Методика расследования фальшивомонетничества

Как показывает практика, значительное число дел рассматриваемой категории остаются нераскрытыми. Поэтому важно на первоначальном этапе расследования наметить и реализовать тот круг мероприятий, который поможет быстро раскрыть преступление и изобличить преступника. Кочетов К.А. Теоретические и практические проблемы расследования фальшивомонетничества. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - Калининград, 2006. - С. 3.

Возбуждение уголовного дела и производство неотложных следственных действий проводится следователем в тесном контакте с сотрудниками оперативных подразделений. На основе изучения практики деятельности органов внутренних дел по борьбе с данным видом преступлений выделяются четыре типовых оперативно-следственных ситуации:

1. В орган внутренних дел поступило сообщение о выявлении фальшивых денежных знаков или ценных бумаг от работников:

а) учреждений, осуществляющих расчетно-кассовое обслуживание населения (финансово-банковские структуры);

б) предприятий, учреждений, организаций, производящих расчеты с населением за товары и услуги, при последующих операциях с деньгами (муниципальные, коммерческие торговые точки - магазины, рынки, уличные лотки, ларьки и пр.). При этом личность вероятного преступника по тем или иным причинам осталась неустановленной.

2. В орган внутренних дел поступило сообщение о том, что:

а) какое-то лицо пыталось расплатиться деньгами или ценными бумагами, вызывающими сомнение в своей подлинности или с явными признаками подделки;

б) такое лицо задержано в момент сбыта, но отрицает свою причастность к преступлению;

в) такое лицо задержано в момент сбыта и оно не отрицает свою причастность к преступлению.

3. В орган внутренних дел поступила информация о наличии обстоятельств, позволяющих подозревать определенное лицо в совершении фальшивомонетничества.

4. Работниками органа внутренних дел непосредственно обнаружены предметы, инструменты, части оборудования, свидетельствующие об изготовлении фальшивок (например, при проведении оперативно-следственных действий по другим преступлениям).

Практика совершения фальшивомонетничества разнообразна, поэтому, конечно, не исключается возможность выделения и других типовых оперативно-следственных ситуаций. Вместе с тем характер и последовательность первоначальных следственных действий зависят, прежде всего, от того, возбуждено ли уголовное дело по факту обнаружения поддельных денег или ценных бумаг в обороте либо в связи с задержанием сбытчика с поличным.

В первом случае неотложные следственные действия начинаются с осмотра места происшествия, допросов потерпевших и свидетелей - очевидцев сбыта.

При таких обстоятельствах задача следователя и оперативного работника по раскрытию преступления сводится фактически к тому, чтобы путем исследования обнаруженных фальшивых денежных знаков установить признаки способа подделки и, исходя из него, выдвинуть следственные версии о подделывателе, его личностных характеристиках, возможных участниках преступной группы.

Собираются сведения о внешности вероятного сбытчика или лиц, вызвавших подозрение. Если свидетели запомнили приметы данных лиц или ранее знали их, необходимо сразу же организовать их розыск и задержание. В ряде случаев целесообразно допросить не только непосредственных очевидцев сбыта, но и продавцов, кассиров из других магазинов.

Целесообразно с целью выявления других фактов сбыта фальшивых денежных знаков проверить близлежащие учреждения, осуществляющие расчетные операции.

На месте, где произошел сбыт, и в непосредственной близости от него следует осуществить проверку граждан, своим поведением вызывающих подозрение, а при опросе лица, выявившего поддельную купюру (например, кассира магазина), выяснить обстоятельства случившегося: на какую сумму и какие товары приобретались, был ли покупатель один или с кем-либо, не отвлекал ли кто-нибудь внимание продавца или кассира и т. д. Если фальшивка была опознана при сбытчике, не делались ли им попытки вернуть ее, вырвать силой.

Следует также произвести сбор сведений о внешности вероятного сбытчика или лиц, вызвавших подозрение: пол, возраст (с учетом особенностей фигуры, волосяного покрова, морщин), рост, телосложение, форма лица, цвет волос, глаз, форма носа, рта, возможные дефекты речи, акцент, интонация в разговорах и т.п. Составить его фоторобот.

Из фотоснимков и фотороботов граждан, ранее задерживавшихся на территории региона за аналогичные преступления, рекомендуется составить таблицу и предъявить снимки для опознания лицам, видевшим сбытчика фальшивых банкнот.

Изъятые при осмотре места происшествия или добровольно выданные поддельные купюры, монеты или ценные бумаги осматриваются в порядке, установленном ст. 177 УПК РФ, и согласно ст. 81 УПК РФ признаются вещественными доказательствами и приобщаются к уголовному делу.

