Управление оборотными активами на примере ООО "ГСК-Гидроатом"

Общества с ограниченной ответственностью «ГСК-Гидроатом»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Общество с ограниченной ответственностью «ГСК-Гидроатом», именуемое в дальнейшем «Общество», учреждается и действует в порядке, предусмотренном Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08 февраля 1998 года № 14-ФЗ (далее - «Федеральный закон»), другими правовыми актами, действующими на территории Российской Федерации, и настоящим Уставом.

1.2 Полное фирменное наименование Общества:

Общество с ограниченной ответственностью «ГСК-Гидроатом».

Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «ГСК-Гидроатом».

1.3Место нахождения Общества: РФ,

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС И КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕСТВА

2.1 Общество является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество, самостоятельный баланс, расчетные, валютные и другие банковские счета, круглую печать, содержащую полное наименование на русском языке и указание на место нахождения общества. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему или фирменный знак, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

2.2 Общество приобретает права юридического лица с момента государственной регистрации.

Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.3 Общество является собственником имущества, переданного в качестве вкладов Участниками, а также имущества, приобретенного Обществом по иным законным основаниям. Обществу принадлежит право владения, пользования и распоряжения своим имуществом.

2.4 Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Участники не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

2.5 Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии с федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создано дочернее или зависимое хозяйственное общество, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

Дочернее общество не отвечает по долгам основного хозяйственного общества (товарищества).

Основное хозяйственное общество (товарищество), которое имеет право давать дочернему обществу обязательные для него указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний.

В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного хозяйственного общества (товарищества) последнее несет при недостаточности имущества дочернего общества субсидиарную ответственность по его долгам.

Участники дочернего общества вправе требовать возмещения основным обществом (товариществом) убытков, причиненных по его вине дочернему обществу.

2.6 Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований федеральных законов, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создаются филиалы или открываются представительства, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

Филиал и представительство Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений. Филиал и представительство наделяются имуществом создавшим их Обществом.

Руководители филиалов и представительств Общества назначаются Обществом и действуют на основании его доверенности.

Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства Общества несет создавшее их Общество.

3. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1 Целью деятельности Общества являются осуществление предпринимательской деятельности и получение на этой основе прибыли.

3.2 Основными направлениями деятельности Общества являются:

- Разработка каменных карьеров

- Добыча камня для строительства

- Добыча известняка, гипсового камня и мела

- Добыча сланцев

- Добыча гравия, песка и глины

- Добыча минерального сырья для химических производств

- Подготовка строительного участка

- Строительство зданий и сооружений

- Производство общестроительных работ

- Производство прочих общестроительных работ

- Производство общестроительных работ по строительству гидроэлектростанций

- Производство общестроительных работ по строительству прочих зданий и сооружений, не включенных в другие группы

- Монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций

- Устройство покрытий зданий и сооружений

- Строительство дорог, аэродромов и спортивных сооружений

- Строительство спортивных сооружений

- Строительство водных сооружений

- Строительство портовых сооружений

- Строительство гидротехнических сооружений

- Производство дноуглубительных и берегоукрепительных работ

- Производство подводных работ, включая водолазные

- Строительство фундаментов и бурение водяных скважин

- Производство бетонных и железобетонных работ

- Монтаж металлических строительных конструкций

- Монтаж строительных лесов и подмостей

- Производство каменных работ

- Деятельность автомобильного грузового транспорта

- Хранение и складирование

- Организация перевозок грузов

- Аренда прочих транспортных средств и оборудования

- Топографо-геодезическая деятельность

- Картографическая деятельность, включая деятельность в области наименований географических объектов

- Гидрографические изыскательные работы

- Удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность

- Деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование; геологоразведочные работы

Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие законодательству, признаются действительными.

3.3 Виды деятельности, подлежащие лицензированию органом государственной власти Российской Федерации или органами, которым полномочия по такому лицензированию делегированы в соответствии с законодательством РФ, осуществляются Обществом после получения соответствующего разрешения, лицензии, сертификата или иного документа, удостоверяющего предоставление права на их осуществление.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

4.1 Уставный капитал Общества составляет 10000 (Десять тысяч) рублей.

