Расследование вымогательства

Необходимо выяснить: получали ли вымогатели ранее от потерпевшего какие-либо предметы, деньги, документы, и если да, где они находятся; сколько фактов вымогательства имело место в прошлом.

Если преступниками были взяты заложники или похищены люди, самым тщательным образом выясняется: кто взят или похищен, когда, откуда (из дома, с работы, с улицы); каким способом, кто брал заложников или похищал людей; где последние содержатся; кем, с какого телефона велись переговоры о выкупе и кому эти требования адресовались; применялись ли пытки к заложнику или похищенному, какие именно, кто их исполнял, кто охранял заложников (похищенных).

Если требование о выкупе было передано в форме аудио- или видеозаписи, то где, когда, кем, с помощью какого прибора производилась запись, где находится фоно- или видеофонограмма.

При групповой акции вымогательства на допросах выясняются роли каждого из участников преступной группы. Следует выяснить также, какие суммы вымогались, требовалась ли разовая передача или обложение "данью". Важно установить, применялось ли оружие, и если да, какое именно, кем, когда, где оно приобретено, какими другими техническими средствами пользовались обвиняемые.

Рекомендуется, кроме этого, установить, имела ли место легальная или нелегальная хозяйственная либо финансовая деятельность преступной группы, если да, в чем она заключалась, кто и чем занимался.

На допросах следует выяснять структуру, иерархичность организованности преступной группы, кто какие функции выполнял, по какому принципу распределялись преступные доходы, кто какую долю получал, у кого из соучастников были дружеские отношения, а у кого конфликтные.

Допрос потерпевшего.

Начинать допрос лучше с вопросов о знакомстве потерпевшего с вымогателем. Если они не были знакомы, то кто, по мнению потерпевшего, мог навести на него вымогателя. В случае их знакомства следует установить, где они познакомились, на какой почве. Если преступник, предъявляя свои незаконные требования, использовал позорящие потерпевшего сведения, то что это за сведения, как они стали известны вымогателю и соответствуют ли истине. Необходимо выяснить у допрашиваемого, впервые ли вымогатель предъявил ему незаконные требования, какие угрозы при этом имели место.

Если не впервые, какие требования предъявлялись раньше, выполнил ли он эти незаконные требования, осуществил ли преступник свои угрозы. Обращался ли допрашиваемый за защитой от вымогателей, если да, к кому именно, каков был результат обращения. Требовали ли вымогатели от него передачи денег, ценностей единовременно или требовали постоянной уплаты "дани". Направлено ли было их неоднократное требование на передачу одного и того же имущества или разного. В какой форме предъявлялись требования: устно при встрече, по телефону, письменно.

Необходимо допросить потерпевшего о том, какое насилие было к нему применено, и кто из соучастников какие действия производил. Тщательному выяснению подлежит и вопрос об имеющемся у преступников оружии (пистолет, кастет, граната и т.д.). Потерпевшего следует подробно допросить и об автомашинах, на которых приезжали преступники, их марке, цвете, госномерах, особых приметах.

Потерпевшие, взятые в заложники или похищенные, допрашиваются о захвативших их лицах, обстоятельствах захвата, доставке в место содержания и пребывания в нем. Подлежит выяснению, сразу ли заложник или похищенный согласился обратиться к своим родственникам, друзьям и другим лицам с просьбой о внесении выкупа, если не сразу, то что принудило к такому обращению; применялись ли пытки, если да, какие, кто в них участвовал. Если его обращение к родственникам записывалось на магнитную пленку, то на какой аппаратуре производилась запись.

Допросы свидетелей.

