Размещено на http://www.allbest.ru/

34

Размещено на http://www.allbest.ru/

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА»

КЕМЕРОВСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

ТЕМА: Криминологическая характеристика организованной преступности в РФ

Кемерово 2016

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА»

КЕМЕРОВСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)

ЗАДАНИЕ НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ

Тема выпускной квалификационной работы: Криминологическая характеристика организованной преступности в РФ

Основная литература: Конституция Российской Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации, Арестов А.И. Криминологические и уголовно-правовые меры борьбы с организованной преступностью, Арутюнов А.А. Соучастие в преступлении, Гармаш А. Об организованной экономической преступной группе, Калпинская О.Е. Эволюция организованной преступности в СССР в послевоенный период, Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный), Мусаелян М.Ф. Транснациональная организованная преступность как угроза национальной безопасности Российской Федерации, Стрельников К.А. К вопросу о противодействии современной организованной преступности, Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА»

КЕМЕРОВСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Тема выпускной квалификационной работы: Криминологическая характеристика организованной преступности в РФ

Научный руководитель Шелестюков Виталий Николаевич, к.ю.н, доцент кафедры теории и истории государства и права

Календарный рабочий план написания работы

№	Разделы работы	Объем работы, стр.	Срок выполнения
1	Характеристика организованной преступности интерпретации Уголовных кодексов 1960-го и 1996-го г.: сравнительный анализ	15 стр	Январь 2016 г.
2	Основные аспекты, характеризующие организованную преступность: понятие, признаки, факторы обусловливающие существование и развитие	11 стр	Февраль 2016 г.
3	Состояние, структура и элементы организованной преступности	16 стр.	Март 2016 г.
4	Анализ развития организованной преступности в современном обществе и профилактирующие мероприятия по ее снижению	24 стр.	Апрель 2016 г.
5	Обобщение материала, формулирование введение и заключение ВКР	9 стр.	Май 2016 г.

Аннотация

на выпускную квалификационную работу

Тема: Криминологическая характеристика организованной преступности в РФ

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, которые в свою очередь содержат по два параграфа, а так же списка используемых источников и литературы. Во введении обоснована актуальность выбранной темы, поставлена цель и задачи исследования. Первая часть «Теоретические основы понятия и содержания организованной преступности в России» раскрывает основные аспекты, связанные с правовой интерпретацией понятия организованной преступности, проводится сравнительная характеристика уголовных кодексов 1960-го и 1996-го на предмет регулирование данного вида преступности. Наряду с этим в разделе раскрываются понятие, признаки, факторы обусловливающие существование и развитие организованной преступности в РФ.

Вторая часть «Характеристика организованной преступности в России: современное состояние, анализ развития и профилактические мероприятия» содержит сведения о состоянии, структуре, элементов организованной преступности, а так же проведен анализ развития организованной преступности в современных условиях. В данном разделе приводится спектр мероприятий по снижению уровня организованной преступности.

В заключении приведены основные выводы, полученные в результате проведенного исследования.

Общий объем работы составляет 88 страниц. Список используемых источников и литературы составляет 72 источника.

Summary

at the final qualifying work

Title: Criminological characteristics of organized crime in Russia

Final qualifying work consists of an introduction, two chapters, which in turn comprise two sections, as well as a list of sources used and literature. In the introduction the urgency of the chosen theme, set a goal and objectives of the study. The first part, "Theoretical foundations of the concept and content of organized crime in Russia" reveals the main aspects related to the legal interpretation of the concept of organized crime, the comparative characteristics of the criminal codes of 1960 and 1996 on the subject of regulation of this type of crime. In addition, the section reveals the concept, features, factors contribute to the existence and development of organized crime in Russia.

The second part of "Characteristics of organized crime in Russia: current status, analysis and development of preventive measures," contains information about the status, structure, elements of organized crime, as well as an analysis of the development of organized crime in the modern world. This section provides a range of measures to reduce the level of organized crime.

In the conclusion the main findings resulting from the research.

The total amount of work is 88 pages. List of sources used and literature sources is 72.

Содержание

Введение

1. Теоретические основы понятия и содержания организованной преступности в России

1.1 Характеристика организованной преступности интерпретации Уголовных кодексов 1960-го и 1996-го г.: сравнительный анализ

1.2 Основные аспекты, характеризующие организованную преступность: понятие, признаки, факторы обусловливающие существование и развитие

2. Характеристика организованной преступности в России: современное состояние, анализ развития и профилактические мероприятия

2.1 Состояние, структура и элементы организованной преступности

2.2 Анализ развития организованной преступности в современном обществе и профилактирующие мероприятия по ее снижению

Заключение

Список использованной литературы

Введение

Актуальность темы исследования. В условиях оптимизации национальной правовой системы одним из приоритетных направлений в контексте общепризнанных норм международного права является уголовно-правовая политика, содействующая принятию мер по предупреждению и профилактике преступности на законодательном и правоприменительном уровнях. Интеграция России в мировое сообщество дала существенный толчок развитию уголовной политики и уголовного законодательства.

