Особенности расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков в условиях Дальневосточного региона

2. «Заталкиватели» помещают наркотики в полость прямой кишки (ректальную) либо влагалища (вагинальную), используя при этом контейнеры цилиндрической формы, длиной 5-10 см, толщиной 2-4 см. Один контейнер, как правило, вмещает 50-100 г. наркотиков. Размеры контейнеров, их конфигурация могут значительно отличаться. Например, курьеры-женщины наиболее часто используют контейнеры пакетообразной формы длиной 10-13 см и шириной в среднем 3,8 см. Чтобы облегчить процесс помещения контейнеров в полости организма, применяются такие смазочные материалы, как вазелиновое масло, увлажняющие, противогеморроидальные или питательные жирные кремы.

Перевозка наркотиков внутриполостным путем обеспечивает сравнительно низкую вероятность их обнаружения, но одновременно является сложным и опасным способом транспортировки. Кроме того, такие способы сокрытия имеют ограниченные возможности по объему перевозимого груза. Именно по этой причине их используют для доставки наиболее дорогостоящих наркотиков (героин и кокаин).

Для наркокурьеров, использующих внутриполостной способ сокрытия, характерны повышенная возбудимость, общее недомогание, слезоточивость и покраснение глаз, влажность рук, неглубокое и тяжелое дыхание, замедленная реакция при восприятии вопросов и ответов на них.

Перевозчики стараются как можно меньше напрягать мышцы живота: сидя, они подгибают одну ногу под себя или переносят вес тела на одну сторону, держась рукой за подлокотник кресла. Их движения чаще всего замедленные, напряженные и осторожные. Походка неторопливая, шаги короткие. Манера держаться несколько отличается от поведения других пассажиров, в частности, они медленнее и осторожнее поднимают и опускают свой небольшой багаж, в котором, как правило, отсутствуют продукты питания.

По прибытии в пункт назначения наркокурьеры всегда стремятся пройти пограничный и таможенный контроль в числе первых и как можно быстрее. Если этого достичь не удается, они наблюдают со стороны за процедурой прохождения пограничного и таможенного контроля другими пассажирами, выбирая при этом менее «придирчивого» инспектора по досмотру, затем присоединяются к группе попутчиков, обремененных многочисленной ручной кладью, и неторопливо проходят выбранный ими контрольный пропускной пункт.

Перед перевозчиками наркотиков таким способом постоянно стоит серьезная проблема возможного нарушения герметичности оболочки контейнеров и непроизвольного попадания наркотика в организм. Это обусловлено рядом причин. Прежде всего, перевозчикам не всегда удается тщательно упаковать и запечатать каждый контейнер перед его проглатыванием.

Кроме того, биологически активная среда организма человека оказывает агрессивное воздействие и разрушает оболочку контейнеров, вследствие чего происходит всасывание наркотика. Это вызывает у перевозчика наркотическую интоксикацию, иногда приводящую к летальному исходу.

Выявление и задержание перевозчиков наркотиков, использующих внутриполостной способ их сокрытия, представляет определенные сложности: во-первых, такого человека трудно визуально выделить, а, во-вторых, в случае не обнаружения наркотических средств, все действия сотрудников правоохранительных органов могут вызвать обоснованные жалобы и претензии проверяемого пассажира. В этой связи необходимо полагаться на достоверную оперативную информацию, знания, опыт и интуицию. См.: Харатишвилли А.Г. Незаконная перевозка наркотиков способом внутриполостного сокрытия // Проблемы борьбы с незаконным оборотом наркотиков и наркоманией: Материалы научно-практической конференции, г. Хабаровск, 26 ноября 2004 г. / Редкол.: А.С. Кезин (пред.) и др. - Хабаровск, 2005, - с.92-95.

Проблема легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, в настоящее время остро стоит как перед мировым сообществом в целом, так и перед отдельными государствами, в том числе перед Российской Федерацией. Деятельность преступников по отмыванию денег преследует цель сокрытия криминальной природы происхождения противоправных доходов и, как следствие, препятствует выявлению, предупреждению и пресечению преступной деятельности. В результате преступники уклоняются от уголовного наказания, продолжая владеть ценностями, добытыми преступным путем.

Способы легализации:

1. Покупка недвижимости: квартир, особняков, автомобилей, ювелирных украшений, акций, облигаций, последующая их продажа и объявление выручки законно полученной.

2. Обмен одной валюты на другую.

3. Перевод денег за границу.

4. Обмен мелких банкнот на купюры более крупного достоинства.

5. Перевод денег со счета в отечественном банке на зарубежный банковский счет.

6. Превращение денег в банковские чеки, облигации, ценные бумаги на предъявителя.

7. Депонирование денег на банковские счета и получение % от прибыли.

8. Соединение наркодоходов с "чистыми" деньгами, маскируя их в документах фальшивыми транспортными, торговыми и иными издержками.

9. Последовательный перевод денег с одного банковского счета на другой, затем - на 3-й, 4-й и т.д.

10. Учреждение фирмы (с открытием счета в банке), а затем - использование этого счета для манипулирования деньгами в виде предоставления ссуд, оплаты аккредитивов, выплаты гонорара за консультации, чтение лекций, производство платежей по фальшивым договорам или за фиктивные услуги, выплаты зарплаты или комиссионных отдельным лицам или компаниям.

11. Помещение денег в игорный бизнес, киноиндустрию, фондовые биржи.

Методы выявления:

1. Установление происхождения средств, на которые была приобретена собственность близкими родственниками (знакомыми) членов наркогруппировок (автомашины, квартиры, дома, акции и т.п.).

