Дослідження маркетингової товарної політики ПАТ "Полтавський автоагрегатний завод"

6.28. Товариство має право за рішенням Наглядової ради викупиш розміщені нею інші, крім акцій, цінні папери за згодою власників цих цінних паперів, якщо це передбачено проспектом емісії таких пінних паперів.

6.29. Товариство не має права приймати в заставу власні щнні папери

6.30. Товариство має право випускати облігації на суму, яка не перевищує трикрашого розміру власного капіталу або розміру забезпечення, що надасться йому із ціао метою третіми особами.

6.31. Доведення до відома акціонерів інформації про визнання недійсними акцій, не поданих у встановлений строк для анулювання згідно з рішенням Товариства про зменшення розміру Статутного капіталу, здійснюєіься шляхом надсилання персонального повідомлення кожному акціонеру поштою простим листом або простою поштовою карткою.

6.32. Персональне повідомлення власників іменних акцій про зміну номінальної вартості акцій без зміни розміру Сіаіуїного капіталу Товариства (деномінацію) акцій здійснюється шляхом надсилання їм повідомлення про деномінацію поштою простим листом або простою поштовою карткою..

6.33. Товариство забезпечує налійну та ефективну реєстрацію та підтвердження права власності на акції Товариства

6.34. Товариство має право здійсниш консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу.

6.35. Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості д ія кожного з акціонерів.

6.36. Товариство має право здійсниш дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу.

6.37. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводиш до зміни розміру статутного капіталу Товариства

6.38. У разі консолідації або дроблення акцій до Статуту Товариства вносяіься відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.

7. ПОРДДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ і покриття збитків товариства

7.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів від повідно до чинного законодавства України та Стаїуіу Товариства

7.2. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від його господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них втрат і втрат на ошшу праці. 3 економічного прибутку Товариства сплачуються передбачені законом податки та інші обов'язкові платежі, а також відсотки по кредитах банків і по облігаціях. Прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у розпорядженні Товариства, яке визначає напрями його використання відповід но чинного законодавства та цього Статуту

7.3. За рахунок чистого прибутку, що залишаєіься в розпорядженні Товариства:

7.3.1. Виплачуються дивіденди.

7.3.2. Створюється та поповнюється Резервний капітал.

7.3.3. Накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збтки).

7.3.4. Можуїь створюватись інші фонди, покрившись витрат на інші потреби Товариства, відповідно до рішення Загальних зборів.

7.4. Резервний капітал Товариства створюється у розмірі 15 відсотків Статутного капіталу Товариства

7.5. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого Статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік

7.6. Резервний капітал створюється для покрита збиіків Товариства, а також для збільшення Сгаїупюго капіталу та погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства

7.7. Нормативи відрахувань до інших фондів, порядок їх формування та використання затверджуються Вищим органом Товариства

7.8. Напрями використання додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджуються Загальними зборами акціонерів.

7.9. Дивіденд - частина чистого прибутку акціонерного Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів.

7.10. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

7.11. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

7.12. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір приймаєіься Загальними зборами акціонерів Товариства

7.13. Загальні збори Товариства мають право приймати рішення про недоцільність нарахування дивідендів на акції за підсумками звітного року.

7.14. Виплата дивідендів здійснюеіься з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів акціонерного Товариства, у строк, що не перевищує шість місяців після закінчення звітного року.

7.15. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може передувати даті прийняти рішення про виплаїу дивідендів.

7.16. Протягом 10 днів після іцшйняття рішення про виплату дивідендів Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплата дивідендів фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває Товариство, публікує оголошення в місцевій пресі за місцезнаходженням Товариства та розмішує на власній веб-сгорінці в мережі Інгернет.

7.17. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дата виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.

7.18. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача Товариство в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, самостійно виплачує дивіденди власникам акцій або перераховує їх номінальному уіримувачу, який забезпечує їх виплапу власникам акцій, на підставі договору з відповідним номінальним утримувачем.

