Організація функціонального управління (Відкрите акціонерне товариство "Славутський солодовий завод")

13,15

38,64

51,79

1,29

6,45

258,95

4.

Перевезення грунту з завищених узбіччях в відвал автомобілем КАМАЗ, м/год

8,00

13,79

59,47

73,26

1,69

13,52

586,08

5.

Перевезення асфальту на відстань 90 км, тон

75,00

9,40

41,31

50,71

0,90

67,28

3803,25

6.

Холодне фрезування асфальтного покриття із застосуванням фрези 9901-2 на базі трактора МТЗ-82, 1000м2

3,60

1,61

7378,05

7379,66

124,44

447,98

26566,78

7.

Доставка мотокотка та бітумного котла до місця виконання робіт і назад, м/год

9,00

1,55

35,07

36,62

1,33

11,97

329,58

8.

Перевезення людей та інструмента до місця виконання робіт автомобілем НЗАС, м/год

9,00

10,81

32,55

43,36

1,33

11,97

390,24

9.

Застилання асфальтного покриття товщиною 50 мм, м2

3600,00

13,45

33,50

46,95

0,86

3096,00

169020,00

10.

Асфальтне покриття, т/м2

3600,00

-

-

42,00

-

-

151200,00

11.

Разом

-

-

-

-

-

-

356069,11

Додаток В

“ЗАРЕЄСТРОВАНО” Славутською райдержадміністрацією “_____”_____________2002 р. №_________ Голова райдержадміністрації ________________Р.О. Білик	“ЗАТВЕРДЖЕНО” Рішенням Загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства “Славутський солодовий завод” Протокол № 1 від 16 травня 2002 р. Голова зборів ________________ Р.М. Білий

СТАТУТ

Відкритого акціонерного товариства

“Славутський солодовий завод”

(четверта редакція)

який є невід'ємною частиною установчих документів, зареєстрованих Рішенням Славутської райдержадміністрації

реєстраційний № 30 від 15 липня 1997 р.

Розроблений згідно з Законами України “Про господарські товариства”, “Про власність”, “Про підприємства в Україні”,

“Про підприємництво” та іншими законодавчими актами України

місто Славута

2002 р.

Таблиця 2.6

Аналіз показників фінансової стійкості.

Показники	Формула для розрахунку	2006 рік	2007 рік	Абсолютне відхилення	Висновок
Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії)	Власний капітал Пасив	0,13	0,186	+0,056	Оскільки коеф. автономії є меншим ніж 0,5 (нормативне значення), то це свідчить про не можливість підприємства виконувати зовнішні зобов'язання за рахунок власних коштів.
Коефіцієнт фінансової залежності	Пасив Власний капітал	3,327	5,37	+ 2,049	Коефіцієнт є вищим ніж 2 ( нормативне значення) і означає, що за 2007 рік на одиницю власного капіталу припадає 5,37 одиниць сукупних джерел.
Коефіцієнт фінансування	Власний капітал Позичкові кошти	0,429	0,228	-0,20	Коефіцієнт фінансування не досягає нормативного значення ( більше 1), тому можна зробити висновок, що підприємство не є фінансово стійким, тобто перевищення позикових коштів над власними
Коефіцієнт фінансової стійкості	ВК + ДЗ Пасиви	0,43	0,26	-0,17	Коефіцієнт значно відхиляється від нормативного значення (0,85-0,9), спостерігається негативна тенденція до зменшення даного показника.
Коефіцієнт концентрації позикового капіталу	ПП Пасиви	0,814	0,699	+0,11	Коефіцієнт не відповідає нормативному значенню (менше 0,5) і показує, що за 2007 рік на одиницю сукупних джерел припадає 69,9 % позикового капіталу.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.

1.1 Відкрите акціонерне товариство « Славутський солодовий завод », яке далі іменується Товариство, створено на підставі наказу регіонального відділення Фонду дежавного майна України по Хмельницькій області від 16 листопада 1995 року № 1098 шляхом перетворення орендного підприемства Славутський солодовий завод у Відкрите акціонерне товариство відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 року № 57/ 93 Про особливості приватизаціі майна в агропромисловому комплексі.

1.2. Товариство є юридичною особою від дня його державної реєстрації, створено на невизначений строк та здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту,

Товариство має самостійний баланс, розрахункові, валютний та інші рахунки в установах банків, товарний знак, печатку із своєю назвою та штампи,

1.3. Назва Товариства:

Повна: українською мовою - Відкрите акціонерне товариство « Славутський солодовий завод », російською мовою: Открытое акционерное общество «Славутский солодовенный завод ».

Скорочена: українською мовою - ВАТ « Славутський солодовий завод », російською мовою ОАО «Славутский солодовенный завод »,

1.4 Місцезнаходження Товариства: Україна, 30000 м.Славута ХмельницькоЇ області вул.Кірова 138.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.

2.1. Метою діяльності Товариства є отримання прибутку від виробничо-комерційної діяльності на принципах самоокупності, самофінансування та повного госпрозрахунку.

