Криміналістична характеристика та основні положення розслідування шахрайства, вчиненого організованими злочинними групами у сфері житлового будівництва

№

Варіанти відповіді

Кількість відповідей

% від кількості

1.1.

Заяви громадян, потерпілих від шахрайських посягань.

87

87

1.2.

Повідомлення представників влади (органів державного контролю та нагляду).

11

11

1.3.

Повідомлення у засобах масової інформації.

6

6

1.4.

Безпосереднє виявлення слідчим, прокурором ознак злочину.

8

8

№

Варіанти відповіді

Кількість відповідей

% від кількості

2.1.

Оперативна інформація.

62

62

2.2.

Моніторинг банківських рахунків.

7

7

2.3.

Спостереження за місцем проведення будівельних робіт на спірних земельних ділянках.

6

6

2.4.

Одержання відомостей від контролюючих та інших державних органів під час проведення оперативно-розшукових заходів.

29

29

№

Варіанти відповіді

Кількість відповідей

% від кількості

3.1.

Високий рівень організованості.

14

14

3.2.

Цільовий характер діяльності створеної групи.

15

15

3.3.

Розробка кримінальної технології шахрайства у сфері житлового будівництва.

32

32

3.4.

Розподіл рольових функцій між членами організованої групи.

23

23

3.5.

Високий рівень загальноосвітньої та інтелектуальної підготовки.

30

30

3.6.

Одержання злочинних доходів та їх розподіл відповідно до статусу члена організованої групи.

5

5

3.7.

Корупційні зв'язки з посадовими особами органів державної влади та управління.

27

27

№

Варіанти відповіді

Кількість відповідей

% від кількості

4.1.

Посадовими особами органів місцевої виконавчої влади та місцевого самоврядування.

64

64

4.2.

Посадовими особами Державної архітектурно-будівельної інспекції.

29

29

4.3.

Посадовими особами органів Державного пожежного нагляду.

2

2

4.4.

Посадовими особами органів Державного санітарного нагляду.

1

1

4.5.

Членами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

0

0

4.6.

Службовими особами банківських та фінансових установ.

23

23

4.7.

Посадовими особами органів державного фінансового контролю.

18

18

4.8.

Приватними нотаріусами.

1

1

№

Варіанти відповіді

Кількість відповідей

% від кількості

5.1.

3 особи.

59

59

5.2.

4 особи.

23

23

5.3.

5 осіб.

18

18

№

Варіанти відповіді

Кількість відповідей

% від кількості

6.1.

Керівник будівельної компанії (фірми-забудовника).

77

77

6.2.

Голова постійної комісії міської ради з питань архітектури, будівництва та регулювання земельних відносин.

2

2

6.3.

Член постійної комісії міської ради з питань архітектури, будівництва та регулювання земельних відносин.

4

4

6.4.

Спеціаліст архітектурно-будівельної

інспекції.

4

4

6.5.

Спеціаліст управління Державного агентства земельних ресурсів України (Управління Держкомзему).

6

6

6.6.

Службова особа регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву».

1

1

6.7.

Службова особа Служби містобудівного кадастру.

0

0

6.8.

Посадова особа компанії-управителя.

6

6

№

Варіанти відповіді

Кількість відповідей

% від кількості

7.1.

Утворення фіктивної будівельної фірми.

25

25

7.2.

Відсутність земельної ділянки для проведення будівельних робіт.

14

14

7.3.

Відсутність Ліцензії на право здійснення будівельної діяльності.

14

14

7.4.

Відсутність дозвільних документів на проведення будівельних робіт.

17

17

7.5.

Переказ грошових коштів вкладників на розрахункові рахунки фіктивних фірм.

43

43

№

Варіанти відповіді

Кількість відповідей

% від кількості

8.1.

Так.

57

57

8.2.

Ні.

43

43

№

Варіанти відповіді

Кількість відповідей

% від кількості

9.1.

Приховування злочину.

43

43

9.2.

Використання членами ОЗГ корупційних зв'язків з посадовими особами державних органів.

39

39

9.3.

Вплив на потерпілих та свідків.

17

17

9.4.

Вплив на слідчого, оперативного працівника.

11

11

9.5.

Використання засобів масової інформації.

5

5

9.6.

Фальсифікація або знищення доказів.

5

5

№

Варіанти відповіді

Кількість відповідей

% від кількості

10.1.

Посадових осіб органів прокуратури.

4

4

10.2.

Посадових осіб органів МВС.

9

9

10.3.

Посадових осіб місцевих органів виконавчої влади.

41

41

10.4.

Посадових осіб органів місцевого самоврядування.

25

25

10.5.

