Уголовная ответственность за фальшивомонетничество

Таким образом, непосредственным объектом преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ являются финансовые отношения. Специфической особенностью финансовых отношений является то, что они, будучи отношениями имущественными (что сближает их с имущественными гражданско-правовыми отношениями), в то же время являются властеотношениями (что сближает их с отношениями, регулируемыми административным правом).

В сфере финансов современные уголовные законы охраняют сферу наличного денежного обращения, систему безналичных расчетов, сферу обращения ценных бумаг и иных финансовых инструментов, а также бюджетные отношения, прежде всего налоговые отношения в части формирования бюджетов за счет взимания налогов и сборов.

Основы уголовно-правовой охраны финансовых отношений были заложены еще в глубокой древности, в связи с криминализацией фальшивомонетничества, которое и по сей день рассматривается в качестве одного из наиболее опасных посягательств в сфере финансов.

Опасность фальшивомонетничества не в том, что оно поражает имущественные интересы обманутых участников рынка (такого рода опасность характерна скорее для мошенничества), а в том, что оно поражает денежное обращение, подрывая общественное доверие к деньгам и к финансовой системе в целом.

При подделке денег и ценных бумаг под угрозу ставятся, как конкретные финансовые институты, деятельность которых регламентирована нормативно-правовыми актами, так и стабильность, и равновесие определенного сегмента финансового рынка - денежного и фондового.

Финансовая система понимается в узком и широком смысле. В широком смысле - это совокупность относительно обособленных и одновременно взаимосвязанных сфер и звеньев финансовых отношений. В узком смысле - совокупность финансовых институтов, осуществляющих финансовую деятельность, каждый из которых способствует образованию и использованию соответствующих денежных фондов [67, с. 21].

Общественные отношения, связанные с обращением денег и ценных бумаг, охватывают процесс эмиссии наличных денег (банкнот и монеты) и ценных бумаг, а также организацию их обращения и изъятия из обращения на территории Российской Федерации.

В соответствии со ст. 27 Закона РФ «О Центральном банке Российской Федерации [5] официальной денежной единицей (валютой) Российской Федерации является рубль. Введение на территории Российской Федерации других денежных единиц и выпуск денежных суррогатов запрещается.

Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10 декабря 2003 г. №173-ФЗ рассматривает принципы осуществления на территории России операций с валютными ценностями, а также контроля со стороны государства за рациональным использованием валютных ценностей и выполнением обязательств перед государством. Согласно ст. 15 этого закона ввоз в Российскую Федерацию иностранной валюты и зарубежных ценных бумаг осуществляется без ограничения. Вывезти же иностранную валюту из России при обязательной декларации, можно не более 10 тысяч долларов или эквивалентной им суммы в другой валюте. На деньги, ввезённые ранее в нашу страну, это ограничение не распространяется [6].

Таким образом, организуемое и регулируемое законодательством денежное обращение страны можно определить как денежную систему Российской Федерации.

Представляется, что непосредственным объектом преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ являются финансовые отношения, а именно установленный порядок эмиссии и обращения денег и ценных бумаг.

Некоторые авторы считают, что дополнительным непосредственным объектом фальшивомонетничества являются общественные отношения, обеспечивающие имущественные права потенциальных добровольных приобретателей поддельных денег или ценных бумаг [50, с. 17].

По мнению Б.В. Волженкина, данное утверждение - не более чем предположение. Составом преступления по ст. 186 УК не предусматривается причинение вреда отношениям собственности [25, с. 519].

П.С. Яни пишет, что «урон отношениям собственности при фальшивомонетничестве… - это признак, который должен быть прямо указан в законе… До такого указания прийти к однозначному выводу, что термином «сбыт» в данном случае охватывается и причинение имущественного ущерба обманутому собственнику, и законодатель решил защитить данной нормой отношения собственности, полагаю нельзя» [75, с. 137].

Если же при сбыте поддельных денег или ценных бумаг имеет место противоправное и безвозмездное изъятие и обращение чужого имущества, то причиняется вред не только установленному порядку обращения денег и ценных бумаг, но и отношениям собственности, содеянное квалифицируется по совокупности преступлений, предусмотренных ст. 186 и ст. 159 УК РФ.

Предметом преступления, ответственность за которое установлена ст. 186 УК РФ являются:

1. Банковские билеты Центрального Банка РФ - находящиеся в обращении, а так же изъятые или изымаемые из обращения, но подлежащие обмену рубли в виде банковских билетов (банкнот) Центрального Банка РФ и монет. Этот вывод следует из текста ст. 1 Федерального закона РФ от 10 декабря 2003 г. №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», где к валюте Российской Федерации отнесены, в частности, денежные знаки в виде банкнот и монет Банка России, изъятые или изымаемые из обращения, но подлежащие обмену.

2. Металлическая монета - узаконенное государством обязательное средство платежа, изготовленное из металла. К металлической монете относятся и монеты, изготовленные из драгоценных металлов, золотые, серебряные, платиновые, если они выпускаются в обращение и не изъяты из него. Не могут быть предметом преступления, как монеты старой чеканки, так и советские деньги, отмененные денежными реформами. Изготовление с целью сбыта и сбыт такого рода денежных знаков, которые изъяты из обращения и имеют лишь коллекционную ценность, не образуют состава фальшивомонетничества и при наличии к тому оснований (признаков обмана и злоупотребления доверием приобретателя) должны квалифицироваться как мошенничество.

3. Государственные ценные бумаги - документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении. Имущественные обязательства по государственным ценным бумагам лежат на государстве, выпустившем эти ценные бумаги.

