Особенности расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков в условиях Дальневосточного региона

- место и время приобретения;

- какую работу или какую услугу оказывало лицо взамен приобретения наркотиков;

- место выполнения работы или оказания услуги;

- для кого именно лицо выполняло работу или оказывало услугу;

- кому оно одалживало денежные средства, в какой сумме;

- место получения наркотиков взамен уплаты долга;

- время совершения этой сделки;

- какие товары или вещи обменивались на наркотики;

- кому они принадлежали и где хранились;

- какой наркотик был получен взамен;

- его доза;

- место и время сбора наркотикосодержащих растений;

- какие именно растения собирались и в каких количествах;

- как лицо характеризуется по месту жительства и работы;

- не привлекалось ли лицо ранее к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений;

- какие обстоятельства способствовали совершению данных преступлений.

По делам о незаконном хранении наркотических средств или психотропных веществ и их аналогов устанавливают следующие обстоятельства:

- имело ли место хранение наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов;

- кем совершено;

- если совершено группой лиц, то в чём конкретно состоит роль каждого лица;

- состоит ли виновный на учете у нарколога;

- проходило ли виновное лицо курс лечения от наркомании;

- как давно употребляет наркотики, какие именно, каким способом;

- в каком конкретно месте хранились наркотики, какие именно и в каких количествах;

- каким образом они оказались у него;

- какие действия совершались по обустройству тайника, если он имелся;

- с какого времени хранились наркотики и с какой целью;

- имеет ли лицо постоянный источник для существования, если да, то какой именно, если нет, то на какие средства существует;

- состоит ли данное лицо на медицинском учете по поводу какого-либо заболевания, если да, то какого именно и в каком медицинском учреждении;

- выписывались ли ему для лечения наркотики, если да, то какие именно и в каком количестве, каким врачом;

- в каких медицинских документах это нашло отражение;

- не привлекалось ли лицо ранее к уголовной или административной ответственности за подобные действия;

- обстоятельства, способствующие совершению преступления.

По делам о незаконной перевозке наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов подлежат установлению следующие обстоятельства:

- имела ли в данном случае место перевозка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов;

- кто ее совершил и каким способом перемещались наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги;

- из какого населенного пункта в какой они перевозились;

- время перевозки;

- с какой целью она совершалась;

- каков мотив перевозки;

- в каком количестве перевозились наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги и какие конкретно;

- не привлекалось ли ранее это лицо к уголовной или административной ответственности за аналогичные преступления;

- имеет ли данное лицо постоянный источник дохода;

- если нет, на какие средства существует;

- обстоятельства, смягчающие или отягчающие ответственность данного лица;

- не состоит ли оно на каком-либо медицинском учете по поводу заболевания;

- если да, то какого именно и в каком конкретно медицинском учреждении;

- выписывались ли ему для лечения наркотические средства или психотропные вещества;

- если да, то кем, в каком количестве и какие именно;

- обстоятельства, способствующие совершению данного преступления.

По делам о незаконных изготовлении, переработке, производстве наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов устанавливают следующие обстоятельства:

- имело ли в данном случае место изготовление, переработка или производство наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов;

- кто совершил данное преступление, одно лицо или в группе;

- если в группе - какова роль каждого при совершении незаконных действий с наркотическими средствами, психотропными веществами и их аналогами;

- обладают ли данные лица специальными знаниями, необходимыми для изготовления, переработки или производства наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов;

- если нет, кто оказывал им помощь в изготовлении, переработке, производстве этих средств или веществ;

- в чём конкретно она заключалась;

- в каком месте происходили изготовление, переработка или производство наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов;

- в какое время;

- мотив и цель изготовления, переработки или производства наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов;

- какое именно наркотическое средство, психотропное вещество или их аналоги изготавливались, перерабатывались или производились и в каком количестве;

- что являлось сырьем для изготовления, переработки или производства этих средств или веществ и источниками их приобретения;

- какое оборудование использовалось для изготовления, переработки или производства;

- место поставки этого оборудования;

- какие прекурсоры, реагенты и т. д. применялись;

- где и каким способом приобретались;

- на какую сумму изготавливались, перерабатывались, производились наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги;

- количество эпизодов изготовления, переработки и производства наркотиков;

- наличие отягчающих или смягчающих вину обстоятельств;

- причины и условия, способствовавшие совершению данных преступлений.

По делам о незаконном сбыте наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов установлению подлежат следующие обстоятельства:

- имел ли место сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов;

- кто его совершил;

- если в группе, то какова роль каждого при совершении этих незаконных действий с наркотическими средствами и психотропными веществами;

- место, время и способ сбыта;

- количество эпизодов сбыта;

- какие конкретно наркотические средства, психотропные вещества и их аналоги сбывались, их вес, объем, упаковка, стоимость;

- цель и мотив сбыта;

- размер наживы, полученный от сбыта;

- у кого лицо получало для сбыта наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги и кому оно их реализовывало;

- обстоятельства, отягчающие и смягчающие ответственность данного лица;

- причины и условия, способствовавшие совершению преступления;

- привлекалось ли лицо ранее к уголовной или административной ответственности за подобные преступления.