Проводимые экономические, политические реформы обусловили создание в России новой правовой системы, в которой затронуты многие институты уголовно-правового комплекса, в частности уголовного законодательства Российской Федерации с его новым правовым содержанием и научным подходом к их изучению.

Конец XX - первая четверть XXI в. характеризуются существенными изменениями криминогенной обстановки. Глубокие социально-экономические преобразования сопровождаются криминализацией общества, ростом и видоизменением преступности. Сегодня в структуре преступности особое место занимает деятельность организованных, хорошо технически оснащенных групп, располагающих значительной материальной базой, что существенно осложняет процесс выявления и расследования преступлений. Причем реальностью стала организованная преступная деятельность, которая не ограничивается рамками отдельных стран, но носит зачастую международный характер. Отмечается интеллектуализация преступной деятельности. Широкое распространение получили преступления в сфере экономики, произошло слияние уголовной и экономической преступности. Преступность, что все более очевидно, выходит за рамки традиционного преступного бизнеса, стремясь проникнуть во многие жизненно важные сферы общества и государства, установить контроль над финансово-промышленными группами, отдельными предприятиями. При этом широкое распространение получили взяточничество и другие проявления коррупции, активное противодействие расследованию преступлений как со стороны организованных преступных формирований, так и коррумпированных чиновников.

Проблема противодействия организованной преступности уже давно вышла за рамки проблемы одного государства и приобрела международный характер. В этой связи эффективность противодействия данной преступности зависит не только от координации деятельности отдельных государств, но международного сотрудничества и унификации законодательства всех стран в этой сфере. В этой связи международно-правовые акты играют важную роль в противодействии организованной преступности.

Статистические данные последнего десятилетия свидетельствуют о некотором сокращении численности преступлений, совершаемых в соучастии, хотя уровень таких преступлений остается высоким. Так, если из общего числа выявленных лиц совершили преступление в составе группы: в 2000 г. - 418973 чел., то в 2001 г. - 376939 чел., в 2004 г. - 321559 чел., в 2005 г. - 317793 чел., в 2006 г. - 302947 чел., в 2007 г. - 270222 чел., в 2008 г. - 227374 чел., в 2009 г. - 192973 чел., в 2010 г. - 173784 чел., в январе - октябре 2011 г. - 137159 чел [47, с. 498].

В 2008 г. организованными группами или преступными сообществами было совершено 36601 преступление, в 2009 г. - 31643 преступления. Правда, в 2010 г. произошел резкий спад - организованными группами или преступными сообществами было совершено 8770 преступлений, но уже в 2011 г. - 17691 преступление. За период январь-октябрь 2014 г. организованными группами или преступными сообществами совершено 12,1 тыс. тяжких и особо тяжких преступлений (?18,0%), причем их удельный вес в общем числе расследованных преступлений этих категорий уменьшился с 6,0% в январе - октябре 2013 года до 5,4%. В 2015 году организованными группами или преступными сообществами совершено 13,3 тыс. тяжких и особо тяжких преступлений (?1,7%), их удельный вес в общем числе расследованных преступлений этих категорий остался на уровне января - декабря 2014 года - 5,1% [72].

Необходимо обратить внимание на то обстоятельство, что многие из вопросов, подлежащих рассмотрению в настоящей выпускной квалификационной работе, представляют собой фундаментальные положения всего уголовного права. Помимо чисто научного интереса рассматриваемая проблематика представляет интерес и с практической точки зрения. Поэтому изучение уголовно-правовых и криминологических аспектов такого явления как организованная преступность способствует эффективности предпринимаемых действий по её предупреждению и борьбе с ней, а также правильному применению уголовно-правовых норм.

Объектом выпускной работы выступает изучение общественных отношений, которые возникают в сфере совершения преступлений организованными преступными формированиями.

Предметом выпускной работы являются нормы российского законодательства, которые регламентируют основания, условия и порядок уголовной ответственности за преступления, совершенные организованными преступными формированиями.

Целью выпускной работы является изучение нормативно-правовых актов и научных исследований, различных уголовно-правовых и криминологических аспектов теоретического и практического характера в сфере организованной преступности, использование материалов судебной практики.

Поставленная цель работы обуславливает необходимость постановки и решения следующих задач:

1) охарактеризовать организованную преступность в интерпретации Уголовных кодексов 1960-го и 1996-го годов;

2) определить понятие, признаки, факторы, обусловливающие существование и развитие организованной преступности;

3) исследовать состояние, структуру и элементы организованной преступности;

4) провести анализ развития организованной преступности в современном обществе и профилактирующие мероприятия по ее снижению.

Основу методологического подхода в данном исследовании составили исторический метод, методы системно-структурного и комплексного анализа, приемы и способы толкования различных юридических понятий и явлений, логические способы изучения и лексические приемы.

Теоретическую основу данного исследования составили труды таких ученых и исследователей рассматриваемого вопроса, как А.И. Арестов, А.А. Арутюнов, Л.В. Глазкова, И.В. Годунов, С.В. Зуев, В.Д. Малков, М.Ф. Мусаелян, В.И. Третьяков, А.В. Шеслер, В.И. Ярочкин и многих других.

Настоящая работа структурно состоит из введения, двух глав, заключения, библиографического списка использованных источников и приложений. При написании работы были использованы судебные решения и разъяснения Верховного Суда РФ, а также нижестоящих судов.