4.2 Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующий интересы его кредиторов.

4.3 Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом, обязано уменьшить свой Уставный капитал.

Уменьшение Уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех Участников Общества в Уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

Общество не вправе уменьшать свой Уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера Уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом Общество обязано уменьшить свой Уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества.

Уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех Участников Общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех Участников Общества.

4.4 Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его Уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего Уставного капитала до размера, не превышающего стоимости его чистых активов, и зарегистрировать такое уменьшение в установленном порядке.

Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше минимального размера Уставного капитала, установленного Федеральным законом на дату государственной регистрации Общества, Общество подлежит ликвидации.

4.5 В течение тридцати дней с даты принятия решения об уменьшении своего Уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении Уставного капитала Общества и о его новом размере всех известных ему кредиторов Общества, а также опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества вправе в течение тридцати дней с даты направления им уведомления или в течение тридцати дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

Государственная регистрация уменьшения Уставного капитала Общества осуществляется только при представлении доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящим пунктом.

Документы для государственной регистрации вносимых в Устав Общества изменений в связи с уменьшением Уставного капитала Общества и изменения номинальной стоимости долей Участников Общества должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение одного месяца с даты направления кредиторам последнего уведомления об уменьшении Уставного капитала Общества и о его новом размере.

4.6 Увеличение Уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

Увеличение Уставного капитала Общества может осуществляться за счет его имущества, за счет дополнительных вкладов Участников Общества, и за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

4.7 Уставный капитал Общества может быть увеличен за счет его имущества по решению общего собрания участников Общества, принятому единогласно.

При увеличении Уставного капитала Общества за счет его имущества пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех Участников общества без изменения размеров их долей.

4.8 Порядок увеличения Уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов участников Общества и вкладов третьих лиц определяется Федеральным законом.

4.9 Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его Участников или Общества.

Выход Участников из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного Участника, а также выход единственного Участника из Общества не допускается.

Выход Участника из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.

4.10 Переход доли или части доли в Уставном капитале Общества к одному или нескольким Участникам данного Общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.

Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в Уставном капитале Общества одному или нескольким Участникам данного Общества. Согласие других Участников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется.

Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в Уставном капитале Общества третьим лицам с соблюдением требований, предусмотренных настоящим Уставом.

4.11 Доля Участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в которой она оплачена.

4.12 Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли Участника Общества по цене предложения третьему лицу.

4.13 Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в Уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных Участников и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в Уставном капитале Общества считается полученной всеми Участниками Общества в момент ее получения Обществом. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается без согласия всех Участников Общества. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в Уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом. При отказе отдельных Участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в Уставном капитале Общества либо использовании ими преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли или не всей предлагаемой для продажи части доли другие Участники Общества могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в Уставном капитале Общества в соответствующей части в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли.

4.14 Преимущественное право покупки доли или части доли в Уставном капитале Общества у Участника прекращаются в день:

- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим пунктом;

- истечения срока использования данного преимущественного права.

Заявления Участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права, установленного в соответствии с пунктом 4.14. Устава.

4.15 В случае, если в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом, Участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в Уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли либо отказа отдельных Участников Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в Уставном капитале Общества, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для Участников Общества цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его Участникам, или по цене, которая не ниже заранее определенной Уставом цены.

4.16 Доли в Уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся Участниками Общества.

Переход доли в Уставном капитале Общества к наследникам и правопреемникам юридических лиц, являвшихся Участниками Общества, передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, допускаются только с согласия остальных участников Общества.

Такое согласие считается полученным при условии, что всеми Участниками Общества в течение тридцати дней со дня получения соответствующего обращения Обществом в Общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на переход доли к третьему лицу либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на переход доли.

До принятия наследником умершего Участника Общества наследства управление его долей в Уставном капитале Общества осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.

4.17 Получение согласия остальных участников Общества на уступку доли или части доли участника Общества третьим лицам иным образом, чем продажа, обязательно.

Согласие Участников Общества считается полученным при условии, что всеми Участниками Общества в течение тридцати дней со дня получения соответствующего обращения или оферты Обществом в Общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли или части доли на основании сделки либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение доли или части доли.