По делам о незаконной пересылке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов устанавливается:

- имела ли место пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов;

- кто её совершил;

- место пересылки и время отправления наркотических средств, психотропных веществ;

- способ пересылки этих средств или веществ;

- если использовался нарочный, кто именно;

- знал ли он, что пересылает;

- оплачивались ли его действия по пересылке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов;

- какие наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги пересылались, в каком количестве;

- кому именно;

- цель и мотив пересылки;

- привлекалось ли данное лицо к уголовной или административной ответственности за аналогичные преступления или административные правонарушения;

- оказывал ли кто содействие в его незаконных действиях, если да, то кто конкретно и в чём это выражалось;

- наличие отягчающих или смягчающих ответственность обстоятельств;

- причины и условия, способствующие совершению данного преступления.

Перечисленные обстоятельства не являются исчерпывающими и могут быть дополнены, исходя из конкретных обстоятельств совершения каждого преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

§ 3. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования и программа действий следователя

При совершении преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств определенным способом, складываются различные типичные следственные ситуации.

Так, при незаконном приобретении наркотических средств и психотропных веществ могут сложиться следующие типичные ситуации:

1. Преступник задержан с поличным при приобретении наркотических средств или психотропных веществ, эти средства и вещества у него изъяты и он сознается в содеянном.

2. Преступник задержан с поличным при приобретении наркотических средств или психотропных веществ, эти средства и вещества у него изъяты, но в содеянном он не сознается.

3. Лицо приобрело наркотическое средство, но добровольно выдало его и готово к сотрудничеству с правоохранительными органами.

При первой и второй ситуациях необходимо произвести задержание подозреваемого, его личный обыск, осмотр изъятых наркотических средств или психотропных веществ, допрос подозреваемого, его освидетельствование, обыски по месту жительства и работы, а при необходимости - и в других местах, допросы очевидцев, если имеются, допросы свидетелей, назначение судебной экспертизы материалов, веществ и изделий из них (экспертизы наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ) и других видов экспертиз. Кроме того, по второй ситуации проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на обнаружение дополнительных фактов виновности данного лица в совершенном им преступлении.

При третьей ситуации проводится тщательный допрос лица, которое приобрело наркотические средства, с выяснением подлинных мотивов и целей добровольного сотрудничества с правоохранительными органами, выемка наркотических средств, их осмотр. В случае удостоверения искренности показаний данного лица проводятся следственные действия, направленные на задержание сбытчика с поличным: осмотр денежных средств, используемых для контрольной закупки наркотиков у сбытчика с их пометкой, задержание сбытчика, его личный обыск, освидетельствование, обыски в местах нахождения наркотических средств, при необходимости - очные ставки между сбытчиком и приобретателем, назначение экспертизы материалов, веществ и изделий из них (экспертизы наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ) и других видов экспертиз. Оперативно-розыскные мероприятия проводятся в целях установления всех фактов, связанных с незаконным приобретением и сбытом наркотических средств и психотропных веществ.

На первоначальном этапе расследования незаконного хранения наркотических средств и психотропных веществ могут сложиться следующие типичные следственные ситуации:

1. Следствие располагает достаточными доказательствами о хранении наркотических средств подозреваемым и он задержан.

2. Следствие располагает достаточными доказательствами о хранении наркотических средств определенным лицом, но оно не задержано, однако о нём имеется какая-либо информация.

3. Следствием установлен факт хранения определенным лицом наркотических средств, однако оно скрылось и местонахождение его не установлено.

В первой ситуации проводятся осмотр места происшествия, задержание подозреваемого, его личный обыск, осмотр наркотических средств, освидетельствование подозреваемого, обыски в других местах, в случае появления информации о нахождении там наркотиков, допрос подозреваемого, очевидцев и свидетелей, в т. ч. медицинских работников с целью установления, не состоит ли данное лицо на учете по поводу какого-либо заболевания и не выписывались ли ему наркотики для лечения, выемка истории болезни, амбулаторной карты и других документов, при необходимости проводятся очные ставки, назначение экспертизы материалов, веществ и изделий из них (экспертизы наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ), трасологической (дактилоскопической, целого по частям и др.), судебно-медицинской экспертизы вещественных доказательств, других видов экспертиз.

При второй ситуации проводятся осмотр места происшествия, допрос очевидцев и свидетелей, назначение экспертизы материалов, веществ и изделий из них (экспертизы наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ), трасологической и других видов экспертиз. Основное внимание уделяется проведению оперативно-розыскных мероприятий, направленных на обнаружение и задержание подозреваемого, рассылке ориентировок в соседние органы внутренних дел с сообщением об обстоятельствах преступления и приметах подозреваемого, проведению поисковых мероприятий на рынках, вокзалах, в других местах с целью обнаружения подозреваемого, устройству засад в местах возможного его появления и т. д.

При третьей ситуации проводятся такие же следственные действия, что и при второй следственной ситуации, а оперативно-розыскные мероприятия направлены на установление подозреваемого, а в последующем и его обнаружение и задержание. С этой целью составляется фоторобот преступника; изучаются лица, ранее судимые за аналогичные преступления, в местах возможного появления преступника проводятся поисковые мероприятия.

В зависимости от обстоятельств преступления могут проводиться и другие дополнительные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

При расследовании дел о незаконной перевозке наркотических средств и психотропных веществ могут возникнуть следующие типичные следственные ситуации:

1. Преступник задержан при перевозке наркотических средств и сознался в содеянном.

2. Преступник задержан при перевозке наркотических средств, но свою причастность к этому отрицает.

При первой ситуации проводится задержание подозреваемого, личный обыск и обыск транспортного средства, осмотр наркотических средств, освидетельствование подозреваемого, очевидцев и свидетелей, назначение экспертизы материалов, веществ и изделий из них (экспертизы наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ) и других видов экспертиз. Оперативно-розыскные мероприятия проводятся с целью установления всех обстоятельств совершенного преступления.