1. Теоретические основы понятия и содержания организованной преступности в России

1.1 Характеристика организованной преступности интерпретации Уголовных кодексов 1960-го и 1996-го г.: сравнительный анализ

Изучение сущности и правовой природы организованной преступности является невозможным без рассмотрения исторических аспектов возникновения и развития данного явления в нашей стране, а также становления уголовного законодательства, предусматривающего ответственность за создание организованных форм преступности. Борьба с преступностью, в особенности с организованной преступностью, выступает в качестве одной из основополагающих функций государства. На сегодняшний день можно говорить о том, что организованная преступность охватила практически все сферы общественной деятельности. Негативные последствия от деятельности организованных форм преступной деятельности затрагивают не только интересы государства, но рядовых граждан.

Распространенной является точка зрения о том, что организованная преступность в нашей стране появилась в советский период после прихода к власти большевиков. Командно-административная система, отрицая рыночные отношения, породила теневую экономику, подпольный рынок, который явился основой организованной преступности. Устойчивые преступные группы возникают и развиваются в результате целого ряда негативных социальных явлений и в определенный период достигают определенной масштабности, трансформирующей групповую преступность в новое качество - организованную преступность. По мнению ряда исследователей, в России было три исторических этапа, когда групповая преступность могла трансформироваться в организованную, но лишь на пороге 80 - 90-х годов прошлого столетия такая трансформация состоялась, когда теневики-хозяйственники получили возможность с помощью коррумпированной бюрократии легализовать свои капиталы, а директорский корпус с помощью коррупции приватизировал государственную, колхозную кооперативную собственность в своих интересах [26, с. 48].

Особая опасность организованной преступности в настоящее время заключается в том, что разнообразные виды преступной деятельности, осуществляемые организованными преступными формированиями, приносят огромные доходы, масштабы которых не поддаются реальной оценке. Незаконный оборот наркотиков, торговля оружием, подпольный игорный бизнес, нелегальная финансовая и банковская деятельность, расхищение государственного имущества, незаконное производство и оборот алкогольной продукции и многое другое - все это создает благоприятные условия для возникновения значительных нелегальных капиталов. Накопление преступного капитала диктует преступникам необходимость решения задачи по определению путей и способов его легализации, т.е. приданию видимости законности его владения, пользования и распоряжения, а также сокрытию реального источника его происхождения. Так, по оценке заместителя председателя Банка России, объем отмываемых преступных доходов в мире в денежном исчислении составляет около 2,5 трлн. долл. в год [23, с. 29]. Отметим, что легализация (отмывание) денежных средств опасна не только тем, что впоследствии указанные денежные средства используются для расширения преступной деятельности, но в большей степени своим негативным воздействием на макроэкономическую ситуацию в целом, которое оказывают преступные капиталы, не обеспеченные легальными товарами, работами, услугами, при попадании в легальный оборот, в результате чего преступные доходы начинают смешиваться с легальными доходами, втягиваться с ними в единый экономический цикл.

В силу этого борьба с организованной преступностью является стратегическим направлением ослабления экономической основы преступности, способствует становлению национальной экономики России и усилению ее интеграции с международными финансовыми системами. А поскольку данная противоправная деятельность осуществляется в составе организованных групп и преступных сообществ (преступных организаций), то успех этой борьбы определяется в том числе эффективностью действия норм уголовного законодательства, предусматривающих ответственность за организацию, руководство и участие в указанных организованных преступных формированиях.

Борьба с преступлениями, совершаемыми совместно несколькими лицами, не является новой для отечественного уголовного законодательства. Отличие состоит лишь в том, что изначально не существовало понятия организованной преступности, в силу чего законодательно не были закреплены и наиболее опасные формы организованной преступной деятельности: организованная группа и преступное сообщество (преступная организация). Поэтому на протяжении нескольких столетий борьба с преступлениями, совершенными совместно несколькими лицами, шла только в рамках групповых преступлений.

Каковы же основные этапы развития уголовного законодательства об ответственности за организованные формы преступной деятельности? Ответ на данный вопрос поможет понять суть и особенности исследуемого явления, увидеть тенденции в изменении его социальной оценки, оценить современное состояние уголовного законодательства, устанавливающего уголовную ответственность за преступления, совершаемые в сфере экономической деятельности организованными группами и преступными сообществами (преступными организациями).

По нашему мнению, можно выделить три основных этапа в развитии уголовного законодательства, устанавливающего ответственность за преступные деяния, совершаемые организованными преступными группами:

1) дореволюционный;

2) советский;

3) современный, начало которому было положено с принятием Конституции РФ 1993 года [1] и Уголовного кодекса Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ [2] (далее - УК РФ). Для каждого из обозначенных нами этапов характерны свои особенности.