2.2. Предметами діяльності Товариства є:

=> виробництво та реалізація солоду та інших товарів споживання;

=> виконання будівельних, будівельно-ремонтних, ремонтних, монтажних, пусконалагоджувальних робіт;

=> виробництво та реалізація будівельних матеріалів, виробів та конструкцій;

=> проектування будинків та споруд, будівництво яких здійснюється власними силами;

=> зовнішньоекономічна діяльність;

=> благодійна і спонсорська діяльність;

=> комерційна, посередницька, торгова та інші види діяльності;

=> створення магазинів, торгових мереж для продажу товарів власного виробництва та інших виробників;

=> розробка, виготовлення та реалізація товарів народного споживання, продукціі виробничо-технічного та науково-технічного призначення;

=> вирощування, виробництво, переробка , закупка у фізичних та юридичних осіб та реалізація сільськогосподарської продукції, продуктів харчування, лікарських рослин;

=> організація та утримання ресторанів, їдалень, кафе та надання інших послуг громадського харчування;

=> надання інформаційних, агентських, посередницьких, маркетингових, консалтінгових, лізінгових, виробничих, побутових, рекламних, транспортно-експедиторських, ділерських, медичних, фізкультуро-оздоровчих та інших послуг;

=> ремонт та сервісне обслуговування легкових автомобілів, їх рихтування та фарбування;

=> здійснення внутрішніх та міжнародних /в межах України, країн СНД, зарубіжжя/ перевезень пасажирів, вантажів різними видами транспорту та зберігання вантажів по замовленню підприємств, організацій, населення, для власних потреб;

=> організація та здійснення діяльності в галузі проведення виставок, торгів та інших подібних заходів на комерційній основі;

=> організація роботи наукових, учбових, консультаційних установ та закладів, надання інформаційно-консультаційних послуг;

=> інвестиційна, біржева та брокерська діяльність;

=> товарообмінні /бартерні/ операції;

переробка деревени, промислових відходів та відходів сільськогосподарської сировини;

проведення семінарів, тренінгів, консультацій.

2.3. На види діяльності, які вимагають спеціального дозволу (ліцензії), якщо Товариство здійснює дільність по цих видах, після державної реєстрації цієї редакції Статуту, оформлюються такі дозволи (ліцензії) в установленому законодавством порядку.

3. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

3.1. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність, у відповідності до законодавства України.

3.2. Товариство має право створювати свої філії, представництва, дочірні підприємства за межами України, а також приймати участь у створенні підприємств із змішаними капіталами, як на території України, так і за її межами.

3.3. Товариство здійснює наступні види зовнішньоекономічної діяльності:

=> експорт та імпорт товарів, капіталів;

=> надання послуг іноземним суб'єктам господарської діяльності, у т.ч: виробничих, транспортно-експедиційних, консультаційних, маркетінгових, експортних, брокерських, агентських, консігнаційних;

=> виробничу, учбову та іншу кооперацію з іноземними суб'єктами господарської діяльності, організацію навчання та підготовки спеціалістів на комерційній основі у відповідності до закону України « Про освіту »;

=> спільну підприємницьку діяльність, включаючи створення спільних підприємств різних видів та форм, проведення спільних господарських операцій та спільне володіння майном як на території України, так і за її межами;

=> підприємницька діяльність на території України, пов'язана з виданням ліцензій, патентів, ноу-хау, торгових марок та інших нематеріальних об'єктів власності з боку іноземних суб'єктів господарської діяльності;

=> організація та здійснення діяльності у сфері проведення виставок, аукціонів, торгів, конференцій, семінарів та інших подібних заходів, здійснюємих на комерційній основі, з участю суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності;

=> організація та здійснення оптової, консігнаційної та роздрібної торгівлі на території України за іноземну валюту в передбачених законами України випадках;

=> товарообмінні (бартерні) операції та інша діяльність, побудована на формах зустрічної торгівлі з іноземними суб'єктами господарської діяльності;

=> орендні операції з участю іноземних суб'єктів господарської діяльності.

3.4. Товариство має право відкривати валютні рахунки в уповноважених банках як на території України, так і за її межами у відповідності з діючим законодавством та розпоряджатися коштами, які знаходяться на цих рахунках,



3. ПРАВА ТОВАРИСТВА

4.1. Товариство відповідно до цілей та предмету своєї діяльності, визначеному цим Статутом, користується всіма правами юридичної особи у порядку, визначеному законодавством України та, зокрема, має право:

=>володіти, користуватися та розпоряджатися від свого імені усім своїм майном, відповідно до його призначення, а також укладати договори, придбавати, орендувати та відчуждати майно юридичним та фізичним особам, виступати від свого імені в усіх державних та недержавних органах, установах, організаціях;

=> відкривати в установленому порядку свої філії, представництва та дочірні підприємства на території України та за її межами;

=> відкривати в установленому порядку магазини, займатися фірмовою торгівельною діяльністю;

=> залучати для участі у своїй діяльності громадян, тимчасові виробничі та творчі колективи на підставах договорів (контрактів) з обумовленою оплатою;

=> реалізовувати продукцію та послуги по цінам та тарифам, установлюваним самостійно, або по регульованим цінам у випадках, передбачених законодавством;

=> укладати угоди в українській та іноземній валютах на внутрішньому та зовнішньому ринках;

=> користуватися кредитами в українській та іноземній валютах;

=> на добровільних засадах вступати в спілки, господарські асоціації, інші об'єднання в цілях координації діяльності, представництва спільних інтересів у відповідних державних та інших органах, а також в міжнародних організаціях на комерційній та некомерційній основі,

4.2. Товариство несе відповідальність по своїм обов'язкам в межах належного йому майна, на яке, згідно законодавства України, може бути накладено стягнення.

5. МАЙНО ТОВАРИСТВА

5.1. Майно Товариства складається з основних засобів та обігових коштів, а також матеріальних та іншіх цінностей, вартість яких відображена в балансі Товариства.

5.2. Товариство є власником:

=> майна, у тому числі одержаних доходів, переданих йому Засновниками у власність;

=> продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності;

=> прибутків, одержаних від реалізації продукції, а також від інших видів господарської діяльності;

=> іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом,

6 ЗАСНОВНИКИ ТА АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

6.1. Засновниками Товариства є:

=> Регіональне відділення Фонду державного майна України по Хмельницькій області

=> Орендне підприємство ”Славутський солодовий завод”.

