Особенности расследования злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности
Уголовно-правовая характеристика злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности. Особенности возбуждения уголовного дела и производства следственных действий при расследовании злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности.
| Рубрика | Государство и право |
| Вид | дипломная работа |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 29.04.2019 |
| Размер файла | 178,4 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 23.05.2016) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 5. Ст. 410.
6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 07.02.2017) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1.
7. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 28.12.2016) // Собрание законодательства РФ. 1998. № 31. Ст. 3823.
8. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ (ред. от 28.12.2016) // Собрание законодательства РФ. № 31. 1998. Ст. 3824.
9. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ (ред. от 23.05.2016) «О бухгалтерском учете» // Собрание законодательства РФ. 2011. № 50. Ст. 7344.
10. Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «Об исполнительном производстве» // Собрание законодательства РФ. 2007. № 41. Ст. 4849.
11. Приказ Минюста РФ от 02.05.2006 № 139 «Об утверждении Инструкции о едином порядке организации приема, регистрации и проверки в Федеральной службе судебных приставов сообщений о преступлениях» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.05.2006 № 7811) // Российская газета. 2006. № 108. Ст. 21.
12. Методические рекомендации по выявлению и расследованию преступлений, предусмотренных статьей 177 Уголовного кодекса Российской Федерации (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности)» (утв. ФССП России 21.08.2013 № 04-12) (ред. от 05.08.2014) // Бюллетень Федеральной службы судебных приставов. 2013. № 10. Ст. 11.
13. Информационное письмо Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 01.11.2008 № 69-21-2008 «О практике применения статьи 177 УК РФ» // [Электронный ресурс]. URL: http://www.garant.ru (дата обращения - 27.02.2017).
2. Нормативно-правовые акты зарубежных стран
14. Уголовный кодекс Латвийской Республики. Принят 8 июля 1998 г. Введен в действие с 1 апреля 1999 г. С изменениями и дополнениями на 1 августа 2001 г.: Перевод с латышского / Науч. ред.: Лукашов А.И. (Пер.), Саркисова Э.А. М. БЕК. 2015. 429 с.
15. Уголовный кодекс Республики Польша. СПб. Юридический центр Пресс. 2015. 234 с.
16. Уголовный кодекс Японии. СПБ. 2013. 492 с.
17. Уголовный кодекс Франции. [Электронный ресурс]. URL: www.legifrance.gouv.fr/ (дата обращения к ресурсу - 19.11.2016 г.)
18. Уголовный кодекс Испании. СПб. 2015. 309 с.
19. Уголовный кодекс Азербайджана. СПб. 2016. 329 с.
3. Правоприменительные акты и акты толкования права
20. Постановление Конституционного Суда РФ от 25.01.2001 № 1-П «По делу о проверке конституционности положения пункта 2 статьи 1070 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан И.В. Богданова, А.Б. Зернова, С.И. Кальянова и Н.В. Труханова» // Собрание законодательства РФ. 2001. № 7. Ст. 700.
21. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 № 58 (ред. от 29.11.2016) «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2016. № 2. С. 110.
22. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 41, Пленума ВАС РФ № 9 от 11.06.1999 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие части первой Налогового кодекса Российской Федерации» // Вестник ВАС РФ. 1999. № 8. С. 12.
23. Дело № У1-32/10. Архив Ноябрьского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа.
24. Архив Кировского районного суда г. Томска за 2015 г. Уголовное дело 2015/332.
25. Архив Кировского районного суда г. Курска за 2015 г. Уголовное дело 1-22/15.
4. Научная, учебная и специальная литература
26. Аверьянова Т.В., Россинская Е.Р., Белкин Р.С. Криминалистика: Учебник. М.: Юрайт, 2017. 522 с.
27. Аксенов И., Шулая М. Проблемы применения ст. 177 УК (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности) и пути их решения // Государство и право. 2012. № 2. С. 30-35.
28. Арутюнян К.С. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности // Закон. 2011. № 1. С. 11-14.
29. Боровиков В.Б., Смердов А.А. Уголовное право. Особенная часть. Учебник для СПО. М.: Норма, 2016. 674 с.
30. Бриллиантов А.В. Практикум по уголовному праву. Общая и особенная части. М.: Юрайт, 2016. 708 с.
31. Васильев А. Банк «Национальный кредит»: скорее жив, чем мертв. // Законодательство. 2012. №4. С. 63-67.