Так, для всех источников уголовного права дореволюционного периода, начиная с Русской Правды и заканчивая Уложением 1903 г., была характерна преемственная связь, когда каждый новый акт, закрепляя тот или иной институт уголовного права, брал за основу предыдущие положения, развивал и дополнял их. Отечественному уголовному законодательству еще с отдаленных времен свойственно наличие норм, предусматривающих ответственность за совершение преступлений в соучастии, в том числе в тех его формах, которым свойственны элементы организации. В ранних источниках права древнерусского государства очень широко трактуется институт совершения преступления несколькими лицами. Наказание, применяемое к разбойникам, конокрадам и поджигателям предусматривало обращение всех членов его семьи в рабство. Применялся такой вид наказания как вира, то есть, денежный штраф, который взимается с общины, в том случае если на территории общины было совершено убийство, и община не пожелала выдать убийцу. В «Русской Правде» имеет место объективное вменение. Столь несовершенная техника правоприменения, как уже отмечалось, связана с общей неразвитостью уголовного права и методов раскрытия преступления. Главное было не раскрыть преступление, а наказать. Но нельзя воспринимать «Русскую Правду» как нечто статическое, застывшее, динамику ее изменения можно проследить в последующих редакциях этого документа.

В ранних источниках права древнерусского государства очень широко трактуется институт совершения преступления несколькими лицами. Наказание, применяемое к разбойникам, конокрадам и поджигателям предусматривало обращение всех членов его семьи в рабство. Применялся такой вид наказания как вира, то есть, денежный штраф, который взимается с общины, в том случае если на территории общины было совершено убийство, и община не пожелала выдать убийцу. В «Русской Правде» имеет место объективное вменение. Столь несовершенная техника правоприменения, как уже отмечалось, связана с общей неразвитостью уголовного права и методов раскрытия преступления. Главное было не раскрыть преступление, а наказать. Но нельзя воспринимать «Русскую Правду» как нечто статическое, застывшее, динамику ее изменения можно проследить в последующих редакциях этого документа. Русская Правда особо закрепляла уголовную ответственность за совместное совершение отдельных имущественных преступлений. Однако, следует заметить, что при совершении группой лиц неимущественных преступлений, например убийства, групповой характер преступления не рассматривался в качестве отягчающего обстоятельства.

Ряд последующих законодательных актов, таких как Псковская судная грамота (конец XV в.), Судебники 1497 и 1550 гг., не развивали положения, содержащиеся в Русской Правде, относительно ответственности за групповую преступную деятельность. Более того, в Судебниках даже не оговаривались случаи совершения преступлений совместно несколькими лицами. По-видимому, это можно объяснить тем, что соответствующие правовые нормы были достаточно полно для того времени разработаны в Русской Правде и, поскольку имели общерусское значение, то все внимание, например, составителей Псковской судной грамоты было приковано прежде всего к вопросам, не затронутым в Правде, а также к тем, трактовка которых устарела или не отвечала условиям псковской действительности XIV - XV вв. В свою очередь, первоочередной задачей Судебников, период принятия которых пришелся на процесс централизации государства, было распространить юрисдикцию великого князя на всю территорию централизованного государства и с этой целью решить прежде всего вопросы, неразрывно связанные с интересами государства, т.е. для защиты существующего социального и правового порядка установить единую систему организации судебного процесса, систему преступлений, среди которых появились государственные, преступления против порядка управления и др.

Обострение классовых противоречий в XVI - XVII вв. привело к резкому увеличению случаев разбоя как одной из форм социального протеста. Это обстоятельство потребовало уделить должное внимание в Уложении борьбе с разбоем как одной из форм групповой преступной деятельности, в результате которой наносился ущерб важнейшему из прав общества того времени - праву собственности. На усиление борьбы с разбоем была направлена глава XXI Уложения «О разбойных и о татиных делах».

Дальнейшее развитие законодательства и совершенствование правовых норм, предусматривающих ответственность за совершение преступлений группой лиц, связано с принятием Уложения о наказаниях уголовных и исполнительных 1845 г. (далее - Уложение 1845 г.).

По существу, это был первый Уголовный кодекс России, поскольку предшествующие законодательные источники объединяли, как правило, нормы нескольких отраслей права.

Уложение 1845 г. впервые установило уголовную ответственность за организацию шаек. Точного определения шайки в Уложении не содержалось, но было указание на то, что под шайкой признавалось преступное сообщество, составленное несколькими лицами для совершения исключительно какого-либо рода преступлений вообще (ст. ст. 924, 1633, 1639) или для совершения какого-либо конкретного преступления (ч. 2 ст. 1613), заранее определенных с большей или меньшей подробностью соглашением участников или же намеченных только в общих чертах. Сколько человек должно быть в шайке, закон не указывал, но в общепринятом понятии о шайке обычно высказывалось требование, чтобы в шайке было не менее трех человек.

Таким образом, Уложение 1845 г. устанавливало два вида шаек: во-первых, шайки, созданные для совершения нескольких разнородных преступлений, отличительной чертой которых был уговор на совершение нескольких преступлений, и, во-вторых, шайки, совершающие одно или несколько однородных преступлений. Шайки второго вида характеризовались назначением начальников, распределением деятельности между сообщниками, раздачей добычи по известным правилам. Тем самым в Уложении 1845 г. впервые говорится о шайке как о преступном сообществе с характерными для него признаками, которые впоследствии лягут в основу современных понятий «организованная группа» и «преступное сообщество» (преступная организация).

