Криміналістична характеристика та основні положення розслідування шахрайства, вчиненого організованими злочинними групами у сфері житлового будівництва

13. Обґрунтовано тактичні завдання допиту підозрюваного - члена організованої групи в умовах конфліктної ситуації, розроблено примірний перелік питань, що підлягають з'ясуванню, запропоновано тактичні прийоми, спрямовані на нейтралізацію конфліктної ситуації.

14. Основними формами використання спеціальних знань при розслідуванні шахрайства є: 1) консультаційна допомога спеціалістів; 2) залучення спеціалістів до проведення окремих слідчих (розшукових), негласних слідчих (розшукових) дій; 3) призначення судових експертиз.

15. Запропоновано усунути суттєві процесуальні прогалини, які ускладнюють своєчасність виявлення організованих груп на первинному ринку нерухомості, негативно впливають на ефективність розслідування зазначених злочинів. Обґрунтовано внесення змін і доповнень до ст. 214, 237 КПК України, унормування процесуального порядку виїмки, допиту підозрюваного.

16. Протидія розслідуванню шахрайства, вчиненого організованою групою у сфері житлового будівництва являє собою цілеспрямовані злочинні дії її суб'єктів, спрямовані на перешкоджання встановленню дійсних обставин здійснення шахрайських дій та причетних до вчинення злочину осіб - членів організованої групи. Найбільш поширеними формами протидії розслідуванню шахрайства у сфері житлового будівництва є: приховування злочину; використання корупційних зв'язків з посадовими особами державних органів; вплив на потерпілих та свідків.

17. Запропоновано комплекс криміналістичних рекомендацій, спрямованих на подолання протидії розслідуванню організованої злочинної діяльності шахраїв у сфері житлового будівництва. Обґрунтовано доцільність застосування тактичних операцій.



Список використаних джерел

1. Аверьянова Т.В. Судебная экспертиза: курс общей теории. Москва: Инфра-М, 2014. 480 с.

2. Александренко О.В. Криміналістичні проблеми подолання протидії розслідуванню: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Київ, 2004. 20 с.

3. Александров И.В. Криминалистическая характеристика и особенности расследования мошеннических посягательств на личную собственность граждан: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. Свердловск, 1985. 20 с.

4. Аленін Ю.П. Початок досудового розслідування за КПК України 2012 року. Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. 2013. № 1. С. 198-203.

5. Алиев Я.Л. Формы соучастия и их отражение в действующем уголовном законодательстве: автореф. дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.08. Санкт-Петербург, 1996. 17 с.

6. Анненков С.И. Расследование мошенничества / под ред. А.А. Леви. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1992. 90 с.

7. Анненкова Т.С. Обстановка совершения преступления и криминалистические методы ее исследования: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Саратов, 2007. 25 c.

8. Агибалов В.Ю. Виртуальные следы в криминалистике и уголовном процессе: монография. Москва: Юрлитинформ, 2012. 152 с.

9. Ароцкер Л.Е. Использование данных криминалистики в судебном разбирательстве уголовных дел. Москва: Юрид. лит., 1964. 224 с.

10. Астафьев Д.В. Особенности первоначального этапа расследования мошенничества в сфере купли-продажи недвижимости: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. Краснодар, 2004. 20 с.

11. Баев О.Я. Основы криминалистики: курс лекций. Москва: Экзамен, 2001. 288 с.

12. Басаков М.И. Делопроизводство: конспект лекций. Изд. 3-е, доп. и перераб. Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. 192 с.

13. Бахин В.П. Криминалистика. Проблемы и мнения (1962-2002гг.): монография. Киев, 2002. 268 с.

14. Бахин В.П. Тактика преступников. Тактические приемы противодействия преступников следствию. Киев: Изд-во Семенко Сергея, 2009. 44 с.

15. Бедрин С.И. Расследование групповых мошенничеств в жилищной сфере: учеб. пособие. Волгоград: ВА МВД России, 2003. 104 c.

16. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории - к практике. Москва: Юрид. лит., 1988. 304 с.

17. Белкин Р.С. Курс криминалистики: в 3-х т.: Т. 3 Криминалистические средства, приемы, рекомендации. Москва: Юристъ, 1997. 480 с.

18. Белкин Р.С., Лившиц Е.М. Тактика следственных действий. Москва: Новый Юрист, 1997. 176 с.

19. Белов Е.В. Мошенничество с недвижимостью в жилищной сфере (способы совершения и проблемы квалификации): автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. Москва, 2012. 28 с.

20. Берназ В.Д. Психологія протидії слідчій діяльності. Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. 2001. №2. С.79-83.

21. Біленчук П.Д., Гель А.П., Семаков Г.С. Криміналістична тактика і методика розслідування окремих видів злочинів: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Київ: МАУП, 2007. 512 с.

22. Біленчук П.Д., Курко М.Н., Остролуцький О.А. Засоби, методи, технології подолання протидії розслідуванню злочинів, що здійснюються організованими злочинними групами. Криминалистика и судебная экспертиза. 2015. Вып. 60. С. 172-184.

23. Борідько О.А., Парасочкіна К.В., Пономаренко Г.О. Тактика слідчих оглядів: навч. посібник. Херсон: Вид. Чуєв С.М., 2006. 72 с.

24. Борин Б.В. Способ совершения преступлений экономической направленности в теории оперативно-розыскной деятельности. Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал. 2014. №1. С. 162-164.

25. Бороздина Г.В. Психология делового общения: учебное пособие. Москва: ИНФРА - М, 2000. 224 с.

26. Букаев Н.М. Расследование преступных посягательств на имущество граждан, совершенных путем мошенничества: монография. Сургут: Сургут гос. ун-т, 1999. 158 с.

27. Букаева И.Н. Обстановка совершения преступления, получение и использование информации о ней при расследовании уголовных дел: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. Тюмень, 2005. 25 с.

28. Бутырин А.Ю. Теория и практика судебной строительно-технической экспертизы: монография. Москва: Городец, 2006. 544 с.

29. Бушинская М.Г. Признаки противодействия расследованию мошенничества. Закон и право. 2005. № 12. С. 37-38.

30. Быков В.М. Криминалистическая характеристика преступных групп: учеб. пособие. Ташкент: НИИ РИО Ташкент. высш. шк. МВД СССР, 1986. 72 с.

31. Вакулик О.А., Азаров Ю.І. Початок досудового розслідування у кримінальному провадженні: навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2015. 184 с.