Представників кримінальних структур.

43

43

№

Варіанти відповіді

Кількість відповідей

% від кількості

11.1.

Огляд місця події.

14

14

11.2.

Огляд документів.

49

49

11.3.

Допит потерпілих.

17

17

11.4.

Допит свідків.

7

7

11.5.

Допит підозрюваних (обвинувачених).

2

2

11.6.

Обшук.

19

19

11.7.

Призначення судових експертиз.

59

59

№

Варіанти відповіді

Кількість відповідей

% від кількості

12.1.

Аудіо-, відеоконтроль особи.

10

10

12.2.

Арешт, огляд і виїмка кореспонденції.

12

12

12.3.

Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж.

14

14

12.4

Зняття інформації з електронних інформаційних систем.

29

29

12.5.

Обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи.

0

0

12.6.

Установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу.

5

5

12.7.

Спостереження за особою, річчю або місцем.

9

9

12.8.

Моніторинг банківських рахунків.

25

25

12.9.

Аудіо-, відеоконтроль місця.

6

6

№

Варіанти відповіді

Кількість відповідей

% від кількості

13.1.

Оперативно-розшукових заходів.

53

53

13.2.

Допиту потерпілих.

6

6

13.3.

Допиту підозрюваних - членів організованої злочинної групи.

24

24

13.4.

Допиту свідків.

10

10

13.5.

Огляду місця події.

1

1

13.6.

Огляду документів.

14

14

13.7.

Обшуків.

14

14

№

Варіанти відповіді

Кількість відповідей

% від кількості

14.1.

Безконфліктні ситуації.

16

16

14.2.

Конфліктні ситуації.

84

84

№

Варіанти відповіді

Кількість відповідей

% від кількості

15.1.

Пред'явлення документів, предметів.

61

61

15.2.

Раптові запитання.

15

15

15.3.

Переконання щодо необхідності надати правдиві свідчення.

21

21

15.4.

Маскування цілей допиту.

8

8

15.5.

Створення умов для вільної розповіді.

14

14

№

Варіанти відповіді

Кількість відповідей

% від кількості

16.1.

Криміналіста.

10

10

16.2.

Спеціаліста будівельної галузі.

22

22

16.3.

Економіста.

16

16

16.4.

Бухгалтера.

19

19

16.5.

Спеціаліста з інформаційних систем.

4

4

16.6.

Психолога.

0

0

16.7.

Поліграфолога.

0

0

16.8.

Інспектора з пожежного нагляду.

2

2

16.9.

Юрисконсульта з договірної роботи.

6

6

16.10.

Не залучав.

29

29

№

Варіанти відповіді

Кількість відповідей

% від кількості

17.1.

Огляд місця події.

61

61

17.2.

Огляд документів.

100

100

17.3.

Огляд житла чи іншого володіння.

2

2

17.4.

Огляд приміщень та ділянок місцевості, які пов'язані з місцем події злочину.

33

33

17.5.

Огляд предметів.

7

7

№

Варіанти відповіді

Кількість відповідей

% від кількості

18.1.

Відсутність відповідного спеціаліста будівельної галузі або проблема з його залученням до слідчої (розшукової) дії.

42

42

18.2.

Відсутність належного матеріально-технічного забезпечення.

16

16

18.3.

Несвоєчасне проведення слідчої (розшукової) дії, що вплинуло на збереження слідів та речових доказів.

34

34

18.4.

Відсутність належної взаємодії між учасниками слідчої (розшукової) дії.

12

12

18.5.

Невирішені організаційні питання проведення слідчої (розшукової) дії.

9

9

№

Варіанти відповіді

Кількість відповідей

% від кількості

19.1.

Почеркознавча.

40

40

19.2.

Техніко-криміналістичне дослідження

документів.

58

58

19.3.

Судово-економічна.

41

41

19.4.

Будівельно-технічна.

49

49

19.5.

Комп'ютерно-технічна.

3

3

19.6.

Експертиза слідів рук, взуття людини.

1

1

№

Варіанти відповіді

Кількість відповідей

% від кількості

20.1.

За відсутністю складу злочину.

20

20

20.2.

За відсутністю події злочину.

17

17

20.3.

Не встановлено достатніх доказів для доведення винуватості особи в суді і вичерпано можливості щодо їх отримання.

25

25

20.4.

Не було.

38

38

№

Варіанти відповіді

Кількість відповідей

% від кількості

21.1.

Недосконалістю КК України.

1

1

21.2.

Недосконалістю КПК України.

61

61

21.3.

Недосконалістю житлового та цивільного законодавства.

12

12

21.4.

Протидією зацікавлених осіб.

