лиц по телевидению) среди прочих преступлений, инкриминируемых участникам группы, устанавливается факт (факты) совершения ими вымогательства, о котором не было заявлено.

В строгом смысле слова речь о "доследственной" проверке здесь не идет, так как дело уже возбуждено, однако, для решения вопроса о вменении лицу (лицам) в вину действий по совершению вымогательства предварительная проверка необходима. В ходе ее нужно выполнить мероприятия, направленные на получение сведений, подтверждающих выявленный факт (опрос потерпевшего и других осведомленных лиц и т.д.).

Как показывают результаты исследования, данная ситуация имеет место и в тех случаях, когда вымогательство совершается в сочетании с другими преступлениями (чаще - имущественными) и может являться продолжением противоправного посягательства на одно и то же лицо (например, совершается разбойное нападение и вслед за этим потерпевшему предъявляется ультимативное требование - о передаче ценностей в течении определенного срока ). В этом случае следователь может получить информацию о вымогательстве как в стадии предварительной проверки материалов о преступлении, указанном в заявлении, так и после возбуждения уголовного дела.

Нередко, проводя расследование того или иного преступления, следователи в силу различных причин до определенного момента не усматривают в материалах дел признаков вымогательства.

Здесь задача следователя состоит в том, чтобы разграничив признаки субъективной стороны вымогательства с признаками других уголовно наказуемых деяний, провести проверку, учитывая особенности совершения и сокрытия рассматриваемого преступления.

Сведения о совершенном вымогательстве могут быть получены и оперативным путем. В данном случае предварительная проверка проводится следователем в тесном контакте с оперативными работниками. Главные ее цели - получение подтверждения информации и документирование действий преступников. Для этого работникам оперативных аппаратов, в зависимости от обстоятельств, поручается установление потерпевших, свидетелей вымогательства и возможности получения их показаний. Принимаются меры для выяснения личности преступников и их связей. В этих целях среди прочих могут быть выполнены такие мероприятия, как проверка выявленных лиц по имеющимся учетам, изучение архивных уголовных дел, отказных материалов и т.п..

Если позволяют условия, осуществляется скрытная видеосъемка действий вымогателей. Проводить ее целесообразно с участием специалиста.

В этой ситуации следует особо отметить необходимость быстроты и согласованности действий, направленных на получение сведений, необходимых для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Успешное раскрытие и расследование вымогательства во многом будет зависеть от своевременного, полного и качественного проведения первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Также немаловажным является тот факт, что характер типичных ситуаций первоначального этапа расследования вымогательства во многом определяется следующими обстоятельствами:

носит ли вымогательство разовый характер или осуществляется систематически;

передано ли вымогателю требуемое имущество, и можно ли ожидать предъявления нового требования;

3)знает ли заявитель вымогателя.

Исходя из этого, можно выделить две наиболее типичные ситуации.

Первая ситуация: с заявлением в правоохранительные органы обращается лицо, подвергшееся вымогательству, но еще не передавшее преступнику предмет вымогательства.

Вторая ситуация: с заявлением об имевшем место вымогательстве обращается лицо, уже передавшее преступнику предмет вымогательства.

Рассмотрим программу действий следователя применительно к каждой из этих ситуаций.

1. Основным направлением расследования для этой ситуации является установление лица, совершившего вымогательство (если оно неизвестно потерпевшему) и собирание доказательств о причастности его к совершению преступления. При этом после осуществления необходимой проверки и принятия решения о возбуждении уголовного дела, целесообразно провести:

подробный допрос заявителя с целью получения сведений о преступнике, месте, времени, способе передачи предмета вымогательства, характере действий, которые должен осуществить потерпевший и преступник, лицах, располагающих информацией по делу;

осмотр предмета вымогательства, который перед задержанием будет передан преступнику, для установления его индивидуальных особенностей;

- контроль и запись телефонных переговоров;

- задержание вымогателя с поличным.

Если потерпевший подвергся физическому насилию со стороны вымогателя, назначается судебно-медицинская экспертиза с целью выяснения характера и степени тяжести вреда здоровью, определения орудия, способа и времени их причинения. В этом случае для обнаружения следов контакта преступника с жертвой также проводится тщательный осмотр одежды потерпевшего.

2. Ситуация, когда заявитель уже передал преступнику предмет вымогательства, встречается значительно реже. Возможны три варианта этой ситуации и, соответственно, действий работников правоохранительных органов.

Первый вариант - когда вымогательство носит систематический характер и преступник заявителю известен. В таком случае необходимо действовать, как в первой ситуации, имея в виду, что преступника можно будет задержать с поличным при последующем эпизоде передачи ему предмета вымогательства.

Второй вариант - когда нет данных, что вымогательство повториться, но преступник заявителю известен (хотя бы ориентировочно). В подобных случаях после возбуждения уголовного дела и подробного допроса заявителя решающее значение приобретают оперативно-розыскные мероприятия. В зависимости от их результатов решается вопрос о задержании вымогателя (возможно, за вымогательство в отношении не заявителя, а другого лица или за другое преступление), его допросе, проведении обысков по месту жительства и по месту работы, проведении очных ставок с потерпевшим и свидетелями.