32. Васильев В.Л. Юридическая психология: учебник для вузов. 6-е изд. Санкт-Петербург: Питер, 2009. 608 с.

33. Веліканов С.В. Класифікація слідчих ситуацій в криміналістичній методиці: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Харків, 2002. 19 с.

34. Веліканов С.В. Ситуаційний підхід у методиці розслідування злочинів. Проблеми законності. 2008. Вип. 96. С. 173-179.

35. Весельський В. Криміналістична характеристика злочинів. Право України. 2001. №5. С.112-114.

36. Весельський В.К. Слідча ситуація як категорія криміналістичної тактики. Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). 2011. № 25. С. 193-199.

37. Возгрин И.А. Введение в криминалистику: история, основы теории, библиография. Санкт-Петербург: Юрид. центр Пресс, 2003. 475 с.

38. Волобуєв А.Ф. Загальні положення криміналістичної методики: лекція. Харків: Унів.внутр.справ, 1996. 36с.

39. Волобуєв А.Ф. Подолання протидії організованих злочинних груп розслідуванню економічних злочинів. Вісник ЛІВС МВС України. 1999. № 3. С. 201-213.

40. Волобуєв А.Ф. Проблеми методики розслідування розкрадань майна в сфері підприємництва: монографія. Харків: Ун-т внутр. справ, 2000. 336 с.

41. Волобуев А.Ф. Противодействие расследованию экономических преступлений и его преодоление. Государство и право. 2002. № 4. С. 42- 47.

42. Волобуєв А.Ф. Процесуальна регламентація і тактика огляду місця події. Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. 2013. № 2. С. 176-180.

43. Волобуєв А.Ф. Розслідування і попередження розкрадань майна у сфері підприємництва: навч. посібник / за ред. проф. О.М. Бандурки. Xарків: Рубікон, 2000. 272 с.

44. Волобуєв А.Ф., Проценко М.В. Тактичні операції при розслідуванні злочинів, учинених організованими групами. Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. 2008. № 40. С. 103-111.

45. Волохова О.В. Особенности расследования мошенничества, совершенного в отношении граждан: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. Москва, 2003. 24 с.

46. Волохова О.В. Расследование преступлений, связанных с обманом. Москва: Юрлитинформ, 2008. 168 c.

47. Волчецкая Т.С. Криминалистическая ситуалогия: монография / под ред. проф. Н.П. Яблокова. Калининград: Калининград. гос. ун-т, 1997. 248 с.

48. Волынский А.Ф. О способах противодействия расследованию экономических преступлений. Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2013. № 4-2. С. 27-36.

49. Гавло В.К., Клочко В.Е., Ким Д.В. Судебно-следственные ситуации: психолого-криминалистические аспекты: монография / под ред. проф. В.К. Гавло. Барнаул: Изд-во Алт. Ун-та, 2006. 226 с.

50. Гаврилин Ю.В., Шурухнов Н.Г. Криминалистика: методика расследования отдельных видов преступлений: курс лекций / под ред. Н.Г. Шурухнова. Москва: Книжный мир, 2004. 468 с.

51. Гаенко В.И. Расследование хищений государственного или общественного имущества, совершенных путем мошенничества: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Харьков, 1983. 16 с.

52. Герасимов И.Ф. К вопросу о следственной ситуации. Следственная ситуация: сб. науч. тр. / отв. ред. В.В. Клочков. Москва: Всесоюз. ин-т по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности, 1985. С. 5-8.

53. Головин А.Ю. Криминалистическая систематика: монография / под общ. ред. Н.П. Яблокова. Москва: ЛексЭст, 2002. 308 c.

54. Головин А.Ю. Теоретические основы и актуальные проблемы криминалистической систематики на современном этапе развития криминалистики: автореф. дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.09. Москва, 2003. 57 c.

55. Гончаренко В.Г. Особистісні якості слідчого в тактичній схемі проведення слідчого огляду. Вісник Академії адвокатури України. 2014. Т. 11, № 2. С. 49-55.

56. Горобченко С.Н. Методика расследования мошенничеств в сфере незаконного оборота недвижимости: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Москва, 2009. 26 с.

57. Господарський кодекс України: Закон України від 16.01.2003 р. № 436-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 18, № 19-20, № 21-22. Ст. 144.

58. Грамович Г.И. Проблемы теории и практики эффективного применения специальных знаний и научно-технических средств в раскрытии и расследовании преступлений: автореф. дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.09. Киев, 1989. 44 с.

59. Даньшин М.В. Класифікація способів приховування злочинів у криміналістиці: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Харків, 2000. 19 с.

60. Даньшин М.В. Класифікація способів приховування злочинів у криміналістиці: навч. посіб. Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2007. 116 с.

61. Демидова Л. Майно як предмет злочину. Вісник Академії правових наук України. 2010. № 3. С. 267-275.

62. Демин К.Е. Понятие и содержание приемов противодействия расследованию преступлений, совершенных организованными преступными формированиями. Проблемы преодоления противодействия расследованию преступлений: сборник научных статей. Москва: Акад. управл. МВД РФ, 2007. С. 11-18.

63. Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт: Постанова КМУ від 13.04.2011 р. № 466. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/466-2011-%D0%BF (дата звернення: 23.12.2016).

64. Динту В.А. Співвідношення обстановки злочину і способу злочину. Актуальні проблеми держави та права. Одеса, 2012. Вип. 64. С. 593-598.

65. Драпкин Л.Я. Понятие и классификация следственных ситуаций. Следственные ситуации и раскрытие преступлений. Свердловск, 1975. Вып. 41. С. 28-43.

66. Дьяконова О.Г. Теоретические основы судебной экспертологии: монография. Москва: Проспект, 2017. 480 с.

67. Експертизи в судовій практиці: наук.-практ. посіб. / за заг. ред. В.Г. Гончаренка. Київ: Юрінком Інтер, 2004. 388 с.

68. Еникеев М.И. Юридическая психология. С основами общей и социальной психологии: учеб. для вузов. Москва: Норма, 2005. 640 с.

69. Епишин С.С. Организованная преступная группа и ее признаки. Проблемы борьбы с организованной преступностью. Москва, 1990. С. 81-89.

70. Ермолович В.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений: монография. Минск: Амалфея, 2001. 304 с.