При второй ситуации проводятся такие же следственные действия, а оперативно-розыскные мероприятия направлены на выявление дополнительных доказательств виновности подозреваемого.

Первоначальный этап расследования незаконных изготовления, переработки и производства наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов характеризуется наличием двух типичных следственных ситуаций:

1. Преступники задержаны при изготовлении, переработке или производстве наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

2. Имеется оперативная информация об изготовлении, переработке или производстве наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, но преступники не задержаны.

При первой ситуации проводятся задержание подозреваемых, осмотр места происшествия, личный обыск, осмотр одежды, освидетельствование подозреваемых, их допросы, допросы свидетелей, обыски по месту жительства и в других необходимых местах, при необходимости - очные ставки, изъятие образцов для сравнительного исследования, назначение экспертизы материалов, веществ и изделий из них (экспертизы наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ), криминалистической, судебно-медицинской экспертизы вещественных доказательств и других видов экспертиз.

При второй ситуации проводятся осмотр места происшествия, допросы свидетелей, назначение различных видов экспертиз, в т. ч. экспертизы материалов, веществ и изделий из них (экспертизы наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ). Основное внимание уделяется проведению оперативно-розыскных действий, среди которых могут быть:

- оперативные контакты на доверительной основе, конфиденциальное сотрудничество с гражданами;

- опрос граждан, реализуемый в форме разведывательного гласного и негласного опроса;

- оперативная установка наблюдения для уяснения образа жизни, связей организаторов и членов подпольных лабораторий, задержания их с поличным;

- обследование жилых помещений, зданий, сооружений, участков местности;

- прослушивание телефонных и иных переговоров для установления связей, местонахождения мест хранения, сбыта наркотиков и т. д.

Исходя из особенностей совершения конкретного преступления, могут проводиться и другие оперативно-розыскные мероприятия.

При расследовании незаконного сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов складываются следующие типичные следственные ситуации:

1. Преступник задержан с поличным при сбыте, канал поступления наркотиков установлен.

2. Преступник задержан с поличным при сбыте, канал поступления наркотиков не установлен.

3. Имеется информация о сбыте, но сбытчик не задержан и канал поступления наркотиков не установлен.

При наличии первой ситуации производятся следующие следственные действия: задержание сбытчика, его личный обыск, осмотр его одежды, освидетельствование, обыск в жилище, осмотр изъятых наркотиков, допрос задержанного, допрос покупателя, при необходимости - проведение очной ставки, допрос свидетелей, если имеются - очевидцев, изъятие образцов для сравнительного исследования, назначение судебной экспертизы материалов, веществ и изделий из них (экспертизы наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ), дактилоскопической, судебно-медицинской экспертизы вещественных доказательств и других видов экспертиз.

При второй ситуации проводятся те же следственные действия, а оперативно-розыскные мероприятия направлены на установление канала поступления наркотических средств к сбытчику.

При третьей ситуации проводятся допрос покупателя, осмотр наркотических средств, допрос свидетелей, подготовительные мероприятия по задержанию сбытчика с поличным, для чего проводятся осмотр денежных купюр и их пометка химическими средствами, осмотр одежды «покупателя», задержание сбытчика с поличным, его личный обыск, осмотр одежды и освидетельствование, обыск в помещении, осмотр изъятых наркотических средств, при необходимости очная ставка между «покупателем» и сбытчиком, допрос свидетелей и, если имеются, очевидцев, изъятие образцов для сравнительного исследования, назначение различных видов экспертиз. Оперативно-розыскные мероприятия проводятся с целью установления канала поступления наркотиков сбытчику.

При расследовании незаконной пересылки наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов складываются следующие типичные ситуации:

1. Подозреваемый задержан при совершении незаконной пересылки наркотических средств или психотропных веществ и признается в совершенном преступлении.

2. Подозреваемый задержан при совершении незаконных действий по пересылке наркотических средств, но свою причастность к совершенному преступлению отрицает.

При первой ситуации проводятся задержание подозреваемого, его личный обыск, осмотр одежды, выемка посылки, конверта и других предметов, освидетельствование, осмотр изъятых наркотиков, допрос подозреваемого, очевидцев, свидетелей, обыски по месту жительства и в других местах, назначение судебной экспертизы материалов, веществ и изделий из них (экспертизы наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ) и других видов экспертиз, проведение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на разработку получателя наркотических средств, его задержание, изъятие наркотиков, производство личного обыска, обыска по месту жительства и в других местах, допроса и иных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий для установления всех обстоятельств совершенного преступления и других эпизодов преступной деятельности.

При второй следственной ситуации проводятся задержание подозреваемого, выемка наркотических средств, предназначенных для пересылки, личный обыск подозреваемого, осмотр его одежды, освидетельствование, обыски по месту жительства и в других местах, допросы подозреваемого, очевидцев, свидетелей, назначение судебной экспертизы материалов, веществ и изделий из них (экспертизы наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ) и других видов экспертиз. Оперативно-розыскные мероприятия проводятся с целью установления получателя наркотических средств, получения дополнительных доказательств виновности подозреваемого и выяснения других обстоятельств расследуемого преступления и эпизодов преступной деятельности виновных лиц. См.: Чистова Л.Е. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств: Учебно-методическое пособие. - М: ЦОКР МВД России, 2006, - с.69-77.