6.2. Акціонерами Товариства є фізичні та юридичні особи, як резиденти так і нерезиденти України, які набули права власності на акції Товариства, у тому числі іноземні інвестори, які здійснили інвестиції у грошовому та майновому вигляді, шляхом придбання акцій Товариства

Для акціонерів-іноземних інвесторів застосовуються державні гарантії захисту іноземних інвестицій згідно законодавства України.

6.3. Акціонери мають право:

=> брати участь у Загальних зборах акціонерів і голосувати особисто або через своїх представників;

=> брати участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому цим Статутом та діючим законодавством України;

=> брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди);

=> вийти в установленому порядку з Товариства;

=> отримувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу акціонера Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення копії річних балансів, звіти Товариства про його діяльність, протоколи зборів;

=> вільно розпоряджатися акціями, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом,

6.3.1.У разі ліквідації Товариства акціонери у порядку, передбаченому цим Статутом та діючим законодавством України, мають право отримати частину вартості майна Товариства, пропорційну вартості належних їм акцій.

6.3.2.Всі відомості про акціонерів Товариства повинні бути занесені до Реєстру власників іменних цінних паперів Товариства, який веде незалежний Реєстратор іменних цінних паперів (надалі Реєстратор), з яким Товариством укладена відповідна угода.

6.4. Акціонери Товариства зобов'язані:

=> додержуватись установчих документів Товариства, виконувати рішення Загальних зборів Товариства;

=> виконувати свої обов'язки перед Товариством, а також оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, передбаченому цим Статутом;

=> не розголошувати комерційної таємниці та конфіденційної інформації про діяльність Товариства;

виконувати інші обовязки, якщо це передбачено чинним законодавством України.

6.5. Акціонери відповідають за зобов'язання Товариства тільки в межах належних їм акцій.

7. СТАТУТНИЙ ФОНД ТОВАРИСТВА

7.1. Статутний фонд Товариства становить 6176480 /шість мільйонів сто сімдесят шість тисяч чотириста вісімдесят/ гривень.

7.2. Статутний фонд Товариства поділено на 24705920 прості іменні акції номінальною вартістю 0,25 гривні.

7.3. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного фонду.

7.4. Розмір Статутного фонду, після повної оплати всіх раніше.випущених акцій, може бути збільшено шляхом:

=> випуску нових акцій;

=> обміну облігацій на акції;

=> збільшення номінальної вартості акцій.

7.5. Підписка на додатково випущені акції провадиться у порядку, передбаченому законодавством України.

Акціонери користуються переважним правом на придбання додатково випущених акцій.

У голосуванні про затвердження результатів підписки на додатково випущені акції беруть участь особи, які підписалися на ці акції

7.6. Рішення про збільшення Статутного фонду більше, як на 1/3 приймається вищим органом Товариства, а не більше, як на 1/3 - Дирекцією.

7.7. Розмір Статутного фонду може бути зменшений шляхом:

=> зменшення номінальної вартості випущених акцій;

=> зменшення кількості акцій шляхом викупу частини акцій у їх власників з метою анулювання цих акцій.

Рішення про зменшення Статутного фонду приймається вищим органом Товариства, Зменшення Статутного фонду при наявності заперечень кредиторів Товариства не допускається.

7.8. Зміни Статуту, пов'язані із збільшенням, або зменшенням Статутного фонду повинні бути зареєстровані органом, що зареєстрував Статут Товариства.

8. АКЦІЇ ТА ОБЛІГАЦІЇ

8.1. Акції.

8.1.1.Акція, згідно законодавства України, є цінним папером без установленого строку обігу, що засвідчує дольову участь у Статутному фонді Товариства, підтверджує членство в Товаристві та право на участь в управлінні ним, дає право його власникові на одержання частини прибутку у вигляді дивідендів, а також на участь у розподілі майна при ліквідації Товариства.

8.1.2.Товариство випускає прості іменні акції у розмірі свого Статутного фонду згідно законодавства України.

8.1.3.Проста іменна акція дає 1 голос при вирішенні питань на Загальних зборах акціонерів та приймає участь у розподілі чистого прибутку після поповнення резервів.

8.1.4.Акції неподільні, У випадках, коли та сама акція належить кільком особам, усі вони по відношенню до Товариства є одним акціонером та здійснюють свої права, по узгодженню між ними, через одного з них або через загального представника.

8.1.5.Акції можуть бути придбані:

=>шляхом купівлі;

=> шляхом дарування;

=> шляхом спадкоємництва та іншого правонаступництва;

=> іншими способами, передбаченими законодавством.

8.1.6. Акції оплачуються особами, які бажають їх придбати: грошовими коштами в національній або іноземній валюті, цінними паперами, шляхом передачі Товариству майна, майнових або особистих немайнових прав (за рішенням Загальних зборів акціонерів). Незалежно від форми оплати вартість акцій визначається в гривнях.

8.1.7. Акція може бути придбана також на підставі договору з її власником або держателем за ціною, що визначається сторонами, або за ціною, що склалася на фондовому ринку.

8.1.8. При додатковому випуску акцій Товариством, акції (сертифікати акцій) видаються особам, які на них підписалися, тільки після повної оплати їх вартості, До цього моменту Товариство видає особам, бажаючим придбати акції:

=> письмове зобов'язання продати відповідну кількість акцій - після попереднього внеску у розмірі не менше 10 % вартості акцій, на які вони підписалися;

8.1.9. Після повної оплати акцій, на які підписалася особа, їй безкоштовно надається сертифікат акцій.

8.1.10.Видача сертифіката акцій, а також здійснення передачі сертифіката від одної особи до іншої здійснюється Реєстратором.

У випадку загублення акціонером сертифіката, йому видається дублікат за відповідну платню.

