Совершенствование системы стимулирования персонала ОАО "СКБ-банк"

5.1.7. привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов (при наличии соответствующей лицензии Банка России);

5.1.8. выдача банковских гарантий;

5.1.9. осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов (за исключением почтовых переводов).

5.2. Банк помимо перечисленных в пункте 5.1 настоящего Устава банковских операций вправе осуществлять следующие сделки:

5.2.1. выдачу поручительств за третьих лиц, предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме;

5.2.2. приобретение права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме;

5.2.3. доверительное управление денежными средствами и иным имуществом по договору с физическими и юридическими лицами;

5.2.4. осуществление операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в соответствии с законодательством Российской Федерации;

5.2.5. предоставление в аренду физическим и юридическим лицам специальных помещений или находящихся в них сейфов для хранения документов и ценностей;

5.2.6. лизинговые операции;

5.2.7. оказание консультационных и информационных услуг.

Банк вправе осуществлять иные сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. Все банковские операции и другие сделки осуществляются в рублях, а при наличии соответствующей лицензии Банка России - и в иностранной валюте.

5.4. В соответствии с лицензией Банка России на осуществление банковских операций Банк вправе осуществлять выпуск, покупку, продажу, учет, хранение и иные операции с ценными бумагами, выполняющими функции платежного документа, с ценными бумагами, подтверждающими привлечение денежных средств во вклады и на банковские счета, с иными ценными бумагами, осуществление операций с которыми не требует получения специальной лицензии в соответствии с федеральными законами, а также вправе осуществлять доверительное управление указанными ценными бумагами по договору с физическими и юридическими лицами.

Банк также вправе осуществлять профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг в соответствии с федеральными законами.

5.5. Банк вправе осуществлять другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации и не противоречащие целям и предмету деятельности Банка.

6. Уставный капитал Банка

6.1. Уставный капитал Банка составляется из номинальной стоимости акций Банка, приобретенных акционерами.

Уставный капитал Банка сформирован в сумме 1 822 775 000 (один миллиард восемьсот двадцать два миллиона семьсот семьдесят пять тысяч) рублей и разделен на 1 822 160 805 (один миллиард восемьсот двадцать два миллиона сто шестьдесят тысяч восемьсот пять) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая и 614 195 (шестьсот четырнадцать тысяч сто девяносто пять) привилегированных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая. Уставный капитал Банка определяет минимальный размер имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.

6.2. Уставный капитал Банка может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

6.3. Решение об увеличении уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров Банка.

6.4. Решение об увеличении уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров или Советом директоров Банка в соответствии с их компетенцией, определенной настоящим Уставом. Дополнительные акции могут быть размещены Банком только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом.

6.5. Решение об увеличении уставного капитала Банка может быть принято только после государственной регистрации изменений, вносимых в настоящий Устав по итогам предыдущей эмиссии акций Банка относительно нового размера его уставного капитала и количества размещенных и объявленных акций.

6.6. Уставный капитал Банка может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения и погашения части акций в целях сокращения их общего количества.

6.7. Уставный капитал Банка должен быть уменьшен путем погашения акций, поступивших в распоряжение Банка, в случаях:

6.7.1. если акции, право собственности на которые перешло к Банку в соответствии с пунктом 1 статьи 34 Федерального закона «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение одного года после их приобретения;

6.7.2. если акции, приобретенные Банком в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения;

6.7.3. если акции, выкупленные Банком по требованию акционеров, не были реализованы через один год со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к Банку.

6.8. Банк не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала кредитной организации, определенного федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Банка, а в случаях, когда в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Банк обязан уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Банка.

6.9. Если по данным отчетности Банка и (или) по результатам проверки Банка России установлено, что величина собственных средств (капитала) Банка оказывается меньше размера его уставного капитала, Банк обязан в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России, осуществить меры по увеличению величины собственных средств (капитала) до размера уставного капитала, а в случае невозможности ее увеличения - уменьшить размер уставного капитала до величины собственных средств (капитала).

Величина собственных средств (капитала) Банка определяется в порядке, предусмотренном нормативными актами Банка России.

6.10. Решение об уменьшении уставного капитала Банка принимается общим собранием акционеров Банка.