Фальшивые банкноты также должны быть направлены в ЭКЦ МВД РФ для проверки по картотеке фальшивых денег, зарегистрированных в Интерполе.

В ходе осмотра следователь, зная признаки разных способов подделки денежных знаков или пригласив для этой цели соответствующего специалиста, может выдвинуть версии о субъекте преступления (его профессиональных способностях) и объективной стороне (о применявшихся средствах и орудиях при изготовлении денежных знаков - штампах, литейных формах, копировальной или компьютерной техники и т.д.).

Нельзя медлить и с назначением судебной комплексной экспертизы (криминалистической, судебно-химической или судебно-биологической), назначаемой в порядке ст. 195 УПК РФ. Используя данные криминалистических исследований о материалах, оборудовании и технологиях, примененных преступником при изготовлении клише и банкнот, составляется перечень предприятий, учреждений, организаций, применяющих данные материалы, металлы, бумагу, красители, технологические процессы, типографскую печать и оборудование. Для сравнительного исследования произвести в этих учреждениях выемку материалов, которые мог бы использовать преступник. Ельцов Е.Ю., Кузьмин К.Д. Возможности комплексного решения экспертных задач при доказывании по делам о фальшивомонетничестве // Информационная безопасность и компьютерные технологии в деятельности правоохранительных органов. Межвузовский сборник. Вып. 6. - Саратов: СЮИ МВД России, 2007. - С. 160.

Казалось бы, отдельные следственные действия (например, назначение судебной экспертизы) не являются неотложными, но, если их своевременно не провести, можно упустить чрезвычайно важные доказательства.

Так, данные криминалистических исследований, проведенных экспертом, позволят получить сведения о материалах, оборудовании и технологиях, примененных преступником для изготовления клише и банкнот. Вследствие чего необходимо составить перечень предприятий, учреждений, организаций, применяющих подобные материалы, металлы, бумагу, красители, технологические процессы и оборудование. Для сравнительного исследования в этих учреждениях производится выемка материалов, которые мог использовать преступник. При этом в процессе допросов руководителей производств или рабочих можно выяснить, кто из работников (в том числе уволившихся) по своим профессиональным навыкам или взглядам мог быть причастен к изготовлению фальшивых денег.

С учетом информации, полученной от свидетелей, заключений экспертиз и т.д., розыск преступника (преступников) проводят среди лиц:

в прошлом привлекавшихся к уголовной ответственности за фальшивомонетничество, подделку документов, подлоги и иные подобные преступления;

обладающих навыками граверов, цинкографов, полиграфистов, фотографов и т.д.;

имеющих доступ к сырью, оборудованию и инструментам, с помощью которых можно изготовить поддельные денежные знаки;

имеющих доступ к металлам, годным для изготовления печатных форм, бумаги, используемой для изготовления фальшивых денежных знаков;

не связанных с полиграфическим производством, но проявляющих к нему повышенный интерес. Заряев В.А., Тройнин В.И. Анализ способов подделки денежных знаков и организация борьбы с фальшивомонетничеством // Вестник Воронежского института МВД России. - 2002. - №2 (11). - С. 19.

В случаях задержания фальшивомонетчика с поличным, что, как правило, бывает в момент сбыта им поддельных денег, дознание начинается с личного обыска задержанного и его допроса. В случае необходимости проводятся предъявление для опознания или очные ставки между ним и свидетелями. Целесообразно сразу провести обыск квартиры и места работы задержанного. Изъятые монеты, купюры, ценные бумаги, приспособления и материалы для их изготовления необходимо осмотреть и затем направить на экспертизу.

Успех выполнения неотложных и последующих следственных действий во многом зависит от качества проведения оперативно-розыскных мер, особенно необходимых в расследовании данного вида преступления.

К ним относятся:

а) розыск и задержание фальшивомонетчиков;

б) отыскание орудий совершения преступления: штампов, литейных форм, клише, а также спрятанных поддельных денег или ценных бумаг, их заготовок и полуфабрикатов;

в) получение различной информации (в том числе о подозреваемом и обвиняемом), необходимой для успешного проведения следственных действий.

Как отмечается в литературе, довольно часто встречается ситуация, когда сбытчик задерживается при попытке реализовать фальшивые денежные знаки, отрицает свою причастность к преступлению, и при этом у него не обнаружено других предметов, доказывающих его преступную деятельность. Заряев В.А. Проблемы борьбы с фальшивомонетничеством // Вестник Воронежского института МВД России. 2001. №1 (8). - С. 99.