16

16

21.5.

Відсутністю досвіду розслідування цієї категорії кримінальних справ.

15

15

21.6.

Відсутністю спеціальних методик розслідування.

29

29

№

Зміст досліджува-

ного питання

Варіанти відповіді

Кількість

проваджень (в одиницях)

% від кількості

1.

Джерело інформації про шахрайство у сфері житлового будівництва

1. Заяви потерпілих.

2. Повідомлення від органів державного контролю та нагляду.

3. Повідомлення у ЗМІ.

4. Безпосереднє виявлення слідчим, прокурором ознак злочину.

70

3

0

5

89,74

3,85

0

6,41

2.

Особа шахрая

Стать:

1. Чоловіча.

2. Жіноча.

62

16

79,49

20,51

Громадянство:

1. Громадянин України.

2. Громадянин іноземної держави.

76

2

97,44

2,56

Місце роботи:

1. Службова особа.

2. Приватний підприємець.

3. Безробітний, пенсіонер тощо.

65

8

5

83,33

10,26

6,41

Вік:

1. 20-35 років.

2. 35-50 років.

3. 50-65 років.

12

59

7

15,38

75,64

8,97

Освіта:

1. Вища.

2. Середня або середня спеціальна.

56

22

71,79

28,21

Судимість:

1. За шахрайство (ч.1,2,3,4 ст.190 КК України).

2. За привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ст.191 КК України).

3. За службове підроблення (ст.366 КК України).

4. За грубе порушення законодавства про працю (ст.172 КК України).

5

5

4

1

6,41

6,41

5,13

1,28

3.

Особа потерпілого

Фізична особа.

Юридична особа-інвестор.

73

5

93,59

6,41

Стать:

1. Чоловіча.

2. Жіноча.

29

44

39,73

60,27

Освіта:

1. Вища.

2. Середня або середня спеціальна.

43

30

58,9

41,1

Сімейний стан:

1. Одружений (заміжня).

2. Неодружений (незаміжня).

46

27

63,01

36,99

Вік:

1. 20-35 років.

2. 35-45 років.

3. 45 і більше.

29

24

20

39,73

32,88

27,39

Місце проживання:

1. Місто.

2. Сільська місцевість.

66

7

90,41

9,59

Кількість потерпілих по одній справі:

1. Від 1 до 5 осіб.

2. Від 5 до 10 осіб.

3. 10 і більше.

21

37

20

26,92

47,44

25,64

4.

Цивільні позови про відшкодуван-

ня матеріальної та моральної шкоди

1. Задоволені судом повністю.

2. Задоволені частково.

3. Задоволенню не підлягали.

22

51

5

28,21

65,38

6,41

5.

Предмет злочину

Загальна сума грошових коштів:

1. До 350 тис. грн.

2. Від 350 тис. до 5 млн. грн.

3. Від 5 до 13 млн. грн.

4. 13 млн. грн. і більше.

28

30

14

6

35,9

38,46

17,95

7,69

Спосіб перерахування:

1. Одним платежем.

2. Частинами.

27

51

34,62

65,38

1. Із залученням кредитних коштів.

2. У вигляді цільових інвестицій за рахунок бюджетних коштів.

3. Вкладення в пайові цінні папери.

28

3

4

35,9

3,85

5,13

6.

Місце вчинення шахрайства

1. Місцезнаходження компанії-управителя, фірми-забудовника.

2. Офіс посередницької фірми, нотаріальної контори або агентства нерухомості.

59

19

75,64

24,36

7.

Сукупність злочинів

1. Шахрайство вчинено як одиничний злочин.

2. Шахрайство вчинено в сукупності з іншими злочинами:

2.1. Зловживання владою або службовим становищем (ст.364 КК України);

2.2. Службове підроблення (ст.366 КК України);

2.3. Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів (ст.358 КК України);

2.4. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (ст.209 КК України);

2.5. Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі (ст.369 КК України);

2.6. Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ст.191 КК України);

2.7. Фіктивне підприємництво (ст.205 КК України);

2.8. Шахрайство з фінансовими ресурсами (ст.222 КК України);

2.9. Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) (ст.212 КК України);

2.10. Доведення до банкрутства (ст.219 КК України);

2.11. Порушення порядку ведення бази даних про вкладників або порядку формування звітності (ст. 220-1 КК України);

2.12. Порушення обов'язків щодо охорони майна (ст.197 КК України);

2.13. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ст.263 КК України).

16

62

32

32

30

18

12

10

5

4

4

2

2

2

1

20,51

79,49

41,03

41,03

38,46

23,08

15,38

12,82

6,41

5,13

5,13

2,56

2,56

2,56

1,28

8.

Особи, допитані в якості свідків

1. Наймані працівники фірми-забудовника (компанії-управителя).

2. Службові особи органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

3. Службові особи органів державної реєстрації.

4. Службові особи структурних підрозділів Державної архітектурно-будівельної інспекції.

5. Службові особи органів державного фінансового контролю.

6. Службові особи банківських установ.

7. Рієлтори, нотаріуси.

8. Особи, які перебувають у родинних відносинах з підозрюваними, їх знайомі та друзі.

9. Члени сім'ї та близькі родичі фізичних осіб-інвесторів; працівники юридичних осіб-інвесторів (головний бухгалтер, юрист, менеджери та інші особи).

78

31

12

32

10

14

20

65

100

39,74

15,38

41,03

12,82

17,95

25,64

83,33

9.

Ситуація допиту підозрю-ваного - члена ОЗГ

1. Підозрюваний не визнає своєї вини у вчиненні шахрайства, стверджує, що мало місце порушення цивільно-правових зобов'язань.

2. Підозрюваний не визнає своєї вини у вчиненні шахрайства, але визнає факт вчинення іншого злочину.

3. Підозрюваний приймає всю вину у вчиненні шахрайства на себе, заперечує факт вчинення злочину у складі організованої злочинної групи.

4. Підозрюваний визнає свою вину частково та заявляє, що не пам'ятає окремих обставин вчинення шахрайства або надає про них завідомо неправдиві свідчення.

5. Підозрюваний взагалі відмовляється від дачі свідчень.

38

10

17

9

4

48,72

12,82

21,79

11,54

5,13

10.

Вид слідчого огляду

1. Огляд документів.

2. Огляд приміщень (фірми-забудовника, компанії-управителя).

3. Огляд житла чи іншого володіння.

4. Огляд земельної ділянки або об'єкта житлового будівництва.

5. Огляд предметів (печаток або штампів, друкарського устаткування тощо).

78

24

2

34

12

100

30,77

2,56

43,59

15,38

11.

Місце проведення обшуку

1. Службові приміщення, офіси, робочі кабінети підозрюваних - членів організованої злочинної групи (місцезнаходження фірми-забудовника, компанії-управителя, нотаріальної або рієлторської контори тощо).

2. Квартири, приватні будинки, дачі (місце проживання керівника, головного бухгалтера фірми-забудовника, інших осіб, які підозрюються у вчиненні шахрайства).

3. Інші місця (складські, підсобні приміщення, транспортні засоби, комп'ютерні засоби тощо).

66

57

12

84,62

73,08

15,38

12.

Призначення судових експертиз

20.1. Почеркознавча.

20.2. Техніко-криміналістичне дослідження документів.

20.3. Судово-економічна.

20.4. Будівельно-технічна.

20.5. Комп'ютерно-технічна.

61

69

24

38

13

78,21

88,46

30,77

48,72

16,67

№

Спосіб омани

Кількість

справ

% від кількості

1.

Укладення договору резервування квартири, який не передбачає отримання довірителем або інвестором житла після введення збудованого будинку в експлуатацію.

9

13,43

2.

Неповідомлення інвесторам (довірителям) інформації щодо неплатоспроможності юридичної особи-забудовника та можливості виконання умов укладеного договору в майбутньому.

7

10,45

3.

Приховування від інвесторів (довірителів) факту відсутності у забудовника дозвільної документації на здійснення житлового будівництва, укладення з ними неправомірних угод.

21

31,34

4.

Надання інвесторам (довірителям) недостовірної інформації щодо наявності у власності забудовника або управителя зазначеної у договорі інвестування земельної ділянки для житлового будівництва.

5

7,46

5.

Неповідомлення інвесторам (довірителям) інформації про іпотеку майнових прав на новий об'єкт інвестування, що мала би вирішальне значення при укладенні угод щодо фінансування будівництва житлового будинку.

2

2,99

6.

Укладення з інвесторами (довірителями) додаткових угод про внесення змін до основного договору щодо зміни кінцевого терміну закінчення будівництва, припенення будівельних робіт та «замороження» будівництва житлового об'єкта.

17

25,37

7.

Неповідомлення інвесторам (довірителям) інформації про те, що будинок, в якому пропонувалася квартира за договором інвестування, вже було введено в експлуатацію, а квартири розподілено між іншими громадянами.

4

5,97

8.

Зміна нумерації приміщень під час здійснення будівництва житлового будинку шляхом виготовлення декількох технічних паспортів на одну й ту саму квартиру, невнесення до договорів інвестування змін щодо номеру квартири.

2

2,99