Кроме того, на первоначальном этапе расследования незаконных действий с наркотическими средствами, психотропными веществами или их аналогами могут складываться и другие следственные ситуации:

Лицо задержано при вымогательстве, краже, разбое с целью завладения наркотическими средствами.

Версии:

1. Совершено преступление, связанное с наркотическими средствами.

2. Совершено другое преступление или в совокупности с преступлением, связанным с наркотическими средствами.

3. Преступление совершено одиночкой-наркоманом или членом преступной группы, совершающей различные преступления.

Тактические задачи:

- изучить личность и связи задержанного, роль в группе;

- установить цель действий с НС, эпизоды с НОН;

- собрать доказательства в отношении этого и других эпизодов, а также в отношении всех участников НОН.

Алгоритм действий:

- осмотр места происшествия до возбуждения уголовного дела;

- изъятие наркотического средства до возбуждения уголовного дела;

- исследование вещества и получение справки о том, что это наркотическое средство;

- задержание в процессуальном порядке;

- личный обыск задержанного и его освидетельствование;

- изъятие образцов для сравнительного исследования;

- осмотр вещественных доказательств;

- проведение инвентаризации (в медицинском учреждении);

- допрос потерпевших (представителей гражданского истца);

- назначение судебно-медицинской экспертизы потерпевшего;

- допрос свидетелей, оперативных работников, понятых;

- предъявление для опознания подозреваемого потерпевшим;

- обыски (личный и по месту жительства, работы);

- допрос подозреваемого (обвиняемого), его родных и знакомых;

- поручение о розыскных действиях органу дознания;

- следственный эксперимент;

- проверка показаний на месте (осмотр места с участием обвиняемого);

- экспертиза наркотического средства в отношении всех изъятых объектов;

- баллистическая экспертиза по изъятому оружию;

- наркологическая экспертиза в отношении обвиняемого.

Поступили материалы ведомственной проверки из медучреждения, аптеки, склада о недостаче наркотических средств.

Версии:

1. Хищение совершено работниками медицинского учреждения.

2. Хищение совершено посторонними лицами.

Тактические задачи:

- установить кем, когда, за какой период, в каких количествах совершено хищение;

- определить цель хищения (для личного потребления или сбыта).

Алгоритм действий:

- документальная ревизия (комиссия: хирург, имеющий большой стаж работы по специальности; врач-нарколог; работник аптеки лечебного учреждения). Предоставить в распоряжение ревизии следующие документы: журналы учета поступления, хранения и выдачи наркопрепаратов; протоколы комиссии по контролю за их назначением; листки назначений наркопрепаратов для инъекций больным; истории болезней лиц в стационаре на период проверки; приказы и распоряжения главного врача об определении круга работников, ответственных за получение, хранение и выдачу НС и лиц, осуществляющих контроль за этим.

Вопросы, которые решаются при проведении ревизии.

- соответствует ли установленному порядку учет НС в лечебном учреждении при поступлении и их выдаче для лечения больных;

- соблюдается ли в лечебном учреждении установленный приказами и инструкциями порядок при получении НС, введении их больным, отчете за них непосредственными исполнителями;

- кому конкретно из больных были назначены НС, каковы обоснованность их назначения и дозировка;

- кто из врачей, кому из больных, по какой истории болезни необоснованно назначил НС или завысил их дозировку;

- осмотр места происшествия;

- проверка документов на списание из-под отчета медсестер;

- обыск по месту жительства и работы;

- выемка листков назначений из историй болезней;

- почерковедческая, технико-криминалистическая экспертизы;

Допросы:

- членов ревизионной комиссии (при необходимости) и членов комиссии, указанных в акте на списание НС;

- лица, в отношении которого проводилась ревизия;

- должностных и материально ответственных лиц;

- лиц, выполнявших техническую работу по их перемещению;

Выявлены данные о склонении несовершеннолетнего к потреблению наркотических средств.

Версии:

1. Склонение к потреблению НС взрослым наркоманом.

2. Склонение к потреблению НС в преступной группе или притоне.

Тактические задачи:

- установить подозреваемое лицо, место встреч (сбыта) НС;

- установить цель склонения к потреблению наркотических средств;

- Установить источники поступления наркотиков.

Алгоритм действий:

- ОРМ до возбуждения уголовного дела;

- проверочная закупка, наблюдение, обследование помещений, контроль почтовых отправлений, прослушивание телефонных переговоров;

- тактическая операция: наблюдение -- задержание -- досмотр -- изъятие наркотических средств до возбуждения уголовного дела;

- экспресс-анализ и исследование изъятых веществ;

- задержание подозреваемого в процессуальном порядке;

- личный обыск подозреваемого;

- освидетельствование подозреваемого;

- получение образцов для сравнительного исследования;

- обыск (выемка) по месту жительства, работы;

- осмотр вещественных доказательств;

- допрос свидетелей (участников задержания, понятых, родственников);

- допрос склоняемых лиц и их законных представителей;

- предъявление подозреваемого для опознания лицу, которое склонялось к потреблению наркотических средств;

- допрос задержанного;

- поручение органу дознания розыскных действий и установления других потерпевших;

- назначение экспертизы наркотических средств по всем объектам;

- назначение наркологической (психиатрической) экспертизы.

Организация или содержание притона для потребления наркотических средств.

Версии:

1. Однократное использование жилища для потребления наркотических средств.

2. Притон с целью потребления наркотиков содержится длительное время.

3. Существование случайного сборища алкоголиков.