Изучение практики расследования показало, что по делам об изготовлении и сбыте фальшивой валюты очень часто встречаются такие ситуации.

Прежде всего, в данной ситуации необходимо всесторонне и полно исследовать версию, выдвигаемую лицом, у которого обнаружены поддельные денежные знаки.

В случае, если это лицо работает или работало на предприятии, где имеются технологические процессы (полиграфия, фотография, цинкография, гальваника, травление, бумаговарение), материалы (полиграфские краски, щелочи, кислоты, хлорное железо, растворители, цинковые медные, стальные, латунные пластины), которые можно использовать для изготовления денежных знаков, необходимо выяснить мог ли использовать подозреваемый. Допросить компетентных лиц, выяснив, не обращался ли подозреваемый к ним с целью приискания необходимого оборудования (микроскопа, бормашины, офортного станка и т.д.) и получения консультаций или знаний, приобретения навыков, используемых для изготовления печатных форм.

Для обеспечения полного и объективного расследования подозреваемое лицо должно быть допрошено по следующим вопросам:

имеет ли профессиональные навыки, которые могут быть использованы для изготовления поддельных банкнот (полиграфия, рисование, фотография, граверные работы и т. д.). Эти вопросы необходимо задать о членах семьи, близких родственниках, знакомых; -- когда, с кем и с какой целю прибыл в данный город;

какой транспорт использовал для передвижения;

где, когда, от кого, при каких обстоятельствах получил поддельную купюру. Был ли осведомлен, что она фальшивая;

чем занимался в день задержания (посещал ли учреждения, иные места, где были выявлены подделки);

сколько валюты и какого достоинства имел при себе;

с кем был, когда сбывал валюту;

почему расплачивался фальшивой банкнотой. Кареев В.Н. Современные тенденции борьбы с фальшивомонетничеством // Судебная экспертиза: дидактика, теория, практика. Сборник научных трудов. Вып. 2. - М.: Изд-во Московского ун-та МВД России, 2005. - С. 79.

В зависимости от показаний допрашиваемого перечень вопросов может быть дополнен, изменен. Главное при допросе максимально уточнять детали с целью их проверки и выявления противоречий в его показаниях, а также расхождений с данными из других источников.

При допросе представителей администрации предприятия, где работает подозреваемый, сослуживцев и знакомых необходимо выяснить, имеет ли отношение подозреваемый к технологическим процессам, которые могут быть использованы при изготовлении фальшивых денег; известны ли на производстве случаи хищений, пропажи, утраты химических веществ, материалов, которые могут быть использованы для изготовления поддельных денежных знаков иностранных государств.

Необходимо допросить работников коммунального хозяйства, вывозящих мусор от дома, где живет подозреваемый, не заметили ли они среди мусора интересующих следователя предметов и химикатов. Мерами оперативного характера установить:

родственные, дружеские, производственные, творческие связи подозреваемого с художниками, полиграфистами, граверами, фотографами, а также с лицами, ранее судимыми за фальшивомонетничество;

не занимался ли незаконными валютными операциями;

не имеет ли связей с иностранными гражданами, которые могли доставить ему поддельную валюту;

не предлагал ли кому-либо из знакомых по месту жительства или работы продать валюту, если да, то когда, в каком количестве, какого достоинства, при каких обстоятельствах. чем это мотивировал;

выезжал ли в другие регионы, выявлялась ли в этих городах в это время фальшивая валюта;

проверить библиотечные формуляры по месту работы и жительства подозреваемого для изучения интересующей его литературы;

наличие вкладов, включая и родственников подозреваемого. Заряев В.А. Фальшивомонетничество, как угроза экономической безопасности России // Всероссийская научно-практическая конференция «Современные проблемы борьбы с преступностью». Сборник материалов. Ч. 3. - Воронеж, 2003. - С. 40.

При поступлении в орган внутренних дел информации о наличии обстоятельств, позволяющих подозревать определенное лицо в совершении фальшивомонетничества, должна быть проведена соответствующая проверка.

Пока не будут установлены достаточные основания для возбуждения уголовного дела, следственные действия проводить нельзя. Однако на определенном этапе проверки следователь должен познакомиться с имеющимися материалами, чтобы иметь возможность вместе с оперативным работником оценить их.

Чаще всего дела по материалам таких проверок возбуждаются на основании непосредственного обнаружения органом дознания или следователем признаков преступления.

Задержание с поличным наиболее вероятно в том случае, если за преступником установлено наблюдение и его задерживают в момент совершения преступления. Оно возможно и тогда, когда преступник при попытке сбыть фальшивые денежные знаки вызывает подозрение лиц, с которыми он расплачивается фальшивыми банкнотами.