Третий вариант - когда нет данных о возможном повторении вымогательства и преступник или преступники заявителю неизвестны. В таких случаях возможности следователя, по существу, ограничиваются лишь допросом заявителя и осведомленных лиц (до установления с помощью оперативно-розыскных мероприятий предполагаемого преступника).

Допрос потерпевшего в такой ситуации проводится с целью получения максимальной информации о преступниках, их приметах, кличках и т.п. Как уже отмечалось, нередко факт знакомства жертвы с вымогателем выясняется значительно позже предъявленного требования о передаче ценностей, поэтому при допросе важно установить по возможности весь круг знакомств потерпевшего и получить данные, характеризующие этих лиц.

С целью получения интересующих сведений целесообразно допросить сослуживцев, знакомых, родственников потерпевшего. В процессе их допросов могут быть выяснены обстоятельства, о которых потерпевший предпочитает умалчивать, скрывая в том числе и свое неблаговидное поведение (необоснованные неплатежи, обман клиентов и т.д.). Для выяснения подобных обстоятельств может использоваться помощь сотрудников подразделений БЭП.

Обнаружить свидетелей можно с помощью оперативного уполномоченного уголовного розыска или участкового в процессе поквартирного обхода домов, бесед с людьми, которые находились поблизости от места совершения вымогательства. В числе других выясняются сведения о транспортных средствах, использованных преступниками (модель, цвет, номер, характерные приметы и т.д.), направлении, в котором они скрылись и др.

Параллельно с этим осуществляются розыскные и другие мероприятия, направленные на установление преступника. В зависимости от полученных данных в перечень этих мер могут входить: проверка по криминалистическим и оперативным учетам; анализ архивных и находящихся в производстве уголовных дел, отказных и проверочных материалов; составление композиционного портрета преступника, ориентирование нарядов милиции, сотрудников патрульно-постовой службы и т.д. Собственно задержанием вымогателя первоначальные следственные действия обычно не заканчиваются. Границей между первоначальным и последующим этапами обычно является момент, когда в отношении всех участников вымогательства (или хотя бы тех, кто непосредственно осуществлял вымогательство, поддерживая с этой целью контакты с заявителем) собраны достаточные данные для предъявления им обвинения и избрания меры пресечения. Для этого проводятся следственные действия, являющиеся логическим завершением операции по задержанию вымогателей: допросы задержанных, обыски, осмотр места происшествия. Назначаются различные виды судебных экспертиз, в том числе дактилоскопическая, химико-физическая, фоноскопическая и др.

2. Последующий этап расследования и программа действий следователя

Проведением первоначальных следственных действий и связанных с ними оперативно-розыскных мероприятий, как правило, заканчивается первоначальный этап расследования вымогательства. "Заключительным разделом частной криминалистической методики будет описание типичного круга и особенностей тактики последующих следственных действий и их сочетания с осуществляемыми на этом этапе расследования оперативно-розыскными мероприятиями" - верно указывает Р. С. Белкин.

А. Н. Васильев предлагает выделить два последующих периода расследования - до предъявления обвинения и после предъявления обвинения. Автор полагает, что "основное содержание расследования до предъявления обвинения заключается, главным образом, в проверке круга версий, сконструированных по вопросам предмета доказывания на базе материалов, собранных первоначальными действиями. После предъявления обвинения расследование обычно сосредотачивается вокруг проверки показаний обвиняемого".

Необходимо заметить, что работа следователя по сбору и исследованию доказательств не зависит от принятого по делу какого-либо процессуального решения. Показания же обвиняемого можно расценивать лишь как сведения, подлежащие проверке и оценке наряду с другими данными, полученными в результате проведения следственных действий. Безусловно, показания лица, обвиняемого в совершении преступления, крайне важны, и от следователя требуется порой немало усилий по установлению соответствия их действительности, однако, полагать, что вокруг проверки этих показаний сосредотачивается практически все расследование, было бы не совсем правильным.

В этой связи необходимо сказать, что нередки случаи полного отказа лица от дачи показаний (что достаточно распространено по делам о вымогательстве), но ведь это нисколько не означает, что весь процесс расследования на этом прекращается. Напротив, возникает необходимость в дополнительной проверке имеющихся сведений и установлении других источников доказательств.

С тактической точки зрения, позиция, занятая обвиняемым (или подозреваемым) имеет огромное значение и в целом может определять следственную ситуацию. Между тем, при расследовании значительной части уголовных дел о вымогательстве задача следователя, независимо от позиции конкретного обвиняемого, состоит в установлении целого ряда обстоятельств, необходимых для полного и качественного раскрытия преступлений (например, установление соучастников, которые неизвестны обвиняемому, что вполне вероятно при совершении преступления группой с высокой степенью организованности).

Таким образом, в целом процесс расследования уголовных дел на последующем этапе может характеризоваться наличием двух типичных следственных ситуаций:

1)установлен факт преступления и лицо, совершившее его;

2)факт преступления установлен, но лицо, совершившее его, неизвестно.