2. Установление связей наркогруппы в коммерческих структурах, имеющих сомнительных учредителей и чрезмерно высокие прибыли.

3. Выявление коммерческих операций, связанных с крупными капиталовложениями наличными деньгами.

4. Проверка коммерческих структур, получающих за короткий срок сверхдоходы или имеющих изначально большой уставной фонд, на предмет их законности. См.: Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ: Учебное пособие. 2-е издание. - М: ИМЦ ГУК МВД России, 2001, - с.92-93.

§ 3. Особенности обстановки совершения преступления

При расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, к обстоятельствам, при которых готовилось и было совершено преступление, относятся место, время и обстановка совершения преступления, причем, место и время тесно связаны между собой. Время совершения данных преступлений зависит от места совершения.

Место совершения преступления зависит от способа совершения преступления. Так, при незаконном приобретении наркотических средств, в форме покупки, место совершения преступления совпадает с местом незаконного сбыта в форме продажи. Такими местами могут быть многолюдные торговые точки, например, территория рынка. Сделка происходит во время их работы. Приобретение производится на авто- и железнодорожных вокзалах в часы пик, когда люди едут на работу или возвращаются домой, в пятницу вечером, когда большинство граждан едет на дачные участки и в воскресенье вечером, когда возвращаются оттуда, в клубах, дискотеках - во время их работы, в парках - вечером, когда народ гуляет и отдыхает и т. д. В таких местах легко незаметно для окружающих лиц совершить сделку, остаться незамеченным и быстро скрыться с данного места. Кроме того, при большом стечении народа следы пребывания определенных лиц на конкретном месте быстро уничтожаются другими людьми. Например, - следы ног, окурки папирос или сигарет, пустые банки из-под пива или другой жидкости.

Места купли-продажи наркотических средств могут быть и малолюдными или совсем безлюдными. Ими могут быть школы, училища, колледжи, институты, университеты. Сделка там происходит не прилюдно, а где-нибудь в укромных местах или пустых аудиториях, классах. Время совершения таких сделок - перемены или во время занятий, когда обучающиеся отпрашиваются с урока выйти из класса по каким-либо причинам.

Кафе, бар, квартира, дача, гостиница также являются местами совершения данных преступлений. Время их совершения зависит от выбора одной из сторон, которое потом согласовывается с другой стороной.

Кроме того, незаконным сбытом наркотических средств в форме продажи могут заниматься работники аптек, других лечебных учреждений - больниц, поликлиник, травматологических пунктов, родильных домов. Если сделка происходит по месту работы сбытчика, то местами совершения преступлений являются соответственно перечисленные учреждения во время их работы или работы должностных лиц, сбывающих наркотические средства.

Местами приобретения наркотических средств могут быть и садовые участки, расположенные как вблизи места проживания преступников, так и на значительном удалении от них.

В данном случае время совершения преступных действий зависит от периода созревания этих растений. Как правило, это июль - сентябрь. Но для приготовления разных наркотических средств нужен свой период созревания растений. Например, растения конопли собирают в период цветения или наибольшего содержания в листьях смолы.

Местами хранения наркотических средств чаще всего является квартира правонарушителя, в которой тайники устраиваются в различных местах: на кухне, в холодильниках, посуде, шкафах, полках, ванной и туалетной комнатах, под плинтусами, обоями, за картинами на стене, в мебели, книгах, горшочках для цветов, занавесках и т. д. На дачах места хранения - пол, стены, печь, подсобные помещения, помещения для содержания скота, выгребные ямы и навозные кучи, деревья, земля, колодцы и т. д.

Местами изготовления наркотических средств растительного происхождения являются квартиры, в которых правонарушитель проживает постоянно. В данном случае изготовление происходит в отсутствие других членов семьи. В квартирах, снимаемых у незнакомых лиц, изготовление может происходить в любое удобное время.

Чердаки, подвалы, сараи, гаражи, дачи, подсобные помещения также могут являться местом незаконного изготовления наркотиков и в любое удобное для изготовителей время. Поскольку изготовление наркотиков растительного происхождения носит сезонный характер и зависит от созревания растительного материала, то в основном преступления совершаются в июле - ноябре месяцах.

К числу важных элементов данной криминалистической категории следует отнести обстановку того или иного региона, в котором совершались преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

Сюда можно отнести следующие моменты:

? наличие в том или ином населённом пункте определенного количества учебных заведений;

? ненадлежащие учет, хранение, использование и списание наркотических средств сотрудниками медицинских учреждений и аптек;

? недобросовестное отношение медицинских работников к своим должностным обязанностям, позволяющее создавать излишки наркотикосодержащих лекарственных средств, с последующей их реализацией посторонним лицам;

? низкая оплата их труда, способствующая неисполнению морально неустойчивыми медицинскими работниками их должностных обязанностей;

? неохраняемые заросли дикорастущей конопли, особенно в таких регионах Дальнего Востока, как Амурская область, ЕАО, Хабаровский и Приморский края;

? реклама потребления некоторых наркотических средств в фильмах, особенно западных, современных романах, по телевидению в некоторых развлекательных программах, в газетах, журналах и т. д.

§ 4. Типичные следообразования

Каждый способ совершения тех или иных действий с наркотическими средствами оставляет присущие ему следы, которые свидетельствуют о противоправности этих действий.

Так, при незаконном приобретении наркотических средств следами являются, прежде всего, сами наркотические средства. Они могут быть растительного происхождения: полностью растения мака, его части, коробочки, как в свежем, так и в высушенном виде, растения конопли, его верхушки с цветами и плодами, семенами. Растительные наркотические средства могут быть спрессованы в плитки, пластины, куски, шарики, быть в виде порошка, таблеток или иметь другую форму.

