Уголовная и криминологическая характеристика мошенничества

Мошенничество является одной из форм хищения, соответственно и предмет мошенничества должен обладать всеми теми признаками, которыми обладает предмет хищения.

Во-первых, предмет мошенничества, должен быть материальным, то есть являться частью материального мира, обладать признаком вещи. Нельзя же украсть то что нельзя подержать… (душу веру честь)

При применении данного положения на практике в последнее время возникают определённые трудности. Как, например, решить вопрос о данном признаке предмета в случае посягательства на имущество, находящееся на банковском счёте или во вкладе?

Пример: В период с октября 2009 года по 24 ноября 2009 года, Пагер, достоверно узнала о наличии у ЗАО, являвшегося участником системы страхования вкладов, непреодолимых финансовых трудностей, влекущих за собой отзыв лицензии на осуществление банковских операций и банкротство данной кредитной организации. Кроме того, Пагер также осведомилась, отзыв у банка лицензии Банка России на осуществление банковских операций является страховым случаем, при котором ГК обязано выплатить каждому вкладчику страховое возмещение, а в соответствии с частью 4 ст. 12 выплата возмещения по вкладам производится Агентством в течение трёх рабочих дней, но не ранее 14 дней со дня наступления страхового случая. Пагер, понимая, что сложившаяся в ЗАО финансовая ситуация, связанная с фактической утратой платёжеспособности, может повлечь за собой отзыв лицензии на осуществление банковских операций и банкротство данной кредитной организации, и что требования ООО , как кредитора третьей очереди, могут быть удовлетворены не в полном объёме или не удовлетворены полностью, решила приобрести права Ш денежные средства ГК в особо крупном размере, путём обмана, посредством перечисления средств с расчётного счета, на счета физических лиц, с целью незаконного получения страхового возмещения. Приговор от 04.06.2012 по делу 1-368/2012 Центральный районный суд г. Тюмени (Тюменская область)

И этот вопрос заострён правоприменительной практикой так, как нередко при поступлении похищенных средств на счёт фирмы и притом, что эти средства не были затем "обналичены", рассматриваемые действия квалифицируются следственными органами как покушение на хищение (мошенничество). Более правильным было бы такие действия бы считать покушением.

Пример: Журбенков А.С. совершил покушение на мошенничество, с причинением значительного ущерба гражданину. Так он, являясь осуждённым и отбывая наказание в Следственном Изоляторе ГУФСИН России получив в своё распоряжение мобильный телефонный аппарат,., а также сим - карту оператора сотовой связи ОАО «ВымпелКом» («Билайн») он, позвонил на произвольный стационарный телефонный номер принадлежащий Потерпевшей Бр*. Журбенков А.С., начал разговор с Потерпевшей Бр*, назвав последнюю мамой, создав при этом у последней убеждение в том, что она разговаривает именно со своим сыном. Далее Журбенков А.С. сообщил от имени якобы её сына, что у него большие неприятности и, чтобы решить вопрос с милицией ему нужно *** рублей. Однако, Потерпевшей Бр* догадываясь, что её обманывают, положила трубку стационарного телефона. Таким образом, передача денежных средств не состоялась и Журбенков А.С. не смог довести свой преступный умысел, , до конца по независящим от него обстоятельствам. В случае доведения Журбенковым А.С. своего преступного умысла до конца Потерпевшей Бр* был бы причинён значительный материальный ущерб на сумму *** рублей. Приговор от 14 ноября 2012 г. Октябрьский районный суд г. Самары (Самарская область

Определяя момент окончания хищения, следует руководствоваться установленными в правоприменительной практике и науке уголовного права критериями для разграничения оконченного хищения и покушения на него. Первым является момент выхода имущества из владения собственника, а вторым - момент, с которого виновный имел возможность фактически распорядиться похищенным.

Таким образом, проблема в значительной степени может быть решена путём обращения к вопросу об определении предмета мошенничества применительно к новым способам данного преступления. В последние годы система расчётов, деньги используются в качестве платёжного средства "превращаясь" в денежные знаки, стала представлять немалую сложность для практики и теории квалификации хищений Тард Г. Преступление против собственности М., 2006

. http://www.pravo.vuzlib.org/book_z2115_page_8.html.

Для решения этой задачи была предпринята попытка пересмотреть то утверждение, что "предмет хищения, в том числе и мошенничество всегда материален, составляет часть материального мира, обладает признаком вещи"Комментарий к статье 158 УК РФ/// http://www.labex.ru/page/kom_uk_158.html . Следует сказать, что такая позиция в целом преобладала в дискуссии о возможности отношения к предмету хищения электроэнергии, информации и т.п. И если ранее мнение, что "необоснованное расширительное истолкование органом правосудия понятия "имущество" как предмета хищения приводит к ошибочному применению закона об ответственности за названное посягательство…" Жеребятьев И.В., Шамардин А.А. Некоторые вопросы реализации правосудия в уголовном судопроизводстве «Уголовное право». - 2004. - №3. - С. 82-86. , было связано с понятием имущества как предмета хищения, то ныне, будучи легитимировано, понятие хищения представляет собой образец бланкетной нормы и требует уяснения путём обращения к гражданскому законодательству. Надо исходить из тех соображений, что согласно ст. 128 ГК ГК РФ от 30.11.1994 N 51-ФЗ по сост на 1.04.2013 к имуществу относятся и деньги. Статья 140 ГК, озаглавленная "деньги", указывает на рубль, как на платёжное средство, одновременно устанавливая, что платежи на территории Российской Федерации осуществляются путём наличных и безналичных расчётов. Таким образом, систематический подход в анализе указанных норм заставляет отнести так называемые безналичные деньги, т.е. денежные средства, находящиеся на банковских счетах, к имуществу, а отсюда - к чужому имуществу, могущему быть предметом хищенияТард Г. Преступление против собственности М., 2006.

http://www.pravo.vuzlib.org/book_z2115_page_8.html.