Основными видами государственных ценных бумаг являются облигации государственных займов, государственные казначейские обязательства и государственные краткосрочные обязательства.

К числу государственных ценных бумаг относятся региональные облигации, выпускаемые органами власти субъектов Российской Федерации, поскольку в соответствии с Конституцией РФ эти органы также осуществляют государственную власть. Напротив, ценные бумаги, эмитентом которых являются органы местного самоуправления (муниципальные образования), относятся к числу не государственных, а других ценных бумаг.

4. Другие ценные бумаги в валюте РФ - акции, облигации, чеки, векселя и другие долговые обязательства, выраженные в рублях, эмитентом которых является не государство, а иные участники рынка ценных бумаг. Отнесение документов к числу ценных бумаг может производиться только по прямому указанию закона. В Законе о рынке ценных бумаг акция определяется как эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение части прибыли АО в виде дивидендов, на участие в управлении АО и на часть имущества, остающегося после его ликвидации.

Облигацией является эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее держателя на получение от эмитента облигации в предусмотренный ею срок ее номинальной стоимости и иного имущественного эквивалента. Облигации могут выпускаться как государством, органом местного самоуправления, так и частными юридическими лицами.

Чеком признается ценная бумага установленной формы, содержащая ничем не обусловленное распоряжение чекодателя банку произвести платеж указанной в нем суммы чекодержателю (ст. 877 ГК РФ).

Вексель - это составленное по установленной законом форме безусловное письменное долговое денежное обязательство, выданное одной стороной (векселедателем) другой стороне (векселедержателю) и оплаченное гербовым сбором. Вексель является ценной бумагой, которая используется как способ оформления кредита.

В соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 28.04.1994 г. №2 «О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг» не являются ценной бумагой билеты денежно-вещевой и иной лотереи. Подделка билета лотереи с целью сбыта или незаконного получения выигрыша должна квалифицироваться как приготовление к мошенничеству, а в случае сбыта либо получения по нему выигрыша - как оконченное мошенничество [77].

5. Иностранная валюта - денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монеты, находящиеся в обращении и являющиеся законным средством платежа на территории соответствующего иностранного государства или группы государств, а так же изъятые или изымаемые из обращения, но подлежащие обмену денежные знаки;

6. Ценные бумаги в иностранной валюте - платежные документы (чеки, векселя и др.), фондовые ценности (акции, облигации) и другие фондовые обязательства, выраженные в иностранной валюте.

Все предметы, перечисленные в ст. 186 УК РФ должны одновременно обладать тремя признаками:

1. Подделываться могут только находящиеся в обращении деньги и ценные бумаги, или же изъятые или изымаемые из обращения, но подлежащие обязательному обмену на деньги или ценные бумаги, находящиеся в обращении;

2. Деньги и ценные бумаги должны быть поддельными, т.е. фальшивыми; способ подделки квалифицирующего значения не имеет;

3. Уровень подделки должен быть достаточно высок; должна быть существенная схожесть этих предметов с находящимися в обращении подлинными денежными знаками или ценными бумагами по форме, размеру, цвету и другим основным реквизитам (п. 3 постановления Пленума) [77].

Наибольшее количество вопросов при квалификации действий виновного по ст. 186 УК РФ возникают при определении у обнаруженных (изъятых) поддельных денежных знаков России и иностранных государств существенного сходства с подлинными.

2.2 Объективная сторона фальшивомонетничества

Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ - это внешнее проявление обязательных и факультативных признаков. Объективная сторона данного преступления характеризуется четырьмя видами действий:

изготовление поддельных денег или ценных бумаг;

хранение поддельных денег или ценных бумаг;

перевозка поддельных денег или ценных бумаг;

сбытом поддельных денег или ценных бумаг.

Изготовление - это изготовление хотя бы одного экземпляра поддельного денежного знака или ценной бумаги; подделка (изменение номинала) хотя бы одного денежного знака или ценной бумаги.

Таким образом, изготовление фальшивых денег или ценных бумаг состоит в создании предметного изображения, внешне схожего с подлинными денежными знаками и ценными бумагами. При этом оно охватывает не только полное изготовление фальшивого денежного знака заново, но и случаи, когда в качестве полуфабриката используются денежные знаки прошлых выпусков, не являющиеся в данное время законным средством обращения.

Такие денежные знаки не могут быть предметом фальшивомонетничества, однако они могут явиться одним из средств совершения преступления, когда денежный знак прежнего образца используется в качестве основы для изготовления денежных знаков, находящихся в обращении.

Встречается и другая разновидность изготовления фальшивых денежных знаков, когда в качестве полуфабриката используются подлинные денежные знаки, находящиеся в обращении. В этом случае подлинный денежный знак разрезается на три части. Две трети подлинной купюры (правая часть купонного поля) предъявляется в банковское учреждение для обмена, т.к. согласно нормативным документам Банка России банкнота, состоящая из нескольких частей, занимающая не менее 55% от площади целой банкноты является платежеспособной и подлежит обмену. Аналогично предъявляется к обмену 2/3 подлинной купюры левого купонного поля отрезанного от второго денежного знака. Затем предъявляются к обмену 1/3 подлинной купюры левого купонного поля и 1/3 подлинной купюры правого купонного поля, отрезанные от третьего денежного знака. Оставшиеся фрагменты подлинных купюр, составленные из трех частей склеиваются липкой пленкой и предъявляются для оплаты в различные кассы-автоматы (прием платежей за услуги связи, игровые автоматы и т.д.). Такого рода манипуляции с подлинными деньгами являются также изготовлением фальшивых денежных знаков. Вопрос же об их отнесении к фальшивомонетничеству разрешается в таких случаях не определением наличия самого изготовления, а оценкой его совершенства.