Причем, направление расследования в первой из них, безусловно, зависит от позиции, занятой лицом, обвиняющимся в совершении преступления, хотя и предполагает в ряде случаев проведение комплекса мероприятий вне этой зависимости.

Совершенно верно отмечает возможные варианты поведения обвиняемого В. К. Гавло, который затем указывает общее направление расследования применительно к каждому из них:

обвиняемый признает себя виновным, дает показания по существу дела, свою виновность подтверждает новыми доказательствами. Направление расследования для этой ситуации заключается в систематизации и оценке полученных доказательств и принятии окончательного решения по делу;

2) несмотря на убедительные, проверенные доказательства, уличающие обвиняемого в совершении преступления, виновным он себя не признает полностью или признает частично. В подтверждении этого он может приводить факты, аргументы, либо, наоборот, замкнуться в себе. В этом случае действия следователя могут быть направлены на поиск новых доказательств, с помощью которых следует проверить показания обвиняемого, на избрание новой тактики допроса, на повторное предъявление обвинения и др.;

3) обвиняемый признает себя виновным частично, в части эпизодов, называет другие эпизоды и факты своей преступной деятельности и других лиц. Главное направление расследования должно быть сориентировано на производство неотложных следственных действий, расширение круга свидетелей и т. п.".

На последующем этапе расследования вымогательства продолжается и завершается формирование доказательственной базы, необходимой для установления истины по делу, т.е. выявление всех обстоятельств совершенного преступления, выяснение роли и степени вины каждого участника.

Результаты проведенного исследования позволяют назвать типичные ситуации, которые возникают на рассматриваемом этапе производства по уголовным делам о вымогательстве.

Первая ситуация: факт вымогательства и лицо, причастное к его совершению, установлено.

Вторая ситуация: лицо, совершившее вымогательство, неизвестно.

Наиболее вероятны (в зависимости от позиции, занятой лицом, обвиняемым в вымогательстве) три варианта первой ситуации и, соответственно, действий сотрудников ОВД.

Первый вариант: факт вымогательства и лицо, его совершившее, установлены, преступник признает себя виновным в полном объеме инкриминируемого ему деяния. В этом случае, если нет оснований подозревать наличие соучастников, следователь решает вопрос о достаточности собранных по делу доказательств для окончания предварительного расследования. В зависимости от обстоятельств совершенного преступления следователь может провести следующие действия:

обыск по месту жительства вымогателя с целью обнаружения предметов и документов, которые могут указывать на причастность лица к совершению других преступлений (например, черновиков и заготовок, писем угрожающего содержания, фамилий и адресов предполагаемых жертв и т.п.), а также - обыски у родственников, знакомых и т. д.;

допросы соседей, сослуживцев - для выяснения личностных характеристик и связей преступника;

дача поручений сотрудникам оперативного аппарата об установлении возможности участия лица в совершении иных преступлений. Кроме того, с этой же целью могут быть использованы средства массовой информации, информированы соседние горрайорганы внутренних дел. Лицо также проверяется по криминалистическим и иным учетам.

Второй вариант: факт вымогательства установлен, собраны доказательства виновности лица, совершившего преступление, однако, обвиняемый признает свою вину лишь частично.

Частичное признание вины понимается неоднозначно, и обвиняемый в вымогательстве в подобных случаях может преследовать различные цели в зависимости от характера и конкретных обстоятельств совершенного преступления. Рассмотрим эти случаи.

1. Лицо отрицает наличие обстоятельств, отягчающих ответственность (применение физического насилия, пыток, использование оружия и т.д.). Мы не включаем сюда отрицание вымогателем факта совершения преступления в составе группы. С целью выяснения соответствующих обстоятельств и получения доказательств могут быть проведены следующие мероприятия:

- подробный допрос обвиняемого с целью получения конкретизированных показаний, облегчающих впоследствии разоблачение лжи;

- обыски по месту жительства вымогателя, его родственников с целью обнаружения вещественных доказательств, подтверждающих выдвинутую версию (например, о наличии оружия - обнаружение боеприпасов, протирочного материала со следами ружейной смазки и т.д.);

- предъявление для опознания потерпевшему, свидетелям предметов, принадлежность или использование которых вымогатель отрицает (например, холодного оружия, применявшегося для подавления воли жертвы);

- назначение экспертиз (физико-технической, баллистических и др.);

- производство очных ставок с потерпевшим, свидетелями, соучастниками, признающими факт наличия отягчающих обстоятельств;

- повторный допрос обвиняемого с целью разоблачения лжи в процессе предъявления полученных доказательств.

Кроме этого, для установления свидетелей, выявления дополнительных источников получения такого рода доказательств используется помощь сотрудников оперативных аппаратов ОВД (например, для установления места приобретения и хранения огнестрельного оружия).

2. Обвиняемый отрицает совершение преступления в составе организованной группы (хотя обстоятельства дела и данные, полученные оперативным путем, говорят об обратном).