Второй признак предмета мошенничества - экономический. Его суть в том, что предметом может быть только вещь, имеющая определённую экономическую ценность. Предмет хищения, в том числе мошенничество, олицетворяет человеческий труд. Это означает, что предмет: а) произведён человеком; б) содержит человеческий труд, если речь идёт о продукте биологического природного происхождения. Предметом мошенничества, любой его формы, могут быть товарно-материальные ценности в любом состоянии и виде, обладающие экономическим свойством стоимости, а также деньги, как всеобщий эквивалент стоимости как особый товар, выражающий цену любых других видов имущества.Преступление против собственности - Тард Г. http://www.pravo.vuzlib.org/book_z2115_page_8.html

И третий признак предмет мошенничества - юридический. То есть, таким предметом может выступать лишь чужое имущество. Под чужим следует понимать имущество, которое является объектом чужого владения и на которое виновный не имеет права собственности. Безверхов А.Г. Имущественные преступления/ А.Г. Безверхов - Самара, 2002. 212. . К вещным правам, например, относятся: право собственности, право пожизненного наследуемого владения или постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, сервитуты и т.п., а к обязательственным правам относятся: право аренды, хранения, найма и т.п.

Отличие рассматриваемого преступления по сравнению с другими формами хищения состоит в том, что мошенничеством считается не только завладение чужим имуществом, но и получение путём обмана права на чужое имущество.

Сафиуллин Р.Н. заключил с ОАО «РСБ» кредитный договор согласно которому ОАО «РСБ» предоставляет Сафиуллину Р.Н. кредит с условием использовать денежные средства для реконструкции животноводческого помещения и в тот же день получил указанную денежную сумму.

Сафиуллин Р.Н. обратился с заявлением на имя заместителя Премьер - министра, министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ахметова М.Г. о предоставлении ему субсидии на возмещение части процентной ставки по кредиту, полученному им в ОАО «РСБ» по кредитному договору предоставив в ОАО «РСБ» и Управление сельского хозяйства и продовольствия Мензелинского района РТ фиктивные документы, необходимые для получения субсидии для возмещения части затрат по уплате процентов в качестве субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредиту из федерального бюджета Российской Федерации на его расчётный текущий счёт были перечислены денежные средства, чем был причинён ущерб федеральному бюджету Российской Федерации. Приговор 11 октября 2012 года Мировой судья судебного участка №2 Мензелинского района Республики Татарстан

Если под правом на имущество понимается право собственности (и иные права) в полном объёме, то упоминание об этом имеет значение, лишь для уточнения момента окончания преступления.

Приобретение такого права является либо приготовлением к последующему завладению имуществом, либо противоправным образом создаёт видимость законного владения имущества, уже находящимся в обладании виновного. Завладев правом на имущество, преступник тем самым завладевает и самим имуществом, т.е. совершает хищениеТард Г. Преступление против собственности М., 2006. Преступление против собственности - Тард Г..

В теории по этому вопросу существуют определённые споры. Статья 159 УК говорит о преступности приобретения права на имущество путём обмана или злоупотребления доверием, а примечание к статье 158 УК определяет хищение лишь как изъятие или обращение чужого имущества в свою или других лиц пользу, и прочее. На первый взгляд, здесь имеется противоречие, поскольку приобретение права не есть "изъятие" или "обращение" в свою пользу.

Однако статья 128 ГК сдержит формулировку "иное имущество, в том числе имущественные права", из которой следует, что обратить в свою пользу при хищение можно и имущественные права. Таким образом, противоречия устраняютсяТард Г. Преступление против собственности М., 2006. Преступление против собственности - Тард Г..

Объективная сторона преступления представляет собой внешнюю сторону поведения человека, совершившего преступление. Согласно действующему законодательству, такое поведение должно быть, во-первых, общественно опасным и, во-вторых, предусмотрено уголовным законом, т.е. противоправным.Объективная сторона преступления /// википедия (электронный ресурс)

http://ru.wikipedia.org/wiki/Объективная_сторона_преступления

Общественно опасное действие при мошенничестве заключается в хищении чужого имущества или приобретении прав на таковое путём обмана или злоупотребления доверием

В соответствии с УК мошенничеством является

Статья 159. Мошенничество - хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием

Обычное мошенничество, которое существует уже давно.

Статья 159.1. Мошенничество в сфере кредитования - хищение денежных средств заёмщиком путём представления банку или иному кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений

Новелла в российском законодательстве которая вносит изменения в понимание крупного размера теперь для данной статьи, а также статей 159.3 159.6он составляет 1 миллион 500тысяч рублей. Так же у этой статьи по ч.1 более мягкая санкция. Введена из-за очень большого числа преступлений данного вида. Причём по этой статье наказание возможно только за поддельные документы предъявленные в банк при наличии хищения (т.е. не вылечивание денег).

Статья 159.2. Мошенничество при получении выплат - хищение денежных средств или иного имущества при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а равно путём умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат

Данная статья является новеллой и создаёт ответственность за предоставление гражданами заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, сокрытии данных, которые могут повлиять на право назначения мер социальной поддержки и за умолчание о фактах, влекущих прекращение указанных выплат или изменение их размера

Статья 159.3. Мошенничество с использованием платёжных карт - хищение чужого имущества, совершенное с использованием, поддельной или принадлежащей другому лицу, кредитной (расчётной или иной платёжной) карты путём обмана уполномоченного работника кредитной, торговой или иной организации

Ответственность за использование поддельной или чужой карты. Подделать карту можно с помощью считывателя магнитной полосы. А Для использования чужой карты иногда достаточно знать ее номер и имя владельца.

Статья 159.4. Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности - хищение чужого имущества сопряжённое с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Т.е. заключение договора без намерения его исполнять.