4.18 Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в Уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность. Нотариальное удостоверение не требуется в случае перехода доли к Обществу в порядке, предусмотренном статьей 23, пунктом 2 статьи 26 Федерального закона, а также распределения доли между Участниками Общества и продажи доли всем или некоторым Участникам Общества либо третьим лицам в соответствии со статьей 24 Федерального закона.

4.19 Доля или часть доли в Уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в Уставном капитале Общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов.

К приобретателю доли или части доли в Уставном капитале Общества переходят все права и обязанности Участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в Уставном капитале Общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением дополнительных прав, предоставленных Участнику Общества, и дополнительных обязанностей, возложенных на Участника Общества. Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в Уставном капитале, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанных доли или части доли, солидарно с ее приобретателем.

После нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в Уставном капитале Общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц переход доли или части доли может быть оспорен только в судебном порядке путем предъявления иска в арбитражный суд.

4.20 Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иные ценности, стоимость которых отражается на самостоятельном балансе Общества.

4.21 Источником формирования имущества Общества являются:

§ вклады участника;

§ доходы от результатов производственно-хозяйственной деятельности;

§ доходы от использования нематериальных активов, в том числе прав на использование земельных участков, природных ресурсов, патентов, лицензий, ноу-хау, программных продуктов, монопольных прав и привилегий, включая лицензии на определенные виды деятельности, торговых марок и товарных знаков, а также финансовых инвестиций в ценные бумаги других предприятий и организаций;

§ инвестиции юридических лиц, граждан России и иностранных граждан;

§ иные источники, не запрещенные законодательными актами РФ.

4.22 К привлеченным (заемным) средствам относятся кредиты банков или других организаций, средства, полученные от выпуска ценных бумаг (за исключением акций), а также иные, не запрещенные законодательством источники.

Расходы, связанные с привлечением в Общество заемных средств, относятся на себестоимость продукции (работ, услуг).

4.23 Общество может объединить часть своего имущества с имуществом других коммерческих организаций для совместного производства товаров, выполнения работ, оказания услуг и другой совместной деятельности.

5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ

5.1 Прибыль Общества является основным источником производственного и социального развития Общества. Она используется самостоятельно и изъятию не подлежит.

5.2 Из прибыли производятся расчеты с бюджетом в порядке, установленном действующим законодательством, с кредиторами, осуществляются иные выплаты.

5.3 Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении между Участниками чистой прибыли. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается общим собранием участников Общества.

Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

5.4 Общество не вправе принимать решения о распределении своей прибыли между участниками Общества:

§ до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

§ до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях, предусмотренных Федеральным Законом;

§ если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;

§ если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала или станет меньше его размера в результате принятия такого решения;

§ в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

5.5 Общество не вправе выплачивать участникам общества прибыль, решение о распределении которой между участниками общества принято:

§ если на момент выплаты общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты;

§ если на момент выплаты стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;

§ в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств общество обязано выплатить участникам общества прибыль, решение о распределении которой между участниками общества принято.

5.6 Убытки возмещаются за счет средств Общества, а при их недостатке за счет прибыли, полученной от реализации имущества Общества.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

6.1 Участники Общества имеют право:

§ участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом и Уставом Общества;

§ получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном Уставом порядке;

§ принимать участие в распределении прибыли;

§ продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в Уставном капитале Общества одному или нескольким Участникам Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом и Уставом;

§ выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу, или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

§ получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;

§ требовать проведение аудиторской проверки годовой финансовой отчетности Общества.

Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные Федеральным законом.

6.2 Участники Общества обязаны:

§ оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом и договором об учреждении Общества;

§ не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

§ соблюдать положения Устава Общества;

§ нести другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом.

6.3 Участники Общества обязаны по решению Общего собрания участников, принятому единогласно, вносить вклады в имущество Общества.

Вклады в имущество Общества вносятся всеми Участниками Общества пропорционально их доле в уставном капитале.

Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

Вклады в имущество Общества не изменяют размер и номинальную стоимость долей Участников Общества в Уставном капитале.

6.4 Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем десять процентов Уставного капитала Общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества Участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.