При личном обыске задержанного надо стремиться к тому, чтобы не дать ему возможности выбросить, передать или уничтожить имеющиеся при нем фальшивые денежные знаки и иные предметы, изобличающие его. Если при обыске будут обнаружены фальшивые денежные знаки иностранных государств и подлинные купюры, в протоколе указывается, хранились ли они вместе или отдельно.

Раздельное хранение фальшивой и подлинной валюты опровергает показания задержанного о том, что он получил фальшивую валюту, например, со сдачей. Сведения об обнаруженных денежных знаках как подлинных, так и фальшивых, заносят в протокол обыска с указанием индивидуальных признаков: достоинства, номера, серии, повреждений, степени изношенности и т.д. Журавлев С.Ю. Исторические традиции методики и практики расследования экономических преступлений // История государства и права. - 2007. - №22. - С. 19.

Следует также внимательно осмотреть одежду задержанного.

На ней могут сохраниться частицы материалов, сырья, использованных при изготовлении подделок. Наиболее вероятные места нахождения следов -рукава, отвороты брюк, карманы.

Особенно важным следственным действием является обыск по месту жительства и по месту работы задержанного, а также в принадлежащих ему или его родственникам сараях, гаражах, дачах и т.д., а также обыск участков местности. Перед проведением обысков желательно владеть информацией о том, каким способом изготавливалась фальшивая валюта.

Это дает возможность составить представление об используемых инструментах, материалах и оборудовании. Таким образом, проведение обыска может быть конкретизировано.

Как правило, по делам данной категории при проведении обыска проводится поиск следующих вещественных доказательств:

фальшивых денежных знаков, подлинных денежных знаков, использованных для изготовления фальшивых;

бумаги, в том числе нарезанной по формату денежных знаков;

туши, краски, лака, клея, карандашей, химических реактивов, кислот, растворителей;

клише, пластин, литографских камней, нумераторов, типографских литер и наборов, валиков для прокатки, множительной аппаратуры и т.д., а также граверных инструментов;

фотопринадлежностей, негативов, фотопластин, осветительных ламп;

литературы по цинкографии, полиграфии, фотоделу;

личной переписки, блокнотов, тетрадей с записями, подтверждающими преступную деятельность. Головко С.Н. Раскрытие и расследование фальшивомонетничества. Автореферат дисс. ... к.ю.н. - Нижний Новгород, 1998. - С. 10.

Следует помнить, что производство обыска не заменяет осмотра места происшествия. Однако в силу специфики рассматриваемых преступлений обыск часто проводится в качестве неотложного первоначального следственного действия, а после него -- осмотр места происшествия.

В процессе проведения осмотра места происшествия выявляются следы пребывания и преступной деятельности подозреваемого, например его вещи, следы его рук и ног, последствия применения материалов и приспособлений, при помощи которых были изготовлены фальшивые иностранные денежные знаки.

Как показывает практика, лучший результат при обыске и осмотре места преступления дает участие специалиста-криминалиста, хорошо знающего способы подделки валюты. Криминалист окажет квалифицированное содействие в выявлении, изъятии, упаковке и сохранении всех предметов и следов, имеющих значение вещественных доказательств. Климова Е.И. Методика расследования фальшивомонетничества. Учебное пособие. - Минск: Изд-во Акад. МВД Респ. Беларусь, 1999. - С. 53. расследование фальшивомонетничество поддельный сбыт

Одним из условий высокого качества проведения неотложных и последующих следственных действий является широкое применение специальных знаний и средств из различных областей техники и науки. Важно, чтобы следователь обладал определенными криминалистическими знаниями, позволяющими ему определять поддельные деньги, способ изготовления фальшивок, примененные орудия и материалы. Наличие таких знаний позволит следователю быстро и обоснованно выдвинуть и проверить следственные версии, тактически правильно провести обыск, следственный эксперимент, допрос подозреваемого и обвиняемого.

Вместе с тем и квалифицированный следователь нередко нуждается при проведении различных следственных действий по расследованию рассматриваемого преступления в помощи специалистов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключении подведем итоги работы.

Фальшивомонетничество является преступлением с многовековой историей. Мировой и российский опыт борьбы с фальшивомонетничеством показывает, что это преступление остаётся неизменным компонентом экономической преступности, независимо от общественно-политического и экономического устройства государства.

В связи с активизацией деятельности в Российской Федерации организованных преступных сообществ фальшивомонетчиков проблема совершенствования работы правоохранительных органов по их раскрытию и пресечению приобретает в последние годы особую актуальность.