В связи этим следует отметить, что в настоящее время в теории уголовного права глубоко укоренился взгляд, согласно которому под изготовлением фальшивых денег или ценных бумаг понимается, как производство их в законченном виде (чеканка монеты, изготовление фальшивок с помощью копировальной или компьютерной техники и т.д.), так и частичная подделка, состоящая в изменении содержания подлинного денежного знака или ценных бумаг (подделка номинала подлинного денежного знака, подделка номера, серии облигации и других реквизитов денег и ценных бумаг).

Для того чтобы оценить схожи ли поддельные купюры или ценные бумаги с подлинными, необходимо установить, каким способом они были изготовлены.

Изготовление фальшивых бумажных денежных знаков предполагает весьма сложную и продолжительную операцию, которая при прочих равных условиях выполняется тем успешнее, чем совершеннее применяемые орудия и устройства, чем ближе способ изготовления фальшивок к способу изготовления подлинных денежных знаков. Современный технический прогресс нивелировал значимость индивидуального мастерства фальшивомонетчика.

В связи с интенсивным развитием и широким распространением копировально-множительной техники изменилось и соотношение различных способов изготовления поддельных денежных знаков.

Основные способы изготовления поддельных денег и ценных бумаг следующие:

Литьё (технология металлолитья);

Штамповка - обработка металлов давлением;

Гальванопластика - получение металлических копий с оригинала путем электролиза или нанесения металлического покрытия на копию;

4. Рисование - полное дублирование изобретения оригинала, либо дорисовывание некоторых элементов;

5. Аппликация - замещение цифрового выражения номинала банкноты с меньшего на больший;

6. Препарирование - вертикальное, косое или поперечное разрезание подлинной банкноты в целях создания дополнительного экземпляра.

Вышеперечисленные способы подделки в основном используются для изготовления низкокачественных подделок.

Необходимо выделить отдельно и высококачественные способы подделки:

Плоская офсетная печать - используются печатные формы, где печатающие и пробельные элементы находятся в одной плоскости, но имеют различные физико-химические свойства. Краска равномерно прилипает только к печатающим элементам и так же ложится на бумагу. Пробельный элемент отталкивает краску.

Высокая офсетная печать - способ печати, при котором краска с печатной формы передается на промежуточный резиновый цилиндр, а с него на бумагу. Печатные формы имеют пространственное разделение печатающих и пробельных элементов. Печатающие элементы находятся в одной плоскости.

9. Глубокая офсетная печать - печатные формы имеют пространственное разделение печатающих и пробельных элементов. Пробельные элементы находятся в одной плоскости. Печатающие элементы углублены на различную или одинаковую величину.

10. Флексография - способ печати, при котором краска передается на поверхность (шелк), а затем через трафарет на бумагу.

11. Ксерокопирование - технология электрографии, основанная на переводе отраженных световых характеристик оригинала на электронегатив и получение с него позитивных копий.

Струйная печать - бесконтактный способ печати, при котором краска достигает запечатываемой поверхности посредством впрыскивания струи.

Лазерная печать - бесконтактный способ печати, при котором на запечатываемую поверхность лазерным лучом направляется специальный порошок.

Компьютерный способ - применение технических возможностей компьютерного оборудования и периферийных устройств к нему.

Комбинированный способ - сочетание двух или более способов изготовления фальшивых денежных знаков [56, с. 14].

Производство криминальной печатной продукции в большинстве случаев состоит из четырех взаимосвязанных процессов: обработка оригиналов для получения негативов для производства печатных форм; изготовление печатных форм; печатание тиража; выполнение операций для придания подделкам вида, облегчающего сбыт («старение» банкнот).

Способ изготовления фальшивых денежных знаков или ценных бумаг на квалификацию не влияет.

Общественная опасность фальшивомонетничества применительно к каждому конкретному случаю определяется не только количеством изготовленных фальшивых денег, но и их качеством, так как и то, и другое влияет на увеличение массы фальшивых денежных знаков, находящихся в обращении наряду и под видом подлинных. Один фальшивый билет, если он не будет своевременно обнаружен, за сто оборотов под видом подлинного, причиняет такой же вред денежному обращению, как сто фальшивых билетов, совершивших каждый по одному обороту.

Способ подделки денежных знаков должен учитываться при квалификации, при определении вида и размера наказания. Но на практике не всегда бывает так. Видимо из-за недооценки способа теорией уголовного права. На практике наказание за изготовление фальшивых денежных знаков от руки иногда назначается более суровое, чем за изготовление фальшивок типографским способом.

В связи с этим, необходимо при назначении наказания учитывать высокое качество изготовленных или сбываемых поддельных денежных средств или ценных бумаг.

Высококачественная подделка - подделка хорошего качества, имеющая большую схожесть с подлинными денежными знаками или ценными бумагами, осуществляемая с применением технического оборудования, специальных средств и требующая проведения экспертизы. Можно выделить следующие признаки высококачественной подделки:

изготовление с помощью специального оборудования;

характерный для подлинной купюры хруст;

имитация водяных знаков и защитной нити;

- водяные знаки и защитные волокна светятся в ультрафиолетовых лучах. Специфическую особенность фальшивомонетничества составляет то, что приготовление и изготовление фальшивых денежных знаков и ценных бумаг, по общему правилу, является общественно опасным, и это подлежит квалификации. Общественная опасность оконченного преступления может сравниться с приготовительными действиями (приискание, изготовление или приспособление лицом средств или орудий совершения преступления, приискание соучастников преступления, сговор на совершение преступления либо иное умышленное создание условий для совершения преступления).