6.5 Доля Участника Общества, исключенного из Общества, переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить исключенному Участнику Общества действительную стоимость его доли, которая определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате вступления в законную силу решения суда об исключении, или с согласия исключенного Участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

7. Ведение списка участников общества

7.1 Общество ведет список Участников Общества с указанием сведений о каждом Участнике, размере его доли в Уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

7.2 Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, обеспечивает соответствие сведений об Участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в Уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в Уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

7.3 Каждый Участник Общества обязан информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в Уставном капитале Общества. В случае непредставления Участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

7.4. Не уведомившие Общество об изменении соответствующих сведений Участники Общества не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в списке Участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, в отношениях с третьими лицами, действовавшими только с учетом сведений, указанных в списке Участников Общества.

7.5 В случае возникновения споров по поводу несоответствия сведений, указанных в списке Участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли в Уставном капитале Общества устанавливается на основании сведений, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц.

В случае возникновения споров по поводу недостоверности сведений о принадлежности права на долю или часть доли, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли устанавливается на основании договора или иного подтверждающего возникновение у учредителя права на долю или часть доли документа.

8. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

Общее собрание участников.

8.1 Высшим органом управления Обществом является Общее собрание учредителей - участников.

Собрание вправе принимать любое решение по вопросу деятельности Общества.

8.2 Собрание избирает Председателя собрания. Председатель избирается на одно заседание.

8.3 К компетенции Общего собрания участников Общества относится:

§ определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

§ изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;

§ образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

§ утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

§ принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества;

§ утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);

§ принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

§ назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

§ принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

§ назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

§ решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом.

8.4 Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания участников Общества, не могут быть переданы им на решение исполнительному органу.

8.5 Очередное Общее собрание участников Общества проводится с 01 марта по 01 апреля после окончания финансового года. На собрании утверждаются годовые результаты финансовой деятельности Общества. Очередное Общее собрание созывается исполнительным органом Общества. Указанное общее собрание участников Общества должно проводиться через 3 месяца после окончания финансового года.

8.6 Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества по требованию:

§ Участников общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов Участников Общества;

§ аудитором Общества;

§ в случаях, если проведение такого общего собрания требуют интересы Общества и его Участников.

О созыве очередного или внеочередного Общего собрания участников Общества исполнительный орган уведомляет Участников Общества в письменной форме не позднее, чем за тридцать календарных дней. В уведомлении должны быть указаны:

§ дата и время проведения собрания;

§ место проведения собрания;

§ предлагаемая повестка дня.

Любой из Участников Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за 15 дней до его проведения. Дополнительные вопросы, которые соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня собрания Общества. Исполнительный орган Общества не позднее, чем за десять дней до проведения собрания обязан в письменной форме уведомить всех участников о внесенных в повестку дня изменениях.

8.7 Все решения на Общем собрании участников Общества принимаются единогласно.

8.8 В случае если уставный капитал Общества принадлежит одному участнику, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно. При этом положения п.п. 8.5-8.6 настоящего Устава не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания участников Общества.

Исполнительный орган общества

8.9 Единоличным исполнительным органом Общества является Директор, который избирается Общим собранием участников Общества сроком на 10 лет.

Единоличный исполнительный орган Общества может быть избран также и не из числа его Участников.

8.10 Единоличный исполнительный орган Общества:

§ без доверенности действует от имени Общества;

§ заключает трудовые договоры с должностными лицами, устанавливает должностные оклады,

§ пользуется правом увольнения, перевода сотрудников, применяет к ним меры поощрения и взыскания,

§ совершает от имени Общества любые юридически значимые действия (договоры, соглашения, контракты, выдает доверенности на их совершение), распоряжается имуществом, за исключением случаев, отнесенных к компетенции общего собрания,

§ представляет Общество во всех организациях, органах и учреждениях без доверенности,

§ в пределах своей компетенции использует средства создаваемых в обществе фондов и резервов, открывает счета в банках, является распорядителем кредитов,

§ руководит разработкой и представлением общему собранию годового баланса, счетов прибылей и убытков,