6.11. В соответствии с законодательством Российской Федерации Банк создает резервный фонд. Размер резервного фонда составляет 15 процентов от величины уставного капитала Банка. Для формирования резервного фонда Банк ежегодно производит отчисления в размере 5 процентов от чистой прибыли до достижения установленного размера резервного фонда.

Резервный фонд используется на покрытие убытков Банка и на другие цели, определяемые законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

7. Акции и иные эмиссионные ценные бумаги Банка

7.1. Банк размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов от уставного капитала Банка.

7.2. Все акции Банка являются именными и выпускаются только в бездокументарной форме, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

7.3. Количество размещенных обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая составляет 1 822 160 805 (один миллиард восемьсот двадцать два миллиона сто шестьдесят тысяч восемьсот пять) штук.

7.4. Количество размещенных привилегированных акций с определенным размером дивиденда номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая составляет 614 195 (шестьсот четырнадцать тысяч сто девяносто пять) штук, в том числе:

государственный регистрационный номер 20110705 В - 13 748 штук, размер дивиденда составляет 18 копеек;

государственный регистрационный номер 20200705 В - 197 штук, размер дивиденда составляет 20 копеек;

государственный регистрационный номер 20300705 В - 100 250 штук, размер дивиденда составляет 1 рубль 40 копеек;

государственный регистрационный номер 20400705 В - 500 000 штук, размер дивиденда составляет 2 рубля.

Ликвидационная стоимость всех размещенных привилегированных акций составляет 100 процентов их номинальной стоимости. Выплата ликвидационной стоимости осуществляется в очередности, установленной настоящим Уставом для выплаты дивидендов по размещенным привилегированным акциям.

7.5. Банк вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 1 750 000 000 (один миллиард семьсот пятьдесят миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (объявленные акции).

7.6. Банк вправе осуществлять размещение дополнительных акций посредством как открытой, так и закрытой подписки.

Банк может размещать дополнительные акции путем конвертации в них размещенных эмиссионных ценных бумаг. Порядок конвертации в акции эмиссионных ценных бумаг Банка устанавливается решением о выпуске эмиссионных ценных бумаг.

В случае увеличения уставного капитала Банка за счет его имущества Банк должен осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

7.7. Банк вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах (именуемые по тексту - эмиссионные ценные бумаги).

7.8. Банк вправе выпускать именные эмиссионные ценные бумаги и эмиссионные ценные бумаги на предъявителя.

Именные эмиссионные ценные бумаги могут выпускаться только в бездокументарной форме, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. Эмиссионные ценные бумаги на предъявителя могут выпускаться только в документарной форме.

7.9. Банк может размещать эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Банка.

При размещении Банком эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Банка определенной категории (типа), количество объявленных акций Банка этой категории (типа) должно быть не менее количества, необходимого для конвертации в течение срока обращения этих эмиссионных ценных бумаг.

7.10. Эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Банка, размещаются Банком посредством как открытой, так и закрытой подписки.

7.11. Решение о размещении эмиссионных ценных бумаг принимается Советом директоров Банка.

Решение о размещении дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Банка, принимается общим собранием акционеров или Советом директоров Банка в соответствии с их компетенцией, определенной настоящим Уставом.

7.12. Размещение Банком акций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

7.13. Оплата акций Банка осуществляется денежными средствами и другим имуществом, перечень видов которого определяется нормативными актами Банка России. Банк обязан соблюдать предельные размеры неденежных средств, вносимых в оплату акций Банка при формировании уставного капитала, устанавливаемые нормативными актами Банка России.

7.14. Не могут использоваться для оплаты акций при формировании уставного капитала Банка привлеченные денежные средства.

Средства федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов, свободные денежные средства и иные объекты собственности, находящиеся в ведении федеральных органов государственной власти, не могут использоваться для оплаты акций при формировании уставного капитала Банка, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

7.15. Оплата эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только денежными средствами.