Тактические задачи:

- установить организатора, поставщиков наркотических средств, роль хозяина жилища;

- установить периодичность поставки наркотиков, личности постоянных клиентов, режим захода в притон, расценки, способы потребления и др.

Алгоритм действий:

- ОРМ до возбуждения уголовного дела: проверочная закупка - наблюдение, обследование помещений, прослушивание телефонных переговоров. Тактическая операция: наблюдение -- проверочная закупка --задержание -- досмотр -- изъятие наркотических средств до возбуждения уголовного дела;

- экспресс-анализ и исследование изъятых веществ;

- осмотр места происшествия;

- задержание подозреваемого в процессуальном порядке;

- личный обыск подозреваемого и всех лиц, находившихся в притоне, их освидетельствование;

- получение образцов для сравнительного исследования у этих лиц;

- обыски по месту жительства всех задержанных потребителей;

- осмотр вещественных доказательств;

- допрос свидетелей участников задержания, понятых, родственников;

- допрос родных, знакомых содержателя притона;

- допрос лиц, употреблявших наркотических средств в притоне;

- допрос организатора притона;

- очные ставки потребителей и содержателя притона;

- поручение органу дознания розыскных действий и установление других посетителей - потребителей;

- назначение экспертизы наркотических средств по всем объектам;

- назначение биологической экспертизы по объектам (кровь, моча, слюна), отобранным в качестве образцов у задержанных лиц;

- назначение дактилоскопической экспертизы по отпечаткам пальцев на ампулах, шприцах и других объектах;

- назначение наркологической (психиатрической) экспертизы.

Культивирование наркосодержащих растений.

Версии:

1. Изготовитель вырастил и собрал наркотикосодержащие растения на своем огороде или на делянке в лесу (поле, в горах).

2. Изготовитель использовал собранные им дикорастущие наркосодержащие растения.

Тактические задачи:

- установить подозреваемых лиц, культивирующих наркосодержащие растения;

- установить местонахождение делянок, где культивируются наркосодержащие растения;

- установить участников НОН: организатора, оптовых скупщиков и каналы сбыта и перевозки "урожая".

Алгоритм действий:

- ОРМ до возбуждения уголовного дела: наблюдение, проверочная закупка, обследование помещений, контроль почтовых отправлений, прослушивание телефонных переговоров, контролируемая поставка;

- тактическая операция: наблюдение -- задержание -- досмотр -- изъятие наркотических средств до возбуждения уголовного дела;

- осмотр места происшествия до возбуждения уголовного дела;

- экспресс-анализ и исследование образцов изъятых растений;

- назначение ботанической экспертизы и решение судьбы делянки;

- задержание подозреваемого в процессуальном порядке;

- личный обыск подозреваемого;

- освидетельствование подозреваемого;

- получение образцов для сравнительного исследования;

- обыск (выемка) по месту жительства, работы;

- осмотр вещественных доказательств;

- допрос задержанных и свидетелей (участников задержания, понятых, родственников);

- поручение органу дознания розыскных действий;

- проверка показаний на месте (осмотр места с участием подозреваемого);

- назначение экспертизы наркотических средств по иным изъятым объектам;

- назначение наркологической (психиатрической) экспертизы. См.: Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ: Учебное пособие. 2-е издание. - М: ИМЦ ГУК МВД России, 2001, с.121-127

Программа действий следователя по всем типичным ситуациям не является исчерпывающей и может быть дополнена в зависимости от обстоятельств каждого конкретного преступления.

§ 4. Тактика производства отдельных следственных действий на первоначальном этапе расследования

От того, как организовано проведение следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий на первоначальном этапе расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, зависит эффективность расследования преступлений этой категории. Поэтому есть необходимость детально изучить вопросы, связанные с проведением первоначальных следственных действий, проводимых при расследовании этих преступлений.

Задержание подозреваемого

Задержание подозреваемого является наиболее эффективным по делам исследуемой категории, так как в результате его проведения удается обнаружить наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги, что является доказательством вины данного лица в совершении преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

Основания задержания изложены в ст. 91 УПК РФ. Оно может быть произведено:

- когда лицо застигнуто при совершении преступления или непосредственно после его совершения. Применительно к делам исследуемой категории это означает, что лицо может быть задержано органами дознания или следствия в том случае, если работники милиции, представители общественности или граждане обнаружат его при хищении, изготовлении, сбыте, приобретении или хранении наркотика;

- когда потерпевшие или очевидцы укажут на данное лицо как на совершившее преступление. Под прямыми указаниями очевидцев, дающими основания для задержания, следует понимать показания одного или нескольких человек о том, что определенное лицо занимается изготовлением, сбытом, приобретением, вовлечением в употребление наркотика;

- когда на этом лице или его одежде, при нем или в его жилище обнаружены явные следы преступления. В данном случае ими могут быть как сами наркотики, так и непосредственные приспособления для их приготовления и применения.

При наличии иных данных, дающих основание подозревать лицо в совершении преступления, оно может быть задержано, если это лицо пыталось скрыться, либо не имеет постоянного места жительства, либо не установлена его личность, либо если прокурором, а также следователем или дознавателем с согласия прокурора в суд направлено ходатайство об избрании в отношении указанного лица меры пресечения в виде заключения под стражу.

Для того, чтобы задержание прошло успешно, необходимо учитывать фактор внезапности. Это позволит исключить сопротивление со стороны задержанных и попытки избавиться от наркотиков или других предметов, используемых для их изготовления.