Цель введения этой статьи борьба с финансовыми пирамидами.

Статья 159.5. Мошенничество в сфере страхования - хищение чужого имущества путём обмана относительно наступления страхового случая, а равно размера страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с законом либо договором страхователю или иному лицу.

Т.е. сообщение страховому агенту ложной информации.

7. Статья 159.6. Мошенничество в сфере компьютерной информации - хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём ввода, удаления, блокирования, модификации компьютерной информации либо иного вмешательства в функционирование средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации, или информационно-телекоммуникационных сетей.

Взлом компьютерных сетей баз данных или другого П/О с целью получения выгоды.

Из данных определений следует, что объективная сторона мошенничества выражается либо в хищении чужого имущества, либо в приобретении права на чужое имущество различными путями.

От других форм хищения чужого имущества мошенничество отличается по своей объективной стороне, специфика которой состоит в способе его совершения.

Под способом совершения преступления понимается определённый порядок, метод, последовательность действий и приёмов, применяемых лицом для осуществления общественно опасного посягательства.

Способ совершения преступления относится к факультативным (дополнительным) признакам объективной стороны состава преступления, если же он указан в законе, то приобретает значение обязательного признака, то есть значение такого условия уголовной ответственности, которое не допускает никаких исключений. С.Ф.Милюков Малинин В.Б., Парфенов А.Ф. Объективная сторона преступления. --СПб. Издательство Юридического института (Санкт-Петербург), 2004. С. 207

В ряде преступлений способ действия является элементом, характеризующим основной состав.

Для характеристики способа совершения рассматриваемого преступления, то есть мошенничества, используются словосочетание "путём обмана или злоупотребления доверием", что означает, что способ является обязательным признаком состава преступления и для его наличия необходимо установить, что преступление совершено способом, предусмотренным в законе.

Поэтому "обман" и "злоупотребление доверием" относятся к числу обязательных, конструктивных признаков состава мошенничества и установление их является необходимым для наличия рассматриваемого преступления. Отсутствие же указанных признаков будет свидетельствовать об отсутствии состава данного преступления.

Таким образом, в качестве способа завладения имуществом или приобретения права на имущество закон называет "обман" или "злоупотребление доверием", которые и характеризуют качественные особенности данной формы хищения. В отличие от многих других преступлений, которым присущ физический (операционный) способ, при мошенничестве способ действий носит информационный характер, либо строится на особых доверительных отношениях, сложившихся между виновным и потерпевшей стороной. Обман и злоупотребление доверием представляют собой способы совершения мошенничества. Именно способом действия мошенничество отличается от других форм хищения.

Иногда обман и злоупотребление доверием рассматривается и как средство мошеннического получения имущества, и как способ совершения этого преступления. Обман (злоупотребление доверием) - акт человеческого поведения. В толковом словаре живого великорусского языка В.И.Даля, обман - это всякое ложное, обложное действие или дело; ложь, выдаваемая за истину; хитрость, лукавство, двуличность; подлог. Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. Том 2. - М.: Русский язык, 1990. - C.356. В действующем уголовном законе такое определение отсутствует. Оно содержалось в примечании к ст. 187 УК РСФСР 1922 года. «Обманом считается как сообщение ложных сведений, так и заведомое сокрытие обстоятельств, сообщение о которых обязательно».

Тем не менее, такое определение выработано теорией и судебной практикой.

Так президиум Самарского областного суда в своём постановлении по делу Ч. указал, что «обман - умышленное искажение или сокрытие истины с целью ввести в заблуждение лицо, в ведении которого находится имущество, и таким образом добиться от него добровольной передачи имущества, а также сообщение с этой целью заведомо ложных сведений».

Обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество, ответственность за которое предусмотрена статьёй 159 УК РФ, может состоять в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях (например, в предоставлении фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использовании различных обманных приёмов при расчётах за товары или услуги или при игре в азартные игры, в имитации кассовых расчётов и т.д.), направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение. Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям, намерениям. Постановление пленум верховного суда РФ № 51 г. Москва 27 декабря 2007 г.

Завладевая имуществом, мошенник не только обманывает, но и берет, получает, удерживает имущество, совершая разнообразные действия, однако, при мошенничестве обман (злоупотребление доверием) составляет основу действий преступника. Исходя из того, что обман составляет основу мошеннического действия и само представляет собой акт человеческого поведения, можно говорить о причинной связи между обманом и завладении имуществом как преступным результатом мошенничества. Обман при мошенничестве отличается от всякого другого обмана тем, что он используется для завладения имуществом (хищения) или приобретение прав на чужое имущество.

Здесь характером объекта посягательства и соответственно целью, которую ставит преступник, определяется содержание обмана Аркуша Лариса Игоревна Способы совершения мошенничества 31 января - 2004 http://inter.criminology.org.ua/?p=539 и нередко его форма. Лишь в этом смысле можно говорить о "мошенническом обмане". Содержание мошеннического обмана составляют обстоятельства, в отношении которых мошенник вводит в заблуждение Кострюков К.В. Особенности борьбы с мошенничеством исторический аспект//Вестник Владимирского юридического института 2009, №5, C.263-267// E-library.ru потерпевшего. Эти обстоятельства носят самый разнообразный характер, например гражданин Б., предъявив в отдел кадров подложный диплом о высшем физкультурном образовании, был зачислен на должность директора спортивно - оздоровительного комплекса (СОК), где не так уж и безуспешно выполнял возложенные на него обязанности более двух лет. Однако в данном случае отсутствует состав хищения денежных средств, ибо гр-н Б. выполнял работу возмездно, получая за это заработную плату по штатному расписанию. В этом случае лицо, подделавшее документ, может нести ответственность за подделку удостоверения (иного официального документа) и т.д. (п. 1 ст. 327 УК РФ) либо за использование заведомо подложного документа (п. 3 ст. 327 УК РФ).