Среди причин роста фальшивомонетничества выделяют следующие:

главная экономическая причина -- растущая инфляция;

увеличение в обороте денежной массы валют ведущих стран;

общая неустойчивость экономики, что ведет к обнищанию многих групп населения;

широкие возможности приобретения красок, лаков, бумаги, металлов;

постоянное совершенствование полиграфического оборудования;

широкое распространение и сдача в аренду (лизинг) многоцветных копировальных устройств с программным управлением, обеспечивающих качественное и быстрое воспроизводство сложных по рисунку и цветовой гамме денежных знаков;

невольно содействует этому преступлению несовершенство уголовно-правовых норм в ряде стран

Фальшивомонетничество -- вид преступной деятельности, которой в значительной степени присущ международный характер. Поэтому борьба с ним в той или иной стране обычно достаточно эффективна только в тех случаях, когда она ведется с учетом уже сложившейся международной практики выявления, пресечения и профилактики подобных правонарушений, а также при условии международной координации таких мероприятий правоохранительных органов различных стран.

Эффективность расследования по делам фальшивомонетничества во многом зависит оттого, насколько основательны знания следователя и оперативного сотрудника об особенностях субъекта преступления, процесса изготовления им денег, признаков способа подделки, отображающихся в следах преступления.

Поскольку предметом фальшивомонетничества являются наличные деньги либо ценные бумаги, выпуск и обращение которых регламентируются законодательством РФ, а также деньги и ценные бумаги других государств - именно на их изготовление и (или) сбыт направлен умысел виновных.

Выпуск денег в обращение (эмиссия) является исключительным правом государства. Банкноты производятся на государственных полиграфических предприятиях, оборудованных специальными машинами, обеспечивающими применение различных способов защиты от подделки и получение печатной продукции высокого качества. Технология печати денежных знаков унифицирована, так как требования, предъявляемые к банкнотам, везде одинаковы. Она должна обеспечить их практичность, невозможность (или трудоемкость) подделки, а также выполнение идентичности миллиардных тиражей в течение многих лет.

К наиболее распространенным способам подделки денежных знаков относятся:

1) рисование;

2) способы полиграфической печати (офсетный, фотоцинкографский способ, фототипия);

3) способы копирования;

4) фотографические способы;

5) комбинированный способ.

Своевременное возбуждение уголовного дела является одним из важнейших условий, обеспечивающих быстрое и полное раскрытие фальшивомонетничества. Действительно, успех в раскрытии и расследовании указанного преступления определяется своевременным возбуждением уголовного дела, качеством осмотра предъявленных поддельных денежных знаков и места преступления, проведенных экспертиз, других неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Как показывает практика, значительное число дел рассматриваемой категории остаются нераскрытыми. Поэтому важно на первоначальном этапе расследования наметить и реализовать тот круг мероприятий, который поможет быстро раскрыть преступление и изобличить преступника

На основе изучения практики деятельности органов внутренних дел по борьбе с данным видом преступлений выделяются четыре типовых оперативно-следственных ситуации:

1. В орган внутренних дел поступило сообщение о выявлении фальшивых денежных знаков или ценных бумаг от работников:

а) учреждений, осуществляющих расчетно-кассовое обслуживание населения (финансово-банковские структуры);

б) предприятий, учреждений, организаций, производящих расчеты с населением за товары и услуги, при последующих операциях с деньгами.

При этом какие-либо данные об изготовителе или сбытчике отсутствуют.

2. В орган внутренних дел поступило сообщение о том, что:

а) какое-то лицо пыталось расплатиться деньгами или ценными бумагами, вызывающими сомнение в своей подлинности или с явными признаками подделки;

б) такое лицо задержано в момент сбыта, но отрицает свою причастность к преступлению;

в) такое лицо задержано в момент сбыта и оно не отрицает свою причастность к преступлению.

3. В орган внутренних дел поступила информация о наличии обстоятельств, позволяющих подозревать определенное лицо в совершении фальшивомонетничества.

4. Работниками органа внутренних дел непосредственно обнаружены предметы, инструменты, части оборудования, свидетельствующие об изготовлении фальшивок (например, при проведении оперативно-следственных действий по другим преступлениям).

Практика совершения фальшивомонетничества разнообразна, поэтому, конечно, не исключается возможность выделения и других типовых оперативно-следственных ситуаций.

Следует особо отметить, что одним из условий высокого качества проведения неотложных и последующих следственных действий является широкое применение специальных знаний и средств из различных областей техники и науки. Важно, чтобы следователь обладал определенными криминалистическими знаниями, позволяющими ему определять поддельные деньги, способ изготовления фальшивок, примененные орудия и материалы. Наличие таких знаний позволит следователю быстро и обоснованно выдвинуть и проверить следственные версии, тактически правильно провести обыск, следственный эксперимент, допрос подозреваемого и обвиняемого.