Особое значение имеет допрос свидетелей-очевидцев. Это, в частности, лица, слышавшие, как предъявлялись требования потерпевшему, либо видевшие их в письменном виде, либо присутствовавшие при передаче предмета вымогательства, применении насилия над потерпевшим. Чаще всего очевидцами бывают родственники или сослуживцы потерпевших. В случаях, когда преступники берут заложников или похищают потерпевших (вывозят их в заранее подготовленное место, пытают), очевидцами могут быть проживающие недалеко от этого места граждане. Вопросы, подлежащие выяснению у очевидцев преступления, в основном те же, что и при допросе потерпевшего, а именно: где, когда, при каких обстоятельствах было предъявлено незаконное требование; что именно вымогалось; какой срок был назначен для передачи требуемого; сколько было вымогателей, каковы их приметы; кто что говорил, какие угрозы высказывал, какие насильственные действия совершал. У наблюдавших взятие заложников или похищенных людей выясняется, на какой автомашине их увезли (ее цвет, марка, модель, по возможности номер), в каком направлении скрылись преступники; не приходилось ли им ранее видеть эту автомашину около дома, офиса потерпевшего.

В случаях, когда вымогательство связано с бизнесом потерпевшего, на допросах его сослуживцев выясняются вопросы, относящиеся в основном к его деловой, коммерческой деятельности: кто интересовался работой его организации, в чем это конкретно выражалось; имели ли место нарушения закона, допущенные потерпевшим, и каким образом они стали известны вымогателям; какие хозяйственные или финансовые операции были осуществлены в пользу вымогателей; кто был зачислен на работу, фактически не выполняя своих обязанностей; через кого предположительно могла иметь место утечка информации о финансовом состоянии организации, росте доходов, связях с другими организациями.

Иногда в качестве свидетелей допрашиваются работники милиции. Чаще всего необходимость в их допросах возникает в случаях, когда они наблюдали заподозренных при неудавшемся задержании или прослушивали телекоммуникационные переговоры, которые по техническим причинам не удалось зафиксировать. У таких свидетелей необходимо выяснить обстоятельства, связанные с проводившимися ими мероприятиями, внешние признаки заподозренных, содержание прослушанных переговоров.

Назначение экспертиз.

При расследовании вымогательств чаще всего проводятся нижеследующие экспертизы.

Судебно-медицинская проводится в основном для определения наличия, характера, степени тяжести, а также давности и механизма причинения телесных повреждений потерпевшим.

Судебно-товароведческая экспертиза позволяет установить реальную стоимость полученного вымогателями от потерпевших, а также принадлежность вещей, которыми завладели вымогатели, и оставшихся у потерпевшего, к одному артикулу, продукции одного предприятия или одной производственной партии.

Судебно-почерковедческая экспертиза назначается для идентификации исполнителя рукописного текста, полученного потерпевшим или его близкими от вымогателей.

Криминалистическая экспертиза микрочастиц производится для сравнительного исследования микрочастиц, присущих одежде и содержимому карманов вымогателей и имеющихся на предметах, которые были выброшены ими при задержании, а также для установления факта контактного взаимодействия между одеждой заложника или похищенного и соприкасавшихся с ней одеждой преступников.

Технико-криминалистическая экспертиза документов производится в основном для идентификации печатающей техники вымогателя по машинописному тексту письменного требования, направленного им потерпевшему.

Судебно-баллистическая экспертиза дает возможность отождествить оружие вымогателя по обнаруженным на месте происшествия пулям и гильзам.

Иногда назначается комплексная бухгалтерско-экономическая экспертиза с целью установления размера ущерба, причиненного потерпевшему ухудшением экономического положения его фирмы вследствие удовлетворения предъявленных вымогателями требований.

Фоноскопическая экспертиза дает возможность идентифицировать лицо, чья речь записана на фонограмме устного требования вымогателя, установить конкретный магнитофон, на котором произведена определенная запись, установить содержание звукозаписи по не вполне доброкачественной фонограмме.

Заключение

Подводя итог проведенному исследованию, хотелось бы остановиться на следующих основных положениях, рассмотренных выше.

Российский законодатель под вымогательством понимает требование передачи чужого имущества или права на него, или совершение иных действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений позорящих потерпевшего либо его близких или иных сведений, которые могут причинить существенный вред потерпевшему или его близкими.