При этом следует отличать подделку и использование документов с целью получения работы (т.е. вариант, когда лицо, подделав документ, все-таки работает) от того деяния, когда лицо использует поддельные документы, необходимые для получения права на повышенную зарплату либо получения процентной надбавки к окладу (диплом кандидата или доктора наук либо профессора или справки о стаже работы в районах Крайнего Севера и т.п.). Все поименованные действия являются корыстными, преследующими одну цель - похищение. О понятии мошенничества и его "модификациях" (видоизменениях) в уголовном праве Завидов Б.Д.

Право и экономика, 1998. http://www.juristlib.ru/book_716.html

Хищение чужого имущества или приобретение права на него путём обмана или злоупотребления доверием, совершенные с использованием подделанного этим лицом официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, квалифицируется как совокупность преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 327 УК РФ и соответствующей частью статьи 159 УК РФ. Если лицо подделало официальный документ, однако по независящим от него обстоятельствам фактически не воспользовалось этим документом, содеянное следует квалифицировать по части 1 статьи 327 УК РФ. Содеянное должно быть квалифицировано в соответствии с частью 1 статьи 30 УК РФ как приготовление к мошенничеству, если обстоятельства дела свидетельствуют о том, что умыслом лица охватывалось использование подделанного документа для совершения преступлений, предусмотренных частью 3 или частью 4 статьи 159 УК РФ. В том случае, если лицо использовало изготовленный им самим поддельный документ в целях хищения чужого имущества путём обмана или злоупотребления доверием, однако по независящим от него обстоятельствам не смогло изъять имущество потерпевшего либо приобрести право на чужое имущество, содеянное следует квалифицировать как совокупность преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 327 УК РФ, а также частью 3 статьи 30 УК РФ и, в зависимости от обстоятельств конкретного дела, соответствующей частью статьи 159 УК РФ Хищение лицом чужого имущества или приобретение права на него путём обмана или злоупотребления доверием, совершенные с использованием изготовленного другим лицом поддельного официального документа, полностью охватывается составом мошенничества и не требует дополнительной квалификации по статье 327 УК РФ. Постановление пленум верховного суда РФ № 51 № 51 г. Москва 27 декабря 2007 г.

Мошеннический обман осуществляется в словесной форме (устной или письменной) либо посредством действий. Обычно обе формы обмана сочетаются. Объектом обмана являются отношения доверия, вера в человеческую добропорядочность, честность Белокуров О., Андреев В. Уголовно-правовая оценка обманной деятельности // Уголовное право. - 2005. - № 5. С 4 - 7.. В теории права выделяют следующие виды обмана - активный так и пассивный Завидов Б.Д. Уголовно-правовой анализ преступлений против собственности // Подготовлен для системы Консультант Плюс. - 2009 //БД. Консультант- Плюс.

Обман может касаться предметов, лиц, действий, событий, их фактических или юридических свойств. Содержанием обмана являются обстоятельства как объективного, так и субъективного характера (например, намерения субъекта). События, по поводу которых создаётся заблуждение, могут относиться к настоящему, прошедшему и будущему времени

Форма мошеннических обманов довольно разнообразна.

Искажение истины (активный обман) может быть словесным (в виде устного или письменного сообщения), либо заключается в совершении различных действий: фальсификация предмета сделки, применение шулерских приёмов при игре в карты или в "напёрсток", подмена отсчитанной суммы фальсифицированным предметом, напоминающим пачку денег ("куклой"), внесение искажение в программу ЭВМ и т.п.

Так, Ж. был признан виновным в мошенничестве. Он совместно с другими лицами мошенническим путём завладел деньгами потерпевших при оформлении сделок купли-продажи автомашин у граждан, передавая им в счёт заранее обусловленной доплаты за автомашину сверх номинальной стоимости "денежной куклы".

При совершении мошенничества обман действием обычно сочетается со словесным.

Можно выделить пять общих типичных способов обмана, характерных для мошенничества.

1. Виновный выдаёт себя за лицо, имеющие право на получение имущества, которым он в действительности не является (обман в лице).

Волгин М.А. находясь по месту своего жительства используя специально приготовленный для совершения преступления сотовый телефон марки Nokia 1200 отправил сообщение, содержащее заведомо ложные сведения о выигрыше последним ноутбука марки «Samsung». Получив вышеуказанное сообщение, М. в тот же день перезвонил на абонентский номер указанный в сообщении. Волгин М.А., используя второй сотовый телефон марки Nokia 1200 имея умысел на завладение денежными средствами М. в сумме 18.000 рублей, представившись последнему по телефону работником радиокомпании, подтвердил информацию о выигрыше ноутбука, и путём обмана убедил М. перечислить на счёт банковской карты указанную сумму денежных средств в качестве обязательного взноса, необходимого для регистрации в программе «Выигрыш» и получении приза, не являясь в действительности сотрудником указанной радиокомпании и не намереваясь выполнять данные М. обещания. Приговор судья Самарского районного суда г. Самары Святец Т.И.,

2. Изменяет внешний вид предмета и (или) выдаёт один предмет за другой (обман в предмете).

Действуя, согласно разработанного преступного плана, неустановленное лицо, в неустановленном месте, в июле 2010 года приобрёл паспорт гражданина РФ серии № №, выданный 15.05.2007 года ОУФМС России по Самарской области в Кинельском районе Е. 1985 года рождения, и утраченный ранее последним, в котором произвёл замену фотографии Е. на фотографию, предоставленную ему Медведевым Д.Ю., а также изготовил на имя Е., с использованием предоставленной Медведевым Д.Ю. фотографии, заведомо поддельное водительское удостоверение серии № №, которые передал последнему для совершения мошенничества.