К изготовлению фальшивых денежных знаков относится также фальсификация, изменение подлинных денежных знаков, находящихся в обращении. При этом далеко не всякое их изменение, а только такое, которое придаёт денежному знаку иную (обычно большую, чем в действительности) нарицательную стоимость.

Таким образом, если кто-нибудь захочет нарисовать какие-либо дополнительные детали к рисунку денежного знака, окрасить денежный знак в другой цвет или подделать серию и номер денежного знака без цели того, чтобы в результате этого получилась видимость денежного знака другой нарицательной стоимости, то такого рода действия не будут являться фальсификацией в смысле подделки денег.

Фальсификация же, являющаяся фальшивомонетничеством, предполагает как обязательный элемент изменение тех деталей денежного знака, которые удостоверяют его номинальную стоимость в функции средства обращения, то есть изменение наименования денежного знака и обозначения (прописью и цифрами на лицевой и оборотной стороне). Следует заметить, что применительно к российским денежным знакам, находящимся в обращении, такая переделка полностью исключается. Отечественные денежные знаки разного достоинства так отличаются друг от друга по размеру, цвету и форме рисунка, что переделка одного из них в другой представляется явно безуспешным занятием.

По своей структуре изготовление поддельных денег или ценных бумаг - это продолжаемое преступление, то есть преступление, складывающееся из ряда тождественных преступных действий, направленных к общей цели и составляющих в своей совокупности единое преступление. Каждое из этих действий образует оконченный состав преступления, но все они объединены единым умыслом, планом, обстановкой совершения преступления.

Началом продолжаемого преступления надлежит считать совершение первого действия из числа нескольких тождественных действий, составляющих одно продолжаемое преступление. Моментом окончания продолжаемого преступления является момент совершения последнего преступного действия. Таким образом, это единое преступление, а отсюда можно выделить особенности:

Субъект, застигнутый, за неоконченным изготовлением очередной фальшивки, отвечает не за покушение, а за оконченное преступление, если до этого он полностью изготовил, хотя бы один денежный знак, предназначенный для сбыта.

Различные усовершенствования орудий, средств, методики преступления, которые используются в процессе изготовления фальшивых денежных знаков, после полного изготовления хотя бы одного денежного знака не влияют на квалификацию преступления, так как это уже не приготовление, а усовершенствование [18, с. 69].

Таким образом, изготовление считается оконченным с момента изготовления хотя бы одного денежного знака или ценной бумаги, независимо от осуществления цели сбыта. Об этом говорит пункт 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28 апреля 1994 г. №2 [77].

Не доведенная до конца по не зависящим от лица причинам работа по изготовлению фальшивых денежных знаков или ценных бумаг, так же как неудавшееся по техническим причинам изготовление качественных фальшивок, следует квалифицировать как покушение на изготовление с целью сбыта поддельных денег или ценных бумаг.

Другим деянием, предусмотренным объективной стороной ст. 186 УК РФ является сбыт.

Под сбытом поддельных денег и ценных бумаг понимаются их использование в качестве средства платежа при оплате товаров и услуг, размен, дарение, дача взаймы, продажа и иные возможные действия, связанные с пуском в обращение этих подделок.

Фальшивые деньги могут участвовать в обращении наряду с подлинными только под видом подлинных, то есть когда участники сделок не знают об их фальшивости. Никто не обязан принимать в уплату за товары, услуги и в других сделках фальшивые деньги, а если такие деньги и принимаются, то только вследствие ошибки, заблуждения в их подлинности.

Человек, впервые пустивший фальшивые деньги в обращение при совершении какой-то сделки, допустил обман, так как не сообщил другому участнику сделки о действительном свойстве передаваемых денег. Этот момент обмана и явился вводом фальшивых денежных знаков в обращение. Дальнейшее обращение этих фальшивых денежных знаков наряду и под видом подлинных будет совершаться до тех пор, пока они не будут изъяты из обращения.

Однако и до указанного момента обмана поддельные денежные знаки могут передаваться друг другу различными лицами. Так, лицо, которое подделывает денежные знаки, может передать изготовленное им своему сообщнику, этот сообщник - третьему лицу и т.д., причем каждый из передающих и принимающих лиц будет осведомлен о том, что это не настоящие денежные знаки. Но указанные передачи фальшивых денег не являются ещё их вводом в обращение. Здесь ещё передаются, обращаются фальшивые денежные знаки как таковые, обращаются не наряду с подлинными и не под видом подлинных. Каждый из участников этих передач осведомлен о том, что это фальшивки, и, если он принимает их в обмен на товары или за услуги, то не по номинальному курсу, а значительно, ниже, рассчитывая впоследствии нажиться на их вводе в обращение под видом подлинных.

Таким образом, сбыт - это отчуждение поддельных денежных знаков и ценных бумаг. В то же время, не могут рассматриваться, как сбыт действия обладателя фальшивых денежных знаков или ценных бумаг, представляющие собой различные формы избавления от них: выбрасывание, сожжение, оставление без надзора.

Рассмотрим, является ли сбытом транзит фальшивых денежных знаков или ценных бумаг. В уголовно-правовой литературе высказаны разные точки зрения по данной проблеме.

Действия курьеров и лиц, осуществляющих хранение фальшивых денежных знаков или ценных бумаг, квалифицируютя как самостоятельные действия, а не как приготовление к сбыту или пособничество в сбыте.

Приобретение заведомо поддельных денег или ценных бумаг в целях их последующего сбыта образует для приобретающей стороны приготовление к сбыту поддельных денег или ценных бумаг. Уголовной ответственности за сбыт поддельных денег, ценных бумаг и иностранной валюты подлежат и лица, ставшие обладателями фальшивок при случайных обстоятельствах, осознающие это и, тем не менее, использующие их как подлинные [77].