Таким образом, вымогательство как корыстно-насильственное преступление против собственности и в тоже время посягающее на личность потерпевшего часто является основной статьей доходов организованной преступности. Организованность, изощренность способов совершения, высокая латентность данных преступлений требуют от следователей и оперативно-розыскных работников высокого профессионализма, основанного на хорошем знании и умелом использовании криминалистических особенностей вымогательства.

В структуре методики расследовании конкретных преступлений (в том числе и вымогательства) должны найти отражение сведения:

- о криминалистической характеристике соответствующего вида преступления и круге обстоятельств, подлежащему первоочередному и последующему установлению;

- о типовых следственных ситуациях и версиях, возникающих на этапах расследования;

- о первоначальных и последующих методах собирания доказательственной и иной криминалистической информации;

- о тактических и методических особенностях отдельных следственных действий, криминалистических операций.

Особое внимание нужно уделять криминалистической характеристике. Нужно учитывать, что потерпевший от преступления является одним, а в ряде случаев и единственным, источником получения значимой для расследования информацией, и прежде всего о событии преступления, похищенном имуществе, личности преступника, а также о возможных свидетелях и очевидцах преступления. Способ совершения преступления, а мы говорим в отношении вымогательства о способе предъявления требований - это почерк, характер самого преступления. Одно это позволяет выстроить определенные версии в отношении субъекта преступления. Что касается личности преступника, то следует отметить, что вымогательство чаще всего осуществляется группами. Поэтому необходимо изучать не только личность (индивид), но и определенную общность людей, социальную группу, специально созданную для совершения тяжких преступлений - вымогательств. Одиночки встречаются крайне редко потому, что в данного рода действиях нужны подельники (помощники, соучастники), которые несут вспомогательные, функции по устрашению, передаче сообщения, наблюдению и т.д. Причем большинство из таких объединений - организованные группы.

Также важно отметить, что нельзя недооценивать значение доследственной проверки по делам о вымогательстве, в ходе которой выясняется, действительно ли было преступление, собирается первоначальная доказательственная информация, намечаются действия, производство которых необходимо в ходе расследования.

На всех этапах расследования следователь четко должен осознавать свою цель - сбор доказательственной информации, изобличающей лиц, совершивших преступление, при этом используя весь массив следственных и процессуальных действий. Но при этом следователь должен соблюдать права и законные интересы граждан. Закон запрещает следователю совершать действия, связанные с опасностью для жизни и здоровья граждан или унижающие их честь и достоинство, получать показания допрашиваемых лиц путем насилия, угроз и иных незаконных мер, производить следственные действия в ночное время, кроме случаев, не терпящих отлагательства, иным путем стеснять права граждан.

Список литературы

Нормативные акты:

1. Конституция РФ. М.: Юрид. лит., 1993.

2. Уголовный кодекс РФ: по состоянию на 1 апреля 2010 г.

3. Уголовно-процессуальный кодекс РФ: с изм. и доп., вступающими в силу с 11.04.2010.

4. Федеральный Закон Российской Федерации "О милиции" от 1995 г.

5. Федеральный Закон Российской Федерации "Об ОРД" от 1995 г.

6. Федеральный Закон Российской Федерации "Об экспертной деятельности" от 2001 г.

Научная, учебная литература:

7. Кудрявцев, В.Н. Причинение имущественного или иного ущерба, не связанного с хищения [Текст] / В.Н. Кудрявцев Уголовное право России особенная часть. - М: Юрист 2006. С. 176.

8. Белкин, Р.С. Криминалистика: Проблемы, тенденции, перспективы. От теории и практике [Текст] / Р.С. Белкин. - М., 1987. С. 176.

9. Лившиц, Е.М., Белкин Р.С. Тактика следственных действий [Текст] / Е.М., Лившиц, Р.С. Белкин - М.: Рост, 2003. С. 179.

10. Валеев, М.Х. Расследование вымогательств [Текст] / М.Х. Валеев Монография. - Барнаул, 1998. С. 42.

11. Лившиц, Е.М. Тактика следственных действий [Текст] / Е.М. Лившиц. - М., 1997. С. 97.