7.19. Товариство не має права приймати рішення про виплату д ивідендів та здійснювати виплаїу д ивідендів за простими акціями у разі, якщо:

7.19.1. Звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

7.19.2. Власний капітал Товариства менший, ніж сума його Статутного капіталу, резервного капіталу.

7.19.3. Товариство не має права здійснювати виплаїу дивідендів за простими акціями у разі, якщо Товариство має зобов'язання про обов'язковий викуп акцій відповідно до закону.

7.20. Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України.

8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

8.1. Управління Товариством здійснюють:

8.1.1. Виший орган Товариства-Загальні збори акціонерів.

8.1.2. Наглядова рада Товариства

8.1.3. Одноосібний виконавчий орган Товариства-Генеральний директор.

8.1.4. Ревізійна комісія - контролюючий орган Товариства

8.2. ВИЩИМ ОРГАНОМ ТОВАРИСТВА є Загальні збори акціонерів Товариства (далі Загальні збори).

8.2.1. Товариство зобов'язане щороку скликали Загальні збори (річні Загальні збори). Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше ЗО квітня наступного за звітним року.

82.2. У загальних зборах Товариства можуть брат участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть бути присутні представники аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями цього Товариства, представник органу, який відповідно до Стаїуту представляє права та інтереси трудового колекгиву.

8.2.3. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до проведення таких зборів в порядку, встановленому законодавством гро депозитарну систему України. На вимогу акціонера, Товариство або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, після його складання заборонено. Обмеження прав акціонера на участь у загальних зборах встановлюється законом.

82.4. Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60% голосуючих акцій.

8.2.5. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах крім проведення кумулятивного голосування. Кумулятивне голосування проводиіься у порядку та у випадках, передбачених цим Сгаїутом та Законом України « Про акціонерні товариства».

8.2.6. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, у тому числі з тих, що передані до компетенції інших органів управління Товариства

8.2.7. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

8.2.7.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства

8.2.7.2. Внесення змін до Статуту Товариства

8.2.7.3. Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій.

82.7.4. Прийняття рішення про зміну типу Товариства

8.2.7.5. Прийняття рішення про розміщення акцій.

8.2.7.6. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства

8.2.7.7. Прийняття рішення про зменшення статуїного капіталу Товариства

82.7.8. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій.

82.7.9. Затвердження внутрішніх Положень про Загальні збори Товариства, про Наглядову раду, про Ревізійну комісію, про порядок збільшення, зменшення статутного капіталу, про порядок ознайомлення акціонерів та інших заінтересованих осіб з інформацією в Товаристві, про розподіл та використання прибутку, про порядок створення, реорганізації і ліквідації філій та представництв Товариства, а також внесення змін та доповнень до них.

8.2.7.10. Затвердження річного звіту Товариства

8.2.7.11. Затвердження річної фінансової звітності Товариства

8.2.7.12. Розподіл прибутку і збипсів Товариства

8.2.7.13. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених п.4.5. цього Сгаїуіу.

8.2.7.14. Прийняття рішення про форму існування акцій.

8.2.7.15. Прийняття рішення про виплату дивідендів.

8.2.7.16. Затверд ження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, визначених законодавством.

8.2.7.17. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, звіту Ревізійної комісії.

8.2.7.18. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.

8.2.7.19. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства

8.2.7.20. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради

Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради за винятком випадків, визначених чинним законод авством.

8.2.7.22. Обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про припинення повноважень членів

Ревізійної комісії, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.

8.2.723. Затвердження висновків Ревізійної комісії.

8.2.7.24. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення ік повноважень.

8.2.7.25. Прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій і представництв, затвердження їх стаїугів та положень.

8.2.7.26. Прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку коли здійснюєіься приєднання до Товариства іншого товариства, 90% простих акцій якого належиіь Товариству і приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до Статуту Товариства, пов'язаних зі змінами прав його акціонерів; обрання Ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.