23.07.2010 года, Медведев Д.Ю. и М. совместно приехали в Общество с ограниченной ответственностью <данные изъяты> расположенное на пересечении <адрес> и <адрес> шоссе в г. Самаре, где обратились к сотруднику указанной организации О. с предложением постановки вышеуказанного автомобиля на комиссию с последующим его приобретением Медведевым Д.Ю., продолжавшего выдавать себя за Е., удостоверяя при этом свою личность заведомо для него поддельными документами на имя последнего. Действуя под влиянием обмана со стороны Медведева Д.Ю., М., заключил с ООО <данные изъяты> в лице О. договор комиссии указанного автомобиля, а последняя, добросовестно заблуждаясь относительно истинных преступных намерений Медведева Д.Ю., действовавшего в преступной группе, заключила с ним в лице Е. договор купли-продажи №СМ 70 от 23.07.2010 года автомобиля «Лексус RX 300» 2001 года выпуска, серебристого цвета, № предоставленного на комиссию М., в котором Медведев Д.Ю., продолжая выдавать себя за Е., собственноручно выполнил подпись от имени последнего, после чего, уплатил в кассу ООО «<данные изъяты> в качестве частичной оплаты стоимости приобретаемого автомобиля денежную сумму в размере 81.008 рублей. Приговор 13 мая 2011 года Кировский районный суд г. Самары (Самарская область)

3. Получает плату за работу, выполнить которую не намеривался (обман в намерениях).

Мамонтов А.И., зная о материальном положении Анисимова В.М. и, считая его достаточно состоятельным человеком, решил путём обмана и злоупотребления доверием, ввести в заблуждение последнего относительно истинности своих намерений, сообщив Анисимову В.М. о том, что в отношении него готовится физическое устранение со стороны третьих лиц, а именно со стороны должника Анисимова В.М. - Останкова В.А. С этой целью он предложил свою помощь в урегулировании данного конфликта, а именно потребовав за «снятие заказа» в отношении Анисимова В.М. 3000000 рублей. Анисимов В.М., заблуждаясь относительно истинных намерений последнего, доверяя Мамонтову А.И., так как последний в подтверждение истинности своих намерений приводил правдоподобные доводы, согласился на предложение последнего. Мамонтов А.И., реализуя свой преступный умысел, и, понимая, что получить от Анисимова В.М. всю сумму сразу он не может, согласился на получение аванса в размере 100000 рублей за выдвинутое ранее требование. Так, Мамонтов А.И., завладел денежными средствами в размере 100000 рублей, принадлежащими Анисимову В.М. Однако, довести преступные действия до желаемого результата Мамонтов В.М. не смог по независящим от него обстоятельствам, так как передача денежных средств осуществлялась в ходе проведения оперативного мероприятия - следственного эксперимента. В случае доведения Мамонтовым А.И. своего преступного умысла до конца, Анисимову В.М. был бы причинён материальный ущерб на сумму 3000000 рублей, то есть в особо крупном размере. Приговор 25.03.2011 г. Судья Октябрьского районного суда г. Самары

4. Обман в обстоятельствах, которые для данного случая являются существенными.

Так, Кергеялг В.В. используя телефонный аппарат позвонил на произвольный стационарный телефонный номер №, принадлежащий ФИО7, проживающей по адресу: <адрес>. Начав телефонный разговор таким образом, что потерпевшая, стараясь выяснить, кто звонит, сама невольно назвала имя своего сына, а Кергеялг В.В., отозвавшись на это имя, стал вести разговор, создавая у ФИО34 убеждение в том, что она разговаривает именно с сыном. Вводя таким образом ФИО7 в заблуждение, Кергеялг В.В. сообщил от имени сына последней, что он, управляя автомашиной, совершил наезд на пешехода и находится в полиции. Затем, продолжая преступление, Кергеялг В.В. изменил голос, представился сотрудником полиции, подтвердил сказанное и сообщил потерпевшей, что ее сыну грозит уголовная ответственность, избежать которой можно, если передать деньги в сумме 50000 рублей. После этого Кергеялг В.В. выяснил у ФИО7 номер ее сотового телефона и перезвонил на него, для осуществления постоянного контроля за действиями ФИО7 велел последней не отключать свой сотовый телефон. Далее Кергеялг В.В. велел ФИО7 перевести требуемую сумму частями на находящиеся в его пользовании сим-карты Находясь в заблуждении, полагая, что она помогает сыну, ФИО7, согласилась выдать требуемую сумму денег и, используя платёжный терминал, внесла 15000 рублей на сим-карту с абонентским номером №, 15000 рублей на сим-карту с абонентским номером № 10000 рублей на сим-карту с абонентским номером № 10000 рублей на сим-карту с абонентским номером №. Таким образом, Кергеялг В.В. путём обмана и злоупотребления доверием похитил деньги ФИО7 в сумме 50000 рублей. Сумма ущерба в размере 50000 рублей является для потерпевшей значительной, так как существенно превышает единственный источник ее дохода в виде пенсииПриговор № 1-266/12 Красноглинский районный суд г. Самары (Самарская область) .

5. Представляет заведомо ложные документы для получения имущества или денежных сумм (как правило, тесно связан с вышеперечисленными способами). Кукушкин Д.А. Способы совершения мошенничества. 2005г: Сабитов Р.А. Обман как средство совершения преступления. Омск, 1980; Якименко С.А. О способах совершения мошенничества//Актуальные проблемы правоведения. Кемерово, 1995; Новик В.В. Способ совершения преступления. Уголовно-правовой и криминалистический аспекты. СПб. 2002; Анненков С.И. Криминалистическая характеристика способов совершения мошенничества//Теория и практика криминалистики и судебной экспертизы. Саратов, 1982. Вып. 4.