Вместе с тем и квалифицированный следователь нередко нуждается при проведении различных следственных действий по расследованию рассматриваемого преступления в помощи специалистов

Развитие науки и техники не стоит на месте, что в свою очередь приводит к совершенствованию технологий совершения фальшивомонетничества.

Задача правоохранительных органов в этом отношении всегда идти «на шаг впереди» как в научном, так и в техническом плане, дабы успешно выявлять подобные преступления и привлекать виновных лиц к уголовной ответственности.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Правовые акты и материалы судебной практики

Конституция Российской Федерации: офиц. текст от 12.12. 1993 (ред. от 30.12.2008.) // СПС КонсультантПлюс. Версия Проф. (дата обращения: 13.03.2013)

Международная Конвенция по борьбе с подделкой денежных знаков Заключена в г. Женеве 20.04.1929г. // СПС КонсультантПлюс. Версия Проф. (дата обращения 13.11.2013).

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 02.11.2013) // СПС КонсультантПлюс. Версия Проф. (дата обращения 13.11.2013).

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 г. №174-ФЗ // СЗ РФ. - 2001. - №54 (ч. 1). - Ст. 4921.

Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 01.03.2013)// СПС КонсультантПлюс. Версия Проф. (дата обращения: 18.04.2013).

Федеральный закон от 10.12.2003г. №173-ФЗ О валютном регулировании и валютном контроле (в ред. от 23.07.2013 № 251-ФЗ) // СПС КонсультантПлюс. Версия Проф. (дата обращения 13.11.2013).

Федеральный закон от 10.07.2002г. №86-ФЗ О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) (в ред. от 23.07.2013) // СПС КонсультантПлюс. Версия Проф. (дата обращения 13.11.2013).

Федеральный закон от 29.07.1998 N 136-ФЗ Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг (в ред. от 14.06.2012) // СЗ РФ. 1998. N 31. Ст. 3814; 2005. N 30 (ч. 1). Ст. 3101; N 52 (ч. 2). Ст. 5602; 2006. N 52 (ч. 2). Ст. 5504; 2007. N 18. Ст. 2117; 2012. N 25. Ст. 3269.

Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 28 апреля 1994г. №2 О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг (ред. от 06.02.2007) // СПС КонсультантПлюс. Версия Проф. (дата обращения 13.11.2013).

Определение Верховного Суда РФ от 26 ноября 1993 г. Официальный сайт Верховного Суда РФ. // URL: http://www.vsrf.ru (дата обращения 12.11.2011).

Определение по делу Беспятых и Удоденко // БВС РФ. 1995. N 7. // СПС КонсультантПлюс. Версия Проф. (дата обращения 13.11.2013).

Определение по делу Хлебникова и Зайнуллина // Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации по рассмотрению уголовных дел в кассационном и надзорном порядке в 1994 г. // БВС РФ. 1995. N 11 // СПС КонсультантПлюс. Версия Проф. (дата обращения 13.11.2013).

Определение Судебной коллегии по уголовным делам ВС РФ от 07.04.2003 N 9-Д03-8. // СПС КонсультантПлюс. Версия Проф. (дата обращения 13.11.2013).

Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за третий квартал 2002 года, утвержден Постановлением Президиума ВС РФ от 04.12.2002 // БВС РФ. 2003. N 3. // СПС КонсультантПлюс. Версия Проф. (дата обращения 13.11.2013).

Общие правила составления и представления кредитными организациями бухгалтерской и статистической отчетности в Банк России. Утвержденные Указанием Банка России от 16.07.2012 N 2851-У; Сведения об имеющих признаки подделки денежных знаках, переданных территориальным органам внутренних дел кредитной организацией. Утвержденные Указанием Банка России от 12.11.2009 N 2332-У // СПС КонсультантПлюс. Версия Проф. (дата обращения 13.11.2013).

2. Специальная литература

Бабий Н.А. Фальшивомонетничество и мошенничество: две грани соприкосновения // Официальный сайт МВД России. // URL: http://www.mvd.ru (дата обращения: 12.11.2013).

Баранов П.А., Кантемиров В.Т. Фальшивомонетничество как проявление экономической преступности // Вестник Московского университета МВД России. - 2006. - №1. - С. 78-80.

Бессчастный С.А., Косарев А.В. Ответственность за изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг по уголовному законодательству РФ. - Ростов-н/Д., 2003. - 279 с.