32. Волженкин Б. В. Новый Уголовный кодекс Республики Казахстан // Известия высших учебных заведений. Правоведение. 2014. № 1. С. 30-34.
33. Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности по уголовному праву России. СПб: Питер, 2012. 315 с.
34. Гарифуллина Р. Ф., Хакимова Э. Р. Уголовно-правовой анализ предмета незаконного получения кредита (ст. 176 УК РФ) // Евразийский юридический журнал. 2015. № 11. С. 3-4.
35. Гарифуллина Р.Ф. Вопросы квалификации злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ) // Актуальные проблемы права и государства в XXI веке. 2016. № 3. С. 69-72.
36. Горшков М. М., Лаврентьева Г. А. Обстоятельства, подлежащие установлению о злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности // Законодательство и практика. 2012. № 1. С. 21-25.
37. Грачева Ю.В., Ермакова Л.Д. и др. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / отв. ред. А.И. Рарог. 8-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект. 2016. 682 с.
38. Ерахтина Е. А. Видовая методика по расследованию незаконного получения банковского кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности: автореф. дис.... канд. юрид. наук. Тюмень, 2006. 37 с.
39. Ермолаев К.А. Хаитжанов А. Расследование злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности: криминалистический аспект // Труды Международного симпозиума «Надежность и качество». 2012. № 2. С. 24-30.
40. Зуев С.В. Проблемы расследования преступлений, предусмотренных ст. 157 и 177 УК РФ // Наука ЮУРГУ. 2015. № 1. С. 331-337.
41. Иванов Н.Г. Уголовное право. Особенная часть. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. 559 с.
42. Ильин А.Н. Тактика предварительной проверки сообщения о преступлении / под ред. В.П. Лаврова. М.: Юрлитинформ, 2010. 312 с.
43. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / под ред. д-ра юрид. наук, проф. А.И. Чучаева. М.: КОНТРАКТ, 2015. 738 с.
44. Коруненко Е.Ю. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности: диссертация... кандидата юридических наук. Ростов-на Дону, 2009. 219 с.
45. Криминалистика: учебник для вузов / под ред. А. Г. Филиппова. М.: БЕК, 2014. 419 с.
46. Криминалистика: учебник для вузов / Т. В. Аверьянова [и др.]; под ред. Р. С. Белкина. М.: Проспект, 2010. 592 с.
47. Кузнецова Н. Ф. новый Уголовный кодекс республики Беларусь // Вестник Московского университета. 2012. № 3. С. 53-56.
48. Лаптев С.А, Образцов С.В. Проблемы расследования злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности // Юрист. 2012. № 11. С. 19-24.
49. Маркизов Р.В. Уголовная ответственность за незаконное получение кредита и злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в странах ближнего зарубежья // Правоведение. 2014. № 3. С. 40-43.
50. Мельниченко А. Б. Уголовное право. Общие и особенные части: учеб. Пособие. М.: БЕК, 2014. 349 с.
51. Рагозина И.Г. Вопросы квалификации злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности // Вестник Омского университета. Серия «Право». 2014. № 1. С. 163-166.
52. Рарог А. И. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. М.: Проспект, 2016. 693 с.
53. Рождествина А.А., Смушкин А.Б., Францифоров Ю.В. Криминалистика. Учебник для бакалавров. М.: Норма, 2015. 511 с.
54. Рыжаков А.П. Уголовный процесс. М.: Проспект, 2013. 492 с.
55. Сверчков В.В. Уголовное право. Особенная часть. М.: Норма, 2016. 624 с.
56. Смушкин А.Б. Криминалистика (краткий курс). Учебное пособие. М.: Норма, 2016. 244 с.
57. Смушкин А.Б. Криминалистика. М.: Проспект, 2017. 428 с.
58. Топорков А.А. Криминалистика (для бакалавров). Учебник. М.: Юрайт, 2016. 492 с.
59. Топорков А.А. Криминалистика: Учебник. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 417 с.
60. Уголовный кодекс Республики Узбекистан. Вступительная статья М. Х. Рустамбаева, А. С. Якубова, З. Х. Гулямова. СПб: Юридический центр Пресс, 2013. 210 с.
61. Хаитжанов А., Ермолаев К. А. Расследование злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности: криминалистический аспект // Труды Международного симпозиума «Надежность и качество». 2012. № 3. С. 21-22.