У Чумаченко И.Н. возник умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана, а именно денежных средств, принадлежащих КБ «РБ»), путём получения кредита по ранее похищенному паспорту О.Т.С., без последующего внесения платежей по гашению кредита. Приговор 08 июня 2011г. Центральный районный суд г. Новосибирска

Предлагаемая группировка весьма условна, так как нельзя дать исчерпывающей классификации всех видов мошеннических обманов по содержанию, которое не ограниченно определённым кругом обстоятельств, а обман при мошенничестве нередко может касаться нескольких обстоятельств одновременно.

Одни обстоятельства, в отношении которых лжёт преступник, непосредственно служат мнимым основанием для передачи имущества.

Другие обстоятельства, не являются основанием для передачи имущества, используются преступником, чтобы создать предпосылки для другого обмана, либо вызвать доверие к себе, а затем с большей лёгкостью обмануть или злоупотребить доверием потерпевшего. Они также входят в содержание мошеннического обмана, так как потерпевший учитывает эти обстоятельства, когда принимает решение о передаче имущества. Обязательным признаком объективной стороны мошенничества является наступление преступного результата, так как оно относится к преступлениям с "материальным" составом. Богданов М.Н. Квалификация мошенничества как института ответственности уголовного права// Вестник Владимирского юридического института, №1(10) 2010//E-library.ru

Вторым способом мошеннического хищения имущества является злоупотребление доверием.

Злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам. Доверие может быть обусловлено различными обстоятельствами, например служебным положением лица либо личными или родственными отношениями лица с потерпевшим. Постановление пленум верховного суда РФ № 51 г. Москва 27 декабря 2007 г.

Злоупотребление доверием также имеет место в случаях принятия на себя лицом обязательств при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу или в пользу третьих лиц чужого имущества или приобретения права на него (например, получение физическим лицом кредита, аванса за выполнение работ, услуг, предоплаты за поставку товара, если оно не намеревалось возвращать долг или иным образом исполнять свои обязательства). Постановление пленум верховного суда РФ № 51 г. Москва 27 декабря 2007 г.

При злоупотреблении доверием, как и при обмане, складывается ситуация когда собственник или иной владелец имущества, будучи введённым в заблуждение, сам передаёт имущество мошеннику, полагая, что для этого имеются законные основания. Этот акт внешне добровольной передачи имущества означает не просто фактический переход имущества в руки виновного, но и получение им определённых возможностей по использованию или распоряжению им. При хищении путём злоупотребления доверием в отличие от мошеннического обмана, имущество получается субъектом на внешне законных основаниях, от собственного имени без использования обмана относительно событий прошлого или настоящего, которые могли бы препятствовать такому получению. Но с точки зрения субъективной лицо действует недобросовестно, ибо не собирается возвращать имущество, или возмещать соответствующий эквивалент.

В том случае, если мошенник поступает и объективно незаконно, прибегая к искажению истины, он действует не путём злоупотребления доверием, а совершает хищение путём обманаЛимонов В. «Понятие мошенничества» // Законность. - 1997г. - №11 - стр.41.

Злоупотребление доверием предполагает, в конечном счёте, сознательное невыполнение субъектом взятых до получения материальных ценностей обязательств в обусловленный срок возвратить эти ценности или представить соответствующий им эквивалент.

Например, лицо, заключившее с собственником договор поручения на оказание услуг (выполнение работ), получает в подотчёт, скажем, 900 руб., но фактически не выполняет никакую работу (не оказывая услуги) и, не имея таких намерений, обращает подотчётную сумму в свою пользу. Налицо состав мошенничества в форме злоупотребления доверием

Как и при любом хищении, имущество (или право на имущество), являющееся предметом мошенничества, должно изыматься виновным у потерпевшего с корыстной целью, противоправно, безвозмездно и обращаться в пользу виновного или третьих лиц, поэтому при квалификации действий виновного по указанной статье УК РФ суд обязан в описательной части приговора привести не только описание преступного деяния, но и специфические признаки субъективной стороны состава мошенничества (мотив и цель).

Примером подобных нарушений может служить уголовное дело, рассмотренное судом в отношении К., осуждённого по ч. 2 ст. 159 УК РФ и ст. 201 УК РФ. Отменяя приговор, судебная коллегия указала, что судом первой инстанции не приведены в приговоре описания преступного деяния и другие обстоятельства, указанные в ст. 73 УПК РФ.Аналитическая справка по обобщению практики рассмотрения уголовных дел в особом порядке судебного разбирательства за 9 месяцев 2012 года http://michurinskyrs.tmb.sudrf.ru/modules.php?name= docum_sud&id=58

Для некоторых преступлений характерно сочетание физических и информационных действий. Например, при мошенничестве обман как информационное действие выступает условием, приёмом совершения физического действия - завладения имуществом.

За мошеннический обман по уголовному праву должен отвечать также всякий, кто использовал возникшее помимо него заблуждение контрагента в отношении таких обстоятельств (например, недостатков имущества), которые контрагент не мог усмотреть даже при "необходимой с его стороны внимательности". Иными словами, если говорить о случаях купли-продажи имущества, речь идёт о сокрытых недостатках имущества, известных продавцу и значительно уменьшающих цену имущества или его "пригодность к обычному или предусмотренному договором употреблению». Лимонов В. «Понятие мошенничества» // Законность. - 1997г. - №11 - стр.41

Что же касается таких недостатков предмета сделки, которые покупатель мог усмотреть при необходимой внимательности или при обыкновенном способе принятия вещей, то одно только умолчание о них, не даёт оснований говорить о мошенническом обмане Мошеннический обман может выразиться в совершении конклюдентных действий, порождающих заблуждение потерпевшего по поводу передачи имущества виновному. Такими принято считать: использование форменного обмундирования лицом, не имеющим права его носить, и завладения на этом основании имуществом (например, лицо или лица под видом работников милиции изымают деньги в учреждении якобы в качестве вещественных доказательств по уголовному делу); пользование заведомо неправильными приборами и механизмами измерения; изменение внешнего вида, формы или свойств различных предметов и выдача их за другие предметы в целях завладения имуществом (например, продажа музею подделки ценной картины) и т.п. См., например: Новик В.В. Способ совершения преступления. Уголовно-правовой и криминалистический аспекты. СПб., 2002; Анненков С.И. Криминалистическая характеристика способов совершения мошенничества//Теория и практика криминалистики и судебной экспертизы. Саратов, 1982. Вып. 4..