8.2.727. Обрання Комісії з припинення акціонерного Товариства

8.2.7.28. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися

Товариством протягом року з дата прийняття такого рішення. Характер та гранична сукупна вартість таких правочинів визначається у рішенні Загальних зборів акціонерів.

8.2.729. Прийняття рішення про вчинення Товариством правочину, щодо вчинення яких є заінтересованість відповідно до розділу 11 цього Статуту у випадку, якщо більшість членів Наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину, або якщо Наглядова рада не прийняла рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість протягом п'яти робочих днів з дня отримання від Генерального директора інформації про такий правочин.

8.2.7.30. прийняття рішення про відшкодування акціонерам втрат, пов'язаних з проведенням аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 % акцій Товариства

8.2.7.31. Прийняття рішення про звернення з позовом до посадових осіб органів Товариства стосовно відшкодування збипсів, завданих Товариству.

8.2.7.32. Прийняття рішення про звернення з позовом у разі недотримання вимог щодо вчинення значних правочинів.

8.2.7.33. Прийняття рішення про відшкодування акціонерам втрат, пов'язаних з підготовкою та проведенням позачергових Загальних зборів акціонерів, скликаних акціонерами.

8.2.7.34. Вирішення інших питань, шо належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із чинним законодавством, цим Статутом, Положенням про Загальні збори Товариства

8.2.8. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяіься питання, передбачені пунктами 8.2.7.11,82.7.12І 8.2.7.17.

8.2.9. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктом 8.2.7.20,8.2.7.21,8.2.7.22.

8.2.10. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів Товариства та їх порядок денний надсилається або налається особисто кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання Позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, визначених законодавством, - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів.

8.2.11. Повідомлення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів Товариства та їх порядок денний надсилається у строк не пізніше ніж за ЗО днів до дати їх проведення персонально кожному акціонеру або номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує; поштою простим листом або простою поштовою карткою, або шляхом вручення повідомлення особисто акціонеру під розписку.

8.2.12. Не пізніше ніж за ЗО днів до дати проведення чергових або позачергових Загальних зборів, Товариство публікує повідомлення про проведення Загальних зборів в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, надсилає повідомлення фондовій біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лісгингу та розміщує його на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.

8.2.13. Повідомлення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів має містиш такі дані:

8.2.13.1. повне найменування та місцезнаходження Товариства;

8.2.13.2. дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів;

8.2.13.3. час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;

8.2.13.4. дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;

8.2.13.5. перелік питань, що виносяться на голосування;

8.2.13.6. порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мажуть ознайомишся під час підготовки до Загальних зборів;

8.2.13.7. інформацію про посадову особу Товариства, відповідальну за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

8.2.14. Загальні збори акціонерів провод яться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаход женням Товариства, крім випадків, коли на день скликання загальних зборів 100% акцій Товариства володиоть іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.

8.2.15. Порядок денний Загальних зборів Товариства попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають.

8.2.16. До проведення зборів кожен акціонер на підставі письмової заяви має право ознайомшись з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного, а також з іншими документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаход женням Товариства, а в день проведення Загальних зборів - також за місцем їх проведення.

8.2.17. Зазначена заява на ім'я особи, відповідальної за ознайомлення з документами, надається акціонером особисто або поштою. Така заява складається в довільній формі із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові акціонера-заявника фізичної особи, або повне найменування та ідентифікаційний код акціонера - юридичної особи. Заява від акціонера-фізичної особи посвідчуєш» її під писом, а акціонера-юридичної особи - підписом уповноваженої особи та печаткою юридичної особи.

8.2.18. Документа для ознайомлення надаються відповідальною особою протягом 5 робочих днів з дати отримання заяви після перевірки факту володіння заявником корпоративними правами Товариства

8.2.19. Кожний акціонер має право внести пропозиції до питань включених до порядку денного Загальних зборів Товариства а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не мсюке перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до даш проведення Загальних зборів. Пропозиція до порядку денного загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вдасть, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонуєіься цим акціонером до складу органів Товариства

8.2.20. Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів такого товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до д ати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів

8.2.21. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів Товариства надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох робочих днів з моменіу його прийняття.