Борисова Е.В., Каламбет А.П., Моисеев, А.В. И снова о фальшивомонетничестве и его последствиях // Закон и право. - 2001. - №2. - С. 13-14.

Витвицкая С.С., Сергеев В.А. История регламентации уголовной ответственности за фальшивомонетничество // Организованная преступность: проблемы и пути решения. Сборник научных трудов. - Ростов-н/Д, 2003. - С. 21-28.

Волженкин Б.В. Экономические преступления. - СПб., 1999.- 276 с.

Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. - М.: АО «Центр ЮрИнфоР», 2005. - 457 с.

Гаухман Л.Д., Максимов, С.В. Преступления в сфере экономической деятельности. - М., 1998. - 322 с.

Гильмутдинов А.Р., Ларичев В.Д. Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества // Адвокат. - 2001. - №6. - С. 3-18.

Головко С.Н. Раскрытие и расследование фальшивомонетничества. Автореферат дисс. ... к.ю.н. - Нижний Новгород, 1998. - 24 с.

Джаванбахт Лала Али Магомедбагир оглы К вопросу об изготовлении, приобретении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг по уголовному законодательству Азербайджанской Республики, Российской Федерации и Исламской Республики Иран // Российский следователь, 2010, N 23. // СПС КонсультантПлюс. Версия Проф. (дата обращения 13.11.2013).

Ельцов Е.Ю., Кузьмин К.Д. Возможности комплексного решения экспертных задач при доказывании по делам о фальшивомонетничестве // Информационная безопасность и компьютерные технологии в деятельности правоохранительных органов. Межвузовский сборник. Вып. 6. - Саратов: СЮИ МВД России, 2007. - С. 160-166.

Журавлев С.Ю. Исторические традиции методики и практики расследования экономических преступлений // История государства и права. - 2007. - №22. - С. 16-19.

Зайганов В.В. Некоторые причины роста фальшивомонетничества в современной России // Деятельность правоохранительных органов и федеральной противопожарной службы в современных условиях: проблемы и перспективы развития. Международная научно-практическая конференция, 24-25 мая 2007 г. - Иркутск: Восточно-Сибирский институт МВД России, 2007. - С. 30-31.

Зайганов В.В. Факторы, способствующие совершению фальшивомонетничества в России // Актуальные проблемы борьбы с экономической преступностью. Сборник научных статей. Вып. 3. - Саратов: СЮИ МВД России, 2007. - С. 80-83.

Заряев В.А. Проблемы борьбы с фальшивомонетничеством // Вестник Воронежского института МВД России. 2001. №1 (8). - С. 99-103.

Заряев В.А. Фальшивомонетничество как разновидность экономических преступлений: исторический аспект // Вестник Воронежского института МВД России. №2 (11). - Воронеж, 2002. - С. 23-26.

Заряев В.А. Фальшивомонетничество, как угроза экономической безопасности России // Всероссийская научно-практическая конференция «Современные проблемы борьбы с преступностью». Сборник материалов. Ч. 3. - Воронеж, 2003. - С. 40-41.

Заряев В.А., Тройнин В.И. Анализ способов подделки денежных знаков и организация борьбы с фальшивомонетничеством // Вестник Воронежского института МВД России. - 2002. - №2 (11). - С. 18-23.

Капустина Л.Н. Современные способы подделки денежных знаков // Сборник студенческих научных работ. В 3-х частях. Вып. 7: Ч. 3. - Белгород, 2004. - С. 95-99.

Кареев В.Н. Современные тенденции борьбы с фальшивомонетничеством // Судебная экспертиза: дидактика, теория, практика. Сборник научных трудов. Вып. 2. - М.: Изд-во Московского ун-та МВД России, 2005. - С. 78-86.

Климова Е.И. Методика расследования фальшивомонетничества. Учебное пособие. - Минск: Изд-во Акад. МВД Респ. Беларусь, 1999. - 126 .

Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) 13-е издание, переработанное и дополненное / Отв. ред. В.М. Лебедев - М.: Юрайт, 2013 // СПС КонсультантПлюс. Версия Проф. (дата обращения 13.11.2013).

Конюшкин И. Проблемы квалификации фальшивомонетничества // Уголовное право. - 2000. - №2. - С. 26-27.

Кочетов К.А. Криминалистическая сущность и специфика фальшивомонетничества // Проблемы правоведения. Сборник научных статей молодых ученых юридического факультета. - Калининград, 2005. - С. 100-104.

Кочетов К.А. Теоретические и практические проблемы расследования фальшивомонетничества. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - Калининград, 2006. - 20 с.