71. Ермолович Д.В. Развитие теоретических взглядов на проблему классификации способов совершения мошенничества. Проблемы борьбы с преступностью и подготовки кадров для органов внутренних дел Республики Беларусь: междунар. науч.-практ. конф., посвящ. Дню белорусской науки (г. Минск, 23 янв. 2009 г.). Минск, 2009. С. 104-105.

72. Житловий кодекс Української РСР: Закон від 30.06.1983 р. № 5464-X. Відомості Верховної Ради УРСР. 1983. № 28. Ст. 573. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/5464-10 (дата звернення: 18.02.2016).

73. Журавель В. Криміналістична характеристика злочинів: проблеми формуванння та застосування. Вісник Академії правових наук України. 2008. № 4. С. 202-213.

74. Журавель В.А. Ситуаційний підхід до формування окремих криміналістичних методик розслідування злочинів. Теорія і практика судової експертизи і криміналістики. 2008. Вип. 8. С. 102-108.

75. Журавлев С.Ю. Противодействие деятельности по раскрытию и расследованию преступлений и тактика его преодоления: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Нижний Новгород, 1992. 19 с.

76. Завальна Ж.В., Кройтор В.А., Горобець Н.О. Основи цивільного права України: навч. посіб. Суми: ПоліГраф, 2009. 300 c.

77. Закатов А.А., Цветков С.И. Тактика допроса при расследовании преступлений, совершаемых организованными преступными группами: лекция. Москва: НИиРИО Моск. ин-та МВД России, 1996. 54 c.

78. Зарубей В. Криміналістична характеристика злочинів: поняття, зміст, значення для розслідування. Право України. 2007. № 9. С. 86-89.

79. Зезянов В.П. Роль, место и значение специальных знаний в
криминалистической методике: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. Ижевск, 1994. 24 с.

80. Земельний кодекс України: Закон України від 25.10.2001 р. № 2768-III. Відомості Верховної Ради України. 2002. № 3-4. Ст. 27.

81. Карагодин В.Н. Преодоление противодействия предварительному расследованию. Свердловск: Изд-во Урал. ун-та, 1992. 175 с.

82. Клещина Е.Н. Потерпевший как объект криминалистического исследования. Общество: политика, экономика, право. Краснодар, 2008. Вып. №2. С. 99-102.

83. Клименко Н.І. Судова експертологія: курс лекцій: навч. посіб. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. Київ: Ін Юре, 2007. 528 с.

84. Князьков А.С. Классификации следственных ситуаций. Вестник Томского государственного университета. Право. 2013. № 1 (7). С. 36-47.

85. Когутич І.І. Окремі питання сутності та форм використання спеціальних знань у кримінальному провадженні. Вісник Академії адвокатури України. 2015. Т. 12. № 2. С. 112-123.

86. Колесниченко А.Н., Коновалова В.Е. Криминалистическая характеристика преступлений: учеб. пособие. Харьков: Юрид. ин-т, 1985. 92 с.

87. Коновалова В.Е. Допрос: тактика и психология: монография. Харьков: Издатель СПД ФЛ Вапнярчук Н.Н., 2006. 176 с.

88. Копылов, И.А. Следственная ситуация и тактическое решение: учеб. пособие. Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1988. 23 с.

89. Корж В.П. Огляд місця події: процесуальні підстави, особливості тактики, криміналістичні рекомендації: наук.-практ. посіб. для слідчих, прокурорів, поліцейських, патрульної та кримінальної поліції. Харків: Золоті сторінки, 2017. 216 с.

90. Корж В.П. Характеристика коррумпированных связей организованных преступных образований в сфере экономики. Підприємництво, господарство і право. 2001. №12. С. 88-90.

91. Корж В.П. Формы и методы противодействия раскрытию и расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики. Проблемы преодоления противодействия расследованию преступлений: сб. науч. ст. Москва: Академия управления МВД РФ, 2007. С. 91-104.

92. Корж В.П. Криминалистическая характеристика криминальных функций членов организованных преступных образований в сфере экономики. Уголовное право. 2009. № 5. С. 121-126.

93. Корж В.П. Расследование организованной преступной деятельности в сфере экономики: руководство для следователей: учеб.-метод. пособие. Харьков: Кроссроуд, 2011. 304 с.

94. Корж В.П. Теоретические основы методики расследования преступлений, совершаемых организованными преступными образованиями в сфере экономической деятельности: монография. Харьков: Изд-во Нац. ун-та внутр. дел, 2002. 412 с.

95. Корж В.П. Типові слідчі помилки при огляді місця події та криміналістичні засоби їх усунення. Дізнання та досудове слідство в органах внутрішніх справ: сучасний стан та шляхи удосконалення: матеріали наук.-практ. конф. (м. Харків, 22 жовт. 2010 р.). Харків: Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ, 2010. С. 11-15.

96. Корж В.П. Проблеми усунення юридичних колізій в окремих положеннях Кримінального процесуального кодексу України. Вісник Академії адвокатури України. 2014. Т. 11. № 1 (29). С. 62-69.

97. Корж В.П. Сучасні тенденції розвитку криміналістики в умовах реалізації кримінального процесуального законодавства. Вісник Академії адвокатури України. 2015. Т. 12. № 2. С. 235-241.

98. Корчева Т.В. Проблемні питання оскарження рішень, дій чи бездіяльності слідчого або прокурора під час досудового розслідування за Кримінальним процесуальним кодексом України. Науковий вісник Херсонського університету. Серія: Юридичні науки. 2013. Вип. 5. Т. 2. С. 112-115.

99. Крамаренко В.П. Технологии ситуационного подхода в преодолении информационно-познавательных ошибок при интерпретации доказательственной информации и выдвижении версий. Криміналіст першодрукований = Криминалистъ первопечатный. 2013. № 6. С. 126-138.

100. Краус Н.М. Інвестиційний менеджмент: навчально-методичний посібник. Полтава: Астрая, 2011. 176 с.

101. Криміналістика. Академічний курс: підручник / Т.В. Варфоломеєва, В.Г. Гончаренко, В.І. Бояров. Київ: Юрінком Інтер, 2011. 504 с.

102. Криміналістика: підручник / П.Д. Біленчук, О.П. Дубовий, М.В. Салтевський, П.Ю. Тимошенко; за ред. П.Д. Біленчука. Київ: АТІКА, 1998. 416 с.

103. Криміналістика: навч. посіб. / за ред. А.Ф. Волобуєва. Київ: КНТ; Самміт-Книга, 2011. 504 с.