8.2.22. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової рада про включення питання до порядку денного не вимагаєіься, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог пункту 8.2.19 цього Статуту.

8.2.23. Рішення про відмову у включенні до Поряд ку денного пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій може бути прийнято тільки у разі:

8.2.23.1. недотримання акціонерами строку, встановленого п.8.2.19 цього Статуту;

8.2.23.2. неповноти даних, передбачених п.8.2.19 цього Статуту.

8.2.24. Зміни до порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносиш зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

8.2.25. Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повинно повідомиш акціонерів про зміни у порядку денному шляхом опублікування їх в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Також Товариство надсилає повідомлення про зміни у порядку денному фондовій біржі (біржам), на якій Товариство пройшло процедуру лісіингу та розміщує його на власній веб- сторінці в мережі Інтернет.

8.2.26. Порядок проведення Загальних зборів Товариства встановлюється цим Статутом, положенням Про Загальні збори акціонерів Товариства та чинним законодавством.

8227. Загальні збери не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено в повідомленні про проведення Загальних зборів.

8228. Головує на Загальних зборах Галова Наглядової ради, член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою. Для ведення протоколу Наглядова рада призначає Секретаря Зборів.

82.29. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 24 годину за три робочих дні до проведення таких зборів в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводиіь реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають.

8.2.30. За рішенням Наглядової ради повноваження реєстраційної комісії на підставі договору можуть передаватися обраному нею реєстратору, зберігану або депозитарію. У такому разі Головою реєстраційної комісії є пред ставник реєстратора, зберігача або депозитарію.

8.231. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує Голова реєстраційної комісії. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

82.32. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, додається до протоколу Загальних зборів.

82.33. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у Загальних зборах, підписане Головою реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

8.2.34. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Зборів, акціонер має право заміниш свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію, або взята участь у Загальних зборах особисто.

82.35. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому вид ана пізніше.

8.2.36. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

8.2.37. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства

82.38. Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.

8.2.39. Акціонер не може буга позбавлений права голосу крім випадків, визначених законодавством.

82.40. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного д ня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.

8.2.41. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися дія участі в Загальних зборах, визначаєіься на підставі даних реєстрації першого дня.

8.2.42. Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох

82.43. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

8.2.44. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

82.45. Рішення Загальних зборів Товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з ц ього питання акцій, крім випадків, коли законом та цим Сшугом не встановлено інше.

8.2.46. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених пунктами 8.2.7.2 - 8.2.7.7, 8.2.7.27 цього Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів які зареєструвалися дія участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

8.2.47. Рішення Загальних зборів з питання, передбаченого пунктом 8.2.7.19 цього Статуту, у випадку, ямцо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів від їх загальної кількості.

8.2.48. Обрання членів органів Товариства здійснюється в поряд ку кумулятивного голосування.

8.2.49. При обранні членів органу Товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кіпькісіь голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

8.2.50. Члени органу Товариства вважаються обраними, а орган Товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування.

8.2.51. Голосування на Загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою Товариства не пізніше ніж за 10 днів до дата проведення Загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством та цим Статутом, - акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомишся з формою бюлетеня для голосування в порядку, встановленому п. 8.2.16 цього Статуту.

8.2.52. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка або на ньому відсутній під пис акціонера (представника).

Бюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються підчас підрахунку голосів.

8.2.53. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає Лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами акціонерів.

Призначення осіб, які проводять підрахунок голосів з питання обрання Лічильної комісії, здійснюєіься Наглядовою радою.

8.2.54. За рішенням Наглядової ради повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися обраному нею реєстратору, зберігачу або депозитарію. Умови договору затверджуються Загальними зборами.