Сбыт фальшивок случайными их обладателями по сравнению с действиями профессиональных фальшивомонетчиков характеризуется значительно меньшей степенью общественной опасности. Однако - это не исключает в содеянном ими состава преступления. '

Способы сбыта не имеют существенного значения для оценки общественной опасности конкретных случаев.

Вместе с тем, нельзя признать сбытом фальшивых денежных знаков и ценных бумаг случаи, когда субъект не совершал умышленную передачу другому лицу под видом подлинных, но в результате каких-либо обстоятельств эти фальшивки оказались в руках другого человека, быть может, и не подозревающего, что это фальшивки.

Покушение на сбыт фальшивых денежных знаков или ценных бумаг состоит в непосредственной попытке ввода в обращение хотя бы одной фальшивой купюры путем обманного вручения её другому лицу под видом подлинных денег, попытке, которая окончилась неудачей.

В тех случаях, когда передача фальшивых денежных знаков или ценных бумаг осуществляется в ходе проверочной закупки, проводимой представителями правоохранительных органов в соответствии с Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 г. №144-ФЗ [4], содеянное по нашему мнению следует квалифицировать как покушение на сбыт.

Сбыт фальшивых денежных знаков или ценных бумаг окончен тогда, когда они поступили в обращение наряду и под видом подлинных.

Если, например, при попытке расплатиться поддельными купюрами в магазине, продавец изобличила фальшивомонетчиков, то их действия будут квалифицироваться как покушение на сбыт фальшивых денежных знаков.

Сбыт состоит в использовании в качестве средства платежа, при размене, дарении, даче взаймы, продаже и тому подобном, лишь бы это была умышленная передача фальшивых денег под видом подлинных, то есть ввод фальшивых денег в обращение, путем обмана, так как участник сделки не подозревает о действительном свойстве передаваемых денег. Этот момент обмана и явился вводом в обращение фальшивых денежных знаков.

Следует также указать на основные факторы, обеспечивающие успешность сбыта поддельных денег:

Время - чаще всего это вечернее время (80% случаев сбыта поддельных денег приходится на вечернее время), конец рабочего дня, перед закрытием магазина, в час пик, перед инкассацией, праздничные или выходные дни [50, с. 12].

Условия - плохое освещение торговой точки; отсутствие приборов по определению подлинности денег; наличие большого количества покупателей; утомление лиц, занятых приёмом денег, или их неопытность.

Непосредственные приёмы сбыта - передача поддельных денег в числе большого количества подлинных купюр; объяснение видимых дефектов различными причинами; передача поддельных купюр в мятом виде и т.д. [50, с. 13].

На наш взгляд, для единообразного применения уголовного закона, учитывая степень общественной опасности, необходимо дополнить диспозицию ст. 186 УК квалифицирующим признаком «совершенные в особо крупном размере»,

Безусловно, в настоящее время фальшивомонетничество приобретает все более организованный характер, что значительно увеличивает его общественную опасность.

В связи с этим, наряду с особо квалифицирующим признаком «совершенные организованной группой», целесообразно включить квалифицирующий признак «совершенные группой лиц по предварительному сговору», поскольку групповой способ деяния существенно повышает его общественную опасность.

Приведем примеры из судебной практики.

16 марта 2010 года около 01 часа Дьячук и Пилютин в подъезде дома встретили своего знакомого Корниенко, который показал им денежную купюру достоинством в 500 рублей и пояснил, что эта купюра изготовлена на многофункциональном копировальном устройстве и используется им в качестве закладки для книг. Дьячук, убедившись, что купюра является поддельной, но имеет большое сходство с оригинальным денежным билетом Банка России, взял у Корниенко данную купюру, объяснив тому, что поддельный денежный билет оставит себе в качестве закладки для книг. После этого Дьячук и Пилютин встретились с Морозовым, показали ему поддельную купюру. Дьячук предложил сбыть данную денежную купюру, Пилютин и Морозов с ним согласились. Затем Морозов попросил своего приятеля Золотухина отвести их на своем автомобиле к киоску «Ночник», при этом Морозов не говорил Золотухину о их преступных намерениях. Когда Золотухин отвез всех троих к киоску, Дьячук подошел к окошку киоска, где Пилютин завел разговор с продавцом, пытаясь отвлечь его внимание, и сбыл поддельную купюру, передав ее продавцу, приобретя 1,5 литра пива и пачку сигарет. Дьячук, Пилютин и Морозов были признаны виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ [81].

Шарыпов изготовил с использованием струйного принтера поддельный денежный билет достоинством 500 рублей. Шарыпов, зная, что данный денежный билет является поддельным, предложил Гурину сбыть данный билет путем приобретения на него спиртного в магазине. После чего передал Гурину поддельный 500-рублевый банковский билет Банка России. Гурин пошел в магазин, приобрел у продавца пиво и пачку сигарет и получил сдачу в сумме 447 рублей 50 копеек. Шарыпов и Гурин были признаны виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ [82].

Изготовление, перевозка, хранение поддельных денег или ценных бумаг с целью сбыта - состав формальный. Добровольный отказ возможен только на стадии приготовления.

В связи с этим необходимо дополнить статью примечанием о том, что, если лицо добровольно и своевременно сообщит органам власти о совершении изготовления, перевозки, хранения поддельных денежных знаков или ценных бумаг, оно будет освобождено от уголовной ответственности за изготовление поддельных денежных знаков или ценных бумаг с целью сбыта, если это позволило избежать сбыта подделок.