Синтетические наркотики могут быть как в виде порошка, таблеток, жидком виде, содержаться во флаконах, пузырьках, ампулах или другой емкости.

Карты, схемы, планы местности, схемы автомобильных и железнодорожных дорог, почтовые документы, проездные билеты, свидетельствующие о посещении определенным лицом конкретной местности, также относятся к механизму следообразования.

Следы могут быть не только материальными, но и идеальными.

К идеальным следам относятся показания родственников, знакомых или иных лиц о том, что интересующие следствие лица уезжали в конкретные населенные пункты, привозили оттуда пакеты, сумки, мешки и другие ёмкости с травой.

Хранение в помещении или открытой местности также способствует появлению соответствующих следов. Поскольку наркотические средства хранят в тайниках, то на их нахождение могут указывать следы свежей штукатурки, побелки, окраски стен, свежее наклеенных обоев, если тайник устроен именно в стенах; свежие гвозди в плинтусах и наличников дверей; свежевскопанная земля в цветочных горшках и вялые растения в них; следы ремонта обивки мягкой мебели и т. д.

На открытой местности следами нахождения тайника в том или ином месте являются несколько вялых или засыхающих, по сравнению с остальными, клубней или стеблей растений на грядке; выдолбленные дупла в деревьях; поврежденная поленица дров или куча угля; распоротые и заново зашитые мешки с песком, цементом, удобрениями и т. д.

Следами хранения и перевозки в одежде служат дополнительно пришитые карманы, нашивки, дополнительные швы и т. д. В вещах, которые преступники носят при себе, могут быть двойное дно и стены у портфелей, кейсов, косметичек и т. д.

На незаконную пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов указывают различные квитанции об отправлении писем, телеграмм, посылок, бандеролей, показания почтовых работников, что именно данное лицо осуществляло их отправку.

При незаконном изготовлении наркотических средств растительного происхождения также остаются многочисленные следы. Это, прежде всего, сами наркотические средства, например, части растений канабиса. Это могут быть верхушки с цветами и плодами, зрелый стебель, волокно, листья, семена, смола. Весь этот продукт может встречаться в виде порошка, брикетов, блоков, спрессованного материала, растительного материала, завернутого в форме кукурузной кочерыжки в грубое растительное волокно, растительного материала в виде небольших шариков, завернутых в коричневую бумагу.

К механизму следообразования при изготовлении гашиша относятся высушенное смолистое вещество зеленого, темно-коричневого или черного цвета; тонкоразмолотый порошок, спрессованный в брикеты; смола, спрессованная или скатанная в брикеты, бруски, шарики, прямоугольные пластины.

Следами изготовления гашиша является также темная вязкая жидкость с характерным запахом, являющаяся гашишным маслом. Его обычно расфасовывают в небольшие герметичные контейнеры или капсулы.

Среди органических растворителей могут быть ацетон, спирт, бензол и т. д.

Прекурсоры: магний, этиламин, ангидрид уксусной кислоты и др.

Реагенты: серная и соляная кислота, перекись водорода и др.

Помимо типичных следов, перечисленных применительно к конкретным способам незаконных действий с наркотическими средствами к механизму следообразования относятся болезненные изменения в здоровье самих преступников, связанные с употреблением наркотиков. См.: Чистова Л.Е. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств: Учебно-методическое пособие. - М: ЦОКР МВД России, 2006, - с.50-61.

У лица, находящегося в опийном опьянении, происходит сужение зрачков, кожа становится сухая и бледная, пульс ускоряется, а артериальное давление, наоборот, повышается. Физическое состояние зависит от стадий опьянения. На начальной стадии появляется чувство легкости. На следующей стадии появляется вялость и заторможенность в движении, руки и ноги тяжелеют, появляется безразличие ко всему и лицо впадает в «кайф». При этом перед ним наяву появляются различные картины природы, городов и т. д. и наступает сон. Длится он не более 3-4 часов. После сна лицо чувствует себя усталым, появляется тошнота.

При героиновой зависимости «возникают слезотечение, появляются обильные выделения из носа, озноб, боли в животе (спазмы), понос, разбитость, слабость, иногда рвота. В дальнейшем появляются сильные боли в суставах, ощущение выкручивания мышц.. При этом у больных пропадает аппетит, возникает бессонница, настроение пониженное с оттенком тоскливости или злобности. Они могут быть агрессивны. В их поведении заторможенность сменяется беспокойством, когда они мечутся, стремятся куда-то бежать».

В состоянии гашишного опьянения в теле появляется ощущение легкости, в глазах блеск, зрачки расширяются, а во рту ощущается сухость, появляется повышенная разговорчивость. При значительном употреблении гашиша теряется ориентировка. Настроение становится неустойчивым. Появляется повышенная утомляемость, сонливость, раздражительность, боли в голове и сердце.

Кроме перечисленных следов, при введении наркотика внутрь путем инъекций, остаются множественные следы от уколов шприцем, синяки, повреждения вен, различные шрамы, рубцы. Для того чтобы скрыть такие повреждения, уколы делают в родимые пятна на теле, в шрамы от операций, повреждения - ушибы, переломы и т. д.

В выделениях человека - слюне, моче, крови, волосах, ногтях, поте также содержатся наркотические средства. См.: Колесниченко П.Г. Классификация наркотических средств и психотропных веществ. Признаки наркотического опьянения. Методические рекомендации. - Волгоград: Волгоградская академия МВД России, 2005, - с.27.

§ 5. Характеристика личности преступника

Рассматривая личность преступника по делам данной категории, следует отметить, что все преступления в сфере незаконного оборота наркотиков тесно связаны между собой и связующим звеном является незаконное приобретение наркотических средств. Объясняется это тем, что если бы не было такого широкого круга приобретателей наркотиков, то не совершались бы и остальные незаконные действия в отношении них.