Наиболее успешным является задержание преступников в момент совершения ими незаконных действий с наркотическими средствами, психотропными веществами или их аналогами.

Целесообразно перед их задержанием по возможности организовать наблюдение за подозреваемым с помощью различных технических средств и зафиксировать действия на аудио- или видеоплёнку или сфотографировать.

Поскольку способы совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков разнообразны, и места задержания подозреваемых будут различаться.

В помещении - по месту жительства, в офисе, снимаемых квартирах и т. д. задерживают лиц, занимающихся незаконным изготовлением, переработкой, производством, хранением, сбытом, приобретением наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

Перед тем, как задержать преступников, необходимо тщательно подготовиться к этому действию. Для этого следует установить пути проникновения в данное помещение. С этой целью выясняют, что представляет собой здание, где находятся преступники, на каком этаже находится помещение, в котором совершаются преступные действия, куда выходят окна, кому доверяют подозреваемые из соседей или иных лиц. Это выясняется для того, чтобы использовать повод для проникновения в помещение. Часто для этих целей используют почтальонов, работников ДЭЗа или какую-либо подходящую данному случаю причину, чтобы преступники сами открыли дверь помещения, не заподозрив подвоха.

К месту задержания необходимо прибывать незаметно и выставить охрану под каждым окном и выходом из данного помещения.

Проникнув внутрь помещения, задерживают всех лиц, которые в нем находятся.

На открытой местности задерживают виновных лиц, занимающихся приобретением наркотикосодержащих растений на каких-либо участках, сбытчиков и лиц, совершающих другие незаконные действия с наркотиками.

Перед задержанием тщательно изучают местность, где будет проводиться данное следственное действие. С этой целью выясняют пути подхода и отхода преступников, куда они могут с этого места скрыться, чтобы также организовать в этих местах засады.

Для задержания преступников при перевозки наркотиков предварительно устанавливают маршруты их передвижения и по возможности изучают их уловки.

Перед задержанием автомобиль останавливают под различным, соответствующим данной ситуации, предлогом, например, - инспектор ДПС для проверки документов и т. д.

Если наркотики перевозятся авиационным или железнодорожным транспортом, то задержание производится перед посадкой в него или же при высадке.

Во всех случаях необходимо учитывать, что преступники могут быть вооружены и способны оказать сопротивление, поэтому необходимо принять соответствующие меры по их разоружению и к тому, чтобы никто из сотрудников правоохранительных органов и посторонних лиц не пострадал при проведении задержания.

В тех случаях, когда задержание преступников с поличным происходит в результате реализации материалов оперативной разработки (обычно при сбыте), то непосредственно перед задержанием проводится ряд подготовительных действий, таких, как осмотры денег, их пометка специальными химическими средствами и т. д. Затем определяется место задержания, с целью удобного и незаметного для окружающих размещения сотрудников, участвующих в задержании, производится его предварительный осмотр.

Для контроля за развивающимися событиями «покупатель» снабжается необходимыми средствами для прослушивания и фиксирования разговора со сбытчиком.

Кроме этого, в целях обеспечения технической поддержки проводимого задержания, осуществления скрытого наблюдения и соответствующего документирования незаконных действий подозреваемых к данному следственному действию привлекаются специалисты оперативно-технических и оперативно-поисковых подразделений.

Перед задержанием действия «покупателя» до момента передачи им денег сбытчику и получения от него партии наркотиков фиксируются на видеопленку, а их переговоры - еще и на аудио пленку.

После совершения действий по «купле-продаже» наркотиков преступников немедленно задерживают всеми мерами предосторожности.

Успешное проведение задержания возможно при организованном взаимодействии следователя и оперативных работников и грамотном составлении плана проведения данного следственного действия. При этом следует учитывать разграничение функций участников задержания: на следователя возлагается организация данного следственного действия и его процессуальное закрепление, а на оперуполномоченного - непосредственное исполнение и проведение оперативно-розыскных мероприятий. См.: Чистова Л.Е. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркоти-ческих средств: Учебно-методическое пособие. - М: ЦОКР МВД России, 2006, - с.85-87.

Е.А. Сычев выделяет следующие недостатки при проведении задержания лиц, связанных с незаконным оборотом наркотических средств:

- проведение задержания оперативными работниками без согласования со следователем и без его участия (23 %);

- изъятие наркотических средств без принятия соответствующих мер по установлению их принадлежности задержанному (14 %);

- некачественное процессуальное закрепление результатов, полученных при задержании или других следственных действиях в момент задержания (17 %);

- не установление источников и каналов поступления наркотиков (35%). См.: Сычев Е.А. Взаимодействие служб органов внутренних дел по предупреждению незаконного оборота наркотиков: Лекция. - Краснодар, 2003, - с. 15.

Поэтому, чтобы избежать подобных недостатков и получить при задержании как можно больше доказательств вины подозреваемых, пресечь их возможность скрыться от следствия, к проведению задержания необходимо подходить тактически умело и грамотно.

После задержания подозреваемого и возбуждения уголовного дела проводится комплекс следственных действий, направленных на обнаружение и закрепление доказательств:

- личный обыск и осмотр одежды подозреваемого;

- освидетельствование подозреваемого на предмет установления признаков употребления им наркотиков;

- изъятие у подозреваемого образцов для сравнительного исследования;

- обыск по месту жительства или временного пребывания задержанных;

- осмотр мест происшествия, участков местности и транспортных средств; временных жилищ преступников; их одежды; личных вещей; предметов, на которых возможны следы наркотиков (посуда, упаковка для их переноски, курительные трубки, шприцы, бинты, ватные тампоны и пр.);

- допрос подозреваемого обо всех обстоятельствах, подлежащих доказыванию;

- допрос свидетелей (очевидцев), либо родственников, соседей и иных лиц;

Личный обыск и осмотр одежды подозреваемого

Процессуальными основаниями обыска в соответствии с ч.1 и ч.3 ст.182 и ч.I ст.184 УПК РФ являются постановление следователя и судебное решение.