Примечание к ст. 186 УК РФ может быть следующего содержания: «лицо, изготовившее, перевозившее или хранившее поддельные денежные знаки или ценные бумаги с целью их последующего сбыта, освобождается от уголовной ответственности, если оно своевременным предупреждением органов власти или иным способом способствовало предотвращению осуществления сбыта, и если в действиях этого лица отсутствует иной состав преступления».

Таким образом, на основе анализа объективной стороны преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ, предлагается следующая редакция:

Статья 186 Изготовление, перевозка, хранение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг

1. Изготовление в целях сбыта поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, металлической монеты, государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте Российской Федерации либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте, а равно хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, металлической монеты, государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте Российской Федерации либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте, -

наказываются…

2. Те же деяния, совершенные в крупном размере либо группой лиц по предварительному сговору, -

наказываются…

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере либо организованной группой, - наказываются…

2.3 Субъективные признаки изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг

Субъективная сторона фальшивомонетничества предполагает вину в форме прямого умысла.

Постановление Пленума Верховного Суда от 28.04.1994 г. №2 «О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг» указывает, что изготовление с целью сбыта или сбыт поддельных денег или ценных бумаг могут совершаться только с прямым умыслом [77].

Интеллектуальный момент субъективной стороны фальшивомонетничества состоит в том, что виновный осознает, что изготавливает или сбывает поддельные деньги или ценные бумаги.

Волевой момент указывает на то, что виновный желает совершения этих действий.

Необходимо также рассмотреть особенности факультативных признаков субъективной стороны данного преступления.

Цель преступления - это мысленное представление, модель общественно опасных последствий, к достижению которых стремится лицо, совершающее преступление.

Целенаправленным является и общественно опасное деяние, но в этом случае цель имеет более специфическое значение. Цель преступления - это тот идеальный образ, к которому стремится лицо при совершении преступления. Цель направляет волю виновного на желаемый результат, то есть совершение преступления.

Ответственность за изготовление фальшивых денег и ценных бумаг может наступить лишь в том случае, если виновный преследовал при этом цель их сбыта, то есть надеялся передать другим лицам в качестве средства платежа [77].

Гр-н Ш. в служебном помещении на радиаторе отопления обнаружил купюру достоинством 500 рублей, купюра была в плохом состоянии, как будто ее постирали. После этого он решил пойти в Сбербанк, чтобы узнать настоящая купюра или нет и обменять ее. В банке кассир с помощью аппарата «DoCash» обнаружил, что купюра не настоящая. В возбуждении уголовного дела было отказано, так как у Ш. не было умысла на сбыт поддельной купюры [79].

Следовательно, установление цели сбыта при изготовлении поддельных денег или ценных бумаг - одна из важнейших задач органов следствия и суда.

О цели сбыта могут свидетельствовать следующие объективные факторы, непосредственно связанные с изготовлением денег:

1) сокрытие этого факта от окружающих, с которыми фальшивомонетчик поддерживает доверительные отношения;

2) значительные материальные затраты на приобретение орудий и средств совершения преступления;

3) постоянное совершенствование качества изображения поддельных денежных знаков;

изготовление поддельных денежных знаков в большом количестве;

место и обстановка производства фальшивых денег и т.д.

Именно на установление указанных обстоятельств и должны, в первую очередь, ориентироваться правоохранительные органы при квалификации содеянного.

Между тем в практике борьбы с фальшивомонетничеством встречаются факты, когда действия, с объективной стороны, совпадающие с покушением на изготовление фальшивых денежных знаков (или приготовлением к этому преступлению), имеют совершенно иное направление умысла, и когда правильная квалификация их всецело зависит от глубокого анализа субъективной стороны деяния.

Так, изготавливая одну-две поддельные денежные купюры на копировальном аппарате (путём склеивания ксерокопий лицевой и оборотной стороны), виновный осознаёт, что данные подделки отличаются низким качеством, и использовать их, как средство платежа можно лишь при определённых условиях, например, при оплате товара и услуг в тёмное время суток, лицам со слабым зрением, при плохом освещении и т.д., что свидетельствует о направленности умысла на грубый обман.

В случаях изготовления поддельных денежных билетов квалифицированным способом, с использованием полиграфического оборудования или иного специально созданного оборудования, либо путём придания купюрам, изготовленным на ксероксе, а также принтере, необходимых отличительных признаков (имитация водяных знаков, защитной полосы), виновный сознаёт, что данные подделки можно распознать лишь при внимательной проверке на подлинность (в ультрафиолетовых лучах, с использованием банковских универсальных приборов, в ходе идентификационного исследования и т.д.), что свидетельствует о направленности умысла на придание поддельным деньгам существенного сходства с находящимися в обращении подлинными денежными знаками.

Такая конкретизация необходима для определения не только субъективной стороны состава преступления - установления умысла лица на совершение определённого деяния, связанного с изготовлением или сбытом поддельных денег или ценных бумаг, но и установления круга субъектов преступления, предусмотренного диспозицией ст. 186 УК РФ.

Уголовная ответственность прямо предусмотрена за изготовление с целью сбыта или сбыт поддельных денежных знаков. Таким образом, изготовление поддельных денежных знаков только с целью их последующего сбыта составляет предусмотренное законом преступление, а изготовление денежных знаков с иными целями не является фальшивомонетничеством.

Для состава ст. 186 УК РФ безразлично, каким путем виновный полагал сбыть поддельные денежные знаки или ценные бумаги (лично или через кого-либо), но установление самой цели сбыта в этих случаях различно.

Сбыт поддельного денежного знака (ценной бумаги) лицом, не осведомлённым о поддельном характере сбываемого (например, лицо убеждено в подлинности денег, которыми расплачивается, но они оказываются фальшивыми), не образует состава преступления.