Обман может касаться отдельных предметов (их существования, тождества, качества, количества, размера, цены и т.д.), личности (ее различных свойств и правовых характеристик) виновного или других граждан, различных событий и действий.

Содержание мошеннического обмана часто составляют так называемые ложные обещания, когда мошенник в целях завладения имуществом обманывает потерпевшего относительно своих действительных намерений.

Примером может служить завладение деньгами, полученными в качестве аванса по договору, который мошенник не имеет намерение выполнить.

Ложное обещание - это непросто искажение "фактов будущего", но и одновременно ложное сообщение о своих подлинных намерениях в настоящем. Мошеннический обман представляет собой умышленное искажение или сокрытие истины с целью ввести в заблуждение лицо, во владении или в ведении, которого находится имущество, и таким образом добиться добровольной передачи имущества в распоряжение преступника. Кукушкин Д.А. Способы совершения мошенничества. 2005г. http://www.allpravo.ru/library/doc101p/instrum5235/item5236.html

Вполне понятно, что потерпевший не должен сознавать, что его обманывают, он действует, предполагая добросовестность поведения виновного. В противном случае налицо будет хищение путём растраты или злоупотребления служебным положением, совершаемые лицом, в ведении которого находится имущество, в соучастии с частным лицом. Факты и обстоятельства, о существовании или наступлении которых преступник ложно утверждает, имея цель таким путём незаконно получить и обратить в свою пользу имущество, могут быть самыми разнообразными и относятся как к личности виновного, так и к различным предметам и явлениям внешнего мира.

Под формой мошеннического обмана понимается форма, которую виновный избирает для выражения своего суждения о существенном обстоятельстве сделкиКукушкин Д.А. Способы совершения мошенничества. 2005г. http://www.allpravo.ru/library/doc101p/instrum5235/item5236.html .

Произнесённые человеком слова или сделанный им жест могут выражать утверждение или отрицание какого-либо обстоятельства, причём в категоричной форме или в форме всего лишь предположения о существовании или не существовании этого обстоятельства.

Среди обманов в лице можно выделить обманы в тождестве лица и его личных качествах (должностном или общественном положении, профессиональной квалификации и т.п.) Владимиров В А Квалификация похищений личного имущества М, 1974. С 50.

Обманы в тождестве имеют место в том случае, когда субъект выдаёт себя не за то лицо, в действительности которым является. Обманы в тождестве обычно совершаются путём присвоения чужого или вымышленного имени и фамилии

Обычно, обман в тождестве, относящийся к имени и фамилии, становится способом совершения мошенничества только тогда, когда он используется в качестве средства получения чужого имущества. К категории обмана в тождестве относятся также случаи, когда субъект, не присваивая себе чужого или вымышленного имени, выдаёт себя за лицо, находящееся в известных личных, например родственных отношениях с лицом, для которого виновному на этом основании передаётся имущество.

Если указанные личные отношения субъекта являются тем основанием, по которому он получает имущество, его действия образуют состав мошенничества. Во всех случаях обмана в тождестве не имеет значения, в какой форме он учинён (словесно, путём умолчания об истине и т.п.). Завидов Б. Д. О понятии мошенничества и его видоизменениях в уголовном праве России. //Российский следователь. - 1999. - № 2. - С. 20 - 28.

Обман в личных качествах это в первую очередь обман в должностном положении лица или в отношении связанных с этим обстоятельством, якобы дающих ему возможность совершить известные действия в пользу обманутого или же воздержаться от совершения действий, которые обманутый расценивает как направленные против его интересов Субъектом преступления во всех случаях обычно является частное либо не должностное лицо.

Так, Р. был осуждён за то, что с целью хищения товарно-материальных ценностей зашёл в магазин и, представившись сотрудником ФСБ, показав при этом несоответствующее его словам удостоверение, попросил у продавца от имени начальника РОВД товары в долг, обещая сразу же вернуть деньги. Поверив ему, продавец выдал их Р., за что тот расписался, указав чужую фамилию, после чего с похищенным скрылся. Одной из разновидностей мошенничества в сфере частного предпринимательства является незаконный сбор у населения денег с обещанием высоких доходов фирмами, не имеющими права привлекать средства населения. Обман лежит и в основе деятельности по распространению акций несуществующих компаний (обман в лице) Бюллетень Верховного Суда РФ. - 1996. - № 2. - С. 8 - 9..

Вопрос о предмете мошеннического обмана, те, о тех обстоятельствах, к которым может, относится обман, предполагает рассмотрение общего определения обстоятельств такого рода и, далее, их оценку с точки зрения причинной связи между действием виновного и результатом мошенничества. Обстоятельства, могущие составить предмет мошеннического обмана, следует классифицировать по их значению для установления причинной связи между действиями виновного и результатом Образовательный сайт Павлова Н.Е. http://www.pavlov-ne.ru/publik/page684/index.html.

При мошенничестве в качестве оснований деятельности потерпевшего могут выступать предмет сделки, личность контрагента и другие обстоятельства, суждение о которых в конкретном случае определило деятельность обманутого. Обстоятельства, относящиеся к предмету сделки, можно отнести (разделить) на относящиеся к фактической и к юридической характеристике предмета.