8.2.55. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства

8.2.56. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії Товариства, які фали участь у підрахунку голосів.

8.2.57. У разі передачі повноважень Лічильної комісії реєстратору або депозитарію протокол про підсумки голосування підписує представник реєстратора, зберігача або депозитарію.

8.2.58. У протоколі про підсумки голосування зазначаються:

8.2.58.1. Дата проведення Загальних зборів.

8.2.58.2. Перелік питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами.

8.2.58.3. Рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекіу рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування.

8.2.59. Рішення Загальних зборів акціонерного Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Протокол про підсумки голосування додасться до протоколу Загальних зборів акціонерного Товариства Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводаїься до відома акціонерів протягом 10 робочих днів або шляхом публікації повідомлення в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, або шляхом розміщення його на власній веб-сторінці в мережі Інгернет.

8.2.60. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів Товариства

8.2.61. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються Лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

8.2.62. Протокол Загальних зборів акціонерного Товариства складається протягом 10 днів з моменіу закриття Загальних зборів та підписується головуючим і секретарем Загальних зборів.

8.2.63. До протоколу Загальних зборів Товариства заносяться відомості про:

8.2.63.1. Дату, час і місце проведення Загальних зборів.

8.2.63.2. Дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

8.2.63.3. Загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

8.2.63.4. Загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначаєіься кількість голосуючих акцій з кожного питання).

8.2.63.5. Кворум Загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум Загальних зборів з кожного питання);

8.2.63.6. Головуючого та секретаря Загальних зборів.

8.2.63.7. Склад Лічильної комісії.

8.2.63.8. Порядок денний Загальних зборів.

8.2.63.9. Основні тези виступів.

8.2.63.10. Порядок голосування на Загальних зборах.

8.2.63.11. Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами.

8.2.64. Протокол Загальних зборів, підписаний головою та секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Генерального директора Товариства.

82.65. Позачергові Загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою:

8.2.66.1. З власної ініціативи.

8.2.66.2. На вимогу Генерального директора Товариства - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного іфавочину.

8.2.66.3. На вимогу Ревізійної комісії.

8.2.66.4. На вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;

8.2.66.5. В інших випадках, встановлених законом або Статутом Товариства

8.2.66. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подаєіься в письмовій формі Генеральному директору Товариства на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містиш інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

8.2.67. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменіу отримання вимоги про їх скликання та надсилає таке рішення відповідному органу управління Товариства або акціонерам не пізніше ніж за три дні з дати його прийнята.

8.2.68. Рішення про відмову у скликанні позачергових загальних зборів Товариства може буїи прийнято тільки у разі:

8.2.68.1. якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;

8.2.68.2. неповноти даних, передбачених п. 82.67. цього Статуїу.

8.2.69. Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного Загальних зборів, що місіться у вимозі про скликання позачергових Загальних зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

82.70. Позачергові Загальні збори Товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати подання вимоги про їх скликання.

8.2.71. Якщо цього вимагають інтереси Товариства,то Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових загальних зборів та порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дат їх проведення з позбавленням акціонерів права вносиш пропозиції до порядку денного. У такому разі за відсупюсті кворуму позачергових загальних зборів повторні загальні збори не проводяться.

8.2.72. У разі, якщо протягом 10 днів з моменіу отримання вимоги про скликання Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових загальних зборів, такі збори мажуть бути скликані акціонерами Товариства, які нього вимагають. Рішення Наглядової ради про від мову у скликанні позачергових загальних зборів може бути оскаржено акціонерами Товариства до суду

8.3. 8.2.3. НАГЛЯДОВА РАДА АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством, коніролює та регулює діяльність Генерального директора

8.3.1. Наглядова рада складається з 3 (трьох) осіб, які обираються Загальними зборами Товариства строком на З роки.

8.3.2. Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієзд атність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів.