Когда лицо, получившее фальшивые денежные знаки под видом подлинных, передаёт их другому также в виде подлинных, не подозревая, что передаёт фальшивки, имеет место обращение фальшивых денег или ценных бумаг наряду с подлинными и под видом подлинных, а действия этого лица, как следствие фактической ошибки в предмете, исключающей умысел, не являются преступными. Лицо ошибочно считает свои действия правомерными, не сознавая их общественной опасности.

Мотив преступления - побуждение, побудительная причина преступного поведения.

Чаще всего решимость совершить подделку денежных знаков возникает у лица под влиянием низменных мотивов. В качестве низменных мотивов при подделке денег или ценных бумаг можно рассматривать следующие: корысть, создание финансовой базы для борьбы за независимость, финансирование террористической деятельности, поддержание незаконных вооруженных формирований. Данные мотивы в современном обществе обрели высокую актуальность, о чем свидетельствует существование огромного количества незаконных вооруженных формирований, террористических организаций, а также участившиеся за последние пять лет большое количество террористических актов. Для поддержания данных организаций и проведения террористических актов необходимо серьезное финансирование. Одной из форм данного финансирования является изготовление и сбыт высококачественных поддельных денег. Примером может случить Чеченская республика, на территории которой неоднократно пресекалась деятельность подпольных фабрик по производству поддельных рублей и долларов США, а также пресечение деятельности международных преступных групп, занимающихся производством за территорией России поддельных банковских билетов России и последующим их сбытом, как на территории России, так и на территории республик СНГ [39, с. 90].

Мотив включен в круг обязательств, подлежащих доказыванию по каждому уголовному делу, независимо от того, входит ли этот признак в состав соответствующего преступления или нет. Он должен быть установлен по каждому уголовному делу, так как без этого невозможно правильно решить не только вопрос о квалификации преступления, но и об индивидуализации наказания виновному.

Рассмотрим субъекта ст. 186 УК РФ. Субъектом является лицо, совершившее запрещенное уголовным законом общественно опасное деяние и способное нести за него ответственность.

Признаки субъекта преступления: вменяемое, физическое лицо (гражданин РФ, иностранный гражданин, лицо без гражданства), достигшее возраста уголовной ответственности (16 лет), и совершившее противоправные действия на территории РФ, так и, согласно Международной конвенции о борьбе с фальшивомонетничеством 1929 г., иностранные граждане и лица без гражданства, даже если они занимались подделкой денежных знаков государств - участников Конвенции за границей [2].

Основываясь на Международной конвенции, субъекты, совершающие деяния, предусмотренные ст. 186 УК РФ, могут быть разделены на две категории.

В случае подделки денег ответственности подлежит любое лицо как являющееся, так и не являющееся гражданином России, причем в данной ситуации не имеет значения, как место совершения преступления, так и валюта какого государства была подделана.

Ко второй группе субъектов можно отнести всех лиц, совершающих подделку ценных бумаг, поскольку положения Международной конвенции на них не распространяются, ответственность за фальсификацию ценных бумаг несут граждане Российской Федерации, вне зависимости от места совершения преступления, иностранные граждане, а также лица без гражданства, в случае совершения подделки ценных бумаг на территории России.

Таким образом, текст Конвенции по борьбе с подделкой денежных знаков 1929 г. требует изменений, так как ее нормы значительно устарели. Необходимо расширить понятие предмета преступления. Конвенция говорит только о подделке денежных знаков, но на сегодняшний день, как в России, так и в мире распространена подделка ценных бумаг. А согласно Конвенции подделка этих предметов не преследуется нормами международного права и УК РФ. Данное уточнение устранит противоречие в определении круга субъектов фальшивомонетничества, универсальная юрисдикция будет распространяться, как на лиц, совершивших подделку денег, так и на тех, кто совершил подделку ценных бумаг.

Вменяемость - это способность осознавать физический характер и общественную опасность своего деяния либо руководить им.

Более 45% лиц, совершающих данное преступление - это лица 18-24-летнего возраста. Это молодые люди, легко разбирающиеся в современных ЭВМ, имеющие определенные профессиональные навыки, не имеющие постоянной, хорошо оплачиваемой работы и преследующие цель легкой наживы. Все это указывает на омоложение преступников, совершающих данное деяние. Заслуживает внимания тот факт, что изготовлением и сбытом поддельных ценных бумаг также занимаются лица, не достигшие возраста уголовной ответственности [34, с. 50].

3. Проблемы уголовно-правовой квалификации фальшивомонетничества

Квалификация преступления представляет собой один из важнейших этапов применения уголовного закона. От правильной квалификации совершенного общественно опасного деяния зависит адекватное отражение фактических обстоятельств конкретного события преступления и соответственно обоснованное обвинение в совершении данного преступного деяния, а также - определение виновному соответствующего совершенному преступлению вида и размера наказания. Любое из предусмотренных уголовным законом преступлений имеет ряд общих признаков с другими посягательствами. «По сути дела, весь процесс квалификации состоит в последовательном отграничении каждого признака совершенного деяния от признаков других смежных преступлений» [45, с. 126].

В правоприменительной деятельности нередко возникают вопросы уголовно-правовой квалификации действий, связанных с оборотом поддельных денег. Наиболее типичным является разграничение состава преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ (фальшивомонетничество), от состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество). Как показывает практика, в ряде случаев следственными и судебными органами совершаемые преступниками деяния, предусмотренные ст. 159 УК РФ, ошибочно квалифицируются как фальшивомонетничество. В этой связи Н.А. Лопашенко отмечает: «Ошибка квалификации, недооценка содеянного и неприменение других составов преступлений влечет негативные правовые и социальные последствия» [48, с. 243].