8.1.11.Передача (продаж, дарування, спадкування та інше відчудження) акцій або частини акцій по одному сертифікату супроводжується його анулюванням та видачею нових сертифікатів Реєстратором, за установлену платню, з внесенням відповідних змін до реєстру.

8.1.12.При додатковому випуску акцій, особа яка на них підписалася, повинна сплатити їх повну вартість Товариству не пізніше одного року з дати видачи письмового зобов'язання Товариства про продаж акцій особі.

У разі несплати у встановлений строк, особа сплачує за час прострочки 10% річних від несплаченої суми.

При несплаті протягом 3 - х місяців, після встановленого строку, Товариство може реалізувати акції самостійно, як не зв'язаних підпискою у порядку, встановленому цим Статутом.

8.1.13.Товариство має право викупати у акціонерів оплачені ними акції тільки за рахунок сум, що перевищують Статутний фонд, для їх наступного перепродажу, розповсюдження серед своїх працівників або анулювання. Вказані акції повинні бути реалізовані або анульовані у строк не більше одного року.

Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на Загальних зборах акціонерів провадиться без урахування придбаних Товариством власних акцій.

8.1.14.Акції, які випускаються Товариством забезпечуються всім його майном.

8.1.15.При реорганізації Товариства всі обов'язки по випущеним акціям переходять до його правонаступників.

8.2. Облігації.

8.2.1. Товариство має право, з метою залучення додаткових коштів, випускати облігації з розповсюдженням їх серед юридичних та фізичних 6сіб на суму не більше 25 % від Статутного фонду лише після повної оплати усіх випущених акцій, та покриття збитків.

Випуск облігацій для формування та поповнення Статутного фонду Товариства не дозволяється.

8.2.2. Облігація дає право на відшкодування власнику її номінальної вартості в передбачений в ній термін, на одержання щорічно передбачених в ній відсотків, на переважне задовільнення їх вимог при ліквідації Товариства.

8.2.3. Права на участь в управлінні Товариством облігації не дають.

8.2.4. Рішення про випуск облігацій приймається Спостережною Радою Товариства та оформлюється протоколом у якому повинні бути вказані відомості, передбачени Законом України « Про цінні папери та фондову біржу ».

8.2.5. Облігації можуть бути іменними та на пред'явника.

8.2.6. Облігації можуть бути обмінені на акції Товариства. При цьому Статутний фонд Товариства збільшується.

8.2.7. Рішення про обмін облігацій на акції приймається Спостережною Радою з подальшим затвердженням, зв'язаним з цим збільшенням Статутного фонду, на Загальних зборах акціонерів.

8.2.8. При обміні облігацій на акції держателям облігацій видається письмове зо-бов'язання Товариства про передачу їм відповідної кількості акцій. Датою погашення облігацій вважається дата видачі держателю облігацій відповідної їм кількості акцій, або сертифікату акцій, після чого вносяться зміни до Реєстру власників цінних паперів Товариства.

9. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

9.1. Управління Товариством здійснюють:

=> вищий орган Товариства - Загальні збори акціонерів;

=> Спостережна рада;

=> Дирекція;

=> Ревізійна комісія.

9.2. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ.

9.2.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори акціонерів Товариства.

9.2.2.У Загальних зборах мають право брати участь та голосувати всі акціонери або їх представники, незалежно від кількості та класу акцій, власниками яких вони є.

9.2.3.Акціонери (їх представники), які беруть участь у Загальних зборах, реєструються із зазначенням кількості голосів, яку має кожний акціонер, Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Загальних зборах, здійснюється згідно з Реєстром власників іменних цінних паперів у день проведення Загальних зборів Дирекцією, або незалежним Реєстратором, на підставі укладеного з ним договору. Цей реєстр підписується головою та секретарем зборів.

9.2.4. Реєстрація акціонерів здійснюється на підставі пред'явлення ними сертифікатів акцій (акцій) або виписки із рахунку цінних паперів, доручення (для представника) та посвідчення особи. Право участі у Загальних зборах мають особи, які є власниками акцій на день проведення Загальних зборів. У голосуванні про затвердження результатів підписки на додатково випущені акції, беруть участь особи, які підписалися на ці акції.

9.2.5.Представник акціонера може бути постійним або призначеним на певний термін.

Акціонер вправі в будь-який час замінити свого представника.

Довіренність на право участі та голосування на Загальних зборах може бути

посвідчена Реєстратором або Генеральним директором Товариства.

9.2.6.3агальні збори визнаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери або їх представники, що мають більш як 60 % голосів, Голосування на загальних зборах акціонерів проводиться за принципом: одна акція - один голос.

9.2.7. До компетенції вищого органу Товариства належить:

1) визначення основних напрямків діяльності Товариства і затвердження його планів та звітів про їх виконання;

2) внесення змін до Статуту Товариства;

3) прийняття рішення про збільшення Статутного фонду Товариства більше ніж на 1/3;

4) обрання та відкликання членів Спостережної ради Товариства;

5) обрання та відкликання членів Ревізійної комісії Товариства;

6) затвердження Положень про Загальні збори акціонерів, Спостережну Раду, Ревізійну комісію та іншіх положень, пов'язаних з діяльністю Загальних зборів акціонерів крім тих, затвердження яких віднесено до компетенціїї виконавчого органу та Спостережної Ради, а також затвердження розміру та порядку отримання винагороди членами Спостережної Ради та Ревізійної комісії;

7) затвердження річних результатів діяльності Товариства, включаючи його представництва, філії та дочірні підприємства, затвердження звітів і висновків ревізійної комісії, строк, розмір та порядок розподілу частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків;

8) створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;

9) прийняття рішення про передачу реєстру власників іменних цінних паперів Товариства незалежному Реєстратору;

10)прийняття рішення про припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

Вищий орган Товариства може розглядати й інші питання, що стосуються діяльності Товариства

9.2.8.Рішення Загальних зборів акціонерів приймаються більшістю в 3/4 голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, з таких питань:

=> зміна Статуту Товариства;

=> припинення діяльності Товариства;

=> створення та припинення діяльності дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства.