8.3.3. Порядок робота, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначаються чинним законодавством, цим Статутом, положенням про Наглядову раду, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що уклаазєіься з членом Наглядової ради. Такий договір або коніракг від імені Товариства підписується Генеральним директором чи іншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно- правового договору такий договір може бути оплатим або безоплатним.

8.3.4. Сірок повноважень Наглядової ради починаєш» з моменіу її обрання й закінчуєіься з моменіу обрання (переобрання) нового складу Наглядової ради

8.3.4. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменіу його затвердження рішенням Загальних зборів Товариства

8.3.5. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюєш» Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування.

83.8. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради на першому засіданні Наглядової рада. Од на й та сама особа може обиратися до складу Наглядової рада неодноразово.

8.3.9. Голова та члени Наглядової ради Товариства не можуть бути одночасно Генеральним директором та/або членами Ревізійної комісії (ревізором) Товариства

8.3.10.1. Член Наглядової ради - юридична особа може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Повноваження представника акціонера-члена Наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером - членом Наглядової ради та отримання Товариством письмового повідомлення про призначення, яке, крім іншого повинно містити: його видав:

8.3.11.прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) представника; д ату народження представника; серію і номер паспорта представника (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що місце роботи представника та посаду, яку він обіймає; місце проживання або місце перебування представника До компетенції Наглядової ради належиіь вирішення питань, передбачених Статутом Товариства та чинним законод авством, а також повноваження передані їй для вирішення Загальними зборами акціонерів Товариства

8.3.12. До компетенції Наглядової ради належиіь:

8.3.12.1. Затвердження положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, крім положень, затвердження яких відповідно до законод авства та цього Статуту здійснює Вищий орган Товариства

8.3.12.2. Прийняти рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів.

8.3.12.3. Підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів.

8.3.12.4. Прийняти рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій.

8.3.12.5. Прийняття рішення гро розміщення Товариством інших, крім акцій, цінних паперів.

8.3.12.6. Прийняти рішення про викуп розміщених Товарисгеом інших, крім акцій, цінних паперів.

8.3.12.7. Заївердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством.

8.3.12.8. Обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства

8.3.12.9. Погодження за поданням Генерального директора кандидатур на посади його заступників, заївердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), які укладатимуться із заступниками Генерального директора, встановлення розміру їх винагороди.

8.3.12.10. Прийняти рішення про відсторонення Генерального директора Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора

8.3.12.11. Затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди.

8.3.12.12. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів.

8.3.12.13. Обрання та припинення повноважень Голів та членів інших органів Товариства, якщо їх створення передбачено Статутом Товариства

8.3.12.14. Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством, або прийняти рішення про передачу повноважень реєстраційної комісії реєстратору, зберігачу чи депозитарію, обрання такого реєстратора, зберігана чи депозитарію, заївердження умов договору з ним.

8.3.12.15. Прийняття рішення про передачу повноважень лічильної комісії реєстратору, зберігачу чи депозитарію, обрання такого реєстратора, зберігача чи депозитарію.

8.3.12.16. Призначення перелік осіб, які на Загальних зборах акціонерів будуть здійснювати підрахунок голосів з питання обрання лічильної комісії у випадку, якщо її повноваження не передані за договором реєстратору, зберігачу чи депозитарію.

8.3.12.17. Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

8.3.12.18. Призначення та звільнення внутрішніх аудиторів Товариства

8.3.12.19. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплата д ивідендів у межах граничного строку, визначеного законом.

8.3.12.20. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до законодавства

8.3.12.21. Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб, про внески до Статутних капіталів інших господарюючих суб'єктів.

8.3.12.22. Винесення на затвердження Загальними зборами питання про приєднання і про затвердження договору про пригинання Товариства В разі, якщо Товариство приєднується, Наглядова рада Товариства виносить на затвердження Загальних зборів питання гро заївердження передавального акіу.

8.3.12.23. Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій.