Е.В. Черепанова замечает, что впервые определение понятия «шайка» было закреплено в Уложении 1903 г. [49, с. 55]. В соответствии с ним под шайкой понималось сообщество, созданное для учинения нескольких преступлений или проступков безотносительно к их определенности или неопределенности. Шайка в соответствии с Уложением противопоставлялась преступному сообществу, которое создавалось для учинения отдельного тяжкого преступления или проступка (ст. 52). Таким образом, с принятием Уголовного уложения 1903 г. изменился подход к пониманию шайки как организованной группы. В отличие от ранее действовавшего законодательства, признававшего шайкой группу лиц, составленную для совершения даже одного преступления, новое Уложение шайкой признавало только группу лиц, сорганизованную для совершения нескольких преступлений. Факт, были конкретно оговорены эти преступления участниками шайки или нет, значения не имел.

Следующий этап развития уголовного законодательства связан с советским период развития нашей страны. Руководящие начала по уголовному праву РСФСР, изданные Народным комиссариатом юстиции 12 декабря 1919 г., в ст. 21 различали преступления, совершенные шайкой, бандой и толпой. По мнению ряда авторов, установленный в ст. 21 Руководящих начал общий принцип определения соучастникам наказания, по сути дела, противоречил самой идее ответственности соучастников, закрепляя определение мер наказания не степенью участия, а степенью опасности преступника и совершенного им деяния. Однако, уже согласно положениям УК РСФСР 1924 г. степень участия лица уже не игнорировалась при определении меры наказания соучастникам. Попытки урегулировать вопросы соучастия в первых советских уголовных кодексах нельзя признать удачными: в них отсутствовала формулировка понятия соучастия, ничего не указывалось о добровольном отказе соучастников, о влиянии различных обстоятельств на ответственность соучастников и т.д.. Как полагает О.Е. Калпинская, в советский период «отечественная организованная преступность зародилась в среде легальной экономики, а не в нелегальной криминальной деятельности, как это было, например, в США и западноевропейских странах» [27, с. 25].

В юридической литературе отмечается, что «возникновение организованной преступности современного типа - это качественно новый этап развития преступного мира. Если ранее бандиты, как правило, стояли на низшей ступени общества, то деятельность современных преступных организаций строится в основном по законам бизнеса, а потому организованная преступная группа стала одним из институтов рыночного хозяйства» [15, с. 7]. Рост организованной преступности в конце 80-х гг. явился также своеобразным ослаблением государственного контроля в период брежневской эпохи застоя, а теневая экономика и бюрократизация власти послужили питательной средой для включения в организованные преступные группы еще одного компонента - коррумпированных должностных лиц.

Современный этап, начавшийся в начале 90-х годов XX в., характеризуется повышенным вниманием со стороны законодателя к организованным формам преступной деятельности. Еще в 1994 г., когда факт существования организованной преступности нельзя было больше скрывать, в действовавший на тот момент Уголовный кодекс РСФСР 1960 года [8] было внесено дополнение, установившее ответственность за создание, руководство или участие в организованной группе (ст. 17.1). УК РФ 1996 г. пошел еще дальше, установив в статье 210 уголовную ответственность за создание, руководство и участие в наиболее опасной форме преступной деятельности - преступном сообществе (преступной организации).

Законодатель, учитывая сложившуюся криминогенную обстановку, наряду с понятием организованной группы (п. 3 ст. 35 УК РФ) впервые закрепил понятие преступного сообщества (п. 4 ст. 35, ст. 210 УК РФ) как наиболее опасной формы организованной преступной деятельности. Кроме того, были закреплены также понятия банды (ст. 209 УК РФ), незаконного вооруженного формирования (ст. 208 УК РФ), экстремистской организации (ст. 282.1 УК РФ) и другие виды организованных преступных групп.

Если УК РСФСР 1960 г. называл лишь две формы соучастия - группу лиц по предварительному сговору и организованную группу, то новый УК РФ нормативно закрепил классификацию соучастия на формы, ввел новую форму соучастия - преступное сообщество и предусмотрел в отдельной статье ответственность за его организацию.

Обратим внимание на то обстоятельство, что УК РФ не содержит определения понятий форм и видов соучастия. Вопрос о формах и видах соучастия в преступлении теория уголовного права относит к числу дискуссионных. Из множества классификационных формулировок наиболее предпочтительной является точка зрения, согласно которой классификация на формы представляет собой единый стержень, объединяющий все факты совершения преступления несколькими лицами. Классификация на виды отражает различные по степени общественной опасности проявления совместного совершения преступления несколькими лицами в рамках одной конкретной формы соучастия.

Таким образом, представляется возможным определить, что формами и видами соучастия в преступлении по возрастающей степени общественной опасности являются: сложное соучастие с распределением ролей по видам соучастников; соисполнительство в виде группы без предварительного сговора, по предварительному сговору, организованной группы; организованная преступная деятельность в виде преступного сообщества (преступной организации). Такая классификация форм и видов соучастия в достаточной мере сориентирована на уже закрепленную законом классификацию видов соучастников (ст. ст. 33 и 35 УК РФ).