Всі інші рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів або їх представників, які беруть участь у зборах.

9.2.9. Ініціатором скликання чергових Загальних зборів акціонерів є Дирекція. Про проведення Загальних зборів акціонери повідомляються персонально у письмовій формі, кур'єром, телефаксом або по телефону, Крім того, загальне повідомлення друкується в обласній пресі та в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку із зазначенням часу, і місця проведення зборів та порядку денного.

9.2.10.Якщо до порядку денного включено питання про зміну Статутного фонду Товариства, то одночасно з порядком денним друкується наступна інформація:

1) мотиви, спосіб та мінімальний розмір збільшення або зменшення Статутного фонду;

2) проект змін до Статуту Товариства, пов'язаних із збільшенням або зменшенням Статутного фонду;

3) дані про кількість акцій, що випускаються додатково або вилучаються, та їх загальну вартість;

4) відомості про нову номінальну вартість акцій;

5) права акціонерів при додатковому випуску акцій або їх вилученні;

6) дата початку і закінчення підписки на акції, що додатково випускаються, або їх вилучення;

7) порядок відшкодування власникам акцій збитків, пов'язаних із змінами Статутного фонду.

9.2.11.Повідомлення повинно бути зроблено не менш як за 45 днів до скликання Загальних зборів акціонерів, У разі необхідності може бути зроблено повторне повідомлення в зазначених засобах масової інформації.

9.2.12.Порядок денний попередньо узгоджується із Спостережною Радою.

9.2.13.Будь-який з акціонерів вправі вносити свої пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів не пізніш як за 30 днів до їх скликання. Рішення про включення цих пропозицій до порядку денного приймаються Спостережною Радою Товариства. Пропозиції акціонерів, які володіють більш ніж 10% голосів, вносяться до порядку денного обов'язково.

Рішення про зміни в порядку денному повинні бути доведені до відома всіх акціонерів не пізніш як за 10 днів до проведення зборів.

9.2.14.3агальні збори акціонерів скликаються не рідше одного разу на рік.

9.2.15.Позачергові збори акціонерів скликаються у слідуючих випадках:

=> у разі неплатоспроможності Товариства;

=> на письмову вимогу Спостережної Ради;

=> на письмову вимогу Ревізійної комісії

=> на вимогу акціонерів, які володіють у сукупності більш як 10 % голосів;

9.2.16. Дирекція Товариства зобов'язана протягом 20 днів, з моменту отримання письмової вимоги, прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів з порядком денним, запропонованим ініціатором позачергових зборів.

9.2.17.Якщо Дирекція не скликала Загальні збори на вимогу акціонерів, які володіють у сукупності більш як 10% голосів, вони мають право самі скликати Загальни збори, відповідно до вимог п.9.2.9 цього Статуту.

9.3. СПОСТЕРЕЖНА РАДА

9.3.1. Спостережна Рада є органом управління Товариства, що створюється з числа акціонерів та представляє їх інтереси у період між проведенням Загальних зборів та, в межах своєї компетенції, контролює і регулює діяльність виконавчого органу Товариства.

9.3.2. Жодні органи Товариства, за винятком Загальних зборів акціонерів, не мають права давати вказівки Спостережній Раді щодо порядку здійснення покладених на неї функцій, а також з інших питань її діяльності.

9.3.3. Голова та члени Спостережної Ради є посадовими особами цього органу.

9.3.4. Спостережна Рада обирається Загальними зборами акціонерів з числа акціонерів або їх представників (якщо акціонер - юридична особа) у кількості осіб, визначеної Зборами, строком на 2 (два) роки.

9.3.5. Член Спостережної Ради не може бути одночасно членом Ревізійної комісії Товариства та членом виконавчого органу (Дирекції, Правління).

Засідання Спостережної Ради проводяться в міру необхідності, але не менш ніж 4 рази на рік.

9.3.6. На першому засіданні Спостережної Ради, з числа її членів, обираються Голова, Заступник Голови та Секретар.

9.3.7. Голова Спостережної Ради:

=> керує роботою Спостережної Ради;

=> скликає засідання Спостережної Ради;

=> головує на засіданнях Спостережної Ради;

=> здійснює інші функції, необхідні для організації діяльності Спостережної Ради в межах її повноважень.

9.3.8. Заступник Голови Спостережної Ради надає допомогу Голові, а під час його відсутності - виконує функції Голови.

9.3.9. Секретар Спостережної Ради веде діловодство, протоколи засідань, інші документи Спостережної Ради.

9.3.10.До компетенції Спостережної Ради належить:

=> призначення та відкликання Генерального директора, заключення з ним Контракту який з боку Товариства підписує один з членів Спостережної Ради, уповноважений нею на це;

=> затвердження членів Дирекції за поданням Генерального директора, а також дострокове відкликання членів Дирекції за поданням Генерального директора або за власною ініціативою;

=> затвердження умов угоди, укладеної Товариством в особі Генерального директора з незалежним Реєстратором;

=> затвердження Положень про Дирекцію Товариства та інших положень, пов'язаних з діяльністю Товариства крім тих, затвердження яких віднесено до компетенціїї Загальних зборів акціонерів та Дирекції Товариства;

=> прийняття рішення про випуск облігацій Товариства, обмін облігацій;

=> затвердження щорічного бюджету Товариства, затвердження всіх контрактів Товариства та розміщення його майна, які не передбачені бюджетом та які перевищують суму, розмір якої встановлюється Спостережною Радою;