104. Криміналістика: підручник / В.В. Пясковський, Ю.М. Чорноус, А.В. Іщенко, О.О. Алєксєєв та ін. Київ: Центр учбової літератури, 2015. 544 с.

105. Криміналістика: підручник / К.О. Чаплинський, О.В. Лускатов, І.В. Пиріг, В.М. Плетенець, Ю.А. Чаплинська. Дніпропетровськ: Ліра ЛТД, 2014. 380 с.

106. Криминалистика: учеб. для вузов / Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов, Е.Р. Россинская; под ред. Р.С. Белкина. Москва: Норма - Инфра, 2001. 990 с.

107. Криминалистика: учебник / О.В. Волохова, Н.Н. Егоров, М.В. Жижина и др.; под. ред Е.П. Ищенко. Москва: Проспект, 2011 г. 349 с.

108. Криминалистика: учеб. для вузов / И.Ф. Герасимов, Л.Я. Драпкин, Е.П. Ищенко и др.; под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина. 2-е изд., перераб. и доп. Москва: Высш. шк., 2000. 672 с.

109. Криминалистика: учеб. пособие / Г.И. Грамович, Н.И. Порубов; под ред. Н.И. Порубова. Минск: Вышэйш. шк., 2007. 485 с.

110. Криминалистика: учебник для бакалавров / под ред. Л.Я. Драпкина. Москва: Юрайт, 2012. 831 с.

111. Криминалистика: учебник / под ред. А.П. Резвана, М.В. Субботиной, Н.Ф. Колосова, Р.И. Могутина. Москва: ЦОКР МВД России, 2006. 328 с.

112. Криминалистика: учебник / под ред. А.Г. Филлипова. Москва: Высшее образование, 2007. 441 с.

113. Криминалистика: учебник / отв. ред. Н.П. Яблоков. 3-е изд., перераб. и доп. Москва: Юристъ, 2005. 781 с.

114. Кримінальна справа № 283/1828/13-к за 2014 рік // Архів Малинського районного суду Житомирської області.

115. Кримінальна справа № 1/593/2/2013 за 2013 рік // Архів Бережанського районного суду Тернопільської області.

116. Кримінальна справа № 1-834/11 за 2013 рік // Архів Печерського районного суду м. Києва.

117. Кримінальна справа № 1-78/10 за 2010 рік // Архів Солом'янського районного суду м. Києва.

118. Кримінальна справа № 725/5785/14-к за 2016 рік // Архів Першотравневого районного суду м. Чернівців.

119. Кримінальна справа № 1-202/11 за 2012 р. // Архів Печерського районного суду м. Києва.

120. Кримінальна справа № 1-230/11 за 2012 рік // Архів Шевченківського районного суду м. Києва.

121. Кримінальна справа № 1-102/10 за 2010 рік // Архів Зарічного районного суду м. Суми.

122. Кримінальна справа № 401/5180/13-к за 2015 р. // Архів Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області.

123. Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 р. № 2341-III. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 25-26. Ст. 131.

124. Кримінально-процесуальний кодекс України: науково-практичний коментар / за заг. ред. В.Т. Маляренка, Ю.П. Аленіна. Харків: Одіссей, 2009. 944 с.

125. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2013 р. № 4651-VII. Відомості Верховної Ради України. 2013. № 9-10, № 11-12, № 13. Ст. 88.

126. Кришевич О.В. Кримінально-правова характеристика предмета шахрайства. Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). 2011. Вип. 24. С. 183-191.

127. Куликов В.И. Обстановка совершения преступлений и ее криминалистическое значение: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. Москва, 1983. 23 с.

128. Куликов В.И. Основы криминалистической теории организованной преступной деятельности. Ульяновск: МГУ, 1994. 256 с.

129. Куринов Б.А. Криминалистические и процессуальные аспекты расследования мошенничества: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. Москва, 2006. 17 с.

130. Кустов А.М. Механизм преступления и противодействие его расследованию: учеб. пособие. Ставрополь: Изд-во Ставроп. ун-та, 1997. 131 с.

131. Кушхов Р.Х. Потерпевший как элемент криминалистической характеристики преступления. Теория и практика общественного развития. 2015. Вып. № 8. С.94-96.

132. Лавров В.П. Криминалистические проблемы установления способа сокрытия тяжких преступлений против личности. Вопр. криминалистики и судебной экспертизы по делам о тяжких преступлениях: сб. науч. тр.; под ред. Ю.Д. Лившица. Караганда: Высш. шк. МВД СССР, 1985. С. 47-59.

133. Лавров В.П. Противодействие расследованию преступлений и меры по его преодолению: курс лекций. Москва: Акад. упр. МВД России, 2011. 147 с.

134. Лащук Є.В. Предмет злочину в кримінальному праві України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Київ, 2005. 20 с.

135. Лисиченко В.К., Циркаль В.В. Использование специальных знаний в следственной и судебной практике: учеб. пособие. Киев: КГУ, 1987. 100 с.

136. Лисиченко В.К., Шехавцов Р.М. Основи подолання протидії розслідуванню корисливо-насильницьких злочинів, вчинених організованими групами, злочинними організаціями: навч. посіб. Луганськ: РВВ ЛАВС, 2004. 176 с.

137. Лисиченко В.К., Шехавцов Р.М. Проблеми теорії та практики подолання протидії розслідуванню окремих різновидів злочинів, вчинених організованими групами, злочинними організаціями: монографія. Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2009. 304 с.

138. Лисиченко В.К., Шехавцов Р.М. Форми та способи протидії розслідуванню злочинів, вчинених організованими групами, злочинними організаціями: наук.-практ. посіб. Київ: Атіка, 2009. 220 с.

139. Лузгин И.М. Ситуационный подход в решении криминалистических задач: фондовая лекция. Москва: Изд-во Моск. ун-та, 1987. 28 с.

140. Лукашевич В.Г. Основы теории профессионального общения следователя: автореф. дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.09. Киев, 1993. 44 с.

141. Лук'янчиков Б.Є., Лук'янчиков Є.Д. Типові слідчі ситуації і шляхи їх розв'язання в окремих позавидових методиках розслідування. Науковий вісник Дніпропетровського юридичного інституту МВС України. 2001. №1 (4). 2001. С. 261-268.

142. Лук'янчиков Є. Щодо поняття криміналістичної характеристики злочинів. Історико-правовий часопис. 2013. № 2. С. 107?113.

143. Мазунин Я.М. Тактика выявления и доказывания вины организаторов преступных групп: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. Москва, 1996. 22 с.