Лиц, занимающихся незаконным приобретением наркотических средств становится с каждым годом все больше и больше. Этому способствует, в частности, неуверенность людей в завтрашнем дне, неурядицы в личной жизни, бытовая неустроенность и другие факторы.

Первоначальные и повторные приемы наркотиков потребителями через небольшое время перерастают в систематическое их употребление. Периоды между приемами возрастают от одного раза в неделю до трех раз в день, сопровождаются мучительными симптомами, короткое освобождение от которых достигается повторными приемами увеличенных доз. Это свидетельствует о возникновении стойкой наркотической зависимости.

Наступающие изменения в психофизиологическом состоянии таких потребителей позволяют распознавать последних по внешнему виду и некоторым поведенческим реакциям, ранее изложенным.

Специализация участников незаконного оборота наркотиков по ряду признаков позволяет выделить среди них:

1) организаторов;

2) оптовых сбытчиков;

3) перекупщиков;

4) изготовителей;

5) похитителей наркотиков из числа лиц, имеющих к ним доступ в процессе правомерного оборота;

6) перевозчиков наркотиков, осуществляющих их перемещение из мест изготовления или хранения к местам сбыта;

7) организаторов и содержателей притонов для потребления наркотиков;

8) пособников;

9) розничных сбытчиков;

10) приобретателей и потребителей.

Организаторы преступной группы и их помощники обладают фактически полной информацией о деятельности всех членов преступной группы в сфере наркобизнеса. К ним относятся: преступные авторитеты, ранее судимые, цыганки, мигранты из среды этнических общин (азербайджанцы, грузины, армяне и др.). Сами в операциях по скупке и продаже не участвуют, а лишь финансируют эту деятельность и получают доходы, тщательно маскируя свою причастность к наркобизнесу. Задачей следователя является преодоление их противодействия и получение интересующей информации. Как правило, данные субъекты преступной деятельности скрыты от глаз правоохранительных органов, но при этом достаточно осведомлены об их работе. Функционировать в сфере незаконного оборота наркотиков могут лишь хорошо организованные, оснащенные современными средствами связи и транспорта вооруженные преступные группы, имеющие на содержании чиновников - "коррупционеров", состоящих на службе в правоохранительных органах. Высший уровень деятельности организованных преступных групп в сфере незаконного распространения наркотиков предполагает наличие в них, кроме всего прочего, и представителей исполнительной и законодательной власти региона, лоббирующих интересы преступной группы.

Оптовые сбытчики. Скупают наркотики в крупных размерах у контрабандистов и наркокурьеров, а также у производителей и расхитителей, и реализуют их перекупщикам. Вместе с организаторами составляют ядро преступных групп. Как правило, сами не потребляют наркотические средства. Многие оптовые сбытчики заранее договариваются с цыганскими семьями и те могут покупать у них весь переправленный груз. Обычно такие контакты носят постоянный характер.

Перекупщики. Приобретают партии наркотических средств у оптовых сбытчиков, фасуют и сбывают их розничным торговцам. Часть перекупщиков сами употребляют наркотики или являются наркоманами.

Изготовители. Это лица, выращивающие наркосодержащие растения, их перерабатывающие и получающие в результате конечный продукт - наркотики. Кроме того, это лица, изготавливающие синтетические наркотики из различных химических препаратов. И в той и в другой ситуации для осуществления технологического процесса изготовления наркотиков необходимы специалисты - химики. При выращивании также используются специальные познания в области сельского хозяйства. Наркосодержащим растениям создаются все необходимые условия для быстрого роста и вызревания. Как правило, лаборатории для переработки и изготовления наркотиков находятся неподалеку от мест посевов. Лаборатории же по созданию синтетических наркотиков в основном располагаются в городах, на окраинах, в местах, отдаленных от жилых районов, на заброшенных промышленных объектах, передвижных лабораториях. Массовое возделывание конопли в Дальневосточном регионе отмечается в Амурской и Еврейской областях.

Расхитители. Совершают хищения наркопрепаратов используя служебные положения. В эту категорию входят: работники аптек, складов, медицинский персонал лечебных учреждений и др.

Перевозчики. Транспортируют наркотические средства от мест их произрастания, изготовления или хранения к месту дальнейшей переработки, сбыта и потребления. В эту категорию входят: безработные, ранее судимые, случайные знакомые, попутчики, водители - "дальнобойщики", проводники поездов, предприниматели -"челноки" и др.

Организаторы притонов. Организуют притоны или систематически предоставляют помещения для потребления наркотических средств (или распоряжаются этими помещениями), лица тесно связанные с потребителями и изготовителями наркотиков, которые имеют отдельные квартиры, частные дома, как правило, примерно половина из них ранее судимы или стоят на учете в ОВД.

Пособники. Физически, технически и интеллектуально помогают в обеспечении незаконного оборота наркотиков. Они хранят оптовые партии наркотических средств, предназначенные для сбыта, предоставляют различного рода консультации и советы, а так же иные средства для совершения преступлений, связанных с наркотиками.

Розничные сбытчики. Они принимают активное участие в приобретении и сбыте наркотиков, содействуют встречам с поставщиками и потребителями, предоставляют свое жилье для хранения и потребления наркотических средств и т.п. Основной контингент сбытчиков - цыганки и их дети, а также их постоянные клиенты (за дозу); работники кафе, баров.

Потребители. Потребители наркотических средств не только сами совершают преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков (чаще в форме хранения и перевозки наркотиков), они составляют тот социальный слой населения, на который ориентируются изготовители и распространители наркотиков из числа участников организованных преступных групп.