62. Шафранова М.В. Особенности возбуждения уголовных дел о злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности // Практика исполнительного права. 2013. №2-3. С. 14-16.
63. Якупова Э.С. Некоторые аспекты прекращения уголовного дела, возбужденного в связи со злостным уклонением от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ) // Вестник Оренбургского государственного университета. 2012. № 3. С. 248-251.
4. Электронные информационные ресурсы
64. https://мвд.рф/ (Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации).
65. http://www.consultant.ru (информационно-правовой портал «Консультант Плюс»).
66. http://www.garant.ru (информационно-правовой портал «Гарант»).
67. http://www.vsrf.ru (официальный сайт Верховного Суда РФ).
Приложение
Схема процесса расследования злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности
|
Исходные ситуации |
Злостное уклонение |
Предмет доказывания |
|
|
1 |
2 |
3 |
|
|
· Заявление кредитора при наличии судебного решения |
· Бездействие должника (в упорном неисполнении решения суда) и объяснении различными оправдательными обстоятельствами, хотя у него имеются денежные средства или имущество, которое может быть реализовано в счет погашения долга · Уклонение от явки к судебному приставу или создание препятствий реализации исполнительного производства или реализации залога, оставленного у должника · неправомерное воздействие на кредитора (угрозы, шантаж и т.д.) · Отчуждение имущества, которое не было подвергнуто описи или аресту, в ущерб погашенного долга · Растрата, отчуждение, сокрытие или незаконная передача имущества, подвергнутого описи или аресту, если оно было оставлено у должника · Противоправные действия с залогом · Умышленное или фиктивное банкротство. |
· Наличие судебного решения · Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности · Крупный размер · Злостное уклонение от оплаты ценных бумаг |
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Незаконное получение кредита. Уголовно-правовая характеристика уклонения от погашения кредиторской задолженности. Проблемы квалификации и совершенствования норм об уголовной ответственности за преступления, совершаемые в кредитно-финансовой сфере.
курсовая работа [37,7 K], добавлен 24.04.2012Уголовная ответственность за уклонение от погашения кредиторской задолженности. Институты уголовного права как предупредительный потенциал по противодействию латентности преступлений. Механизм определения оптимальных границ уголовно-правовых санкций.
реферат [23,9 K], добавлен 24.10.2009Уголовно-правовая характеристика преступлений, касающихся нарушения тайны и действующего закона при усыновлении, неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, злостного уклонения от платы на содержание детей и нетрудоспособных родителей.
дипломная работа [87,4 K], добавлен 28.09.2015Знакомство с особенностями становления и развития уголовного законодательства о злостном уклонении от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей. Анализ объектов преступного посягательства: родовой, видовой, непосредственный.
дипломная работа [145,9 K], добавлен 30.05.2013Понятие, виды, процессуальное закрепление обыска и выемки. Тактические особенности проведения обыска в жилище. Процедура проведения личного обыска. Проведение обыска при расследовании преступлений об уклонении от погашения кредиторской задолженности.
дипломная работа [107,9 K], добавлен 09.02.2012Понятие и значение кредитного договора, его элементы, виды, формы, условия возникновения. Права и обязанности сторон по договору. Уголовная ответственность за незаконное получение кредита и злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.
курсовая работа [43,2 K], добавлен 17.05.2014Регулирование кредитно-денежных отношений между физическими и юридическими лицами. Общие черты и различия между договорами кредита и займа. Ответственность гражданина за уклонение от погашения кредиторской задолженности или от оплаты ценных бумаг.
курсовая работа [79,1 K], добавлен 01.10.2014Общая характеристика злостного уклонения от уплаты средств на содержание несовершеннолетних как уголовного преступления, его субъективная и объективная стороны. Проблемы доказывания злостности и общие направления её профилактики в судебной практике.
курсовая работа [74,1 K], добавлен 10.06.2014Уголовно-правовая квалификация вымогательства. Особенности возбуждения уголовного дела, выдвижение версий и планирование. Система следственных действий при расследовании вымогательства. Взаимодействие следователя и органов, осуществляющих расследование.
дипломная работа [155,2 K], добавлен 08.02.2015Сравнительный анализ международного и российского законов о защите семьи. Объективные и субъективные признаки злостного уклонения от уплаты алиментов. Назначение наказания за уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей.
дипломная работа [119,5 K], добавлен 12.03.2014