=> прийняття рішень про вступ Товариства до асоціацій, косорціумів, корпорацій, концернів, товариств та інших добровільних об'єднань та про вихід з них, участь у біржах;

=> попередній розгляд звітів Генерального директора, та попередній розгляд та затвердження річного балансу Товариства, форми 2, 3 фінансового звіту, після обов'язкової перевірки їх аудитором;

=> попередній розгляд розміру дивідендів для виплати по акціям Товариства для затвердження його на Загальних зборах акціонерів;

=> винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності Генерального директора, членів Дирекції, Голови та членів Ревізійної комісії;

=> організація проведення, у разі необхідності, позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства ;

=> попередній розгляд питань по визначенню порядку денного Загальних зборів акціонерів, розгляд пропозицій акціонерів, які володіють менше ніж 10 % акцій Товариства, до порядку денного та прийняття рішень про їх включення або не включення цих пропозицій до порядку денного Загальних зборів акціонерів;

здійснення інших дій щодо контролю за діяльністю Генерального директора.

9.3.11.Члени Спостережної Ради беруть участь у засіданні особисто.

9.3.12.Спостережна Рада правомочна приймати рішення, якщо на її засіданні присутні не менш як 2/3 її членів.

9.3.13.Кожен член Спостережної Ради має при голосуванні один голос. Член Спостережної Ради може також передати свої повноваження у засіданні іншому члену Спостережної Ради, що оформлюється дорученням.

9.3.14.Генеральний директор Товариства приймає участь у засіданнях Спостережної Ради з правом дорадчого голосу.

9.3.15.Рішення з усіх питань приймаються простою більшістю голосів присутніх членів Спостережної Ради. У разі рівного розподілу голосів, голос Голови Спостережної Ради дає перевагу.

9.3.16.Протокол засідання Спостережної Ради підписується всіма її членами на слідуючому засіданні Спостережної Ради.

9.3.17.Права та відповідальність членів Спостережної Ради, а також інші аспекти її роботи викладені в « Положені про Спостережну Раду ВАТ « Славутський солодовий завод », яке затверджується Загальними зборами акціонерів.

9.4. ДИРЕКЦІЯ ТОВАРИСТВА.

9.4.1. Дирекція є виконавчим органом Товариства. Вона здійснює оперативне керівництво поточною діяльністю безпреревно без посереднім керівництвом Генерального директора.

9.4.2. Дирекція складається з Генерального директора та директорів. Число членів Дирекції визначається структурою Товариства та штатним розкладом, які визначає Генеральний директор.

9.4.3. Члени Дирекції призначаються Генеральним директором за погодженням Спостережною Радою Товариства на термін, визначений контрактом.

9.4.4. 3 кожним членом Дирекції та Товариством, в особі Генерального директора, укладаються трудовий Контракт, регулюючий внутрішні взаємовідносини між членом Дирекції і Товариством (розміри оплати праці, підстави для розірвання Контракту та інші права і обов'язки).

9.4.5. Управління справами здійснюється Дирекцією, як правило, під єдиноначальну відповідальність Генерального директора. У разі прийняття Дирекцією рішення, згідно із засадами колективної відповідальності, вони приймаються простою більшістю голосів.

9.4.6. Розподіл обов'язків серед членів Дирекції здійснюється Генеральним директором з урахуванням посадових функцій кожного члена Дирекції, визначених його трудовим Контрактом та виданим йому дорученням.

Якщо між членами Дирекції виникає розбіжність в поглядах про розподіл обов'язків, то це питання розв'язується Генеральним директором.

9.4.7. Дирекція, як колективний орган приймає обов'язкові для виконання працівниками Товариства рішення по всім питанням, що мають особливу важливість для Товариства, його філіалів, представництв та дочірніх підприємств, зокрема:

=> з розробки річного звіту та балансу Товариства;

=> прийняття рішення про збільшення Статутного фонду Товариства не більше ніж на 1/3, з подальшим затвердженням змін у Статуті, пов'язаних із зміною розміру Статутного фонду на Загальних зборах акціонерів.

=> питанням планування господарської діяльності Товариства;

9.4.8. Дирекція приймає рішення по можливості одностайно. Якщо при розгляді питань, які вимагають прийняття колективного рішення, відсутня єдність поглядів, то особа, що головує на засіданні, вирішує питання про можливість голосування та прийняття рішення. У разі визнання голосування неможливим, питання повинно бути перенесено на інше засідання, або вирішене Генеральним директором під свою особисту відповідальність.

9.4.9. Дирекція правомочна приймати рішення, якщо на засіданні знаходиться не менше половини її членів. При голосуванні рішення приймається простою більшістю голосів, при рівності голосів вирішальним є голос Генерального директора. Якщо Генеральний директор на засіданні відсутній, то питання при рівності голосів відxиляється.

9.5. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР

9.5.1. Генеральний директор Товариства є керівником Дирекції, здійснює оперативне керівництво діяльністю Товариства в межах своєї компетенції в період між Загальними зборами акціонерів та засіданнями Спостережної Ради.

Генеральний директор Товариства за посадою приймає участь у засіданнях Спостережної Ради з правом дорадчого голосу.

9.5.2. Метою діяльності Генерального директора є забезпечення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, його фінансово - економічної стабільності, забезпечення прав акціонерів та соціальних гарантій персонала Товариства.

9.5.3. Генеральний директор призначається Спостережною Радою Товариства на термін, визначений Контрактом.

9.5.4. Один з членів Спостережної Ради, уповноважений нею на це, від імені Товариства підписує з Генеральним директором трудовий Контракт, в якому визначаються його права та обов'язки, а також умови оплати праці, та заохочення за результати господарської діяльності та межі відповідальності за збитки, вчинені за його провиною Товариству.

