Криминалистика

При допросе свидетелей - очевидцев преступления устанавливаются данные: о признаках внешности подозреваемого, времени и способе совершения кражи; следах или предметах, которые оставили преступники на месте преступления; похищенных предметах, их индивидуальных особенностях; направлении, в котором скрылись преступники, транспортных средствах, которыми они воспользовались.

В ситуации, когда о преступнике нет или почти нет никаких сведений, в комплекс мероприятий по собиранию исходной информации о происшедшем событии входит так же назначение диагностических судебных экспертиз. Это могут быть дактилоскопическая экспертиза, трасологическая экспертиза обуви, орудий и инструментов, транспортных средств и др. Основная задача таких экспертиз собрать информацию, необходимую для целенаправленного поиска преступника (например, определить его пол, возраст по отпечаткам пальцев, особенности походки по следам ног, характеристики использованных им орудий и др.). С целью определения круга проверяемых лиц проводятся так же материаловедческие экспертизы.

5. Поиск лица, совершившего кражу

В тех случаях, когда на первоначальном этапе расследования установить преступников не удалось (вторая и третья исходные ситуации) чрезвычайно важно спланировать и организовать расследование по определенным версиям. Следственная практика знает примеры, когда для работы по отдельным версиям создаются специальные СОГ.

При расследовании рассматриваемых преступлений чаще всего выдвигаются следующие типичные версии.

1. Преступление совершено лицами, проживающими или работающими вблизи от места совершения преступления

2. Преступление совершено лицами, прибывшими из другого города (преступниками-гастролерами).

3. Преступление совершено лицами, ранее совершавшими аналогичные преступления (в том числе недавно освободившимися из учреждений исполнения наказаний, находящимися в розыске).

4. Преступление совершено лицами, знакомыми потерпевшему -- собственнику.

5. Преступление инсценировано с целью скрыть другое преступление, например присвоение или растрату (ст. 160 УК).

Для всех ситуаций информационной неопределенности можно выделить следующие основные направления работы

- установление преступника по признакам внешности, следам, обнаруженным на местах происшествий (поиск по учетам, составление субъективных портретов, ориентирование нарядов патрульно-постовой службы, участковых инспекторов и общественности, использование средств массовой информации)

- поиск среди лиц, которые могут быть причастны к совершению кражи (не имеющих работы и ПМЖ, ведущих антиобщественный образ жизни, посещавших квартиру потерпевшего под благовидным предлогом или долгое время наблюдавшим за окнами жильцов, среди лиц, судимых за совершение кражи и др.)

- поиск похищенного имущества (постановка и проверка по данным учетов похищенных вещей; составление и передача в дежурные части ОВД списков похищенного; наблюдение в местах возможного сбыта похищенного имущества; оперативная проверка лиц, занимающихся скупкой краденого и др.)

существенную помощь в работе по установлению мест сбыта похищенного, по розыску похищенных вещей могут оказать средства компьютерной техники. Информация о похищенных предметах, ценнос-тях, вещах (с указанием их примет, номера уголовного дела, его место-нахождения и других атрибутов) может находиться в электронном виде в персональных компьютерах дежурных частей. Органы внутренних дел могут производить обмен информацией о похищенных вещах через средства электронной почты в течение нескольких секунд.

- организация наблюдения в местах вероятного появления преступников и их задержание при очередной попытке совершить кражу (ориентировка, инструктаж работников ГИБДД, патрульно-постовой службы, беседы с продавцами, работниками транспортных организаций, с жильцами по месту вероятного совершения нового преступления и т.д.)

- ориентирование дежурной части других органов внутренних дел о факте и обстоятельствах кражи (время, место, способ проникновения, приметы преступников и похищенного и т.п.).

дает возможность в ряде случаев установить сходство данной кражи с другими нераскрытыми кражами, а также с раскрытыми, по которым мера пресечения лицам, их совершившим, не связана с заключением под стражу, зарегистрированными на территории этого района или области: по способу совершения, приметам преступников, категориям потерпевших.

- анализ оперативной обстановки - проверка поступающей из других органов внутренних дел информации, имеющей значение для раскрытия кражи из квартир (ориентировки, телетайпограммы):

а) о задержании квартирных воров;

б) об изъятии у задержанных вещей и ценностей;

в) о фактах совершения краж из квартир, обстоятельства которых имеют сходство с раскрываемой кражей;

г) о лицах, задержанных при сбыте различных ценностей

Важную роль в выполнении указанных мероприятий играют методы оперативно-розыскной работы:

- ориентирование негласных сотрудников

в беседе выясняются сведения о лицах, которые ранее прямо высказывали намерения совершить кражи из квартир или их образ жизни и поведения свидетельствует об этом; сопоставляются приметы преступников с такими лицами. Выясняются возможные факты сбыта или приобретения кем-либо вещей и предметов, схожих с похищенным имуществом. Негласные сотрудники подробно информируются об обстоятельствах совершенного преступления, приметах преступников и похищенного имущества

- установление оперативного контакта с лицами, которые могут располагать сведениями, имеющими значение для установления преступников или похищенного.

- проведение мероприятий в местах содержания задержанных и осужденных.

При установлении конкретных проверяемых лиц производится изучение их личности и круга знакомых, что позволяет выйти на «наводчика», а иногда и на организатора совершения преступления, а также на конкретных исполнителей.

Следует иметь в виду, что наиболее опасные кражи (в крупном размере) совершаются устойчивыми, хорошо организованными преступными группами и отдельными преступниками-рецидивистами. Поэтому при отсутствии сведений о преступниках важное значение приобретает выявление всех имущественных преступлений, совершенных в данном регионе, других областях и республиках, которые могли быть совершены одними и теми же лицами. Данное направление так же является общим для всех категорий краж чужого имущества, так как позволяет увеличить объем информации о противоправном деянии и координировать работу сразу по нескольким уголовным делам.