144. Мазунин Я.М. Тактико-психологические основы допроса. Психопедагогика в правоохранительных органах. 2004. № 1. С. 24-27.

145. Майлис Н.П. Введение в судебную экспертизу: учеб. пособие. 2-е изд., перераб. и доп. Москва: Юнити: Закон и право, 2011. 157 с.

146. Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність: підруч. [для студ. вищ. навч. закл.]. Київ: Центр учбової літератури, 2009. 472 с.

147. Макарова Н. Ю. Методика расследования мошенничества, совершенного в сфере малоэтажного строительства: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.12. Санкт-Петербург, 2014. 27 с.

148. Малыгина В. В. Особенности расследования мошенничества в жилищной сфере: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Волгоград, 2008. 24 с.

149. Малярова В.О. Криміналістичні засоби і методи подолання протидії розслідуванню злочинів проти моральності у сфері статевих стосунків. Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). 2013. №3 (спец. вип.). С. 199-206.

150. Малярова В.О. Система елементів і сучасні підходи до аналізу криміналістичної характеристики злочинів. Криміналістичний вісник. 2012. № 2. С. 32-39.

151. Мартыненко Р.Г. Коммуникативное противодействие расследованию : способы, выявление, преодоление: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Краснодар, 2004. 25 с.

152. Матусовський Г.А. Ситуаційний підхід до розслідування злочинів. Криміналістика: криміналістична тактика і методика розслідування злочинів: підручник. Харків: Право, 1998. С. 165-170.

153. Матусовский Г.А. Экономические преступления: криминалистический анализ. Харьков: Консум, 1999. 480 с.

154. Мещеряков В.А. Основы методики расследования преступлений в сфере компьютерной информации: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Воронеж, 2001. 39 с.

155. Михайлова Х.М. Основи виявлення та розслідування шахрайства, учиненого групою осіб у сфері інвестування будівництва: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Одеса, 2009. 20 с.

156. Михайлова Х.М. Деякі способи вчинення шахрайств, учинених групою осіб у сфері інвестування будівництва. Південноукраїнський правничий часопис. 2008. № 3. С. 213-215.

157. Моїсєєв О.М., Маланчук А.Г. Допит у режимі відеоконференції як процес інформаційної взаємодії. Криминалистика и судебная экспертиза. 2014. Вып. 59. С. 140-148.

158. Моїсєєв О.М. Експертні технології: теорія формування і практика застосування: монографія. Харків: Вид. агенція «Апостіль», 2011. 424 с.

159. Мудрецька Г.В. Особливості подолання протидії розслідуванню викрадень бюджетних коштів з боку службових осіб. Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. 2009. № 4. С. 146-153.

160. Музика А.А., Лащук Є.В. Предмет злочину: теоретичні основи пізнання: монографія. Київ: ПАЛИВОДА А. В., 2011. 192 с.

161. Мусієнко О.Л. Спосіб шахрайства як структурний елемент криміналістичної характеристики. Науковий вісник Херсонського Державного університету. Серія: Юридичні науки. 2013. Вип. 4. Том 2. С. 151-153.

162. Мусієнко О.Л. Теоретичні засади розслідування шахрайства в сучасних умовах: монографія / за ред. проф. В.Ю. Шепітька. Харків: Право, 2009. 168 с.

163. Навалихин А.А. Противодействие расследованию мошенничества и криминалистические методы его преодоления: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. Тюмень, 2008. 22 с.

164. Назаров С.Д. Особенности применения уголовного закона при расследовании группового мошенничества, совершенного в жилищной сфере. Российский следователь. 2001. №3. С.2-5.

165. Настільна книга слідчого: [наук.-практ. видання для слідчих і дізнавачів] / М.І. Панов, В.Ю. Шепітько, В.О. Коновалова та ін. 2-ге вид., перероб. і доп. Київ: Ін Юре, 2007. 728 с.

166. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. 3-тє вид., переробл. та доповн. / за ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. Київ: Атіка, 2005. 1064 с.

167. Николайчук И.А. Сокрытие преступлений как форма противодействия расследованию: автореф. дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.09. Воронеж, 2000. 47 с.

168. Образцов В.А. Криминалистическая характеристика преступлений: дискуссионные вопросы и пути их решения. Криминалистическая характеристика преступлений: сб. науч. трудов. Москва, 1984. С. 7-15.

169. Образцов В.А., Танасевич В.Г. Понятие и криминалистическое значение следственной ситуации. Советское государство и право. 1979. № 8. С. 109-115.

170. Олішевський О.В., Краснянський С.М. Тактичні операції, пов'язані з подоланням протидії розслідуванню. Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. 2011. № 3. С. 87-93.

171. Онишко О.В. Оперативна система протидії корупції як складова правового механізму її попередження і подолання. Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право). 2014. № 2. С. 35-41.

172. Опанасенко Н.О. Криміналістична характеристика організованих груп шахраїв у сфері житлового будівництва. Актуальні питання досудового розслідування та сучасні тенденції розвитку криміналістики: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 5 груд. 2014 р.). Харків: ХНУВС, 2014. С.480-482.

173. Опанасенко Н.О. Криміналістична характеристика рольових функцій організованої групи шахраїв у сфері житлового будівництва. Верховенство права - основоположний принцип правової держави: VIII Науковий круглий стіл молодих вчених, аспірантів та магістрів (м. Харків, 16 грудня 2016 р.): зб.тез доп. Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. С. 264-268.

174. Опанасенко Н.О. Криміналістична характеристика слідів шахрайства у сфері житлового будівництва. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Право. 2016. Вип. 22. С. 223-226.

175. Опанасенко Н.О. Особливості обстановки вчинення шахрайства у сфері житлового будівництва членами організованих злочинних груп. Теоретичні аспекти організації досудового розслідування: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 4 груд. 2015). Харків: ХНУВС, 2015. С. 429-431.

176. Опанасенко Н.О. Особливості обстановки шахрайства, вчиненого організованою злочинною групою у сфері житлового будівництва. Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. 2016. № 2 (73). С. 69-75.

177. Опанасенко Н.О. Проблеми процесуального забезпечення розслідування шахрайства, вчиненого організованою злочинною групою у сфері житлового будівництва. Науковий вісник Херсонського Державного університету. Серія: Юридичні науки. 2017. Вип. 2. Том 2. С. 133-136.