Так, в служебное помещение к владельцу вновь открывшегося коммерческого магазина - Ч. пришел незнакомый ему мужчина и потребовал передачи крупной суммы денег "за разрешение торговать на их территории" под угрозой уничтожения имущества (поджога магазина). Вымогатель назначил время передачи денег - на следующий день, на что Ч. ответил согласием.

О случившемся Ч. заявил в ОВД. По данному факту было возбуждено уголовное дело. На следующий день в результате проведенной операции преступник был задержан сразу после получения денег (при выходе из магазина). Им оказался некто М. В ходе операции применялся портативный магнитофон, врученный заявителю, кроме того, при разговоре, состоявшемся между М. и Ч., присутствовала работница магазина. В ходе этого разговора М. дал понять, что действует от имени преступной группы.

По делу имелась оперативная информация о том, что М. является активным членов преступной группировки, контролирующей данный район города. Также имелись неподтвержденные сведения о совершении участниками этого формирования ряда подобных противоправных деяний.

Допрошенный в качестве обвиняемого, М. признал свою вину в совершении вымогательства, однако при этом он полностью отрицал факт наличия группы и свою причастность к ней. Не анализируя действия следователя, отметим лишь, что путем проведения работы по делу доказать эти обстоятельства не удалось.

В настоящее время подобные примеры достаточно характерны. Нередки случаи, когда вымогатели, задержанные при получении предмета вымогательства, отрицают сам факт знакомства между собой (ответственность на себя берет тот, у кого при обыске были обнаружены деньги или другие предметы вымогательства).

В таких ситуациях, в зависимости от особенностей конкретного дела, задача следователя заключается в получении доказательств, подтверждающих:

- знакомство вымогателей между собой;

- причастность лица к совершению преступления в составе группы;

- степень организованности, состав группы, роль каждого участника и др.

При выяснении указанных обстоятельств действиями следователя могут быть:

- подробные допросы участников операции "задержание", в т.ч. свидетелей задержания с целью получения сведений о согласованности действий вымогателей;

- дополнительный допрос потерпевшего, допросы очевидцев вымогательства с целью выяснения соответствующих обстоятельств;

- очные ставки обвиняемого с потерпевшим и свидетелями;

- обыски по месту жительства обвиняемого, его родственников для обнаружения доказательств, подтверждающих факт знакомства задержанных и сведений о неизвестных ранее соучастниках (писем, фотографий, адресов и т.д.);

- повторный допрос обвиняемого (в этой ситуации целесообразно использовать тактический прием - "предъявление всей совокупности доказательств").

С целью установления фактов совершения лицом вымогательства (или иных преступлений) в составе группы, органам дознания поручается выявление потерпевших, свидетелей, располагающих соответствующей информацией. При установлении названных лиц и после выяснения возможности получения от них показаний проводятся их допросы, предъявление им для опознания участников группы вымогателей, принимаются меры к розыску и задержанию преступников, выявленных в ходе проведения расследования. Осуществляется информирование соседних ОВД и населения.

3. Лицу предъявлены доказательства, уличающие его в совершении вымогательства, но он полностью не признает себя виновным.

Подобные ситуации встречаются достаточно часто. Обвиняемый может заявить, что преступление совершено другим (неизвестным ему лицом), а его самого вынудили получить от потерпевшего предмет вымогательства; сослаться на то, что не знал истинных обстоятельств передачи ему тех или иных предметов, так как действовал по просьбе незнакомых людей. Кроме того, преступник может отказаться от дачи показаний.

В данной ситуации (естественно, не считая последнего случая) целесообразно провести несколько допросов обвиняемого с максимальной детализацией вопросов и последующим сравнением показаний, дополнительно допросить потерпевшего. Может быть проведено предъявление для опознания обвиняемого по голосу (при вымогательстве по телефону).

Отказ от дачи показаний лица, задержанного за вымогательство, - явление очень распространенное. Как правило, в этом случае обвиняемый является членом организованной группы, и основные усилия следователя должны быть направлены на выяснение соответствующих обстоятельств (о которых говорилось выше).

В этой ситуации помощь оперативных работников имеет особое значение. Органу дознания поручается проведение мероприятий, направленных на установление связей обвиняемого, лиц, осведомленных о его преступной деятельности, других источников получения доказательств.

Однако, как правило, активность сотрудников оперативных подразделений на данном этапе заметно ослабевает. Скорее всего, это объясняется тем, что в отчетных документах уголовного розыска преступление "проходит" как раскрытое, когда лицу предъявлено обвинение. Представляется, что в современных условиях это положение нуждается в пересмотре с позиций потребностей практики расследования преступлений, совершаемых организованными группами.

Если вымогатель установлен, но еще не задержан, проводятся мероприятия по его розыску (обыск, допрос соседей, родственников); по предупреждению уклонения от следствия и суда, продолжения преступной деятельности (задержание, применение меры пресечения); обеспечению возмещения материального ущерба (выемка, обыск, наложение ареста на имущество).