8. Права и обязанности акционеров

8.1. Акционеры - владельцы акций Банка всех категорий (типов) имеют право:

8.1.1. получать долю чистой прибыли (дивиденды) Банка, подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;

8.1.2. получить часть имущества Банка, оставшегося после ликвидации Банка, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);

8.1.3. получать доступ к документам Банка в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, и их копии за плату;

8.1.4. отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Банка;

8.1.5. продать Банку принадлежащие им акции определенной категории (типа) в случаях, когда Банком в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации принято решение о приобретении акций этой категории (типа);

8.1.6. требовать у регистратора Банка подтверждения их прав на акции путем выдачи им выписки из реестра акционеров Банка;

8.1.7. преимущественно приобретать размещаемые посредством открытой подписки дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);

8.1.8. преимущественно приобретать размещаемые посредством закрытой подписки дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа), если они голосовали против или не принимали участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Указанное право не распространяется на размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);

8.1.9. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

8.2. Акционеры - владельцы акций Банка всех категорий (типов) обязаны:

8.2.1. исполнять требования настоящего Устава;

8.2.2. оплачивать акции при их размещении в порядке, способами и в сроки, определенными законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решением о размещении акций;

8.2.3. своевременно информировать держателя реестра акционеров Банка об изменении своих данных;

8.2.4. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Банка;

8.2.5. исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

8.3. Каждая обыкновенная акция Банка предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

8.4. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Банка имеют право:

8.4.1. участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

8.4.2. получать дивиденды в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

8.4.3. получить часть имущества Банка в случае его ликвидации.

8.5. Каждая привилегированная акция Банка одного типа предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

8.6. Акционеры - владельцы привилегированных акций Банка с определенным размером дивиденда имеют право:

8.6.1. получать дивиденды в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

8.6.2. получить начисленные, но не выплаченные дивиденды и ликвидационную стоимость по этим акциям согласно установленной настоящим Уставом очередности в случае ликвидации Банка;

8.6.3. участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Банка, а также вопроса, предусмотренного статьей 92.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

8.6.4. участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав, ограничивающих их права.

8.7. Акционеры - владельцы голосующих акций Банка имеют право принимать участие в общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции, а также в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом:

8.7.1. вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров;

8.7.2. выдвигать кандидатов в органы Банка;

8.7.3. требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;

8.7.4. доступа к документам бухгалтерского учета и протоколам Правления Банка;

8.7.5. требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка;

8.7.6. требовать выкупа Банком всех или части принадлежащих им акций.

8.8. Голосующей является акция Банка, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров либо по отдельным вопросам, определенным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров является полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении Банка, а также привилегированная акция с определенным размером дивиденда определенного типа, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа.

8.9. Объявленные акции Банка предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим Уставом.

9. Приобретение и выкуп Банком размещенных акций

9.1. Банк вправе приобретать размещенные акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Банка путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Такие акции погашаются при их приобретении.

9.2. Банк вправе приобретать размещенные акции по решению Совета директоров Банка в целях их последующей реализации. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения.

9.3. Приобретение Банком размещенных акций осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.4. Оплата приобретаемых Банком размещенных акций может осуществляться деньгами или иным имуществом, определенным общим собранием акционеров или Советом директоров Банка при принятии ими решения о приобретении акций.

9.5. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Банк обязан выкупить размещенные им акции по требованию акционеров. Акции, выкупленные Банком в случаях, предусмотренных пунктом 1 статьи 75 Федерального закона «Об акционерных обществах», должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее чем через один год со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к Банку.

Выкуп Банком размещенных акций осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10. Дивиденды

10.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Банка, распределяемая среди акционеров пропорционально количеству имеющихся у них акций соответствующей категории (типа).

10.2. Банк вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Банка.

Выплата дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, по результатам финансового года осуществляется в течение 60 дней со дня принятия общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов. Преимущество в сроках выплат дивидендов отдельным владельцам акций одной категории (типа) не предоставляется. Выплата объявленных дивидендов по акциям каждой категории (типа) осуществляется одновременно всем владельцам акций данной категории (типа).

Выплата дивидендов по размещенным привилегированным акциям Банка производится в следующей очередности:

в первую очередь по привилегированным акциям, по которым размер дивиденда составляет 18 копеек;

во вторую очередь по привилегированным акциям, по которым размер дивиденда составляет 20 копеек;

в третью очередь по привилегированным акциям, по которым размер дивиденда составляет 1 рубль 40 копеек;

в четвертую очередь по привилегированным акциям, по которым размер дивиденда составляет 2 рубля.