Потерпевшим в связи с традиционно сложившимися в уголовно-правовой науке подходами должен выступать потребитель наркотиков, наркоман, которому по преступной цепочке лиц, участвующих в незаконном обороте, в конце концов, доставляется наркотик. Но потерпевший от наркобизнеса совсем не похож на классическую жертву: он заинтересован не в разоблачении преступника, а в его сокрытии, уклоняется от контактов с правоохранительными органами, не негодует на преступника, а скорее благодарен ему, так как для потребителя наркотиков преступник, обеспечивающий его наркотиками, не является нарушителем закона, а единственным каналом получения желаемого.

Основную массу потребителей наркотиков составляют лица в возрасте от 16-24 лет. Для них характерны неблагополучная семейная обстановка, низкий образовательный уровень, отсутствие высокой профессиональной специализации, неудовлетворенность занимаемым положением в формальных коллективах, конфликтность с окружающими, раннее знакомство с алкоголем, вхождение в стихийные группировки несовершеннолетних и молодежи с асоциальным поведением.

Среди них немало судимых, а также лиц, состоящих на учете в органах внутренних дел. Как правило, это лица с ограниченными интересами, занимающиеся бесцельным времяпрепровождением, не умеющие организовать свой досуг.

Потребление наркотиков имеет место и среди некоторых групп материально обеспеченной молодежи с формально высоким образовательным уровнем, но фактически занятых поиском нездоровых развлечений.

Наркотики потребляются в основном в группах. Особенно это касается молодых наркоманов. Лицам, привыкшим к наркотикам, трудно достать наркотики, сложно справиться с неблагоприятной реакцией на введенное наркотическое средство вне группы наркоманов. Поэтому приобщение к наркотикам, так или иначе, приводит в соответствующую среду наркоманов, которая практически утверждает и поддерживает это пристрастие, создает благоприятную атмосферу для продолжения наркотизации и является серьезным источником распространения наркомании.

Наркоманы-одиночки встречаются сравнительно редко. Это в основном лица, пристрастившиеся к наркотикам в результате предварительного терапевтического приема, в связи с теми или иными заболеваниями или имеющие доступ к наркотическим средствам, например, медицинские работники.

Наиболее активными и устойчивыми участниками наркобизнеса в Дальневосточном регионе являются представители различных этнических групп, среди которых доминирующее положение занимает "цыганская", отличающаяся от других своей внутренней структурой. Накопив за последние 15-20 лет богатый опыт в противоправной сфере (спекуляции, мошенничестве, скупке краденного, а также сбыте маковой соломки, опийного раствора, гашиша и марихуаны), цыганские наркосемьи признали его в качестве наиболее выгодного вида "предпринимательской" деятельности. Как правило, они представляют семьи и родственные кланы, в которых все друг друга знают и все друг с другом связаны. Однако, в них существует суровая дисциплина, четкая иерархия и разделение труда. Продажей наркотиков занимаются исключительно женщины и дети от 6 до 16 лет. Мужчины в сбыт почти не вмешиваются, т.к. выступают в качестве блока защиты, но нередко сами (особенно молодежь) употребляют наркотики. Своих (кроме конкурентов по наркобизнесу) практически никогда не «сдают» правоохранительным органам, опасаясь "цыганского суда". Сотрудничество с милицией для них - самый тяжкий грех. При задержаниях и обысках ведут себя исключительно нагло: кричат, возмущаются, дерутся, хватают за руки, симулируют болезнь, требуют перевода на цыганский язык всех процессуальных документов. "Отмывают" наркодоходы путем покупки автомашин, драгоценностей, строительства особняков (например, по ул. Шелеста г.Хабаровска).

"Азербайджанская", "армянская" и "грузинская" группировки формируются по принципу землячества во всех крупных городах Дальнего Востока. В основном действуют по торговым точкам, рынкам, ресторанам и кафе. Кроме доставки и торговли наркотиками занимаются вымогательством денег у владельцев киосков, скупают и перепродают краденные автомашины. Избегают прямой конфронтации с другими преступными группами. Предпочитают подкуп. Действуют строго на определенных точках, не претендуя на другие районы, но и не допускают в свои. См.: Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ: Учебное пособие. 2-е издание. - М: ИМЦ ГУК МВД России, 2001, - с.94-96, 99-102.

Глава 3. Организация расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков на первоначальном этапе

Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, - дело достаточно сложное и трудоемкое. Особенно это относится к раскрытию всей цепочки движения наркотиков от поставщика до потребителя, выявлению всех членов преступной группировки. Здесь должно проявляться умелое сочетание оперативно-розыскных и уголовно-процессуальных мероприятий.

Первоначальный этап расследования преступлений в сфере НОН, по моему мнению, следует исчислять с момента начала производства оперативно-розыскных мероприятий Далее - ОРМ., направленных на документирование преступной деятельности изобличаемых лиц.

Это связано с тем, что результаты оперативно-розыскной деятельности Далее - ОРД. также имеют доказательственное значение по делам данной категории. До возбуждения уголовного дела следователь может консультировать оперативных работников по вопросам, касающимся разработки тактики мероприятия, в частности, указывать на недопустимость или, напротив, на необходимость выполнения определенных действий с точки зрения их последующей значимости в процессе доказывания, рекомендовать привлечь специалиста в определенной области знаний и т.п. Такая помощь способствует более рациональному распределению обязанностей среди участников следственно-оперативной группы после задержания изобличаемого лица и создает условия для подготовки к выполнению неотложных следственных действий.