Статья 35 УК РФ предусматривает следующие формы соучастия в совершении преступления:

1) группа лиц;

2) группа лиц по предварительному сговору;

3) организованная группа;

4) преступное сообщество (преступная организация).

Преступление признается совершенным группой лиц, если в его совершении совместно участвовали два или более исполнителя без предварительного сговора.

Преступление признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления.

Преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. В юридической литературе отмечается, что об устойчивости организованной группы может свидетельствовать не только большой временной промежуток ее существования, неоднократность совершения преступлений членами группы, но и длительность подготовки даже одного преступления, а также иные обстоятельства, например, специальная подготовка участников организованной группы к проникновению в хранилище, техническая оснащенность [30, с. 412].

Отметим, что такая форма соучастия как организованная группа была известна и советскому уголовному законодательству. Более того, УК РФ полностью копировал понятие организованной группы, содержавшееся в ст. 17.1 УК РСФСР. Согласно ч. 3 ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. Исходя из законодательного определения, можно указать следующие основные характеризующие признаки организованной группы:

1) устойчивость. Полагаем, что устойчивость группы следует рассматривать в качестве установления тесных и постоянных связей между ее членами, а также осуществление деятельности по подготовке и совершению преступлений. Устойчивость необходимо рассматривать в качестве одного из признаков сплоченности. Можно говорить о том, что признак сплоченности является характерным для всех организованных групп, однако, законодатель при определении организованной группы ограничился употреблением именно термина «устойчивость»;

2) высокой степенью организованности. Вместе с тем, непосредственно уголовный закон данный признак организованной группы не называет;

3) распределением ролей, наличием организатора. Без организатора ни одна организованная группа не может существовать, который заранее объединяет соучастников для совершения одного или нескольких преступлений согласно проработанным преступным планам, а также обеспечивает деятельность группы в целом.

В п. 16 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» как раз отмечено, что организованная группа характеризуется устойчивостью, более высокой степенью организованности, распределением ролей, наличием организатора и руководителя [55].

В п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» [51] отмечается, что об устойчивости организованной группы может свидетельствовать не только большой временной промежуток ее существования, неоднократность совершения преступлений членами группы, но и длительность подготовки даже одного преступления, а также иные обстоятельства, например, специальная подготовка участников организованной группы к проникновению в хранилище для изъятия денег (валюты) или других материальных ценностей. К признакам организованной группы необходимо также причислять совместный характер действий ее членов.

При этом, суды указывают, что тяжесть совершенного преступления свидетельствуют только о предварительном сговоре осужденных, а не о создании организованной группы [56].

Следует отметить, что на сегодняшний день УК РФ содержит более 90 составов преступлений, квалифицирующим признаком которых признается совершение преступления организованной группой. Кроме того, наряду с организованной группой в качестве квалифицирующего признака законодатель указывает и совершение преступлений группой лиц и группой лиц по предварительному сговору, что позволяет прийти к выводу, что действующим уголовным законодательством не делается различий в общественной опасности различных видов преступных групп, поскольку половина таких составов преступлений содержит одинаковый размер уголовного наказания как совершение преступления организованной группой, так и группой лиц и группой лиц по предварительному сговору. Вместе с тем, неоспоримым является то обстоятельство, что преступления, совершаемые организованными группами, обладают большей общественной опасностью, в связи с чем, законодателю необходимо провести дифференциацию степени уголовного наказания различных видов преступных групп.

Судами особо подчеркивается, что по сравнению с группой лиц по предварительному сговору организованная группа обладает более высокой степенью организованности [64]. Данные формы соучастия необходимо разграничивать и по количественному критерию, а именно: в группе лиц по предварительному сговору её члены заранее договаривается о совместном совершении преступления, в то время как в организованной группе её члены заранее объединяется для совершения одного или нескольких преступлений.

Группа лиц по предварительному сговору характеризуется наличием договоренностей между всеми ее членами о совместном совершении преступлений, что является возможным и в отсутствие явного лидера, организатора группы. В организованной группе требуются организаторские усилия для ее создания и преступной деятельности [68]. Таким образом, можно говорить о том, что одним из главных отличительных особенностей организованной группы от группы лиц и группы лиц по предварительному сговору следует назвать именно наличие организатора.

В силу положений ч. 3 ст. 33 УК РФ организатором признается лицо, организовавшее совершение преступления или руководившее его исполнением, а равно лицо, создавшее организованную группу или преступное сообщество (преступную организацию) либо руководившее ими.

В соответствии с ч. 4 ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным преступным сообществом (преступной организацией), если оно совершено структурированной организованной группой или объединением организованных групп, действующих под единым руководством, члены которых объединены в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды.

Как гласит ч. 5 ст. 35 УК РФ, лицо, создавшее организованную группу или преступное сообщество (преступную организацию) либо руководившее ими, подлежит уголовной ответственности за их организацию и руководство ими в случаях, предусмотренных статьями 205.4, 208, 209, 210 и 282.1 настоящего Кодекса, а также за все совершенные организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией) преступления, если они охватывались его умыслом. Другие участники организованной группы или преступного сообщества (преступной организации) несут уголовную ответственность за участие в них в случаях, предусмотренных статьями 205.4, 208, 209, 210 и 282.1 настоящего Кодекса, а также за преступления, в подготовке или совершении которых они участвовали.