Вторая ситуация, когда лицо, совершившее вымогательство, неизвестно, на последующем этапе расследования встречается значительно реже, однако, она имеет место и нуждается в рассмотрении.

Как показывает практика, обстоятельства совершения вымогательства и характер действий преступников, которые могут предшествовать подобному развитию событий, бывают различными. Один из таких вариантов - это использование подставных лиц для получения предмета вымогательства из рук жертвы, чаще всего, - молодых людей или несовершеннолетних, которые знают преступника только в лицо. Так, по делу о вымогательстве крупной суммы денег у К. неизвестным лицом, преступник для получения предмета вымогательства от потерпевшего привлек несовершеннолетнего Ж., которому пообещал небольшое вознаграждение. Ж. ранее не знал преступника. В ходе проведенной операции Ж. был задержан при получении денег. Сотрудники ОВД, производившие задержание, не учли возможных вариантов действий преступника, и ему удалось скрыться (он наблюдал задержание из укрытия). Путем проведения первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, установить вымогателя не представилось возможным. Он был выявлен и задержан спустя несколько месяцев. Как выяснилось, потерпевший и Ж. были ранее знакомы (обучались в одном вузе).

Для получения сведений о преступнике на последующем этапе следователь должен провести мероприятия, направленные на расширение круга свидетелей, на обнаружение источников дополнительных доказательств. С этой целью работникам оперативного аппарата даются поручения об установлении лиц, проявлявших повышенный интерес к организации работы предприятия, условиям охраны, доходам потерпевшего и его коллег; о проверке лиц, ранее знакомых потерпевшему (по прошлому месту жительства, работы, учебы и т.д.), которые, по его мнению, могли являться участниками этого преступления. Проводятся их допросы, назначение экспертиз (в т. ч. - фоноскопической, почерковедческой и др.), очные ставки, предъявление для опознания (например, лицу, задержанному при получении предмета вымогательства) и др.

Следственная практика показывает, что при расследовании вымогательства необходимо принимать меры к установлению причин совершения преступления, выяснять мотивы, побудившие лицо совершить вымогательство, что может оказать помощь в деятельности по выявлению преступных группировок, по установлению их криминальной направленности, участников и т.д.

3. Типичные версии, тактические операции, проводимые при расследовании вымогательства

Типичные версии - первая ступень в построении версионной системы (совокупности всех версий по делу). Далее выдвигаются общие версии, т.е. версии, относящиеся ко всему событию преступления, и частные, относящиеся к какому-либо элементу состава преступления или отдельному факту.

На первоначальном этапе расследования вымогательства выдвигаются, как правило, две общие типичные версии:

- вымогательство совершено при обстоятельствах, указанных в заявлении;

- преступления не было, имеет место заведомо ложный донос.

Типичные частные версии строятся в зависимости от следственной ситуации, складывающейся на определенном этапе расследования.

Как уже отмечалось, на первоначальном этапе расследования вымогательства складывается одна из двух следственных ситуаций:

1) лицо, подвергшееся преступлению, еще не передало вымогателю требуемое имущество;

2) предмет вымогательства передан преступнику.

Целесообразно разделить типичные частные версии, выдвигаемые по первой ситуации, на две группы, исходя из типичных общих версий. По первой общей версии - относительно личности возможного преступника. По второй версии - о мотивах заведомо ложного доноса.

При первой ситуации успешной работе по подготовке и проведению операции по задержанию преступников в момент получения предмета вымогательства будут способствовать типичные версии о том, что лицо:

- совершило преступление в одиночку;

- совершило это деяние в составе группы, организовавшейся спонтанно для совершения конкретного вымогательства, и степень ее устойчивости низка;

- является участником группы, совершающей преступление "от случая к случаю" и организованность ее не высока;

- является участником преступной организации или преступного сообщества, занимающего определенную нишу в криминальной иерархии с характерными для нее признаками (четкое распределение ролей; высокая дисциплина; вооруженность и т.д.).

По первой ситуации могут выдвигаться частные версии о мотивах ложного доноса. Ими могут быть: наличие долговых обязательств перед лицом, указанным в заявлении; месть и иные низменные побуждения.

Круг типичных частных версий, выдвигаемых при второй ситуации, будет значительно шире.

В том случае, если преступник неизвестен заявителю, или сведения о нем незначительны, основное значение приобретают версии о лицах, причастных к совершению вымогательства.

Перечень этих версий зависит от характера сведений о происшедшем вымогательстве, которые в значительной мере обусловлены способом совершения преступления.

Среди способов совершения вымогательства наименьшим объемом информации о преступнике, как правило, характеризуется вымогательство по телефону или в письменной форме.

При вымогательстве по телефону наиболее важными являются особенности голоса, употребление преступником определенных слов и оборотов речи. Встречаются случаи использования вымогателем при разговоре фактов, известных лишь определенному кругу лиц (например, о доходах потерпевшего), сведений о его образе жизни, связях и т.д.

В письмах угрожающего содержания также содержится мало информации о личности преступника, однако, в ряде случаев можно судить об уровне владения им письменной речью, о степени развития грамматических навыков, о выработанности почерка и т.д.