9.5.5. Генеральний директор вправі без довіреності здійснювати, у межах своєї компетенції, всі дії від імені Товариства, представляти Товариство в усіх організаціях, установах та підприємствах, як на Україні так і за кордоном.

9.5.6. Генеральний директор:

=> укладає від імені Товариства будь-які угоди та розпоряджається його майном в межах щорічного бюджету Товариства, за виключенням укладення всіх договорів та здіснення розміщення майна, які не передбачені бюджетом та які перевищують суму, розмір якої встановлюється Спостережною Радою;

=> призначає членів Дирекції після узгодження їх Спостережною Радою Товариства;

=> укладає трудові контракти з членами Дирекції, посадовими особами та працівниками Товариства;

=> розподіляє обов'язки між членами Дирекції та надає їм повноваження на виконання певних юридичних дій від імені Товариства;

=> організує роботу Дирекції, головує на її засіданнях, забезпечує ведення протоколів засідань;

=> затверджує організаційно-розпорядчу та виробничо-господарську структуру Товариства, Правила внутрішнього розпорядку та інші внутрішні положення та інструкціі;

=> забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Спостережної Ради, зобов'язань перед бюджетом та контрагентами по цивільним угодам, вирішує питання ліквідації дебіторської заборгованості у порядку, який не протирічить діючому законодавству;

=> затверджує штатний розклад Товариства та посадові інструкції робітників;

=> користується правом найму на работу та звільнення всіх робітників Товариства, приймає до них заходи заохочення та дисциплінарного стягнення;

=> забезпечує розробку, укладання та виконання колективної угоди;

=> організує та забезпечує бухгалтерську та статистичну звітність Товариства та несе відповідальність за її достовірність;

=> керує розробкою та представленням Спостережній Раді та Загальним зборам річного звіту та балансу Товариства;

=> визначає, на засіданні Дирекції, розмір прибутку, для виплати його частини по акціям Товариства;

=> приймає рішення про пред'явлення від імені Товариства претензій до юридичних та фізичних осіб та про задовільнення претензій, пред'явлених до Товариства;

=> здійснює суворий контроль за раціональним та економним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів;

=> забезпечує створення безпечних умов праці для робітників Товариства, виконання законодавства про охорону навколишнього середовища;

забезпечує додержання законності в діяльності Товариства;

приймає рішення про купівлю цінних паперів інших юридичних осіб, за узгодженням з членом Спостережноі Ради, уповноваженим нею на це;

=> встановлює перелік відомостей, які складають комерційну таємницю, або які є конфіденційною інформацією Товариства.

9.5.7. Згідно своєї компетенції Генеральний директор видає накази, інструкції та розпорядження, обов'язкові для виконання всім персоналом Товариства.

9.5.8. Порядок роботи Дирекції, призначення та звільнення її членів, а також їх права, відповідальність та інші аспекти роботи Дирекції викладені в « Положенні про Дирекцію ВАТ « Славутський солодовий завод », яке затверджується Спостережною Радою Товариства.

9.6. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ,

9.6.1. Перевірка фінансово-господарської діяльності виконавчого органу Товариства, дочірніх підприємств, філій та представництв проводиться ревізійною комісією, яка обирається вищим органом Товариства з числа акціонерів терміном на 5 (п'ять) років.

9.6.2. Ревізійна комісія підзвітна тільки вищому органу Товариства. Матеріали перевірок ревізійна комісія надає Загальним зборам акціонерів та Спостережній Раді.

9.6.3. Комісія складається з 3 - х членів, На першому засіданні членів Ревізійної комісії з їх числа обирається Секретар. Головують на засіданнях Ревізійної комісії всі її члени по черзі, крім Секретаря.

9.6.4. Ревізійна комісія має право залучати до своєї діяльності експертів, аудиторські організації.

9.6.5. Ревізійна комісія здійснює перевірки у наступних випадках:

=> за дорученням Загальних зборів акціонерів;

=> за дорученням Спостережної Ради;

за власною ініціативою,

=> на вимогу акціонерів, які володіють 10% голосів.

9.6.6. Ревізійна комісія зобов'язана направляти результати проведених нею перевірок Загальним зборам акціонерів та Спостережній Раді. Результати перевірки (ревізії) оформлюються у вигляді протоколу, що підписується всіма членами Ревізійної комісії. У випадку незгоди одного з членів комісії із змістом протоколу, він зобов'язаний підписати його із вказівкою на наявність особливої думки.

9.6.7. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів, або проведення позачергового засідання Спостережної Ради, якщо виникла загроза інтересам Товариства, або виявлені зловживання, допущені посадовими особами виконавчого органу.

9.6.8. Порядок роботи Ревізійної комісії, права та відповідальність її членів, а також інші аспекти діяльності викладені в « Положенні про Ревізійну комісію ВАТ «Славутський солодовий завод », яке затверджується Загальними зборами акціонерів.

10. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ ТА ЗБИТКІВ, ФОНДИ, ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

10.1. Прибуток Товариства створюється за рахунок надходжень від господарської діяльності, після відшкодування поточних витрат у відповідності до діючого законодавства України.

10.2. Залишений після цих розрахунків чистий прибуток надходить в повне розпорядження Товариства. Порядок розподілу чистого прибутку та відшкодування збитків визначається вищим органом Товариства відповідно до Статуту та Положенню «Про розподіл прибутку”.

10.3. Резервний фонд формується шляхом щорічних відрахувань у розмірі 5% від суми чистого прибутку Товариства до досягнення величини 25% Статутного фонду.

10.4.Товариство веде оперативний, бухгалтерський та статистичний облік в установленому законодавством порядку, здійснює звітність у державні органи та несе відповідальність за її достовірність.

10.5. Ревізії та перевірки діяльності Товариства здійснюються його Ревізійною комісією, а також, в установленому законом порядку, державними органами в межах їх компетенції.