Квалификация действий, связанных с подделкой денежных знаков, принимает двойственный характер: в одних случаях такая подделка денежных знаков расценивается как мошенничество (75% из общего числа изученных уголовных дел), в других - как фальшивомонетничество (25%) [59, с. 22]. В целях отграничения состава преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ, от мошенничества полагаем необходимым при квалификации фальшивомонетничества исходить из следующих критериев:

а) объекта преступления;

б) предмета преступления;

в) объективной стороны общественно опасного деяния;

г) направленности преступного умысла.

Рассматривая первый критерий разграничения этих составов преступлений, следует отметить, что непосредственным объектом преступления, связанного с изготовлением в целях сбыта или сбытом поддельных денег, является денежное обращение. Таким образом, преступные посягательства, направленные на подделку денег, в результате которых эти денежные знаки какое-то время могут находиться в обращении, следует квалифицировать как фальшивомонетничество. В этой связи нельзя не учитывать в рамках рассматриваемого объективного критерия значимость поддельных денег для денежного обращения в государстве (в частности, это касается случаев, когда осуществляется изготовление поддельных денег, изъятых из оборота). По данному поводу Пленум Верховного Суда Российской Федерации в Постановлении «О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг» разъясняет, что изготовление с целью сбыта и сбыт денежных знаков, изъятых из обращения (монеты старой чеканки, советские деньги, отмененные денежными реформами, и тому подобное) и имеющих лишь коллекционную ценность, не образуют состава преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ, и должны, при наличии к тому оснований, квалифицироваться как мошенничество [77].

Сказанное означает, что изготовление или сбыт поддельных денег (например, царских золотых червонцев), не имеющих хождения на момент совершения данного деяния, не охватывается составом фальшивомонетничества, поскольку указанными действиями не причиняется вред денежному обращению и соответственно не нарушаются общественные отношения, поставленные законом под защиту. Вместе с тем, если предметом подделки являются денежные знаки, вышедшие из обращения, например «золотые» монеты дореволюционной чеканки, то в данном случае объектом преступления будут отношения собственности, и указанные действия неспособны подорвать экономику страны, так как поддельные «золотые» не участвуют в денежном обращении современного российского государства.

Правильно сказал О.Ю. Ясинов, что при отграничении фальшивомонетничества от других видов преступления следует исходить из того, что субъект данного преступного деяния воздействует на материальный объект (денежный знак), причем перечень предметов преступления исчерпывающе определен в самом тексте закона [76, с. 20]. Поэтому, переходя к анализу второго критерия, нельзя не отметить, что действительно важной особенностью состава преступления, связанного с изготовлением с целью сбыта или сбытом поддельных денег, является законодательное определение перечня предметов анализируемого общественно опасного деяния. Эти предметы для того, чтобы быть предметом фальшивомонетничества, должны одновременно обладать тремя признаками: 1) подделываться могут только находящиеся в обращении деньги или же изъятые или изымаемые из обращения, но подлежащие обязательному обмену на деньги, находящиеся в обращении (например, 100-долларовые купюры старого образца); 2) деньги должны быть поддельными, т.е. фальшивыми, ненастоящими; 3) уровень подделки должен быть достаточно высок.

Таким образом, указанные признаки служат основаниями разграничения между двумя рассматриваемыми составами преступлений - ст. 159 и ст. 186 УК РФ. Так, предметом состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ, являются поддельные денежные знаки: низкого качества, рассчитанные на грубый обман ограниченного числа лиц, причем качество таких подделок можно выявить визуально без особых трудностей.

Приведем примеры из следственной практики.

При пересчете денежных средств, поступивших от инкассаторов, была обнаружена купюра достоинством 500 рублей с признаками поделки. При проведении криминалистического исследования было установлено, что купюра изготовлена не производством Госзнак, цветные изображения лицевой и оборотной сторон данной купюры выполнены с применением жидкочернильного струйного копировально-множительного устройства, то есть кустарным способом, что говорит о явном несоответствии фальшивой купюры с подлинной, в связи с ее грубой подделкой и явными видимыми признаками поделки [78].

31 декабря 2012 года, около 23 часов 30 минут в п. Новобурейский неизвестный рассчитался за купленные продукты питания на сумму 500 рублей сувенирной денежной купюрой - «Пять тысяч дублей», получив при этом сдачу 4500 рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ [80].

В свою очередь, поддельные деньги, которые имеют существенное сходство с находящимися в обращении подлинными денежными знаками, и определение их подлинности представляет значительные трудности, следует рассматривать как фальшивомонетничество.

При анализе объективной стороны как критерия отграничения рассматриваемых нами общественно опасных деяний важно напомнить, что объективная сторона мошенничества заключается в хищении чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием. В юридической литературе обман определяется как «сознательное искажение истины (активный обман) или умолчание об истине, состоящее в сокрытии фактов или обстоятельств, которые при добросовестном и законном совершении имущественной сделки должны быть сообщены (пассивный обман)», а злоупотребление доверием - как «использование виновным доверительного отношения к нему потерпевшего во вред последнему» [31, с 121]. Таким образом, можно сделать вывод о том, что фальшивомонетничество является разновидностью уголовно наказуемого обмана. Поскольку действия при изготовлении с целью сбыта или сбыте поддельных денег выражаются именно в обмане действиями, направленными на воспроизводство денежных знаков, которые имеют существенное сходство с подлинными деньгами, тем самым эти незаконные действия разграничивают фальшивомонетничество от состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ.