Экспертиза ценности документов в делопроизводстве на примере ООО "Оборудование-Люкс"

Размещено на http://www.allbest.ru/

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Белгородский Государственный национальный исследовательский университет»

(НИУ «БелГУ»)

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЯ

Дипломная работа

Экспертиза ценности документов в делопроизводстве на примере ООО «Оборудование-Люкс»

студентки заочного отделения 6 курса 070653 группы

Липатовой Ксении Михайловны

Научный руководитель

к. и. н., доцент Семичева Е.А.

Рецензент

к. и. н., доцент Прокофьева Е.Ю.

БЕЛГОРОД 2012

Введение

Актуальность темы исследования объясняется тем, что в любой организации или на предприятии всегда скапливается большое количество документов, проблема для любой организации состоит в следующих двух аспектах: во-первых, в определении ценности документа для организации, во-вторых, в установлении сроков хранения документов в архиве организации. Нехватка квалифицированных специалистов осложняет работу на многих предприятиях. Поэтому специалисты в области документоведения, должны не только знать, как проводится экспертиза ценности документов, каковы этапы ее проведения, как и чем, регламентируется работа экспертных комиссий, их состав и основные задачи, но и уметь применять эти знания на практике.

Экспертиза ценности документов - одно из важнейших направлений деятельности работников делопроизводственной сферы, так как именно стадии делопроизводства отводится главная роль в определении тех документов, которые подлежат передаче на вечное хранение, и в формировании их в первичные комплексы по функциям, направлениям деятельности с учетом видов и разновидностей документов, сроков хранения, времени и места создания, авторов, корреспондентов и других признаков.

Экспертиза ценности документов является важнейшей задачей работника сферы делопроизводства и архивиста. Ведь итогом экспертизы ценности документов является полноценное комплектование ведомственных и государственных архивов документами. Именно в процессе экспертизы происходит формирование архивного фонда организации

В процессе экспертизы ценности решается ответственная задача отбора на постоянное хранение оптимального количества документов, содержащих ценную научную информацию, а также ограждения государственных архивов от материалов справочного, информационного значения, так как первоначальное желание организации, как правило, сохранить как можно больше документов. Затем со временем приходит понимание, что много хранить невозможно и нет необходимости. Поэтому вопросы экспертизы ценности документов в делопроизводстве всегда пользовались заслуженным вниманием со стороны специалистов документоведов.

Степень изученности темы теоретическую и методологическую базу исследования составили публикации, монографии, учебники, раскрывающие сущность современного делопроизводства, а так же особое внимание было обращено на публикации, которые освещают вопросы экспертизы ценности документов в современном делопроизводстве.

В работах О.В. Мосягина Мосягина О.В. Современные требования к формированию и оформлению дел // Секретарское дело. - 2006. - №4. - С. 33-39., Н.Н. Кушнаренко Кушнаренко Н.Н. Документоведение. - Киев, 2000. - 460 с. разъясняются требования государственных стандартов по оформлению документов, технология подготовки и оформления обычных и конфиденциальных документов, важнейшие детали документационного обеспечения управления в организации, методические особенности работы с документами по личному составу и с обращениями граждан. Приведены образцы основных документов, которые используются при документировании управленческой деятельности, а также перечни документов, создаваемых организацией, с указанием сроков хранения.

В исследовании В.Д. Банасюкевич Банасюкевич В.Д. Экспертиза ценности документов // Секретарское дело. - 2008. - №3. - С. 19-25. обосновывается концепция организации эффективного делопроизводства, указывается, что чем лучше организовано делопроизводство, тем эффективнее и удачнее бизнес в целом; систематизирована информация о различных деловых документах, принципах документооборота, рассказано об организации делопроизводства. Кроме того, даны методики действительно эффективного делопроизводства - с помощью различных программ и утилит. Приведены также практические рекомендации по эффективному использованию офисного оборудования, рабочего пространства и времени.

В монографии Н.М. Березина Березина Н. М., Воронцова Е. П., Лысенко Л.М. Современное делопроизводство. - СПб., 2004. - 256 с. показана организация делопроизводства на предприятиях и в организациях на современном этапе, включая последние изменения в законодательной и нормативной базе по экспертизе ценности документов. В работе так же были использованы законодательные и нормативные источники по обеспечению процесса делопроизводства, в работе проанализированы существующие законодательные и нормативные акты, которые регламентируют организацию экспертизы ценностей документов.

В работах В.И. Андреевой дается системное представление о составе управленческой документации, сформулированы требования к общей и специальным системам делопроизводства и вопросам хранения документов Андреева В.И. Делопроизводство. - М., 2005. - 148 с; Ее же. Делопроизводство. Организация и ведение. - М., 2008. - 256 с; Ее же Практика делопроизводства: Организация и ведение. - М., 2006. - 272 с..

Также были изучены работы других авторов, которые подробно анализирующие организацию документооборота в организации, а также перспективы развития делопроизводства в российских учреждениях и предприятиях. В работах описано ведение делопроизводства в различных учреждениях государственных и негосударственных форм собственности, рассматриваются вопросы составления, оформления документов на основании новых ГОСТов, характеризуется процесс проведении экспертизы ценности документов и др Барановский В.П. Документационное обеспечение деятельности организации. - М., 2002. - 168 с; Березина Н.М., Жеребенкова А.В. Документооборот на предприятии. - М., 2006. - 384 с; Кудряев В.А. Организация работы с документами. - М., 2004. - 593 с; Кузнецов И.Н. Делопроизводство. - М., 2006. - 520 с; Кузнецов С.Л. Современные технологии документационного обеспечения управления. - М., 2010. - 232 с; Ларин М.В. Управление документацией в организации. - М. 2002. - 286 с; Лукина Л.И. Организация делопроизводства и документооборота ДОУ. - М., 2009. - 128 с; Лысенко Л.М. Современное делопроизводство - СПб., 2008. - 220 с; Марков В.Н. Справочник по делопроизводству. - СПб., 2002. - 206 с; Непогода А.В. Делопроизводство организации: подготовка, оформление и ведение документации. - М., 2008. - 480 с; Оськина Р.Д. Оформление дел. - М., 2001. - 240 с; Охотников А.В. Документоведение и делопроизводство. - Рн/Д., 2005. - 304 с; Панасенко Ю.А. Документирование управленческой деятельности. - М., 2006. - 138 с; Пшенко А.В. Правовые вопросы организации работы с документами. - М., 2006. - 176 с; Румынина Л.А. Делопроизводство. - М., 2002. - 208 с..

В процессе подготовки дипломной работы были использованы многочисленные периодические публикации в журналах «Секретарское дело» Гайдукова Л. Проблемы традиционного технологического документационного обеспечения // Секретарское дело. - 2006. - № 10. - С. 17-23.; Попова Е. Проблемы защиты и хищения архивных документов // Там же. - 2006. - № 9. - С. 28-37.; Подолина О. Жизненный цикл исходящих документов // Там же. - 2008. - № 11. - С. 44-45.; Фокина Н. Оптимизация документирования бизнес-процессов // Там же. - 2009. -№ 3. - С. 40-44. и «Делопроизводство» Фионова С.Л. Современные технологии ДОУ - путь к совершенствованию эффективности управления // Делопроизводство. - 2006. - № 1. - С. 16-20.; Ермолаева А.В. О некоторых аспектах правового регулирования документационного обеспечения управления и архивного дела в субъекте Российской Федерации // Там же. - 2006. - № 2. - С. 3-9.; Афанасьева Л.П. Проблема доступа к архивным документам, содержащим персональные данные // Там же. - 2006. - № 4. - С. 106-114.; Бурова Е.М. Особенности комплектования архивов документами персонального характера // Там же. - 2007. - № 1. - С. 82-89.; Ее же. Особенности комплектования архивов документами персонального характера // Там же. - 2007. - № 3. - С. 115-121.; Гомель А.С. Организация использования архивных документов в государственном архиве //Там же. - 2007. - № 3. - С. 122-127.; Кузнецов С.Л. Организация информационно-справочной работы по документам // Там же. - 2008. - № 1. - С. 14-17.; Алексеева Е.В. Менеджмент в архивах (нормы времени на работы) // Там же. - 2008. - № 1. - С. 93-96., где рассматриваются многие проблемы, связанные с документированием информации, организацией документооборота на предприятиях и организациях, также отдельные статьи посвящаются правильному оформлению и хранению документации.

Во многих работах исследователи подробно рассматривается процесс хранения документов, характеризуется экспертизу ценности документов и т.д. Алексеева Е.В., Афанасьева Л.П., Бурова Е.М., Осичкина Г.А. Архивоведческие аспекты в делопроизводстве: экспертиза ценности документов // Секретарское дело. - 1999. - №1. - С. 79-83.; Они же. Научные основы оценки и отбора документов // Делопроизводство. - 2003. - № 1. - С. 98-102.; Они же. Нормативно-методические пособия по экспертизе ценности документов: перечни // Делопроизводство. - 2003. - № 2. - С. 85-92.; Архипова Т.Г. Проблема экспертизы ценности документов «Век нынешний и век минувший» // Секретарское дело. - 1997. - № 1. - С. 75-82.; Банасюкевич В.Д. Вопросы экспертизы ценности документов негосударственных структур //Отечественные архивы. - 2006. - №6. - С. 21-25.; Он же. Экспертиза ценности документов // Секретарское дело. - 2008. - №3. - С. 19-23.; Бурова Е.М. Как сегодня определить сроки хранения документов? (Современная система пособий по экспертизе ценности документов) // Делопроизводство. - 2008. -№ 1. - С. 10-19.; Жукова М.П. К разработке нового перечня типовых управленческих документов // Отечественные архивы. - 2010. - №4. - С. 15-21.; Она же Экспертиза ценности документов современных учреждений, организаций, предприятий // Отечественные архивы. - 2004. - № 5. - С. 10-13.; Козлов, В.П. Российское архивное дело. - М., 1990. - 240 с.; Крайская З.В., Челлини Э.В. Архивоведение. - М., 1996. - 224 с.; Кузнецова Т.В. Как провести экспертизу ценности документов и установить сроки их хранения // Секретарское дело. - 2005. - № 11. - С. 16-23.; Осичкина Г.А. Экспертиза ценности документов в делопроизводстве // Секретарское дело. - 2007. - № 7. - С. 26-29.; Самошенко В.Н. История архивного дела в дореволюционной России. - М., 1979. - 145 с..

Объект исследования - система документационного обеспечения управления хранения документов.

Предмет исследования - экспертиза ценности документов.

Целью исследования является рассмотрение процесса экспертизы ценности хранения документов в делопроизводстве ООО «Оборудование-Люкс».

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- рассмотреть историю создания, основные направления деятельности организации;

- изучить организационно-правовой статус;

- охарактеризовать задачи, функции и организационную структуру;

- рассмотреть назначение экспертизы ценности документов;

- определить критерии экспертизы ценности документов;

- охарактеризовать методическое обеспечение отбора документов;

- рассмотреть организацию и проведение экспертизы ценности документов ООО «Оборудование Люкс».

Источниковую базу исследования составили законодательные акты и нормативно-методические документы по вопросам делопроизводства и архивного дела.

Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации» Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». - Доступ из справ.-правовой системы «Гарант». регулирует отношения, возникающие при формировании и использовании информационных ресурсов на основе создания, сбора, обработки, накопления, хранения, поиска, распространения и предоставления потребителю документированной информации; создании и использовании информационных технологий и средств их обеспечения; защите информации, прав субъектов, участвующих в информационных процессах и информатизации.

Федеральным законом «Об архивном деле» Федеральный закон от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации". - Доступ из справ.-правовой системы «Гарант». регулируются отношения в сфере организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда РФ и других архивных документов независимо от их форм собственности, а также отношения в сфере управления архивным делом в Российской Федерации в интересах граждан, общества и государства.

ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007 «Управление документами» ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007 СИБИД. Управление документами. Общие требования (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12 марта 2007 г. № 28-ст). - [Электронный ресурс]. - Электрон.дан. - URL: http://online.docinfo.ru/doc_14902.htm (дата обращения: 21.03.2010). регулирует процессы управления документами государственных, коммерческих и общественных организаций, предназначаемыми для внутреннего или внешнего пользования. Положения настоящего стандарта являются рекомендациями по созданию систем управления документами, включению в нее документов, а также обеспечению соответствия документов установленным в стандарте характеристикам.

ГОСТ Р 51141-98. «Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения» ГОСТ Р51141-98 «Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения» (утв. Постановлением Госстандарта России от 27 февраля 1998 г. N 28). - Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс». является, важным этапом обновления нормативно-методической базы делопроизводства и архивного дела в соответствии с федеральным законодательством и современным уровнем развития данной отросли. Термины, установленные стандартом, должны быть использованы во всех видах документации. Содержательную основу стандарта составляют три раздела: «Общие понятия», «Делопроизводство» и «Архивное дело».

«Основные правила работы архивов организаций» Основные правила работы архивов организаций (одобрены решением Коллегии Росархива от 06 февраля 2002 г.). - Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс». - являются нормативно-методическим документом, определяющим их деятельность. Правила основываются на действующей правовой базе в области информации, документационного обеспечения управления и архивного дела, синтезируют опыт отечественного архивного дела, учитывают современные достижения в применении технических средств и информационных технологий в работе с документами.

«Перечень типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения» представляет собой список документов, образующихся в процессе документирования управленческой деятельности и функций, выполняемых организациями Перечень типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения (утв. Министерства культуры РФ от 25 августа 2010 г. N 558). - Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».. Перечень предназначен для подготовки номенклатуры дел, формирования дел, разработки схем классификации документов, определения сроков хранения документов, отбора их на постоянное хранение или уничтожение.

Методы исследования: изучение документов организации, наблюдение, опрос, сравнение.

Практическая значимость исследования заключается в том что, результаты работы позволят оптимизировать процесс экспертизы ценности документов в делопроизводстве ООО «Оборудование Люкс».

Структура работы состоит из введения, трех глав и заключения, библиографического списка и приложений. В первой главе дипломной работы дается общая характеристика объекта исследования ООО «Оборудование Люкс», рассматриваются история создания, организационно-правовой статус, а также организация деятельности. Во второй главе характеризуется процесс экспертизы ценности документов в делопроизводстве. В третьей главе рассматривается организация и проведение экспертизы ценности документов ООО «Оборудование Люкс». В заключении подводятся итоги дипломной работы.

ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ООО «Оборудование Люкс»

§ 1. История создания, основные направления деятельности организации

ООО «Оборудование-ЛЮКС» создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью» и другими законодательными и правовыми актами Российской Федерации. 10 декабря 2002 года Постановлением Главы Администрации Центрального района г. Белгород №781/26 зарегистрировано ООО «Компьютер и я». ООО «Оборудование-ЛЮКС» внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией МНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Белгородской области 14 октября 2002 года за основным государственным регистрационным номером 1023601542887.

Место нахождения ООО «Оборудование-ЛЮКС»: Российская Федерация, 308038, г. Белгород, Свято-Троицкий бульвар, д. 25. В случае изменения своего почтового адреса, Общество уведомляет об этом органы государственной регистрации юридических лиц. ООО «Оборудование Люкс «действует на основании Устава (Приложение 1) Устав Общества с ограниченной ответственностью «Оборудование-Люкс» (Новая редакция) (утв. учредителем 10.12.2002г). - Белгород, 2002. -1 с..

В настоящий момент численность всего персонала составляет 18 человек, в том числе:

- правление АО - 2 человека;

- кадровый отдел - 1 человек;

- экономическая и бухгалтерская служба - 3 человека;

- служба снабжения и сбыта - 10 человек;

- работники склада - 2 человек.

Средний возраст наших работников составит 30 лет.

Целью деятельности предприятия является получение прибыли от реализации основных направлений деятельности в интересах как Общества в целом, так и каждого из его учредителей. Главной стратегией предприятия является комплексная стратегия по предоставлению продукции более высокого качества и по более низким ценам, а также расширение ассортимента услуг. Стратегия предприятия избирается за счет стимулирования объема продаж, ценовой политики и неценовых факторов конкурентной борьбы, создание положительного имиджа ООО «Оборудование-Люкс».

Сложившаяся ситуация на рынке свидетельствует о высокой инвестиционной привлекательности проектов в области торговли. В данный момент и, как минимум, в ближайшие 3-5 лет такая ситуация сохранится, как на уровне России, так и на уровне регионов.

За время своей деятельности ООО «Оборудование-Люкс» сотрудничает с надежными покупателями. Один из пунктов условий договора купли-продажи с ними - это отсрочка платежа на срок. В связи с этим, денежные поступления за реализованную продукцию приходят в том же периоде в размере 60% от объема реализации и 40% в течение 7 дней (отсрочка платежа).

Определение цены следует следующему плану:

1) Постановка задачи ценообразования;

2) Определение спроса;

3) Прогноз издержек;

4) Анализ цен и товаров конкурентов;

5) Выбор метода ценообразования;

6) Установление окончательной цены.

Достижение этих целей возможно лишь при быстром развитии предприятия. Для этого требуется достаточный дополнительный капитал, а также благоприятствующие этому условия. Все остальное зависит от руководства предприятия, от умения правильно использовать имеющиеся у предприятия ресурсы, от четкого контролирования протекающих в предприятии процесс. В качестве главного фактора своего развития предприятие рассматривает научно-техническую деятельность и стремится развивать необходимую научно-исследовательскую, конструкторскую, и производственную базы, поддерживать высокую квалификацию инженерно-технического персонала, совершенствовать оборудование для проведения испытаний и научных исследований, а также систем автоматизированного проектирования.

Политика ООО «Оборудование-ЛЮКС» в области обеспечения качества отражает основные направления, которые могут пробудить в человеке интерес к труду, дающему наилучшие результаты, заботу о качестве своего труда, престиже предприятия на мировом рынке. В постоянное обучение передовым методам, организации добросовестного труда, решение вопросов качества вовлечен весь производственный персонал, при этом каждый несет персональную ответственность за качественное выполнение порученной ему работы. На улучшение качества направлена также разработка ежегодного плана мероприятий по обеспечению качества продукции и организация контроля их выполнения.

На предприятии действует трехступенчатая система контроля качества продукции:

- входной контроль материалов и комплектующих изделий;

- операционный контроль в процессе производства;

- приемосдаточные испытания готовой продукции.

Данные виды контроля обеспечивают выпуск продукции, соответствующей требованиям нормативно-технической, конструкторской и технологической документации.

Политика предприятия в области качества направлена на достижение установленной цели посредством разработки, производства и поставки потребителю продукции, соответствующей или превосходящей его требования, соответствующей законодательным и обязательным требованиям, обеспечивающей повышение удовлетворенности потребителя. Повышение удовлетворенности потребителей достигается путем обеспечения качества посредством рационального применения материальных, финансовых и людских ресурсов; управления качеством посредством сертифицированной системы менеджмента качества предприятия; улучшения качества посредством разработки и производства новых видов продукции, совершенствования технологических процессов и методов контроля, применения нового оборудования и прогрессивных форм управления, повышения квалификации персонала.

Определение общей стратегии в области качества и руководство работами по реализации политики в области качества обеспечивает директор предприятия. Руководство работами по управлению качеством проводится через главного инженера, заместителей директора и заместителей главного инженера. Управление качеством осуществляет уполномоченный высшего руководства по качеству. Методическое и оперативное руководство, а также координацию деятельности всех подразделений предприятия в области качества, сбор, накопление, систематизацию, обработку, анализ и обобщение информации о функционировании системы качества осуществляет бюро по управлению качеством продукции. В линейном подразделении предприятия распоряжением начальника назначен - уполномоченный по качеству подразделения. Там же.

С целью повышения конкурентоспособности, расширения рынка сбыта осуществляется обновление номенклатуры и ассортимента продукции, совершенствование процессов ее изготовления.

Большое внимание на предприятии уделяется совершенствованию технологических процессов и внедрению высоких технологий по направлениям:

- технологии сборочного производства;

- лазерные и плазменные технологии;

- технологии инструментального производства;

- компьютеризация технологии подготовки производства.

Значительная часть работ по внедрению современных технологий была осуществлена по инвестиционным проектам.

Предприятие обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательными и правовыми актами Российской Федерации. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор. Информация об Обществе предоставляется в соответствии с требованиями Закона и иных правовых актов Российской Федерации. Общество обеспечивает сохранность документов, в том числе по личному составу, при реорганизации или ликвидации Общества.

Исходя из этого, ООО «Оборудование-Люкс» открыто 10 декабря 2002г. Планируется расширение штата сотрудников. Большое внимание на предприятии уделяется совершенствованию технологических процессов. На предприятии действует трехступенчатая система контроля качества продукции. Значительная часть работ по внедрению современных технологий была осуществлена по инвестиционным проектам. За время своей деятельности предприятие сотрудничает с надежными покупателями.

§ 2. Организационно-правовой статус организации

Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации. Общество для достижения цели своей деятельности несет обязанности, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Учредители не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Учредители не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

Если несостоятельность Общества вызвана действиями его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность Общества считается вызванной действиями его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанное право или возможность в целях совершения Обществом действий, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность Общества.

Общество может выступать учредителем, самостоятельно и совместно с другими юридическими и физическими лицами, хозяйственных товариществ и обществ, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским Кодексом РФ Гражданский кодекс Российской Федерации. - М., 2011. - 544 с. и другими законами.

Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами и осуществляют свою деятельность от имени Общества на основании Положений, утверждаемых Советом директоров Устав Общества с ограниченной ответственностью «Оборудование-Люкс» (Новая редакция) (утв. учредителем 10.12.2002г). - Белгород, 2002. -3 с.. Общество наделяет созданные филиалы и представительства необходимым для их деятельности имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества. Общество несет ответственность за деятельность филиала и представительства в пределах предоставленных им полномочий.

Решения о создании филиалов и открытии представительств, а также об их ликвидации принимаются Советом директоров. На основании этих решений осуществляется внесение изменений в Устав Общества. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются на должность решением Совета директоров Общества и действуют на основании доверенности, выданной от имени Общества руководителю филиала и руководителю представительства Генеральным директором или лицом, его замещающим.

Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с действующим законодательством РФ Федеральный закон от 22 октября 2004 г. №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации». - URL: http://www.rg.ru/2004/10/27/arhiv-dok.html (дата обращения: 27.03.2012), а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором.

Дочерние и зависимые хозяйственные общества не отвечают по обязательствам Общества. Общество несет ответственность по обязательствам дочернего хозяйственного общества и перед его акционерами только в случаях и порядке, установленных ст. 105 части первой Гражданского кодекса РФ Гражданский кодекс Российской Федерации. - М., 2011. - С. 105. и ст. 6 Закона.

Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность. Основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями продукции и услуг, а также поставщиками материально-технических и иных ресурсов. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляется по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно с учетом требований антимонопольного законодательства и других правовых актов.

Общество вправе заключать трудовые договоры (контракты) с работниками, привлекаемыми для постоянной и временной работы в Обществе. Отношения, возникающие между Обществом и работниками, регулируются трудовыми договорами (контрактами), а также действующим трудовым законодательством. Привлечение иностранной рабочей силы для работы в Обществе, осуществляется Обществом в соответствии с законодательством, регулирующим привлечение и использование иностранной рабочей силы на территории РФ. Общество имеет право привлекать специалистов, для выполнения отдельных видов работ, по гражданско-правовым договорам. Общество самостоятельно устанавливает для своих работников систему, формы и размер заработной платы. Общество обеспечивает соблюдение установленных законодательством норм и правил по охране труда.

Состав органов управления и контроля Общества Устав Общества с ограниченной ответственностью «Оборудование-Люкс» (Новая редакция) (утв. учредителем 10.12.2002г). - Белгород, 2002. -4 с.

Органами управления Общества являются:

Общее собрание учредителей;

Совет директоров;

Генеральный директор.

Органом контроля Общества является Ревизионная комиссия или Ревизор. Совет директоров и Ревизионная комиссия избираются Собранием в порядке, предусмотренном настоящим Уставом. Генеральный директор назначается Советом директоров.

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Законом к компетенции Собрания. Основной задачей Совета директоров является выработка стратегической и общей экономической политики Общества с целью увеличения доходов, прибыльности, удовлетворения общественных потребностей в продукции, работах и услугах Общества. Главными задачами Совета директоров являются: формирование эффективной организационной структуры и системы управления Обществом; обеспечение его устойчивого финансового положения; определение перспективных и приоритетных направлений деятельности Общества; разработка и реализация тактических и стратегических задач, стоящих перед Обществом; достижение и сохранение конкурентоспособности Общества. Совет директоров руководствуется в своей деятельности действующим законодательством РФ, Уставом Общества, иными внутренними нормативными актами Общества, решениями Собраний. Деятельность Совета директоров основывается на свободном коллективном обсуждении и решении вопросов, определяющих основные направления работы Совета, ответственности и подотчетности перед Собранием.

В компетенцию Совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Законом к компетенции Собрания. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: Устав Общества с ограниченной ответственностью «Оборудование-Люкс» (Новая редакция) (утв. учредителем 10.12.2002г).- Белгород, 2002.-4 с.

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) созыв годового и внеочередного Собраний;

3) утверждение повестки дня Собрания;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Закона и связанные с подготовкой и проведением Собрания;

5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества объявленных акций, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом и Законом;

6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;

8) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг;

9) назначение Генерального директора Общества, применение к нему дисциплинарных взысканий и досрочное прекращение его полномочий;

10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;

14) создание и ликвидация филиалов, открытие и закрытие представительств Общества;

15) назначение руководителей филиалов и представительств, досрочное прекращение их полномочий, а также утверждение выдаваемых им доверенностей;

16) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Закона;

17) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Закона;

18) утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

19) принятие решения о создании фондов Общества и их ликвидации;

20) утверждение Решения о выпуске и Проспекта ценных бумаг Общества;

21) утверждение условий договора с управляющей организацией (управляющим) в случае передачи им полномочий Генерального директора Общества;

22) определение рыночной стоимости имущества, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством данное полномочие отнесено к компетенции иных органов;

23) утверждение годовых планов Общества, его организационной структуры и сметы на содержание исполнительного органа Общества;

24) внесение изменений и дополнений в Устав Общества в случаях, предусмотренных пунктами 2-5 статьи 12 Закона;

25) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях за исключением случаев, указанных в подпункте 18 п. 1 ст.11 настоящего Устава;

26) принятие решения об отчуждении акций (долей) в уставных капиталах иных обществ;

27) согласование представляемого Генеральным директором штатного расписания;

28) утверждение организационной структуры управления Обществом;

29) иные вопросы, предусмотренные Законом и уставом Общества.

Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Собрания, но не может составлять менее пяти человек. Совет директоров избирается Собранием на срок до следующего годового Собрания, а если оно не было проведено в сроки, установленные ст. 10 настоящего Устава Устав Общества с ограниченной ответственностью «Оборудование-Люкс» (Новая редакция) (утв. учредителем 10.12.2002г). - Белгород, 2002. - С.5 ., полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Собрания.

Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества. По решению Собрания полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно. Прекращение полномочий одного или нескольких членов Совета директоров не допускается.

Решение по вопросу об избрании Совета директоров принимается Собранием кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции по решению Совета директоров осуществляет один из членов Совета директоров Общества.

Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, Генерального директора Общества.

При подготовке заседания Совета директоров Председатель Совета директоров:

1) Определяет дату, время и место проведения заседания, форму проведения заседания (совместное присутствие на заседании или заочное голосование), утверждает повестку дня заседания, список информации, подлежащей представлению членам Совета директоров при подготовке к заседанию, а также порядок ознакомления членов Совета директоров с указанными материалами.

2) Сообщает всем членам Совета директоров о проведении заседания Совета директоров путем направления им письменного уведомления, которое может направляться посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение, или путем вручения лично члену Совета директоров под расписку о получении. Уведомление должно содержать дату, время и место проведения заседания Совета директоров, форму проведения заседания (совместное присутствие членов Совета директоров или заочное голосование), повестку дня заседания и формулировки решений по всем вопросам, порядок ознакомления с информацией, подлежащей представлению членам Совета директоров при подготовке к заседанию. Уведомление о проведении заседания Совета директоров, проводимого путем совместного их присутствия на заседании, направляется членам Совета директоров не позднее чем за 5 дней до даты проведения заседания, а уведомление о проведении заседания Совета директоров путем заочного голосования направляется членам Совета директоров не позднее чем за 10 дней до окончания срока приема бюллетеней для голосования (опросных листов).

В требовании о проведении заседания Совета директоров Устав Общества с ограниченной ответственностью «Оборудование-Люкс» (Новая редакция) (утв. учредителем 10.12.2002г). - Белгород, 2002. - С.6 . должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня заседания, с указанием мотивов их внесения. Председатель Совета директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня заседания. Требование должно содержать фамилию, имя, отчество лица, требующего созыва заседания, указание его должности в Обществе и подпись этого лица.

В течение 5 дней с даты предъявления требования о проведении заседания Совета директоров Председатель Совета директоров должен принять распоряжение о созыве заседания Совета директоров либо об отказе от созыва.

Решение об отказе от созыва заседания Совета директоров может быть принято Председателем Совета директоров, только если:

не соблюден установленный настоящим Уставом порядок предъявления требования о созыве заседания;

требование о созыве заседания Совета директоров заявлено не надлежащим лицом (т.е. указанное лицо не является членом Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитором Общества, Генеральным директором);

ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня заседания Совета директоров, не отнесен к его компетенции и не соответствует требованиям настоящего Устава, Закона и иных правовых актов РФ.

Решение Председателя Совета директоров Общества Там же. - С.7. о созыве заседания или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента его принятия.

Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие на заседании не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Собрания для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Собрания.

Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если Законом, настоящим Уставом или его внутренним документом, определяющим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается. В случае равенства голосов решающим является голос Председателя Совета директоров.

Решение Совета директоров может быть принято путем проведения заочного голосования. В этом случае Председатель Совета директоров одновременно с уведомлением о проведении заседания направляет членам Совета директоров бюллетени для голосования. Бюллетени для голосования (опросные листы) направляются в порядке, предусмотренном подпунктом 2 п. 7 настоящей статьи.

В опросном листе должны быть указаны:

полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;

упоминание о том, что заседание Совета директоров проводится путем заочного голосования;

фамилия, имя, отчество члена Совета директоров;

дата окончания приема бюллетеней для голосования и адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

вопросы, поставленные на голосование, и формулировки решений по каждому из них;

варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;

упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан членом Совета директоров.

Дату окончания приема бюллетеней для голосования определяет Председатель Совета директоров. Направление бюллетеней для голосования осуществляется не позднее, чем за 10 календарных дней до даты окончания приема бюллетеней. Решение, принятое членами Совета директоров Общества заочным голосованием имеет такую же силу, что и решение, принятое членами Советом директоров Общества при совместном присутствии членов Совета директоров на заседании.

В случае проведения заседания Совета директоров путем совместного присутствия член Совета директоров, который не может присутствовать на заседании Совета директоров, вправе направить в Общество подписанное им уведомление, содержащее письменное мнение члена Совета директоров по вопросам повестки дня заседания.

В извещении должны быть указаны:

полное или сокращенное фирменное наименование Общества;

фамилия, имя, отчество члена Совета директоров;

вопросы, поставленные на голосование, и формулировки решений по каждому из них;

варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался».

При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания учитываются письменные мнения отсутствующих членов Совета директоров, представленные в уведомлении (извещении), полученными Обществом. Письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров, содержащееся в уведомлении, может быть учтено только при условии, если оно соответствует требованиям настоящего пункта.

В случае, если Совет директоров в Обществе не сформирован, его функции осуществляет Собрание. В этом случае решение вопроса о проведении Собрания и об утверждении его повестки дня относится к компетенции Генерального директора Общества.

Генеральный директор- единоличный исполнительный орган Общества, подотчетный Совету директоров и Собранию - назначается Советом директоров. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и назначении нового Генерального директора . Устав Общества с ограниченной ответственностью «Оборудование-Люкс» (Новая редакция) (утв. учредителем 10.12.2002г). - Белгород, 2002. - С.7..

По решению Собрания полномочия Генерального директора могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). В таком случае Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющую организацию или управляющего в соответствии с абзацем первым п. 1 ст. 53 Гражданского кодекса РФ Гражданский кодекс Российской Федерации. - М., 2011. - С.53..

Решение о передаче полномочий Генерального директора управляющей организации или управляющему принимается Собранием только по предложению Совета директоров. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Собрания или Совета директоров.

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в установленных настоящим Уставом и Законом пределах;

- обеспечивает выполнение решений Собрания, Совета директоров;

- имеет право первой подписи на финансовых документах;

- распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;

- принимает на работу и увольняет с работы в соответствии с Трудовым Кодексом РФ Трудовой кодекс Российской Федерации. - URL: http://www.trkodeks.ru/ (дата обращения: 27.03.2012). и Правилами внутреннего трудового распорядка работников Общества, заключает с ними трудовые договоры (контракты), применяет к работникам меры поощрения и накладывает на них взыскания;

- назначает на должность главного бухгалтера и своих заместителей, а также досрочно прекращает их полномочия;

- выдает доверенности (в том числе с правом передоверия) заместителям, руководителям подразделений, филиалов, представительств, другим сотрудникам Общества, а также иным третьим лицам на право представления интересов Общества, заключение договоров (контрактов, соглашений), осуществление иных действий от имени Общества;

- рассматривает материалы ревизий, проверок филиалов и других подразделений Общества, принимает по результатам рассмотрения этих материалов решения, в том числе о прекращении трудового договора (контракта);

- принимает решения о привлечении к ответственности (дисциплинарной, материальной) сотрудников Общества;

- принимает решения о командировании сотрудников Общества;

- разрабатывает и представляет на утверждение Совету директоров организационную структуру управления Обществом;

- утверждает текущие программы производственно - хозяйственной деятельности Общества;

- обеспечивает подготовку ежеквартальных отчетов по ценным бумагам Общества;

- обеспечивает подготовку документов, связанных с выпуском Обществом ценных бумаг, в том числе проспекта ценных бумаг;

- осуществляет иные функции и принимает решения по другим вопросам текущей деятельности Общества по поручению Собрания.

Только по предварительному согласию Совета директоров Генеральный директор имеет право заключать, изменять, расторгать следующие договоры:

- договоры, связанные с приобретением или отчуждением Обществом объектов недвижимости;

- договоры, связанные с приобретением или отчуждением акций Общества;

- договоры, связанные с приобретением, отчуждением и залогом акций и долей в уставных капиталах иных обществ;

- договоры, связанные с отчуждением, передачей в аренду, в залог или обременением иным способом основных средств на сумму свыше 100 000 долларов США, по курсу ЦБ РФ на дату заключения договора;

- договоры, связанные с выдачей поручительства и предоставлением любых других гарантий (обеспечения) за должника (должников), которые накладывают на Общество обязательства на сумму свыше 200 000 долларов США по курсу ЦБ РФ на дату заключения договора;

- иные договоры, сумма выплат по которым превышает 500 000 долларов США по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующего договора.

Генеральный директор вправе самостоятельно совершать сделки, связанные с приобретением и реализацией сырья, упаковочных материалов, кондитерских изделий и кондитерских полуфабрикатов без ограничения по суммам указанных сделок, за исключением случаев, когда такие сделки являются крупными или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Устав Общества с ограниченной ответственностью «Оборудование-Люкс» (Новая редакция) (утв. учредителем 10.12.2002г).- Белгород, 2002.-С.8.

Члены Совета директоров, Генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

Члены Совета директоров, Генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность:

а) перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями, если иные основания ответственности не установлены федеральными законами,

б) перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями, нарушающими порядок приобретения акций Общества.