Как отмечено в п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10.06.2010 г. № 12 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней)» [53], преступное сообщество (преступная организация) отличается от иных видов преступных групп, в том числе от организованной группы, более сложной внутренней структурой, наличием цели совместного совершения тяжких или особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды, а также возможностью объединения двух или более организованных групп с той же целью.

Между организованной группой и преступным сообществом существуют не количественные, а существенные отличия. Законодатель в ч. 4 ст. 35 УК РФ выделяет 2 разновидности преступного сообщества: структурированную организованную группу и объединение организованных групп.

Цель создания преступного сообщества заключается именно в совершении тяжких или особо тяжких преступлений и получении финансовой или иной материальной выгоды. Данный признак законодатель не применяет при определении организованной группы. В случае установления единого руководства, совместного планирования и совместного совершения преступной деятельности, организованные группы могут «перерасти» в преступное сообщество. В отличие от организованной группы преступное сообщество характеризуется также наличием коллегиального органа руководства (аппарата управления) с организатором и руководителем во главе. Таким образом, организованная группа может трансформироваться в преступную организацию при создании специального аппарата управления и сплоченности группы. В качестве основополагающего признака, разграничивающего преступное сообщество от организованной группы, П.Э. Сафонова называет структурированность [42, с. 28]. Преступные сообщества представляют собой преступные организации и должны определяться из последних. Как указывает ряд авторов, «преступное сообщество может образовываться как одна организованная группа, характеризующаяся усложненной структурой, так и объединение нескольких организованных групп с более простой организацией, не отличающихся признаком структурированности, но структурно объединенных под общим руководством» [46, с. 126].

Совершение преступления в одной из форм соучастия рассматривается в качестве квалифицированного состава преступления, например, изнасилование, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой (п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ).

Статья 210 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за организацию преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней), а именно:

1) за создание преступного сообщества (преступной организации) в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений либо руководство таким сообществом (организацией) или входящими в него (нее) структурными подразделениями, а также координация преступных действий, создание устойчивых связей между различными самостоятельно действующими организованными группами, разработка планов и создание условий для совершения преступлений такими группами или раздел сфер преступного влияния и преступных доходов между ними, совершенные лицом с использованием своего влияния на участников организованных групп, а равно участие в собрании организаторов, руководителей (лидеров) или иных представителей организованных групп в целях совершения хотя бы одного из указанных преступлений;

2) за участие в преступном сообществе (преступной организации). Согласно разъяснению Пленума Верховного Суда РФ от 10.06.2010 г. № 12 (п. 15) под участием в преступном сообществе (преступной организации) (часть 2 статьи 210 УК РФ) следует понимать вхождение в состав сообщества (организации), а также разработку планов по подготовке к совершению одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений и (или) непосредственное совершение указанных преступлений либо выполнение лицом функциональных обязанностей по обеспечению деятельности такого сообщества (финансирование, снабжение информацией, ведение документации, подыскание жертв преступлений, установление в целях совершения преступных действий контактов с должностными лицами государственных органов, лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческой или иной организации, создание условий совершения преступлений и т.п.).

Анализ судебной практики показывает, что суды испытывают затруднения при применении законодательства об уголовной ответственности за организацию преступного сообщества, в частности связанные с решением вопросов о квалификации таких деяний, об их отграничении от других преступлений или о совокупности с такими преступлениями.

1.2 Основные аспекты, характеризующие организованную преступность: понятие, признаки, факторы обусловливающие существование и развитие

Организованная преступность представляет сегодня угрозу национальной безопасности РФ и, как пишет А.А. Арутюнов, «наибольшую опасность для общества» [12, с. 33]. Рассмотрение данного явления необходимо не только с уголовно-правовой точки зрения. Важным является понимание сущности данного явления, выявление причин и условий, способствующих распространению организованной преступности. Предметом криминологического исследования организованной преступности являются различные закономерности проявления правоохранительной и противоправной деятельности, изучение которых способствует выработке криминологических положений, направленных на противодействие организованной преступности посредством использования криминологических методов и познаний. М.Ф. Мусаелян верно говорит о том, что «в настоящее время организованная преступность все больше приобретает международный, или транснациональный, характер, в результате чего она представляет реальную угрозу стабильности и экономическому развитию как отдельных государств, так и международного сообщества в целом» [33, с. 54].

В юридической литературе отсутствует единое понимание организованной преступности, что обуславливается сложностью и многогранностью данного явления. Полагаем, что понятие «организованная преступность» является собирательным. Понятием организованной преступности охватываются преступления, которые планомерно и нередко в виде промысла совершаются тесно спаянными, профессионально работающими группами правонарушителей, ориентированными на долгосрочное извлечение доходов из своей преступной деятельности. В данном случае, например, речь может идти о сетях нелегальных магазинов и складов с товарами (оружием, наркотиками, предметами искусства) или салонов по оказанию услуг (азартные игры, проституция), а равно присоединением таких активов к легальным торговым и иным учреждениям. Совершенно ясно, что такие деяния зачастую организуются за границами страны, поскольку нелегальную прибыль можно реализовать и реально получить только через импорт (например, от наркотиков) или экспорт (например, от похищенных автомашин), поэтому не секрет, что именно иностранцы в большой массе участвуют в акциях организованной преступности.