Первоначальный этап расследования преступлений в сфере НОН обусловлен рядом специфических условий и выражается в проведении комплекса уникальных и неповторяемых ОРМ и следственных действий. В результате непрофессиональных действий следователя и оперативного работника криминалистически значимая информация нередко утрачивается безвозвратно, ошибки не могут быть устранены в ходе последующего расследования.

Официально законом не предусмотрено участие следователя в проведении ОРМ в какой бы то ни было форме. Поэтому начальникам следственных аппаратов следует регулярно проводить совместные занятия с сотрудниками оперативно-розыскных подразделений по изучению вопросов, касающихся доказывания вины лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков.

§ 1. Использование в доказывании результатов оперативно - розыскной деятельности

Первичную информацию о деятельности в сфере НОН, как правило, получают сотрудники органов внутренних дел и Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. Кроме того, данные сведения поступают и в другие службы и подразделения правоохранительных органов: ГИБДД, участковых уполномоченных милиции, дознания, предварительного следствия.

Исходная информация о незаконном обороте наркотиков не редко содержится в сигналах граждан (об известных им случаях потребления наркотиков), в сообщениях должностных лиц об их хищении или вымогательстве, сообщениях сотрудников аптек о попытках получить названные препараты по поддельным рецептам и др.

При организации ОРМ следует с особой тщательностью подбирать лиц, оказывающих добровольное содействие правоохранительным органам. Это связано с тем, что при расследовании данного вида преступлений указанные лица нередко должны давать показания в качестве свидетелей.

Анализ следственной практики позволяет выделить две формы участия граждан в деятельности по выявлению и раскрытию преступлений, а также по изобличению лиц, их совершивших, - активное и пассивное. Под пассивным участием понимается дача лицом определенной, известной ему информации в ответ на конкретные вопросы оперативного работника, осуществляемая на конфиденциальной основе в виде устного сообщения, без дальнейшего рассекречивания и вовлечения лица в процесс уголовного судопроизводства.

Активное участие граждан в деятельности по расследованию преступлений рассматривается как самостоятельное, инициативное получение лицом информации о преступлении и передача её оперативному работнику, способствующие правоохранительным органам в изобличении субъектов преступной деятельности. Данная форма участия в процессе расследования преступлений может использоваться как исключительно на конфиденциальной основе, так и с последующим вовлечением лица в уголовное судопроизводство в качестве свидетеля. В материалах уголовных дел фиксируются только показания последней категории лиц, принимавших активное участие в изобличении преступников.

В настоящее время, в целях обеспечения безопасности свидетеля, его близких родственников, законодателем предусмотрена возможность не приводить биографические данные об их личности в протоколе следственного действия, в котором участвует свидетель. В этом случае с согласия прокурора выносится постановление, в котором излагаются причины принятия решения о сохранении в тайне этих данных, указывается псевдоним участника следственного действия и приводится образец его подписи, который он будет использовать в протоколах следственных действий, произведенных с его участием. Постановление помещается в конверт, который после этого опечатывается и приобщается к уголовному делу (ч. 9 ст. 166 УПК РФ).

Далее следует обратить внимание на участие понятых или представителей общественности, в присутствии которых проводятся соответствующие ОРМ. Документы, фиксирующие результаты ОРМ, должны быть получены в полном соответствии с Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности» и УПК РФ. Поэтому во всех действиях в ходе ОРМ обязательно участие понятых, что позволяет перепроверить объективность полученных результатов. В противном случае результаты ОРД не могут быть признаны доказательствами по уголовному делу.

Результаты проведенных ОРМ фиксируются и передаются в органы предварительного следствия для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Сведения, содержащиеся в представляемых материалах, должны позволять сделать основной вывод о наличии события и о его противоправности. Результаты ОРД должны содержать сведения об изобличаемых лицах, о возможных источниках доказательств, лицах, которым известны обстоятельства и факты, имеющие значение для уголовного дела, о местонахождении денег и ценностей, нажитых преступным путем, предметах и документах, связанных с обстоятельствами предмета доказывания, а также иные сведения, позволяющие сделать вывод об объёме и последовательности проведения следственных действий, выбрать наиболее эффективную тактику их производства. Результаты ОРД, представляемые для использования в доказывании по уголовным делам, должны позволять формировать доказательства, удовлетворяющие требованиям уголовно-процессуального законодательства, предъявляемым к доказательствам в целом и к соответствующим видам доказательств, и содержать сведения, имеющие значение для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, указания на источник получения предполагаемого доказательства или предмета, который может стать доказательством, а также данные, позволяющие проверить в условиях судопроизводства источники доказательств, сформированных на их основе.

Начальником оперативно-розыскного подразделения, проводившего разработку, материалы передаются начальнику следственного подразделения. Однако, как показывает практика, зачастую оперативным работником, проводившим разработку, материалы передаются непосредственно следователю, специализирующемуся на расследовании преступлений в сфере НОН. В перечень документов, предоставляемых оперативно-розыскными подразделениями органам предварительного следствия, как правило, входят:

1) Уведомление начальника следственного подразделения о проведении ОРМ, подписанное начальником соответствующего оперативно - розыскного подразделения.

2) Постановление о предоставлении результатов ОРД.

3) Постановление о рассекречивании результатов ОРД, подписанное начальником соответствующего оперативно-розыскного подразделения.

4) Постановление о проведении ОРМ, подписанное начальником оперативно-розыскного подразделения.

5) Протокол досмотра вещей, принадлежащих участнику проверочной закупки, при необходимости - его автомобиля.

6) Протоколы вручения денежных средств, предметов, ценностей.

7) Протоколы вручения технических средств видео- и звукозаписи.

8) Протоколы выдачи приобретенных средств и веществ.