178. Опанасенко Н.О. Тактика осмотра объектов жилищного строительства при расследовании мошенничества. Legea si Viata. 2017. № 5/2 (305). С. 99-102.

179. Опанасенко Н.О. Типові способи шахрайства, вчиненого організованою злочинною групою у сфері житлового будівництва. Право і Безпека. 2016. № 2. С. 84-88.

180. Опанасенко Н.О. Типові сліди організованої злочинної діяльності у сфері житлового будівництва. Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції: збірник матеріалів IX Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 21-22 травня 2016 р.). Суми: Ельдорадо, 2016. С. 168-170.

181. Опанасенко Н.О. Сучасні можливості судових експертиз при розслідуванні шахрайства у сфері житлового будівництва. Від громадянського суспільства - до правової держави: тези XII Міжнар. Internet-конф. молодих вчених та студентів (м. Харків, 22 квітня 2016 р.). Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. С. 295-298. URL:

http://dspace.univer.kharkov.ua/bitstream/123456789/11809/2/Збірник%2022.04.2016.pdf (дата звернення: 22.04.2016).

182. Основы борьбы с организованной преступностью / А.И. Коннов, В.И. Куликов, А.С. Овчинский и др.; под ред. В.С. Овчинского, В.Е. Эминова, Н.П. Яблокова. Москва: ИНФРА-М, 1996. 400 с.

183. Особливості кваліфікації та розслідування злочинів, учинених організованими групами та злочинними організаціями: метод. рек. / А.А. Вознюк, С.С. Чернявський, О.Ю. Татаров та ін. Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2013. 56 с.

184. Павлова Н.В. Особливості розслідування шахрайства, пов'язаного з відчуженням приватного житла: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Харків, 2007. 21 с.

185. Павлова Н.В. Розслідування шахрайства при укладанні цивільно-правових угод щодо відчуження житла: монографія. Дніпропетровськ: ДДУВС, 2008. 176 с.

186. Пазинич Т. А. Криміналістична характеристика шахрайств та основні положення їх розслідування: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Харків, 2007. 20 с.

187. Пиков И.Е. Выбор и применение тактико-психологических приемов проведения допроса: автореф дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.12. Санкт-Петербург, 2013. 22 с.

188. Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів: Постанова КМУ від 13.04.2011 р. № 461. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/461-2011-%D0%BF (дата звернення: 28.03.2017).

189. Подволоцкий И.Н. Осмотр и предварительное исследование документов. Москва: Юрлитинформ, 2004. 200 с.

190. Політична економія: підручник / В.Г. Федоренко, О.М. Діденко, М.М. Руженський, О.Ф. Іткін. Київ: Алерта, 2008. 488 с.

191. Попова І.М. Розслідування шахрайств, пов'язаних із залученням коштів громадян на будівництво житла: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Київ, 2011. 16 с.

192. Порубов Н.И. Тактика допроса на предварительном следствии: учеб. пособие. Москва: Бек, 1998. 208 с.

193. Про архітектурну діяльність: Закон України від 20.05.1999 р. № 687-XIV. Відомості Верховної Ради України. 1999. № 31. Ст. 246.

194. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 р. № 2121-III. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 5-6. Ст. 30.

195. Про будівельні норми: Закон України від 05.11.2009 р. № 1704-VI. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2010. № 5. Ст. 41.

196. Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності: Закон України від 14.10.1994 р. № 208/94-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 46. Ст. 411.

197. Про затвердження Положення про Державну архітектурно-будівельну інспекцію України: Постанова КМУ від 09.07.2014 р. № 294. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/294-2014-%D0%BF (дата звернення: 11.05.2016).

198. Про затвердження Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю: Постанова КМУ від 23.05.2011 р. № 553. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/553-2011-%D0%BF (дата звернення: 11.05.2016).

199. Про затвердження Типового договору про участь у фонді фінансування будівництва: Постанова КМУ від 20.03.2013 р. № 227. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP130227.html (дата звернення: 20.04.2017).

200. Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень: Наказ М-ва юстиції України від 08.10.1998 р. № 53/5. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98/page (дата звернення: 02.03.2017).

201. Про землеустрій: Закон України від 22.05.2003 р. № 858-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 36. Ст. 282.

202. Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18.09. 1991 р. № 1560-XII. Відомості Верховної Ради України. 1991. № 47. Ст. 646.

203. Про інформацію: Закон України від 02.10.1992 р. № 2657-XII. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 48. Ст. 650.

204. Про основи містобудування: Закон України від 16.11.1992 р. № 2780-XII. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 52. Ст. 683.

205. Про переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України: Постанова Правління Національного банку України від 27.05.2008 р. № 148. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0520-08 (дата звернення: 07.04.2017).

206. Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла: Постанова КМУ від 29.05.2001 р. № 584. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/584-2001-%D0%BF (дата звернення: 17.03.2017).

207. Про регулювання містобудівної діяльності: Закон України від 17.02.2011 р. № 3038-VI. Відомості Верховної Ради України. 2011. № 34. Ст. 343.

208. Про судову практику у справах про злочини проти власності: Постанова Пленуму Верхов. Суду України від 06.11.2009 р., № 10. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0010700-09 (дата звернення: 07.06.2017).

209. Про судову експертизу: Закон України від 25.02.1994 р. № 4038-XII. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 28. Ст. 232.

210. Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю: Закон України від 19.06.2003 р. № 978-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 52. Ст. 377.

211. Пчолкін В.Д., Іванцова О.В. Криміналістична характеристика злочинів, що вчинюються у сфері економічної діяльності. Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. 2016. № 3 (74). С. 151-159.

212. Разумов Э.А. Осмотр места происшествия: методика и тактика. Киев: РИО МВД Украины, 1994. 672 с.

213. Розин А.Н. Расследование мошенничества в сфере жилищного строительства: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Москва, 2009. 26 с.

214. Россинская Е.Р. Криминалистика. Вопросы и ответы: учеб. пособие для вузов. М.: Юнити-дана, 1999. 351 с.

215. Россинская Е.Р. Криминалистика и судебная экспертиза: взаимосвязи и разграничения. Криминалистъ первопечатный. 2011. № 2. С.84-93.

216. Россинская Е.Р., Галяшина Е.И. Настольная книга судьи: судебная экспертиза. Москва: Проспект, 2010. 464 с.

217. Рубцов И.И. Криминалистическая характеристика преступлений как элемент частных методик расследования: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Санкт-Петербург, 2001. 22 с.

218. Салтевський М.В. Криміналістика: підручник у 2-х ч. Ч. 2. Харків: Консум, 2001. 528 с.

219. Сатуев Р.С. Технология следственного осмотра документов бухгалтерского учета по преступлениям экономической направленности. Труды Академии управления МВД России. 2007. № 4. С. 80-84.

220. Сегай М.Я. Современные возможности судебных экспертиз в свете достижений науки и техники. Киев, 1987. 247 с.

221. Седнев В.В. Очерки теории судебной экспертизы: монография. Москва: Юрлитинформ, 2015. 267 с.

222. Селиванов Н.А. Типовые версии, следственные ситуации и их значение для расследования. Соц. законность. 1985. № 7. С. 52-54.

223. Сервецький І.В. Законодавче та нормативне регулювання початку досудового розслідування. Юридична наука. 2014. № 7. С. 126-135.

224. Сергеев Л.А. Сущность и значение криминалистической характеристики преступлений. Руководство для следователей. Москва, 1971. С. 437-443.

225. Следственные действия. Криминалистические рекомендации. Типовые образцы документов / под ред. В.А. Образцова. Москва: Юрист, 2001. 501 с.

226. Слідчий огляд: сутність, види, тактика проведення огляду місця події і тактика використання техніко-криміналістичних засобів та спеціальних знань: монографія / В.О. Комаха, Г.А. Каплан, О.В. Бадов та ін. Дніпропетровськ: ІМА-прес, 2004. 396 с.

227. Соколов А.Б. Типичные следственные ситуации и программы действий следователя на первоначальном этапе расследования. Вестник криминалистики. 2009. № 2. С.125-131.

228. Сорокотягин И.Н. Криминалистические проблемы использования специальных познаний в расследовании преступлений: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.09. Екатеринбург, 1992. 30 с.

229. Старушкевич А.В. Криміналістична характеристика злочинів: навч. посіб. Київ: НВТ «Правник», 1997. 42 с.

230. Степанюк Р.Л. Типові тактичні операції в методиці розслідування злочинів, вчинених у бюджетній сфері. Право і безпека. 2012. № 1 (43). С. 204-208.

231. Степанюк Р.Л. Ситуаційний підхід у формуванні методик розслідування злочинів, вчинених у бюджетній сфері України. Право і Безпека. 2013. № 3. С. 110-115.

232. Суворова Л.А. Идеальные следы в криминалистике: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. Воронеж, 2005. 24 c.

233. Судебно-бухгалтерская экспертиза: учеб. пособие для студентов вузов / Е.Р. Россинская и др.; под ред. Е.Р. Россинской, Н.Д. Эриашвили. Москва: Юнити-дана, 2007. 351 с.

234. Танасевич В.Г., Образцов В.А. О криминалистической характеристике преступлений. Вопросы борьбы с преступностью. Москва, 1976. Вып. 25. С. 94-104.

235. Тишутина И.В. Преодоление противодействия расследованию организованной преступной деятельности (организационные, правовые и тактические основы): автореф. дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.12. Москва, 2013. 47 с.

236. Тишутина И.В. Противодействие расследованию преступлений и меры по его преодолению: монография. Москва: Юнити: Закон и право, 2016. 177 с.

237. Тіщенко В.В. Слідчі ситуації в методиці розслідування злочинів: поняття, класифікація, значення. Актуальні проблеми держави і права. 2004. Вип. 22. С. 961-965.

238. Тыщенко П.П. Тактика и психологические основы допроса (опроса): учеб. пособ. (опорные схемы). 2-е изд., испр. и доп. Домодедово: ВИПК работников МВД России, 1998. 51 с.

239. Уголовный кодекс Украины: науч.-практ. коммент. / отв. ред. Е.Л. Стрельцов. 6-е изд., перераб. и доп. Харьков: Одиссей, 2009. 888 с.

240. Українська мова (за професійним спрямуванням): навчально-методичний комплекс до вивчення дисципліни для студентів / уклад.: Л.І. Галузинська, Н.В. Науменко. Київ: НУХТ, 2006. 45 с.

241. Уткин М.С. Особенности расследования и предупреждения хищений в потребительской кооперации. Свердловск: СЮИ, 1975. 78 с.

242. Фастовець В.А. Реєстрація заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення за новим Кримінальним процесуальним кодексом України. Вісник прокуратури. 2013. № 2. С. 43-51.

243. Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 р. № 435-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 40-44. Ст. 356.

244. Цивільний кодекс України: науковий-практичний коментар / за заг. ред. Є.О. Харитонова, О.І. Харитонової, Н.Ю. Голубєвої. 2-е вид., перероб. та доп. Київ: Правова єдність, 2009. 744 с.

245. Цивільна справа № 2-1181/12 за 2012 рік // Архів Оболонського районного суду м. Києва.

246. Цивільна справа № 2-1092/11 за 2011 рік // Архів Приморського районного суду м. Одеси.

247. Чаплинський К.О. Тактика проведення окремих слідчих дій: монографія. Дніпропетровськ: ДДУВС, 2006. 308 с.

248. Шаров А. В. Расследование мошенничества в сфере оборота жилища: учеб.-практ. пособие. Москва: Юрлитинформ, 2005. 208 с.

249. Шаталов А.С. Следственные ситуации - основа криминалистических алгоритмов расследования преступлений. Российский следователь. 1999. No 1. С. 56-63.

250. Шевчук В. М. Роль криміналістичної характеристики злочинів у формуванні тактичних операцій. Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. 2012. № 4. С. 134-141.

251. Шевчук В.М. Слідчі ситуації та їх вплив на розробку тактичних операцій. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2013. № 6-3. Т. 2. С. 125-129

252. Шелудько В.М.http://library.cibs.ubs.edu.ua/CGI-BIN/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=CIBS&P21DBN=CIBS&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR= Фінансовий ринок: підручник. 3-те вид., стер. Київ: Знання, 2015. 535 с.

253. Шепітько В.Ю. Особливості криміналістичної характеристики шахрайства. Вісник Академії правових наук України. 1998. № 2. С. 140-145.

254. Шепитько В.Ю. Тактика расследования преступлений, совершаемых организованными группами и преступными организациями: монография. Харьков: НЮАУ, 2000. 88 c.

255. Шехавцов Р.М. Поняття протидії розслідуванню злочинів. Вісник Луганського інституту внутр. справ МВС України. 2002. № 3. С. 192-204.