12. Расследование вымогательств (методические и тактические аспекты) [Текст] / О.Н. Коршунова, Е.Б. Серова. - СПб.: Нева, 1999. С. 68.

13. Вафин, Р.Р. Вымогательство (рэкет) - криминалистические проблемы [Текст] / Р.Р. Вафин, - Екатеринбург, 1993. С. 161.

14. Зуйков, Г.Г. Установление способа совершения преступлений [Текст] / Г.Г. Зуйков. - М., 1970. С. 15-16.

15. Баев, О.Я. Тактика следственных действий [Текст] / О.Я. Баев. - Воронеж.: НПО "Модек", 1992. С. 102.

16. Лившиц, Е.М. Тактика следственных действий [Текст] / Е.М. Лившиц. - М., 1997. С. 45.

17. Вахутин, А.П. Расследование вымогательств, совершенных организованными группами [Текст] / А.П. Вахутин. - М., 2003. С. 85.

18. Селиванов, Н.А. Справочник следователя: Вып. 1: Практическая криминалистика: следственные действия [Текст] / А.Н. Селиванов. - М., Юрид. лит. 1990. С. 217.

19. Пантелеев, И.Ф. Криминалистика [Текст] / И.Ф. Пантелеев, Н.А. Селиванов. - М., Юрид. лит. 1993. С. 417.

20. Белкин, Р.С. Криминалистика; проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике [Текст] / Р.С. Белкин. - М, 1988. С. 196.

21. Васильев, А.Н. проблемы методики расследования отдельных видов преступлений [Текст] / А.Н. Васильев. - М. 1981. С. 39.

22. Гавло, В. К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступления [Текст] / В.К. Гавло. - Томск, 1985. С. 88.

23. Расследование вымогательств (методические и тактические аспекты) [Текст] / О.Н. Коршунова, Е.Б. Серова. - СПб.,1995. С. 19.

24. Бажанов, С.В.Расследование вымогательства [Текст]/ С.В. Божанов. - М. 2006. С. 57.

25. Герасимов, И.Ф., Драпкин, Л.Я. Криминалистика [Текст] / И.Ф. Герасимов, Л.Я. Драпкин. - М., Высш. Шк. 1994. С. 361.

26. Образцов, В.А. Выявление и изобличение преступника [Текст] / В.А. Образцов. - М., Юристъ, 1997. С. 147.

27. Иванов, С.Н. Организация и тактические проблемы расследования вымогательства [Текст] / С.Н. Иванов. - Ижевск, Век, 2004. С. 42.

Статьи:

28. Ледащев, СВ. К вопросу о построении типичных версий при расследовании вымогательства [Текст] // Научные исследования высшей школы. - Тюмень, Изд-во ТВШ МВД РФ. 1994.С.8.

29. Реховский, Л.Ф. Версии на первоначальном этапе расследования [Текст] // Проблемы оптимизации первоначального этапа расследования преступлений, Сб.науч.тр. - Свердловск, 1988. С. 35.

30. Галяшина, Е.И. Обеспечение криминалистического исследования фактов вымогательства [Текст] // Е.И. Галяшина. - М., "Диалог 2001". 2001. С. 38. вымогательство преступление потерпевший следователь

31. Ледащев, С.В. К вопросу о личности преступника и потерпевшего при расследовании вымогательства [Текст] // Криминалистические методы расследования преступлений: Научные исследования. - Тюмень: ВШ МВД России, 2004. С. 57.

32. Сырков, С.М. Орудия преступления Автореферат [Текст] //С.М. Сырков. - Ленинград, 1973. С. 11-12.

33. Яблоков, Н.П. Структура способа совершения преступления как элемента его криминалистической характеристики [Текст] // Н.П. Яблоков. -

М., 1984. С. 89.

34. Валеев, М.X. Криминалистическое значение виктимологического аспекта при расследовании вымогательства [Текст] // М.Х. Валеев. - Барнаул, 2004. С. 59

35. Гавло, В.Г. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступлений. [Текст] // - Томск, 1985. С. 176.

Размещено на Allbest.ru