Однако, в соответствии с ч.2 ст.184 УПК РФ личный обыск может быть произведен без соответствующего постановления при задержании лица или заключении его под стражу, а также при наличии достаточных оснований полагать, что лицо, находящееся в помещении или ином месте, в котором производится обыск, скрывает при себе предметы или документы, которые могут иметь значение для уголовного дела.

Кроме этого, ч.3 этой же статьи предписывает проводить личный обыск только лицом одного с ним пола и в присутствии понятых и специалистов того же пола, если они участвуют в данном следственном действии.

Прежде чем приступить к личному обыску, необходимо удостовериться в том, что у обыскиваемого нет при себе оружия. При этом во время проверки необходимо соблюдать осторожность, т. к. обыскиваемый может внезапно напасть на обыскивающих. После этого приступают непосредственно к личному обыску.

Обследование задержанного производится сверху вниз, от одежды до тела.

Наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги, в зависимости от их количества и объема, могут быть спрятаны в самой одежде - карманах, пуговицах, за подкладкой, обшлагах, других частях, в обуви, волосах (париках), естественных отверстиях тела, прикреплены лейкопластырем на теле - в паху, под мышкой, в протезах, если таковые имеются, могут находиться между пальцами ног.

Если на каких-либо частях тела имеется гипсовая или бинтовая повязка, а у следователя возникло подозрение в том, что именно там спрятаны наркотики, то он в присутствии врача снимает и осматривает эти повязки. Наркотические средства могут быть обнаружены также в вещах, находящихся при подозреваемом, например в фотоаппарате, упаковке для фотопленки, косметике, пачке сигарет, в ошейниках для собак и т. д.

При осмотре одежды обращается внимание на устраиваемые в ней тайники - пришитые дополнительные внутренние карманы, пустоты в пуговицах, двойные воротники, манжеты и т. д.

Из карманов и тайников делается вытруска наркотического средства и изъятое упаковывается в пакет.

В обуви тайники могут находиться в каблуках, подошве, под стелькой и других местах.

При невозможности сделать вытруску одежда подозреваемого и его обувь изымаются целиком.

Кроме наркотических средств, на обуви подозреваемого могут находиться частицы почвы, растений и других веществ, свидетельствующих о том, что данное лицо находилось на участке произрастания наркотикосодержащих растений.

При личном обыске, помимо наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, могут быть обнаружены проездные билеты, квитанции или извещения о почтовых переводах или отправлениях, счета за гостиничные номера, записные книжки с различными адресами, шприцы и т. д.

Для того, чтобы обнаруженные объекты имели значение доказательств, их необходимо правильно зафиксировать и изъять.

УПК РФ подробным образом регламентирует процесс изъятия вещественных доказательств.

Кроме того, совместным Приказом МВД, Министерства юстиции, Министерства здравоохранения, Министерства экономики, ГТК, ФСБ, ФПС России № 840/320/388/472/726/530/585 от 9 ноября 1999 г. была утверждена «Инструкция о порядке изъятия из незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, инструментов и оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для производства и изготовления наркотических средств и психотропных веществ, а также их учета, хранения, передачи, использования и уничтожения».

По общим правилам (ч.3 ст.177, ч.3 ст.180, ч.10 ст.182 УПК РФ), а также в соответствии с п.5 и п.6 раздела II Инструкции, изъятие наркотиков, инструментов и оборудования должно производиться в присутствии не менее двух понятых. В некоторых случаях, например, при обыске, может присутствовать специалист. Изъятие данных объектов необходимо зафиксировать с помощью фото-видеосъёмки. В протоколе об этом делается соответствующая запись.

При изъятии наркотики, инструменты, оборудование и другие объекты, относящиеся к делу, предъявляются всем присутствующим, тщательно описываются, а затем упаковываются. Упаковка должна быть прочной и надежной, позволяющей исключить возможность утраты изымаемых объектов, их порчу, а также извлечение их из данной упаковки без нарушения её целостности. Кроме того, упаковка должна обеспечивать сохранность имеющихся на изымаемых объектах следов. На упаковке ставится печать правоохранительного органа, подпись лица, производящего изъятие, понятых и присутствующих при этом лиц. Также на упаковке указывается фамилия и инициалы лица, у которого производилось изъятие объектов, сведения о месте и времени изъятия и другая необходимая информация. Соответствующая запись делается и в протоколе.

При проведении личного обыска для изъятия наркотических средств или психотропных веществ, а также отдельных растений, как целостных, так и измельченных, их семян, пыльцы и т. д. используют целлофановые или бумажные пакеты. В тех случаях, когда эти вещества имеют устойчивую внешнюю форму в виде брикетов, лепешек и т. д., их аккуратно укладывают отдельно в мягкую упаковку.

Частицы почвы с обуви, одежды подозреваемого осторожно изымают с помощью тупого предмета, например, - тупого ножа или скальпеля, и упаковывают в бумажный пакет.