§ обеспечивает реализацию решений общего собрания, обязательств перед бюджетом, контрагентами по хозяйственным договорам,

§ устанавливает перечень сведений, содержащих коммерческую тайну или являющихся конфиденциальными,

§ предъявляет от имени Общества претензии к юридическим и физическим лицам, рассматривает предъявляемые претензии,

§ контролирует использование материальных, трудовых и финансовых ресурсов,

§ обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников общества, соблюдение требований законодательства об охране окружающей среды,

§ обеспечивает разработку, заключение и исполнение коллективного договора,

§ обеспечивает соблюдение законности в деятельности общества,

§ организует и обеспечивает бухгалтерскую и статистическую отчетность и несет ответственность за ее достоверность,

§ издает приказы, распоряжения и другие виды актов, входящие в его компетенцию.

Единоличный исполнительный орган вправе поручить решение отдельных вопросов, входящих в его компетенцию, руководителям своих структурных подразделений.

8.11 Контроль за деятельностью исполнительного органа осуществляет общее собрание участников.

9. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТ

9.1 Общество осуществляет оценку имущества, обязательств и иных хозяйственных операций в валюте, действующей на территории РФ.

9.2 Первый финансовый год начинается с даты регистрации Общества и заканчивается 31 декабря, последующие финансовые годы соответствуют календарным.

9.3 Баланс, иные финансовые документы составляются в соответствии с действующим законодательством.

9.4 Все финансовые и бухгалтерские документы должны иметь подписи исполнительного органа и бухгалтера, или исполнительного органа, или лиц, надлежащим образом уполномоченных на право подписи от его имени.

9.5 Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Общество вправе привлекать к проверке аудитора, несвязанного имущественными интересами с Обществом, его участниками (внешний аудит).

Аудиторская проверка годовой финансовой отчетности Общества может быть также проведена по требованию любого из его участников. Порядок проведения аудиторских проверок определяется действующим законодательством.

10. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

10.1 Общество обязано хранить следующие документы:

§ Договор об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав и зарегистрированные в установленном порядке изменения;

§ протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;

§ документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

§ документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

§ внутренние документы Общества;

§ положения о филиалах и представительствах Общества;

§ документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;

§ протоколы общих собраний участников Общества;

§ списки аффилированных лиц Общества;

§ заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

§ иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общества и исполнительных органов Общества.

10.2 Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам Общества.

10.3 Общество обеспечивает участникам, аудитору и любым заинтересованным лицам доступ к документам, предусмотренным п. 10.1. Устава, получение информации о деятельности Общества и иной документации в срок не позднее двух рабочих дней со дня получения соответствующего требования.

По требованию участника Общество обязано предоставить ему за плату копии документов. Размер платы устанавливается Обществом и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте.

11. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

11.1 Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) проводится добровольно по решению общего собрания участников.

Порядок реорганизации Общества оговорен статьями 51-56 Федерального закона.

11.2 Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

11.3 Решение Общего собрания участников Общества о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению исполнительного органа или Участника Общества.

Общее собрание участников добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

11.4 С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

11.5 Участники ликвидационной комиссии устанавливают в соответствии с Гражданским Кодексом РФ порядок и сроки ликвидации.

Ликвидационная комиссия помещает в органе печати сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках предъявления требований его кредиторами. Срок заявления требований кредиторов Общества не может быть менее двух месяцев с момента публикации о ликвидации в органах печати.

11.6 Ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, результатах их рассмотрения и который утверждается Общим собранием участников.

11.7 Если имеющихся у ликвидируемого Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

11.8 Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)».

11.9 После расчетов с кредиторами составляется ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием участников или органом, принявшим решение о ликвидации общества.

11.10 Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками Общества в следующей очередности:

в первую очередь осуществляется выплата Участникам Общества распределенной, но невыплаченной части прибыли;

во вторую очередь осуществляется распределение имущества Общества между Участниками пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.

11.11 Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди.

11.12 Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты распределенной, но невыплаченной части прибыли, имущество Общества распределяется между его Участниками пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

11.13 Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.

11.14 Действие настоящего Устава прекращается с прекращением существования Общества.

Размещено на Allbest.ru