9) Протоколы выдачи технических средств.

10) Справки специалистов о качестве изъятых объектов - их принадлежности к наркотикам (на практике они, как правило, называются «справками эксперта»).

11) Объяснения понятых, «закупщика», очевидцев преступной деятельности и изобличаемых лиц.

12) Рапорта сотрудников полиции (милиции) о ходе и результатах проведённых ОРМ.

13) Рапорт сотрудника полиции (милиции) об обнаружении признаков преступления.

Постановление о предоставлении результатов ОРД, согласно Приказу ФНСП, ФСБ, МВД ФСО, ВПС, ГТК, СВР России № 175/226/336/201/286/410/56 от 13 мая 1998 г. «Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, прокурору или в суд», выносится в одном экземпляре и хранится в деле оперативного учета.

При проведении ОРМ «проверочная закупка», результаты которого впоследствии служат одним из основных источников доказательств по уголовному делу, необходимо приглашать незаинтересованных лиц, которые будут наблюдать за ходом и результатами действий участников оперативно-розыскных мероприятий. При этом данным лицам разъясняются права и обязанности, предусмотренные ч. 3, 4 ст. 60 УПК РФ, то есть фактически права и обязанности понятых. Впоследствии указанные незаинтересованные лица допрашиваются в качестве свидетелей об обстоятельствах, ставших им известными в ходе проведения ОРМ.

Перед началом проведения проверочной закупки необходимо произвести досмотр «закупщика», с тем чтобы убедиться в отсутствии при нем, в его вещах или в его автомашине наркотических средств, психотропных, сильнодействующих веществ. Досмотр производится в присутствии двух незаинтересованных лиц того же пола, результаты его фиксируются в протоколе, который составляется в соответствии со ст. 166 УПК РФ. В случаях, когда такой досмотр не проводится, сторона защиты зачастую высказывает сомнения в том, что добровольно выданный впоследствии наркотик «закупщик» приобрел именно у изобличаемого лица, а не принес с собой.

Подлежащие вручению денежные купюры или предметы предварительно обрабатываются специальными химическими веществами: люминесцентным карандашом или фломастером на них делается надпись «закупка»; делаются пометки люминесцентными порошками, оставляющими следы. Образцы специальных химических веществ в виде пометок на листах бумаги отбираются, упаковываются в бумажный конверт, опечатываются и на конверте делаются пояснительные надписи. С денежных купюр посредством технических средств делаются копии, которые заверяются оттисками печати правоохранительного органа, а также подписями двух незаинтересованных лиц, сотрудников полиции (милиции) и «закупщика». Об этом делаются соответствующие отметки в протоколе вручения денежных средств, конверт с образцами специальных химических веществ и копии денежных купюр приобщаются к материалу предварительной оперативной проверки.

При вручении технических средств в протоколе делаются отметки об их технических характеристиках. При вручении диктофона аудиокассета предварительно должна быть прослушана. В начале одной из сторон, которую планируется использовать, незаинтересованными лицами делается голосовая запись о том, что соответствующая сторона ими прослушана и никаких записей она не содержит. После этого кассета укладывается в кассетоприемник, который опечатывается и подписывается незаинтересованными лицами. Об этом делается запись в протоколе вручения технических средств. После окончания ОРМ и выдачи диктофона сделанная запись прослушивается. По её окончании делается голосовая запись незаинтересованных лиц, которые указывают, что имеющаяся на соответствующей стороне аудиокассеты запись ими прослушана, сколько голосов было ими услышано, временную продолжительность записи с точностью до секунды. При этом печать на кассетоприемнике не нарушается, диктофон упаковывается и опечатывается. Об этом делаются отметки в протоколе.

После выдачи средств и веществ, полученных от предполагаемого сбытчика наркотиков, лицо, их выдавшее, сообщает, при каких обстоятельствах, у кого, где, под видом чего они были приобретены (вид вещества, похожего на наркотик). Данные объекты упаковываются вместе с той упаковкой, в которой они были приобретены, опечатываются и делается пояснительная надпись. Об этом делаются отметки в протоколе.

В рапорте сотрудники полиции (милиции) указывают, когда, где и какие мероприятия были проведены, что в их результате было выявлено, данные о задержанных и изъятых объектах.

Все результаты ОРД, используемые в качестве доказательств по делам в сфере НОН, требуют оформления в полном соответствии с УПК РФ. Для этого все лица, участвовавшие в ходе проведения ОРМ, допрашиваются в качестве свидетелей (понятые, сотрудники полиции (милиции), «закупщики» и пр.). Суды не признают допустимыми доказательствами результаты ОРМ, проведенные без участия понятых (представителей общественности). Поэтому их участие во всех ОРМ, направленных на изобличение виновных и подлежащих рассекречиванию, обязательно. См.: Мешков В.М., Безруких Е.С., Нечушкин М.В. Особенности расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Учебное уголовное дело: Учебно-методическое пособие. - М.: ЦОКР МВД России, 2005, - с.4-10, 23.

§ 2. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению

После предоставления следователю всех материалов предварительной оперативной проверки и производства следственных действий до возбуждения уголовного дела следователь проверяет и оценивает полученные материалы. Придя к выводу о том, что в них содержатся достаточные сведения о признаках состава преступления, следователь принимает решение о возбуждении уголовного дела.

Первым этапом деятельности при возбуждении любого уголовного дела является получение необходимой информации. Именно на этом этапе следователи впервые узнают о том, что определенное лицо или группа лиц участвуют в операциях по незаконному обороту наркотиков. Так как исходная информация может поступить из разнообразных источников, она подлежит оценке с учетом этого источника и обстоятельств её поступления.