Большое значение для построения версий имеет тот факт, что большинство вымогателей проживает в районе совершения преступлений.

С учетом этих сведений могут быть выдвинуты версии о том, что вымогательство совершено:

- лицом, проживающем в определенном месте (городе, районе и др.);

- уроженцем определенного региона (на это могут указать особенности речи преступника);

- лицом, имеющем определенный уровень образованности;

- осведомленном об источниках доходов жертвы;

- знакомым с потерпевшим;

- ранее судимым за совершение аналогичных или иных преступлений (при употреблении жаргонных слов и выражений);

- находящемся с потерпевшим в неприязненных отношениях и т.д.

Кстати, нередки случаи, когда к вымогательству (часто используя в качестве исполнителей ранее судимых лиц) прибегают участники неудачных сделок, лица, недовольные несправедливой (по их мнению) оплатой труда, уволенные по отрицательным мотивам и т.д.

При личном контакте преступника с жертвой обычно имеются сведения о количестве вымогателей, о признаках их внешности, о том, как они называли друг друга, о характере их взаимоотношений, о степени их осведомленности относительно различных обстоятельств, об орудиях совершения преступлений и др. Кроме этого, если преступниками было применено насилие, пытки, то велика вероятность того, что вымогатели были ранее судимы за совершение различных преступлений (чаще - против личности).

На основе этого среди прочих могут выдвигаться следующие версии:

- о составе преступной группы;

- о распределении ролей между ее членами;

- о степени вооруженности преступников;

- о наличии транспортных средств;

- о возможном наличии судимости у участников вымогательства;

- о нахождении преступников на оперативном учете (например, если они называли друг друга по кличкам) и др.

Если преступник известен потерпевшему, могут выдвигаться версии:

о месте нахождения преступника;

о месте нахождения предмета вымогательства;

о возможных соучастниках преступления и т.д.

С целью проверки возможности заведомо ложного заявления о вымогательстве, кстати, наиболее вероятного, чем в первой ситуации, целесообразно выдвинуть версии о мотивах такого заявления. Такими мотивами, в частности, могут быть: желание уйти от ответственности за растрату государственных или общественных средств; стремление скрыть факт своего неблаговидного поведения, в том числе от членов семьи (например, нахождение в нетрезвом виде в обществе посторонней женщины в момент утраты крупной суммы денег) и др..

Результаты проведения неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий дают основания для конкретизации версий. В частности, с учетом ситуации, складывающейся на последующем этапе расследования, может быть определен круг типичных версий этой стадии производства по уголовному делу.

В зависимости от показаний обвиняемого и других материалов дела могут быть выдвинуты версии:

- о возможных пособниках в совершении преступления (в частности, если обвиняемый не в состоянии рассказать о важных обстоятельствах совершения вымогательства, например, откуда ему стало известно о наличии у потерпевшего крупной суммы денег);

- о взрослом подстрекателе (если преступление совершил несовершеннолетний);

- о возможных источниках получения дополнительных доказательств;

- о том, что лицом, причастным к данному преступлению, ранее совершались другие аналогичные преступления.

Разумеется, приведенный перечень типичных версий не является исчерпывающим и во многом зависит от обстоятельств совершения конкретного вымогательства.

Успешное раскрытие и расследование вымогательства во многом зависит от правильного планирования работы по уголовному делу, которое представляет собой организационную и творческую сторону сложной умственной работы следователя.

Планирование должно осуществляться на протяжении всей работы по уголовному делу, включая этап доследственной проверки материалов о совершенном преступлении.

В зависимости от следственной ситуации при расследовании вымогательства для решения различных промежуточных задач могут организовываться различные тактические операции,

В том случае, когда передача имущества состоялась и преступник неизвестен потерпевшему, могут проводиться тактические операции "Сбор сведений о преступнике", "Установление свидетелей".

Операция "Сбор сведений о преступнике" может включать следующие мероприятия: осмотр места происшествия; допрос потерпевшего; анализ отдельных сторон коммерческой деятельности предприятия; установление и допросы свидетелей; составление словесного и композиционного портрета вымогателя; ориентирование личного состава ОВД; организация наблюдения за поведением преступника и т.д.

Состав мероприятий в операции "Установление свидетелей" может быть таким: дача поручений сотрудникам оперативных аппаратов по выявлению лиц, которые могли находиться поблизости от места вымогательства (например, торговцев данного участка рынка); осуществление целенаправленного наблюдения за определенными объектами; допросы известных лиц, которые находились или должны были быть рядом с местом совершения преступления (например, служащие из смежных кабинетов); поквартирный обход и т.д.

Если преступник, получивший предмет вымогательства, известен потерпевшему, то задачи тактических операций уже более конкретны. К таким операциям могут относиться следующие: "Задержание по горячим следам", "Розыск преступника по признакам внешности" и др. Эти операции включают, в зависимости от обстоятельств, различные следственные действия, оперативно-розыскные и организационные мероприятия.