256. Шехавцов Р.М. Поняття і класифікація способів протидії розслідуванню злочинів. Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. 2001. №1. С. 188-191.

257. Шляхов А.Р. Труды по судебной экспертизе. Москва: Наука, 2006. 565 с.

258. Шурухнов Н.Г. Криминалистика: определения, схемы, таблицы, диаграммы, рекомендации: учеб. пособ. для студ. юрид. вузов. Москва: Эксмо, 2009. 352 с.

259. Щербаковский М.Г. Применение специальных знаний при раскрытии и расследовании преступлений. Харьков: Ун-т внутр. дел, 1999. 78 с.

260. Щербаковський М.Г. Проведення та використання судових експертиз у кримінальному провадженні: монографія. Харків: В деле, 2015. 560 с.

261. Щербаковський М.Г. Типові завдання судово-експертного дослідження. Право і безпека. 2016. № 4 (63). С. 6-11.

262. Щур Б.В. Тактика усунення протидії розслідуванню злочинів, що вчиняються організованими злочинними групами: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Харьков, 2005. 20 с.

263. Эксархопуло А.А. Криминалистика в схемах и иллюстрациях: учеб. пособие. Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 2002. 450 с.

264. Энциклопедия судебной экспертизы / авт.-сост. Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов, Е.Р. Россинская; под ред. Т.В. Аверьяновой, Е.Р. Россинской. Москва: Юрист, 1999. 552 с.

265. Юнацький О.В. Особливості діяльності слідчого в умовах протидії розслідуванню злочинів. Вісник Запорізького юридичного інституту. 2009. № 3. С. 184-190.

266. Яремчук В.О. Залучення спеціаліста до проведення слідчих дій (організація і тактика): автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Харків, 2014. 20 с.

267. Яремчук В.О. Організація і тактика залучення спеціаліста при проведенні слідчих (розшукових) дій: монографія / за ред. проф. В. Ю. Шепітька. Xарків: Апостіль, 2015. 228 с.



Додаток А

Анкета

(для опитування слідчих та оперативних працівників)

Шановний колего! Кафедра кримінально-правових дисциплін Харківського національного університету внутрішніх справ досліджує проблеми розслідування шахрайства, вчиненого організованими злочинними групами у сфері житлового будівництва, і буде Вам вдячна за надання практичної допомоги шляхом Вашої безпосередньої участі у проведенні цього опитування (підкресліть, будь ласка, один або декілька варіантів відповідей з урахуванням особистої практичної діяльності, пов'язаної з розслідуванням шахрайства, вчиненого організованими злочинними групами у сфері житлового будівництва). Опитування анонімне. Матеріали будуть використовуватися в узагальненому вигляді.

1. Джерелом інформації про вчинення шахрайства у сфері житлового будівництва, у Вашій практиці, виступали:

1.1. Заяви громадян, потерпілих від шахрайських посягань.

1.2. Повідомлення представників влади (органів державного контролю та нагляду).

1.3. Повідомлення у засобах масової інформації.

1.4. Безпосереднє виявлення слідчим, прокурором ознак злочину.

2. Джерелом інформації про організовану злочинну діяльність у сфері житлового будівництва, у Вашій практиці, виступали:

2.1. Оперативна інформація.

2.2. Моніторинг банківських рахунків.

2.3.Спостереження за місцем проведення будівельних робіт на спірних земельних ділянках.

2.4.Одержання відомостей від контролюючих та інших державних органів під час проведення оперативно-розшукових заходів.

3. До основних ознак організованої групи шахраїв у сфері житлового будівництва, на Вашу думку, належать:

3.1. Високий рівень організованості.

3.2. Цільовий характер діяльності створеної групи.

3.3. Розробка кримінальної технології шахрайства у сфері житлового будівництва.

3.4. Розподіл рольових функцій між членами організованої групи.

3.5. Високий рівень загальноосвітньої та інтелектуальної підготовки.

3.6. Одержання злочинних доходів та їх розподіл відповідно до статусу члена організованої групи.

3.7. Корупційні зв'язки з посадовими особами органів державної влади та управління.

4. Корупційні зв'язки організованих груп шахраїв у сфері житлового будівництва мали місце з:

4.1. Посадовими особами органів місцевої виконавчої влади та місцевого самоврядування.

4.2. Посадовими особами Державної архітектурно-будівельної інспекції.

4.3. Посадовими особами органів Державного пожежного нагляду.

4.4. Посадовими особами органів Державного санітарного нагляду.

4.5. Членами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4.6. Службовими особами банківських та фінансових установ.

4.7. Посадовими особами органів державного фінансового контролю.

4.8. Приватними нотаріусами.

5. До складу організованої злочинної групи шахраїв входили:

5.1. 3 особи.

5.2. 4 особи.

5.3. 5 осіб.

6. Організатором злочинної групи шахраїв у сфері житлового будівництва виступав:

6.1. Керівник будівельної компанії (фірми-забудовника).

6.2. Голова постійної комісії міської ради з питань архітектури, будівництва та регулювання земельних відносин.

6.3. Член постійної комісії міської ради з питань архітектури, будівництва та регулювання земельних відносин.

6.4. Спеціаліст архітектурно-будівельної інспекції.

6.5. Спеціаліст управління Державного агентства земельних ресурсів України (Управління Держкомзему).

6.6. Службова особа регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву».

6.7. Службова особа Служби містобудівного кадастру.

6.8. Посадова особа компанії-управителя.

7. Які ознаки шахрайських дій у сфері житлового будівництва були Вами виявлені в ході проведення оперативно-розшукової діяльності:

7.1. Утворення фіктивної будівельної фірми.

7.2 Відсутність земельної ділянки для проведення будівельних робіт.

7.3. Відсутність Ліцензії на право здійснення будівельної діяльності.

7.4 Відсутність дозвільних документів на проведення будівельних робіт.

7.5. Переказ грошових коштів вкладників на розрахункові рахунки фіктивних фірм.

8. Чи були у Вашій практиці випадки протидії розслідуванню з боку членів організованої злочинної групи або корумпованих представників органів державної влади:

8.1. Так.

8.2. Ні.

9. Якщо так, то у якій формі здійснювалася така протидія:

9.1. Приховування злочину.

9.2. Використання членами ОЗГ корупційних зв'язків з посадовими особами державних органів.

9.3. Вплив на потерпілих та свідків.

9.4. Вплив на слідчого, оперативного працівника.

9.5. Використання засобів масової інформації.