При направлении на экспертное исследование изъятые частицы почвы должны храниться в одних и тех же условиях. Соблюдать эту рекомендацию важно в связи с тем, что под влиянием разных температур и влажности почва изменяется. См.: Дудаев А.Б., Зеленский М.А. Криминалистические аспекты расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Учебное пособие. - Белгород: БелЮИ МВД России, 2003, - с.36-38.

Освидетельствование

Освидетельствование может быть двух видов: процессуальное и медицинское.

Процессуальное освидетельствование проводится с целью установления на теле человека следов преступления, особых примет и иных признаков, свидетельствующих о связи данного лица с расследуемым событием.

Согласно ч. 2 ст. 179 УПК РФ, о производстве данного следственного действия следователь выносит постановление, которое является обязательным для освидетельствуемого лица.

Если освидетельствование сопровождается обнажением данного лица, то, согласно ч. 4 ст. 179 УПК РФ, следователь другого пола при этом не присутствует.

Медицинское освидетельствование производится специалистом из числа медицинских работников в присутствии понятых одного пола с освидетельствуемым.

При его производстве внимание должно быть обращено на наличие следов употребления наркотических средств путем инъекций. Они, как правило, имеются в местах локтевых сгибов, на внутренней стороне предплечий, на внешних сторонах кистей и стоп. Принимаются меры к отысканию следов наркотических средств на шее, губах, зубах, кистях в местах инъекций. Также необходимо получить смывы с рук, носогубного треугольника подозреваемого лица. При наличии у подозреваемого гипса либо бинтовой повязки, их необходимо с помощью медицинского работника снять с целью обнаружения под ними наркотических средств.

Изъятие у подозреваемого образцов для сравнительного исследования

Согласно п. 1 ст. 202 УПК РФ следователь вправе получить любые образцы для сравнительного исследования у лиц, проходящих по уголовному делу в качестве обвиняемого, подозреваемого, свидетеля или потерпевшего в тех случаях, если возникла необходимость проверить, оставлены ли ими следы в определенном месте или на вещественных доказательствах.

Н.И. Долженко дает определение образцам для сравнительного исследования: «Образец для сравнительного исследования - это материальный объект, несомненно, происходящий от другого объекта и являющийся его частью либо отражающий его признаки, получаемый для проведения специальных исследований в целях идентификации или установления родовой (групповой) принадлежности идентифицируемого объекта, а также для установления других обстоятельств расследуемого преступления». См.: Долженко Н.И. Образцы для сравнительного исследования и тактика получения экспериментальных образцов. - М., 2003, - с. 6.

Таким образом, образцами для сравнительного исследования могут быть любые объекты: следы рук, ног, почерка, крови, слюны, пота, других выделений человека, волосы, ногти, наркотикосодержащие растения, наркотики, изготовленные из определенного сырья и т. д.

Для того, чтобы образцы для сравнительного исследования были отобраны качественно, к проведению данного следственного действия необходимо тщательно подготовиться.

Согласно ч. 3 ст. 202 УПК РФ, о получении образцов для сравнительного исследования следователь выносит постановление.

После этого он должен определить в каком месте будет проходить данное следственное действие.

Как правило, оно проходит в кабинете следователя, однако по делам, связанным с незаконными действиями с наркотическими средствами, психотропными веществами или их аналогами, некоторые образцы для сравнительного исследования необходимо изымать в медицинском учреждении. К таким образцам относятся кровь, моча, пот, волосы, ногти и под ногтевое содержание. В данном случае в проведении следственного действия будет принимать участие специалист-медик, который более качественно выполнит данное действие.

Очень важным моментом подготовки к получению образцов для сравнительного исследования является определение тех технических средств, которые будут использованы для проведения этого следственного действия. Для получения образцов следов рук необходимо подготовить валик, стеклянные пластинки, краску, дактопленку и т.д., для изъятия выделений человека - пробирки, стеклянные баночки, пакеты, конверты и др., для изъятия образцов почерка - пишущие приборы, бумагу и др.

Криминалистическая тактика разработала следующие тактические приемы получения экспериментальных образцов для сравнительного исследования:

Во-первых, образцы для сравнительного исследования должны обеспечивать несомненность их происхождения. Перед тем, как начать отбирать определенные образцы от конкретного лица, следует убедиться в том, что именно у этого, а не у другого лица требуется получить те или иные образцы. Это можно сделать проверив его документы, которые удостоверяют его личность, например, паспорт. Если же у лица не оказалось такого документа, то его личность устанавливается путем опроса других лиц, знающих его.

Во-вторых, образцы для сравнительного исследования должны быть определенного качества, т. е. в них должны содержаться признаки, отражающие их собственные свойства. Например, в образцах следов рук каждый узор должен отражать детали его строения.

В-третьих, они должны быть необходимого количества. Например, волосы получают в количестве 15 - 20 штук с разных областей головы.

В-четвертых, при производстве данного следственного действия необходимо использовать современные технические средства и привлекать к его производству различных специалистов.

Как правило, изъятые наркотические средства направляются на экспертное исследование в том объеме, в котором они были изъяты, однако бывают случаи, когда при производстве обыска изымается большое количество наркотиков как растительного, так и синтетического происхождения, и направить их на экспертизу в полном объеме не представляется возможным. В таких ситуациях, следователь совместно со специалистом, участвовавшим в производстве следственного действия, определяет необходимое количество образцов, изымаемых из каждого обособленного объема наркотиков. В необходимых случаях количество направляемых на экспертное исследование образцов согласовывается с экспертом.