Операция "Задержание по горячим следам" охватывает: осуществление заградительных мероприятий (ориентирование органов транспортной милиции на железнодорожных вокзалах, аэропортах, автостанциях, ГИБДД; организация наблюдения в местах возможного появления преступника).

Тактическая операция "Поиск преступника по признакам внешности" осуществляется в тех случаях, когда не удалось задержать преступника по горячим следам или прошло значительное время с момента совершения преступления. Данная операция охватывает:

1. Допрос потерпевшего об обстоятельствах дела, в том числе и о признаках внешности, функциональных свойствах преступника, его одежде, направлениях появления и отхода с места происшествия.

2. Допросы всех установленных очевидцев и свидетелей по тем же обстоятельствам.

3. Дача розыскной ориентировки по городу, области с описанием внешности преступника.

4. Предъявление потерпевшему и очевидцам фотоальбомов, фототек лиц, состоящих на учете в РУВД.

5. Направление запросов в информационные центры ГУВД-МВД для проведения выборки лиц, судимых за аналогичные или однородные преступления, совершенные подобным способом, а также лиц, схожих по внешнему облику с разыскиваемым преступником.

6. Предъявление потерпевшему и очевидцам для опознания фотографий лиц, полученных в ИЦ с помощью выборки.

7. Направление запросов в информационные центры ГУВД-МВД для проверки по информационно-поисковой системе "Портрет".

8. Создание (дача поручения органу дознания о составлении субъективного портрета преступника и привлечение потерпевшего, а также свидетелей к его составлению) и тиражирование субъективного (композиционного) портрета разыскиваемого преступника.

4. Тактика производства отдельных следственных действий по делам о вымогательстве

Осмотр места происшествия. По делам о вымогательстве местом происшествия может быть место предъявления вымогателями своих требований потерпевшему, задержания вымогателей с поличным, содержания заложника или похищенного лица, место нахождения сообщников вымогателей, осуществляющих наблюдение за передачей предмета вымогательства.

Местом предъявления вымогателями своих требований является чаще всего служебное помещение или квартира. Оно может стать объектом осмотра в случае, если вымогатели появлялись там только в связи с предъявлением своих требований, на предварительном следствии сознались в содеянном и подробно описали его обстановку. При этом осмотр проводится в основном для того, чтобы удостовериться в правдивости показаний обвиняемых. Если до осмотра в обстановку помещения внесены какие-либо изменения, результаты осмотра оцениваются в сопоставлении с показаниями потерпевшего и свидетелей, наблюдавших обстановку помещения до внесения в нее изменений. Если после ухода вымогателей, предъявивших свои требования, потерпевший немедленно заявляет о случившемся в правоохранительный орган, осмотр проводится с целью обнаружения и изъятия оставленных преступниками следов (рук, микрочастиц, запаха, брошенных или случайно оставленных предметов) для использования при доказывании факта посещения вымогателями квартиры или служебного помещения потерпевшего.

Осмотр в этом случае проводится незамедлительно, а до его начала заявитель должен быть предупрежден о недопустимости внесения изменений в обстановку помещения, его уборки, проветривания.

При осмотре автомашины, использованной вымогателями, надо иметь в виду, что уличающие их предметы могут быть спрятаны под чехлами сидений, коврами, в пространстве за спинкой заднего сиденья или под ним, в щели между спинкой и нижней частью сиденья, за солнцезащитными козырьками, в ящике салона, в пепельницах, в багажнике, за запасным колесом и бензобаком, в моторном отсеке.

При осмотре необходимо принять меры к пояску пальцевых отпечатков на рулевом колесе, рычаге переключения передач, деталях приборного щитка, стеклах, держателе зеркала заднего вида, ручке наружного зеркала, ручках дверей, механизма подъема боковых стекол, кнопках блокировки дверей, пряжке и кнопках крепления ремня безопасности.

Если при задержании вымогателей произошла перестрелка, на месте происшествия могут остаться стреляные гильзы и пули. Все они подлежат изъятию для возможного отождествления оружия, примененного преступниками.

Осмотр места содержания заложника или похищенного лица имеет своими целями обнаружение: следов иных преступников, кроме тех, которые были задержаны при освобождении потерпевшего (рук, курения, микрочастиц, запаха, слюны и др.); предметов, примененных для захвата заложника или похищения потерпевшего, а также для их пыток (веревок, наручников, утюга, паяльника, ножа, резиновой дубинки и т.д.); оружия, наркотиков, приспособлений для применения последних.

Если родственникам или знакомым заложника (похищенного) представлялась аудио- или видеокассета с записью просьбы жертвы заплатить выкуп, надо принять меры к обнаружению записывающей аппаратуры.

Рекомендуется запечатлеть место происшествия по правилам судебно-оперативной фотографии. Криминалистически значимые признаки следует обозначить на снимках стрелками.

Осмотр предметов.

Осмотру подлежат все обнаруженные и изъятые предметы. Чтобы не оставить своих отпечатков пальцев и не уничтожить имеющиеся осматриваемые предметы, надо брать за места, где не может быть следов, пригодных для идентификации (углы, ребра и т.п.). Для выявления микрочастиц предмет осторожно осматривается над листом чистой белой бумаги.