Криминалистика / Под ред. А.Г. Филиппова. - М.: Высшее образование, 2008. - 448 с.

Кусрашвили Г.И., Потудинский В.П. Исторические аспекты возникновения денег и развития фальшивомонетничества // Труды юридического факультета Северо-Кавказского государственного технического университета. Сборник научных трудов. Вып. 14. - Ставрополь, 2006. - С. 202-210.

Ларичев В.Д. Криминологическая характеристика фальшивомонетничества // Адвокат. - 2001. - №10. - С. 14-23.

Литвинов Д.А. Фальшивомонетничество и денежное обращение переходной экономики России: характер, масштабы и генезис // Вестник Воронежского института МВД России. - 2007. - №1. - С. 78-85.

Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономики: авторский комментарий к Уголовному закону (Раздел VIII УК РФ) (постатейный). - М.: Волтерс Клувер, 2006. - 540 с.

Максимова И.Е. Развитие законодательства об ответственности за фальшивомонетничество в советской и постсоветской России // Преступность как она есть и направления антикирминальной политики. - М., 2004. - С. 160-163.

Мигель С.И. История возникновения фальшивомонетничества и проблемы борьбы с ним // Научный вестник Омской высшей школы милиции МВД России. - 2002. - №2. - С. 54-57.

Михайлов Н.В. Фальшивомонетничество и другие экономические преступления в России // Интерпол. Информационно-аналитический бюллетень национального бюро Интерпола в России. - 1999. - №1. - С. 35-38.

Мостович Н.В. Правоприменительные ошибки в квалификации подделки денежных знаков или ценных бумаг // Российский следователь", 2012, N 5 // СПС КонсультантПлюс. Версия Проф. (дата обращения 13.11.2013).

Оськина И., Лупу А. Мошенничество: термин один, а понятие разное // ЭЖ-Юрист. 2013. N 29. // СПС КонсультантПлюс. Версия Проф. (дата обращения 13.11.2013).

Осяк В.В. К вопросу о международном сотрудничестве в области борьбы с фальшивомонетничеством // Научные труды ученых-юристов Северо-Кавказского региона. Вып. 9. - Краснодар, 2005. - С. 55-57.

Плешаков А.М. Ценные бумаги в гражданском и уголовном праве: преступные злоупотребления и неосновательное обогащение // Адвокат. - 1997. - №12. - С. 16-24.

Пономарева Н.С. Проблемные вопросы уголовно-правовой квалификации фальшивомонетничества // Российский следователь. - 2007. - №2. - С. 34-36.

Пузанков Д.В., Степанов В.В. Способы подделки и распознания поддельных денежных билетов // Криминалистическая экспертиза: исследование документов. Межвузовский сборник научных статей. - Саратов, 1999. - С. 28-29.

Современные способы подделки документов - проблемы распознавания и исследования // Х Региональная конференция молодых исследователей Волгоградской области: Право и юриспруденция. Тезисы докладов: г. Волгоград, 8-11 ноября 2005 г.. Вып. 2. - Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2006. - С. 287-289.

Солопанов Ю.В. Ответственность за фальшивомонетничество. - М. 1963. - 383с.

Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: Учебник. / под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева - М.: ИНФРА-М, Контракт, 2006. - 650 с.

Уголовное право. Особенная часть: Учебник для вузов / Под ред. Н.И. Ветрова, Ю.И. Ляпунова. М., 1998. // СПС КонсультантПлюс. Версия Проф. (дата обращения 13.11.2013).

Фальшивые деньги (фальшивомонетничество) / Под общ. ред. В.Д. Ларичева. - М.: Экзамен, 2002. - 384 с.

Чебуренков А.А. Особенности расследования фальшивомонетничества // Актуальные проблемы борьбы с правонарушениями в сфере экономической деятельности. Материалы Всероссийской научно-практической конференции (5 - 6 декабря 2002 года). - Саранск, 2003. - С. 93-96.

Шаталов А.Н., Ваксян А.П. Фальсификация, подделка, подлог. Научно-популярное издание - М., 1999. - 248 с.

Шаталов А. Криминальная характеристика фальшивомонетничества // Российская юстиция. - 1998. - №5. - С. 28-30.

Шурухнов Н.Г. Криминалистика. - М.: Эксмо, 2008. - 720 с.

Яни П.С. Проблемы квалификации фальшивомонетничества // Уголовное право: стратегия развития в XXI веке. Материалы международной научно-практической конференции, 29 - 30 января 2004 г. - М.: Изд-во МГЮА, 2004. - С. 359-364.

Размещено на Allbest.ru