После того как информация получена и ей была дана предварительная оценка, следователь и оперативный сотрудник должны принять меры к тому, чтобы проверить и сопоставить эту информацию со сведениями из других источников. Для этого осуществляется наблюдение за действиями лиц, подозреваемых в незаконных операциях с наркотиками; используется помощь сотрудников, которые смогут в определенной степени подтвердить или опровергнуть информацию, проводятся иные ОРМ.

Иными словами, перед тем как возбудить уголовное дело, необходимо систематически и целенаправленно накапливать соответствующую информацию, документировать незаконную деятельность оперативно-розыскными и иными методами.

Совместное обсуждение следователем и оперативным работником вопросов о том, какой направленности и какие ОРМ и следственные действия необходимо провести, как тактически правильно использовать имеющуюся оперативно-розыскную информацию, создает возможность успешного проведения дальнейшего расследования.

Оперативное сопровождение деятельности следователя желательно как в период проведения первоначальных следственных действий, так и до окончания расследования уголовного дела.

Таким образом, совместная работа следователей и оперативных сотрудников по выявляемым фактам незаконного оборота наркотических средств должна начинаться, как правило, до возбуждения уголовного дела и продолжаться вплоть до направления его в суд. См.: Пархоменко В.И. Взаимодействие следователей, оперативных работников и специалистов при расследовании уголовных дел о незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ (тактико-криминалистический и организационный аспекты) / Под ред. заслуж. деят. науки, докт. юрид. наук, проф. В.П. Лаврова - М.: Издательство «Юрлитинформ», 2006, - с.17-19.

Основным доказательством, подтверждающим факт совершения незаконных действий с наркотическими средствами, является их обнаружение и изъятие, которые должны осуществляться с точным соблюдением всех требований федерального законодательства.

Для того чтобы избежать случаев необоснованного возбуждения уголовных дел в сфере незаконного оборота наркотиков, в ходе проверки необходимо устанавливать:

- принадлежит ли обнаруженное вещество к наркотическим;

- являются ли действия с ними незаконными;

- не совершены ли незаконные приобретение или хранение наркотических средств без цели сбыта в небольших размерах, подлежащих ответственности в административном порядке.

При решении первого вопроса в соответствии с требованиями ст.145 УПК РФ, следователь (орган дознания) должен воспользоваться помощью лиц, обладающих специальными познаниями. Выводы специалиста по вопросу о принадлежности предъявленного ему вещества к наркотическим средствам оформляется справкой.

Отсутствие медицинских показаний к употреблению наркотического средства или соответствующего законного разрешения свидетельствует о незаконном его обороте.

Для решения третьего вопроса необходимо точно определить вес наркотического средства, руководствуясь при этом Сводной таблицей заключений Постоянного комитета по контролю наркотиков.

Рекомендуется, чтобы уже на стадии проверки следователь знал, является ли лицо, действия которого проверяются, наркоманом, лицом, не употребляющим наркотические средства вообще или только недавно приобщился к употреблению наркотиков. Эти сведения необходимы для выдвижения версий, выбора тактических приемов и для принятия решения по существу проверяемого факта.

Кроме того, получив материалы проверки, проведенной органом дознания, следователь должен установить, нет ли в данном случае оснований, освобождающих от уголовной ответственности лицо, занимающееся незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов либо для отказа в возбуждении уголовного дела.

Оснований освобождения от уголовной ответственности за совершение незаконных действий с наркотическими средствами и психотропными веществами всего два. Они указаны в примечании 1 к ст. 228 УК РФ.

Первое основание - лицо, совершившее преступление, предусмотренное ст. 228 УК РФ, добровольно сдало наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги.

В п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 9 от 27 мая 1998 года «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» разъясняется, что «добровольная сдача наркотических средств или психотропных веществ означает выдачу лицом этих средств или веществ представителям власти при реальной возможности распорядиться ими иным способом» См.: Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 1998. № 7..

В примечании 1 к ст.228 УК РФ по этому поводу сказано в более категоричной форме: «Не может признаваться добровольной сдачей наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов изъятие указанных средств, веществ или их аналогов при задержании лица, а также при производстве следственных действий по их обнаружению и изъятию».

Вторым основанием является то, что лицо, добровольно сдавшее наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги, должно активно способствовать раскрытию или пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, изобличению лиц, их совершивших, обнаружению имущества, добытого преступным путем.

В указанном выше Постановлении Пленум Верховного Суда Российской Федерации дает более широкое толкование по этому поводу. В частности, в том же пункте 10 разъясняется: «Вместе с тем закон не исключает возможности освобождения от уголовной ответственности лица, хотя и не сдавшего наркотические средства или психотропные вещества в связи с отсутствием у него таковых, но активно способствовавшего раскрытию или пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ, изобличению лиц, их совершивших, обнаружению имущества, добытого преступным путем» См.: Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 1998. № 7..

Таким образом, освобождение от уголовной ответственности по данным основаниям зависит от деятельного раскаяния лица, совершившего незаконные действия с наркотиками.

В зависимости от состава преступления, совершенного в сфере незаконного оборота наркотиков, установлению в процессе расследования подлежат следующие обстоятельства.

По делам о незаконном приобретении наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов:

- имело ли место приобретение наркотических средств или психотропных веществ;

- кем оно совершено;

- если преступление совершено в группе лиц, то в чем состоит роль каждого;

- состоит ли данное лицо на учете у нарколога;

- лечилось ли оно от наркомании;

- употребляет ли наркотики, если да, то как давно, какие именно и каким способом;

- какие конкретно наркотики лицо приобрело, на какие средства;

- каков источник приобретения;

- в каких количествах;

- цель и мотив приобретения;