При осмотре изъятых у задержанных или обнаруженных при обыске свертков, пакетов, коробок с деньгами или с иными предметами вымогательства вначале устанавливается материал, внешний вид упаковочного материала, его целостность, способ упаковки. После вскрытия упаковки с деньгами устанавливается количество денежных купюр, достоинство и номер каждой из них. Если у преступников была изъята переданная им имитация ("кукла"), то отмечается, какие купюры находились сверху и снизу пачки, а также вид промежуточного содержимого (бумага писчая, газетная и т.д.). Если в упаковке находились иные предметы, устанавливаются их внешний вид, назначение, отличительные признаки, в том числе маркировочные знаки.

Все установленные при осмотре данные заносятся в протокол, к которому желательно приложить фотоснимки невскрытой упаковки и ее содержимого.

Магнитофон и магнитная пленка с записью переговоров потерпевшего с вымогателями осматриваются с тем, чтобы обеспечить достоверность записанной на пленке информации. Текст, записанный на кассете, прослушивается, а в протоколе осмотра фиксируются содержание записи, время звучания, наличие на магнитной ленте повреждений, обрывов, мест склеек, вставок кусков инородной ленты.

Если значение для дела имеет не вся фонограмма, а лишь ее часть, в протоколе отражается содержание только этой части и фиксируются фразы, которыми начинается и заканчивается фонограмма.

Кассета с фонограммой упаковывается и опечатывается. На упаковке делается пояснительная запись: "Фонограмма по уголовному делу № ...". По завершении осмотра выносится постановление о приобщении фонограммы к делу в качестве вещественного доказательства.

Обыск.

При расследовании дел о вымогательстве обыск во многих случаях является неотложным следственным действием. Это обусловлено тем, что в организованных преступных группах, совершающих основную массу вымогательств, практикуются взаимооповещение, подстраховка, укрывательство и уничтожение вещественных улик.

Подавляющее большинство дел о вымогательстве возбуждается по заявлению потерпевшего, таким образом, подозреваемый бывает известен в начале расследования. Поэтому целесообразно проводить обыски по месту жительства и работы подозреваемых одновременно с задержанием, используя фактор внезапности.

Чтобы предотвратить уведомление о возможном обыске находящихся на свободе преступников теми, кто уже задержан, необходимо строго соблюдать тайну следствия, вводить в курс дела крайне ограниченный круг лиц, обращая особое внимание администрации следственных изоляторов на необходимость предотвращения передачи информации находящимися под стражей обвиняемыми оставшимся на свободе сообщникам.

При производстве обыска по делу о вымогательстве могут быть обнаружены следующие специфические для такого рода дел предметы:

- полученные у потерпевшего деньги, драгоценности, дорогостоящие предметы;

- документы, в том числе предоставляющие вымогателям какие-либо блага и составленные потерпевшим под угрозой (доверенности, завещательные распоряжения, акты дарения, долговые расписки, письменные отказы потерпевшего от востребования долга);

- ценные бумаги, свидетельства о праве собственности на недвижимость, договоры о праве на аренду, поставку товара потерпевшим;

- оружие, боеприпасы, взрывные устройства, газовые баллоны, электрошоковая аппаратура, наручники, наркотические средства;

- средства маскировки внешности (парики, маски и др.);

- звуко- и видеозаписывающая аппаратура, посредством которой записывались просьбы заложников или похищенных лиц к родственникам об уплате суммы выкупа.

Допрос обвиняемого (подозреваемого).

Для успеха расследования, в частности обеспечения результативности допросов подозреваемых, обвиняемых, важно правильно определить, от кого из них можно получить правдивые показания. Обычно это бывает лицо, имеющее небольшой преступный опыт, играющее второстепенную роль в группе. Правдивые показания склонен давать также соучастник, находившийся в конфронтации с лидером или другими членами группы, обиженный при дележе преступного дохода или по другим причинам.

Весьма положительный эффект дает запись показаний таких участников группы на аудио- или видеопленку с последующим использованием ее при допросах других членов группы, не признающих своей вины.

Взятые с поличным вымогатели допрашиваются незамедлительно, пока они пребывают в некоторой растерянности. На допросах необходимо выяснять: кто был инициатором вымогательства, где, когда, при каких обстоятельствах это впервые обсуждалось; кто из соучастников был ранее знаком с потерпевшим, при каких обстоятельствах произошло знакомство. Важно также установить, откуда инициатор преступления узнал о доходах, материальном положении намеченной жертвы; каким образом и кто конкретно проводил разведывательные мероприятия; внедрялся ли кто-либо из соучастников в экономическую структуру, где работал потерпевший, чтобы узнать о его доходах и совершаемых правонарушениях для последующего шантажа. Если такой факт имел место, надо выяснить, как удалось участнику группы внедрить туда своего человека, не помогал ли им кто-либо из сослуживцев потерпевшего. Если потерпевший вывозился для переговоров в какое-либо место, то кто и когда подыскал его.