8.3.12.24. Прийняти, за поданням Генерального директора, рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

8.3.12.25. Прийняти, за поданням Генерального директора, рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

8.3.12.26. Прийняти рішення про обрання (заміну) зберігача цінних паперів, у якому відкриваються рахунки у цінних паперах власникам іменних цінних паперів Товариства, та затвердження умов договору, що укладщимеїься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

8.3.12.27. Прийняти рішення про обрання (заміну) зберігача цінних паперів, у якому відкриваються рахунки у цінних паперах власникам іменних цінних паперів Товариства, та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

8.3.12.28. Надсилання, за поданням Генерального директора, пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акиій.

8.3.12.29. Заївердження за поданням Генерального директора Товариства організаційної структури та штатного розкладу Товариства, в тому числі всіх змін та доповнень до них.

8.3.12.30. Надання Генеральному директору рекомендацій з питань розробки, укладення або внесення змін до колективного договору у Товаристві, в тому числі рекомендацій щодо змісту колекгавного договору.

8.3.12.31. Надання попередньої письмової згода на укладення колективного договору та/чи змін до нього

8.3.12.32. За поданням Генерального директора Товариства погодження умов оплата праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, відокремлених підрозділів, в тому числі філій та представнищв.

8.3.12.33. Заївердження за поданням Генерального директора Товариства правил внутрішнього трудового розпорядку та положень, шо регулюють діяльність Товариства і не виносяться на заївердження Загальними зборами;

8.3.12.34. Заївердження умов оплати праці та преміювання працівників, змін тарифних ставок та посадових окладів працівників Товариства відповід но до вимог Генеральної та Міжгалузевої угод

8.3.12.35. Визначення основних напрямів діяльності Товариства, ухвалення стратегії Товариства, затвердження річного бюджету, бізнес-планів та здійснення контролю за їх реалізацією.

8.3.12.36. Забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього коніролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства Виявлення недоліків системи коніролю, розробка пропозицій та рекомендацій щодо її вдосконалення. Здійснення коніролю за ефективністю зовнішнього аудапу, об'єкгавністю та незалежністю аудитора Здійснення коніролю за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок ревізійною комісією, службою внутрішнього аудиіу та зовнішнім аудитором.

8.3.12.37. Надання попередньої письмової згода Генеральному директору на списання з балансу основних

8.3.12.38. Прийняти рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звггаості Товариства

8.3.12.39. Надання попередньої письмової згоди на укладання Товариством договорів (угод) на суму, яка одноразово або частинами протягом місяця з одним комрагенгом перевищує 500 000,00 (п'ятсот тисяч) грн.

8.3.12.40. Надання попередньої згоди Товариству на проведення капітальних ремонтів основних фондів та їх модернізації, узгодження суми витрат на вказані цілі.

8.3.12.41. Надання попередньої згода Директору на відрядження будь-яких працівників Товариства за межі України, узгодження суми втрат.

8.3.12.42. Надання попередньої письмової згоди на отримання Товариством кредитів, укладання договорів позики, угод, за якими Товариство виступає поручителем, гарантом за інших осіб, а також угод застави.

8.3.12.43. Надання попередньої письмової згоди на укладання Товариством договорів (угод) щодо операцій з будь-якими цінними паперами.

8.3.12.44. Надання попередньої письмової згода на укладання Товариством угод щодо операцій з основними фондами, які належать Товариству на праві власності, в тому числі внесення змін та доповнень до діючих угод (будь-яке відчуження, надання в оренду (найм), застава, прокат, дарування, позичка та ін.), а також придбання основних фондів на суму, шо перевищує 50 000,00 гривень.

8.3.12.45. Затвердження оцінки незалежного оцінювача щодо внесків акціонерів, здійснених в натуральній формі або у формі інтелектуальної власності.

8.3.12.46. Внесення пропозицій Загальним зборам про необхідність вчинення правочину, у якому ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 відсотків вартості актавів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства

8.3.12.47. Винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства

8.3.12.48. Розгляд та затвердження квартальних звітів, розгляд та подання на затвердження Загальним зборам акціонерів річних звітів, що подає Генеральний директор Товариства

8.3.12.49. Затвердження фінансових планів Товариства на рік.