К первой группе можно отнести следующие. Обманы в количестве имеют место в тех случаях, когда виновный передаёт обманутому условленный эквивалент, но в меньшем количестве, получая в, то, же время от обманутого имущество, обусловленное за полное количество. Например, гражданин продавал машины, но поставлял только часть заказа. В других случаях обман в количестве, обычно осуществляемый посредством использования подложных документов, заключается в том, что субъект в результате приписок, подчисток и т.п. получает большее количество того или иного имущества, чем то, на которое он имел право, и излишек обращает в свою пользу

Обманы в качестве могут заключаться в том, что вместо одной вещи контрагенту передаётся другая, индивидуально определённая или разнящаяся от условленной родовыми признаками: вместо подлинной картины может быть передана копия и т.п. Это - так называемый обман в качестве.

Другой вид обманов в качестве - это так называемые обманы в тесном смысле. В этом случае, в отличие от предыдущего, предметом мошеннического обмана являются признаки, входящие в состав вещи данного рода; сюда относятся продажа позолоченных часов из неблагодарного металла или серебряных за золотые, изношенной автомашины за новую, товаров низкого сорта по цене высшего и т.д. Образовательный сайт Павлова Н.Е http://www.pavlov-ne.ru/publik/page684/index.html.

К категориям обманов в качестве относятся все вообще обманы, имеющие своим предметом всякого рода недостатки имущества, значительно уменьшающие его цену или пригодность к обычному или предусмотренному договором употреблению и делающие имущество недоброкачественным. В этих случаях, бесспорно, имеет место мошенничество, причём важное значение получают все те соображения, которые были изложены выше. Обман в качестве может быть произведён также ложным указанием результатов, которые должны вызвать использование данного предмета, например, при продаже простой жидкости под видом лекарства. Кукушкин Д.А. Способы совершения мошенничества. 2005г. http://www.allpravo.ru/library/doc101p/instrum5235/item5236.html

Существует и обман в цене. Цена принадлежит к числу объективных признаков имущества, она неразрывно связана с характеристикой имущества со стороны его качества и количества. Поэтому назначение высокой цены за вещь заведомо средних достоинств или "нормальной" цены за вещь, не отвечающую своему обычному назначению, по общему правилу, представляет собой и обман в качестве. Вещь, по сути, выдаётся не за то, чем она является в действительности; в тоже время -- это обман в цене, т.к. субъект назначает за вещь цену, которой она на самом деле не стоит. Образовательный сайт Павлова Н.Е http://www.pavlov-ne.ru/publik/page684/index.html

Мошеннический обман может относиться также и к юридической характеристике предмета, а именно к принадлежности имущества, к объёму прав на него у данного лица. Таким будет, например, случай, когда лицо продаёт не принадлежащее ему имущество, выдавая его за своё, либо продаёт заложенную квартиру или доверенность с правом продажи на владение автомобилем, принадлежащим его родственникам Владимиров В А Квалификация похищений личного имущества М, 1974. С 50.

К обману в намерениях относятся и случаи заключения фиктивных сделок. Фиктивная сделка в предпринимательской деятельности - это противоправные действия граждан, совершенные с целью причинения ущерба участнику сделки или третьим лицам посредством введения их в заблуждение относительно действительных обстоятельств и намерений либо путём заведомо неисполнения обязательства по сделке. Анализ судебной практики, изучение материалов деятельности правоохранительных органов показывают, что основными признаками фиктивной сделки являются: 1) введение в заблуждение (до или в момент заключения сделки) другого участника либо третьих лиц относительно фактических обстоятельств сделки или действительных намерений участника; 2) заключение сделки заведомо ненадлежащим лицом (через лжепредприятие, несуществующую организацию, подставное лицо и т.д.; 3) намерение заведомого неисполнения обязательств по договору; 4) прикрытие действительных намерений участника (участников) сделки Образовательный сайт Павлова Н.Е http://www.pavlov-ne.ru/publik/page684/index.html..

Обман в обстоятельствах может касаться различных событий или действий лиц, которые служат основанием для передачи имущества. При мошенничестве виновный сообщает сведения о фактах и обстоятельствах, якобы имевших место в действительности, или же им сообщаются сведения хотя и об имевших место фактах, но в извращённом свете. К способу мошенничества надо отнести и случаи, когда мошенник склоняет какое-либо лицо к даче взятки должностному лицу, принимает на себя функции посредника и присваивает полученные для передачи ценности. В этом случае они несёт ответственность не только за мошенничество, но и за подстрекательство к даче взятки. Лицо же, передавшее деньги лжепосреднику, отвечает за покушение на дачу взятки. Если инициатива исходила от лица, дающего взятку, действия лжепосредника не могут быть квалифицированы как подстрекательство к даче взятки, но в случае присвоения им денежных средств, полученных путём обмана или злоупотребления доверием под видом передачи взятки должностному лицу, его действия подлежат квалификации как мошенничество Особую сложность для квалификации представляют кредитные и другие фиктивные договоры, заключённые в банковской сфере. Кукушкин Д.А. Способы совершения мошенничества. 2005г. http://www.allpravo.ru/library/doc101p/instrum5235/item5236.html

Схема совершения преступлений примерно такая создаются лжефирмы, заключаются договоры без намерения выполнить обязательства, широко используются подложные документы. Во многих случаях хищение кредитных средств происходит по следующей схеме: деньги тратятся не на цели, обозначенные в кредитном договоре (например, на развитие производства), а на приобретение различных ценностей для фирмы - получателя кредита. В дальнейшем руководитель фирмы, имея намерение присвоить полученные средства, учреждает ряд новых коммерческих структур на своём им или на имя своих соучастников и передаёт эти ценности с баланса структуры - получателя кредита на балансы новых структур. Тем самым затрудняется установление принадлежности ценностей и их изъятие в целях возмещения ущерба. Образовательный сайт Павлова Н.Е http://www.pavlov-ne.ru/publik/page684/index.html.