Для данного направления работы характерны такие организационные мероприятия, как: проверка по способу совершения преступления с целью выявления аналогичных уголовных дел о нераскрытых преступлениях; проверка по учетам следов пальцев рук с мест нераскрытых преступлений (следотека); проверка по дактилоскопической картотеке лиц, находящихся в оперативной разработке (дактилокартотека); направление ориентировок, запросов в органы внутренних дел различных регионов; анализ уголовных дел (материалов об отказе в возбуждении уголовного дела) по преступлениям, совершенным аналогичным способом.

7. Проверка подозрения при расследовании краж

Данная задача выполняется при установлении лица, подозреваемого в совершении кражи. Средства решения тактической задачи:

- задержание, личный обыск подозреваемого

- освидетельствование и осмотр его одежды

- обыск по месту жительства и по месту работы подозреваемого

- предъявление подозреваемого для опознания

- предъявление для опознания потерпевшим имущества, обнаруженного при обыске

- допрос подозреваемого

- допросы свидетелей

- назначение судебных экспертиз

- очные ставки между подозреваемым и потерпевшим, подозреваемым и свидетелями, а так же подозреваемыми лицами (если преступление совершено группой лиц)

- следственный эксперимент, проверка показаний подозреваемого на месте

Рассмотрим эти действия более подробно

В ходе задержания следует тщательно контролировать действия преступника. Обычно воры стремятся выбросить уличающие их предметы и ценности либо передать их соучастникам. Имеется специфика в задержании воров-карманников, которых работники милиции иногда доставляют в дежурную часть, не давая возможности разжать кулак с «добычей»; это обстоятельство непременно должно быть отражено в протоколе задержания.

При личном обыске следует обращать особое внимание на предметы, связанные с характером совершенного преступления или аналогичных преступлений. В частности, большое значение обычно имеет факт обнаружения у лица, задержанного за кражу нескольких кошельков, наборов ключей или отмычек, лезвий для безопасной бритвы, документов, не принадлежащих задержанному, и других аналогичных предметов.

Важное доказательственное значение может иметь освидетельствование и осмотр одежды подозреваемого. Если кража совершена путем взлома стены или потолка, то на одежде, обуви, головном уборе или в волосах задержанного могут быть обнаружены частицы взломанной преграды (штукатурка, известь, кирпичная пыль и т. д.). Это позволяет опровергнуть выдвинутое подследственным алиби. Если задержанный совершил кражу из объекта, на котором была установлена химическая ловушка, сработавшая в момент кражи, при освидетельствовании полезно использовать ультрафиолетовый осветитель; характерное свечение рук и одежды подозреваемого отражается в протоколе. Предметы одежды со следами химического вещества приобщаются к делу. В дальнейшем с помощью материаловедческой экспертизы устанавливается однородность соответствующих химических веществ.

Целью обыска в помещениях по делам о кражах является обнаружение: похищенного; предметов, которые могли быть использованы в качестве орудий взлома; одежды, которая явно не подходит подозреваемому и членам его семьи и т. д. Обыску подлежат не только жилые, но и подсобные помещения - сараи, чердаки, гаражи, где иногда удается обнаружить мало-ценные, но очень важные для расследования предметы. В частности, по делам о кражах из палаток, магазинов, баз, складов в подсобных помещениях иногда удается найти этикетки, ярлыки, а также оберточную бумагу и другие упаковочные материалы.

Обнаруженные тайники надо сфотографировать, описать в протоколе и отметить на плане обыскиваемого помещения.

В ходе допроса подозреваемого (обвиняемого), если он признает свою вину, необходимо детально выяснить: обстоятельства преступления; где укрыто похищенное; совершил ли он преступление один или с соучастниками; когда, кому и при каких обстоятельствах сбыл похищенные предметы; какими деньгами расплачивался покупатель (российской или иностранной валютой, какими купюрами); какую сумму он получил в результате сбыта похищенного; кто может подтвердить его показания и т. д. Нужно также выяснить, не совершал ли допрашиваемый краж ранее.

Если допрашиваемый не признается в содеянном, следует предложить ему рассказать как можно более подробно о том, где он был и что делал в момент совершения преступления, а также назвать лиц, которые могли бы подтвердить эти показания.

В качестве свидетелей при проверке подозрения допрашиваются: очевидцы и непосредственные участники задержания подозреваемого в краже; лица, к которым поступило похищенное имущество; лица из окружения подозреваемого лица.

С целью проверки подозрения назначаются так же идентификационные экспертизы, в основном - криминалистические.

Типичные экспертизы по делам о кражах чужого имущества:

Экспертиза следов орудий взлома обычно решает следующие вопросы: каким способом взломана преграда; с какой стороны произведен взлом; одним или несколькими орудиями оставлены следы на преграде; не оставлены ли они орудием, представленным на экспертизу, и т. д.

При исследовании замков, как правило, выясняется: в каком положении - запертом или отпертом - находился замок; исправен ли он; если замок неисправен, то каковы его дефекты и не препятствуют ли они запиранию; можно ли отпереть или запереть замок, не нарушая контрольного приспособления; был ли замок взломан в навешенном состоянии или после снятия с пробоя; не отпирался ли он конкретным ключом, отмычкой или иным предметом; каким способом взломан замок; не был ли он взломан конкретным орудием. Могут быть поставлены и другие вопросы.

Среди трасологических экспертиз следует назвать упоминавшуюся выше экспертизу следов рук, ног и обуви.

Материаловедческие экспертизы (СЭМВИ) назначаются с целью ус-тановления однородности состава различных веществ (частиц взломанной преграды, волокон ткани, краски), обнаруженных на подозреваемом или его одежде, с веществами, изъятыми с места преступления. Такие экспертизы нередко оказываются, в частности, весьма эффективными при расследовании карманных краж, когда вор утверждает, что он не прикасался к своей жертве. В этой ситуации обнаружение на одежде подозреваемого микрочастиц с одежды потерпевшего имеет важное доказательственное значение.

Путем судебно-товароведческой экспертизы выясняются наименование, цена, артикул, сорт и иные признаки товаров; однородны ли предметы, изъятые у подозреваемого, с похищенными.

Наряду с проверкой подозрения следователь решает еще одну задачу - установление всех эпизодов преступной деятельности подозреваемого лица. С этой целью необходимо:

- изучить личные документы подозреваемого

- проверить личность и прошлую преступную деятельность лица по регистрационно-учетным данным

- допросить родственников, знакомых, сослуживцев, соседей об особенностях личности обвиняемого, образе жизни, склонностях к употреблению алкоголя, наркотических средств, знакомствах, источниках доходов и т.п.

- изучить уголовные дела об аналогичных преступлениях, приостановленных за не установлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого (п.1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ), проверить причастность обвиняемого к совершению этих преступлений

- установить принадлежность предметов (ценностей), обнаруженных у обвиняемого.

8. Доказывание виновности (невиновности) обвиняемого

Сквозная тактическая задача, решаемая на протяжении всего процесса расследования. Состоит в собирании таких доказательств, которые бы достоверно подтверждали, что:

- обвиняемый пребывал на месте происшествия,

- завладел имуществом потерпевшего,

- действовал корыстно

- причинил потерпевшему ущерб на определенную сумму.

Разрешению этой задаче способствует выполнение всего комплекса описанных выше мероприятий, и в особенности - мероприятий, направленных на решение задачи «Собирание и фиксация исходной информации о происшедшем событии», «Проверка подозрения при расследовании краж».

Установление личности погибшего при расследовании убийств

Решение этой задачи применительно к расследованию убийств является чрезвычайно важным, поскольку процесс расследования убийства обычно осуществляется от личности потерпевшего к личности преступника. Если личность потерпевшего установлена, то в большинстве случаев, исследуя круг его знакомых, в том числе общавшихся с ним, непосредственно перед убийством можно установить лицо, совершившее убийство. По имеющейся многолетней статистике умышленных убийств, в 80 % преступник и жертва были знакомы до совершения преступления.

Установление личности потерпевшего осуществляется с помощью системы следственных и оперативно-розыскных действий, которые можно объединить в несколько направлений.

1-е направление - установление личности потерпевшего в процессе осмотра места происшествия и трупа путем ознакомления с документами, находящимися при убитом или на месте преступления, либо предъявлением его для опознания близким, соседям или другим лицам, его знавшим.

Если на месте происшествия установить личность потерпевшего не удалось, то необходимо обеспечить возможность его последующего отождествления. Для этого проводятся следующие действия:

- осмотр одежды и обуви потерпевшего (признаки рем изготовления, продажи, носки, стирки, химчистки и т.д.) выемка;

- извлечение подногтевого содержимого, содержимого из ушей, срезы пяти мест головы;

- опознавательная фотосъемка трупа, в том числе крупным планом особых примет;

- составление словесного портрета;

- дактилоскопирование трупа;

- фотосъемка частей одежды трупа;

- запрос дежурного УВД о наличии заявлений об исчезновении граждан;

- заполнение карточки неопознанного трупа;

- обеспечение возможно большего срока сохранности трупа в 6 судебно-медицинской экспертизы, изготовление посмертной маски.

Если труп скелетирован или разложился, дополнительно проводится:

- туалет трупа;

- обнаружение всех частей скелетированного трупа (расширение зоны осмотра места происшествия);

- установление принадлежности частей тела одному или раз] лицам;

- реставрация головы погибшего методом скульптурного портрета.

2-е направление - установление личности потерпевшего:

- по алфавитно-дактилоскопическом учету;

- учетам без вести пропавших и неопознанных трупов;

- дактилоскопическому учету заподозренных в совершении преступления;

- фотоальбомам, фототекам и видеотекам лиц, склонных совершению преступления;

- банкам криминальной информации республиканского регионального характера;

- учетам наркоманов и проституток;

- учетам военных комиссариатов (наличие физических дефекте освобождением от воинской службы и снятием с воинского учета по этой причине);

- учетам лечебных учреждений (стоматологических поликлиник, больниц о наличии каких-то физических дефектов еле, хирургических операций и т.п.).

3-е направление - «просеивание», т.е. установление лично потерпевшего среди определенной категории лиц с учетом его возрастных характеристик тела и одежды, внешних примет и последующим поиа его в соответствующих местах среди вероятного круга лиц, которым мог быть известен (студентов, лиц без определенного места жительства и рода занятий и т.п.).

4-е направление - установление по признакам внешности путем подворного обхода и опроса жителей с предъявлением фотографий обнаруженного трупа, а также обращения к общественности через средства массовой информации и запросы гостиниц, общежитий об исчезнувших лицах проживавших в данных местах. Эти мероприятия проводятся в первую очередь в районе мест обнаружения трупа с последующей оперативной проверкой возможных потерпевших.

После определения круга проверяемых лиц, к которым может относится потерпевший, необходимо провести идентификацию личности погибшего и проверяемого (исчезнувшего). Для этого проводятся такие следственные действия:

- предъявление для опознания трупа, фотографий трупа, посмертной маски, одежды и фотографий одежды, изъятой на месте происшествия с трупа;

- проведение судебных и криминалистических экспертиз: дактилоскопической, судебно-портретной, судебно-медицинской экспертизы вещественных доказательств и т.д.

Это программа деятельности следователя по установлению личности неизвестного потерпевшего.

Поиск лица, совершившего убийство

Данная тактическая задача решается с использованием данных о месте, времени, способе убийства, мотивах, данных о потерпевшем и имеющихся признаков личности преступника. Проводится система следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, которую можно объединить в четыре основных направления:

1-е направление - анализ материальной обстановки места происшествия. В ходе такого анализа необходимо установить способ совершения убийства и проанализировать следы, оставленные на месте происшествия преступником. Обычно при осмотре места происшествия установить личность преступника непосредственно не удается. Но круг вероятных лиц, среди которых его следует искать, можно определить почти всегда. Главным в анализе материальной обстановки места происшествия является установление факта совершения убийства знакомым или незнакомым потерпевшему лицом.

В криминалистике сложилась устойчивая закономерность, свидетельствующая о том, что знакомый потерпевшему преступник всегда старается замаскировать факт смерти потерпевшего или его причину. Поэтому он прибегает к инсценировке самоубийства, несчастного случая,

исчезновения человека и т.д. Если в ходе осмотра места происшествия обнаруживаются следы сокрытия преступления или личности потерпевшего, можно с большой степенью вероятности говорить об убийстве данного лица его знакомым.

Незнакомый потерпевшему преступник обычно не стремится скрыть факт смерти, но принимает активные меры к уничтожению своих следов на месте преступления, чтобы в последующем не быть «привязанным» к месту преступления. Поэтому если при осмотре места происшествия обнаруживаются следы уничтожения каких-то следов пребывания на месте преступления (не потерпевшего), можно с большой степенью вероятности говорить о том, что убийство совершено незнакомым потерпевшему преступником.

2-е направление - установление личности преступника посредством анализа связей потерпевшего и поиска преступника среди его знакомых и родственников с проверкой алиби каждого вначале оперативным путем, а затем следственными действиями. Это направление в установлении личности преступника является чрезвычайно важным, поскольку в расследовании убийств данного вида всегда выдвигаются две версии: убийство совершено знакомым и убийство совершено незнакомым потерпевшему лицом. Большинство убийств (80 %) совершается знакомыми лицами, поэтому проверяются в первую очередь все знакомые и родственники на предмет причастности их к убийству конкретного потерпевшего. И только после исключения версии «убийство совершено знакомым» проверяется версия об убийстве данного потерпевшего незнакомым и осуществляется поиск убийцы среди этого круга лиц.

Примером успешного использования этого направления в установлении лица, совершившего убийство, может быть деятельность следственно-оперативной группы по делу Гомодеева, убитого в его собственном гараже Железнодорожного района г. Красноярска, где он хранил деньги на приобретение автомашины. Гомодеев был убит из ружья с близкого расстояния. В гараже при осмотре места происшествия были обнаружены остатки еды, спиртного, чашки, стаканы и ложки с остатками и следами пищи. Обстановка на месте происшествия нарушена, что свидетельствовало о поиске денег. Вещи и деньги из гаража не исчезли. Анализ этой информации позволил сделать вывод о том, что убийство совершил кто-то из знакомых, знавших о наличии денег в гараже. Была проведена оперативная проверка алиби каждого из этих лиц и проведено дактилоскопическое исследование следов пальцев рук, обнаруженных на оставшихся на месте происшествия предметах посуды со следами пальцев рук проверяемых лиц. В результате были установлены Петренко и Анисимов, совершившие данное убийство своего знакомого из корыстных побуждений.

3-е направление - «просеивание», т.е. поиск преступника среди круга лиц, отвечающих определенным признакам, которые устанавливаются в ходе осмотра места происшествия и последующих оперативно-розыскных мероприятий. Устанавливаются социально-демографические и иные признаки, которым может отвечать преступник (если имеются следы транспортных средств на месте происшествия, то осуществляется поиск среди владельцев таких транспортных средств; если имеется оперативная информация о том, что убийство мог совершить наркоман, - идет поиск среди наркоманов; если убийство совершено из малокалиберной винтовки - проверяются лица, у которых может быть такое оружие, и т.п.). «Просеивание» проводится вначале оперативными мерами и после получения положительных результатов осуществляются следственные действия по их закреплению.

Примером успешного использования следственных и оперативно-розыскных мероприятий путем «просеивания» может служить деятельность следственно-оперативной группы по раскрытию и расследованию убийства Палыгина, труп которого был обнаружен на строительной площадке около железнодорожного вокзала г. Красноярска. При осмотре места происшествия и трупа были найдены справка об освобождении Палыгина из мест лишения свободы, несколько денежных купюр различного достоинства, бутылка, стакан и остатки еды. Анализ этой информации позволил предположить, что убийца (или убийцы) и потерпевший были какое-то время знакомы, их могли вместе видеть и они могли быть ранее судимыми. С целью проверки этого предположения были установлены завсегдатаи железнодорожного вокзала. Ими оказались две женщины, ведущие аморальный образ жизни. Они пояснили, что видели трех мужчин, распивавших спиртные напитки в указанном месте, опознали Палыгина по предъявленной фотографии и показали, что один из двух других мужчин показывал справку об освобождении из мест лишения свободы. Была запрошена информация о всех освободившихся из мест лишения свободы в интересующий следствие период времени. К этой информации прилагались дактилоскопические карты и фотографии освободившихся лиц. Фотографии были предъявлены для опознания названным свидетелям, которые опознали в них лиц, распивавших с Палыгиным спиртные напитки. Дактилоскопическая экспертиза идентифицировала следы пальцев рук на предметах, изъятых с места происшествия, со следами рук данных лиц. Последующие действия подтвердили их причастность в совершении убийства.

4-е направление - это поиск преступника по признакам внешности путем подворного обхода в районе места совершения убийства с предъявлением фотографии потерпевшего с целью выявления круга свидетелей, которые могли видеть вместе убийцу и потерпевшего. Для успешной реализации мероприятий по установлению личности преступника в этом направлении важно расширить круг поиска свидетелей, поручив подворный обход участковым инспекторам и дав задание оперативным работникам других подразделений органа дознания. Можно обратиться к общественности через средства массовой информации

Проверка подозрения при расследовании убийств

После установления круга проверяемых лиц необходимо установить конкретное лицо, совершившее данное убийство. Для этого проводятся оперативные мероприятия по проверке причастности данного лица к преступлению, включая анализ выдвигаемого им алиби. После оперативных мероприятий проводится комплекс следственных действий, включающий:

- задержание подозреваемого, его личный обыск, освидетельствование, осмотр одежды и обуви, их выемку в качестве вещественных доказательств;

- обыск по месту жительства и работы с целью отыскания орудия преступления, одежды и обуви со следами преступления и пребывания на месте происшествия;

- назначение соответствующих экспертиз (судебно-медицинских, криминалистических);

- предъявление для опознания данного лица, если преступника видели на месте происшествия или с потерпевшим;

- предъявление для опознания родственникам и знакомым подозреваемого вещей, которые были обнаружены на месте происшествия или имеют следы пребывания преступника на таком месте;

- проверка алиби подозреваемого в убийстве путем допроса в качестве свидетелей его знакомых и родственников;

- допрос подозреваемого в убийстве.

Если в ходе допроса подозреваемый признает себя виновным в совершении убийства, проводят следственные действия, совокупность которых свидетельствует о его криминальной осведомленности в совершении данного преступления и убийстве данного лица. Это:

- проверка его показаний на месте происшествия;

- следственный эксперимент, в ходе которого он показывает механизм и способ совершения убийства, взаиморасположение его и потерпевшего при совершении убийства и т.д.;

- опознание незнакомого ему ранее потерпевшего;

- опознание одежды и обуви, принадлежащей незнакомому ему ранее потерпевшему.

Если в ходе допроса подозреваемый не признает себя виновным, проводится:

- проверка выдвигаемого им алиби путем допроса лиц, на которых он ссылается, с опровержением ими выдвигаемых им оправданий

- очные ставки с данными лицами.

Это программа деятельности следователя по проверке подозрения при расследовании убийств.

Доказывание виновности (невиновности) обвиняемого

Данная тактическая задача имеет два направления решения:

1) установление факта тождества человека орудия преступления по следам, что позволяет доказать пространственную или пространственно-временную связь с местом совершения или(и) событием преступления

2) доказывание связи отдельного (человека, орудия) с событием или местом совершения преступления с использованием метода «исключения третьего».

Мероприятия по решения указанной задачи представляют собой многоуровневую тактическую операцию.

Выделим те частные ситуации, которые определяют виды экспертиз и последовательность их производства с целью установления факта индивидуального (или группового) тождества, и значение заключения эксперта в частной системе доказательств.

Во-первых, заключение судебно-медицинской экспертизы (ее вида - медико -криминалистической) о распознавании орудия преступления которым могло быть причинено повреждение, включается в частную систему дока-зательств: изъятие одежды, обнаружение в области повреждений кожи инородных включений (следов металла), образцы органов, тканей в месте повреждения (при проникающих повреждениях), изъятие орудия преступления (у обвиняемого в процессе обыска или в иных местах вне места жительства), обнаружение на нем следов пальцев рук, направление его в биологическое отделение для обнаружения наложений (классификация их на объекты биологической и небиологической природы), назначение комплекса судебных экспертиз. Поскольку в большинстве случаев медико-криминалистическая экспертиза дает заключение о групповом тождестве, то проводится судебно-медицинское исследование наложений и(или) СЭМВИ для установления суммативного целого, т.е. пространственно-временного единства одежды, тела пострадавшего и орудия преступления. Если орудие преступления обнаружено вне места жительства, то дополнительно в частную систему доказательств включают факты принадлежности орудия обвиняемому (допрос свидетелей, опознание или (и) установление источника изготовления (приобретения) и опознание)-

Во-вторых, заключение судебно-медицинской экспертизы (ее вида -- медико-криминалистической) о механизме огнестрельного повреждения и наличие гильзы, изъятой при осмотре места происшествия, создают предпосылки к производству других экспертиз. Изъятие в процессе судебно-медицинской экспертизы пули или дроби (картечи) и задержание подозреваемого, у которого изымается оружие и боеприпасы, обеспечивает проведение судебно - баллистической экспертизы с целью идентификации оружия по стреляной пуле или(и) гильзе, дроби, а при невозможности установления факта тождества (вследствие деформации) - с целью определения однородности (группового тождества) снаряда, изъятого из патронов, обнаруженных у обвиняемого. При спектральном анализе указанных объектов в некоторых случаях доказательственное значение вывода о групповом тождестве может быть усилено за счет постановки задачи перед экспертом об установлении единого источника происхождения и из-готовления снаряда из одной плавки. Параллельно с проведением судебно-баллистической экспертизы может быть назначена судебно-химическая экспертиза по установлению отложения пороховой копоти на руке стрелявшего, если применялось короткоствольное оружие, а также может быть исследована одежда с целью обнаружения на ней следов металла (лазерный микроспектральный анализ). Во многих случаях «замкнуть» цепочку в частной системе доказательств (огнестрельное повреждение - снаряд, которым было нанесено повреждение, - оружие, изъятое у обвиняемого (подозреваемого), - установить факт индивидуального (или группового) тождества, факт производства стрельбы обвиняемым (подозреваемым) помогут следы пальцев рук на стреляной гильзе (дактилоскопическая экспертиза).

В-третьих, проводится судебно-медицинская экспертиза вещественных доказа-тельств) по установлению группы крови потерпевшего. Система доказательств формируется при проведении следующих действий: задержание обвиняемого (подозреваемого) - освидетельствование (изъятие следов крови) - проведение судебно-медицинской экспертизы по определению группы крови. Вывод о групповом тождестве может быть использован для выделения отдельного человека путем обоснования, что следы крови на одежде (теле) обвиняемого не могли возникнуть ни до и ни после совершения преступления. Эти факты устанавливаются в ходе допроса свидетелей. С целью минимизации риска, если обнаружены следы наслоения на одежде, обуви, следы почвы, растений с места происшествия, может быть проведена судебно-почвоведческая и(или) судебно-биологическая экспертизы, устанавливающие факт группового тождества. Совокупность системы доказательств используется для доказывания, что лицо, привлеченное к уголовной ответственности, совершило преступление.

В-четвертых, если на одежде потерпевшего, посуде, использованной для питья, папиросах обнаружены следы слюны, то при производстве СМЭ вещественных доказательств может быть обнаружена, установлена их групповая принадлежность (совпадение с группой выделений подозреваемого). Аналогичные исследования должны быть проведены в отношении выделений потерпевшего, чтобы исключить происхождение обнаруженных выделений от потерпевшего лица.

В-пятых, если на одежде потерпевшего или иных объектах на месте происшествия изымаются волосы, то СМЭ вещественных доказательств последовательно решает следующий круг вопросов: являются ли представленные на исследование объекты волосами, их видовая принадлежность, региональное происхождение, механизм отделения (выпавшие или вырванные), характер повреждения, групповые свойства. Все это создает предпосылки к тому, что при задержании подозреваемого могут быть изъяты волосы, определена группа крови и получено заключение экспертизы о групповом тождестве.

В-шестых, нередко лицо, совершившее преступление, выбрасывает обувь, поэтому с целью доказывания виновности следует использовать комплекс следственных действий, среди которых значительная роль принадлежит судебно-медицинской экспертизе. Прежде всего, можно исследовать пот на стельке обуви, потому, что при производстве СМЭ вещественных доказательств можно установить групповые свойства. Следовательно, при задержании подозреваемого возможно установление группового тождества. Доказательственное значение такого вывода может быть усилено в результате проведения трасологической экспертизы (отображение плюсневой части и пятки), экспертиза поможет решить задачу группового тождества и опознания обуви и(или) установления источника приобретения, а если обнаружены следы обуви, то последняя идентифицируется по следам при производстве трасологической экспертизы. Если это невозможно, могут быть исследованы почвенные наслоения на подошве при производстве судебно-почвоведческой экспертизы.

В-седьмых, если на одежде потерпевшего(ей) обнаружены микрочастицы, то в случае когда задержан подозреваемый (как отмечалось ранее), может быть проведен комплекс экспертиз СЭМВИ по установлению пространственно-временного единства двух экземпляров одежды (потерпевшего и обвиняемого).

Все описанные ситуации связаны с доказыванием того, что лицо, привлекаемое к уголовной ответственности, совершило действия, вменяемые ему в вину, либо имело пространственную или(и) временную связь с местом совершения преступления (событием преступления).

Между тем выделение отдельного лица, привлекаемого к уголовной ответственности, может производиться с использованием метода «исключение третьего». Его следователь чаще использует, когда место совершения преступления представляет собой ограниченный участок пространства (корабль, отдельный поселок и т.д.). В этих случаях выявление пространственно-временного нахождения проверяемых лиц важно как для обоснования связи отдельного лица с совершением преступления, так и для подтверждения (опровержения) алиби, что может быть достигнуто при параллельном или последовательном допросе, при исключении возможности обмена информацией. Нередко в этих случаях эффективно производство следственного эксперимента.

Расследование убийств, связанных с расчленением трупа

Расследование таких убийств имеет свою специфику.

1. Место обнаружения расчлененного трупа или его частей не совпадает с местом совершения преступления, и задача следователя состоит в установлении места совершения преступления, которое в большинстве случаев является ключом к раскрытию преступления. К расчленению трупа обычно прибегают родственники или знакомые, чтобы скрыть факт убийства или уничтожить следы этого преступления, имеющиеся на теле потерпевшего, либо затруднить или исключить возможность установления личности потерпевшего. Кроме того, к данному способу убийства прибегают незнакомые потерпевшему лица при совершении убийства по месту их жительства, чтобы избавиться от трупа, если его невозможно вынести целиком.

2. Обычно в начальный период расследования таких убийств личность преступника, потерпевшего, место совершения убийства и его мотивы не известны. Это резко осложняет процесс расследования и увеличивает количество оперативных и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление данных обстоятельств.

При обнаружении части(ей) расчлененного трупа рекомендуется следующий порядок решения частных задач.

Осуществляется целенаправленный поиск других частей трупа. Одновременно проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия для выявления лиц, про-павших без вести, но еще не взятых на соответствующий учет.

При обнаружении каждой новой части трупа производится осмотр места происшествия и части трупа, после чего она передается в судебно-медицинское учреждение для исследования и консервации. При этом важно выяснить как, когда, откуда и кем доставлена часть трупа на место ее обнаружения, тщательно зафиксировать особенности ее упаковки и те признаки трупа, которые важны для отождествления личности. Задача для судебно-медицинской экспертизы - установить, принадлежат ли все найденные части трупа одному лицу, какие части тела и органы отсутствуют; каковы пол, возраст, раса и национальность умершего; какова причина и давность смерти; имеются ли прижизненные повреждения, их характер, расположение и происхождение; какова группа крови; каким орудием произведено расчленение трупа и есть ли признаки профессионального уме-ния это делать; какую пищу убитый ел перед смертью, а также выясняется вопрос о наличии следов алкоголя, ядов и наркотиков. Собранные таким образом данные позволяют установить способ убийства и строить версии о времени и о возможных местах совершения убийства и местах расчленения трупа. Естественно, такие версии легче конструировать, если установлена личность погибшего.

Личность погибшего устанавливается путем проведения мероприятий, которые уже были рассмотрены выше. После того, как эта задача решена, предстоит установить лицо, совершившее убийство с расчленением трупа. Для решения этой задачи осуществляется комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, включающий:

- изучение образа жизни потерпевшего и его связей. Практически по каждому пятому делу эти мероприятия и действия позволяют установить лицо, совершившее умышленное убийство;

- изучение путей доставки частей трупа с целью определения района местожительства преступника;

- подтверждение факта знакомства потерпевшего и преступника и проверка алиби последнего оперативными средствами;

- осмотр места преступления с целью обнаружения следов преступления и следов уничтожения;

- допрос подозреваемого в совершении убийства;

- осмотр вещественных доказательств (орудий преступления, орудий, использовавшихся для расчленения трупа, одежды и обуви преступника и т.д.);

- назначение необходимых судебных и криминалистических экспертиз.

После этого решается задача установления причин и мотивов в совершении преступления.

Расследование убийств без трупа (в связи с исчезновением потерпевшего при обстоятельствах, указывающих на возможное убийство)

Расследование убийств данного вида также имеет свою специфику.

1. Отсутствует труп как носитель информации о совершении преступления, т.е. не ясно, было ли вообще совершено преступление, жив или мертв исчезнувший, имеются ли признаки убийства.

2. Необходима предварительная проверка поступившего сообщения об исчезновении для поиска исчезнувшего среди живых и выявление признаков возможного убийства.

3. Процесс расследования отталкивается не от способа совершения убийства, а от способа его сокрытия, поскольку трупа как носителя информации о способе совершения преступления нет, и иногда способ убийства устанавливается либо в конце предварительного следствия, а иногда не устанавливается и вообще (при не обнаружении трупа) или устанавливается только со слов убийцы. Поэтому решающее значение в расследовании и раскрытии этих убийств имеет способ сокрытия преступления.

4. Факт убийства и виновности конкретного лица при необнаружении трупа устанавливается и доказывается с помощью косвенных доказательств, поэтому необходима совокупность таких доказательств.

Типичной следственной ситуацией по данной категории дел являются сообщения об известном исчезновении лица с признаками или без признаков, указывающих на его возможное убийство.

Основными задачами, последовательно решаемыми в процессе расследования, являются:

а) выяснение обстоятельства, причины безвестного исчезновения потерпевшего и признаков указывающих на его возможное убийство;

б) одновременный розыск исчезнувшего и его трупа;

в) идентификация личности убитого по найденному трупу;

г) изобличение в убийстве (особенно в условиях не обнаружения трупа).

Чтобы решить первую задачу, необходимо осуществить следующую систему действий предварительной проверки.

1. Опрос заявителя.

Чаще всего заявления поступают от родственников исчезнувшего и реже соседей или организаций, где он работал. В зависимости от содержания можно выделить следующие виды заявлений:

а) заявления, в которых сообщается об известном исчезновении потерпевшего без указаний возможных причин этого;

б) заявления, где в общей форме высказываются подозрения об убийстве исчезнувшего;

в) заявления, в которых прямо указывается лицо, подозреваемое в убийстве исчезнувшего.

Характерно, что родственники-убийцы обычно подают заявления, не содержащие в себе каких-либо подозрений об убийстве и предположений о возможных виновниках преступления. Это обусловлено тем, что во избежание изобличения во лжи они стремятся ограничиться в своих заявлениях лишь общими сведениями, не поддающимися проверке.

В ходе опроса заявителя необходимо выяснить:

- приметы исчезнувшего, наличие у него заболеваний и следов хирургических операций;

- в чем он был одет;

- какой образ жизни он вел;

- взаимоотношения его с окружающими, в том числе с заявителем;

- обстоятельства, при которых он исчез, и возможные причины исчезновения;

- подозрения о конкретных лицах, могущих совершить убийство;

- когда, где, с кем исчезнувшего видели в последний раз;

- каково было его поведение перед исчезновением;

- какие документы при нем имелись.

2. Негласная проверка заявления и объяснений заявителя, установление всех родственников и знакомых исчезнувшего и их взаимоотношения с ним.

3. Осмотр помещения, где жил исчезнувший, с целью обнаружения:

- возможных следов преступления;

- возможного орудия преступления и трупа исчезнувшего;

- писем, переводов, фотографий, телеграмм в адрес исчезнувшего и его родственников для последующей выемки;

- вещей и документов, которые исчезнувший должны был взять с собой, и всех личных документов исчезнувшего;

- следов рук, биологических выделений исчезнувшего для последующий идентификации. 4. Опрос всех родственников и знакомых исчезнувшего относительно:

- обстоятельств и причин исчезновения, образа жизни исчезнувшего;

- подозрений относительно конкретных лиц в убийстве;

- поведения заявителя, всех родственников и знакомых в связи с исчезновением.

В ходе этих проверочных действий важно установить признаки, указывающие на возможность убийства. Обычно ими являются:

а) признаки и обстоятельства, исключающие наиболее вероятные бытовые причины исчезновения (не находится у родных или знакомых, в других населенных пунктах, отсутствуют данные о выезде и не было намерений к выезду), нет видимых причин к тому, чтобы скрывать свой отъезд от окружающих. После определенной даты никто не видел исчезнувшего живым, все документы и вещи личного пользования находятся по месту проживания, что исключает добровольный выезд на длительное время;

б) признаки, указывающие на преступление: ссоры, драки, крики о помощи: следы преступления на месте происшествия, одежде исчезнувшего, изъятой у его родственников или знакомых.

в) признаки, указывающие на возможное убийство конкретным лицом: противоречивые объяснения о причинах и обстоятельствах исчезновения, предъявление якобы полученной корреспонденции, проявление криминальной осведомленности о смерти (продажа имущества, вступление в брак), заинтересованность в смерти и т.н.

2. Решение второй задачи (розыск исчезнувшего, его трупа) осуществляется проведением комплекса следственных и оперативно-розыскных действий:

- проверка мест возможного нахождения исчезнувшего или его трупа: больниц, моргов, следственных изоляторов и т.п.;

- проверка среди неопознанных трупов, обнаруженных за время после исчезновения лица. Запрос по учетам без вести пропавших и неопознанных трупов;

- непосредственный поиск трупа в местах его вероятного сокрытия, прочесывание местности или места, добровольно указанного преступником. Чтобы определить места вероятного сокрытия, используются данные о деятельности и маршрутах движения потерпевшего и подозреваемого перед совершением преступления. Местность, где предполагается сокрытие трупа, обследуется широким прочесыванием с применением обученных собак.

Решение третьей задачи (идентификация по найденному трупу) проводится:

а) путем опознания по лицу, особым приметам, одежде и вещам, обнаруженным на трупе;

б) экспертным путем - отождествлением по следам рук, зубов, по фотографиям, рентгенограммам и т.п.

Четвертая задача (изобличение лица, совершившего убийство) при не обнаружении трупа представляет определенную сложность, поскольку в данной ситуации нет прямых доказательств события преступления, т.е. подтверждения насильственной смерти исчезнувшего лица.

Решение этой задачи осуществляется системой косвенных доказательств по изобличению лица, совершившего убийство. Эта система должна объединять собранные доказательства в четыре группы:

1-я группа - факты, указывающие на то, что исчезнувшего нет в живых и причиной тому явилось убийство. Это:

- отсутствие причин к тайному отъезду;

- отсутствие исчезнувшего в местах вероятного нахождения; наличие вешей и документов обязательного пользования, обнаруженных после исчезновения;

- обнаружение при осмотрах и обысков следов совершения и сокрытия убийства.

2-я группа - факты возможной виновности конкретного лица в совершении убийства:

- лицо заинтересовано в смерти потерпевшего;

- у него обнаружены вещи, принадлежавшие исчезнувшему, в частности, бывшие при нем в день исчезновения;

- последний оставался с потерпевшим перед исчезновением; проявляются улики поведения (виновная осведомленность в обстоятельствах смерти и исчезновения).

3-я группа - это факты уклонения от ответственности за убийство:

- ложные объяснения, показания, заявления и предъявляемые доказательства;

- создание искусственных доказательств;

- уничтожение и сокрытие следов преступления и вещественных доказательств;

- прямое уклонение от следствия и суда.

4-я группа - факты виновной осведомленности лица о событии преступления и обстоятельствах его совершения:

- проявление осведомленности о смерти потерпевшего, вопреки собственной версии о нахождении исчезнувшего среди живых (переезд к другой семье, сообщение в письмах о смерти, устные сообщения о смерти);

- проявление предварительной осведомленности о предстоящей смерти потерпевшего (уговоры о создании новой семьи, письменные сообщения о вызове новой семьи до наступления смерти исчезнувшего и т.п.);

- действия или высказывания подозреваемого лица, из которых вытекает сознание им своей виновности в смерти исчезнувшего.

Сбор доказательств по этой системе и приведение этих доказательств в такую систему позволят изобличить преступника и раскрыть преступление.

Тема 17. Система криминалистической регистрации

Тезисы лекции

Эффективность раскрытия и расследования преступлений во многом зависит oт качества и количества криминалистически значимой информации, ее доступности дли следователей и лиц, осуществляющих розыск и дознание. Под этой информацией в первую очередь понимают фактические данные или сведения, находящиеся в причинно-следственной связи с событием преступления и характеризующие способ совершения, лиц, его совершивших, предметы преступного посягательства, орудия преступления и тому подобные обстоятельства. Такую информацию называют актуальной, криминалистически значимой. Ее источниками являют самые разнообразные (материальные и идеальные) следы преступлений, а соответственно, и все следообразующие объекты.

Вместе с тем в процессе уголовного судопроизводства нередко важное значение имеет сугубо справочная информация, характеризующая индивидуальные и родовые (видовые) признаки человека, материалов, веществ и изделий, которые не имеют причинно-следственных связей с событием преступления, однако способствуют решению диагностических и идентификационных задач. Сюда относятся сведения об источниках происхождения, качественном и количественном составе известных веществ и материалов; их физических и химических свойствах; сведения об образцах изделия или продукции и другая справочная информация. Такая информация является потенциальной криминалистически значимой. Рациональное использование криминалистически значимой информации, с учетом ее объема и многообразия возможно только в рамках информационно-поисковой системы, которая обеспечивает накопление, обработку, хранение и поиск такой информации. Эту систему принято называть криминалистической регистрацией. Причем под криминалистической регистрацией подразумевают как определенную систему материальны» объектов (коллекции, картотеки, базы данных, иные хранилища информации), так и практическую регистрационную деятельность. Система регистрации складывается из подсистем, называемых криминалистическими учетами, которые отличаются друг от друга учитываемыми данными, а также способами и формами их средоточения и систематизации.

Методы регистрации в целях борьбы с преступностью использовались и в глубокой древности. Для этого применялись обычно два способа: клеймение и калечение, одновременно осуществлявшие функции наказания и опознания. Физические увечья указывали не только на характер содеянного преступления, но и сколько преступлений было совершено данным лицом. При клеймении на части тела выжигали условные знаки, буквы или целые слова. Клеймо несколько облегчало поимку преступника, но установить, где, когда и за что он был осужден, опознать его личность по клейму были невозможно. В Англии и Франции проводились так называемые «идентификационные парады», заключавшиеся в том, что преступников, находящихся в заключении демонстрировали полицейские, стараясь опознать ранее виденных.