10.3. Для выплаты дивидендов Банк составляет список лиц, имеющих право на получение дивидендов. Данный список составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.

10.4. В случае, если в течение срока выплаты дивидендов, определенного в соответствии с правилами пункта 10.2 настоящего Устава, объявленные дивиденды не выплачены лицу, включенному в список лиц, имеющих право получения дивидендов, такое лицо вправе обратиться в течение трех лет после истечения указанного срока к Банку с требованием о выплате ему объявленных дивидендов.

По истечении указанного в настоящем пункте срока объявленные и невостребованные акционером дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Банка.

10.5. Банк не вправе принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также выплачивать объявленные дивиденды по акциям в случаях, предусмотренных федеральными законами.

11. Реестр акционеров Банка. Регистратор

11.1. Банк обязан обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Банка в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

11.2. Держателем реестра акционеров Банка должен быть регистратор, осуществляющий деятельность по ведению реестра акционеров на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг. При этом Банк не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра.

Утверждение регистратора Банка и условий договора с ним, а также расторжение договора с регистратором Банка осуществляется Советом директоров Банка.

11.3. Регистратор Банка выполняет функции счетной комиссии Банка. При этом регистратор Банка проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

12. Органы управления Банка

12.1. Органами управления Банка являются:

12.1.1. Общее собрание акционеров Банка;

12.1.2. Совет директоров Банка;

12.1.3. Председатель Правления Банка;

12.1.4. Правление Банка.

13. Общее собрание акционеров Банка

13.1. Высшим органом управления Банка является общее собрание акционеров Банка.

13.2. Общее собрание акционеров Банка созывается в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров (собрание) или в форме заочного голосования.

13.3. Банк ежегодно проводит годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

13.4. Порядок созыва и проведения общего собрания акционеров Банка определяется действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, а также Положением «О порядке созыва и проведения общего собрания акционеров», утверждаемым общим собранием акционеров Банка.

14. Компетенция общего собрания акционеров Банка

14.1. К компетенции общего собрания акционеров Банка относится решение следующих вопросов:

14.1.1. внесение изменений и дополнений в Устав Банка или утверждение Устава Банка в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

14.1.2. реорганизация Банка;

14.1.3. ликвидация Банка, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

14.1.4. избрание членов Совета директоров Банка и досрочное прекращение их полномочий;

14.1.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

14.1.6. увеличение уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акций;

14.1.7. увеличение уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;

14.1.8. увеличение уставного капитала Банка путем размещения посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

14.1.9. размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;

14.1.10. размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

14.1.11. уменьшение уставного капитала Банка путем уменьшения номинальной стоимости акций;

14.1.12. уменьшение уставного капитала Банка путем приобретения Банком части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Банком акций (акций, находящихся в распоряжении Банка);

14.1.13. избрание членов Ревизионной комиссии Банка и досрочное прекращение их полномочий;

14.1.14. утверждение аудитора Банка;

14.1.15. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

14.1.16. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Банка по результатам финансового года;

14.1.17. определение порядка ведения общего собрания акционеров;

14.1.18. дробление и консолидация акций Банка;

14.1.19. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

14.1.20. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

14.1.21. принятие решения об участии Банка в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

14.1.22. приобретение Банком размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

14.1.23. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка;

14.1.24. принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Банка, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Банка; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

14.1.25. принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Банка, связанных с исполнением ими своих обязанностей, в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

14.1.26. принятие решения о возмещении за счет средств Банка лицам и органам - инициаторам созыва внеочередного общего собрания акционеров расходов на подготовку и проведение этого собрания в случаях, предусмотренных пунктом 9 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

14.1.27. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15. Порядок принятия решений общим собранием акционеров

15.1. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15.2. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

15.3. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Банка, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

15.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 14.1.1 - 14.1.3, 14.1.5, 14.1.7 - 14.1.11, 14.1.22 пункта 14.1 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

15.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 14.1.2, 14.1.6 - 14.1.8, 14.1.11, 14.1.18 - 14.1.23, 14.1.25 пункта 14.1 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Банка.