Целью организованного преступного сообщества является координация и упорядочение деятельности, решение межрегиональных и межгосударственных криминальных вопросов, оказание помощи в приспособлении преступных структур к современным условиям России, стран СНГ и дальнего зарубежья. В «Российской газете» был опубликован материал Председателя Конституционного Суда РФ В.Д. Зорькина «О борьбе с организованной преступностью». По словам В.Д. Зорькина, криминализация общества достигла в России таких масштабов, что угрожает конституционному строю страны, ставит под вопрос ее будущее и грандиозные планы модернизации.

Следовательно, обобщая признаки преступных организаций, которые были отмечены в российской криминологической литературе, можно выделить главные из них:

1) целеориентированный характер функционирования;

2) иерархическое построение преступной организации;

3) обеспечение безопасности преступной деятельности;

4) преступные способы достижения целей;

5) наличие определенной нормативной системы внутри организации;

6) расчет на долгое и устойчивое существование;

7) стремление к монополизации и экспансии своей сферы влияния.

А.Н. Сухов указывает на такие черты организованной преступности, как строгая вертикальная дисциплина, основанная на предписанных правилах и законах; суровое наказание, включая физическое устранение отступников и нарушителей [44, с. 20].

Наряду с перечисленными чертами можно выделить также такие особенности, как масштабность преступной деятельности, вооруженность и техническая оснащенность формирований и, что особенно важно, межрегиональные, межгосударственные связи с аналогичными преступными организациями. В юридической литературе также можно встретить точку зрения о том, что «организованная преступность - это то теневое воздействие, которое подменяет государство в его функциях, т.е. собирает «теневые налоги» с субъектов хозяйствования, выдает «теневые лицензии», определяет сферу деятельности и т.п.» [37, с. 135].

В целом соглашаясь с приведенными характеристиками, которые применимы к подавляющему большинству организованных преступных групп, все же отметим, что они, как нам представляется, не составляют необходимых качеств преступных организаций, действующих в рамках механизма организованной преступности.

Следует отметить, что организованная преступность - это явление сложное и многоуровневое, имеющее специфическую структуру. Исследователи данной проблемы выделяют три различных уровня организованности преступности.

Первый уровень - самый низший. Преступления здесь хотя и совершаются организованной группой, которая является устойчивой и сплоченной, но в ней все же нет сложной структуры, иерархии; функции организаторов и исполнителей строго не разграничены. Хотелось бы отметить, что этот уровень к организованной преступности как социальному явлению прямо не относится.

Второй уровень организованности преступной деятельности представляет собой иерархическое построение определенных групп, иногда их конгломерат. Их особенность состоит в том, что они уже активно вторгаются в официальные структуры, которые используют их в своих криминальных целях. Такие группы можно назвать преступными организациями.

На третьем уровне речь идет о создании преступной среды и консолидации ее лидеров в преступные сообщества. Здесь уже происходит четкое отделение функций организации и руководства от непосредственного участия в преступной деятельности. Лидеры преступной среды в этом случае заняты выработкой общей линии поведения, стратегии и тактики деятельности сообщества, обеспечением взаимодействия его структурных компонентов.

Таким образом, в структуру организованной преступности как целостного социального явления входят не любые организованные преступные группы, а лишь преступные организации (второй уровень) и преступные сообщества (третий уровень). Как указывают В.А. Дадалко, К.А. Протасов, в деятельности подобных объединений прослеживается взаимосвязь трех составляющих:

- теневой экономики (в любой ее форме);

- преступного мира;

- коррупции (как в государственных, так и в правоохранительных органах) [20, с. 33].

В настоящее время еще действует немало преступных группировок, отвечающих всем традиционным особенностям организованной преступности и в то же время практически не выходящих за рамки региональной деятельности.

По мнению ряда авторов, «в наиболее широком смысле организованную преступность принято рассматривать как форму незаконного предпринимательства» [38, с. 141]. Экономическую преступность нередко отождествляют с организованной преступностью. Однако, указанные виды преступности различаются:

- по специфической иерархии и по самозащите и возможности агрессивных действий - организованная преступность имеет свои вооруженные структуры, обеспечивающие не только безопасность руководителям преступных сообществ, но и возможность подавления конкурентов, различными особо опасными методами и способами, которые достаточно широко зафиксированы деятельностью правоохранительных органов и освещены в Особенной части УК РФ 1996 г.

В кризисных и иных ситуациях, а также по указанию руководителей и организаторов преступных сообществ вооруженные структуры могут выступать против правоохранительных органов и противодействовать воинским частям и другим силовым структурам. В юридической литературе неоднозначным является вопрос о причислении банды к организованной преступности. По мнению Ж.В. Островских, А.А. Христюк, «часть из банд может существовать в рамках групповой общеуголовной преступности, но подавляющее большинство организованных преступлений так или иначе связаны с бандитизмом» [35, с. 13];