10.6.Ревізії та перевірки не повинні порушувати нормальної роботи Товариства.

10.7. Дивіденди.

10.7.1.Дивідендами є частина чистого прибутку Товариства, яка розподілюється між акціонерами пропорційно кількості акцій, які знаходяться в їх власності.

Право на отримання дивідендів, пропорційно кількості акцій, мають особи, які є акціонерами Товариства на початок строку виплати дивідендів.

10.7.2.Дивіденди виплачуються один раз на рік за підсумками календарного року,

10.7.3.Розмір дивідендів, у розрахунку на одну акцію, визначається Загальними зборами акціонерів, Розмір дивідендів визначається без урахування податків.

10.7.4.Дивіденди не сплачуються по акціях, які придбані Товариством, а також не повністю оплачені акціонерами на дату виплати дивідендів.

10.7.5.Виплата дивідендів починається після закінчення місяця з дня проведення Загальних зборів акціонерів, на яких було затверджено розміри виплати дивідендів, та здійснюється на протязі 2 - х місяців шляхом їх виплати в касі Товариства або шляхом їх перерахування на особовий рахунок акціонера.

10.7.6.Неотримані в указаний термін дивіденди вносяться на депонент Товариства та можуть бути виплачені, за вимогою акціонера, не пізніше 3 - х років з дати їх нарахування. Після закінчення цього терміну акціонер втрачає право на отримання дивідендів.

10.7.7.3а час знаходження дивідендів на депонентському рахунку відсотки на них не нараховуються.

10.7.8.Товариство виплачує акціонерам дивіденди за вирахуванням відповідних податків згідно діючого законодавства України.

11. ПЕРСОНАЛ ТОВАРИСТВА

11.1.Персонал Товариства складають працівники, прийняті на роботу по трудовим договорам або контрактом.

11.2.Питання найму та звільнення, форми оплати праці, а також матеріального заохочення Персоналу Товариства вирішуються Генеральним директором.

11.3.У Товаристві укладається колективний договір, згідно діючого законодавства України, який попередньо обговорюється Персоналом Товариства.

11.4.Форми, системи та розмір оплати праці працівників визначаються при заключенні з ними трудових договорів (контрактів) у відповідності з законодавством України з урахуванням фонду оплати праці та трудового вкладу кожного працівника, а також штатним розкладом та колективною угодою. Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижча від мінімального рівня заробітної плати, встановленого законодавством.

11.5. Тривалість та розпорядок робочого часу в Товаристві, порядок надання вихідних днів, а також порядок надання та тривалість відпустки, включаючи додаткові, а також інші умови праці, визначаються чинним законодавством України та колективним договором.

11.6. Працівники Товариства підлягають соціальному страхуванню та соціальному забезпеченню у порядку та на умовах, встановлених законодавством України.

11.7. Товариство робить внески по соціальному та медичному страхуванню та соціальному забезпеченню у порядку та розмірах, встановлених діючим законодавством.

12. ПРИПИНЕННЯ Д1ЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.

12.1. Припинення діяльності Товариства відбувається шляхом його реорганізації (злиття, приеднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації, з урахуванням вимог діючого законодавства України.

12.2. Реорганізація Товариства відбувається за рішенням вищого органу Товариства.

12.3. При реорганізації вся сукупність прав та обов'язків Товариства переходить до його правонаступників.

12.4. Товариство ліквідується:

- за рішенням Загальних Зборів Товариства;

- на підставі рішення суду;

- з інших підстав, передбачених законодавством та установчими документами.

12.5. У випадку ліквідації Товариства за р1шенням Загальних Зборів вона провадиться призначеною ним ліквідаційною комісією, а у випадках банкрутства та припинення діяльності Товариства за рішенням суду - ліквідаційною комісією, що призначається органом який прийняв це рішення.

12.6. 3 дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами Товариства. Л1квідаційна комісія у триденний термін з моменту її призначення публікує інформацію Товариства в одному з офіц1йних органів преси із зазначенням терміну подачі заяв кредиторами своїх претензій, виявляє його дебіторів і кредиторів та розраховуеться з ними, вживає заход1в до оплати боргів третім особам, а також його Учасникам, складае ліквідаційний баланс та подає його вищому органу Товариства або органу, що призначив ліквідаційну комісію.

12.7. Грошові кошти, що належать Товариству, включаючи виручку від розпродажу його майна при ліквідації, після розрахунків по оплаті прац1 робітник1в, які працюють на умовах найму, та виконання обов'язків перед бюджетом, банками, власниками облігацій, випущених Товариством та іншими кредиторами, розподіляються між акціонерами Товариства пропорційно кількості належних їм акц1й у шестим1сячний терм1н після публікації Інформації про його л1квідацію.

12.8. У разі виникнення спору щодо виплати заборгованості Товариства, його грошові кошти не підлягають розподілу між акціонерами до вирішення цього спору або до одержання кредиторами відповідних гарантій.

12.9. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинили свою діяльність, з моменту його виключення з державного реєстру Украіни.

12.10.Цей Статут затверджується Загальними зборами акціонерів. Доповнення та зміни в Статут вносяться за рішенням Загальних зборів акціонерів, подаються до органу реєстраціі та починають діяти з моменту внесення відповідного запису в реєстрі державної реєстрації.

12.11.У разі внесення змін (доповнень) до Статуту Товариства, які не потребують його перереєстрації, Товариство зобов'язано подати до Органу реестрації ці зміни у 5-ти денний термін.

12.12. У разі внесення змін в Статут Товариства, пов'язаних зі зміною його місцезнаходження, воно зобов'язано повідомити про це Орган реєстрації у 7 - ми денний термін та внести відповідні зміни до Статуту.