8.3.12.50. Прийняття рішень щодо створення відокремлених підрозділів Товариства, за винятком філій та представництв.

8.3.12.51. Затвердження положень про відокремлені підрозділи Товариства, за винятком філій та представництв.

8.3.12.52. Прийняття рішень про місцезнаходження відокремлених підрозділів Товариства в т. ч. філій та представництв.

8.3.12.53. Погодження проектів Положень про Загальні збори Товариства, про Наглядову раду, про Ревізійну комісію, про порядок збільшення, зменшення статутного капіталу, про порядок ознайомлення акціонерів та інших заінтересованих осіб з інформацією в Товаристві, про розподіл та використання прибутку, про порядок створення,

8.3.12.54. реорганізації і ліквідації філій та представництв Товариства, в тому числі змін та доповнень до них.

8.3.12.55. Аналіз дій Генерального директора Товариства щодо управління Товариством, реалізація інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів та послуг.

8.3.12.56. Виступ у разі потреби ініціатором проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово- господарської діяльності Товариства.

8.3.12.57. Надання Загальним зборам акціонерів Товариства пропозиції з питань діяльності Товариства

8.3.12.58. Прийняття рішення щодо звернення Генеральним директором до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство Товариства з метою проведення ним процедури санації.

8.3.12.59. Вирішення інших питань діяльності Товариства, що відповідно до цього Статуту, рішень Загальних зборів та чинного законодавства віднесені до компетенції Наглядової ради.

8.3.13. До виключної компетенції Наглядової ради відноситься прийняти рішень, вказаних у пунктах 8.3.12.1- 8.3.12.13,8.3.12.16-8.3.12.25,8.3.12.35.

8.3.14. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради акціонерного Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, іфім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством.

8.3.15. Якщо кількість членів Наглядової рааи становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори д ля обрання всього складу Наглядової ради.

В цьому випадку, якщо позачергові Загальні збори скликаються акціонерами з питання обрання складу Наглядової ради, документально підтверджені витрат акціонерів на їх організацію, підготовку та проведення відшкодовуються за рахунок коппів Товариства, а Генеральний директор Товариства зобов'язаний сприяти акціонерам в процесі проведення позачергових Загальних зборів.

Головує на Загальних зборах, що скликаються відповідно до абзацу першого цього пункіу Голова Наглядової ради, а в разі відсутності - Генеральний директор Товариства, або особа, яка тимчасово здійснює повноваження Генерального директора При неможливості Голови Наглядової ради, або Генерального директора чи особи, яка тимчасово здійснює повноваження Генерального директора, головувати на Загальних зборах, головуючий на зборах обираєіься рішенням Загальних зборів.

Обов'язок акціонерів, що володіють 10 відсотками акщй і більше щодо скликання позачергових Загальних зборів у випадку передбаченому абзацом першим цього пункіу може бути встановлений договором, укладеним між акціонерами.

8.3.16. Виконання повноважень члена Наглядової ради державними службовцями здійснюється у випадках та в порядку, визначених законом. Виконання повноважень члена Наглядової ради особами, які перебувають на службі в органах місцевого самоврядування, здійснюєіься відповідно до законодавства

8.3.17. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради, якщо інше не передбачено законом, цим Статутом, або положенням про Наглядову раду. При цьому кандидат на посаду Голови Наглядової ради не приймає участі у голосуванні щодо своєї кандидатури.

8.3.18. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради.

8.3.19. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, якщо інше не передбачено статутом акціонерного Товариства, здійснює інші повноваження, передбачені статутом та положенням про Наглядову раду.

8.3.20. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням, якщо інше не передбачено Статутом або положенням про Наглядову раду акціонерного Товариства.

8.3.21. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень всіх членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.