Предложения Совета директоров Банка о включении вопросов, предусмотренных подпунктами 14.1.2, 14.1.6 - 14.1.8, 14.1.18 пункта 14.1 настоящего Устава, в повестку дня общего собрания акционеров принимаются единогласно всеми членами Совета директоров Банка, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Банка.

15.6. Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, при решении которого правом голоса обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций Банка, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15.7. При решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций Банка определенного типа, решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Банка, принимающих участие в собрании, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций каждого типа, права по которым ограничиваются.

15.8. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Решение общего собрания акционеров по вопросу повестки дня собрания не считается принятым и не может быть оглашено до подведения итогов голосования по всем вопросам повестки дня собрания.

16. Порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров

16.1. Акционеры (акционер) Банка, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Банка и Ревизионную комиссию Банка, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, установленный настоящим Уставом.

Такие предложения должны поступить в Банк не позднее чем через 45 дней после окончания финансового года.

16.2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка, акционеры (акционер), указанные в пункте 16.1 настоящего Устава, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Банка, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Банка, установленный настоящим Уставом.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа Банка (Председателя Правления Банка) и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах», акционеры или акционер, указанные в п.16.1 настоящего Устава, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа Банка (Председателя Правления Банка).

Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в Банк не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

16.3. В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Банка, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения и преобразования, выдвижение кандидатов в соответствующие органы создаваемого банка осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

16.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

16.5. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса.

Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные Положением «О порядке созыва и проведения общего собрания акционеров», утверждаемым общим собранием акционеров Банка.

16.6. Совет директоров Банка обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 16.1 и 16.2 настоящего Устава.

16.7. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 5 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

16.8. Мотивированное решение Совета директоров Банка об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

В случае принятия Советом директоров Банка решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка, либо в случае уклонения Совета директоров Банка от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Банка включить предложенный вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка.

16.9. Совет директоров Банка не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа Банка, Совет директоров Банка вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

16.10. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Банка определяет:

16.10.1. форму проведения общего собрания акционеров;

16.10.2. дату, место и время проведения общего собрания акционеров, время начала регистрации лиц, участвующих в таком общем собрании, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, а в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

16.10.3. дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

16.10.4. тип (типы) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

16.10.5. повестку дня общего собрания акционеров;

16.10.6. порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;

16.10.7. перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления;

16.10.8. форму и текст бюллетеня для голосования.

16.11. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Банка. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 35 дней и не более чем за 50 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»,- не более чем за 85 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

16.12. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка, вопрос о реорганизации Банка в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров банка, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете «Российская газета» и размещено на официальном сайте Банка (www.skbbank.ru) в сети Интернет, а также может быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

Банк вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации, а также по электронной почте.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать сведения, предусмотренные пунктом 2 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах».

16.13. До проведения общего собрания акционеров Банк должен предоставить лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, информацию, предусмотренную пунктом 3 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах», для ознакомления.

Указанная информация в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, в течение 30 дней до даты проведения собрания, а также во время его проведения должна быть доступна этим лицам для ознакомления в помещении исполнительного органа Банка и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

16.14. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

16.15. Передача прав представителю акционера осуществляется путем выдачи ему доверенности. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения) и должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

16.16. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

16.17. В случае, если акция находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

16.18. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Банка.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

16.19. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентов голосов размещенных голосующих акций Банка.

При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

16.20. При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового общего собрания акционеров не позднее чем через 60 дней должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. Повторное общее собрание акционеров созывается и проводится лицом или органом Банка, указанными в решении суда, и, если указанные лицо или орган Банка не созвали годовое общее собрание акционеров в определенный решением суда срок, повторное собрание акционеров созывается и проводится другими лицами или органом Банка, обратившимися с иском в суд при условии, что эти лица или орган Банка указаны в решении суда.

В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного общего собрания акционеров повторное общее собрание акционеров не проводится.

16.21. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

16.22. Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.

16.23. При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Банк по указанному в сообщении о проведении общего собрания акционеров почтовому адресу. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Банком не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.

16.24. В бюллетене для голосования должны быть указаны сведения, предусмотренные пунктом 4 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», в том числе варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался».